公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂科學(xué)適宜，保證穩(wěn)步正確實(shí)施，制訂本制度。第二條本制度適用于整個(gè)集團(tuán)公司范圍戰(zhàn)略規(guī)劃制訂及實(shí)施的管理。第三條釋義：（一）企業(yè)戰(zhàn)略是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)以超越對(duì)手、發(fā)展自己為目的，以贏得市場(chǎng)為主要內(nèi)容，為求得長(zhǎng)期生存和不斷發(fā)展而做出的具有全局性、總體性和長(zhǎng)期性的謀劃。它是與環(huán)境相適應(yīng)的企業(yè)活動(dòng)的基本方向、方針，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方向性、綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性、原則性文件。（二）戰(zhàn)略規(guī)劃是將戰(zhàn)略方案轉(zhuǎn)變?yōu)榭蓪?shí)施的計(jì)劃，其關(guān)鍵是進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù)的分解，并建立一整套針對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù)完成情況的指標(biāo)監(jiān)控和獎(jiǎng)懲體系。（三）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的作用在于，它是企業(yè)總體戰(zhàn)略與戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃的中繼，起承上啟下作用，是戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要步驟；對(duì)戰(zhàn)略方案起實(shí)際化和驗(yàn)證作用，對(duì)計(jì)劃起具體指導(dǎo)作用；對(duì)企業(yè)的短期行為起遏止作用，引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)觀念；對(duì)于一些全局性、關(guān)鍵性而在短期計(jì)劃內(nèi)不能完成的重要項(xiàng)目起統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)作用；對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略儲(chǔ)備如人才儲(chǔ)備、技術(shù)儲(chǔ)備、資源儲(chǔ)備進(jìn)行通盤籌劃，使企業(yè)能及時(shí)捕獲發(fā)展機(jī)會(huì)，爭(zhēng)得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第四條企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為5年期滾動(dòng)計(jì)劃，滾動(dòng)周期暫定為一年。第五條企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)制訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃的重要依據(jù)。企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定、實(shí)施是戰(zhàn)略規(guī)劃的具體體現(xiàn)。第二章戰(zhàn)略規(guī)劃組織管理機(jī)構(gòu)第六條公司戰(zhàn)略管理的組織架構(gòu)包括：董事會(huì)，戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)（組織成員如下），綜合辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃歸口管理部門），各業(yè)務(wù)部門。戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)主任：公司總裁副主任：公司副職委員：公司各職能部門負(fù)責(zé)人、各分子公司負(fù)責(zé)人戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)辦公室設(shè)在公司綜合辦公室：主任：成員：第七條董事會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審議，確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境的變化相一致。第八條公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。職責(zé)包括：審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃及戰(zhàn)略規(guī)劃修訂調(diào)整方案，并報(bào)董事會(huì)審批；為公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施建立健全必要的制度、流程、計(jì)劃和方案，確保戰(zhàn)略規(guī)劃分解落實(shí)；為公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施提供必要的資源保障；向董事會(huì)報(bào)告重大戰(zhàn)略問(wèn)題和戰(zhàn)略實(shí)施情況；其他戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)工作。第九條綜合辦公室是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的歸口管理部門。主要職責(zé)是：（一）擬定公司戰(zhàn)略管理的制度辦法和工作流程，組織編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)審核。（二）督促各職能部門按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，制定相應(yīng)的部門戰(zhàn)略規(guī)劃。（三）組織開(kāi)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的跟蹤評(píng)估，提出公司戰(zhàn)略規(guī)劃的修訂完善建議，并提交公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)審核。（四）其他戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)工作。第十條各業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部門和分子公司參與，根據(jù)職責(zé)分工，做好業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略規(guī)劃工作，推動(dòng)各項(xiàng)工作與公司戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)接。主要職責(zé)是：（一）根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，編制本業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略規(guī)劃。（二）做好本業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施、評(píng)估、修訂等戰(zhàn)略管理工作。（三）確保本業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作與公司戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致。第三章戰(zhàn)略規(guī)劃體系及戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容第十一條戰(zhàn)略規(guī)劃體系包括以下三個(gè)層次。每一個(gè)層次都包含戰(zhàn)略目標(biāo)、重要的戰(zhàn)略舉措、相關(guān)工作計(jì)劃以及與戰(zhàn)略目標(biāo)完成相關(guān)的獎(jiǎng)懲機(jī)制。（一）整個(gè)集團(tuán)公司和所有業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）；（二）集團(tuán)公司多元化業(yè)務(wù)中各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略（業(yè)務(wù)戰(zhàn)略）；（三）各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中各個(gè)具體職能單元的戰(zhàn)略（職能戰(zhàn)略）；第十二條不同層次戰(zhàn)略的關(guān)注點(diǎn)（見(jiàn)下表）戰(zhàn)略層次主要責(zé)任者公司戰(zhàn)略公司董事長(zhǎng)、總裁建立和管理好高業(yè)績(jī)的業(yè)務(wù)單元組合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略分管業(yè)務(wù)單元副總設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)方式和行動(dòng)方案，以取得競(jìng)爭(zhēng)的成功，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。職能戰(zhàn)略職能部門負(fù)責(zé)人制定恰當(dāng)?shù)男袆?dòng)方案和經(jīng)營(yíng)策略，以支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，完成其職能部門業(yè)績(jī)目標(biāo)第十三條戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析；（二）內(nèi)部現(xiàn)狀環(huán)境分析；（三）制定戰(zhàn)略目標(biāo)，包括總體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)和職能戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)；（四）制定戰(zhàn)略具體方案，圍繞各級(jí)戰(zhàn)略目標(biāo)，制定實(shí)施方案；（五）每一年進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié)及適時(shí)調(diào)整。第四章戰(zhàn)略規(guī)劃流程第十四條公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程和戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第十五條公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（一）董事會(huì)或戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)提議著手編制戰(zhàn)略規(guī)劃，并提出初步工作設(shè)想；（二）綜合辦公室根據(jù)部署要求發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知；（三）各職能部門和下屬分子公司準(zhǔn)備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息；（四）綜合辦公室組織制訂戰(zhàn)略規(guī)劃草案，負(fù)責(zé)收集宏觀環(huán)境信息、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境信息、區(qū)域環(huán)境信息、收集和梳理公司領(lǐng)導(dǎo)及重要會(huì)議中提出的公司及各業(yè)務(wù)發(fā)展的意圖和要求，作為戰(zhàn)略分析的重要信息，形成《標(biāo)桿企業(yè)研究報(bào)告》、《問(wèn)卷調(diào)查分析報(bào)告》、《外部環(huán)境分析報(bào)告》、《內(nèi)部診斷分析報(bào)告》、《關(guān)鍵領(lǐng)域切入策略和模式研究》、《業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》、《戰(zhàn)略支撐體系報(bào)告》、《滾動(dòng)規(guī)劃及措施分解》等報(bào)告，在此基礎(chǔ)上組織制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案；（五）公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)負(fù)責(zé)分解戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，征求各職能部門和各下屬分子公司的建議和意見(jiàn)；（六）各職能部門和各下屬分子公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提出建議和意見(jiàn)；（七）綜合辦公室負(fù)責(zé)修改和補(bǔ)充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（八）公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，做出審議意見(jiàn)并形成會(huì)議紀(jì)要；（九）董事會(huì)審批戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成會(huì)議紀(jì)要；（十）綜合辦公室確定戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿并發(fā)布實(shí)施。第十六條公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：（一）綜合辦公室發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整準(zhǔn)備通知；（二）各職能部門和各下屬子公司提供戰(zhàn)略調(diào)整意見(jiàn)；（三）綜合辦公室根據(jù)職能部門及子公司戰(zhàn)略調(diào)整意見(jiàn)制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；

（四）公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見(jiàn)；（五）公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)審議戰(zhàn)略調(diào)整提案，做出審議意見(jiàn)，并形成會(huì)議紀(jì)要；（六）公司董事會(huì)審批戰(zhàn)略調(diào)整提案，并形成會(huì)議紀(jì)要；（七）公司綜合辦公室確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿，并發(fā)布實(shí)施。第五章戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施、評(píng)估和調(diào)整第十七條公司戰(zhàn)略規(guī)劃通過(guò)公司年度工作安排、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門工作計(jì)劃和戰(zhàn)略行動(dòng)項(xiàng)目等路徑分解實(shí)施。第十八條每年11月底前，各職能部門根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定年度計(jì)劃，并報(bào)綜合辦公室備案歸檔。每年1月底前，各職能部門報(bào)告上年度戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況，形成自我監(jiān)督年度報(bào)告。第十九條綜合辦公室根據(jù)各職能部門意見(jiàn)，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況、內(nèi)外部環(huán)境變化和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)狀況，形成戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行評(píng)估報(bào)告，提出公司戰(zhàn)略規(guī)劃的修訂建議，報(bào)公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)和董事會(huì)審批。第二十條公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)和董事會(huì)對(duì)規(guī)劃調(diào)整合理性、必要性進(jìn)行審查，主要結(jié)合企業(yè)基本情況、發(fā)展環(huán)境分析和競(jìng)爭(zhēng)力分析、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)實(shí)施的保障措施等，決定是否對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。第六章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第二十一條公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第二十二條公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由公司綜合檔案室進(jìn)行保管。