第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司XXXX年年課件

第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司2011年年度股東

證券代碼:600734證券簡(jiǎn)稱:實(shí)達(dá)集團(tuán)編第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司2011年年度股東1號(hào):第2012-006號(hào)

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次

會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司2011年年度股東大會(huì)

號(hào):第2012-006號(hào)

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公2的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何3及連帶責(zé)任。

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2012年4月16日

(星期一)上午9點(diǎn)3及連帶責(zé)任。

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第40分以現(xiàn)場(chǎng)加視頻方式在公司福州招標(biāo)大廈六樓會(huì)議室和公

司北京樂(lè)成中心19樓會(huì)議室參加會(huì)議,兩個(gè)會(huì)議室之間通過(guò)視頻進(jìn)行連線。公司0分以現(xiàn)場(chǎng)加視頻方式在公司福州招標(biāo)大廈六樓會(huì)議室和公

5

現(xiàn)有董事9名,實(shí)際出席會(huì)議的董事為9名(其中景百孚董事、臧家順董事長(zhǎng)因

出差在外委托鄧保紅副董事長(zhǎng)出席會(huì)議并行使表

現(xiàn)有董事9名,實(shí)際出席會(huì)議的董事為9名(其6決權(quán),葉明珠獨(dú)立董事因參加上

海證券交易所獨(dú)立董事培訓(xùn)委托雷波濤獨(dú)立董事出席會(huì)議并行使表決權(quán))。公司監(jiān)

事和高級(jí)管理人員列席決權(quán),葉明珠獨(dú)立董事因參加上

海證券交易所獨(dú)立董事培7了會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)如下議案:

一、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《2011年董事會(huì)工

作報(bào)告》了會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)如下議案:

一、會(huì)議以9票同8。

二、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提公司各項(xiàng)資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,同意公司及下屬子公司。

二、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審92011年計(jì)提如下減值準(zhǔn)備:

1、提取應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備2,979.97元;

2、提取其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)備1,573,12011年計(jì)提如下減值準(zhǔn)備:

1、提取應(yīng)收帳款壞帳1086.57元;

3、提取商譽(yù)減值準(zhǔn)備13,493,822.97元。

三、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議86.57元;

3、提取商譽(yù)減值準(zhǔn)備13,49311通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提和轉(zhuǎn)回公司

預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》,同意2011年公司對(duì)或有負(fù)債損失計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債347,206.08元,

通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提和轉(zhuǎn)回公司

預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》,同意12對(duì)以前年度計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)回25,282,227.74元人民幣。

四、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《對(duì)以前年度計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)回25,282,227.74元132011年財(cái)務(wù)決算

報(bào)告》。

五、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《2011年度利潤(rùn)分

2011年財(cái)務(wù)決算

報(bào)告》。

五、會(huì)議以14配預(yù)案》:

經(jīng)立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),母公司2011年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

124,790,344.69元人民幣配預(yù)案》:

經(jīng)立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),15,加上年初未分配利潤(rùn)-560,812,152.07元人民幣,本

年度可供股東分配的利潤(rùn)為-429,666,474.34元人民幣。,加上年初未分配利潤(rùn)-560,812,152.07元人民幣16鑒于本年度可供股東分配

1

的利潤(rùn)為負(fù)數(shù),建議本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

六、會(huì)議以9票鑒于本年度可供股東分配

1

的利潤(rùn)為負(fù)數(shù),建17同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《2011年度報(bào)告及

年度報(bào)告摘要》。

七、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《2011年度報(bào)18票反對(duì)審議通過(guò)了《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于立信

中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2011年度審計(jì)工作總結(jié)的議案》。

八、會(huì)議以9票票反對(duì)審議通過(guò)了《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于立信

中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師19同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩

都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》:同意繼續(xù)聘請(qǐng)同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩

20立信中

聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)公司2012年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,公司2012年

度的審計(jì)費(fèi)用不超過(guò)90萬(wàn)元立信中

聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)公司201221人民幣。

九、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)分別審議通過(guò)了雷波濤、潘敏、李

建輝3位獨(dú)立董事的述職報(bào)告。

人民幣。

九、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票22十、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《公司2011年度社會(huì)

責(zé)任報(bào)告書(shū)》。

十一、會(huì)議以9十、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)23票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向商業(yè)銀

行申請(qǐng)2012年綜合授信額度的議案》:因經(jīng)營(yíng)需要,同意公司及控股子公票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向商業(yè)銀

24司2011

年向各商業(yè)銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)104000萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度(其中公司總

部5000萬(wàn)元、公司下屬司2011

年向各商業(yè)銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)104025煙臺(tái)昂展置業(yè)有限公司49000萬(wàn)元、公司下屬北京空港富

視國(guó)際房地產(chǎn)投資有限公司20000萬(wàn)元、公司下屬長(zhǎng)春嘉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有煙臺(tái)昂展置業(yè)有限公司49000萬(wàn)元、公司下屬北京空港富

26限公司

30000萬(wàn)元),授信種類包括各類貸款、保函、信用證及承兌匯票等,各商業(yè)銀行

的授信額度以銀行的授信為準(zhǔn)。同意授權(quán)限公司

30000萬(wàn)元),授信種類包括各類貸款、保27公司法定代表人全權(quán)代表公司簽署一切

與申請(qǐng)和辦理授信有關(guān)的各項(xiàng)文件。

十二、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、2公司法定代表人全權(quán)代表公司簽署一切

與申請(qǐng)和辦理授信28票回避審議通過(guò)了《關(guān)于和

福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司互保的議案》:因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要,同意公司及下

屬控股子公司2012票回避審議通過(guò)了《關(guān)于和

福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司互29年和公司參股公司福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司進(jìn)行總額不超過(guò)

10,000萬(wàn)元人民幣的銀行貸款互保。設(shè)備公司控股股東北京實(shí)達(dá)科技發(fā)展有限年和公司參股公司福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司進(jìn)行總額不超過(guò)

30公

司為實(shí)達(dá)集團(tuán)提供反擔(dān)保,關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公

司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決。具體事宜詳見(jiàn)公司201公

司為實(shí)達(dá)集團(tuán)提供反擔(dān)保,關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在312-008號(hào)《公司和福建實(shí)達(dá)電

腦設(shè)備有限公司互保公告》。

雷波濤、葉明珠、李建輝三位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):經(jīng)2-008號(hào)《公司和福建實(shí)達(dá)電

腦設(shè)備有限公司互保32認(rèn)真

2

閱讀有關(guān)資料,本人認(rèn)為因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要,公司和福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限

公司進(jìn)行互保是可行的。福建實(shí)達(dá)電腦認(rèn)真

2

閱讀有關(guān)資料,本人認(rèn)為因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)33設(shè)備有限公司是公司的參股公司,我司持

有其30.71%的股權(quán),對(duì)其經(jīng)營(yíng)情況較為了解。目前該公司經(jīng)營(yíng)情況正常,和其互

保風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備有限公司是公司的參股公司,我司持

有其30.734可控。該項(xiàng)互保不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)

董事在該項(xiàng)議案表決中已回避表決。

十三、會(huì)議以7票同意可控。該項(xiàng)互保不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。35、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、2票回避審議通過(guò)了《關(guān)于公

司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》:因公司經(jīng)營(yíng)和歷史延續(xù)需要,同意公司下、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、2票回避審議通過(guò)了《關(guān)于公

36屬

控股子公司福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司2012年和公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公

司公司發(fā)生不超過(guò)1600萬(wàn)元人民幣屬

控股子公司福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司2012年和37的日常關(guān)聯(lián)交易,為其提供打印機(jī)加工生產(chǎn)服

務(wù),加工費(fèi)按市場(chǎng)價(jià)定價(jià)。關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公

司擔(dān)任董事的日常關(guān)聯(lián)交易,為其提供打印機(jī)加工生產(chǎn)服

務(wù),加工費(fèi)38職務(wù)回避表決。具體事宜詳見(jiàn)公司2012-009號(hào)《關(guān)于公司2012年度

日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

雷波濤、葉明珠、李建職務(wù)回避表決。具體事宜詳見(jiàn)公司2012-009號(hào)《關(guān)于公39輝三位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):經(jīng)認(rèn)真

閱讀有關(guān)資料,本人認(rèn)為因公司經(jīng)營(yíng)和歷史延續(xù)需要,公司下屬控股子公司福建實(shí)

達(dá)輝三位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):經(jīng)認(rèn)真

閱讀40電子制造有限公司為公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司提供打印機(jī)生產(chǎn)服務(wù),

進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易是可行的,該項(xiàng)交易按市場(chǎng)價(jià)定價(jià),不存在損害電子制造有限公司為公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司提供打印41公司及股東特

別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在該項(xiàng)議案表決中已回避表決。

十四、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)公司及股東特

別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在該項(xiàng)42審議通過(guò)了《公司新媒體登記監(jiān)

控制度》。

十五、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《公司董事、監(jiān)事和

審議通過(guò)了《公司新媒體登記監(jiān)

控制度》。

十43高級(jí)管理人員培訓(xùn)制度》。

十六、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)下

屬各專業(yè)委員會(huì)成高級(jí)管理人員培訓(xùn)制度》。

十六、會(huì)議以9票同44員的議案》:因公司董事會(huì)成員變化,同意對(duì)董事會(huì)下屬各專業(yè)

委員會(huì)成員做如下調(diào)整:

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的成員由原來(lái)的臧家順、員的議案》:因公司董事會(huì)成員變化,同意對(duì)董事會(huì)下屬各專業(yè)

45鄧保紅、鄒金仁、楊俊潔、李

建輝變更為臧家順、鄧保紅、鄒金仁、鄭進(jìn)華、李建輝,由鄧保紅擔(dān)任委員會(huì)召

集人。

2、董事鄧保紅、鄒金仁、楊俊潔、李

建輝變更為臧家順、鄧保紅46會(huì)提名委員會(huì)的成員由原來(lái)的鄧保紅、楊俊潔、雷波濤、潘敏、李建

輝變更為鄧保紅、汪清、雷波濤、葉明珠、李建輝,由李建輝擔(dān)任委員會(huì)召集人會(huì)提名委員會(huì)的成員由原來(lái)的鄧保紅、楊俊潔、雷波濤、潘敏、李建47。

3

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的成員由原來(lái)的雷波濤、潘敏、李建輝變更為雷

波濤、葉明珠、李建輝,由葉明珠擔(dān)任委員。

3

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的成員由原48會(huì)召集人。

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的成員為由原來(lái)的雷波濤、潘敏、李建輝變更為雷波濤、

葉明珠、李建輝,由雷波濤擔(dān)任委員會(huì)召集人會(huì)召集人。

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的成員為由原來(lái)的雷波49。

上述第一、四、五、六、八、九、十一、十二項(xiàng)議案還需報(bào)公司股東大會(huì)審

議批準(zhǔn)。

十七、會(huì)議以9票同意、0票棄。

上述第一、四、五、六、八、九、十一、十二項(xiàng)議案還50權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2011

年年度股東大會(huì)的議案》,股東大會(huì)具體事宜如下:

1、會(huì)議時(shí)間:2012年權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2011

年51

5月11日(星期五)上午9:30時(shí);

2、會(huì)議地點(diǎn):福建省福州市洪山園路68號(hào)招標(biāo)大廈A座6樓會(huì)議室;

5月11日(星期五)上午9:30時(shí);

252

3、會(huì)議議題:

(1)審議公司《2011年董事會(huì)工作報(bào)告》;

(2)審議公司《2011年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、會(huì)議議題:

(1)審議公司《2011年董事53(3)審議公司《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

(4)審議公司《2011年度利潤(rùn)分配方案》;

(5)審議公司雷波濤、潘敏、(3)審議公司《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

(454李建輝三位獨(dú)立董事的述職報(bào)告;

(6)審議公司《2011年年度報(bào)告》及摘要;

(7)審議關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有李建輝三位獨(dú)立董事的述職報(bào)告;

(6)審議公司《2055限公司為公司2012年審計(jì)機(jī)

構(gòu)的議案;

(8)審議關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)2012年綜合授信額度的議案;

(限公司為公司2012年審計(jì)機(jī)

構(gòu)的議案;

569)審議關(guān)于和福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司互保的議案;

4、出席會(huì)議對(duì)象:

(1)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

(29)審議關(guān)于和福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司互保的議案;

57)凡是2012年5月7日(星期一)交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議;)凡是2012年5月7日(星期一)交易結(jié)束后在中58

(3)符合法定條件的股東代理人。

5、參加會(huì)議辦法:

符合出席條件的股東及股東代理人,于2012年5月8

(3)符合法定條件的股東代理人。

5、參加59日至9日(上午9:00

-12:00,下午2:00-5:00)持股東帳戶卡,個(gè)人身份證或單位介紹信,授權(quán)

4

日至9日(上午9:00

-12:00,下午60委托書(shū)等有效證件至本公司辦公室登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

6、其他事項(xiàng):

出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

委托書(shū)等有效證件至本公司辦公室登記。異地股東可用信函或傳61公司地址:福建省福州市洪山園路68號(hào)招標(biāo)大廈A座6樓

郵政編碼:350002

聯(lián)系電話:(0591)83公司地址:福建省福州市洪山園路68號(hào)招標(biāo)大廈A62709680

傳真:(0591)83708128

聯(lián)系人:吳波、周凌云

特此公告。

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)709680

傳真:(0591)83708163股份有限公司董事會(huì)

2012年4月16日

5

附:

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托先生(女股份有限公司董事會(huì)

2012年4月16日

64士)代表我單位(個(gè)人)出席福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份

有限公司2011年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。委托人在本次股東大會(huì)

的表士)代表我單位(個(gè)人)出席福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份

有限公司65決意見(jiàn)如下:

序號(hào)議案內(nèi)容同意棄權(quán)決意見(jiàn)如下:

序號(hào)66反對(duì)

1公司2011年董事會(huì)工作報(bào)告

2公司2011年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3反對(duì)

1公司2011年董事會(huì)工作報(bào)告67公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4公司2011年度利潤(rùn)分配方案

雷波濤

公司三位獨(dú)立董事

公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4公司685潘敏

的述職報(bào)告

李建輝

6公司2011年年度報(bào)告及5潘敏

69摘要

關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有

7

限公司為公司2012年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

關(guān)于公司向商業(yè)銀行申摘要

關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有

770請(qǐng)2012年綜合

8

授信額度的議案

關(guān)于和福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司互保

9

的議案

委請(qǐng)2012年綜合

8

授信額度的議案

71托人簽名:身份證號(hào)碼:

委托人持有股數(shù):委托人股東帳托人簽名:身份證72號(hào):

受托人簽名:身份證號(hào)碼:

委托日期:

(注:授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)及復(fù)印件號(hào):

受托人簽名:73第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司XXXX年年課件74第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司XXXX年年課件75演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！76第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司2011年年度股東

證券代碼:600734證券簡(jiǎn)稱:實(shí)達(dá)集團(tuán)編第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司2011年年度股東77號(hào):第2012-006號(hào)

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次

會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司2011年年度股東大會(huì)

號(hào):第2012-006號(hào)

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公78的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何79及連帶責(zé)任。

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2012年4月16日

(星期一)上午9點(diǎn)3及連帶責(zé)任。

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第800分以現(xiàn)場(chǎng)加視頻方式在公司福州招標(biāo)大廈六樓會(huì)議室和公

司北京樂(lè)成中心19樓會(huì)議室參加會(huì)議,兩個(gè)會(huì)議室之間通過(guò)視頻進(jìn)行連線。公司0分以現(xiàn)場(chǎng)加視頻方式在公司福州招標(biāo)大廈六樓會(huì)議室和公

81

現(xiàn)有董事9名,實(shí)際出席會(huì)議的董事為9名(其中景百孚董事、臧家順董事長(zhǎng)因

出差在外委托鄧保紅副董事長(zhǎng)出席會(huì)議并行使表

現(xiàn)有董事9名,實(shí)際出席會(huì)議的董事為9名(其82決權(quán),葉明珠獨(dú)立董事因參加上

海證券交易所獨(dú)立董事培訓(xùn)委托雷波濤獨(dú)立董事出席會(huì)議并行使表決權(quán))。公司監(jiān)

事和高級(jí)管理人員列席決權(quán),葉明珠獨(dú)立董事因參加上

海證券交易所獨(dú)立董事培83了會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)如下議案:

一、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《2011年董事會(huì)工

作報(bào)告》了會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)如下議案:

一、會(huì)議以9票同84。

二、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提公司各項(xiàng)資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,同意公司及下屬子公司。

二、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審852011年計(jì)提如下減值準(zhǔn)備:

1、提取應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備2,979.97元;

2、提取其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)備1,573,12011年計(jì)提如下減值準(zhǔn)備:

1、提取應(yīng)收帳款壞帳8686.57元;

3、提取商譽(yù)減值準(zhǔn)備13,493,822.97元。

三、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議86.57元;

3、提取商譽(yù)減值準(zhǔn)備13,49387通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提和轉(zhuǎn)回公司

預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》,同意2011年公司對(duì)或有負(fù)債損失計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債347,206.08元,

通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提和轉(zhuǎn)回公司

預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》,同意88對(duì)以前年度計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)回25,282,227.74元人民幣。

四、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《對(duì)以前年度計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)回25,282,227.74元892011年財(cái)務(wù)決算

報(bào)告》。

五、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《2011年度利潤(rùn)分

2011年財(cái)務(wù)決算

報(bào)告》。

五、會(huì)議以90配預(yù)案》:

經(jīng)立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),母公司2011年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

124,790,344.69元人民幣配預(yù)案》:

經(jīng)立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),91,加上年初未分配利潤(rùn)-560,812,152.07元人民幣,本

年度可供股東分配的利潤(rùn)為-429,666,474.34元人民幣。,加上年初未分配利潤(rùn)-560,812,152.07元人民幣92鑒于本年度可供股東分配

1

的利潤(rùn)為負(fù)數(shù),建議本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

六、會(huì)議以9票鑒于本年度可供股東分配

1

的利潤(rùn)為負(fù)數(shù),建93同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《2011年度報(bào)告及

年度報(bào)告摘要》。

七、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司《2011年度報(bào)94票反對(duì)審議通過(guò)了《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于立信

中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2011年度審計(jì)工作總結(jié)的議案》。

八、會(huì)議以9票票反對(duì)審議通過(guò)了《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于立信

中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師95同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩

都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》:同意繼續(xù)聘請(qǐng)同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩

96立信中

聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)公司2012年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,公司2012年

度的審計(jì)費(fèi)用不超過(guò)90萬(wàn)元立信中

聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)公司201297人民幣。

九、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)分別審議通過(guò)了雷波濤、潘敏、李

建輝3位獨(dú)立董事的述職報(bào)告。

人民幣。

九、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票98十、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《公司2011年度社會(huì)

責(zé)任報(bào)告書(shū)》。

十一、會(huì)議以9十、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)99票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向商業(yè)銀

行申請(qǐng)2012年綜合授信額度的議案》:因經(jīng)營(yíng)需要,同意公司及控股子公票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向商業(yè)銀

100司2011

年向各商業(yè)銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)104000萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度(其中公司總

部5000萬(wàn)元、公司下屬司2011

年向各商業(yè)銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)1040101煙臺(tái)昂展置業(yè)有限公司49000萬(wàn)元、公司下屬北京空港富

視國(guó)際房地產(chǎn)投資有限公司20000萬(wàn)元、公司下屬長(zhǎng)春嘉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有煙臺(tái)昂展置業(yè)有限公司49000萬(wàn)元、公司下屬北京空港富

102限公司

30000萬(wàn)元),授信種類包括各類貸款、保函、信用證及承兌匯票等,各商業(yè)銀行

的授信額度以銀行的授信為準(zhǔn)。同意授權(quán)限公司

30000萬(wàn)元),授信種類包括各類貸款、保103公司法定代表人全權(quán)代表公司簽署一切

與申請(qǐng)和辦理授信有關(guān)的各項(xiàng)文件。

十二、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、2公司法定代表人全權(quán)代表公司簽署一切

與申請(qǐng)和辦理授信104票回避審議通過(guò)了《關(guān)于和

福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司互保的議案》:因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要,同意公司及下

屬控股子公司2012票回避審議通過(guò)了《關(guān)于和

福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司互105年和公司參股公司福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司進(jìn)行總額不超過(guò)

10,000萬(wàn)元人民幣的銀行貸款互保。設(shè)備公司控股股東北京實(shí)達(dá)科技發(fā)展有限年和公司參股公司福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司進(jìn)行總額不超過(guò)

106公

司為實(shí)達(dá)集團(tuán)提供反擔(dān)保,關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公

司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決。具體事宜詳見(jiàn)公司201公

司為實(shí)達(dá)集團(tuán)提供反擔(dān)保,關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在1072-008號(hào)《公司和福建實(shí)達(dá)電

腦設(shè)備有限公司互保公告》。

雷波濤、葉明珠、李建輝三位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):經(jīng)2-008號(hào)《公司和福建實(shí)達(dá)電

腦設(shè)備有限公司互保108認(rèn)真

2

閱讀有關(guān)資料,本人認(rèn)為因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要,公司和福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限

公司進(jìn)行互保是可行的。福建實(shí)達(dá)電腦認(rèn)真

2

閱讀有關(guān)資料,本人認(rèn)為因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)109設(shè)備有限公司是公司的參股公司,我司持

有其30.71%的股權(quán),對(duì)其經(jīng)營(yíng)情況較為了解。目前該公司經(jīng)營(yíng)情況正常,和其互

保風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備有限公司是公司的參股公司,我司持

有其30.7110可控。該項(xiàng)互保不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)

董事在該項(xiàng)議案表決中已回避表決。

十三、會(huì)議以7票同意可控。該項(xiàng)互保不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。111、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、2票回避審議通過(guò)了《關(guān)于公

司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》:因公司經(jīng)營(yíng)和歷史延續(xù)需要,同意公司下、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、2票回避審議通過(guò)了《關(guān)于公

112屬

控股子公司福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司2012年和公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公

司公司發(fā)生不超過(guò)1600萬(wàn)元人民幣屬

控股子公司福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司2012年和113的日常關(guān)聯(lián)交易,為其提供打印機(jī)加工生產(chǎn)服

務(wù),加工費(fèi)按市場(chǎng)價(jià)定價(jià)。關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公

司擔(dān)任董事的日常關(guān)聯(lián)交易,為其提供打印機(jī)加工生產(chǎn)服

務(wù),加工費(fèi)114職務(wù)回避表決。具體事宜詳見(jiàn)公司2012-009號(hào)《關(guān)于公司2012年度

日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

雷波濤、葉明珠、李建職務(wù)回避表決。具體事宜詳見(jiàn)公司2012-009號(hào)《關(guān)于公115輝三位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):經(jīng)認(rèn)真

閱讀有關(guān)資料,本人認(rèn)為因公司經(jīng)營(yíng)和歷史延續(xù)需要,公司下屬控股子公司福建實(shí)

達(dá)輝三位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):經(jīng)認(rèn)真

閱讀116電子制造有限公司為公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司提供打印機(jī)生產(chǎn)服務(wù),

進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易是可行的,該項(xiàng)交易按市場(chǎng)價(jià)定價(jià),不存在損害電子制造有限公司為公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司提供打印117公司及股東特

別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在該項(xiàng)議案表決中已回避表決。

十四、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)公司及股東特

別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在該項(xiàng)118審議通過(guò)了《公司新媒體登記監(jiān)

控制度》。

十五、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《公司董事、監(jiān)事和

審議通過(guò)了《公司新媒體登記監(jiān)

控制度》。

十119高級(jí)管理人員培訓(xùn)制度》。

十六、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)下

屬各專業(yè)委員會(huì)成高級(jí)管理人員培訓(xùn)制度》。

十六、會(huì)議以9票同120員的議案》:因公司董事會(huì)成員變化,同意對(duì)董事會(huì)下屬各專業(yè)

委員會(huì)成員做如下調(diào)整:

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的成員由原來(lái)的臧家順、員的議案》:因公司董事會(huì)成員變化,同意對(duì)董事會(huì)下屬各專業(yè)

121鄧保紅、鄒金仁、楊俊潔、李

建輝變更為臧家順、鄧保紅、鄒金仁、鄭進(jìn)華、李建輝,由鄧保紅擔(dān)任委員會(huì)召

集人。

2、董事鄧保紅、鄒金仁、楊俊潔、李

建輝變更為臧家順、鄧保紅122會(huì)提名委員會(huì)的成員由原來(lái)的鄧保紅、楊俊潔、雷波濤、潘敏、李建

輝變更為鄧保紅、汪清、雷波濤、葉明珠、李建輝,由李建輝擔(dān)任委員會(huì)召集人會(huì)提名委員會(huì)的成員由原來(lái)的鄧保紅、楊俊潔、雷波濤、潘敏、李建123。

3

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的成員由原來(lái)的雷波濤、潘敏、李建輝變更為雷

波濤、葉明珠、李建輝,由葉明珠擔(dān)任委員。

3

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的成員由原124會(huì)召集人。

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的成員為由原來(lái)的雷波濤、潘敏、李建輝變更為雷波濤、

葉明珠、李建輝,由雷波濤擔(dān)任委員會(huì)召集人會(huì)召集人。

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的成員為由原來(lái)的雷波125。

上述第一、四、五、六、八、九、十一、十二項(xiàng)議案還需報(bào)公司股東大會(huì)審

議批準(zhǔn)。

十七、會(huì)議以9票同意、0票棄。

上述第一、四、五、六、八、九、十一、十二項(xiàng)議案還126權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2011

年年度股東大會(huì)的議案》,股東大會(huì)具體事宜如下:

1、會(huì)議時(shí)間:2012年權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2011

年127

5月11日(星期五)上午9:30時(shí);

2、會(huì)議地點(diǎn):福建省福州市洪山園路68號(hào)招標(biāo)大廈A座6樓會(huì)議室;

5月11日(星期五)上午9:30時(shí);

2128

3、會(huì)議議題:

(1)審議公司《2011年董事會(huì)工作報(bào)告》;

(2)審議公司《2011年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、會(huì)議議題:

(1)審議公司《2011年董事129(3)審議公司《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

(4)審議公司《2011年度利潤(rùn)分配方案》;

(5)審議公司雷波濤、潘敏、(3)審議公司《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

(4130李建輝三位獨(dú)立董事的述職報(bào)告;

(6)審議公司《2011年年度報(bào)告》及摘要;

(7)審議關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有李建輝三位獨(dú)立董事的述職報(bào)告;

(6)審議公司《20131限公司為公司2012年審計(jì)機(jī)

構(gòu)的議案;

(8)審議關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)2012年綜合授信額度的議案;

(限公司為公司2012年審計(jì)機(jī)

構(gòu)的議案;

1329)審議關(guān)于和福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司互保的議案;

4、出席會(huì)議對(duì)象:

(1)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

(29)審議關(guān)于和福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司互保的議案;

133)凡是2012年5月7日(星期一)交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議;)凡是2012年5月7日(星期一)交易結(jié)束后在中134

(3)符合法定條件的股東代理人。

5、參加會(huì)議辦法:

符合出席條件的股東及股東代理人,于2012年5月8

(3)符合法定條件的股東代理人。

5、參加135日至9日(