某公司監(jiān)督委員會(huì)工作制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號(hào)：HK-BD-C-010707恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)工作條例遠(yuǎn)卓管理咨詢(xún)有限公司2001年7月

目錄第一章監(jiān)督委員會(huì)的定位和職權(quán)范圍 2第二章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)重大決策事項(xiàng)的審議程序 3第一節(jié)程序適用范圍 3第二節(jié)審議程序 4第三章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)程序 5第一節(jié)程序適用范圍 5第二節(jié)審計(jì)程序 5第四章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)流程的監(jiān)督程序 6第一節(jié)程序適用范圍 6第二節(jié)監(jiān)督程序 7第五章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督程序 8第一節(jié)程序適用范圍 8第二節(jié)監(jiān)督程序 8第六章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的監(jiān)督程序 9第一節(jié)程序適用范圍 9第二節(jié)監(jiān)督程序 9第七章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)人事管理工作的監(jiān)督程序 10第一節(jié)程序適用范圍 10第二節(jié)監(jiān)督程序 10

第一章監(jiān)督委員會(huì)的定位和職權(quán)范圍恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。監(jiān)督委員會(huì)的職權(quán)包括：對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；列席總經(jīng)理組織召開(kāi)的重要經(jīng)營(yíng)會(huì)議；監(jiān)督委員會(huì)有進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的權(quán)力，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交的以下報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并向董事長(zhǎng)提交書(shū)面審計(jì)報(bào)告：公司年度預(yù)算方案公司年度決算方案公司月度預(yù)算方案公司月度決算方案監(jiān)督委員會(huì)有進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督的權(quán)力，對(duì)總經(jīng)理提交的以下報(bào)告進(jìn)行審議，并向董事長(zhǎng)提交書(shū)面疑義、意見(jiàn)和建議報(bào)告：公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針公司重大投資公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷(xiāo)策略、銷(xiāo)售渠道策略）生產(chǎn)設(shè)備引入營(yíng)運(yùn)資金注入審批權(quán)限體系公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本管理制度公司副總級(jí)干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度決算方案公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司月度決算方案公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算得到審批通過(guò)后，監(jiān)督委員會(huì)無(wú)權(quán)直接干預(yù)日常經(jīng)營(yíng)管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項(xiàng)；監(jiān)督委員會(huì)有權(quán)對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作；監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)日常經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題、總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的行為不當(dāng)、有損害公司利益的事件發(fā)生時(shí)，有向總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)提出建議、要求予以糾正的權(quán)力，但沒(méi)有命令權(quán)，總經(jīng)理不采納監(jiān)督委員會(huì)建議時(shí)，監(jiān)督委員會(huì)可以向董事長(zhǎng)提交報(bào)告等形式向董事長(zhǎng)提出，由董事長(zhǎng)要求總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)予以糾正；特殊情況下，監(jiān)督委員會(huì)在董事長(zhǎng)授權(quán)下，可在授權(quán)的專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題范圍內(nèi)超越以上監(jiān)督程序進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。第二章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)重大決策事項(xiàng)的審議程序第一節(jié)程序適用范圍監(jiān)督委員會(huì)有進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督的權(quán)力，對(duì)總經(jīng)理提交的以下報(bào)告進(jìn)行審議，并向董事長(zhǎng)提交書(shū)面疑義、意見(jiàn)和建議報(bào)告：公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針公司重大投資公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷(xiāo)策略、銷(xiāo)售渠道策略）生產(chǎn)設(shè)備引入營(yíng)運(yùn)資金注入審批權(quán)限體系公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本管理制度公司副總級(jí)干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度決算方案公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司月度決算方案第二節(jié)審議程序監(jiān)督委員會(huì)幫助董事長(zhǎng)進(jìn)行重大決策，對(duì)總經(jīng)理提交的書(shū)面報(bào)告進(jìn)行審議，并向董事長(zhǎng)提交書(shū)面疑義、意見(jiàn)和建議的程序：根據(jù)決策事由，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)撰寫(xiě)書(shū)面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)；董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)成員在一段時(shí)間內(nèi)（3天至7天）仔細(xì)閱讀提案報(bào)告；監(jiān)督委員會(huì)審議提案的重點(diǎn)一般為：計(jì)劃的目的性、目標(biāo)是否表述明確計(jì)劃的實(shí)施辦法是否表述明確，具有可行性計(jì)劃對(duì)實(shí)施中可能產(chǎn)生的問(wèn)題和困難是否估計(jì)充分，并制定應(yīng)對(duì)辦法計(jì)劃的預(yù)計(jì)成本和可能產(chǎn)生的收益是否表述明確計(jì)劃是否提出明確的實(shí)施時(shí)間計(jì)劃對(duì)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果的分析是否明確、詳實(shí)、論據(jù)充足，讓人信服計(jì)劃提供的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，計(jì)算是否正確計(jì)劃整體上對(duì)公司的價(jià)值如何，是否批準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督委員會(huì)根據(jù)對(duì)報(bào)告的審閱書(shū)面提出對(duì)報(bào)告的疑義、意見(jiàn)和建議，將書(shū)面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)組織召開(kāi)的決策會(huì)議中，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行講解和說(shuō)明后，如果監(jiān)督委員會(huì)仍有疑義，可提出要求經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)說(shuō)明；董事長(zhǎng)進(jìn)行決策。第三章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)程序第一節(jié)程序適用范圍監(jiān)督委員會(huì)有進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的權(quán)力，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交的以下報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并向董事長(zhǎng)提交書(shū)面審計(jì)報(bào)告：公司年度預(yù)算方案公司年度決算方案公司月度預(yù)算方案公司月度決算方案第二節(jié)審計(jì)程序監(jiān)督委員會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并向董事長(zhǎng)提交書(shū)面審計(jì)報(bào)告的程序：每個(gè)經(jīng)營(yíng)年度、經(jīng)營(yíng)月度結(jié)束時(shí)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人撰寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)告，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，遞交給董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)；監(jiān)督委員會(huì)成員在一段時(shí)間內(nèi)（3天至7天）仔細(xì)閱讀財(cái)務(wù)報(bào)告；監(jiān)督委員會(huì)從財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制、現(xiàn)金流狀況等角度對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，必要時(shí)可申請(qǐng)委托外部審計(jì)人員對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)；監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的重點(diǎn)一般為：預(yù)算、決算是否表達(dá)清晰，分類(lèi)是否合理，財(cái)務(wù)計(jì)算是否正確，是否有計(jì)算錯(cuò)誤對(duì)預(yù)算、決算是否有明確的財(cái)務(wù)分析預(yù)算編制是否合理：是否與公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃保持一致，是否完全體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所有可能的收入項(xiàng)和支出項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用制定是否體現(xiàn)節(jié)約原則，每項(xiàng)費(fèi)用支出是否有合理歸屬和必要性決算對(duì)收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等科目的計(jì)算是否準(zhǔn)確反映實(shí)際情況決算的財(cái)務(wù)假設(shè)、財(cái)務(wù)規(guī)則是否合理，如折舊方法、庫(kù)存處理方法、促銷(xiāo)費(fèi)用處理方法等監(jiān)督委員會(huì)根據(jù)審計(jì)結(jié)果撰寫(xiě)書(shū)面審計(jì)報(bào)告，提出對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的疑義、意見(jiàn)和建議，并將審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)組織召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議中，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行講解和說(shuō)明后，如果監(jiān)督委員會(huì)仍有疑義，可提出要求經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)說(shuō)明。第四章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)流程的監(jiān)督程序第一節(jié)程序適用范圍監(jiān)督委員會(huì)可以對(duì)公司各業(yè)務(wù)流程、管理流程操作規(guī)范進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督職能，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作。監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、管理流程日常監(jiān)督的范圍包括：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程工廠生產(chǎn)流程牛場(chǎng)日常管理流程生產(chǎn)原材料采購(gòu)流程日常用品采購(gòu)流程市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程行政審批流程經(jīng)費(fèi)審批流程人員招聘、培訓(xùn)流程人員任命、上崗、調(diào)動(dòng)流程人員考評(píng)、獎(jiǎng)懲流程其他重要管理流程、業(yè)務(wù)流程第二節(jié)監(jiān)督程序監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、管理流程日常監(jiān)督的程序?yàn)椋罕O(jiān)督委員會(huì)提出需要調(diào)研的流程類(lèi)別、調(diào)研的方式、涉及的部門(mén)和人員、占用時(shí)間估計(jì)，撰寫(xiě)書(shū)面調(diào)研計(jì)劃，遞交給董事長(zhǎng)，并知會(huì)總經(jīng)理；監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行流程調(diào)研的重點(diǎn)一般為：流程的總負(fù)責(zé)人和各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是否明確流程的總負(fù)責(zé)人和各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人對(duì)流程程序是否明確流程各環(huán)節(jié)操作人員是否及時(shí)完成流程所規(guī)定的工作流程各環(huán)節(jié)操作人員完成流程時(shí)是否符合操作規(guī)范流程運(yùn)作的效率低下或所發(fā)生的問(wèn)題是哪個(gè)環(huán)節(jié)造成的流程運(yùn)作是否有可以改進(jìn)的地方如果流程本身沒(méi)有問(wèn)題，流程的各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是否能勝任職責(zé)，是否需要更換負(fù)責(zé)人對(duì)流程各環(huán)節(jié)工作的考評(píng)是否適當(dāng)、及時(shí)，獎(jiǎng)懲是否適當(dāng)監(jiān)督委員會(huì)不必知會(huì)總經(jīng)理以下流程相關(guān)人員，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)知會(huì)下屬人員，并安排必要的配合工作；按照既定的調(diào)研計(jì)劃，監(jiān)督委員會(huì)調(diào)閱公司各類(lèi)文件，到公司相關(guān)崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對(duì)相關(guān)流程實(shí)際操作狀況進(jìn)行監(jiān)督，但不能對(duì)既定流程外的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，或在既定計(jì)劃時(shí)間外隨意訪談、監(jiān)督；總經(jīng)理不得無(wú)原則袒護(hù)下屬，或阻撓監(jiān)督委員會(huì)的調(diào)研工作，雙方發(fā)生矛盾時(shí)由監(jiān)督委員會(huì)遞交報(bào)告給董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策；監(jiān)督委員會(huì)如果發(fā)現(xiàn)流程規(guī)范問(wèn)題，根據(jù)調(diào)研結(jié)果撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、問(wèn)題描述（包括時(shí)間、地點(diǎn)、人員）和建議解決方法交給董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，先由總經(jīng)理組織解決；監(jiān)督委員會(huì)可對(duì)問(wèn)題的解決結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，如果仍然發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，可再次向董事長(zhǎng)提交報(bào)告，進(jìn)行匯報(bào)；特殊情況下，監(jiān)督委員會(huì)在董事長(zhǎng)授權(quán)下，可在授權(quán)的重大流程問(wèn)題范圍內(nèi)超越以上監(jiān)督程序進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。第五章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督程序第一節(jié)程序適用范圍監(jiān)督委員會(huì)可以對(duì)公司采購(gòu)流程操作規(guī)范、采購(gòu)行為進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督職能，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作。監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行采購(gòu)工作日常監(jiān)督的范圍包括：生產(chǎn)原材料采購(gòu)流程日常用品采購(gòu)流程營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)采購(gòu)流程采購(gòu)部與原材料供應(yīng)商的交易行為采購(gòu)部與日常用品供應(yīng)商的交易行為營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)供應(yīng)商的交易行為第二節(jié)監(jiān)督程序監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行采購(gòu)程序日常監(jiān)督的程序?yàn)椋罕O(jiān)督委員會(huì)提出調(diào)研采購(gòu)程序的方式、涉及的部門(mén)和人員、占用時(shí)間估計(jì)，撰寫(xiě)書(shū)面調(diào)研計(jì)劃，遞交給董事長(zhǎng)，并知會(huì)總經(jīng)理；監(jiān)督委員會(huì)不必知會(huì)總經(jīng)理采購(gòu)工作相關(guān)人員，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)知會(huì)下屬人員，并安排必要的配合工作；按照既定的調(diào)研計(jì)劃，監(jiān)督委員會(huì)調(diào)閱公司各類(lèi)文件，到采購(gòu)工作相關(guān)崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對(duì)采購(gòu)工作實(shí)際操作狀況進(jìn)行監(jiān)督，但不能對(duì)采購(gòu)工作外的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，或在既定計(jì)劃時(shí)間外隨意訪談、監(jiān)督；總經(jīng)理不得無(wú)原則袒護(hù)下屬，或阻撓監(jiān)督委員會(huì)的調(diào)研工作，雙方發(fā)生矛盾時(shí)由監(jiān)督委員會(huì)遞交報(bào)告給董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策；監(jiān)督委員會(huì)如果發(fā)現(xiàn)采購(gòu)工作規(guī)范問(wèn)題，根據(jù)調(diào)研結(jié)果撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、問(wèn)題描述（包括時(shí)間、地點(diǎn)、人員）和建議解決方法交給董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，先由總經(jīng)理組織解決；監(jiān)督委員會(huì)可對(duì)問(wèn)題的解決結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，如果仍然發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，可再次向董事長(zhǎng)提交報(bào)告，進(jìn)行匯報(bào)。第六章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的監(jiān)督程序第一節(jié)程序適用范圍監(jiān)督委員會(huì)可以對(duì)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督職能，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作。監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作日常監(jiān)督的范圍包括：產(chǎn)品銷(xiāo)售流程產(chǎn)品銷(xiāo)售政策產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)政策市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)與分析產(chǎn)品廣告采購(gòu)與投放活動(dòng)產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)第二節(jié)監(jiān)督程序監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作日常監(jiān)督的程序：監(jiān)督委員會(huì)提出需要調(diào)研的問(wèn)題、調(diào)研的方式、涉及的部門(mén)和人員、占用時(shí)間估計(jì)，撰寫(xiě)書(shū)面調(diào)研計(jì)劃，遞交并知會(huì)總經(jīng)理；監(jiān)督委員會(huì)不必知會(huì)總經(jīng)理以下各級(jí)管理人員，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)知會(huì)下屬人員，并安排必要的配合工作；按照既定的調(diào)研計(jì)劃，監(jiān)督委員會(huì)調(diào)閱公司各類(lèi)文件，到公司相關(guān)崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不能調(diào)研既定計(jì)劃外的問(wèn)題，或在既定計(jì)劃時(shí)間外隨意訪談、監(jiān)督；總經(jīng)理不得無(wú)原則袒護(hù)下屬，或阻撓監(jiān)督委員會(huì)的調(diào)研工作，雙方發(fā)生矛盾時(shí)由監(jiān)督委員會(huì)遞交報(bào)告給董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策；監(jiān)督委員會(huì)如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，根據(jù)調(diào)研結(jié)果撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、問(wèn)題描述（包括時(shí)間、地點(diǎn)、人員）和建議解決方法交給董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，先由總經(jīng)理組織解決；監(jiān)督委員會(huì)可對(duì)問(wèn)題的解決結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，如果仍然發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，可再次向董事長(zhǎng)提交報(bào)告，進(jìn)行匯報(bào)。第七章監(jiān)督委員會(huì)對(duì)人事管理工作的監(jiān)督程序第一節(jié)程序適用范圍監(jiān)督委員會(huì)可以對(duì)公司人事管理工作進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督職能，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作。監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行人事管理工作日常監(jiān)督的范圍包括：新員工招聘程序的規(guī)范新員工招聘的公正性與合理性人事任命的合理性薪資調(diào)整的公正性和合理性考核、獎(jiǎng)懲程序的規(guī)范人員考核、獎(jiǎng)懲的公正性和合理性第二節(jié)監(jiān)督程序監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行人事管理工作日常監(jiān)督的程序：監(jiān)督委員會(huì)提出需要調(diào)研的問(wèn)題、調(diào)研的方式、涉及的部門(mén)和人員、占用時(shí)間估計(jì)，撰寫(xiě)書(shū)面調(diào)研計(jì)劃，遞交并知會(huì)總經(jīng)理；監(jiān)督委員會(huì)不必知會(huì)總經(jīng)理以下各級(jí)管理人員，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)知會(huì)下屬人員，并安排必要的配合工作；按照既定的調(diào)研計(jì)劃，監(jiān)督委員會(huì)調(diào)閱公司各類(lèi)文件，到公司相關(guān)崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不能調(diào)研既定計(jì)劃外的問(wèn)題，或在既定計(jì)劃時(shí)間外隨意訪談、監(jiān)督；總經(jīng)理不得無(wú)原則袒護(hù)下屬，或阻撓監(jiān)督委員會(huì)的調(diào)研工作，雙方發(fā)生矛盾時(shí)由監(jiān)督委員會(huì)遞交報(bào)告給董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策；監(jiān)督委員會(huì)如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，根據(jù)調(diào)研結(jié)果撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、問(wèn)題描述（包括時(shí)間、地點(diǎn)、人員）和建議解決方法交給董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，先由總經(jīng)理組織解決；監(jiān)督委員會(huì)可對(duì)問(wèn)題的解決結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，如果仍然發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，可再次向董事長(zhǎng)提交報(bào)告，進(jìn)行匯報(bào)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔管理制度西北實(shí)業(yè)專(zhuān)家委員會(huì)工作條例文件號(hào)版次編制審核批準(zhǔn)共頁(yè)日期2001．1.日期日期生效日期目錄1目的、綱要及適用范圍 12總則 13專(zhuān)家委員會(huì)的主要工作內(nèi)容 14專(zhuān)家委員會(huì)工作程序 35附則 3精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1目的、綱要及適用范圍為了促進(jìn)公司各方面工作更加有序，充分利用社會(huì)資源，特制定本制度。本制度包括總則、專(zhuān)家委員會(huì)的主要工作內(nèi)容、專(zhuān)家委員會(huì)的工作程序、附則等內(nèi)容。本制度適用于西北實(shí)業(yè)。本制度由公司***部門(mén)負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬***部門(mén)。本制度從200年月日起執(zhí)行。2總則第一條專(zhuān)家委員會(huì)宗旨通過(guò)探索和研究現(xiàn)代企業(yè)成功的諸多因素，結(jié)合公司的實(shí)際情況，適時(shí)地為現(xiàn)有企業(yè)提供有效率的制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新方案，對(duì)公司的重大問(wèn)題進(jìn)行分析、論證、評(píng)估，為公司有關(guān)決策部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。第二條專(zhuān)家委員會(huì)的組織管理機(jī)構(gòu)專(zhuān)家委員會(huì)是公司總裁辦下設(shè)的一個(gè)專(zhuān)門(mén)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，由不同行業(yè)的有關(guān)專(zhuān)家和顧問(wèn)組成，根據(jù)工作性質(zhì)不同，分成若干組，每組設(shè)一名召集人，工作直接向總裁負(fù)責(zé)，日常組織管理工作由總裁辦具體負(fù)責(zé)。第三條專(zhuān)家委員會(huì)的基本職能1、為企業(yè)提供政策、市場(chǎng)、技術(shù)、管理等方面的信息資料。2、為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、資本運(yùn)營(yíng)等涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問(wèn)題出謀劃策。3、對(duì)企業(yè)重大技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)策略、管理體系運(yùn)作等進(jìn)行分析、論證和評(píng)估。4、接受公司委托對(duì)其他相關(guān)事宜提供咨詢(xún)服務(wù)和幫助。3專(zhuān)家委員會(huì)的主要工作內(nèi)容第四條項(xiàng)目可行性研究1、可行性研究是在技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造項(xiàng)目決策以前，由項(xiàng)目的投資所組織的有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)，對(duì)擬建項(xiàng)目的綜合效能所進(jìn)行的科學(xué)分析和論證，為投資決策提供可靠依據(jù)的過(guò)程。2、可行性研究的內(nèi)容（1）總論；（2）產(chǎn)品市場(chǎng)需求狀況和擬建規(guī)模；（3）原材料、輔助材料的來(lái)源和配套設(shè)施要求；（4）建廠條件和廠址位置要求；（5）項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)方案；（6）人員、設(shè)備、環(huán)境的要求；（7）項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度要求；（8）綜合經(jīng)濟(jì)效益分析；（9）評(píng)價(jià)意見(jiàn)。3、公司可根據(jù)具體情況責(zé)成公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)或委托專(zhuān)家委員會(huì)有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行擬建項(xiàng)目的可行性研究，寫(xiě)出可行性分析報(bào)告，提交專(zhuān)家委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估是指在項(xiàng)目可行性研究的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告所進(jìn)行的全面分析、論證和評(píng)價(jià)的過(guò)程，其評(píng)估的結(jié)果是項(xiàng)目決策的主要參數(shù)依據(jù)。項(xiàng)目評(píng)估是專(zhuān)家委員會(huì)的主要職責(zé)之一，公司所有擬建項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)家委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。項(xiàng)目評(píng)估的主要方面有：分析的系統(tǒng)性；采用技術(shù)的先進(jìn)性；成本的合理性；指標(biāo)的統(tǒng)一性；方法的科學(xué)性；立場(chǎng)的公正性。項(xiàng)目評(píng)估的基本要求：動(dòng)態(tài)指標(biāo)與靜態(tài)指標(biāo)分析相結(jié)合；定量與定性分析相結(jié)合；全過(guò)程與階段分析相結(jié)合；企業(yè)效益與社會(huì)效益相結(jié)合；價(jià)值量與實(shí)物量分析相結(jié)合；預(yù)測(cè)與統(tǒng)計(jì)分析相結(jié)合。技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)通過(guò)自主創(chuàng)新或合作創(chuàng)新而創(chuàng)造出的符合市場(chǎng)需求，工藝技術(shù)具有國(guó)內(nèi)或國(guó)際領(lǐng)先水平的產(chǎn)品全過(guò)程創(chuàng)新活動(dòng)。專(zhuān)家委員會(huì)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新工作應(yīng)發(fā)揮的作用；根據(jù)最新研究成果和技術(shù)信息，向企業(yè)指出技術(shù)創(chuàng)新的方向和思路，供企業(yè)選擇。對(duì)公司研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用，提出意見(jiàn)或建議。協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)把公司的技術(shù)創(chuàng)新成果推向市場(chǎng)，并促使其盡快轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金流入量，形成良性循環(huán)。向公司推薦合作創(chuàng)新的對(duì)象，并幫助處理合作的相關(guān)事宜。對(duì)公司的技術(shù)創(chuàng)新工作進(jìn)行指導(dǎo)和評(píng)價(jià)，幫助解決技術(shù)創(chuàng)新工作的疑難技術(shù)問(wèn)題。資本運(yùn)營(yíng)專(zhuān)家委員會(huì)及其成員有責(zé)任利用外部交易型戰(zhàn)略在兼并、收購(gòu)、重組等方面為公司提供必要的幫助，縱向擴(kuò)張企業(yè)生命周期。專(zhuān)家委員會(huì)及其成員有責(zé)任利用內(nèi)部管理型戰(zhàn)備在成本控制、提高管理水平、技術(shù)設(shè)備更新改造、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品市場(chǎng)、