防范和處置非法集資工作重點任務(wù)及分工方案

防范和處置非法集資工作重點任務(wù)及分工方案為深入開展防范和處置非法集資工作（以下簡稱處非工作），根據(jù)**和國務(wù)院防范和處置非法集資工作電視電話會議精神，結(jié)合**要求，特制定本方案。一、完善工作機(jī)制，落實主體責(zé)任（一）落實屬地管理職責(zé)。切實落實處非工作的屬地責(zé)任，統(tǒng)籌做好本地非法集資的風(fēng)險排查、監(jiān)測預(yù)警、宣傳教育和社會維穩(wěn)等工作。責(zé)任分工：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）負(fù)責(zé)，縣打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱縣打非辦）協(xié)助。（二）明確行業(yè)監(jiān)管主體。各行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作，凡需要市場準(zhǔn)入許可的，由行業(yè)準(zhǔn)入監(jiān)管部門牽頭負(fù)責(zé)；無需市場準(zhǔn)入許可，但有明確主管部門指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)的，由主管部門牽頭負(fù)責(zé)；無明確主管、監(jiān)管部門的，由縣打非辦組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門統(tǒng)籌實施。責(zé)任分工：有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門負(fù)責(zé)，縣打非辦協(xié)助。（三）完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制。建立健全信息共享、風(fēng)險排查、事件處置、協(xié)調(diào)辦案、責(zé)任追究、激勵約束等制度，探索在重點環(huán)節(jié)引進(jìn)法律、審計、評估等中介服務(wù)；暢通投訴及舉報渠道，建立群眾自動自發(fā)、廣泛參與的防范預(yù)警機(jī)制；利用全市的處非工作信息數(shù)據(jù)庫，完善工作流程、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、聯(lián)絡(luò)人員等基礎(chǔ)信息，嚴(yán)格信息報送要求，加強(qiáng)在各方處非工作過程中的銜接溝通。責(zé)任分工：縣打非辦負(fù)責(zé)，縣打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位協(xié)助。（四）加強(qiáng)督查，嚴(yán)明紀(jì)律。進(jìn)一步加強(qiáng)對防范和處置非法集資工作的督查工作，對失職、瀆職行為嚴(yán)肅追究責(zé)任；嚴(yán)禁各級領(lǐng)導(dǎo)干部參與非法集資活動。責(zé)任分工：縣委縣政府督查室、縣監(jiān)察局負(fù)責(zé)，縣打非辦協(xié)助。二、嚴(yán)密排查監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)警（五）建立立體化、社會化、信息化的監(jiān)測預(yù)警體系。整合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、各有關(guān)部門信息資源，推動實現(xiàn)相關(guān)信息互通共享，建立完善全縣統(tǒng)一信息共享交換平臺，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段加強(qiáng)對非法集資的監(jiān)測預(yù)警；創(chuàng)新工作方法，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治的經(jīng)驗和優(yōu)勢，群防群治，貼近一線開展防范預(yù)警工作，在落實好非法集資舉報獎勵制度的同時，做好舉報人信息保密和人身安全保障工作。責(zé)任分工：縣打非辦、縣工商局、縣公安局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）負(fù)責(zé)，有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門協(xié)助。（六）強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。建立健全行政審批、行業(yè)主管與后續(xù)監(jiān)管相一致的監(jiān)管責(zé)任機(jī)制，將處非工作納入日常工作職責(zé)范圍；加強(qiáng)對主（監(jiān)）管對象的風(fēng)險排查和行政執(zhí)法，對一般工商企業(yè)，綜合運用信用分類監(jiān)管、定向抽查檢查、信息公示、風(fēng)險警示約談、市場準(zhǔn)入限制等手段，強(qiáng)化日常監(jiān)督管理；加強(qiáng)部門間信息共享和對失信主體的聯(lián)合懲戒，探索建立多部門聯(lián)動綜合執(zhí)法機(jī)制，提升執(zhí)法效率。各金融監(jiān)管部門要按照**要求，進(jìn)一步強(qiáng)化金融監(jiān)管和風(fēng)險處置。責(zé)任分工：有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門負(fù)責(zé)，縣打非辦協(xié)助。（七）防控重點領(lǐng)域風(fēng)險。密切關(guān)注投資理財、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社、民辦教育機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等新的風(fēng)險領(lǐng)域和風(fēng)險點，加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)控；嚴(yán)格按照《市人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)投資及投資咨詢類企業(yè)管理工作的通知》要求，加強(qiáng)對投資類企業(yè)的監(jiān)管；按照有關(guān)政策要求，鼓勵和引導(dǎo)民間投融資健康發(fā)展，放寬民間投資市場準(zhǔn)入，拓寬民間投融資渠道，完善民間借貸日常信息監(jiān)測機(jī)制，引導(dǎo)民間借貸利率合理化。責(zé)任分工：縣政府金融辦、縣工商局、縣銀監(jiān)辦、人民銀行開縣縣支行負(fù)責(zé)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）協(xié)助。（八）發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)防控風(fēng)險作用。指導(dǎo)和督促金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部管理及對社會公眾的宣傳教育；在嚴(yán)格執(zhí)行大額可疑資金報告制度基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對各類賬戶交易中具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出等特征的資金異動情況的監(jiān)測分析，并及時向縣打非辦通報信息。責(zé)任分工：人民銀行開縣縣支行、縣銀監(jiān)辦、縣政府金融辦負(fù)責(zé)。三、加強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動，推進(jìn)案件處置（九）強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。組織調(diào)配力量，抓住重點環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并快速、全面、深入偵辦案件，提高打擊效能；協(xié)調(diào)對重大、疑難案件處置尺度標(biāo)準(zhǔn)不一致的問題，有序推進(jìn)立案偵查、性質(zhì)研判、審查起訴、案件審判等各個環(huán)節(jié)工作；全力配合開展涉案資產(chǎn)查封、資金賬戶查詢和凍結(jié)等工作。責(zé)任分工：縣綜治辦、縣公安局、縣檢察院、縣法院負(fù)責(zé)，人民銀行開縣縣支行、縣銀監(jiān)辦協(xié)助。（十）穩(wěn)妥處置案件。綜合運用經(jīng)濟(jì)、行政、法律等手段，依法合理制定涉案資產(chǎn)的處置政策和方案，講究執(zhí)法策略、方式、尺度和時機(jī)，加強(qiáng)案情研判，分類穩(wěn)妥處置，防止矛盾激化；處置跨區(qū)域案件，堅持“三統(tǒng)兩分”原則（統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實維穩(wěn)），強(qiáng)化全局觀念，有效保障依法辦案；對涉案金額大、涉及人數(shù)多、影響范圍廣的重大案件，成立專項工作組，落實專人負(fù)責(zé)，并建立“掛牌督辦”機(jī)制，明確時間表，嚴(yán)格督導(dǎo)考核。責(zé)任分工：縣公安局、縣檢察院、縣法院、縣打非辦負(fù)責(zé)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）協(xié)助。（十一）做好信訪維穩(wěn)。落實屬地維穩(wěn)責(zé)任，暢通群眾訴求反映渠道，建立重大案件定期通報制度，做好非法集資涉案群眾的政策解釋和教育疏導(dǎo)工作，及時回應(yīng)群眾訴求，密切關(guān)注重點人員動向；加大法制宣傳和法律援助工作力度，積極引導(dǎo)群眾通過法律渠道維護(hù)自身合法權(quán)益，對于信訪活動中的違法上訪、非法維權(quán)行為，要及時依法處置，防止矛盾激化。責(zé)任分工：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣信訪辦負(fù)責(zé)，縣打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組其他成員單位協(xié)助。四、廣泛深入宣傳，加強(qiáng)警示教育（十二）優(yōu)化上下聯(lián)動宣傳機(jī)制。完善全縣統(tǒng)一宣傳規(guī)劃，建立宣傳部門協(xié)調(diào)推動、行業(yè)主（監(jiān)）管部門指導(dǎo)落實、相關(guān)部門積極參與、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）全面落實的宣傳工作機(jī)制?？h打非辦制定宣傳總體規(guī)劃，推動在全縣范圍內(nèi)開展宣傳教育工作；行業(yè)主（監(jiān)）管部門根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險特點，有針對性地開展宣傳教育活動；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）建立健全常態(tài)化的宣傳教育工作機(jī)制，貼近基層、貼近群眾、貼近生活，推動宣傳教育活動進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)工廠、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村鎮(zhèn)，促進(jìn)宣傳教育廣覆蓋，引導(dǎo)廣大群眾對非法集資不參與、能識別、敢揭發(fā)。責(zé)任分工：縣打非辦、縣委宣傳部、有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）負(fù)責(zé)，縣打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組其他成員單位協(xié)助。（十三）廣泛深入開展宣傳教育。對前期開展的宣傳活動進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，加強(qiáng)對重點對象、薄弱領(lǐng)域的宣傳，下沉工作重心，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）指導(dǎo)，擴(kuò)大宣傳覆蓋面；充分運用電視、廣播、報刊、網(wǎng)絡(luò)、電信、公共交通設(shè)施等各類媒介載體，通過法律政策解讀、典型案件剖析、投資風(fēng)險教育等方式，提高宣傳實效性；加強(qiáng)廣告監(jiān)查，強(qiáng)化媒體自律責(zé)任，堅決不為涉嫌非法集資的資訊信息提供傳播渠道，凈化社會輿論環(huán)境。責(zé)任分工：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣打非辦、縣委宣傳部、縣工商局負(fù)責(zé)，縣打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組其他成員單位協(xié)助