薪酬與考核委員會(huì)

薪酬與考核委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)xxx公司薪酬與考核委員會(huì)文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則總則第一條為完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司董事和高級(jí)管理人員的考核及薪酬管理制度，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范。第二條薪酬與考核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”）是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章人員組成第三條委員會(huì)應(yīng)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。第四條委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生并任命。第五條委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。主任委員由董事會(huì)在委員會(huì)成員內(nèi)直接選舉產(chǎn)生。第六條委員任期與同屆董事會(huì)董事任期一致。委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述第三條至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條公司行政人事中心是委員會(huì)的日常工作機(jī)構(gòu)，為委員會(huì)提供專業(yè)支持，負(fù)責(zé)有關(guān)資料的準(zhǔn)備和制度執(zhí)行情況的反饋。董事會(huì)辦公室為委員會(huì)提供綜合服務(wù)，負(fù)責(zé)委員會(huì)日常工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織等事宜。第三章職責(zé)權(quán)限第八條委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限為：（一）根據(jù)董事和高級(jí)管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性，制定薪酬計(jì)劃或方案以及考核標(biāo)準(zhǔn)和程序；（二）審查董事和高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況，并對(duì)其進(jìn)行績(jī)效考核；（三）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（四）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第九條委員會(huì)提出的公司董事薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施；公司高級(jí)管理人員的薪酬計(jì)劃，除法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)的之外，其他方案報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第十條公司管理層應(yīng)為委員會(huì)履行職責(zé)提供有利條件，如有必要，委員會(huì)可以要求包括公司總裁在內(nèi)的高級(jí)管理人員直接報(bào)告工作或接受工作質(zhì)詢。第四章議事程序第十一條公司行政人事中心負(fù)責(zé)提供以下材料，供委員會(huì)參考：（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；（二）公司董事及高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；（四）董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績(jī)效情況；（五）按公司業(yè)績(jī)擬定公司薪酬分配方案和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。第十二條委員會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的考評(píng)程序如下：（一）董事和高級(jí)管理人員向委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)；（二）委員會(huì)按照績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策，討論董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，以書面形式將討論結(jié)果報(bào)董事會(huì)審議。第五章議事規(guī)則第十三條委員會(huì)會(huì)議由委員會(huì)主任委員召集，于會(huì)議召開前七天通知全體委員，但經(jīng)全體委員一致同意，可以豁免前述通知期。經(jīng)半數(shù)以上委員提議，必須召開委員會(huì)會(huì)議。會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托一名獨(dú)立董事委員主持。第十四條會(huì)議議程應(yīng)得到主任委員的確認(rèn)，議程及會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)在發(fā)送會(huì)議通知的同時(shí)寄出。會(huì)議召開前，委員應(yīng)充分閱讀會(huì)議資料。第十五條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；委員會(huì)成員應(yīng)依據(jù)其自身判斷，明確、獨(dú)立地發(fā)表意見，并應(yīng)盡可能形成統(tǒng)一意見。如無法形成一致意見的，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見并作說明。第十六條委員會(huì)委員應(yīng)親自出席會(huì)議。委員因故不能出席會(huì)議的，可以書面委托其他委員代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍。第十七條委員會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)、電視電話會(huì)議形式或借助類似通訊設(shè)備舉行，只要與會(huì)委員能充分進(jìn)行交流，應(yīng)被視作已親自出席會(huì)議。第十八條委員會(huì)會(huì)議的召開程序、議事方式和會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要，必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。第十九條委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)，可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第二十條如有必要，委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十一條委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。第二十二條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書或公司行政人事中心總監(jiān)或公司人力資源部經(jīng)理保存。第二十三條委員會(huì)會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要，應(yīng)以書面形式提交公司董事會(huì)第二十四條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第二十五條除董事會(huì)另有決定外，本實(shí)施細(xì)則所要考核的董事是指除獨(dú)立董事和非控股股東推薦人員擔(dān)任的外部董事之外的董事。本實(shí)施細(xì)則所稱高級(jí)管理人員是指董事會(huì)聘任的總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書、各事業(yè)部總經(jīng)理、各中心總監(jiān)、總經(jīng)辦主任、審計(jì)部負(fù)責(zé)人等人員。第二十六條本實(shí)施細(xì)則所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的規(guī)定發(fā)生修改時(shí)，本實(shí)施細(xì)則的相應(yīng)規(guī)定同時(shí)廢止，以修改后的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第二十七條本實(shí)施細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)修改和解釋。第二十八條本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)審議通過之日起執(zhí)行。薪酬管理委員會(huì)公司薪酬管理委員會(huì)將于近期成立。有助于公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)薪酬福利政策的研究，建立健全科學(xué)的薪酬分配決策機(jī)制，規(guī)范分配行為，引導(dǎo)收入分配向高管理、高技術(shù)、高技能崗位傾斜，發(fā)揮“效率優(yōu)先、兼顧公平”和“按勞分配與生產(chǎn)要素相結(jié)合”的功能。

薪酬管理委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)：主任：，公司董事長(zhǎng)擔(dān)任副主任：，公司總經(jīng)理，盧山，由其他副總經(jīng)理擔(dān)任。委員會(huì)成員由人力資源部、辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)管理部等部門的負(fù)責(zé)人組成。委員會(huì)辦公室設(shè)在人力資源部，主任由人力資源部部長(zhǎng)擔(dān)任。

薪酬管理委員負(fù)責(zé)制定適應(yīng)全省煙草工業(yè)系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策，建立健全薪酬福利體系，制