廣東鴻圖：非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告

廣東鴻圖科技股份有限公司募集資金使用的可行性分析報告二〇二二年十一月A的可行性分析報告1一、本次募集資金使用計劃廣東鴻圖科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”、“廣東鴻圖”)本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不超過220,000.00萬元(含單位：萬元序號項目名稱項目總投資額擬投入募集資金1大型一體化輕量化汽車零部件智能制造項目58,844.6857,000.002廣東鴻圖科技園二期(汽車輕量化零部件智能制造)項目74,840.9173,000.003廣東鴻圖汽車輕量化智能制造華北基地一期項目50,437.6919,100.004廣東鴻圖企業(yè)技術(shù)中心升級建設(shè)項目20,985.0320,900.005補充流動資金50,000.0050,000.00合計255,108.31220,000.00二、本次募集資金投資項目的實施背景(一)我國進入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的關(guān)鍵時期一。A的可行性分析報告2力不足、(二)“科學(xué)減排、創(chuàng)新降碳”推動汽車制造技術(shù)升級創(chuàng)新。成形工藝技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”。A的可行性分析報告3采用先進變速器、輕量化技術(shù)等技術(shù)路徑實現(xiàn)節(jié)能減排，壓(三)我國汽車零部件企業(yè)處于機遇與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展環(huán)境(1)汽車產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)銷量恢復(fù)增長新返回增長趨勢，2021年全球汽車產(chǎn)量超過8,000萬輛，同比增長約3%，銷量全球汽車產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率(2010年-2021年)如下圖所示：單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。A的可行性分析報告4汽車產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率(2010年-2022年)如下圖所示：單位：萬輛(2)新能源汽車滲透率持續(xù)提升，但依然處于成長期全球新能源汽車銷量和滲透率(2015年-2021年)如下圖所示：單位：萬輛國新能源汽車銷量和滲透率(2015年-2022年)如下圖所示：A的可行性分析報告5單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(2021)》、中國汽車工業(yè)協(xié)會。動力統(tǒng)動力與新能源動力并存時代。、我國汽車零部件企業(yè)需要掌握核心技術(shù)、突破發(fā)展瓶頸2021年我國汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量比例超過30%，但全球汽車零部件企心競爭力不強，行業(yè)抗風險能力不足。業(yè)(四)輕量化技術(shù)引領(lǐng)鋁合金壓鑄行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材的重要發(fā)展方向(1)輕量化是傳統(tǒng)汽車、新能源汽車的共性基礎(chǔ)技術(shù)之一A的可行性分析報告6項目類型2025年2030年2035年總體目標燃油乘用車整車輕量化系數(shù)降整車輕量化系數(shù)降整車輕量化系數(shù)降純電乘用車整車輕量化系數(shù)降整車輕量化系數(shù)降整車輕量化系數(shù)降示輕量化水平越高。類型應(yīng)用背景主要節(jié)能效果燃油乘用車有利于油耗標準的達標純電乘用車200-300公斤)，同級別的新能源汽車整備質(zhì)量要高于燃油車程短、充電時間長的瓶頸問題困擾，對于輕量化系數(shù)優(yōu)化的需求更加強烈質(zhì)(2)輕量化技術(shù)帶動汽車零部件上下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級剛度 (決定了汽車安全、NVH表現(xiàn)、剛度等性能指標)甚至提升靜態(tài)扭轉(zhuǎn)剛度的前性A的可行性分析報告7的應(yīng)用范圍不斷擴大。8及輕量化材料的使用滿足車輛安全和性能要求。為汽車創(chuàng)新變革的重要驅(qū)動力盤部分隨著CTC電池生產(chǎn)。A的可行性分析報告9能制造模式的設(shè)備性能,也顛覆了從生產(chǎn)材料、設(shè)計、工藝到質(zhì)檢等一系列環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)工程壓鑄件的特點是尺寸巨大、壁厚較薄且不均勻、形狀復(fù)雜,所需的設(shè)計復(fù)雜度和制造模式轉(zhuǎn)換。鑄所需的智能化技術(shù)不斷拓寬領(lǐng)域,形成數(shù)據(jù)協(xié)同平臺，并基于一體化壓鑄大數(shù)術(shù)，驅(qū)動汽車鋁合金壓鑄行業(yè)通過技術(shù)革新實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。三、本次募集資金投資項目的必要性與可行性(一)本次募集資金投資項目的必要性高質(zhì)量發(fā)展目標，助力我國汽車產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈有效帶動我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。的增長空間。公司本次募集資金投資項目主要用于汽車輕量化零部件產(chǎn)能建設(shè)及技術(shù)體A的可行性分析報告產(chǎn)自主可控、，3、全面布局中國汽車產(chǎn)業(yè)集群，拓展延伸業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域A的可行性分析報告(1)大型一體化輕量化汽車零部件智能制造項目華中汽車領(lǐng)域的滲透率，助力輕量化技術(shù)的進一步推進。(2)廣東鴻圖科技園二期(汽車輕量化零部件智能制造)項目牌影響力。A的可行性分析報告肇慶將進一步深化“4+4”制造業(yè)發(fā)展格局，加快打造具有慶市市場占有率優(yōu)勢，夯實主業(yè)基礎(chǔ)。(3)廣東鴻圖汽車輕量化智能制造華北基地一期項目，率和客戶服務(wù)能力瓶頸，A的可行性分析報告慮適配劃就近配套足夠的產(chǎn)能。長期競爭優(yōu)勢、公司處于資金密集型行業(yè)，充沛的流動資金是業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的保障A的可行性分析報告制造產(chǎn)業(yè)當前的實際發(fā)展情況以及未來的發(fā)展趨勢，有利于增強公司的資本實出貢獻。(二)本次募集資金投資項目的可行性務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，要求攻關(guān)純輕量化新材料的車身成型和組裝等生產(chǎn)能力。定、高質(zhì)量發(fā)展的體制基礎(chǔ)省科A的可行性分析報告3、公司技術(shù)儲備充足，具備較強的技術(shù)自研創(chuàng)新能力公司深耕汽車精密零部件領(lǐng)域二十余年，具備壓鑄核心技術(shù)研發(fā)和保障能發(fā)機資子公司廣東鴻圖(南通)模具有限公司目前已具備設(shè)計和制造6000T以上超具的能力。A的可行性分析報告量化結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)成品率和生產(chǎn)效率，大幅降低生產(chǎn)成本。量管理體系公司壓鑄業(yè)務(wù)板塊已通過國際IATF16949質(zhì)量管理體系認證，建立了一整AS、公司擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗的高素質(zhì)人才隊伍，建立完善激勵機制A的可行性分析報告壯大，人才資源儲備將有力支撐公司長期健康發(fā)展。四、本次募集資金投資項目的基本情況(一)大型一體化輕量化汽車零部件智能制造項目省武漢市江夏區(qū)金港新區(qū)A的可行性分析報告費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費和鋪底流動資金。本項目擬使用募集資金投入府報批情況(二)廣東鴻圖科技園二期(汽車輕量化零部件智能制造)項目東鴻圖科技股份有限公司裝費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費和鋪底流動資金，本項目擬使用募集資金投入0萬元。府報批情況(三)廣東鴻圖汽車輕量化智能制造華北基地一期項目項目實施主體：公司全資子公司廣東鴻圖(天津)汽車零部件有限公司市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北區(qū)工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費和鋪底流動資金。本項目擬使用募集資金投入府報批情況在辦理中。(四)廣東鴻圖企業(yè)技術(shù)中心升級建設(shè)項目鴻圖科技股份有限公司肇