齊耀建設(shè)工程公司法務(wù)合同管理制度

PAGEPAGE23法務(wù)合同管理制度危機公關(guān)與糾紛解決辦法第一條為維護本公司的合法權(quán)益，妥善解決出現(xiàn)的糾紛，處理突發(fā)事件，進行危機公關(guān)，根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本辦法。第二條公司法務(wù)合同部是解決合同糾紛，處理突發(fā)事件，進行危機公關(guān)的主管部門。第三條解決合同糾紛，處理突發(fā)事件，進行危機公關(guān)必須以事實為根據(jù)，以法律、法規(guī)、規(guī)章和政策為準繩，在最大化維護公司合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，充分考慮事件可能造成的社會影響，遵循及時、迅速、合法、合理的原則解決處理糾紛。第四條本辦法中的危機與糾紛包括以下幾類：1、因糾紛引發(fā)的訴訟或者仲裁：包括我方提起訴訟（或者申請）和對方提起提起訴訟（或者申請）。2、對方向新聞媒體投訴或者其他原因引起新聞媒體介入的；3、對方向行政管理機關(guān)申訴或者其他原因引起行政管理機關(guān)介入的；4、引起對方圍攻、嘩變，械斗、上訪或者其他干擾正常生產(chǎn)活動的；5、發(fā)生安全事故，引起人員傷亡或者重大財產(chǎn)損失的；6、雖未發(fā)生上述情況，但有發(fā)生之可能的；第五條在合同履行和其他生產(chǎn)活動中發(fā)生糾紛，相關(guān)部門應(yīng)積極通過協(xié)商解決，盡量化解矛盾。協(xié)商不成的，對于可能引發(fā)或者已經(jīng)發(fā)生本辦法第四條規(guī)定的情形的，相關(guān)負責人應(yīng)在24小時內(nèi)將事件情況以書面形式報告公司法務(wù)合同部，同時將相關(guān)材料一并移送。發(fā)生重大安全事故等情況緊急的，立即通知法務(wù)合同部。第六條法務(wù)合同部在接到有關(guān)部門的報告材料后，應(yīng)迅速搜集相關(guān)材料，盡快向有關(guān)知情人了解情況，在認真分析充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，分別做出以下處理：1、對方不履行合同或不正確履行合同的，在對方違約行為發(fā)生后，法務(wù)合同部提出法律意見，以公司的名義起草致對方的信函，經(jīng)總經(jīng)理批準蓋章后，以傳真或者特快專遞方式通知對方。在合理期限內(nèi)，問題未能解決的，法務(wù)合同部提出起訴或者仲裁意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提起訴訟或者仲裁。需要聘請律師的，由法務(wù)合同部出具意見，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2、公司作為案件的被告或者仲裁的被申請人時，法務(wù)合同部要做好應(yīng)訴工作，搜集查閱相關(guān)資料，了解案情，相關(guān)部門必須予以配合，同時上報總經(jīng)理。需要聘請律師的，由法務(wù)合同部出具意見，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3、對于行政管理機關(guān)或者新聞媒體介入的糾紛，法務(wù)合同部在相關(guān)部門配合下，研究出可行方案，同時上報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4、對發(fā)生圍攻、嘩變，械斗、上訪或者其他干擾正常生產(chǎn)活動等現(xiàn)象，法務(wù)合同部會同有關(guān)部門在充分深入了解分析有關(guān)情況的基礎(chǔ)上，寫出可行方案，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行；5、發(fā)生安全事故，引起人員傷亡或者重大財產(chǎn)損失的，法務(wù)合同部會同有關(guān)部門在充分深入了解分析有關(guān)情況的基礎(chǔ)上，寫出可行方案，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第七條在危機與糾紛處理解決后，法務(wù)合同部應(yīng)寫出書面報告，內(nèi)容包括：事件的起因，經(jīng)過，處理過程，教訓，并對引發(fā)糾紛的責任人或者在糾紛處理中工作不力的相關(guān)人員提出處罰意見，上報總經(jīng)理。同時做好案件材料的整理歸檔工作。第八條本辦法自發(fā)布之日起施行。合同監(jiān)督檢查辦法第一條為保證合同的正確履行，維護公司的權(quán)益，根據(jù)《合同管理辦法》制定本辦法。第二條公司法務(wù)合同及經(jīng)營開發(fā)部是合同監(jiān)督檢查的主管部門，負責對全公司的合同進行監(jiān)督檢查工作，相關(guān)部門應(yīng)在其職責范圍內(nèi)予以配合。第三條合同的檢查包括檢查合同的簽訂是否規(guī)范，是否符合《合同管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，合同的歸檔管理是否符合《合同歸檔管理辦法》，合同的履行情況等。重點檢查簽訂的合同是否與會簽后的合同一致，是否按照合同會簽意見進行了修改。第四條對合同履行的檢查實行分類分部門檢查。第五條對于物資采購類合同，要重點檢查如下內(nèi)容：1、采購物資是否已經(jīng)按照合同約定的時間進行了交付；2、物資的名稱、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號等與合同約定是否相符。如不相符，采取了哪些措施；3、相關(guān)管理情況，庫存與實際是否相符；4、勞務(wù)隊伍使用物質(zhì)與實際使用是否相符，是否存在超領(lǐng)甚至偷賣情況；5、結(jié)算與支付情況等；6、我方及對方人員是否存在違反廉潔自律合同約定的現(xiàn)象；必要時，調(diào)查市場上同質(zhì)量規(guī)格型號物資的單價情況，并寫出調(diào)查報告。第六條對于機械設(shè)備租賃類合同，要重點檢查如下內(nèi)容：1、機械設(shè)備是否已經(jīng)按照合同約定的時間進行了交付使用；2、機械設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與合同約定是否相符。如不相符，采取了哪些措施；3、使用情況如何，是否能滿足使用要求；4、結(jié)算與實際是否相符，付款情況與實際情況是否相符；5、我方及對方人員是否存在違反廉潔自律合同約定的現(xiàn)象；必要時，調(diào)查市場上同規(guī)格型號機械設(shè)備的租賃價格情況，并寫出調(diào)查報告。第七條對于施工勞務(wù)分包類合同，要重點檢查如下內(nèi)容：1、是否存在違約轉(zhuǎn)包和再分包情況；2、機械設(shè)備是否按約定時間、數(shù)量進場，機械設(shè)備權(quán)屬情況；3、人員是否按約定時間、數(shù)量進場；是否有進場人員花名冊及身份證復印件報存，是否為進場人員按約定上保險，是否有出工民工花名冊報存，民工工資發(fā)放情況等；4、勞務(wù)隊伍對外簽訂合同特別是約定租賃相關(guān)機械，材料采購合同情況是否符合約定，是否向我方報存，合同內(nèi)容情況是否屬實；5、勞務(wù)隊伍已完工程點與付款情況是否相符，是否存在超付情況。6、我方結(jié)算情況與實現(xiàn)完成工程量是否相符。7、勞務(wù)隊伍的進度、質(zhì)量、安全等是否符合合同約定。8、我方工作人員對勞務(wù)隊伍的服務(wù)情況，是否存在吃拿卡要等違反廉潔自律合同的現(xiàn)象，勞務(wù)隊伍是否存在對我方人員有違反廉潔自律合同的現(xiàn)象；第八條檢查項目部機物部對機械設(shè)備租賃合同的檢查情況，所報情況是否與實際相符；第九條檢查項目部財務(wù)部門的款項的支出，是否依據(jù)合同約定應(yīng)付款金額進行付款。是否與上報計量結(jié)算相一致，發(fā)現(xiàn)情況，應(yīng)當質(zhì)詢經(jīng)辦人和主管負責人，并寫出書面報告交部門負責人或者總經(jīng)理。第十條檢查項目部計量結(jié)算部門對工程進度的計量結(jié)算與實際是否相符，是否存在計量超算等現(xiàn)象。第十一條檢查項目部質(zhì)檢工程部門對工程的質(zhì)檢監(jiān)督是否盡責，實際情況與所報材料是否相符等；第十二條在檢查合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同相對方已經(jīng)違約或者存在預期違約的可能，應(yīng)當及時提醒合同經(jīng)辦人和我方具體履行部門，并寫出書面報告交部門負責人或者總經(jīng)理。第十三條在合同檢查過程中發(fā)現(xiàn)上述情況的，應(yīng)當視情節(jié)處以100至500元的罰款，情節(jié)嚴重的，處以500元以上的罰款，并可解除勞動合同，構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機關(guān)追究其刑事責任。第十四條法務(wù)合同部與相關(guān)部門在監(jiān)督檢查后，應(yīng)寫出書面報告，監(jiān)督檢查報告包括：檢查發(fā)現(xiàn)的情況，處罰的依據(jù)與建議等，報告由參與檢查人員簽字后，提交部門負責人。第十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。合同部合同員審核傳到公司合同是否資料齊全、是否按流程審批、合同條款是否齊全合理、語言表達是否清楚，如資料不齊全、未按流程審批有權(quán)退回要求送審部門補齊及按流程審核后再傳閱公司其他部門。合同部合同員審核傳到公司合同是否資料齊全、是否按流程審批、合同條款是否齊全合理、語言表達是否清楚，如資料不齊全、未按流程審批有權(quán)退回要求送審部門補齊及按流程審核后再傳閱公司其他部門。財務(wù)部主要對合同價款、付款方式、周期、支付方式等涉及財務(wù)的條款進行審核、補充、修改、完善，對合同涉及財務(wù)內(nèi)容負審核責任。合同起草小組業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員即主辦人員，對相關(guān)合同條款及內(nèi)容從具體實施的源頭、細節(jié)上把關(guān)，參照公司提供合同范本形成合同條款。業(yè)務(wù)人員應(yīng)做好如下工作：1、收集對方相關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、與原件核對無異的身份證復印件等）并上報；2、考察對方的資信和聲譽等情況；3、選擇對方的理由。從價格、質(zhì)量、信譽等比較，至少要貨比三家，要寫出詢價情況，要有聯(lián)系人和聯(lián)系方式（對壟斷行業(yè)或無法進行選擇的，要寫出情況說明），并隨合同一同上報。業(yè)務(wù)負責人主要指項目部門負責人。業(yè)務(wù)負責人應(yīng)與業(yè)務(wù)人員積極溝通，對涉及本部門的合同內(nèi)容廣泛征求業(yè)務(wù)人員意見，仔細研究涉及本部門合同條款和內(nèi)容?？赡艹霈F(xiàn)的風險和存在的漏洞，對合同規(guī)避風險和防范漏洞的條款認真審核、補充、修改、完善。業(yè)務(wù)負責人對本部門責任范圍內(nèi)合同風險和漏洞的規(guī)避和防范負具體領(lǐng)導責任。項目副經(jīng)理、項目總工項目副經(jīng)理、項目總工對自己負責工作范圍內(nèi)的合同條款和具體內(nèi)容、可能存在的風險和漏洞以及規(guī)避和防范措施等全面審核、補充、修改、完善。對相關(guān)風險、漏洞的規(guī)避和防范負直接領(lǐng)導責任。項目經(jīng)理項目經(jīng)理對送審合同總體把關(guān)，特別是對方資信、價款、權(quán)利義務(wù)、違約責任等合同重要內(nèi)容全面審核，對合同總體風險和漏洞的規(guī)避和防范負領(lǐng)導責任。機物部主要對合同所列價格條款、質(zhì)量標準及驗收條款、履行標準、計量條款、運輸條款及相關(guān)技術(shù)條款、雙方權(quán)利義務(wù)條款及履約過程中可能引發(fā)糾紛的情況等進行審核、補充、修改、完善，對合同涉及機物內(nèi)容負審核責任。經(jīng)營開發(fā)部主要審核合同所列各項條款是否符合公司成本核算及結(jié)算要求進行審核、補充、修改、完善，對合同涉及相關(guān)工作內(nèi)容負審核責任。工程部主要審核合同進度條款、質(zhì)量標準及驗收條款、雙方權(quán)利義務(wù)條款、合同標的物數(shù)量質(zhì)量是否滿足工程需要等條款進行審核、補充、修改、完善，對合同涉及工程內(nèi)容負審核責任。主要對合同條款以及合同履行過程中可能存在的法律風險進行審核與規(guī)避，對合同合法性、完整性、規(guī)范性、風險性負審核責任。管委會總經(jīng)理法務(wù)合同部項目部合同部公司會簽同意批準后，項目部簽訂后同合將合同原件傳送公司，項目部留存合同復印件，在合同履行中相關(guān)部門報經(jīng)項目經(jīng)理批準查閱。法務(wù)合同負責人合同合同審核小組注：若由公司組織合同談判，可由合同談判部門起草合同，直接進入合同審核程序，公司簽訂合同后傳送至項目部合同部留存復印件，合同改選中相關(guān)部門報經(jīng)項目經(jīng)理批準查閱。合同管理辦法第一章總則第一條為了維護公司的合法權(quán)益，規(guī)范合同管理，以實現(xiàn)簽訂合同沒有風險隱患、履行任何合同沒有糾紛苗頭，圓滿解決任何合同爭議，為公司經(jīng)營管理服務(wù)的合同管理目標，起到合同管理監(jiān)控公司經(jīng)營風險，提升公司良好形象，為公司創(chuàng)造最大經(jīng)濟效益的作用，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司本部及下屬各項目部在經(jīng)營活動中所簽訂的各類經(jīng)濟合同、勞動合同。辦公用品采購等其他非經(jīng)濟活動合同依其他相關(guān)制度執(zhí)行。第三條訂立、履行合同應(yīng)當遵照合法、自愿、公平、誠實信用等合同法基本原則，不得違反法律和損害公共利益。第四條訂立、履行合同的每一個環(huán)節(jié)中，都應(yīng)當有訴訟意識，注意收集、保存與合同有關(guān)的證據(jù)材料，有效避免合同糾紛的發(fā)生，爭取在處理合同糾紛中處于主動地位，強化防范風險的意識。第五條公司對合同實行分類管理，按項目歸檔。公司合同分以下四類：1、機械物資采購類；2、機械設(shè)備租賃類；3、施工勞務(wù)分包類；4、其他類；第二章合同管理機構(gòu)及會簽所需資料第六條公司合同管理實行由公司法務(wù)合同部統(tǒng)一歸口管理、各業(yè)務(wù)部門分級負責，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批的管理體制。第七條 合同主管部門相關(guān)合同方面的職責是：1、合同的登記、編號及保管；2、對合同的合法性、完整性、規(guī)范性、風險性進行審核；3、簽署合同會簽意見、負責會簽流轉(zhuǎn)；4、落實審核意見；5、其他與合同管理相關(guān)的職責；第八條合同會簽應(yīng)提供如下資料1、合同文本；2、中標會議紀要或詢價記錄單或情況說明。3、合同相對方營業(yè)執(zhí)照，資質(zhì)等級證書、委托書、法定代表人或代理人身份證復印件等文件；4、合同簽訂會簽表；5、補充協(xié)議需要會簽的，應(yīng)將原合同復印件附后，一并送審會簽。第三章合同形式、編號、存檔及查閱第九條所有合同均應(yīng)當采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分。

第十條合同的形式要求：1、合同的書面形式指合同書、協(xié)議書等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式；2、合同書的標題應(yīng)當為“×××合同”或“×××協(xié)議”，不得任意命題；3、合同書必須打印。情況緊急或客觀條件有限的，可用碳素墨水筆書寫，字跡要求工整，標點符號使用正確；4、合同雙方的名稱應(yīng)都使用打印或者手寫，嚴禁我方采用打印形式，而合同相對方采用手寫形式。5、合同金額一律以人民幣計價，應(yīng)為：人民幣×××元，金額數(shù)字同時采用大、小寫兩種形式，相互對應(yīng)；第十一條合同編號由公司法務(wù)合同部統(tǒng)一編排，編號格式為：年度（公元紀年）+項目代碼+編碼（3位數(shù)字），如：（2008）大廣五合字第012號，即為2008年度大廣五項目第012號合同。如果合同進行變更或者補充則合同編號相應(yīng)在增加“補”字，其余不變，如上述合同的補充合同編號為：（2008）大廣五合字第012號補01號，依次順延。合同編號在合同簽訂會簽表上填寫，但在對方合同原件上不予填寫，至合同簽訂后由法務(wù)合同部管理人員在我方留存的合同文本右上角上填寫。第十二條所簽合同原件我方至少留存二份，其中法務(wù)合同部存檔一份、相關(guān)部門留存一份。合同的存檔及查閱等，按《合同檔案管理辦法》執(zhí)行。第四章合同簽訂前的準備工作第十三條訂立、履行合同應(yīng)該全面評估合同效益，主要包括：合同項目的可行性，法律規(guī)定和政策導向，承擔的風險，現(xiàn)金流情況，社會意義等。第十四條對于合同相對方的選擇應(yīng)遵循以下程序進行：1、有條件進行招標的，一般應(yīng)當進行招標。招標應(yīng)當由承辦業(yè)務(wù)部門、法務(wù)合同部及財務(wù)部門等參加；2、不具備招標條件的，可采用詢價議價的方式，但須堅持貨比三家原則，由業(yè)務(wù)部門具體進行，并寫出書面詢價議價過程，重點有對方的聯(lián)系人，聯(lián)系方式，價格及質(zhì)量等，報公司機物部核準，擇優(yōu)選定合作單位。3、屬于戰(zhàn)略合作伙伴單位、壟斷行業(yè)及其它特殊情況的，應(yīng)寫出書面情況說明，報總經(jīng)理審核批準。。第十五條訂立合同前，應(yīng)對合同相對方的主體資格、資信能力、履約能力進行調(diào)查，不與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟合同。一般不與自然人簽訂經(jīng)營性合同，確有必要簽訂經(jīng)營性合同的，應(yīng)在合同會簽單中作專門的說明，經(jīng)審批后方可簽訂。各業(yè)務(wù)部門在訂立合同前，應(yīng)當將合同相對方的基本情況以及合同性質(zhì)、標的額、用途、經(jīng)辦人等基本情況向法務(wù)合同部備案。各業(yè)務(wù)部門在與對方談判時，可以邀請法務(wù)合同部人員參加。第十六條 合同雙方達成意向后，應(yīng)先簽訂書面合同再進行履行，嚴禁先履行后補合同書。第十七條業(yè)務(wù)部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需要負責具體合同的起草、談判工作，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員、部門負責人、項目部主要領(lǐng)導組成合同起草小組，合同起草小組召開合同會審會議，對合同涉及的技術(shù)問題、專業(yè)問題和實際操作可能存在的風險問題等集體討論，認真審查，嚴格把關(guān)，然后把會審后合同文本共同簽字后與會簽審批單及其它相關(guān)材料一并送法務(wù)合同部。第十八條合同的內(nèi)容由合同雙方（或多方）約定，一般包括以下條款：1、合同雙方（或多方）的名稱或者姓名和住所：應(yīng)當與《營業(yè)執(zhí)照》或身份證件上的記載完全相符；2、標的：應(yīng)注明詳細的名稱、規(guī)格、型號。同一種標的物有不同規(guī)格型號的，應(yīng)列表注明詳細的規(guī)格和型號；3、數(shù)量：對應(yīng)標的物的名稱、型號、規(guī)格詳細寫明標的物的數(shù)量和計量單位，應(yīng)采用國家標準的計量單位；4、質(zhì)量：有國家質(zhì)量標準的，應(yīng)優(yōu)先采用國家質(zhì)量標準；沒有國家質(zhì)量標準的，應(yīng)要求合同相對方提供行業(yè)質(zhì)量標準或企業(yè)質(zhì)量標準；采用行業(yè)質(zhì)量標準或企業(yè)質(zhì)量標準的，應(yīng)要求合同相對方提供樣品并完善對樣品的封存；5、價款或者報酬：對應(yīng)標的物的名稱、型號、規(guī)格，詳細寫明標的物的單價和總價；6、履行期限、地點和方式：合同履行應(yīng)要求合同相對方承擔履行費用，應(yīng)優(yōu)先選擇約定我方住所地為合同履行地，合同約定由我方先履行的，可以先要求相對方提供擔保；7、違約責任：應(yīng)本著權(quán)利義務(wù)相一致的原則約定違約責任，慎用違約金條款，適當延長我方的履行期限，注意規(guī)避風險；應(yīng)明確約定合同相對方履行的質(zhì)量和期限，合同相對方履行質(zhì)量不符合合同約定且拒絕整改的，拒絕履行或故意怠于履行的，應(yīng)明確我方解除合同的權(quán)利，及合同相對方應(yīng)承擔的違約責任；8、解決爭議的方法：合同在履行中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，對于我方承擔付款義務(wù)的，應(yīng)約定石家莊仲裁委員會仲裁；對于合同相對方承擔付款義務(wù)的，應(yīng)約定我方所在地法院管轄。第十九條合同相對方如果是法人，在簽訂合同前經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)實際需要要求對方出具《營業(yè)執(zhí)照》（副本）、資質(zhì)證明、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書等必要的主體身份和資質(zhì)、資信等證明資料，并在合同審核審批時將以上復印件（法定代表人身份證明保存原件）作為合同書附件隨合同書草案一并上報。合同相對方如果是自然人，在簽訂合同前經(jīng)辦人應(yīng)要求對方出具身份證件等，并將以上材料復印件隨合同書草案上報審批。第二十條合同雙方達成意向后，我方應(yīng)預先準備合同書，待通過審批后再提交合同相對方，不得將沒有經(jīng)過審批或正在進行審批的合同書草案提交合同相對方。第五章合同的會簽程序第二十一條合同簽訂前實行會簽制度，各相關(guān)部門進行審查會簽。審查實行各部門重點審查，分別負責。合同的會簽程序見《合同會簽人員工作內(nèi)容及責任、流程圖》。第二十二條法務(wù)合同部審查的內(nèi)容包括：1、主體資格是否合法，代理人的授權(quán)委托文書是否具備；2、是否履行招標或詢價程序或者情況說明；3、合同內(nèi)容是否合法；4、合同條款是否完備；5、合同的違約責任是否清楚；6、糾紛解決方式對我方是否有利。7、語言的表達是否清楚、準確，合同條款之間是否相互矛盾等。8、其他認為應(yīng)當審查的內(nèi)容；第二十三條財務(wù)部重點審查資金方面我方有無履行能力等，機物部等部門重點審查合同的驗收及履行標準等，工程部重點對合同相關(guān)的專業(yè)問題上進行審查等。第二十四條法務(wù)合同部人員審查合同應(yīng)以書面形式提出合同審查意見書。合同審查意見書應(yīng)當列明如下事項：1、主送部門；2、對合同的審查意見，要求逐項寫明；3、如無意見，應(yīng)在法務(wù)合同部意見欄中寫明無意見；4、審查人簽名以及審查時間。第二十五條相關(guān)部門負責人在審批合同時如有異議，應(yīng)當在會簽表上寫明具體修改意見，必要時與合同經(jīng)辦人進行溝通。第六章合同的訂立第二十六條合同書依照權(quán)限會簽后，由總經(jīng)理批準或者總經(jīng)理授權(quán)批準后，方可由合同雙方的法定代表人或授權(quán)的代理人簽訂。嚴禁未經(jīng)會簽程序簽訂任何合同。未經(jīng)公司書面特別授權(quán)嚴禁任何人以項目部名義（蓋項目部章）簽訂任何合同。公司各部門及各項目經(jīng)理部所有勞務(wù)分包、機械設(shè)備租賃、大宗物資采購等一切經(jīng)營活動，必須事先簽訂書面合同，然后履行；嚴禁未經(jīng)公司特別授權(quán)，先履行后補簽合同的情況發(fā)生。第二十七條合同相對方是授權(quán)代理人的，應(yīng)出具相應(yīng)的委托代理文件。第二十八條通過審批的合同，由經(jīng)辦人持合同會簽表到相關(guān)部門蓋章，相關(guān)部門工作人員應(yīng)當將擬蓋章的合同文本與合同審定稿進行核對，確認無異后再加蓋合同專用章或者公章，并進行用章登記。合同文本超過一頁的，應(yīng)加蓋騎縫章。合同簽訂后，由經(jīng)辦人負責將已簽訂合同交法務(wù)合同部存檔。第二十九條根據(jù)法律規(guī)定必須履行登記、審批手續(xù)始能生效的，履行相應(yīng)的登記、審批手續(xù)后，合同生效。合同雙方約定或法律規(guī)定需要對合同進行公證、簽證生效的，辦理相關(guān)手續(xù)后合同生效。合同雙方應(yīng)當在合同中約定辦理上述手續(xù)的費用承擔及違約責任等。第七章合同的履行第三十條合同一旦成立，業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人和部門負責人應(yīng)當做好合同履行工作，確定合同履行責任人。在合同履行過程中，要注意收集整理與履行相關(guān)的一切材料，并歸檔存查。第三十一條在合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)合同相對方履行不符合合同的約定，經(jīng)辦部門應(yīng)及時通知財務(wù)停止付款，并向主管領(lǐng)導匯報、處理。第三十二條涉及物資采購的合同，要注意對標的物的質(zhì)量、數(shù)量的檢查、驗收，發(fā)現(xiàn)問題，及時向?qū)Ψ教岢鰰尜|(zhì)詢并要求對方答復。涉及支付貨款的，如果對方?jīng)]有按合同規(guī)定的時間付款，應(yīng)當及時書面通知并要求對方做出答復。涉及工程勞務(wù)的，要記載工程狀況，并請對方簽字確認第三十三條 在履行合同過程中，經(jīng)辦人如發(fā)現(xiàn)合同相對方存在預期違約的可能，應(yīng)當及時采取相應(yīng)措施，依法行使不安抗辯權(quán)。在履行合同過程中，合同相對方應(yīng)當先履行合同義務(wù)而沒有履行或履行不符合約定，經(jīng)辦人應(yīng)當及時采取相應(yīng)措施，依法行使后履行抗辯權(quán)。第三十四條財務(wù)部門每筆款項的支出，除履行公司其他相應(yīng)的財務(wù)制度外，必須要有合同或復印件，依據(jù)合同應(yīng)付款金額進行付款，特殊情況，必須要有總經(jīng)理的特別簽批。第三十五條在合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)合同相對方有轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、怠于行使債權(quán)等行為，給我方實現(xiàn)合同債權(quán)帶來危害，經(jīng)辦人應(yīng)當及時采取證據(jù)保全措施并向其主管領(lǐng)導報告，依法行使代位權(quán)或撤銷權(quán)。第八章合同的變更與解除第三十六條我方要求變更或解除合同的，應(yīng)當由經(jīng)辦人出具書面報告，并按本辦法第五章、第六章規(guī)定的合同審核程序，逐級審批后通知合同相對方；合同相對方要求變更或解除合同的，經(jīng)辦人接到對方通知后應(yīng)當立即報告其主管領(lǐng)導，并會同法務(wù)人員提出處理意見，同時注意收集、保存有關(guān)證據(jù)。第三十七條法律、行政法規(guī)規(guī)定變更或解除合同應(yīng)當辦理批準、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定，由經(jīng)辦部門辦理相關(guān)手續(xù)。第九章合同的監(jiān)督檢查第三十八條合同的監(jiān)督檢查按《合同監(jiān)督檢查辦法》執(zhí)行。第十章合同爭議糾紛的處理第三十九條合同爭議糾紛的處理按《危機公關(guān)與糾紛解決辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一章罰則第四十條具有下列違反規(guī)定行為之一的，將對經(jīng)辦人及合同審核人員處以批評、警告及至人民幣100元至2000元的罰款。1、合同文本不符合規(guī)定格式、書寫不規(guī)范，合同語言邏輯關(guān)系不嚴密、文字表達不準確；2、合同經(jīng)辦人員對合同的主體審核不嚴，造成公司遭受欺詐，對方不能履行等情況發(fā)生的。3、財務(wù)審核不嚴，合同價款或收付款方式顯著不合理，損害公司利益的。4、印章管理人員用印審核不嚴，錯蓋、漏蓋印章，使未經(jīng)審批程序的合同得以簽訂的。5、合同經(jīng)辦人員沒有及時將簽字、蓋章的合同交付合同管理人員，造成合同丟失、損毀的。6、合同保管人員對合同和有關(guān)文件保管不善，造成合同或有關(guān)信息丟失的。第四十一條具有下列違反合同審批、簽訂程序行為之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，對經(jīng)辦人及其相關(guān)負責人處以批評、警告及至人民幣100元至20000元的罰款。1、無總經(jīng)理特別授權(quán)或者事后追認，經(jīng)辦人不履行合同審批程序的；2、無總經(jīng)理特別授權(quán)或者事后追認，先履行合同后補合同書的；3、采取模仿筆跡，無權(quán)代理等方式，越權(quán)簽訂合同的。第四十二條具有下列玩忽職守行為之一的，將對經(jīng)辦人及其相關(guān)負責人處以批評、警告及至人民幣100元至1000元的罰款，并根據(jù)情節(jié)輕重和造成損失大小，由經(jīng)辦人及其相關(guān)負責人賠償部分或全部經(jīng)濟損失。1、未按規(guī)定索要、留存相對方出具的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人或代理人身份證復印件、授權(quán)委托手續(xù)等簽訂、履行合同，造成或可能造成公司經(jīng)濟損失的；2、無故不按合同規(guī)定履行約定義務(wù)，造成或可能造成公司經(jīng)濟損失的；3、對方當事人違約，我方經(jīng)辦人員未及時采取相應(yīng)措施、保全相關(guān)證據(jù)，造成公司經(jīng)濟損失的；第四十三條合同相關(guān)人員提供虛假業(yè)務(wù)信息或隱瞞實情，使公司利益在合同簽訂、履行過程中受到損害的，或借職務(wù)之便利用合同謀取私利，給公司造成損失的，給予開除處理，并承擔全額賠償責任，構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。第四十四條追究經(jīng)辦人和部門負責人的責任由法務(wù)合同部提出責任追究意見書，意見書的主要內(nèi)容包括：1、案情簡要；2、公司的損失情況；3、責任人員的過錯；4、責任依據(jù)；5、處理意見?？偨?jīng)理接到意見書后，應(yīng)當組織相關(guān)部門的負責人討論，責任人應(yīng)到場介紹情況并對是否承擔責任發(fā)表意見。根據(jù)會議討論情況，并按照公司有關(guān)規(guī)定，做出相應(yīng)決定，由法務(wù)合同部執(zhí)行。第十二章附則第四十五條本辦法由公司法務(wù)合同部負責解釋。第四十六條本辦法自頒布之日起施行。合同檔案管理辦法第一條為了加強本公司的合同檔案管理，方便合同的查閱，督促檢查合同的履行，制定本辦法。第二條合同檔案的保存期限為10年，公司法務(wù)合同部作為公司的合同歸口管理部門負責保管，留存合同檔案資料。項目及其他需要部門留存復印件，同樣按此要求管理。合同檔案管理應(yīng)特別重視保密工作，合同檔案管理人員不得泄露合同檔案內(nèi)容，不得違反規(guī)定私自給任何人查閱、摘抄、復制。第三條合同訂立后，法務(wù)合同部應(yīng)將簽訂后的合同文本進行整理歸檔。一份完整的合同檔案應(yīng)當包括：簽訂后的合同文本，合同簽訂會簽表，中標會議紀要或詢價記錄單或情況說明，合同相對方營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)等級證書，委托書、法定代表人或代理人身份證復印件等資料；第四條合同實行分類歸檔，按項目進行歸類，將每個項目（如承朝、大廣五等）的合同按照合同編號（小號在上，大號在下依次排序）放置在一個檔案盒內(nèi)。如果合同較多，放置不開，可分盒放置，但亦應(yīng)按合同編號歸檔，在檔案盒正側(cè)簽標明序號（如承朝Ⅰ、承朝Ⅱ等）。每個檔案盒的正面簽與側(cè)面應(yīng)當有明顯標記標明盒內(nèi)合同的類別。第五條每個檔案盒都應(yīng)有合同目錄，標明該檔案盒放置合同的情況。合同目錄包括：合同編號，合同名稱，合同類別，我方名稱、對方名稱、合同金額，簽訂日期等。第六條所有合同（包括合同目錄）及資料都應(yīng)留存電子版。電子版的同樣按分項目放置，具體要求按本辦法第四條、第五條規(guī)定執(zhí)行。第七條根據(jù)工作情況，需要查閱檔案的，應(yīng)當由查閱部門提出申請，報經(jīng)主管副總經(jīng)理批準同意后，辦理借閱手續(xù)。借閱檔案原則上應(yīng)在檔案閱讀室查閱，不得帶出，特殊情況需復制帶走的需經(jīng)總經(jīng)理批準。第八條發(fā)生訴訟或者仲裁的合同，其合同檔案中應(yīng)附有訴訟或者仲裁的全部資料。訴訟或者仲裁文書應(yīng)獨立整理歸檔。第九條檔案管理人員未能按本辦法辦理歸檔手續(xù)或者不符合要求的，視情節(jié)對直接責任人按每份10—50元進行處罰。檔案管理人員泄露檔案內(nèi)容，違反規(guī)定讓他人私自查閱、摘抄、復制的，視情節(jié)給予100—2000元的罰款。借閱檔案人丟失檔案的，視情節(jié)給予100—2000元的罰款；情節(jié)嚴重的解除勞動合同，給公司造成損失的，應(yīng)當賠償損失。第十條本辦法自發(fā)布之日起施行。合同查閱審批表查閱部門查閱人查閱合同名稱查閱時間查閱目的是否復印批準人備注合同查閱審批表查閱部門查閱人查閱合同名稱查閱時間查閱目的是否復印批準人備注合同查閱審批表查閱部門查閱人查閱合同名稱查閱時間查閱目的是否復印批準人備注合同查閱臺帳序號合同編號合同名稱查閱部門查閱人簽字查閱時間備注項目部合同履行情況半月報表（勞務(wù)分包合同）NO：合同編號及名稱一二聯(lián)聯(lián)項報目公部司留法存務(wù)合同部合同簽約方名稱對方履行情況eq\o\ac(○,1)設(shè)備eq\o\ac(○,2)人員eq\o\ac(○,3)民工管理eq\o\ac(○,4)施工進度eq\o\ac(○,5)施工質(zhì)量eq\o\ac(○,6)施工安全eq\o\ac(○,7)廉潔自律eq\o\ac(○,8)材料領(lǐng)用eq\o\ac(○,9)材料抽檢是否合格eq\o\ac(○,10)是否分包或轉(zhuǎn)包eq\o\ac(○,11)是否發(fā)生糾紛eq\o\ac(○,12)受獎懲情況eq\o\ac(○,13)其他情況己方履行情況eq\o\ac(○,14)計量結(jié)算eq\o\ac(○,15)財務(wù)支付eq\o\ac(○,16)民工工資發(fā)放及公示eq\o\ac(○,17)業(yè)主或監(jiān)理檢查結(jié)果eq\o\ac(○,18)其他情況eq\o\ac(○,19)合同變更情況、時間及事由eq\o\ac(○,20)合同終止情況、時間及事由eq\o\ac(○,21)合同解除情況、時間及事由eq\o\ac(○,22)管委會及法務(wù)合同部核查情況合同簽約對方意見：合同履行負責人簽字：綜合辦負責人簽字：機物部負責人簽字：財務(wù)部負責人簽字：合同部負責人簽字：試驗室負責人簽字：工程部負責人簽字：項目總工簽字：項目副經(jīng)理簽字：項目經(jīng)理簽字：合同簽約方簽字：備注：1、履約情況由相關(guān)負責人填寫，如表格不夠用可另附件專述。其中綜合辦填寫第eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,7)eq\o\ac(○,16)項；機物部填寫第eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,6)eq\o\ac(○,8)項；財務(wù)部填寫第eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,15)eq\o\ac(○,16)項；合同部填寫第eq\o\ac(○,11)eq\o\ac(○,12)eq\o\ac(○,13)eq\o\ac(○,14)eq\o\ac(○,18)eq\o\ac(○,19)eq\o\ac(○,20)eq\o\ac(○,21)項；試驗室填寫第eq\o\ac(○,9)項；工程部填寫第eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,4)eq\o\ac(○,5)eq\o\ac(○,6)eq\o\ac(○,10)eq\o\ac(○,11)eq\o\ac(○,12)eq\o\ac(○,17)項；項目副經(jīng)理填寫第eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,4)eq\o\ac(○,5)eq\o\ac(○,6)eq\o\ac(○,7)eq\o\ac(○,8)eq\o\ac(○,9)eq\o\ac(○,10)eq\o\ac(○,11)eq\o\ac(○,12)eq\o\ac(○,18)項；項目總工填寫第eq\o\ac(○,4)eq\o\ac(○,5)eq\o\ac(○,6)eq\o\ac(○,7)eq\o\ac(○,14)項；項目經(jīng)理填寫第eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,14)eq\o\ac(○,15)eq\o\ac(○,16)項。2、本表由項目部合同部合同員組織填寫，每月3日前、18日前將上半月報表報公司法務(wù)合同部。項目部合同履行情況半月報表（租賃合同）NO：合同編號及名稱一二聯(lián)聯(lián)項報目公部司留法存務(wù)合同部合同簽約方名稱對方履行情況eq\o\ac(○,1)租賃機械設(shè)備具體情況（完好狀況、品牌、生產(chǎn)日期、數(shù)量等）eq\o\ac(○,2)租賃機械設(shè)備進場日期eq\o\ac(○,3)配備人員eq\o\ac(○,4)維修保養(yǎng)記錄eq\o\ac(○,5)出勤率及故障停工時間eq\o\ac(○,6)是否滿足施工需求eq\o\ac(○,7)安全eq\o\ac(○,8)租賃機械設(shè)備退場日期eq\o\ac(○,9)其他情況己方履行情況eq\o\ac(○,10)租金支付（每臺租金、共計租金等）eq\o\ac(○,11)施工安全管理eq\o\ac(○,12)其它情況eq\o\ac(○,13)合同變更情況、時間及事由eq\o\ac(○,14)合同終止情況、時間及事由eq\o\ac(○,15)合同解除情況、時間及事由eq\o\ac(○,16)管委會及法務(wù)合同部核查情況合同簽約對方意見：合同履行負責人簽字：綜合辦負責人簽字：機物部負責人簽字：財務(wù)部負責人簽字：合同部負責人簽字：試驗室負責人簽字：工程部負責人簽字：項目副經(jīng)理簽字：項目總工簽字：項目經(jīng)理簽字：備注：1、履約情況由相關(guān)負責人填寫，如表格