月度計劃編制與考核細則

月度計劃編制與考核細則月度計劃編制與考核細則月度計劃編制與考核細則xxx公司月度計劃編制與考核細則文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度月度計劃編制與考核細則目的有效實施計劃管理工作，提升企業(yè)執(zhí)行力，確保公司有序運行。適用范圍：集團公司各部門、各下屬公司計劃管理工作。定義一級計劃：項目關鍵節(jié)點計劃、《項目總體開發(fā)計劃》。二級計劃：公司年度工作計劃、項目類專項計劃、管理類專項計劃。三級計劃：各部門層面的月度執(zhí)行計劃。職責總經理統(tǒng)籌安排公司月度整體工作計劃，審批各部門月度工作計劃；審批各部門月度工作計劃變更申請；總控、指導公司月度計劃執(zhí)行情況；審批簽發(fā)各部門工作計劃考核結果。分管領導審核分管部門月度工作計劃；審核分管部門的工作計劃變更申請；督導分管部門計劃執(zhí)行；審核分管部門月度工作計劃考核結果；審批分管部門員工月度工作計劃考核結果。運營小組運營小組是公司計劃督察工作的責任人，總經理授權運營小組對各部門計劃工作行使核查權；運營小組在總經理領導下，開展計劃管理日常的溝通、檢查、審核工作，負責督察部門編制及調整計劃是否符合相關制度規(guī)定；并根據總經理授權進行有關計劃工作的質詢、核查；組織編制并審核各部門月度工作計劃；督導、檢查各部門月度工作計劃執(zhí)行情況，必要時發(fā)出計劃預警；審核各部門的工作計劃調整申請；評估各部門月度工作計劃完成率；對各部門月度工作考核提供加減分建議；監(jiān)督各部門員工月度工作計劃考核工作。部門經理編制并組織執(zhí)行本部門月度工作計劃，是本部門計劃編制與執(zhí)行的第一責任人；審核部門月度計劃的合理性、完整性，負責部門月度計劃執(zhí)行過程的編制、控制、檢查、督促及考核自評，向運營小組提供計劃評定的證明材料及解釋；組織本部門員工編制月度工作計劃，監(jiān)督部門員工月度工作計劃執(zhí)行情況，評估部門員工計劃完成率。5、程序“計劃事項”編制要求月度計劃編制需填寫《部門月度計劃/實際進度表》（見附件一），首先需填寫“計劃事項”?！坝媱澥马棥辈灰蟊硎霰静块T本月全部工作，能夠覆蓋80%以上工作即可，要表述重點的、具體的工作事項。日常性、重復性工作不需要納入，切忌把“計劃事項”變成適合于任何月度的部門“職責描述”。計劃事項是部門年度目標計劃的分解，部門所有年度目標計劃，都必須體現(xiàn)在部門相應月度計劃中，主要工作不可遺漏，這是編制和審核部門月度計劃的基本原則。月度計劃事項必須緊扣部門年度目標、項目專項計劃、管理專項計劃，結合公司最新安排和工作實際進度情況進行編制。計劃事項要詳略得當，分清層次、突出重點。計劃不能不分主次的繁瑣羅列，也不能太過簡略，未反映部門工作全貌。計劃事項一般在20條左右，一般不要超過30條。部門月度計劃要涵蓋員工計劃，但不能把員工層面的計劃也呈現(xiàn)出來，顯得冗長而層次不清；員工計劃是部門月度計劃的細化，員工計劃范圍原則上不能超過部門計劃。部門、員工的月度計劃事項可根據實際情況申請調整。調整計劃需填報《部門月度計劃調整申請表》（附件二）、《員工月度計劃調整審批表》（附件三），分別按照“部門月度計劃調整流程“員工月度計劃調整流程”進行申報，按流程報批?！坝媱澞繕恕钡木帉懸笥媱澞繕酥副卷椆ぷ鞅驹乱獙崿F(xiàn)的進度結果，是對該項工作考核的基本標準，每一個工作事項都必須填寫“計劃目標”；計劃目標一般填寫“完成”；計劃目標不一定是該項工作的最終結果，但可以是該項工作的階段性結果，具體描述可根據實際情況確定?！罢J可方式”填寫要求認可方式指的是該項工作“計劃目標”的最終確認的形式，或者說是完成該項工作計劃目標的證明形式，是對計劃考核的依據；“認可方式”要填寫準確。認可方式描述的是有效證明本月度計劃目標的“最終”形式，要求具有可衡量性、可查證性，不要籠統(tǒng)描述，也不能是過程性描述。如證照辦理，認可方式就是“獲得XX證書”；又如設計方案，認可方式為“評審會通過”或“通過總經理審批”?！柏熑稳恕钡奶顚懛椒ㄘ熑稳酥冈擁椆ぷ鞯闹饕修k人；責任人一般填寫一人，最多不超過兩個人。權重分配方法部門月度工作計劃總權重為100%，計劃工作的權重分配要合理。“合理”就是要與工作事項的重要性和工作量相匹配；涉及到項目關鍵時間節(jié)點、項目開發(fā)計劃節(jié)點、《部門年度工作計劃》時間節(jié)點的工作，每項計劃的權重原則上不低于10%；部門“重點工作”總權重應占70%以上，部門協(xié)同工作的權重標準以該計劃等級及部門協(xié)同責任而定，但總權重一般不高于30%；經審批通過的增補或調整月度計劃事項，可根據工作的重要程度確定權重值，部門月底前重新調整計劃權重，報運營小組核定，月度考核時按調整后的權重進行相應的比例計算。月度計劃審核月度計劃的審核是有效進行計劃管理的關鍵環(huán)節(jié)，各級管理人員需認真把好審核關。對計劃審核的原則是：參照該部門的年度目標、項目整體實施計劃，檢查有無遺漏；與上月計劃對比分析檢查是否銜接，延誤計劃是否有整改安排；檢查計劃事項安排是否齊全、合理，時間節(jié)點是否正確，工作量是否飽滿；4）該項計劃各相關項目表述是否具體、準確、清晰，是否可衡量、可考核。月度計劃編制程序每月28日運營小組發(fā)起“部門計劃編制流程”，組織各部門編制下月工作計劃；各部門根據《部門月度工作計劃/實際進度表》（格式見附件）編制本部門月度工作計劃，當月最后一個工作日下班前通過流程提交運營小組審核；部門月度工作計劃提交流程前，各部門負責人應就計劃向分管領導進行請示、匯報、確認；運營小組在下月第一個工作日通過線下形式將各部門月度計劃報總經理初審；下月第三個工作日，召開月度計劃工作會議，運營小組對各部門月度計劃提出審核意見，分管領導對分管部門下月度計劃提出審核意見，總經理部署下月度重點工作及時間節(jié)點要求；各部門根據月度計劃會議要求，對計劃進行修改完善，于每月第四個工作日內再次通過流程提交，運營小組審核并提請分管領導審核、總經理審批，每月最遲第五個工作日在OA上發(fā)布各部門月度工作計劃；每月28日開始，部門經理組織編制員工月度工作計劃。每月第四個工作日內，部門經理根據公司確定的部門月度工作計劃，反饋員工月度工作計劃修改意見；員工月度計劃完成流程報批、運營小組備案工作；上述時間節(jié)點，如遇節(jié)假日做相應順延。月度計劃調整為確保計劃的嚴肅性、科學性和整體性，公司各類計劃一經批準，應嚴格遵照執(zhí)行，不得隨意變更。若因特殊原因需要調整時，由責任部門在該計劃原定完成時間至少提前1個工作日提交《部門月度計劃調整表》，并按《部門月度計劃調整流程》審批。計劃調整及報批的原則如下：1）原則上一級計劃、二級計劃不允許調整，三級計劃在不影響一二級計劃且理由充分的前提下允許調整，但必須經過審批程序。2）由于不可抗拒因素（如：國家、地方性政策法規(guī)出臺）、公司發(fā)生重大戰(zhàn)略調整、公司臨時工作調整改變的計劃，可由調整計劃的責任部門提交《部門計劃調整申請表》報運營小組、相關部門、分管領導審核、總經理審批；3）運營小組判定為重大變更的事項，需組織公司層面專題會議討論確定；4）因上游及平行部門工作未完成導致的計劃調整，由調整計劃的責任部門與受影響的上下游部門及配合部門協(xié)調簽署意見后，提交《部門月度工作計劃調整申請表》，按照流程報批。月度工作計劃調整申請如通過審批，則按調整后的計劃進行考核，權重按照要求的原則和方法進行調整；若未通過審批，將仍然按原計劃進行考核。月度計劃督導運營小組對各部門月度工作計劃進行督促和檢查，確保計劃的按時完成，調整后的計劃均應納入督促和檢查范圍，各部門經理、分管領導須積極配合其計劃督查工作。運營小組對計劃督察時，對計劃工作各種成果有權進行查看、檢查，可根據不同的工作特性，采用電話溝通、上下游核對、現(xiàn)場查證等方法進行。運營小組需到各部門及工程現(xiàn)場檢查計劃執(zhí)行情況，對重點工作計劃及時督察并記錄情況。對于計劃執(zhí)行過程中存在的問題，有權提醒有關部門經理及分管領導，包括及時口頭提醒、周例會提醒等，對重大計劃延誤可以提請有關領導召開跨部門專題協(xié)調會議。運營小組發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)行中出現(xiàn)重大異常情況，運營小組可以通過“月度計劃督查流程”向責任部門發(fā)出《計劃督察通知單》（見附件4），提出計劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及處理建議，責任部門需匯報計劃執(zhí)行異常原因、提出整改措施，報分管領導簽署意見，總經理簽署指示，最后結果報運營小組備案。每月結束前兩個工作日，運營小組根據對月度計劃的督查情況編制《運營月報》，分析各部門上月計劃的執(zhí)行情況，評估各部門計劃完成率，對可能發(fā)生的計劃延誤提出預警。月度計劃考核部門月度計劃考核程序1）每月最后一個工作日下班前，各部門對當月計劃完成率進行自評，通過“部門月度考核流程”提交計劃自評結果，運營小組對各部門計劃完成率進行審核；2）每月第三個工作日，運營小組組織召開月度計劃工作會議，公司領導對各部門月度計劃結果進行考核評審；3）每月第四個工作日運營小組通過月度考核流程提交考核評審結果，報分管領導審核、總經理審批；4）每月第五個工作日運營小組在OA上發(fā)布各部門月度考核結果；5）每月第六個工作日業(yè)務部門負責人通過流程組織員工月度計劃結果評審，員工最終考核得分以分管領導評分為準，業(yè)務部門員工月計劃中納入部門月計劃的事項，完成率考評須與部門考評結果一致。計劃完成率評定方法1）當月延期完成但未對其他部門計劃造成影響事項的評定方法。未按照部門月計劃確定的時間完成，但仍在本月內完成且對后續(xù)工作、平行部門、下游部門計劃工作沒有造成影響，則依據月計劃延期完成天數評定該條計劃完成率，方法為（年度計劃時間節(jié)點、項目關鍵節(jié)點計劃除外）：該項計劃完成率=該項工作本月計劃完成天數/該項工作實際完成天數×100%。2)對其他部門計劃造成影響事項的評定方法。如由于上游部門、平行配合部門工作滯后原因造成其他部門計劃未完成的，上游部門、平行配合部門承擔主責，部門該項計劃完成率為0。下游部門負有催促之責，如有督促記錄證明，則免予扣分；如無督促記錄證明則承擔輔責，該項工作計劃完成率扣除10%。3）當月未完成但對其他部門計劃未造成影響的事項評定方法。此類情況按照實際完成工作量核算完成率，完成率的評定方法是：該項計劃實際完成工作量/該項工作全部工作量×100%。計算工作量時要有科學合理的方法和依據，準確反映計劃執(zhí)行的實際情況。4)由于公司層面指示或不可抗拒因素使得計劃未按期完成，可由該計劃責任部門填寫《部門月度工作計劃調整審批單》，按照《部門月度計劃調整流程》審批，審批通過后憑審批單可免予扣分。計劃調整申請程序和要求按照本細則規(guī)定實施。月度考核加減分如有特殊情況，月度考核對部門和個人按照程序給予加減分，加減分幅度為在考核最終結果分數基礎上增加～1分。加分標準：1）圓滿完成月初計劃外的新增重要工作；2）克服巨大困難，完成挑戰(zhàn)性大的工作；3）對難度大、復雜程度高的任務，積極探索良好的工作方法，工作成果質量優(yōu)異；4）通過各種成果為公司在政府、行業(yè)、社會各界贏得榮譽。減分標準：1）因為自身管理原因造成工作反復、人力資源浪費、效率低下；2）由于管理原因造成工作成果質量不達標，造成工作過程繁復、人力成本、時間成本提高；3）工作給公司造成經濟損失和不良后果；4）在績效考評中有弄虛作假行為，經查屬實的；5）月度計劃超過三次以上延遲提交；6）月度計劃編制未按本細則要求，質量不合格三次以上。月度考核申訴1）部門對每月計劃完成率考評結果存在異議時，須在考評結果公布1個工作日內通過《部門月度計劃考核申訴流程》提交《部門月度計劃考核申訴表》(附件五)按程序審批，分管領導簽署意見、運營小組進行調查了解并簽署審核意見，總經理審批；逾期未提交，運營小組不再接收《計劃完成率考評申訴表》。2）員工如對計劃考核結果有異議，可通過“員工月度計劃考核申訴流程”提交《員工月度計劃考核申訴表》（附件六）提出申訴。分管領導必須對員工申訴進行調查、協(xié)調和回復，確定申訴結果，如員工仍然不服，員工可書面向運營小組提出申訴，運營小組進行協(xié)調處理。計劃管理的單項處罰1）運營小組對各部門計劃工作具有知情權，各部門有義務配合其計劃調查工作。經查實對以各種借口不配合核查及提供不屬實證明材料、計劃完成率自評弄虛作假的責任人，在《運營月報》中通報批評，對部門當月考評分根據情節(jié)予以減分。2）各部門報送計劃報表資料需經部門負責人嚴格審核，經運營小組審核發(fā)現(xiàn)有明顯疏漏、錯誤、延遲提交計劃表，運營小組經第1次提醒、第2次警告后，仍出現(xiàn)明顯疏漏、錯誤、延誤提交，則給予部門負責人在《運營月報》中通報批評，對部門負責人當月考評分根據情節(jié)予以減分。3）在每月計劃督察過程中，運營小組未嚴格履職，在計劃審核、計劃實施情況的督察、計劃考核方面不到位，由總經理提出建議，對有關人員考核予以減分。4）減分處理由運營小組提出建議，在公司月度計劃會議中評審確定。5）部門負責人有權參照上述規(guī)則對各崗位員工填報不實等情況提出減分建議，由分管領導批準。月度計劃工作例會公司每月召開計劃工作例會，審定上月計劃執(zhí)行結果，部署下月工作計劃。在每月度第三個工作日，公司召開計劃工作例會。會議根據各部門上月《月度工作計劃/完成情況考核表》實際完成率內容進行考評通過月度考評形式，及時分析計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)各種偏差的原因。計劃工作例會主要議程如下：1）各部門簡要匯報本月計劃完成情況自評、計劃延誤原因分析、擬解決措施；2）分管領導點評分管部門本月計劃執(zhí)行情況，提出意見和建議；3）運營小組宣讀《公司運營月報》，總結各部門月度計劃執(zhí)行情況，分析存在的問題，對可能導致延誤的計劃工作進行預警，對下月度各部門工作計劃作重點提醒，公布各部門計劃完成率初評結果、加減分建議；4）公司領導評審各部門月度考核結果，各部門現(xiàn)場配合說明有關情況，如有異議，可在會議上提出；總經理點評公司本月計劃執(zhí)行情況，確定考評最終結果；會審各部門下月度工作計劃，上下游部門提出會審意見；公司領導部署分管部門下月計劃工作重點；總經理對下月重點工作計劃進行部署。6.附件1、部門月度工作計劃/實際進度表2、部門月度計劃調整申請表3、員工月度計劃調整申請表4、計劃督察通知書5、部門月度計劃考核申訴表6、員工月度計劃考核申訴表附件一部門月度工作計劃/實際進度表，Excel表格，附件單發(fā)。附件二：部門月度計劃調整申請表部門月度計劃調整申請表部門：序號擬調整工作事項原定完成時間申請調整時間原計劃權重%調整原因（可提供附件）123申報部門意見年月日分管領導意見年月日運營小組意見年月日總經理意見年月日附件三：員工月度計劃調整申請表員工月度計劃調整申請表員工姓名：序號擬調整工作事項原定完成時間申請調整時間原計劃權重%調整原因（可提供附件）123員工申報意見年月日部門負責人意見年月日分管領導意見年月日附件四：計劃督察通知書計劃督察通知書（部門）：貴（部門）負責執(zhí)行的月度工作計劃工作，經督察存在下列問題及處理建議：