合同審批制度三

合同管理制度1、總則1.1為規(guī)范公司合同的管理，有效防范和規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)的管理制度，制訂本規(guī)定。1.2本規(guī)定所稱合同是指公司法定代表人或者法定代表人之授權(quán)人代表公司簽訂的合同、協(xié)議等，包括合同、協(xié)議書、擔(dān)保書、招標(biāo)投標(biāo)文件、承諾函及具有約束力的備忘錄等。1.3公司在經(jīng)營(yíng)管理范圍內(nèi)從事采購(gòu)，技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、合作與服務(wù)，資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、使用、出售、收購(gòu)、租賃、抵押，工程建設(shè)委托，對(duì)外投資、融資，勞務(wù)輸入輸出，物業(yè)及后勤管理等重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)， 以及在從事國(guó)家法律、行政法規(guī)及公司管理制度規(guī)定的一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，必須以書面形式訂立合同。1.4合同的訂立、履行應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家的法律、行政法規(guī)和公司的相關(guān)管理制度，不得損害公司利益。1.5行政人事部、財(cái)務(wù)部是公司合同管理部門。行政人事部可自行或聯(lián)系公司顧問律師，落實(shí)以下具體工作：制訂或修訂公司合同管理制度，以及具體的實(shí)施細(xì)則。負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理。協(xié)助合同簽訂部門開展合同簽訂前的談判工作。負(fù)責(zé)對(duì)各類合同的合法性、可行性、有利性審查。協(xié)助合同簽訂部門處理經(jīng)濟(jì)合同糾紛。負(fù)責(zé)合同的檔案管理。對(duì)公司各合同的履行情況進(jìn)行跟蹤。財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)：審查合同中的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度。審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性。對(duì)合同簽訂、履行、變更、解除中存在失控點(diǎn)和違法、違規(guī)、違紀(jì)情況的監(jiān)察、處理由行政人事部、財(cái)務(wù)部在公司總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)。2、合同的簽訂2.1合同承辦人在對(duì)外簽訂合同時(shí)， 應(yīng)對(duì)合同當(dāng)事人的主體資格和資信狀況進(jìn)行審查。合同主體應(yīng)具有經(jīng)年檢有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他權(quán)利能力文件，且合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及行政許可的（含前置審批） ，應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)（等級(jí)）證書。提供的材料為復(fù)印本時(shí)，須加蓋公章。由代理人承辦、代簽合同的，必要時(shí)應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明。合同涉及的合同當(dāng)事人需向我公司支付大額款項(xiàng)的，應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明或注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。在簽訂合同時(shí)，不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、 裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序；不涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。不符合本規(guī)定的當(dāng)事人，不應(yīng)與其簽訂合同。必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。保證人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并適用本規(guī)定的主體資格和資信狀況的審查。公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同的，應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意。2.2合同談判重大合同的簽訂應(yīng)當(dāng)與合同當(dāng)事人進(jìn)行談判。談判由簽約部門申請(qǐng)，行政人事部負(fù)責(zé)召集。談判團(tuán)隊(duì)主要由合約部門、行政人事部、財(cái)務(wù)部、其他相關(guān)部門人員組成。公司法律顧問根據(jù)談判需要，適時(shí)介入。談判過程形成的備忘錄、聲明等應(yīng)妥善保管，作為合同簽訂的依據(jù)。參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律，不得泄露公司的商業(yè)秘密。2.3合同的起草與簽訂合同的起草由承辦人負(fù)責(zé)，行政人事部予以協(xié)助。合同起草、修訂后應(yīng)報(bào)承辦部門負(fù)責(zé)人審核，重大合同報(bào)法律顧問確認(rèn)。合同內(nèi)容一般包括當(dāng)事人的名稱、住所，合同標(biāo)的，數(shù)量與質(zhì)量，價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議方式、合同終止的條件等。根據(jù)特定情況，還應(yīng)有：合同中對(duì)方當(dāng)事人要求提供擔(dān)?；蚬疽髮?duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的， 應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對(duì)可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。履行期限長(zhǎng)的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系規(guī)定。經(jīng)常使用的合同應(yīng)由承辦部門會(huì)同行政人事部、財(cái)務(wù)部門、其他相關(guān)部門及公司法律顧問制作標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂。合同的簽訂應(yīng)優(yōu)先使用公司制訂的標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本。非法定代表人代表公司簽訂合同的，必須得到公司法定代表人的授權(quán)。非在合同中聲明，傳真件不得作為合同正本。為便于經(jīng)濟(jì)合同糾紛的仲裁和訴訟的處理，合同簽訂時(shí)應(yīng)盡量明確仲裁和訴訟的管轄地。合同及其所有附件必須加蓋騎縫章。未經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批確認(rèn)，公司不得以任何形式簽訂任何擔(dān)保、抵押、質(zhì)押合同。3、合同的審批3.1承辦人應(yīng)將經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后的合同文本附《合同、協(xié)議審批表》分管副總經(jīng)理審核。如需要，應(yīng)在送總經(jīng)理室前，報(bào)公司法律顧問審核。3.2承辦部門負(fù)責(zé)人審查合同下列內(nèi)容。當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求。合同項(xiàng)目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)文件。合同技術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范。合同項(xiàng)目是否列入年度投資、預(yù)算計(jì)劃。審定合同價(jià)款是否合理，價(jià)款的確定是否符合公司有關(guān)程序。合同條款是否切實(shí)可行。承辦部門(單位)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。3.3行政人事部審查合同下列內(nèi)容。合同內(nèi)容、形式是否合法。合同條款是否完備、嚴(yán)密、準(zhǔn)確。擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng)。相關(guān)程序是否符合本規(guī)定。行政人事部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容。合同條款是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)定。合同約定事項(xiàng)是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則。合同標(biāo)的是否列入公司預(yù)算。協(xié)助審查合同價(jià)款合理性。合同支付條款是否合理、可行。財(cái)務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。3.5 審批權(quán)限所有合同的審批權(quán)在董事會(huì)和總經(jīng)理。合同標(biāo)的額在 20 萬元(含 20 萬元)以上的審批應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)書面同意后，總經(jīng)理簽字履行；合同標(biāo)的額在 20 萬元以下應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后履行。3.6行政人事部、財(cái)務(wù)部、公司法律顧問在審查中有具體調(diào)整意見的，承辦部門應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。有分歧的應(yīng)協(xié)商一致，確實(shí)無法解決的，報(bào)總經(jīng)理室協(xié)調(diào)處理。3.7 經(jīng)總經(jīng)理室審批同意后方可送總經(jīng)辦主任用印。國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同， 合同成立后由行政人事部依法及時(shí)辦理。4、合同的履行4.1承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當(dāng)事人按照約定全面、實(shí)際履行合同。合同生效前，不得實(shí)際履行合同。4.2承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù)，包括提示有關(guān)部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。4.3承辦人負(fù)責(zé)匯報(bào)、請(qǐng)示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭(zhēng)議。承辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的， 應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書面報(bào)行政人事部和財(cái)務(wù)部處理。經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化。轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)。喪失商業(yè)信譽(yù)。有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。4.4承辦人員負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認(rèn)。在常年合同特別是常年銷售、采購(gòu)、加工承攬合同履行過程中，承辦人員應(yīng)定期對(duì)帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)。在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)， 應(yīng)及時(shí)對(duì)帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。4.5合同履行過程中如發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛，承辦人應(yīng)在行政管理部、財(cái)務(wù)部協(xié)助下在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)?duì)方的異議予以答復(fù)。必要時(shí)公司法律顧問介入。4.6合同履行過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議事項(xiàng)，經(jīng)與合同當(dāng)事人協(xié)商不成的，由承辦部門與行政管理部協(xié)商后后，向總經(jīng)理室提出解決方式的建議。5、合同的變更與解除5.1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。公司收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。5.2存在下列情形之一的，公司可以單方解除合同。因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)。對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。出現(xiàn)合同中規(guī)定的可以單方面解決合同的情形。法律規(guī)定的其他情形。5.3變更或解除經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。5.4變更或解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報(bào)原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理。6、經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟6.1合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。6.2合同雙方在一定期限內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，承辦部門應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告行政管理部和財(cái)務(wù)部， 共同擬定處理意見報(bào)總經(jīng)理室決定。6.3公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對(duì)方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)行政管理部。7、合同的日常管理7.1公司的合同專用章由總經(jīng)辦主任保管。公司的空白合同、授權(quán)委托書也行政管理部安排專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶已蓋章的空白授權(quán)委托書、 空白合同出差。遇特殊情況，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、已簽訂的合同遺失的，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)主管部門報(bào)告，并登報(bào)聲明。7.3合同承辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)行政管理部和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。7.4承辦部門在日常工作中應(yīng)注意保留與合同履行相關(guān)的文件、資料和單據(jù)等。7.5簽訂的合同原件由行政管理部、財(cái)務(wù)部保管。承辦部門留存復(fù)印件。保密合同承辦部門應(yīng)明確專人保管。8、授權(quán)委托書8.1法定代表人不能或認(rèn)為不必親自簽署合同的，應(yīng)采取書面授權(quán)委托書形式，授權(quán)或委托代理人簽署合同。授權(quán)委托書是被授權(quán)人或受托人代表公司或總經(jīng)理行使職權(quán)的證明文件。8.2行政管理部是公司授權(quán)委托書的管理部門，負(fù)責(zé)制作授權(quán)委托書，負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)委托書實(shí)行統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號(hào)。8.3授權(quán)委托書的申請(qǐng)申請(qǐng)人需公司、總經(jīng)理授權(quán)委托時(shí)，應(yīng)按特定的程序辦理授權(quán)委托書。申請(qǐng)人填寫公司法定代表人授權(quán)委托書，報(bào)財(cái)務(wù)部、行政管理部審核后，呈總經(jīng)理決定是否簽署。授權(quán)書經(jīng)總經(jīng)理簽署后，由行政管理部加蓋公司印章。8.4授權(quán)委托書應(yīng)載明授權(quán)委托書編號(hào)，被授權(quán)人或受