項目經(jīng)理部合同管理辦法

1、 2 - - 31 -xx局xx標項目經(jīng)理部協(xié)議管理辦法第一章 總 則第一條 為加強xx項目協(xié)議管理工作，規(guī)范協(xié)議行為，維護協(xié)議當事人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國協(xié)議法、中華人民共和國鐵路法、鐵路協(xié)議管理辦法、xxxx156號xx鐵路有限責任公司協(xié)議管理暫行辦法等法律法規(guī)及相關規(guī)定，結(jié)合局、公司近年來在協(xié)議管理工作中的有效做法，制定本辦法。第二條 本辦法所稱協(xié)議是指經(jīng)理部與平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權(quán)利義務關系的協(xié)議，具體包括xx工程協(xié)議、委托協(xié)議、采購協(xié)議、借款協(xié)議、保險協(xié)議以及其它各類民事協(xié)議（或協(xié)議）等。第三條 協(xié)議管理是企業(yè)經(jīng)營管理的重要組建部分。簽訂和

2、履行協(xié)議應遵守國家法律法規(guī)和總公司關于資料文件要求，尊重社會公德，不得擾亂社會經(jīng)濟秩序和損害社會公共權(quán)益，堅持平等、自愿、公平和誠實信用的原則，嚴格依照協(xié)議商定行使權(quán)利、履行義務。第二章 協(xié)議管理機構(gòu)和職責第四條 項目經(jīng)理部設立以項目經(jīng)理為組長，常務副經(jīng)理、專職副書記為副組長，項目部領導班子成員及工程經(jīng)濟部、工程部、安質(zhì)部、物資機械部、財務部、綜合辦公室負責人為成員的協(xié)議審查委員會。協(xié)議審查委員會下設辦公室，辦公室設在工經(jīng)部。協(xié)議審查審查委員會主要職責：（一）審批協(xié)議管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；（二）對經(jīng)理部擬簽訂的、屬審查委員會審查范圍的經(jīng)濟協(xié)議，召開審查會議組織審查。審查委員會主要審查協(xié)議項目實施

3、的可行性和必要性、協(xié)議費用的合理性、協(xié)議重要條款的合法性，及以上協(xié)議的變更或解除等，提出審查建議或意見；（三）研究、決定經(jīng)理部協(xié)議管理和履行中的重大事項，審批協(xié)議管理獎、懲建議。第五條 工經(jīng)部是經(jīng)理部協(xié)議管理部門，其主要職責是：（一）組織學習、宣傳并貫徹執(zhí)行國家關于協(xié)議及協(xié)議管理的法律、法規(guī)和規(guī)章；結(jié)合實際，擬定協(xié)議管理制辦法，并檢查監(jiān)督執(zhí)行；（二）負責協(xié)議管理日常工作，建立協(xié)議管理臺賬，妥善保管協(xié)議文本、相關資料文件、重要數(shù)據(jù)及證據(jù)材料；（三）組織協(xié)議的會議審查，按協(xié)議會議審查記錄表，匯總整理協(xié)議會議審查建議或意見，并經(jīng)與會審查委員會成員簽字確認；（四）定時開展協(xié)議檢查，向經(jīng)理部領導提交協(xié)議

4、檢查報告，向協(xié)議審查委員會提出改進建議或意見或獎懲建議；（五）配合承辦部門的協(xié)議管理工作，參加協(xié)議的起草、審查、談判和簽訂履行、變更、解除等工作；（六）協(xié)助辦理法定代表人的法人授權(quán)委托書手續(xù)； （七）指導配合各部門辦理協(xié)議的報批、鑒證和公證等事項；（八）承辦其他關于協(xié)議管理工作。第六條 經(jīng)理部各部門是協(xié)議承辦部門，根據(jù)其職責具體承辦相關協(xié)議業(yè)務，主要職責是：（一）研究相關法律法規(guī)和調(diào)查市場情況，提供決策依據(jù)；（二）按協(xié)議法的規(guī)定和項目的具體要求，審查協(xié)議對方當事人的資質(zhì)、資信和履約能力，按授權(quán)代表公司與協(xié)議對方當事人進行談判，起草協(xié)議文本；（三）負責辦理協(xié)議審查手續(xù)，依照協(xié)議審查流程進行協(xié)議審

5、查。審查前，將協(xié)議對方有效的資質(zhì)、資信和履約能力的證明資料文件資料、談判記錄（主要包括：歷次協(xié)議洽談時間、地點、各方參加人員及洽談主要內(nèi)容。）及協(xié)議文本(含附件)，送交工經(jīng)部；（四）依法辦理協(xié)議的簽訂、變更、終止、解除手續(xù)，對所承辦協(xié)議的真實性、可靠性、可行性負責；（五）協(xié)議簽訂后全面履行協(xié)議，建立協(xié)議履行情況臺帳，認真做好協(xié)議標的物的交接、驗收，確保標的物的質(zhì)量、數(shù)量符合協(xié)議要求，交接、驗收均應有協(xié)議當事人共同簽字確認的書面記錄；（六）保存好協(xié)議文本及履行、變更、終止、解除等關于資料文件資料(含協(xié)議當事人之間往來的電傳、電報、信件、信函等相關資料文件資料)，協(xié)議履行完畢或協(xié)議履行期滿時，應及

6、時書面向工經(jīng)部報送協(xié)議履約情況；（七）參加協(xié)議糾紛的處理；（八）主動接受協(xié)議管理部門指導，及時向協(xié)議管理部門通報協(xié)議簽訂和履行中發(fā)生的問題，必要時直接向經(jīng)理部領導報告。第七條 協(xié)議承辦部門應當建立協(xié)議承辦專人負責制度，承辦人發(fā)生變化時，必須做好資料文件資料的完整移交。第三章 協(xié)議的審查與簽訂第八條 協(xié)議簽訂一律采用書面形式，嚴禁口頭協(xié)議和非正式書面協(xié)議，關于修改協(xié)議的文書、圖表、傳真號碼件等均為協(xié)議的組建部分。第九條 國家或公司規(guī)定采用標準或示范協(xié)議文本的，必須采用標準或示范協(xié)議文本。協(xié)議內(nèi)容一般包括以下條款：當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數(shù)量，質(zhì)量，價款或者報酬，履行期限，地點和方式，違

7、約責任，解決爭議的方法以及協(xié)議生效條件等。對經(jīng)理部權(quán)益影響較大的協(xié)議條款，必須對當事人各方的權(quán)利義務做出明確的商定。同時，依據(jù)民法典的關于規(guī)定要求對方當事人提供履行協(xié)議的擔保。工經(jīng)部在擬定勞務協(xié)議時需在協(xié)議條款中或在工作量清單中寫明所包含的工作內(nèi)容、費用組建、計量規(guī)則等。工程部根據(jù)設計圖和復測資料文件資料按工號提供勞務工程詳細的施工項目數(shù)量表，以及各工號甲供材料數(shù)量表，報總工程師審核簽字后提供給相關部門。工經(jīng)部根據(jù)工程部提供的甲供材料數(shù)量表、物資機械部提供的材料價格、周轉(zhuǎn)料租賃價格編制協(xié)議。第十條 在簽訂協(xié)議簽訂前，必須仔細檢查對方協(xié)議簽訂人是否具有授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應當注明授權(quán)委托事項、

8、權(quán)限、期限和是否可以轉(zhuǎn)委托以及轉(zhuǎn)委托的條件等。第十一條 采用非招投標方式簽訂協(xié)議的，協(xié)議承辦部門應事先要求協(xié)議對方提供當年年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、稅務登記證、資質(zhì)證書，并加蓋單位公章。必要時應出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關資料文件。審批通過后才能與之簽訂協(xié)議。協(xié)議條款必須按協(xié)議審查辦法進行審查。第十二條 協(xié)議審查采用會議審查或會簽審查的方式進行。未經(jīng)審查的協(xié)議或協(xié)議不得簽訂或辦理變更。第十三條 第十四條 協(xié)議審查的主要內(nèi)容：（一）協(xié)議是否符合法律、法規(guī)、技術規(guī)范和公司經(jīng)營范圍的要求；（二）協(xié)議各方責任、權(quán)利、義務的規(guī)定是否明確、清楚；（

9、三）所有費用計算與支付方式是否準確、清楚；（四）協(xié)議內(nèi)容與談判或招投標不一致的問題是否解決；（五）與簽約方的組織和技術接口是否建立并保持；（六）簽約方的要求是否各方都已明確并形成資料文件；（七）滿足協(xié)議要求的技術能力和按期交付能力等是否已得到經(jīng)理部關于方面的確認；（八）協(xié)議所涉及事項，是否依照經(jīng)理部所有管理規(guī)定得到批準；（九）依照協(xié)議將發(fā)生的費用支出，是否符合公司及上級單位批準的預算規(guī)定；（十）對協(xié)議對方資信等方面的審查結(jié)果。協(xié)議審查前，承辦部門按附件1協(xié)議審查申請表填寫相關內(nèi)容后，提交協(xié)議審查部門或?qū)彶槲瘑T會成員。第十五條 協(xié)議簽訂完畢，及時填制協(xié)議管理臺帳。沒經(jīng)過上級評價的勞務協(xié)議不得簽訂

10、。第十六條 任何部門和個人，不得肢解項目，規(guī)避協(xié)議的會議審查。進行會議審查的協(xié)議文本，應提前送達協(xié)議審查委員會所有成員。第十七條 必須保證協(xié)議的嚴肅性，重視協(xié)議的法律效力。堅決杜絕條款不全，內(nèi)容不詳，責任和義務不清，不具法律效力的協(xié)議出現(xiàn)。對不按制度簽訂協(xié)議，給我方造成損失的，將根據(jù)情況追究簽訂人的黨紀、政紀、經(jīng)濟乃至法律責任。 第十八條 協(xié)議承辦部門應保證最終簽訂的協(xié)議與通過會簽（或會議）審查的協(xié)議一致 第十九條 協(xié)議簽訂后由承辦部門負責分發(fā)，工經(jīng)部一份正本（用于協(xié)議存檔）、三份副本（局集團公司、財務部、公司）。協(xié)議的發(fā)放均應進行登記，分發(fā)登記表由承辦部門和工經(jīng)部各保留一份。第二十條 需經(jīng)國

11、家關于部門或上級主管機關批準、備案、登記、鑒證或公證的協(xié)議，應履行相應的手續(xù)。第四章 協(xié)議的履行第二十一條 依法設立的協(xié)議應全面履行，不得隨意變更或解除。如協(xié)議未能履行應當及時采取補救措施減少損失。因不可抗力因素影響協(xié)議履行的應當及時通知對方當事人，同時采取積極措施減少損失，并注意保存關于證據(jù)。第二十二條 協(xié)議承辦部門應當建立協(xié)議承辦專人負責制度，承辦人發(fā)生變化時，必須做好資料文件資料的完整移交。承辦人對協(xié)議談判、履行過程中各方往來的電報、傳真號碼、會議紀要、資料文件、圖表、電子郵件等資料文件資料文件資料，應當及時收集和妥善保管。第二十三條 協(xié)議承辦人應當隨時掌握協(xié)議履行的動態(tài)，對于對方當事人

12、提出的關于協(xié)議履行問題，應當咨詢法律咨詢顧問和工經(jīng)部后及時起草書面說明回復對方，不得拖延，避免造成經(jīng)濟損失；發(fā)現(xiàn)對方不履行或者不完全履行協(xié)議時，協(xié)議承辦人應積極與對方當事人協(xié)商，催促其履行協(xié)議商定義務，同時應將其不履行或不完全履行協(xié)議的情況及時書面報告經(jīng)理部負責人和工經(jīng)部，并協(xié)助在索賠期限內(nèi)收集和保存證據(jù)，及時索賠；將協(xié)議履行情況及時反饋給工經(jīng)部。第二十四條 協(xié)議承辦部門應嚴格依照協(xié)議商定檢查和督促協(xié)議的履行，并將協(xié)議履行情況及時反饋給工經(jīng)部。第二十五條 工經(jīng)部對所簽訂的協(xié)議執(zhí)行情況進行跟蹤，定期了解對方當事人的資信和履約能力變更情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向經(jīng)理部領導匯報，并采取積極穩(wěn)妥、切實可行的措

13、施；對協(xié)議履行中出現(xiàn)的問題給予說明、解決。第二十六條 協(xié)議結(jié)算必須通過工經(jīng)部進行。工經(jīng)部應當依照已生效協(xié)議的商定，及時辦理收付結(jié)算。對未經(jīng)審批、簽章的協(xié)議，不得辦理收付結(jié)算。第六章 協(xié)議的變更和解除第二十七條 協(xié)議變更是指協(xié)議標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責任和解決爭議方法等的改變。第二十八條 協(xié)議生效后任何一方當事人不得單方面變更或者解除協(xié)議。確需變更或解除的，應當經(jīng)各方當事人協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。當事人協(xié)商一致的變更或者解除協(xié)議的協(xié)議，視同新協(xié)議，應當依照協(xié)議審查程序履行會簽審查手續(xù)。當事人簽訂的變更或者解除協(xié)議的協(xié)議、文書、電報等資料文件資料應當一并與原

14、協(xié)議裝訂入卷，不得分散存放。第二十九條 協(xié)議變更的原則：協(xié)議變更的批準必須按規(guī)定的程序進行；協(xié)議的變更均應簽署補充協(xié)議，并根據(jù)協(xié)議商定的費用計算原則確定變更費用。第三十條 對方當事人要求變更或解除協(xié)議的，協(xié)議承辦部門應當及時通知工經(jīng)部，報告協(xié)議審查委員會，審查對方當事人的理由是否正當。對于符合協(xié)議變更或解除條件，同意變更或解除的，依照會議審查程序與對方當事人簽訂變更或解除協(xié)議。因?qū)Ψ疆斒氯俗兏蚪獬齾f(xié)議造成經(jīng)濟損失的，應當在變更協(xié)議中明確賠償數(shù)額和方式，并及時向?qū)Ψ疆斒氯颂岢鏊髻r。需要向人民法院或者仲裁機構(gòu)請求變更或者撤銷協(xié)議的，應當在法律規(guī)定的期限內(nèi)提出。第三十一條 協(xié)議的解除必須依照協(xié)議法

15、及本辦法的規(guī)定辦理。對于特殊情況下協(xié)議履行過程中的終止，必須及時辦理終止手續(xù)，收集終止協(xié)議給公司帶來的經(jīng)濟損失的證據(jù)和資料文件資料，為糾紛的處理做好籌備。第三十二條 協(xié)議終止時，承辦部門做好終止記錄，收集履行協(xié)議過程中所有與協(xié)議關于的資料文件，做好經(jīng)濟往來和結(jié)算工作，辦理解除協(xié)議的手續(xù)，并將資料文件資料交工經(jīng)部保存。第三十三條 協(xié)議簽訂時依照法律規(guī)定或者商定辦理了批準、登記、公證等手續(xù)的，在變更、撤銷或者解除協(xié)議時仍需辦理相應的批準、登記、公證等手續(xù)。第三十四條 協(xié)議中應當商定協(xié)議糾紛處理條款，對于涉外協(xié)議還應當明確選擇協(xié)議適用的法律和語言。第三十五條 協(xié)議糾紛的主要處理方式：（一）和解或調(diào)解

16、；（二）仲裁或訴訟。第三十六條 協(xié)議的糾紛處理優(yōu)先采用和解或調(diào)解方式處理，和解或調(diào)解不成的，可選擇仲裁或訴訟。選擇仲裁作為解決協(xié)議糾紛方式的，應當在協(xié)議中商定仲裁條款或者單獨簽訂仲裁協(xié)議，明確商定仲裁事項和仲裁機構(gòu)。選擇訴訟方式解決協(xié)議糾紛的，依法商定公司住所地鐵路運輸法院管轄或公司住所地法院管轄。第三十七條 發(fā)生協(xié)議糾紛后協(xié)議承辦部門或承辦人員應及時報告公司領導，并通報工經(jīng)部，在其指導下妥善處理糾紛。必要時，相關業(yè)務部門和法律咨詢顧問應給予協(xié)助。第三十八條 如在協(xié)議執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，與協(xié)議履行關于的部門應及時分析查明原因，提出解決指導建議或意見并通報工經(jīng)部，及時與對方協(xié)商解決。第三十九條

17、經(jīng)理部與鐵路企業(yè)（或單位）之間發(fā)生協(xié)議糾紛的，應當依照鐵路內(nèi)部經(jīng)濟糾紛調(diào)解規(guī)則進行調(diào)解。調(diào)解不成的，申請仲裁或提起訴訟。第四十條 發(fā)生協(xié)議糾紛需要通過訴訟或者仲裁解決的，統(tǒng)一由工經(jīng)部登記、審查，由公司法定代表人或其授權(quán)代理人代理訴訟或仲裁。必要時，也可外聘律師代理訴訟或仲裁。訴訟或仲裁方案應當與關于業(yè)務部門協(xié)商一致并經(jīng)協(xié)議審查委員會同意。第四十一條 協(xié)議糾紛解決后代理訴訟或仲裁的關于人員，應當在終止之日起10個工作日內(nèi)向公司提交書面報告，并將案件關于材料裝訂送工經(jīng)部存檔。第七章 協(xié)議監(jiān)督與檔案管理第四十二條 協(xié)議管理應當接受上級主管部門的檢查和監(jiān)督。公司工經(jīng)部應會同公司相關部門定時或不定時地組

18、織開展對本公司及所屬單位的協(xié)議檢查。第四十三條 協(xié)議檢查的主要內(nèi)容：（一）協(xié)議管理制度執(zhí)行情況；（二）協(xié)議管理檔案、臺賬建立情況；（三）協(xié)議的簽訂與履行情況；（四）協(xié)議糾紛的處理情況；（五）協(xié)議管理人員情況；（六）對于違反協(xié)議管理制度、造成經(jīng)濟損失人員的責任追究情況。第四十四條 協(xié)議檢查人員履行協(xié)議檢查職責時，被檢查部門應當如實反映本部門協(xié)議管理情況，提供相關資料文件、資料文件資料，并對檢查事項涉及的問題做出說明和說明。第四十五條 協(xié)議檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)需要整改的問題應當與被檢查部門交換建議或意見并提出整改要求。被檢查部門應當按要求予以改正并將整改情況報告檢查部門。檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查部門存在協(xié)

19、議管理漏洞，或者協(xié)議承辦人員有失誤，對公司資產(chǎn)安全構(gòu)成隱患的，檢查人員有權(quán)向主管領導提出對責任人的處理建議。第四十六條 公司將協(xié)議管理作為對所屬部門及人員的考核內(nèi)容。因違反協(xié)議管理規(guī)定造成經(jīng)濟損失的部門和個人，要承擔相應的責任。第四十七條 工經(jīng)部要建立協(xié)議管理臺帳和檔案，收集、整理各類協(xié)議的檔案資料文件資料并進行歸檔管理，定時做好統(tǒng)計分析。第四十八條 協(xié)議檔案主要包括下列資料文件資料:（一）談判筆錄、會議記錄；（二）對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照（或證書）等的副本復印件；（三）對方當事人的法定代表人或協(xié)議主辦人員的職位資格/資質(zhì)證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件；（四）我方授權(quán)委托書的原件

20、或復印件及批準資料文件；（五）對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格/資質(zhì)證明資料文件資料的復印件，關于擔保資料文件；（六）各方簽訂、履行、變更索賠、解除協(xié)議的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽資料文件資料；（七）關于協(xié)議可行性、合法性的書面審查、會簽、批準建議或意見；（八）協(xié)議正本或副本及變更、解除協(xié)議的書面協(xié)議；（九）登記、鑒證、公證等文書資料文件資料；（十）標的物的驗收記錄、商檢證明、檢驗報告、鑒定結(jié)論； （十一）交接、收付標的物和費用的原始憑證復印件；（十二）處理協(xié)議糾紛達成的協(xié)議書、調(diào)解書，依照法律程序造成或產(chǎn)生的調(diào)解書、仲裁書、判決書等法律文書及其他訴訟文書；（十三）協(xié)

21、議臺帳及其他與協(xié)議訂立、履行、變更、解除及糾紛處理關于的資料文件資料。第四十九條 協(xié)議履行完畢，協(xié)議承辦部門向工經(jīng)部提交備案協(xié)議和協(xié)議履行的工作報告，經(jīng)工經(jīng)部審核，公司分管協(xié)議工作的領導審查后，及時將所有協(xié)議檔案資料文件資料裝訂成冊，移交公司檔案室存檔。涉及需要保密的內(nèi)容，依照保密的規(guī)定辦理。第八章 獎懲規(guī)定第五十條 經(jīng)理部在協(xié)議管理中，有下列行為的應按關于規(guī)定予以處分，構(gòu)成犯罪的移交司法機關處理。（一）違反規(guī)定授權(quán)或超越授權(quán)范圍擅自簽訂協(xié)議的；（二）未按規(guī)定程序進行審查、會簽，拒不改正，造成惡劣影響和經(jīng)濟損失的；（三）發(fā)生協(xié)議糾紛不及時報告、處理不及時或處理不當造成經(jīng)濟損失或惡劣影響的；（四

22、）拒絕配合協(xié)議檢查或謊報、瞞報本單位協(xié)議管理情況的；（五）借工作之便收受賄賂、假公濟私的；（六）采取脅迫、欺詐等違法和不正當手段洽談和簽訂協(xié)議的；（七）違反規(guī)定簽訂違法協(xié)議、無效協(xié)議、權(quán)利義務不對等或執(zhí)行后不利于經(jīng)理部協(xié)議的。第五十一條 任何單位和個人均有權(quán)檢舉、揭發(fā)利用協(xié)議進行違法犯罪或損害公司權(quán)益的行為。對檢舉揭發(fā)有功人員，公司依照關于規(guī)定給予獎勵并保密。第九章 附 則第五十二條 本辦法是經(jīng)理部協(xié)議管理的規(guī)范性資料文件，僅適用于經(jīng)理部的協(xié)議管理。經(jīng)理部外任何單位和個人不得以我方當事人違反本辦法規(guī)定為由，授引違反本辦法以證明我方當事人所訂立、履行、變更、解除協(xié)議的行為無效、違法、違約。第五十

23、三條 本辦法由工經(jīng)部負責說明，自發(fā)布之日起實施。附件：1協(xié)議審查申請表2協(xié)議(協(xié)議)聯(lián)簽審查表3協(xié)議執(zhí)行情況檢查表4協(xié)議變更審批單5. 協(xié)議會議審查記錄表6. 協(xié)議履行情況（自查）檢查記錄表附件1：協(xié)議審查申請表協(xié)議名稱協(xié)議甲方協(xié)議乙方協(xié)議性質(zhì)協(xié)議款源協(xié)議金額簽訂依據(jù)（概算，審批單，中標通知書，或談判記錄）承辦部門及承辦人審 查 主 要 內(nèi) 容擬審查協(xié)議簡要情況1.對協(xié)議的合法性進行審查，審查協(xié)議是否符合國家法律、法規(guī)和鐵道部政策規(guī)定，并審查對方單位的協(xié)議主體資格/資質(zhì)、資信情況。2.對協(xié)議條款的完備性進行審查，審查協(xié)議的主要條款是否齊全，審查協(xié)議中是否明確商定了違約責任、解決爭議的方法和所管

24、轄的法院以及協(xié)議生效條件等。3.對協(xié)議的文字表達進行審查，審查文字表達是否準確、具體，有無歧義，條款間是否相互矛盾。4.對協(xié)議的文本格式進行審查，審查協(xié)議的文本格式是否符合國家或鐵道部規(guī)定的文本格式。5.對協(xié)議各方的權(quán)利、義務商定進行審查，審查協(xié)議對各方權(quán)利義務商定是否清晰明確，內(nèi)容是否有遺漏。6.對協(xié)議價款的準確性進行復核，審查協(xié)議價款的金額數(shù)字是否與中標通知書的一致。7.對協(xié)議價款調(diào)整的因素及計算方法進行審查，審查協(xié)議中所商定協(xié)議價款調(diào)整的因素及計算方法是否與鐵道部要求相一致。8.對工程預付款支付的比例、時間、方式進行審查，審查協(xié)議中所商定的預付款支付的比例、時間、方式否與鐵道部要求相一致

25、。9.對工程進度款支付的比例、時間、方式進行審查，審查協(xié)議中所商定的進度款支付的比例、時間、方式是否與鐵道部要求相一致。10.對工程質(zhì)保金預留的比例、返還的時間與方式進行審查，審查協(xié)議中所商定的質(zhì)保金預留的比例、返還的時間與方式是否與鐵道部要求相一致。協(xié)議承辦部門負責人簽字注：1. 2. 根據(jù)所填寫內(nèi)容可增加頁數(shù)。填表日期： 年 月 日附件2-1：協(xié)議(協(xié)議)聯(lián)簽審查表協(xié)議名稱協(xié)議金額(萬元)內(nèi)容摘要對方基本情況名 稱法定代表承辦人住 所聯(lián)系電話會簽部門如需會簽（打）意 見簽 名會簽日期工程管理部安全質(zhì)量部物資管理部綜合部計劃財務部律師分管領導公司負責人承辦部門: 部門主管: 承辦人: 日期:

26、 說明 1、本表一式一份，存計財部。 2、建議或意見欄需發(fā)表明確的建議或意見:填同意、不同意或具體修改建議或意見（可附頁）。附件2-2：會簽建議或意見附件會簽部門負責人： 經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日協(xié)議會簽單填寫說明一、本會簽單由兩部分組建，第一部分為會簽單（附件2-1）；第二部分會簽單的補充（附件2-2）。當需要簽署詳細建議或意見時，可以填寫會簽建議或意見（附件2-2）。二、由主辦部門負責填寫協(xié)議名稱、對方單位、協(xié)議金額，并需部門負責人和協(xié)議承辦人簽字；三、會簽部門的確定：由主辦部門根據(jù)協(xié)議內(nèi)容選定需要會簽的部門，并在需要會簽部門處打“”；四、協(xié)議會簽背景資料文件資料：為集思廣益、規(guī)避協(xié)議

27、風險，協(xié)議主辦部門應隨會簽單提供如下內(nèi)容：協(xié)議簽訂依據(jù)、協(xié)議版本來源、協(xié)議起草單位、協(xié)議標的額計算依據(jù)、概算（或費用）來源和公司費用監(jiān)控指標、提請協(xié)議會簽重點審查的主要內(nèi)容等有助于協(xié)議會簽的相關內(nèi)容。五、會簽部門會簽建議或意見要明確，未能模棱兩可，會簽建議或意見在會簽單上填不下的，可以在會簽建議或意見附件填寫詳細建議或意見。六、根據(jù)協(xié)議重要程度和涉及面，主辦部門也可以會議評價形式會審，然后會簽。七、領導審批完畢后，由主辦部門送聯(lián)簽各部門閱知。協(xié)議管理部門可定時檢查會簽后協(xié)議執(zhí)行情況，并由經(jīng)理部領導對落實情況作出批示。附件3： 協(xié)議執(zhí)行情況檢查表時間： 協(xié)議名稱協(xié)議號碼主辦部門主辦人生效及失效日

28、期協(xié)議金額對方單位協(xié)議執(zhí)行情況注：應說明本年度（或本季度或本月度）計劃進度和實際進度情況及其比例；本年度（或本季度或本月度）內(nèi)所支付協(xié)議費用名稱、金額、支付方式和支付時間（如與協(xié)議規(guī)定不符，應說明原因）；如發(fā)生協(xié)議變更，應說明原因、變更生效形式、具體內(nèi)容和執(zhí)行情況。 主辦人：主要問題及其解決方案 主辦人：下一年度（季度或月度）協(xié)議執(zhí)行計劃主要內(nèi)容 主辦人：主辦部門建議或意見 負責人：附件4： 協(xié)議變更單編號： 協(xié)議名稱協(xié)議編號協(xié)議對方名稱標的協(xié)議起止時間開始時間： 協(xié)議截至： 協(xié)議執(zhí)行情況協(xié)議費用支付： 協(xié)議余額： 協(xié)議主辦單位承辦人協(xié)議變更提出單位公司 承包方提出人協(xié)議變更原因及內(nèi)容：主辦單

29、位建議或意見： 主辦單位： 時間：評價建議或意見： 審批：執(zhí)行情況： 主辦單位： 時間：附件5：協(xié)議會議審查記錄表 審查表編號： 協(xié)議名稱承辦部門及經(jīng)辦人協(xié)議對方名稱協(xié)議款源協(xié)議金額協(xié)議談判方 式審查主持人會議記錄人審查時間會議審查記錄：審查結(jié)論審查委員會主任（副主任）： 年 月 日審查人簽字備注 附件6：協(xié)議履行情況（自查）檢查記錄表 ：協(xié)議名稱協(xié)議號碼協(xié)議甲方協(xié)議乙方協(xié)議性質(zhì)協(xié)議款源協(xié)議金額已支付余額簽訂依據(jù)協(xié)議變更情況承辦部門及承辦人簽訂時間協(xié)議起止時間檢查內(nèi)容檢 查 項 目要 求協(xié)議管理臺帳協(xié)議簽訂依據(jù)是否符合要求協(xié)議履行階段成果與協(xié)議商定是否一致協(xié)議價款支付協(xié)議是否發(fā)生變更協(xié)議履行中

30、是否發(fā)生過爭議、解決情況如何已履行完的協(xié)議是否辦理相關手續(xù)履行過程存在的其他問題檢查組建議或意見及建議被檢查部門負責人簽字注：1. 填表日期： 年 月 日4.3協(xié)議管理辦法4.3.1總則1.為加強本標段施工過程中的協(xié)議管理，減少工程xx管理中的風險，明確關于的管理流程，全面、準確地掌握工程動態(tài)，科學有序的全過程監(jiān)控工程投資、工期和質(zhì)量，維護集團公司的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)中華人民共和國協(xié)議法以及其他關于法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。2.本制度所稱協(xié)議，是指分部在xx、經(jīng)營管理中簽訂和履行的關于工程xx及經(jīng)營管理活動關于權(quán)利義務關系的協(xié)議，包括工程類協(xié)議、采購類協(xié)議、服務類協(xié)議、在經(jīng)營管理活動

31、中對外簽訂的及其相互之間（包括法人、非法人組織、個人）簽訂的各類協(xié)議（或協(xié)議）。 3.協(xié)議管理必須遵循以下原則(1)依法簽訂協(xié)議，保證協(xié)議的合法性；(2)切實履行協(xié)議，提高協(xié)議的履約性；(3)及時處理協(xié)議糾紛，維護集團公司的合法權(quán)益。4.凡屬于本制度第二條規(guī)定的協(xié)議，一律采用書面形式簽訂，嚴禁口頭協(xié)議和非正式書面協(xié)議。5.國家規(guī)定采用標準協(xié)議文本的必須采用標準文本。4.3.2協(xié)議管理機構(gòu)和職責1.計劃財務部是分部的協(xié)議管理部門，負責分部的協(xié)議管理工作。2.計劃財務部依照“管理職責”全面履行協(xié)議管理的責任，負責分部各類協(xié)議訂立、履行等。4.3.3授權(quán)與授信1.根據(jù)集團公司工程經(jīng)濟協(xié)議綜合管理標準

32、，除法定代表人外，對外簽訂協(xié)議必須持法定代表人授權(quán)委托書的法人委托代理人方可簽訂，委托代理人必須在授權(quán)范圍和委托權(quán)限內(nèi)簽訂協(xié)議。2.在授權(quán)范圍內(nèi)，由委托代理人簽署，如需向其他管理人員授權(quán)，須事先書面請示集團公司法定代表人，經(jīng)批準后，出具授權(quán)函，并抄送計劃財務部備案。3.未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限的，集團公司有權(quán)追究相關責任人員的經(jīng)濟、行政和法律責任。4.分部項目經(jīng)理是集團公司委托任命的全權(quán)代理人，也是項目的第一管理者，集團公司項目內(nèi)部施工承包協(xié)議以及其他勞務協(xié)作協(xié)議由項目經(jīng)理與施工分部、勞務協(xié)作單位簽訂。4.3.4協(xié)議評價1.協(xié)議評價內(nèi)容包括： (1)協(xié)議是否符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、技術規(guī)范和集團公司

33、經(jīng)營范圍的要求；(2)協(xié)議對各方責任、權(quán)利、義務的規(guī)定是否明確、清楚；(3)所有費用計算與支付方式是否準確、清楚；(4)協(xié)議要求與談判或投標不一致的問題是否解決；(5)滿足協(xié)議要求的技術能力和按期交付能力等是否已得到確認。2.協(xié)議評價采用會議評價、會簽評價和法人委托代理人（項目經(jīng)理）審批三種方式進行。3.一般情況下，采用會簽評價方式；大型或復雜的工程項目、物資設備采購等，采用會議評價方式。不論采取何種方式評價，均應作出評價記錄，并妥善保存。4.協(xié)議評價由計劃財務部組織實施，并審議擬簽協(xié)議。4.3.5協(xié)議簽訂1.簽訂協(xié)議應遵守國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定和集團公司的關于規(guī)章制度。2.責任部門（指協(xié)議

34、的經(jīng)辦部門）在協(xié)議簽訂前應驗證協(xié)議對方當事人有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、資信狀況，驗明協(xié)議當事人是否具有簽訂協(xié)議的主體資格/資質(zhì)，審查協(xié)議對方的主辦（經(jīng)辦）人是否具有代理權(quán)及其權(quán)限，查驗上述資料文件資料的真實性、合法有效性，并保存關于資料文件資料。3.協(xié)議對方應加蓋協(xié)議專用章，由法定代表人或法定代表人的授權(quán)委托人簽署。4.協(xié)議技術條款等關于內(nèi)容，由相關部門依照職責范圍提供，并負責該部分內(nèi)容的起草、審查、談判工作。5.協(xié)議談判過程中，對于涉及擔保、預付款、保證金等事宜，責任部門應及時告知計劃財務部。6.實行會簽的協(xié)議，送關于領導審批之前，項目主管領導以及各部門負責人對協(xié)議的關于內(nèi)容進行審查并簽字確

35、認。7.須經(jīng)上級單位法律事務處審查的協(xié)議，由計劃財務部按規(guī)定送審，法律事務處審查確認后方可簽訂。8.計劃財務部應保證最終簽訂的協(xié)議與會簽的協(xié)議一致；并根據(jù)關于規(guī)定，辦理協(xié)議簽訂的報批、登記或鑒證、公證等手續(xù)。9.計劃財務部憑會簽表到分部綜合部加蓋分部法人公章或協(xié)議專用章，正式簽署的協(xié)議應進行號碼，并與會簽表及協(xié)議文本、電子資料文件以及附件等一起歸檔備案。10.協(xié)議簽訂后應根據(jù)需要及時分送到各關于部門。4.3.6協(xié)議的履行1.依法設立的協(xié)議應全面履行。2.經(jīng)辦部門應嚴格依照協(xié)議商定檢查和督促協(xié)議的履行，并將協(xié)議履行情況及時反饋給計劃財務部。3.關于協(xié)議履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報及其他

36、形式的資料文件均為協(xié)議的組建部分。與協(xié)議履行關于的各部門在收到對方的資料文件后，應及時審閱并制定對策，及時、積極的收集、整理、保存資料文件資料并送計劃財務部備案。4.計劃財務部對本單位所簽訂的協(xié)議進行動態(tài)管理，定時了解對方當事人的資信和履約能力變更情況，對協(xié)議履行中出現(xiàn)的問題給予說明并溝通協(xié)調(diào)解決，并及時向主管領導匯報。5.協(xié)議對方不履行或不完全履行協(xié)議時，我方不得隨意變更協(xié)議條款或放任違約行為，除督促對方完全履行外，還應在索賠期限內(nèi)收集證據(jù)，及時索賠。4.3.7協(xié)議變更與解除1.協(xié)議變更是指協(xié)議標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責任和解決爭議方法等的改變。2.協(xié)議

37、依法訂立后，受法律約束，協(xié)議各方不得擅自變更或解除。如需變更或解除時，由協(xié)議經(jīng)辦人查明原因、提出建議或意見，依照會簽程序，辦理變更評價，并與對方協(xié)商，達成一致建議或意見，依法簽署變更或解除協(xié)議。 3.協(xié)議對方提出協(xié)議需要變更時，計劃財務部應及時、準確地將修訂的內(nèi)容傳遞給各關于部門審閱，并經(jīng)主管領導同意后方可修訂。4.協(xié)議的解除必須依照協(xié)議法及本制度的規(guī)定辦理。對于特殊情況下協(xié)議履行過程中的中止，必須及時辦理中止手續(xù)，收集因中止協(xié)議給我方帶來的經(jīng)濟損失的證據(jù)和資料文件資料，為糾紛的處理做好籌備。5.對于協(xié)議的終止，協(xié)議履行部門應做好終止記錄，收集履行協(xié)議過程中所有與協(xié)議關于的資料文件，做好經(jīng)濟往

38、來和結(jié)算工作，辦理解除協(xié)議的手續(xù)，并將資料文件資料交計劃財務部保存。4.3.8協(xié)議管理1.計劃財務部應建立協(xié)議管理臺帳和檔案，收集、整理各類協(xié)議的檔案資料文件資料進行歸檔管理，定時做好統(tǒng)計分析。2.協(xié)議及與協(xié)議關于的補充協(xié)議、會議紀要、信函、電報、傳真號碼、電話記錄、簽證、索賠報告、協(xié)議臺帳等資料文件資料，協(xié)議管理部門應定時按項目、協(xié)議分類建立詳細的臺帳，及時歸檔保存。3.簽訂協(xié)議正本、副本數(shù)按需要確定，正副本應區(qū)分清楚。協(xié)議簽訂后交計劃財務部留存，其余各職能部門或相關部門由計劃財務部負責編號分發(fā)。其他部門復印協(xié)議必須事先征得計劃財務部同意。協(xié)議的發(fā)放均應進行登記。4.協(xié)議履行已履行的工程或業(yè)

39、務，協(xié)議執(zhí)行部門應向計劃財務部提交協(xié)議履行的工作報告。經(jīng)審查后，連同協(xié)議、結(jié)算書及所有往來文書、經(jīng)濟簽證、變更記錄、竣工驗收證書等所有資料文件資料裝訂成冊，交檔案室存檔保存。5.協(xié)議在執(zhí)行過程中如發(fā)生糾紛，與協(xié)議關于的部門應及時分析查明原因，提出解決辦法并報請計劃財務部，及時與對方協(xié)商解決；對協(xié)議履行過程中的違約情況，或違反協(xié)議的干擾事項，通過取證依照協(xié)議規(guī)定及時、合理、準確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r報告；當我方接到對方的索賠報告時，接到報告的部門和人員應在接到報告的當天將該報告送交計劃財務部，會同計劃財務部認真研究并及時處理。6.協(xié)議糾紛的主要處理方式：(1)協(xié)商：發(fā)生協(xié)議糾紛后應積極主動與對方協(xié)商，爭取達成建議或意見后簽訂書面補充協(xié)議，在簽訂補充協(xié)議前，協(xié)議承辦部門應將書面補充協(xié)議草案提交計劃財務部審查。(2)仲裁；(3)訴訟：各方協(xié)商無效盡快向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。7.重大協(xié)議糾紛和需要經(jīng)過訴訟、仲裁解決的協(xié)議糾紛由計劃財務部配合上級單位法律事務處處理，其他協(xié)議糾紛以計劃財務部為主，上級單位法律事務處協(xié)助處理。8.無論是我方籌備，還是獲知對方籌備或已經(jīng)申請仲