知名地產(chǎn)公司項(xiàng)目業(yè)績(jī)考核與激勵(lì)方案

1、PAGE 恒大地產(chǎn)（集集團(tuán)）有限公公司項(xiàng)目公司業(yè)業(yè)績(jī)考核核及激勵(lì)勵(lì)方案2011年年1月 地產(chǎn)績(jī)效管理制度PAGE 13內(nèi)部文件，注意保密目 錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc156813088目 錄 PAGEREF _Toc156813088 h 1 HYPERLINK l _Toc156813089第一章 總 則 PAGEREF _Toc156813089 h 2 HYPERLINK l _Toc156813090第二章 項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)金金額度的的確定 PAGEREF _Toc156813090 h 2 HYPERLINK l _Toc156813091第三章

2、業(yè)績(jī)考考核 PAGEREF _Toc156813091 h 4 HYPERLINK l _Toc156813092第四章 項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)金金的發(fā)放放 PAGEREF _Toc156813092 h 7 HYPERLINK l _Toc156813093第五章 附則 PAGEREF _Toc156813093 h 9 HYPERLINK l _Toc156813094附表1：項(xiàng)項(xiàng)目公司司獎(jiǎng)金系系數(shù)表 PAGEREF _Toc156813094 h 10 HYPERLINK l _Toc156813095附表2：績(jī)績(jī)效系數(shù)數(shù)表 PAGEREF _Toc156813095 h 11第一章 總 則第一條

3、 對(duì)項(xiàng)目目公司進(jìn)進(jìn)行業(yè)績(jī)績(jī)考核及及激勵(lì)的的目的項(xiàng)目公司員員工的薪薪酬包括括工資、補(bǔ)補(bǔ)貼、項(xiàng)項(xiàng)目獎(jiǎng)金金及福利利。對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目公司司員工根據(jù)據(jù)項(xiàng)目考考核結(jié)果果發(fā)放項(xiàng)項(xiàng)目獎(jiǎng)金金進(jìn)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，以以充分調(diào)調(diào)動(dòng)項(xiàng)目目團(tuán)隊(duì)工工作的積積極性，使使其努力力推動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)目按計(jì)計(jì)劃順利利實(shí)施。第二條 項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)金金提取的的前提項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)項(xiàng)目市場(chǎng)場(chǎng)定位、盈盈利模式式、投融融資計(jì)劃劃、項(xiàng)目目目標(biāo)利利潤(rùn)、項(xiàng)項(xiàng)目總體體開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃明確確且獲得得北京公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)的情況況下開(kāi)展展項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)工作作，最終終根據(jù)綜綜合考核核結(jié)果進(jìn)進(jìn)行發(fā)放放。第三條 項(xiàng)目公公司總獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度的計(jì)算算項(xiàng)目公司獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度=提取基基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系系數(shù)考核系系數(shù)第四條 適

4、用范范圍本激勵(lì)辦法法適用于于項(xiàng)目公公司全體體人員，但但不包含含營(yíng)銷(xiāo)人人員。第二章 項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)金金額度的的確定第一條 工程量量法（一）總述述工程量法即即根據(jù)完完成的工工程量，如如建安投投資額或或建筑面面積，結(jié)結(jié)合項(xiàng)目目具體情情況及考考核情況況，乘以以一定系系數(shù)提取取獎(jiǎng)金額額度，適適用于持持有型開(kāi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目的激勵(lì)勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金金總額度度的確定定項(xiàng)目公司總總獎(jiǎng)金額額度=目標(biāo)建建安成本本（調(diào)整整后）獎(jiǎng)勵(lì)系系數(shù)考核系系數(shù) 或 =項(xiàng)項(xiàng)目總建建筑面積積獎(jiǎng)勵(lì)因子子考核系系數(shù)注：目標(biāo)投投資額為為調(diào)整后后的目標(biāo)標(biāo)投資額額，實(shí)際際投資超超出調(diào)整整后的目目標(biāo)成本本的部分分不計(jì)入入獎(jiǎng)金提提取的基基數(shù)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)系數(shù)

5、（獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)因子子）根據(jù)工程量量法確定定的獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)系數(shù)可可取1.255%，根據(jù)據(jù)項(xiàng)目的的具體情情況進(jìn)行行調(diào)整。第二條 利潤(rùn)法法（一）總述述利潤(rùn)法即根根據(jù)項(xiàng)目目最終實(shí)實(shí)現(xiàn)的凈凈利潤(rùn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況及項(xiàng)目公司考核情況，提取一定比例獎(jiǎng)金額度，適用于銷(xiāo)售型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金金總額度度的確定定項(xiàng)目公司總總獎(jiǎng)金額額度=項(xiàng)目?jī)魞衾麧?rùn)（或或稅前利利潤(rùn)）獎(jiǎng)勵(lì)系系數(shù)考核系系數(shù) 注：凈利潤(rùn)潤(rùn)為實(shí)際際實(shí)現(xiàn)的的利潤(rùn)（三）獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)系數(shù)根據(jù)凈利潤(rùn)潤(rùn)確定的的獎(jiǎng)勵(lì)系系數(shù)可取取3%（稅前前利潤(rùn)取取2%），并并根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目的具具體情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)整。注：以目標(biāo)標(biāo)凈利潤(rùn)潤(rùn)率為行行業(yè)平均均水平10%為基礎(chǔ)礎(chǔ)確定獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)數(shù)，隨著著目標(biāo)凈

6、凈利潤(rùn)率率的調(diào)整整，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)系數(shù)可可相應(yīng)隨隨之調(diào)整整。（四）項(xiàng)目目?jī)衾麧?rùn)潤(rùn)（或稅稅前利潤(rùn)潤(rùn)）提取取基數(shù)的的調(diào)整為剔除重大大市場(chǎng)因因素對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目利潤(rùn)潤(rùn)的影響響，對(duì)作作為提取取基數(shù)的的項(xiàng)目?jī)魞衾麧?rùn)（或或稅前利利潤(rùn)）要要進(jìn)行調(diào)調(diào)整，以以充分反反應(yīng)項(xiàng)目目公司努努力的真真實(shí)成果果，保證證激勵(lì)的的科學(xué)性性和有效效性。剔除市場(chǎng)因因素的主主要辦法法是剔除除土地價(jià)價(jià)格變動(dòng)動(dòng)對(duì)開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)目利利潤(rùn)的影影響提成基數(shù)實(shí)際利利潤(rùn)（土土地調(diào)整整后成本本土地地實(shí)際成成本）有兩種具體體的操作作方法，分分別是地地價(jià)參考考法和土土地估價(jià)價(jià)法。地價(jià)參考法法項(xiàng)目銷(xiāo)售期期間，在在條件允允許的情情況下，參參考項(xiàng)目目周?chē)氐赜虻牡氐貎r(jià)拍賣(mài)賣(mài)情況對(duì)

7、對(duì)目標(biāo)利利潤(rùn)進(jìn)行行調(diào)整。土地估計(jì)法法在項(xiàng)目臨近近結(jié)束時(shí)時(shí)，聘請(qǐng)請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的的土地評(píng)評(píng)估機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目目土地價(jià)價(jià)格進(jìn)行行評(píng)估。上述兩種方方法可根根據(jù)具體體情況進(jìn)進(jìn)行選用用，在周周邊有類(lèi)類(lèi)似項(xiàng)目目用地拍拍賣(mài)的情情況下，應(yīng)應(yīng)優(yōu)先選選用地價(jià)價(jià)參考法法。第三條 獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)數(shù)的調(diào)整整上述工程量量法及利利潤(rùn)法下下獎(jiǎng)勵(lì)系系數(shù)的確確定均根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)項(xiàng)目模模型測(cè)算算確定，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目目模型為為：項(xiàng)目類(lèi)型住宅項(xiàng)目規(guī)模10-200萬(wàn)m2建設(shè)周期20-244個(gè)月交房標(biāo)準(zhǔn)毛坯有無(wú)拆遷無(wú)在實(shí)際項(xiàng)目目獎(jiǎng)勵(lì)系系數(shù)的確確定中，需需根據(jù)每每個(gè)項(xiàng)目目規(guī)模、管管理復(fù)雜雜性、項(xiàng)項(xiàng)目周期期等因素素的不同同，對(duì)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)數(shù)進(jìn)行調(diào)調(diào)整，系系數(shù)的調(diào)調(diào)整

8、可運(yùn)運(yùn)用如下下的調(diào)整整模型，也也可針對(duì)對(duì)每個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的具具體特點(diǎn)點(diǎn)綜合考考慮后確確定。獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)調(diào)調(diào)整模型型注: 精裝裝調(diào)整系系數(shù)只針針對(duì)銷(xiāo)售售型項(xiàng)目目，不包包括持有有型項(xiàng)目目第三章 業(yè)績(jī)考考核第一條 項(xiàng)目公公司業(yè)績(jī)績(jī)考核的的周期對(duì)項(xiàng)目公司司的業(yè)績(jī)績(jī)考核包包括季度度考核及及項(xiàng)目終終期業(yè)績(jī)績(jī)考核（分分期開(kāi)發(fā)發(fā)的項(xiàng)目目每期結(jié)結(jié)束后進(jìn)進(jìn)行終期期考核）。 依依據(jù)項(xiàng)目目公司項(xiàng)項(xiàng)目終期期業(yè)績(jī)考考核的結(jié)結(jié)果確定定項(xiàng)目公公司總獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度。第二條 業(yè)績(jī)考考核指標(biāo)標(biāo)銷(xiāo)售型項(xiàng)目目的業(yè)績(jī)績(jī)考核指指標(biāo)對(duì)銷(xiāo)售型項(xiàng)項(xiàng)目，重重點(diǎn)考核核項(xiàng)目公公司的利利潤(rùn)、進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、成成本控制制指標(biāo)。持有型項(xiàng)目目的業(yè)績(jī)績(jī)考核指指標(biāo)對(duì)持有型物

9、物業(yè)開(kāi)發(fā)發(fā)階段的的業(yè)績(jī)考考核，重重點(diǎn)考核核項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、成成本控制制。業(yè)績(jī)考核指指標(biāo)的說(shuō)說(shuō)明1利潤(rùn)指指標(biāo)項(xiàng)目公司與與北京公公司就項(xiàng)項(xiàng)目公司司目標(biāo)利利潤(rùn)率進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，銷(xiāo)售售實(shí)現(xiàn)并并交房后后，根據(jù)據(jù)考慮地地價(jià)變化化機(jī)會(huì)成成本調(diào)整整后的利利潤(rùn)率進(jìn)進(jìn)行考核核。凈利潤(rùn)率 Z當(dāng)Z122%時(shí)，考考核得分分為120分；當(dāng)Z=100%時(shí)，考考核得分分為100分；當(dāng)Z5%時(shí)，考考核得分分為0分；當(dāng)10%Z112%時(shí)，考考核得分分為1000+200（Z-100%）/（12%-100%）；當(dāng)5%ZZ100%時(shí)，考考核得分分為1000（Z-5%）/(110%-5%)。2成本控控制指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目公司針針對(duì)各期期項(xiàng)目編

10、編制目標(biāo)標(biāo)成本，北北京公司司成本管管理部審審核確認(rèn)認(rèn)。由于于規(guī)劃調(diào)調(diào)整造成成的設(shè)計(jì)計(jì)修改，經(jīng)經(jīng)北京公公司成本本管理部部審核，可可調(diào)整目目標(biāo)成本本。成本控制率率 Z=（實(shí)際際成本目標(biāo)成成本）/目標(biāo)成成本1100%當(dāng)Z0時(shí)時(shí)，考核核得分為為120分；當(dāng)Z=2%時(shí)，考考核得分分為100分；當(dāng)Z100%時(shí)，考考核得分分為0分；當(dāng)0Z2%時(shí)，考考核得分分為100020(Z2%) /(00-2%)；當(dāng)2%ZZ10%時(shí)，考考核得分分為1000（Z-100%）/(22%-110%)。3進(jìn)度控控制指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目公司針針對(duì)各期期項(xiàng)目編編制進(jìn)度度計(jì)劃，北北京公司司總經(jīng)辦辦及工程程管理部部審核確確認(rèn)。由由于市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境因因

11、素造成成的進(jìn)度度計(jì)劃修修改，經(jīng)經(jīng)北京公公司總經(jīng)經(jīng)辦審核核，可調(diào)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度計(jì)計(jì)劃。進(jìn)度控制率率 Z=（實(shí)際際工期計(jì)劃工工期）/計(jì)劃工工期1100%當(dāng)Z0時(shí)時(shí)，考核核得分為為120分；當(dāng)Z=100%時(shí)，考考核得分分為100分；當(dāng)Z500%時(shí)，考考核得分分為0分；當(dāng)0Z10%時(shí)，考考核得分分為100020(Z10%) /(0-10%)；當(dāng)10%Z550%時(shí)，考考核得分分為1000（Z-550%）/(110%-50%)。若進(jìn)度控制制指標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)得分為為0分，則則項(xiàng)目公公司總體體業(yè)績(jī)考考核為0分。注：考核指指標(biāo)的各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)值可根根據(jù)項(xiàng)目目具體情情況進(jìn)行行一定幅幅度的調(diào)調(diào)整。4. 工程程質(zhì)量指指標(biāo)工程質(zhì)

12、量指指標(biāo)5客戶滿滿意度由北京公司司執(zhí)行客客戶滿意意度調(diào)查查，包括括客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品和和客服的的評(píng)價(jià)。由由北京公公司客戶戶服務(wù)部部評(píng)估或或委托第第三方進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估。6員工滿滿意度由北京公司司人力資資源部對(duì)對(duì)項(xiàng)目公公司員工工滿意度度情況進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查并打分分。7管理體體系完善善由北京公司司總經(jīng)辦辦對(duì)項(xiàng)目目公司管管理體系系完善情情況進(jìn)行行評(píng)估并并打分。項(xiàng)目公司考考核系數(shù)數(shù)根據(jù)項(xiàng)目公公司績(jī)效效考核結(jié)結(jié)果，確確定項(xiàng)目目公司的的績(jī)效考考核系數(shù)數(shù)，此系系數(shù)影響響項(xiàng)目公公司總獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度?？?jī)效考核分分?jǐn)?shù)值 優(yōu)秀（1120分Y 95分）良好（ 995分Y 800分）合格（ 880分 Y 600分）需改進(jìn)（YY600分

13、）考核等級(jí)優(yōu)秀良好合格需改進(jìn)績(jī)效考核系系數(shù) 1.31.11.00.6第三條 部門(mén)及及人員的的績(jī)效考考核項(xiàng)目公司各各部門(mén)及及人員的的績(jī)效考考核參見(jiàn)見(jiàn)地產(chǎn)產(chǎn)績(jī)效管管理制度度。第四章 項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)金金的發(fā)放放第一條 項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)金金額度的的分配 分配的原則則項(xiàng)目公司的的項(xiàng)目獎(jiǎng)獎(jiǎng)金對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目公司司全體人人員（不不包括營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)人員員）進(jìn)行行分配，但但分配中中應(yīng)考慮各各崗位對(duì)對(duì)項(xiàng)目公公司貢獻(xiàn)獻(xiàn)的大小小，根據(jù)據(jù)崗位價(jià)價(jià)值確定定的獎(jiǎng)金金系數(shù)進(jìn)進(jìn)行分配配。項(xiàng)目公司高高管的獎(jiǎng)獎(jiǎng)金分配配比例項(xiàng)目公司高高層管理理人員（包包括項(xiàng)目目公司總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理）的獎(jiǎng)獎(jiǎng)金分配配比例為為0.44-0.5，由北北京

14、公司司績(jī)效委委員會(huì)確確定。高層獎(jiǎng)金額額度=項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)金金額度高層獎(jiǎng)獎(jiǎng)金比例例員工獎(jiǎng)金額額度=項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)金金額度（1-高層獎(jiǎng)獎(jiǎng)金比例例）項(xiàng)目公司高高層管理理人員獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度的計(jì)算算總經(jīng)理（副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理）獎(jiǎng)金金額度=高層獎(jiǎng)金額額度高層個(gè)個(gè)人獎(jiǎng)金金系數(shù)績(jī)效系系數(shù)在任時(shí)時(shí)間比/ 總經(jīng)理理（副總總、總助助）獎(jiǎng)金金系數(shù)項(xiàng)目高層管管理人員員的個(gè)人人獎(jiǎng)金悉悉數(shù)反應(yīng)應(yīng)了高層層管理人人員對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目貢獻(xiàn)獻(xiàn)度的不不同，總總經(jīng)理為為1.0，副總總經(jīng)理為為0.66-0.8，總經(jīng)經(jīng)理助理理為0.44-0.6，由北北京公司司績(jī)效委委員會(huì)確確定；績(jī)效系數(shù)反反應(yīng)了對(duì)對(duì)個(gè)人的的綜合績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)（個(gè)人人及組織織），

15、詳詳見(jiàn)績(jī)效系系數(shù)表；在任時(shí)間比比=實(shí)際在在職時(shí)間間/項(xiàng)目實(shí)實(shí)際開(kāi)發(fā)發(fā)周期（與與獎(jiǎng)金發(fā)發(fā)放的項(xiàng)項(xiàng)目周期期一致）；若實(shí)際計(jì)算算的各高高管獎(jiǎng)金金額度總總額超過(guò)過(guò)或低于于高層獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度，則各各高管獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度按相同同比例進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，以使使各高管管獎(jiǎng)金額額度總額額與高層層獎(jiǎng)金額額度相等等。項(xiàng)目公司員員工（含含部門(mén)經(jīng)經(jīng)理）獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度的計(jì)算算員工獎(jiǎng)金額額度=全體員工獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度員工個(gè)個(gè)人獎(jiǎng)金金系數(shù)綜合考考核系數(shù)數(shù)在任時(shí)時(shí)間比/ 員工個(gè)個(gè)人獎(jiǎng)金金系數(shù)員工個(gè)人獎(jiǎng)獎(jiǎng)金系數(shù)數(shù)，根據(jù)據(jù)各崗位位的對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目公司司的貢獻(xiàn)獻(xiàn)度的不不同而確確定，詳詳見(jiàn)項(xiàng)項(xiàng)目公司司員工獎(jiǎng)獎(jiǎng)金系數(shù)數(shù)表；績(jī)效系數(shù)見(jiàn)見(jiàn)績(jī)效效系數(shù)表表；在任時(shí)間比

16、比=實(shí)際在在職時(shí)間間/項(xiàng)目實(shí)實(shí)際開(kāi)發(fā)發(fā)周期（與與獎(jiǎng)金發(fā)發(fā)放的項(xiàng)項(xiàng)目周期期一致）；若實(shí)際計(jì)算算的員工工獎(jiǎng)金額額度總額額超過(guò)或或低于全全體員工工獎(jiǎng)金額額度，則則各員工工獎(jiǎng)金額額度按相相同比例例進(jìn)行調(diào)調(diào)整，以以使各員員工獎(jiǎng)金金額度總總額與全全體員工工獎(jiǎng)金額額度相等等。第二條 項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)金金發(fā)放的的時(shí)間項(xiàng)目公司的的項(xiàng)目總總獎(jiǎng)金額額度及個(gè)個(gè)人獎(jiǎng)金金在在項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)束束后（分分期開(kāi)發(fā)發(fā)的項(xiàng)目目在每期期結(jié)束后后）按上上述規(guī)定定確定，一一般也應(yīng)應(yīng)在項(xiàng)目目結(jié)束后后發(fā)放，但但考慮到到項(xiàng)目周周期較長(zhǎng)長(zhǎng)，部分分獎(jiǎng)金可可提前按按節(jié)點(diǎn)及及年度預(yù)預(yù)支，從從項(xiàng)目結(jié)結(jié)束后計(jì)計(jì)算的獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度度中扣除除。項(xiàng)目公司人人員獎(jiǎng)金金發(fā)放時(shí)時(shí)

17、間表項(xiàng)目獎(jiǎng)金金高層人員中層管理 人員其他發(fā)放時(shí)間是否與考核核結(jié)果掛掛鉤節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金-10%10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)否年終獎(jiǎng)金20%20%20%年終否項(xiàng)目結(jié)算獎(jiǎng)獎(jiǎng)金50%50%50%項(xiàng)目結(jié)算完完成后是項(xiàng)目質(zhì)保金金10%10%10%交房后半年年是10%10%10%交房后1年年是5%-交房后1.5年是5%-交房后兩年年是項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及年年終獎(jiǎng)金金均為項(xiàng)項(xiàng)目總獎(jiǎng)獎(jiǎng)金的預(yù)預(yù)支，發(fā)發(fā)放時(shí)不不進(jìn)行考考核，在在最終根根據(jù)項(xiàng)目目考核確確定的項(xiàng)項(xiàng)目獎(jiǎng)金金額度中中扣除；為保證工程程質(zhì)量，項(xiàng)項(xiàng)目人員員的項(xiàng)目目獎(jiǎng)金將將預(yù)留一一部分作作為項(xiàng)目目質(zhì)保金金，高層層人員的的質(zhì)保金金比例為為30%，在交交房后的的2年內(nèi)發(fā)發(fā)放，其其他人員員的質(zhì)保保金比例例為20%，在交房房后的1年內(nèi)發(fā)發(fā)放，質(zhì)質(zhì)保期內(nèi)內(nèi)若沒(méi)有有出現(xiàn)