流程說明-05-環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn)流程說明

1、東方通信股份有限公司第六十一章 技術(shù)質(zhì)量投資管理第五七一節(jié) 環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn)投資決策索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn)0057投資決策001版本號(hào) 200116115341 PAGE 51檢測東方通信股份有限公司第六十一五三章 技術(shù)質(zhì)量投資預(yù)算管理第五七一節(jié) 環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn)投資決策預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理0環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn)057投資決策預(yù)算管理001版本號(hào) 20011主題生效日期修改號(hào)作者：20002001421 環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn)投資決策預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議作廢索引號(hào)核準(zhǔn)者：索引號(hào)日期36115341 PAGE 47預(yù)環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)管理投資決策預(yù)算算啟動(dòng)會(huì)議范圍1.1 公司范圍內(nèi)所有計(jì)量器具

2、的入庫檢定、周期檢定、校準(zhǔn)與日常維護(hù)1.2 公公司范圍圍內(nèi)各種種產(chǎn)品的的環(huán)境適適應(yīng)性試試驗(yàn)1.3 公公司范圍圍內(nèi)部分分材料的的檢驗(yàn)對(duì)對(duì)由供應(yīng)應(yīng)商提供供的樣品品進(jìn)行檢檢驗(yàn)的過過程公司司范圍內(nèi)內(nèi)的所有有的股權(quán)權(quán)投資、合合作經(jīng)營營、證券券投資、辦辦事處和和代表處處的設(shè)立立、重組組、增資資擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過程。預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略中對(duì)下一年度的經(jīng)營目標(biāo)的要求，在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，召開由公司總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會(huì)議，以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標(biāo)值，并將年度經(jīng)營目標(biāo)值分解到各部門。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營目

3、標(biāo)值，具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)?？刂颇繕?biāo)2.1確確保計(jì)量量器具的的檢定過過程符合合法定規(guī)規(guī)定2.2確確保公司司所有在在用計(jì)量量器具處處于有效效期內(nèi)2.3確確保計(jì)量量器具的的檢定結(jié)結(jié)果、產(chǎn)產(chǎn)品的環(huán)環(huán)境試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果及時(shí)時(shí)反饋給給相關(guān)部部門經(jīng)過過檢驗(yàn)的樣品能夠夠達(dá)到試試用的標(biāo)準(zhǔn)要要求確保樣品的的試用結(jié)結(jié)論能夠夠及時(shí)反反饋給質(zhì)質(zhì)量部門門確保公公司投資資決策符符合公司司總體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃方向確保所有的的投資決決策經(jīng)過過既定的的可行性性研究確保投資項(xiàng)項(xiàng)目小組組有合適適的人選選組成，并并落實(shí)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理的責(zé)任任確保投資資資金的合合理運(yùn)用用和良好好回報(bào)控制投資項(xiàng)項(xiàng)目的決決策風(fēng)險(xiǎn)

4、險(xiǎn)確保公司的的年度目目標(biāo)符合合長期戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃要求確保總裁、營營運(yùn)總裁裁、執(zhí)行行副總裁裁、副總總裁以及及各部門門總經(jīng)理理參加年年度預(yù)算算會(huì)議確保各部門門在事先先充分準(zhǔn)準(zhǔn)備的基基礎(chǔ)上參參加會(huì)議議確保年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)值分解解落實(shí)到到相關(guān)部部門主要控制點(diǎn)點(diǎn)3.1檢檢測中心主管對(duì)計(jì)計(jì)量器具具年度周周期檢定定標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃計(jì)劃劃進(jìn)行審審批3.2檢檢測中心心主管對(duì)對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)品的環(huán)環(huán)境試驗(yàn)驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)計(jì)劃表進(jìn)進(jìn)行審批批3.3 檢測中心心主管對(duì)對(duì)來料是是否能檢檢驗(yàn)作判判斷采購員審核核供應(yīng)商商提供的的樣品檢測中心主主任對(duì)是是否進(jìn)行行外部檢測進(jìn)行行審核檢驗(yàn)員對(duì)樣樣品進(jìn)行行檢驗(yàn)樣品試用部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)樣品品試用結(jié)結(jié)果進(jìn)行行審

5、核投資管理部部總經(jīng)理理對(duì)外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)理理由進(jìn)行行審核，確確定是否否需要外外聘專家家投資管理部部總經(jīng)理理審核項(xiàng)項(xiàng)目小組組成員組組成投資管理部部總經(jīng)理理審核項(xiàng)項(xiàng)目資料料后交由由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展副總總裁審核核的完整整性、真真實(shí)性、可可靠性，并并列是項(xiàng)項(xiàng)目可能能產(chǎn)生的的風(fēng)險(xiǎn)以以及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理方方法戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)執(zhí)行副總總裁審閱閱項(xiàng)目主主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的揭示和和控制狀狀況投資決策的的程序必必須依照照相關(guān)的的權(quán)限規(guī)規(guī)定由不不同級(jí)別別的決策策機(jī)構(gòu)（如如：股東東大會(huì)、董董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)總裁辦公會(huì)等）做出，任何個(gè)人或組織不得越權(quán)決策。對(duì)于投資規(guī)規(guī)模在5500萬萬元以下下的項(xiàng)目目，其最最終審批批權(quán)歸戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展

6、副總裁裁，對(duì)于于投資規(guī)規(guī)模在5500萬萬元以上上的項(xiàng)目目，其最最終審批批權(quán)歸總總經(jīng)理辦辦公會(huì)，對(duì)對(duì)于公司司的重大大投資事事項(xiàng)，最最終審批批權(quán)歸股股東大會(huì)會(huì)于9月中旬旬第一個(gè)個(gè)周末召召開預(yù)算算專題會(huì)會(huì)議，由由各部門門總經(jīng)理理闡述預(yù)預(yù)測制定定的依據(jù)據(jù)，總裁裁、營運(yùn)運(yùn)總裁和和相關(guān)副副總裁負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)并確定定公司年年度經(jīng)營營目標(biāo)值值，以作作為全面面預(yù)算編編制的基基礎(chǔ)各部門總經(jīng)經(jīng)理在預(yù)預(yù)算會(huì)議議紀(jì)要上上簽字各部門總經(jīng)經(jīng)理簽收收由總裁裁簽署的的預(yù)算專專題會(huì)議議紀(jì)要，附附年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)值特定政策4.1若若計(jì)量器器具在使使用中發(fā)發(fā)現(xiàn)失效效,必須須對(duì)測量量對(duì)象進(jìn)進(jìn)行追溯溯4.2生生產(chǎn)線上上自制的的測試工工具應(yīng)

7、納入計(jì)計(jì)量器具具管理行行列投資管理部部的投資資項(xiàng)目必必須參照照公司總總體投資資規(guī)劃進(jìn)進(jìn)行立項(xiàng)項(xiàng)，對(duì)于于投資規(guī)規(guī)劃中所所確定的的投資項(xiàng)項(xiàng)目只要要沒有特特殊情況況，一般般均應(yīng)按按時(shí)進(jìn)行行立項(xiàng)對(duì)于投資規(guī)規(guī)模在5500萬萬元以下下的項(xiàng)目目，其最最終審批批權(quán)歸戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展執(zhí)行副總總裁，對(duì)對(duì)于投資資規(guī)模在在5000萬元以以上凈資資產(chǎn)的110以以下的項(xiàng)項(xiàng)目，其其最終審審批權(quán)歸歸總裁辦辦公會(huì)，對(duì)對(duì)于在凈凈資產(chǎn)在在10及以上上的重大大投資事事項(xiàng)，最最終審批批權(quán)歸股股東大會(huì)會(huì)質(zhì)量主管根根據(jù)反饋饋的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)草草案執(zhí)行行意見及及質(zhì)量分分析報(bào)告告，決定定是否需需要修正正質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)草案案投資額額大于1100000萬元元

8、的項(xiàng)目目，需要要聘請(qǐng)第第三方參參與項(xiàng)目目的可行行性研究究，以降降低投資資風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)部門財(cái)財(cái)務(wù)部、人人力資源源部、物物資管理理部應(yīng)該該根據(jù)公公司的投投資規(guī)劃劃主動(dòng)地地配合投投資管理理部組成成進(jìn)行項(xiàng)目目小組的的組成投資管理部部總經(jīng)理理應(yīng)該挑挑選熟悉悉項(xiàng)目管管理和投投資運(yùn)作作的人員員擔(dān)任項(xiàng)項(xiàng)目小組組組長項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理，同樣樣，項(xiàng)目目小組組組長項(xiàng)目目經(jīng)理也也應(yīng)與各各部門的的負(fù)責(zé)人人進(jìn)行溝溝通、交交流，挑挑選有專專業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、有責(zé)責(zé)任心的的人員組組成項(xiàng)目目小組，進(jìn)進(jìn)行人力力資源的的合理調(diào)調(diào)配，發(fā)發(fā)揮最大大的功效效在公司投資資管理部部的協(xié)調(diào)調(diào)下，通通過專門門項(xiàng)目小小組進(jìn)行行可行性性分析等等一系列列必要的的投資決

9、決策準(zhǔn)備備（必要要時(shí)聘請(qǐng)請(qǐng)中介機(jī)機(jī)構(gòu)）。在戰(zhàn)略略總體規(guī)規(guī)劃范圍圍內(nèi)，盡可能能保證公公司投資資決策的的科學(xué)性性、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)性、規(guī)規(guī)范性總裁、營運(yùn)運(yùn)總裁、執(zhí)執(zhí)行副總總裁、副副總裁以以及各部部門總經(jīng)經(jīng)理必須須在參加加年度預(yù)預(yù)算會(huì)議議前，充充分準(zhǔn)備備財(cái)務(wù)總監(jiān)匯匯報(bào)本年年度財(cái)務(wù)務(wù)狀況及及預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況所有總裁、營營運(yùn)總裁裁、執(zhí)行行副總裁裁、副總總裁以及及各部門門總經(jīng)理理必須參參加年度度預(yù)算會(huì)會(huì)議，會(huì)會(huì)議期間間不準(zhǔn)借借故離開開會(huì)議結(jié)束目目標(biāo)必須須明確落落實(shí)到各各部門涉及部門5.1物物資設(shè)備備管理部門門供應(yīng)商商投資管管理部5.2技技術(shù)質(zhì)量量部采購購部5.3質(zhì)質(zhì)量部檢檢測中各各生產(chǎn)部部心5.4 中央研研究院,、

10、客戶服服務(wù)中心心,、各子公公司試用用部門財(cái)務(wù)務(wù)部人力資源部部物資部采購部生產(chǎn)部總裁辦公會(huì)會(huì)所有部部門投資決策產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)制制定預(yù)算算啟動(dòng)會(huì)會(huì)議流程程說明6.1計(jì)計(jì)量管理理流程說說明 CC-066-0005-0001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部部計(jì)量工工程師采采購部 計(jì)量管理理員工程程師編制制可檢計(jì)量量器具清清單，送送檢測主主管審批批。年度度周期檢檢定計(jì)劃劃表 采采購人員員向候選選供應(yīng)商商索樣2技術(shù)質(zhì)量部部檢測主主管檢測主管對(duì)對(duì)計(jì)量器器具年度度周期檢檢定計(jì)劃劃表進(jìn)行審審批可檢檢計(jì)量器器具清單單進(jìn)行審審批，若若不同意意，計(jì)量量工程師師重新進(jìn)進(jìn)行編制制。32技術(shù)質(zhì)量部部物資管管理部固

11、固定資產(chǎn)產(chǎn)高級(jí)專專員采購購部計(jì)量工程師師送經(jīng)審審批的可可檢清單單給物資設(shè)備備管理部部固定資資產(chǎn)高級(jí)級(jí)專員制制定計(jì)量量器具檢檢修計(jì)劃劃。計(jì)量管管理員按按排計(jì)量量器具的的月度送送檢計(jì)劃劃表采購購員接受受樣品并并與樣品品規(guī)格要要求核對(duì)對(duì)421技術(shù)質(zhì)量部部長度計(jì)量量工程師師 物資資管理部部相關(guān)部部門計(jì)量量管理員員采購部部長度計(jì)量工工程師收收發(fā)物資資管理部部設(shè)備管理理部送達(dá)達(dá)的計(jì)量量器具。執(zhí)行年度計(jì)劃表、月度計(jì)劃表若樣品不符合樣品規(guī)格，由采購員退給供應(yīng)商，通知調(diào)換樣品522技術(shù)質(zhì)量部部計(jì)量工工程師采采購部計(jì)量工程師師對(duì)分派派的計(jì)量量器具進(jìn)進(jìn)行檢定定。計(jì)量量檢定員員實(shí)施計(jì)計(jì)量檢定定并出據(jù)據(jù)證書貼貼狀態(tài)標(biāo)標(biāo)

12、識(shí)若樣品符合合樣品檢檢驗(yàn)規(guī)格格，采購購員將樣樣品提交交技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部進(jìn)進(jìn)行檢測測63技術(shù)質(zhì)量部部計(jì)量工工程師檢檢測中心心計(jì)量工程師師對(duì)各計(jì)計(jì)量工程程師的檢檢定工作作進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)檢查，匯總結(jié)結(jié)果報(bào)檢檢測主管管。計(jì)量量主管檢檢查各部部門送檢檢計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況況檢測中中心主任任判斷樣樣品是否否需要外外檢731技術(shù)質(zhì)量部部檢測主主管檢測測中心檢測主管召召集相關(guān)關(guān)人員分分析、處處理，并并提出整整改意見見；各計(jì)計(jì)量工程程師落實(shí)實(shí)整改措措施。對(duì)對(duì)發(fā)生的的問題進(jìn)進(jìn)行分析析并提出出整改意意見若需要外外檢，由檢檢驗(yàn)員送送外檢測測步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃中的

13、投投資規(guī)劃劃進(jìn)行投投資項(xiàng)目目立項(xiàng)，確確定項(xiàng)目目小組組組長項(xiàng)目目經(jīng)理財(cái)務(wù)部、人人力資源源部、物物資管理理部總經(jīng)經(jīng)理部門總經(jīng)理理根據(jù)戰(zhàn)略略規(guī)劃中中的投資資規(guī)劃主主動(dòng)配合合投資管管理部，指指定人員參與與項(xiàng)目小小組投資管理部部項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理項(xiàng)目小組組組長根據(jù)據(jù)項(xiàng)目要要求提出出項(xiàng)目組組成員的的能力要要求并在在投資管管理部、財(cái)財(cái)務(wù)部及及相關(guān)部部門挑選選人員、初初步確定定或/修改小小組成員員名單投資管理部部項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理投資資管理部部項(xiàng)目小組組組長根據(jù)據(jù)投資額額及項(xiàng)目目復(fù)雜程程度判斷斷是否需要要聘請(qǐng)外部部專家參參加投資管理部部項(xiàng)目經(jīng)理如果需要外外部專家家參與，則則制作填制制外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)書書，說明原原

14、因和理理由，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批投資管理部部總經(jīng)理理總經(jīng)理根據(jù)據(jù)申報(bào)理理由，確確定是否否外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)書書，如果果同意，則則進(jìn)入中介機(jī)機(jī)構(gòu)/專專家外聘聘流程投資管理部部總經(jīng)理理總經(jīng)理審核核外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)，認(rèn)為理由不充分，則將申請(qǐng)書退回項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理長投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理如果不需要要外部專專家參與與，確定定項(xiàng)目小小組名單單，報(bào)總總經(jīng)理審審批投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)據(jù)投資項(xiàng)項(xiàng)目的性性質(zhì)，審批項(xiàng)項(xiàng)目小組組成員名名單投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理如果項(xiàng)目小小組人選選不當(dāng)，說明意意見，退退回項(xiàng)目小小組組長長項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理修改改投資管理部部投資管管

15、理部總總經(jīng)理如果項(xiàng)目小小組人選選適當(dāng)，責(zé)成項(xiàng)目目小組組組長項(xiàng)目目經(jīng)理成成立項(xiàng)目目小組投資管理部部項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理項(xiàng)目小組進(jìn)進(jìn)行可行行性分析析，進(jìn)入入投資可可行性分分析流程程投資管理部部投資管管理部項(xiàng)項(xiàng)目小組組項(xiàng)目小組撰撰寫相應(yīng)應(yīng)的項(xiàng)目目資料，交總經(jīng)理審批投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理總經(jīng)理審核核項(xiàng)目資資料的完完整性和和合理性性，如果果同意，報(bào)報(bào)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展副總總裁戰(zhàn)略略發(fā)展執(zhí)執(zhí)行副總總裁審核核6.2計(jì)計(jì)量器具具計(jì)量檢檢定流程程說明 C-006-0005-0022步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作12檢測中心計(jì)計(jì)量管理理員工程程師長度計(jì)量管管理員工工程師核核對(duì)相關(guān)關(guān)資料,檢查附附備件，開據(jù)檢定通知單23檢測

16、中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師計(jì)量檢定員員對(duì)計(jì)量量器具進(jìn)進(jìn)行檢定定或校準(zhǔn)準(zhǔn)工程師師根據(jù)不不同的分分工，對(duì)對(duì)計(jì)量器器具進(jìn)行行檢定或或校準(zhǔn)。23.1檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師計(jì)量檢定員員工程師師判斷計(jì)計(jì)量器具具是否合合格，若若不合格格，判斷斷其是否否是新購購。23.2檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師若新購，計(jì)計(jì)量工程程師對(duì)不不合格儀儀表貼不不合格標(biāo)標(biāo)簽并出出據(jù)有效效檢定結(jié)結(jié)果通知知書若不不合格,判斷其其是否是是新購23.3檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師計(jì)量工程師師把不合合格儀表表退回采采購部若若新購，計(jì)計(jì)量檢定定員對(duì)合合格儀表表貼不合合格標(biāo)簽簽并出據(jù)據(jù)有效檢檢定結(jié)果果通知書書33.4檢測中心計(jì)計(jì)量管

17、理理員工程程師若是在用儀儀表,判判斷是否否可調(diào)整整計(jì)量管管理員把把不合格格儀表退退回采購購部3.14檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師可調(diào)整，調(diào)調(diào)整后再再進(jìn)行計(jì)計(jì)量或校校準(zhǔn)若是是在用儀儀表,判判斷是否否可調(diào)整整3.24.1檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師檢測中心計(jì)計(jì)量工程程師判斷斷其是否否合格可可調(diào)整,調(diào)整后后再進(jìn)行行計(jì)量或或校準(zhǔn)34.233檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師檢測中心計(jì)計(jì)量工程程師出據(jù)據(jù)證書，儀儀表狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)，儀儀表返回回使用部部門判斷斷其是否否合格,34.344檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師若不合格,判斷其其能否可可進(jìn)行修修理出據(jù)據(jù)證書,儀表狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí),儀表表返回使使用部門門34.4

18、55檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師可修,送修修理組進(jìn)進(jìn)行修理理若不合合格,判判斷其能能否可進(jìn)進(jìn)行修理理4.5檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師不可修,判判斷其能能否降級(jí)級(jí)使用可可修,送送修理組組進(jìn)行修修理4.15檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師不能降級(jí)使使用返回回物流部部不可修修,判斷斷其能否否降級(jí)使使用45.122檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師可降級(jí)使用用,作準(zhǔn)準(zhǔn)用處理理,出據(jù)據(jù)證書不不能降級(jí)級(jí)使用返返回物流流部45.233檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師有鑒定資格格的計(jì)量量工程師師核準(zhǔn)證證書可降降級(jí)使用用,作準(zhǔn)準(zhǔn)用處理理,出據(jù)據(jù)證書45.344檢測主管檢檢測中心心計(jì)量檢檢定員檢測主管簽簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)

19、量審審核員核核準(zhǔn)證書書65檢測中心計(jì)計(jì)量檢定定員工程程師計(jì)量檢定員員工程師師對(duì)儀表表進(jìn)行狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)67檢測中心長長度計(jì)量量管理員員工程師師長度計(jì)量管管理員工工程師核核對(duì)證書書,返回回計(jì)量器器具6.3 計(jì)計(jì)量器具具維護(hù)流流程說明明 C-06-0055-0003步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1物資設(shè)備管管理部固固定資產(chǎn)產(chǎn)高級(jí)專專員技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部 計(jì)量管理理員物資資管理部部固定資資產(chǎn)高級(jí)級(jí)專員設(shè)設(shè)備管理理員編制制計(jì)量器器具年度度周期檢檢定計(jì)劃劃表1.12技術(shù)質(zhì)量部部檢測主管對(duì)對(duì)計(jì)量器器具年度度周期檢檢定計(jì)劃劃表進(jìn)行審審批，若若不同意意，返回回物資設(shè)備備管理部部重新修修訂；若若同意，設(shè)設(shè)備管理理員執(zhí)行

20、行年度計(jì)計(jì)劃表。1.24技術(shù)質(zhì)量部部檢測主管對(duì)對(duì)是否委委外檢定定作判斷斷，若外外檢，設(shè)設(shè)備物資資管理員員執(zhí)行。1.35技術(shù)質(zhì)量部部物資管理部部若內(nèi)部檢定定，計(jì)量量工程師師檢定員員實(shí)施計(jì)計(jì)量檢定定,根據(jù)據(jù)測試數(shù)數(shù)據(jù)并出據(jù)證證書貼相相應(yīng)的狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí),返回回物資設(shè)備備管理部部固定資資產(chǎn)高級(jí)級(jí)專員備備案1.46技術(shù)質(zhì)量部部長度計(jì)量量工程師師長度計(jì)量工工程師收收、發(fā)計(jì)計(jì)量器具具并把各各類證書書歸檔備備案若委外計(jì)計(jì)量，設(shè)設(shè)備管理理員實(shí)施施送外檢檢定2物資設(shè)備管管理部固固定資產(chǎn)產(chǎn)高級(jí)專專員固定資產(chǎn),設(shè)備管管理根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要情況況提出封封存報(bào)告告2.1技術(shù)質(zhì)量部部檢測主主管檢測主管質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理對(duì)封存存報(bào)告

21、進(jìn)進(jìn)行審批批，同意意則執(zhí)行封存存。3物資設(shè)備管管理部設(shè)設(shè)備管理理員設(shè)備管理員員根據(jù)生生產(chǎn)需要要情況提提出啟封封報(bào)告3.1技術(shù)質(zhì)量部部檢測主主管技術(shù)質(zhì)量部部檢測主主管質(zhì)量量經(jīng)理對(duì)對(duì)啟封報(bào)報(bào)告進(jìn)行行審批，同同意則進(jìn)進(jìn)行啟封封4物資設(shè)備管管理部固固定資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備管管理員固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員申報(bào)報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)，報(bào)技技術(shù)副總總裁技術(shù)術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)審批批4.17技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院技技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)技術(shù)副總裁裁技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)審批，同同意則轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部部，若不不同意；計(jì)量工工程師判判斷其是是否可用用，若可可用則返返回修理理。計(jì)量管理理員收、發(fā)發(fā)計(jì)量器器具并把把各類證證書歸檔檔備案6.4材料料檢驗(yàn)流流程說明明6

22、.45產(chǎn)品環(huán)環(huán)境試驗(yàn)驗(yàn)流程說說明 CC-066-0005-0004步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1相關(guān)部門質(zhì)質(zhì)量管理理員工程程師相關(guān)部門質(zhì)質(zhì)量管理理員工程程師根據(jù)據(jù)產(chǎn)品環(huán)環(huán)境試驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃送送試產(chǎn)品品2檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師試檢驗(yàn)員工工程師接接受送試試產(chǎn)品、產(chǎn)品常常溫測試試記錄，并與試驗(yàn)計(jì)劃要求核對(duì)2.1檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師若不合規(guī)定定要求,退回送送試部門門2.2檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師若符合規(guī)定定要求,相關(guān)資資料送檢檢測主管管3檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師檢測主管判判斷送試試樣品是是否外檢檢3.1檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師若需要外檢檢,由檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師送外外試

23、驗(yàn)3.2檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師若不需要外外檢，檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師對(duì)是是否需要要相關(guān)人人員配合合作決定定3.3檢測中心主主管若需要外部部資源配配合，由由檢測主主管進(jìn)行行具體落落實(shí)4檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師檢驗(yàn)員試驗(yàn)驗(yàn)工程師師對(duì)產(chǎn)品品實(shí)施各各種環(huán)境境試驗(yàn)并并測試5檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師檢驗(yàn)員試驗(yàn)驗(yàn)工程師師判定試試驗(yàn)產(chǎn)品品是否符符合產(chǎn)品品企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5.1檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師若產(chǎn)品符合合產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)產(chǎn)品及試試驗(yàn)報(bào)告告返回送送試部門門5.2檢測中心檢檢驗(yàn)員試試驗(yàn)工程程師若產(chǎn)品不符符合產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn),由檢驗(yàn)驗(yàn)員試驗(yàn)驗(yàn)工程師師提交試試驗(yàn)報(bào)告告,檢測測主管簽字字6質(zhì)量部總經(jīng)經(jīng)

24、理總經(jīng)理根據(jù)據(jù)試驗(yàn)報(bào)報(bào)告,提提出產(chǎn)品品質(zhì)量整整改意見見7 主要涉涉及文件件8 主要涉涉及文件件文件名稱編制部門主要內(nèi)容計(jì)量器具檢檢定通知知單 F-06-0055-0001固定定資產(chǎn)安安裝申請(qǐng)請(qǐng)單項(xiàng)目目小組能能力模型型物資管理技技使用部部門投資資管理部部項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理術(shù)質(zhì)質(zhì)量部計(jì)量器具名名稱,出出廠編號(hào)號(hào),廠內(nèi)內(nèi)編號(hào),計(jì)劃檢檢定日期期通知計(jì)計(jì)量檢定定員在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)完成成任務(wù)固固定資產(chǎn)產(chǎn)安裝原原因說明明計(jì)量器具送送修通知知單 F-006-0005-0022固定資資產(chǎn)安裝裝計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部部物資管管理部器具名稱,型號(hào)規(guī)規(guī)格,廠廠內(nèi)編號(hào)號(hào),使用用單位,送修人人,提取取人,檢檢定結(jié)果果和送修修原因,修理結(jié)

25、結(jié)果及消消耗材料料,復(fù)檢檢結(jié)論,借用器器具名稱稱,修理理工時(shí),歸還日日期說明明該計(jì)量器器具須修修理主要要包括名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、安安裝地點(diǎn)點(diǎn)等計(jì)量器具封封存、啟啟封申請(qǐng)請(qǐng)單 FF-066-0005-0003安安裝所需需材料清清單各使用部門門物資管管理部說明計(jì)量器器具要封存或或啟封的的原因,計(jì)量器器具封存存啟封審審批內(nèi)容容主要包包括名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量例行試驗(yàn)工工作聯(lián)系系單 FF-066-0005-0004相關(guān)部門聯(lián)系單位,試品名名稱,聯(lián)聯(lián)系日期期,計(jì)劃劃使用日日期,試試驗(yàn)項(xiàng)目目,常溫溫測試,高溫試試驗(yàn),低低溫試驗(yàn)驗(yàn),溫度度沖擊,交變?cè)囋囼?yàn),煙煙霧試驗(yàn)驗(yàn),振動(dòng)動(dòng)試驗(yàn),自由跌跌落,碰碰撞試驗(yàn)

26、驗(yàn),模擬擬運(yùn)輸試試驗(yàn),試試驗(yàn)條件件及要求求主要包包括試驗(yàn)驗(yàn)件的名名稱、規(guī)規(guī)格及試試驗(yàn)要求求計(jì)量器具送送檢交接接登記表表 F-06-0055-0005相關(guān)部門主要包括送送檢單位位、計(jì)量量器具名名稱、計(jì)計(jì)量器具具型號(hào)、本本廠編號(hào)號(hào),送收收收發(fā)例行試驗(yàn)?zāi)昴甓扔?jì)劃劃表 FF-066-0005-0006技術(shù)質(zhì)量部部產(chǎn)品名稱,產(chǎn)品型型號(hào),試試驗(yàn)項(xiàng)目目,時(shí)間間安排,送檢單單位主要要包括項(xiàng)項(xiàng)目、試試驗(yàn)項(xiàng)目目、設(shè)備備清單測試結(jié)果通通知單 F-06-0055-0007技術(shù)質(zhì)量部部計(jì)量器具名名稱,型型號(hào)規(guī)格格,制造造廠,出出廠編號(hào)號(hào),設(shè)備備編號(hào),送檢單單位證書書封面格格式檢定結(jié)果通通知單 F-06-0055-000

27、8技術(shù)質(zhì)量部部計(jì)量器具名名稱,型型號(hào)規(guī)格格,制造造廠,出出廠編號(hào)號(hào),設(shè)備備編號(hào),送檢單單位,檢檢定條件件證書封封面格式檢定證書 F-06-0055-0009領(lǐng)料料單外聘聘中介機(jī)機(jī)構(gòu)/專專家申請(qǐng)請(qǐng)書會(huì)議議通知技術(shù)質(zhì)量部部使用部部門投資資管理部部項(xiàng)目小小組計(jì)量器具名名稱,型型號(hào)規(guī)格格,制造造廠,出出廠編號(hào)號(hào),設(shè)備備編號(hào),送檢單單位,檢檢定條件件,溫度度 濕度度,測試試日期,有效日日期證書書封面格格式主要要包括名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量中介介機(jī)構(gòu)/專家服服務(wù)需求求說明，大大致費(fèi)用用預(yù)估計(jì)量器具封封存,啟啟封清單單 F-06-0055-0110物資管理部部計(jì)量器具的的統(tǒng)一編編號(hào),名名稱,生生產(chǎn)廠家家,型號(hào)

28、號(hào),出廠廠編號(hào)8填表說明8.1計(jì)量器具檢檢定通知知單 FF-066-0005-0001固固定資產(chǎn)產(chǎn)安裝申申請(qǐng)單項(xiàng)項(xiàng)目小組組能力模模型步驟步驟說明1.固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員長度度計(jì)量檢檢定員(兼計(jì)量量器具收收發(fā))填填寫被通通知者姓姓名計(jì)量量檢定通通知單使使用部門門固定資資產(chǎn)管理理員填寫寫安裝原原因說明明并簽字字確認(rèn)2固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員長度度計(jì)量檢檢定員(兼計(jì)量量器具收收發(fā))填填寫計(jì)量量器具名名稱、出出廠編號(hào)號(hào)、廠內(nèi)內(nèi)編號(hào)、計(jì)計(jì)劃檢定定日期8.2計(jì)計(jì)量器具具送修通通知單 F-006-0005-0022固定資資產(chǎn)安裝裝計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目小組組成員名名單步驟步驟說明1.固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員計(jì)量量檢定工工

29、程師填填寫器具具名稱、使使用單位位、型號(hào)號(hào)規(guī)格、送送修人、廠廠內(nèi)編號(hào)號(hào)、提取取人根據(jù)據(jù)器具的的損壞原原因開據(jù)據(jù)送修通通知單物物資管理理部固定定資產(chǎn)管管理員填填寫計(jì)劃劃并簽字字確認(rèn) 2檢定員固定定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員計(jì)量量檢定工工程師填填寫檢定定結(jié)果和和送修原原因、修修理結(jié)果果及消耗耗材料，檢檢定員檢檢定后簽簽字確認(rèn)認(rèn)3修理員進(jìn)行行修理，填寫修理結(jié)果及消耗材料，并簽字確認(rèn)4檢定員填寫寫復(fù)檢結(jié)結(jié)論，修修理工時(shí)時(shí)并簽字字確認(rèn)5計(jì)量器具借借用人填填寫借用用器具名名稱，編編號(hào)，歸歸還日期期并簽字字確認(rèn)8.3計(jì)計(jì)量器具具封存、啟啟封申請(qǐng)請(qǐng)單 FF-066-0005-0003安安裝所需需材料清清單步驟步驟說明

30、1.相關(guān)部門設(shè)設(shè)備管理理員工程程師根據(jù)據(jù)當(dāng)前生生產(chǎn)需要要填寫申申請(qǐng)單，包包括計(jì)量量器具封封存和啟啟封原因因安裝人人員填寫寫安裝所所需材料料清單并并簽字確確認(rèn)8.4例例行試驗(yàn)驗(yàn)工作聯(lián)聯(lián)系單 F-006-0005-0044領(lǐng)料單單步驟步驟說明1.相關(guān)部門質(zhì)質(zhì)量管理理員工程程師根據(jù)據(jù)例行試試驗(yàn)要求求填寫聯(lián)系系單位,試品名名稱,聯(lián)聯(lián)系日期期,聯(lián)系系人,試試品型號(hào)號(hào)試驗(yàn)工工作聯(lián)系系單使用用部門固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理員員填寫領(lǐng)領(lǐng)料單并并簽字確確認(rèn)2.相關(guān)部門質(zhì)質(zhì)量工程程師根據(jù)據(jù)例行試試驗(yàn)需求求填寫試試驗(yàn)項(xiàng)目目環(huán)境試試驗(yàn)工程程師核對(duì)對(duì)聯(lián)系單單并確認(rèn)認(rèn)試驗(yàn)工工作開始始時(shí)間經(jīng)理理審核后后簽字確確認(rèn)，倉庫庫保管員員核對(duì)

31、后后簽字確確認(rèn)3.相關(guān)部門質(zhì)質(zhì)量工程程師根據(jù)據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目填寫寫試驗(yàn)條條件及要要求8.5計(jì)量量器具月月度送檢檢計(jì)劃表表固定資資產(chǎn)竣工工驗(yàn)收單單預(yù)算會(huì)會(huì)議資料料會(huì)議通知步驟步驟說明投資管理部部總經(jīng)理理在收到到表格后后的2天天內(nèi)作出出同意或或修改的的決定，返返回至投投資管理理部項(xiàng)目目小組組組長各部門預(yù)測測目標(biāo)值值分析比比較步驟步驟說明投資管理部部總經(jīng)理理在收到到表格后后的2天天內(nèi)作出出同意或或修改的的決定，返返回至投投資管理理部項(xiàng)目目小組組組長8.566計(jì)量器具送送檢交接接登記表表 F-06-0055-0005步驟步驟說明1.生產(chǎn)部門設(shè)設(shè)備管理理員工程程師根據(jù)據(jù)計(jì)量器器具說明明書和計(jì)計(jì)量器具具送修通

32、通知單填填寫計(jì)量量器具送送檢登記記表計(jì)量量器具、型型號(hào)、本本廠編號(hào)號(hào)、送檢檢簽認(rèn)、計(jì)計(jì)劃檢定定日期8.7計(jì)量量器具年年度周期期檢定計(jì)計(jì)劃表步驟步驟說明1.計(jì)量管理員員編制計(jì)計(jì)量器具具年度周周期檢定定計(jì)劃表表2.檢測主管對(duì)對(duì)計(jì)劃表表進(jìn)行審審核8.688例行試試驗(yàn)?zāi)甓榷扔?jì)劃表表 F-06-0055-0006步驟步驟說明1.試驗(yàn)工程師師根據(jù)部部門上報(bào)報(bào)的例行行試驗(yàn)申申請(qǐng)?zhí)顚憣懏a(chǎn)品名名稱,商商品型號(hào)號(hào),試驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目,時(shí)間安安排編制制公司產(chǎn)產(chǎn)品例行行試驗(yàn)計(jì)計(jì)劃表2試驗(yàn)工程師師根據(jù)例例行試驗(yàn)驗(yàn)要求填填寫送檢檢單位8.79測測試結(jié)果果通知書書步驟步驟說明1.計(jì)量工程師師根據(jù)測測試數(shù)據(jù)據(jù)出據(jù)測測試結(jié)果果通知書書

33、8.8100檢定結(jié)結(jié)果通知知書步驟步驟說明1.計(jì)量工程師師根據(jù)檢檢定數(shù)據(jù)據(jù)出據(jù)檢檢定結(jié)果果通知書書8.1.991檢定證證書步驟步驟說明1.計(jì)量工程師師根據(jù)檢檢定數(shù)據(jù)據(jù)出據(jù)檢檢定證書書8.7計(jì)計(jì)量器具具封存,啟封清清單 FF-066-0005-0007步驟步驟說明1.固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員填寫寫計(jì)量器器具的名名稱,出出廠日期期,生產(chǎn)產(chǎn)廠家,型號(hào)2.固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員為封封存和啟啟封的計(jì)計(jì)量器具具統(tǒng)一編編號(hào)9職責(zé)分分工職責(zé)責(zé)分工文件編號(hào)名名稱及聯(lián)聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率計(jì)量器具檢檢定通知知單F-06-0055-0001物資管理部部技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員技術(shù)質(zhì)量部

34、部一天 一天天反饋參見計(jì)量器器具定檢檢計(jì)劃計(jì)量器具送送修通知知單F-06-0055-0002技術(shù)質(zhì)量部部固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員物資管理部部技術(shù)質(zhì)量部部一天一天 一天天反饋不定計(jì)量器具封封存、啟啟封申請(qǐng)請(qǐng)單 F-006-0005-0033各使用部門門使用部門設(shè)設(shè)備工程程師技術(shù)質(zhì)量部部物資管理部部一天一天 一天天反饋不定例行試驗(yàn)工工作聯(lián)系系單F-06-0055-0004相關(guān)部門研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部部4小時(shí)參見項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)程計(jì)量器具送送檢交接接登記表表 FF-066-0005-0005相關(guān)部門固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員生產(chǎn)部設(shè)備備工程師師2小時(shí)送檢結(jié)束例行試驗(yàn)?zāi)昴甓扔?jì)劃劃表F-06-0055-0006技

35、術(shù)質(zhì)量部部試驗(yàn)工程師師技術(shù)質(zhì)量部部2天每年一次計(jì)量器具封封存,啟啟封清單單F-006-0005-0077物資管理部部固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理員技術(shù)質(zhì)量部部檢測主主管半天不定東方通信股份有限公司第三章第二節(jié)索引號(hào) 預(yù)算管理002版本號(hào) 20001預(yù)算的編制制范圍公司的總體體預(yù)算的的編制，包包括銷售售預(yù)算、投投資預(yù)算算、信息息技術(shù)預(yù)預(yù)算、研研發(fā)預(yù)算算、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、材材料需求求預(yù)算、采采購預(yù)算算、運(yùn)輸輸費(fèi)預(yù)算算、人力力資源預(yù)預(yù)算、固固定資產(chǎn)產(chǎn)、在建建工程預(yù)預(yù)算以及及涵蓋了了成本預(yù)預(yù)算、費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算的利潤潤預(yù)算、現(xiàn)現(xiàn)金流量量預(yù)算和和資產(chǎn)負(fù)負(fù)債預(yù)算算等。控制目標(biāo)確保公司對(duì)對(duì)經(jīng)營活活動(dòng)制訂訂相對(duì)準(zhǔn)準(zhǔn)確的詳詳細(xì)

36、預(yù)算算，以作作為內(nèi)部部控制與與衡量企企業(yè)經(jīng)營營業(yè)績的的依據(jù)確保預(yù)算的的可操作作性，使使整套預(yù)預(yù)算體系系經(jīng)過全全體員工工的共同同努力是是完全可可以運(yùn)作作的。預(yù)預(yù)算制定定完成之之后，在在通常情情況下實(shí)實(shí)際與預(yù)預(yù)算之間間不會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生太大大的差異異確保預(yù)算編編制的全全面性、真真實(shí)性、合合理性和和科學(xué)性性確保預(yù)算編編制在各各部門之之間的鏈鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)轉(zhuǎn)過程，明明確各部部門的職職責(zé)和部部門間時(shí)時(shí)間的銜銜接性確保將銷售售目標(biāo)按按區(qū)域、產(chǎn)產(chǎn)品以及及銷售負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行分解解以制定定銷售詳詳細(xì)預(yù)算算的科學(xué)學(xué)性和可可行性，并并籍此作作為對(duì)銷銷售部的的績效考考核依據(jù)據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工工程部、客客戶服務(wù)務(wù)中心的的各項(xiàng)詳詳細(xì)預(yù)算

37、算與系統(tǒng)統(tǒng)或終端端銷售部部提供的的銷售預(yù)預(yù)算具有有配比性性確保投資預(yù)預(yù)算嚴(yán)格格按照公公司戰(zhàn)略略行動(dòng)計(jì)計(jì)劃時(shí)間間表中的的投資規(guī)規(guī)劃制定定，從而而實(shí)現(xiàn)公公司的年年度經(jīng)營營目標(biāo)值值確保研發(fā)預(yù)預(yù)算嚴(yán)格格按照公公司戰(zhàn)略略行動(dòng)計(jì)計(jì)劃時(shí)間間表中的的新產(chǎn)品品市場營營銷計(jì)劃劃以及研研發(fā)計(jì)劃劃制定，從從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)值確保以滿足足生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的要要求為前前提制定定材料需需求、采采購和運(yùn)運(yùn)輸?shù)认嘞嚓P(guān)預(yù)算算，并通通過預(yù)算算控制提提高生產(chǎn)產(chǎn)效率及及降低生生產(chǎn)成本本，以保保證生產(chǎn)產(chǎn)的順利利進(jìn)行并并提高產(chǎn)產(chǎn)品的市市場競爭爭力在確保生產(chǎn)產(chǎn)順利進(jìn)進(jìn)行的前前提下，以以盤活和和充分利利用閑置置資產(chǎn)以以實(shí)現(xiàn)資資產(chǎn)效益

38、益的最優(yōu)優(yōu)化為原原則制定定固定資資產(chǎn)預(yù)算算，從而而降低資資本運(yùn)作作成本確保按性能能價(jià)格比比優(yōu)先、選選擇合格格供應(yīng)商商以及保保持合理理安全庫庫存等原原則制定定采購預(yù)預(yù)算，并并降低倉倉儲(chǔ)成本本確保以充分分開發(fā)和和利用公公司現(xiàn)有有人力資資源，引引進(jìn)合適適的外部部人才，從從而使公公司保持持最佳的的人力資資源配置置為原則則制定人人力資源源預(yù)算，以以提高公公司員工工的整體體素質(zhì)和和凝聚力力確保培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算按培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃制制定并具具有合理理性和可可配比性性，從而而使員工工掌握工工作必備備的技能能并提高高其自身身素質(zhì)確保各項(xiàng)成成本費(fèi)用用的正確確歸集和和分?jǐn)偅砸跃幹瀑Y資產(chǎn)負(fù)債債表、損損益表和和現(xiàn)金流流量表預(yù)

39、預(yù)算主要控制點(diǎn)點(diǎn)銷售預(yù)算的的編制9月25日日前市場場副總裁裁審批由由市場部部總經(jīng)理理編制的的預(yù)算，若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回市場場部總經(jīng)經(jīng)理，要要求其根根據(jù)市場場規(guī)劃、新新產(chǎn)品營營銷計(jì)劃劃、產(chǎn)品品市場分分析、區(qū)區(qū)域市場場分析、廣廣告與促促銷計(jì)劃劃、目標(biāo)標(biāo)市場全全年滾動(dòng)動(dòng)跟蹤表表、已簽簽署的銷銷售合同同和歷年年銷售情情況、合合同預(yù)測測一覽表表、移動(dòng)動(dòng)類預(yù)測測月報(bào)，結(jié)結(jié)合代表表處提供供的相關(guān)關(guān)移動(dòng)通通信政策策以及移移動(dòng)、聯(lián)聯(lián)通業(yè)務(wù)務(wù)部提供供的市場場目標(biāo)報(bào)報(bào)表等資資料，修修改營銷銷規(guī)劃方方案，并并對(duì)預(yù)算算作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整；若沒有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格交交回市場場部總經(jīng)經(jīng)理，并并由其

40、于于9月330日之之前傳遞遞給相關(guān)關(guān)部門的的總經(jīng)理理10月上旬旬，終端端、系統(tǒng)統(tǒng)銷售部部總經(jīng)理理分別與與其所轄轄的區(qū)域域總經(jīng)理理就終端端、系統(tǒng)統(tǒng)銷售部部總經(jīng)理理制定的的主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)品區(qū)域域銷售計(jì)計(jì)劃和新新產(chǎn)品區(qū)區(qū)域銷售售計(jì)劃以以及區(qū)域域總經(jīng)理理制定的的區(qū)域產(chǎn)產(chǎn)品銷售售能力預(yù)預(yù)測報(bào)告告和區(qū)域域產(chǎn)品銷銷售計(jì)劃劃對(duì)銷售售目標(biāo)按按地區(qū)和和產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行分解解，并確確定分別別按地區(qū)區(qū)和產(chǎn)品品劃分制制定的銷銷售收入入預(yù)算10月100日前，各各區(qū)域總總經(jīng)理召召集其所所轄銷售售負(fù)責(zé)人人召開區(qū)區(qū)域銷售售及服務(wù)務(wù)預(yù)算任任務(wù)分解解會(huì)議，確確定落實(shí)實(shí)到各銷銷售負(fù)責(zé)責(zé)人的銷銷售收入入預(yù)算10月155日前，銷銷售副總總裁審批批由

41、系統(tǒng)統(tǒng)、終端端銷售部部總經(jīng)理理、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工程部部總經(jīng)理理以及客客戶服務(wù)務(wù)中心主主任分別別制定的的預(yù)算，判判斷其銷銷售目標(biāo)標(biāo)的分解解方法是是否正確確，銷售售目標(biāo)是是否分解解到區(qū)域域、產(chǎn)品品以及具具體的銷銷售負(fù)責(zé)責(zé)人，網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程部和客客戶服務(wù)務(wù)中心的的預(yù)算編編制是否否與相關(guān)關(guān)系統(tǒng)和和終端產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售預(yù)算算配比，各各項(xiàng)費(fèi)用用預(yù)算是是否合理理、是否否與收入入配比。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回相關(guān)關(guān)的系統(tǒng)統(tǒng)、終端端銷售部部總經(jīng)理理、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工程部部總經(jīng)理理或客戶戶服務(wù)中中心主任任，要求求其作相相應(yīng)調(diào)整整；若沒沒有修改改意見，則則將預(yù)算算表格交交回各銷銷售部門門總經(jīng)理理并由其其傳遞給給相關(guān)部部

42、門總經(jīng)經(jīng)理投資、信息息技術(shù)和和研發(fā)預(yù)預(yù)算的編編制戰(zhàn)略發(fā)展副副總裁審審批由投投資管理理部總經(jīng)經(jīng)理制定定的預(yù)算算，判斷斷各投資資項(xiàng)目是是否可行行，各項(xiàng)項(xiàng)投資計(jì)計(jì)劃和子子公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略是否符符合公司司年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)值，子子公司投投資收益益預(yù)算和和投資收收益預(yù)算算是否真真實(shí)，各各項(xiàng)費(fèi)用用預(yù)算和和需求預(yù)預(yù)算是否否合理。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回投資資管理部部總經(jīng)理理作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回投資管管理部總總經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門信息技術(shù)副副總裁審審批由信信息技術(shù)術(shù)部總經(jīng)經(jīng)理制定定的預(yù)算算，根據(jù)據(jù)公司整整體信息息技術(shù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略審核各各項(xiàng)需求求

43、預(yù)算和和費(fèi)用是是否合理理。若有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格退退回信息息技術(shù)部部總經(jīng)理理作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回投資管管理部總總經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門技術(shù)副總裁裁審批由由研發(fā)中中心主任任制定的的預(yù)算，根根據(jù)新產(chǎn)產(chǎn)品營銷銷計(jì)劃、研研發(fā)規(guī)劃劃和新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)計(jì)劃等等資料審審核研發(fā)發(fā)項(xiàng)目是是否可行行、研發(fā)發(fā)預(yù)算是是否符合合公司年年度經(jīng)營營目標(biāo)值值，各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)預(yù)算和需需求預(yù)算算是否合合理。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回研發(fā)發(fā)中心主主任作相相應(yīng)調(diào)整整，若沒沒有修改改意見，則則將預(yù)算算表格交交回研發(fā)發(fā)中心主主任，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門生產(chǎn)副總

44、裁裁審批由由新產(chǎn)品品項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理制定定的研發(fā)發(fā)設(shè)備需需求、產(chǎn)產(chǎn)品試制制及量產(chǎn)產(chǎn)方案以以及生產(chǎn)產(chǎn)和測試試設(shè)備需需求，判判斷現(xiàn)有有生產(chǎn)能能力是否否得到充充分利用用、所提提需求和和新產(chǎn)品品試制和和量產(chǎn)方方案是否否合理。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回新產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目目經(jīng)理作作相應(yīng)調(diào)調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回新產(chǎn)品品項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門生產(chǎn)計(jì)劃和和材料需需求預(yù)算算的編制制生產(chǎn)副總裁裁審批由由生產(chǎn)部部總經(jīng)理理制定的的預(yù)算，根根據(jù)充分分利用現(xiàn)現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)能力和和閑置資資產(chǎn)的原原則審核核原輔材材料、委委托加工工件、備備品備件件、低值值易耗品品和固定定資產(chǎn)需需求預(yù)算

45、算的合理理性，以以及是否否滿足生生產(chǎn)計(jì)劃劃的需求求。若有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格退退回生產(chǎn)產(chǎn)部總經(jīng)經(jīng)理作相相應(yīng)調(diào)整整，若沒沒有修改改意見，則則將預(yù)算算表格交交回生產(chǎn)產(chǎn)部總經(jīng)經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門采購預(yù)算和和運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)預(yù)算的的編制物資管理部部總經(jīng)理理匯總各各部門總總經(jīng)理提提供的需需求預(yù)算算，并根根據(jù)充分分利用資資源的原原則查詢?cè)冮e置資資產(chǎn)庫臺(tái)臺(tái)帳。若若可以用用閑置資資產(chǎn)調(diào)撥撥代替采采購，則則物資管管理部總總經(jīng)理制制定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥計(jì)計(jì)劃，否否則直接接編制采采購預(yù)算算物資管理部部總經(jīng)理理在編制制預(yù)算時(shí)時(shí)需考慮慮目前運(yùn)運(yùn)輸能力力能否滿滿足采購購預(yù)算的的要求。若若能夠滿滿足，則則匯總分分析

46、編制制部門特特定和常常規(guī)預(yù)算算，交物物流副總總裁審批批；若不不能滿足足，則物物資管理理部總經(jīng)經(jīng)理需根根據(jù)采購購預(yù)算所所要求的的運(yùn)輸能能力制定定固定資資產(chǎn)需求求預(yù)算，并并與其他他部門特特定和常常規(guī)預(yù)算算一并交交物流副副總裁審審批物流副總裁裁審批物物資管理理部總經(jīng)經(jīng)理制定定的預(yù)算算，以保保證生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動(dòng)能正正常運(yùn)行行為原則則，審核核作為制制定采購購預(yù)算依依據(jù)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)批量量、安全全庫存模模型、大大修理計(jì)計(jì)劃和資資產(chǎn)調(diào)撥撥等的合合理性，以以及運(yùn)輸輸費(fèi)預(yù)算算與采購購預(yù)算的的配比性性，從而而以最合合適的價(jià)價(jià)格性能能比為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審核核采購預(yù)預(yù)算和相相關(guān)費(fèi)用用預(yù)算的的合理性性。若有有修改意意見，則則將預(yù)算算

47、表格退退回物資資管理部部總經(jīng)理理作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整；若沒有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格交交回物資資管理部部總經(jīng)理理，并由由其傳遞遞給相關(guān)關(guān)部門人力資源預(yù)預(yù)算的編編制人力資源部部總經(jīng)理理審批培培訓(xùn)中心心主任制制定的預(yù)預(yù)算，根根據(jù)人力力資源結(jié)結(jié)構(gòu)及其其相應(yīng)的的素質(zhì)要要求審核核培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的合合理性、培培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)的合格格性和相相關(guān)費(fèi)用用的配比比性。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回培訓(xùn)訓(xùn)中心主主任作相相應(yīng)調(diào)整整，若沒沒有修改改意見，則則將預(yù)算算表格交交人事行行政總監(jiān)監(jiān)審批人事行政總總監(jiān)審批批由人力力資源部部總經(jīng)理理制定或或?qū)徟牡念A(yù)算，判判斷人力力資源預(yù)預(yù)算是否否合理并并相互間間有機(jī)銜銜接。若若有修

48、改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回人力力資源部部總經(jīng)理理作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回人力資資源部總總經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門固定資產(chǎn)預(yù)預(yù)算的編編制無財(cái)務(wù)預(yù)算的的編制主管副總裁裁審批其其所轄部部門的總總經(jīng)理所所提交的的關(guān)于制制定或修修改預(yù)算算的依據(jù)據(jù)是否合合理、全全面。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格和和相關(guān)編編制依據(jù)據(jù)退回部部門總經(jīng)經(jīng)理要求求作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整，否否則將預(yù)預(yù)算表格格和相關(guān)關(guān)編制依依據(jù)交回回部門總總經(jīng)理，并并由其交交財(cái)務(wù)部部預(yù)算會(huì)會(huì)計(jì)匯總總分析預(yù)算會(huì)計(jì)匯匯總各部部門總經(jīng)經(jīng)理遞交交的預(yù)算算表格，并并與本年年度同期期數(shù)比較較，對(duì)差差異較大大的部分分退

49、回各各部門經(jīng)經(jīng)理作相相應(yīng)調(diào)整整或要求求出具詳詳細(xì)的編編制依據(jù)據(jù)說明；若無重重大差異異事項(xiàng)，則則預(yù)算會(huì)會(huì)計(jì)將所所有預(yù)算算表格交交財(cái)務(wù)部部總經(jīng)理理，以對(duì)對(duì)現(xiàn)金流流量進(jìn)行行分析并并編制相相應(yīng)的預(yù)預(yù)算11月200日前，預(yù)預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)完成預(yù)預(yù)算表格格的匯總總編制工工作，并并同公司司戰(zhàn)略目目標(biāo)值進(jìn)進(jìn)行對(duì)比比分析，作作必要調(diào)調(diào)整后編編制包括括資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表預(yù)預(yù)算、損損益表預(yù)預(yù)算和現(xiàn)現(xiàn)金流量量表預(yù)算算在內(nèi)的的總預(yù)算算特定政策涉及部門財(cái)務(wù)部市場部系統(tǒng)/終端端銷售部部網(wǎng)絡(luò)工程部部客戶服務(wù)中中心投資管理部部信息技術(shù)部部研發(fā)中心新產(chǎn)品項(xiàng)目目小組生產(chǎn)部物資管理部部培訓(xùn)中心人力資源部部其他相關(guān)部部門東方通信股份有限公司第三章

50、第三節(jié)索引號(hào) 預(yù)算管理003版本號(hào) 20001東方通信股份有限公司第三章第三節(jié)索引號(hào) 預(yù)算管理003版本號(hào) 20001主題生效日期修改號(hào)作者：200021預(yù)算的審批和下達(dá)作廢索引號(hào)核準(zhǔn)者：索引號(hào)日期預(yù)算的審批批和下達(dá)達(dá)范圍公司的全面面預(yù)算初初稿經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)執(zhí)行行副總裁裁、總裁裁辦公會(huì)會(huì)和董事事會(huì)審批批通過后后定稿，由由總裁辦辦公會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)將全全面預(yù)算算終稿下下達(dá)至各各部門并并由財(cái)務(wù)務(wù)總經(jīng)理理監(jiān)督預(yù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行控制目標(biāo)確保預(yù)算的的可操作作性以及及因素的的制訂經(jīng)經(jīng)過合理理的審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)過程，并并經(jīng)過全全體員工工的努力力是完全全可以達(dá)達(dá)到的。在在正常情情況下，預(yù)預(yù)算和實(shí)實(shí)際沒有有太大正正負(fù)差異異確保預(yù)算

51、經(jīng)經(jīng)過董事事會(huì)審批批從而增增強(qiáng)預(yù)算算執(zhí)行的的嚴(yán)肅性性，并符符合公司司戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展要求求確保預(yù)算審審批和下下達(dá)的審審慎性和和權(quán)威性性主要控制點(diǎn)點(diǎn)11月255日前，財(cái)財(cái)務(wù)部總總經(jīng)理審審批由預(yù)預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)編制的的總預(yù)算算初稿。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格和和修改意意見退回回預(yù)算會(huì)會(huì)計(jì)，并并由預(yù)算算會(huì)計(jì)將將修改意意見和相相關(guān)預(yù)算算表格交交相應(yīng)的的部門總總經(jīng)理作作必要調(diào)調(diào)整；若若沒有修修改意見見，則將將總預(yù)算算初稿交交財(cái)務(wù)執(zhí)執(zhí)行副總總裁審批批11月277日前，財(cái)財(cái)務(wù)執(zhí)行行副總裁裁審批由由財(cái)務(wù)部部總經(jīng)理理遞交的的總預(yù)算算初稿。若若有修改改意見，則則將修改改意見和和預(yù)算表表格退回回財(cái)務(wù)部部總經(jīng)理理，并由由財(cái)務(wù)部部總經(jīng)理理通知預(yù)預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)將修改改意見和和相關(guān)預(yù)預(yù)算表格格交相關(guān)關(guān)部門總總經(jīng)理作作必要調(diào)調(diào)整；若若沒有修修改意見見，則財(cái)財(cái)務(wù)執(zhí)行行副總裁裁通知總總裁秘書書安排召召開專門門針對(duì)預(yù)預(yù)算審批批的總裁裁辦公擴(kuò)擴(kuò)大會(huì)議議，并將將總預(yù)算算初稿交交總裁秘秘書各主管副總總裁根據(jù)據(jù)有關(guān)預(yù)預(yù)算修改改意見和和各部門門分解年年度經(jīng)營營目標(biāo)值值審批由由其所轄轄的相關(guān)關(guān)部門總總經(jīng)理修修改的預(yù)預(yù)算表格格。若有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格退退回部門門總經(jīng)理理作必要要調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回部門總總經(jīng)理，并并由其交交給財(cái)務(wù)務(wù)部預(yù)算算會(huì)計(jì)12月5日日總裁辦辦公擴(kuò)大大