企業(yè)理念人事守則;行政人事財務(wù)管理制度

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第一章 企業(yè)理念 員工守冊一、企業(yè)理念1、企業(yè)宗旨：傳承東方文化 雕鑄藝術(shù)園林2、企業(yè)目目標：主主業(yè)卓著著 多多元發(fā)展展 科科技領(lǐng)先先 享享譽中外外3、企業(yè)經(jīng)經(jīng)營理念念：追求求更好 與君君雙贏4、企業(yè)價價值觀：人才為為本 信譽至至上 貢貢獻為先先 效益益為重5、企業(yè)精精神：不不斷超越越 永創(chuàng)創(chuàng)新業(yè)6、企業(yè)作作風：求求真務(wù)實實 不斷斷進取7、企業(yè)員員工行為為準側(cè)：遵章守守法 珍珍愛商譽譽 團結(jié)結(jié)上進 舉止文文明8、企業(yè)管管理人員員職業(yè)道道德規(guī)范范：愛崗崗敬業(yè)

2、誠信做做人 不不畏險阻阻 廉潔潔奉公二、管理方方針雕鑄品牌工工程 美化現(xiàn)現(xiàn)代生活活釋義：雕鑄鑄品牌工工程：東東方圓林林將始終終堅持周周密計劃劃，認真真實施，信信守合同同，采用用先進技技術(shù)，科科學配置置資源，實實施精細細管理，以以優(yōu)良的的質(zhì)量、完完善的服服務(wù)，全全面兌現(xiàn)現(xiàn)對業(yè)主主的承諾諾，雕鑄鑄公司品品牌形象象、不斷斷滿足并并超越顧顧客和相相關(guān)方的的需要。 美化化現(xiàn)代生生活：創(chuàng)創(chuàng)造優(yōu)美美的家居居環(huán)境、宜宜人的風風景園林林旅游環(huán)環(huán)境是東東方園林林立足之之本。東東方園林林應(yīng)在生生產(chǎn)、服服務(wù)全過過程中信信守以人人為本的的原則，關(guān)關(guān)注社會會公眾利利益，在在建設(shè)物物質(zhì)文明明的同時時，著力力美化人人們的生生

3、活、旅旅游環(huán)境境，為現(xiàn)現(xiàn)代文明明服務(wù)。三、管理目目標1、竣工驗驗收項目目優(yōu)良率率1000;施工工管理綜綜合評價價得分990分以以上；2、重大工工程質(zhì)量量、安全全、環(huán)境境污染責責任事故故:0案案次3工期履約約率10004、推進四四新（新新工藝 新技術(shù)術(shù) 新材材料 新新設(shè)備）5、無死亡亡、重傷傷事故發(fā)發(fā)生6、達到業(yè)業(yè)主和相相關(guān)方滿滿意7、控制施施工噪音音，控制制施工揚揚塵揚灰灰、廢棄棄物，確確保排污污符合標標準規(guī)范范 社區(qū)區(qū)居民無無投訴8、節(jié)約能能源 降低自自然資源源消耗四、 質(zhì)量量方針誠實守信 全員員參加 規(guī)范范管理 持續(xù)續(xù)改進 承諾諾業(yè)主 雕鑄鑄品牌五、環(huán)境與與職業(yè)安安全衛(wèi)生生方針安全第一 預(yù)

4、防為為主 以人為為本 珍愛生生命關(guān)愛地球 崇尚自自然 注重環(huán)環(huán)保 杜絕污污染六、組織機機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理經(jīng)營副總生產(chǎn)副總綜合部財務(wù)部分公司成本中苗圃地設(shè)備部采購部工程部設(shè)計部項目部說明：總經(jīng)理管總總經(jīng)理助助理、生生產(chǎn)副總總、經(jīng)營營副總，全全面指導導公司業(yè)業(yè)務(wù)總經(jīng)理助理理協(xié)助總總經(jīng)理處處理公司司日常事事務(wù)，是是總經(jīng)理理的參謀謀、助手手，協(xié)助助總經(jīng)理理對公司司行政、人人事、財財務(wù)及新新業(yè)務(wù)的的拓展（分分公司）進進行管理理。生產(chǎn)副總?cè)婀芾砝砉镜牡纳a(chǎn)，負負責工程程、技術(shù)術(shù)、質(zhì)檢檢、設(shè)計計及項目目生產(chǎn)，確確保工程程如期按按質(zhì)量標標準完成成。經(jīng)營副總經(jīng)經(jīng)理主管管公司的的成本控控制和市市場

5、開拓拓，工作作涉及投投標書的的編纂，承包管管理費、提提成比率率的制定定，大宗宗材料采采購合同同的簽定定等，確確保公司司任務(wù)飽飽和、項項目盈利利，并采采取各種種辦法，精精細管理理、流程程再造等等使成本本下降，收收入提高高。 66、綜合合部主管管行政、后后勤、人人力資源源、企業(yè)業(yè)文化建建設(shè)幾個個方面，負負責公司司管理標標準、流流程及規(guī)規(guī)章制度度的擬定定、修改改、編寫寫，人員員招聘、考考核、激激勵等工工作。 77、財務(wù)務(wù)部負責責公司財財和物的的規(guī)劃和和控制，財財務(wù)管理理、成本本管理、預(yù)預(yù)算管理理、會計計核算、會會計監(jiān)督督、審計計檢查等等方面工工作制度度的擬訂訂及執(zhí)行行。 88、工程程部負責責公司技技

6、術(shù)、質(zhì)質(zhì)檢、設(shè)設(shè)計等，為為項目服服務(wù)。 99、成本本合同中中心負責責投標時時的概預(yù)預(yù)算、工工程合同同的簽定定，承包包管理費費、提成成比率的的初步擬擬訂，項項目各種種費用控控制等。 七、各各職能小小組績效考核小小組：組 長：李 某 副組長：張張某某 胡某某某 馮某某某成 員：朱 某 董某某某 胡某某某合同評審小小組：組 長：李 某 副組長：胡胡某某 成 員：朱 某 董某某某 馮某某某質(zhì)量管理小小組：組 長：李 某 副組長：張張某某 成 員：朱 某 董某某某 張某某某市場拓展領(lǐng)領(lǐng)導小組組：組 長：李 某副組長：張張某某 胡某某某 馮某某某成 員：朱 某 董某某某 胡某某某成員：胡某某 馮某 胡某監(jiān)

7、察審計小小組：組長：李某某成員：胡某某 朱朱某八未來三三年發(fā)展展規(guī)劃：1、20008年，積積極開拓拓市場，爭爭取全年年中標一一個億；通過各各種渠道道、方法法完成一一級資質(zhì)質(zhì)的審批批，盡快快做大做做強，積積累資金金；同時時對合作作的勞務(wù)務(wù)層進行行考察，扶扶植、培培養(yǎng)。2、20009年，將將是公司司苦練內(nèi)內(nèi)功的一一年。在在業(yè)務(wù)不不斷擴展展的同時時，用有有市場競競爭力的的待遇吸吸引人才才，特別別是技術(shù)術(shù)管理人人才；同同時夯實實公司內(nèi)內(nèi)部管理理，加強強制度建建設(shè)，關(guān)關(guān)注企業(yè)業(yè)文化，使使公司在在上下思思想方式式、工作作態(tài)度和和方法幾幾個方面面產(chǎn)生脫脫胎換骨骨的變化化，增強強凝聚力力；將一一些優(yōu)秀秀的勞務(wù)

8、務(wù)隊收編編。培養(yǎng)養(yǎng)幾只攻攻克難的的自己的的隊伍；迎接220122年公司司大跨度度發(fā)展。3、 220122年，公公司大發(fā)發(fā)展，經(jīng)經(jīng)兩年的的積累，公公司既有有一級資資質(zhì)，在在市場上上有較強強的競爭爭力；有有完善的的內(nèi)部管管理，還還有精挑挑細選，一一流的勞勞務(wù)隊伍伍，更有有兩年的的資金、人人才儲備備。公司司應(yīng)該變變原來的的市場戰(zhàn)戰(zhàn)略，實實現(xiàn)從房房地產(chǎn)到到旅游市市場的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變；比比如;依依靠自己己的公司司信息準準備，抽抽出部分分人力物物力發(fā)展展苗圃事事業(yè)，最最短時間間內(nèi)把公公司做大大做強，擴擴大影響響力，為為上市創(chuàng)創(chuàng)造條件件。九、員工守守則1、自覺遵遵守國家家法律法法規(guī)、社社會公德德，認真真學習公公司各

9、種種規(guī)章制制度，深深入領(lǐng)會會，認真真貫徹實實行。2、樹立“愛崗敬敬業(yè)、誠誠實守信信、不危危險組、廉廉潔奉公公”的道德德規(guī)范，做做到：遵遵守法律律、珍愛愛聲譽、團團結(jié)上進進、舉止止文明，誠誠實為本本、與人人為善。3、樹立質(zhì)質(zhì)量是生生命，刻刻苦鉆研研業(yè)務(wù)技技術(shù)，爭爭做本職職工作行行家里手手，不斷斷提高自自身業(yè)務(wù)務(wù)水平，認認真實行行崗位職職責，出出色完成成本質(zhì)工工作，勇勇于創(chuàng)新新，用高高質(zhì)量的的工作，計計劃落到到實處。4、自覺覺維護公公司利益益，驗收收公司機機密，對對公司機機密自覺覺采取防防范措施施；5、注重修修養(yǎng)，不不斷提高高綜合能能力，合合理規(guī)劃劃自身發(fā)發(fā)展藍圖圖，自強強不息，百百折不撓撓；6、

10、具有強強烈的主主人公意意識，積積極參加加與公司司管理，勇勇于提出出合理化化意見，為為公司發(fā)發(fā)展獻計計獻策。十、員工日日常行為為規(guī)范一、自覺遵遵守公司司的各項項規(guī)章制制度二、上班佩佩戴胸卡卡三、不遲到到、不早早退、不不曠工，不不穿崗、不不溜崗、不不怠崗。四、衣著整整齊、儀儀容整潔潔、工作作認真、態(tài)態(tài)度端正正，工作作之間不不做與工工作無關(guān)關(guān)的事情情。五、維護辦辦公的整整潔，辦辦公室的的安靜，辦辦公區(qū)域域的清潔潔衛(wèi)生。六、與項目目內(nèi)部人人員來往往中謙和和有禮，與與外單位位人交往往，不卑卑不亢。七、嚴守項項目部機機密，不不泄露工工程、財財務(wù)機密密。未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準或或部門經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)，不得得索取、打

11、打印、復復印其他他部門的的資料。無無工作需需要，不不進入總總經(jīng)理室室、財務(wù)務(wù)室、資資料室、復復印室。八、厲行節(jié)節(jié)約，離離開辦公公室時確確保電腦腦關(guān)閉，人人走燈滅滅。九、樹立主主人公意意識，自自覺維護護公司利利益，勇勇于同侵侵害公司司利益的的行為作作斗爭。十、自覺維維護公司司穩(wěn)定，不不煽動、不不策劃停停工、罷罷工，不不發(fā)表對對公司不不利的言言論。十一、誠信信為本、與與人偽善善?；蛶?、互助助、團結(jié)結(jié)和睦，努努力創(chuàng)造造親如一一家的工工作和生生活氣氛氛。十二、加強強學習，注注重修養(yǎng)養(yǎng)，不斷斷提高業(yè)業(yè)務(wù)能力力和綜合合能力十三、不從從事與項項目部有有同業(yè)競競爭的其其他經(jīng)濟濟行為。第二章 行行政 人人事一

12、、會議制制度為及時研討討處理公公司經(jīng)營營管理中中存在的的問題，明明確工作作方向和和提高工工作效率率，協(xié)調(diào)調(diào)工作和和統(tǒng)一行行動，保保證公司司決策貫貫徹到位位，特制制定本制制度。總經(jīng)理辦公公司會議議制度第一條：為為了增加加我公司司在市場場競爭力力中的能能力，提提高以總總經(jīng)理為為中心的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理系統(tǒng)的的工作效效率和決決策能力力，特制制定本實實施細則則。第二條：總總經(jīng)理辦辦公室的的范疇本公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標、經(jīng)營營方針、業(yè)業(yè)務(wù)方針針的研究究與裁決決重要規(guī)章制制度的制制定、修修改、批批復重要合同、對對外關(guān)系系、投標標計劃的的裁決重要的人事事任免不不得遲到到、早退退或無融資、借款款、資金金計劃的的裁

13、決各部門業(yè)務(wù)務(wù)計劃的的指導與與監(jiān)督第三條：會會議和程程序開會前必須須在簽到到表上簽簽到，總總經(jīng)理辦辦公會必必須由總總經(jīng)理召召開：參參加人員員為總經(jīng)經(jīng)理、總總工程師師、副總總經(jīng)理及及各部門門負責人人以及需需要參加加的各類類專業(yè)人人員和相相關(guān)人員員。第四條：相相關(guān)部門門就有關(guān)關(guān)議題充充分做好好預(yù)案，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導同意意后，提提交總經(jīng)經(jīng)理預(yù)審審：辦公公室通知知與會人人員第五條：會會議堅持持集思廣廣益，科科學決策策，少數(shù)數(shù)服從多多數(shù)的原原則。但但對經(jīng)營營中需抓抓住機遇遇、果斷斷決策的的問題，總總經(jīng)理可可事先決決定，并并在辦公公會上通通報第六條：會會議要堅堅持精簡簡、高效效的原則則。職責責權(quán)限內(nèi)內(nèi)問題一

14、一般不提提交會議議集體討討論。第七條：會會議由行行政辦公公室記錄錄，與會會人員對對重大問問題表態(tài)態(tài)必須樣樣實記錄錄。會議議記錄由由行政辦辦公室歸歸檔。第八條：會會議決定定事項的的貫徹落落實各部門負責責人帶領(lǐng)領(lǐng)本部門門人員嚴嚴格貫徹徹落實，并并及時向向總經(jīng)理理反饋匯匯報會議議決定事事項。 第九九條：一一般情況況下,一一月召開開兩次總總經(jīng)理認認為必要要時可隨隨時召集集。公司全員大大會全員大會由由行政辦辦公室負負責召集集和主持持，公司司將根據(jù)據(jù)自身情情況，定定期召開開全員大大會（每每季度至至少舉行行一次）出席人員：公司全全體職員員會議內(nèi)容：通報公公司經(jīng)營營和發(fā)展展情況，進進行工作作小結(jié)和和職員思思想

15、交流流。公司辦公例例會公司辦公例例會由總總經(jīng)理或或副總經(jīng)經(jīng)理召集集和主持持，根據(jù)據(jù)公司情情況定期期召開（一一般每周周舉行一一次）出席人員：公司總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、部門門經(jīng)理、項項目負責責人、與與及與會會議相關(guān)關(guān)人員列列席參加加。會議內(nèi)容：各部門門對前期期工作總總結(jié)匯報報，并安安排下期期工作計計劃，解解決各部部門需協(xié)協(xié)調(diào)和處處理的問問題及布布置其他他相關(guān)的的工作會議考勤和和記錄由由行政辦辦公室負負責，會會議結(jié)束束后第二二天中午午之前整整理出會會議紀要要，經(jīng)審審批后發(fā)發(fā)公司各各部門。 行政政辦公室室負責對對會議決決議跟蹤蹤督辦會議的管理理與籌劃劃會議組織部部門必須須明確參參會人員員名單、會會議

16、議會會、會議議時間和和地點等等內(nèi)容并并提前通通知參會會人員、同同時做好好會場布布置和準準備相關(guān)關(guān)資料及及設(shè)施設(shè)設(shè)備。與會人員無無故缺席席。如有有違犯，處處一定的的經(jīng)濟處處罰。會議簽到表表會議主題：會議時間： 會議議地點：部門姓名部門姓名部門姓名實到人數(shù)應(yīng)到人數(shù)未到人數(shù)二、印章管管理辦法法公司的印章章是公司司的無形形資產(chǎn)，它它既是公公司內(nèi)部部的行駛駛政令的的權(quán)利標標志，又又是公司司在市場場經(jīng)濟條條件下承承擔的法法律和經(jīng)經(jīng)濟責任任的信記記。為了了加強對對印章的的保管和和使用，維維護公司司的利益益，特制制定本辦辦法。印章的保管管印章的保管管部門是是行政辦辦公室，由由專人負負責保管管印章管理人人員必須

17、須堅持原原則，責責任心強強，具有有保密觀觀念印章管理人人員必須須保證印印章的正正常、準準確使用用和存放放安全，防防止印章章的濫用用、盜用用和遺失失，交接接印章時時，須填填寫印印章交接接登記表表印章的使用用公文經(jīng)主管管領(lǐng)導簽簽發(fā)成文文后用印印各類便函，介介紹信，證證明信，報報表等一一般日常常事務(wù)用用印，由由辦公司司負責人人審核，并并要在用用印登記記表上上如實記記載用印印章情況況，其他他事項用用印，必必須填好好用印印申請單單，由由總經(jīng)理理批準后后方可用用印，或或由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)代理人人批準后后方可用用印。用用印后用用印申請請單留留存行政政辦公室室存檔，在在用印印登記表表登記記。行政辦公室室嚴格履履

18、行用印印批準手手續(xù)，用用印前應(yīng)應(yīng)審閱、了了解用印印內(nèi)容，檢檢查用用印申請請單手手續(xù)是否否完備，不不的盲目目蓋章。公公文應(yīng)保保留領(lǐng)導導人簽批批的原件件，合同同契約等等要保留留一份文文本歸檔檔：各類類證書要要附有頒頒發(fā)文件件或領(lǐng)導導人批準準的書面面資料：授權(quán)書書、便函函、介紹紹信等留留有存底底，存根根與發(fā)出出點內(nèi)容容必須一一致，并并加蓋騎騎縫章；不許需需要留跟跟的資料料也要在在用印印登記表表上如如實記載載用印情情況。嚴禁在未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)代理人人簽字的的各類合合同、協(xié)協(xié)議書、以以及空白白介紹信信、證明明信及空空白紙上上蓋印章章。蓋印。印章章使用時時必須蓋蓋在有文文字處，如如落款名名稱

19、、日日期、簽簽署意見見、負責責人簽字字等，不不得在空空白處落落印。不得將印章章攜離辦辦公室使使用，特特殊情況況必須攜攜離辦公公室使用用時，由由使用單單位或主主管部門門負責人人提出申申請，報報主管領(lǐng)領(lǐng)導審核核同意。并并與印章章保管人人辦理交交 接接手續(xù)，按按照特定定任務(wù)權(quán)權(quán)限用印印，并按按期攜印印返回。各項目用印印必須由由總經(jīng)理理審核同同意，并并在用用印登記記表上上如實記記載用印印情況。印章的停用用印章停用時時向公司司機關(guān)提提出申請請，經(jīng)公公司機關(guān)關(guān)核實后后，通知知廢止停停用印章章。丟失失的印章章應(yīng)在必必要的范范圍內(nèi)通通知作廢廢。廢止的印章章應(yīng)及時時送交公公司機關(guān)關(guān)封存或或銷毀填填寫用用印交接接

20、登記表表。 公司司對違犯犯以上規(guī)規(guī)定使用用印章者者，根據(jù)據(jù)情節(jié)輕輕重和后后果，給給予嚴厲厲的處分分，直至至追究法法律責任任。 公章使用登登記表（臺臺賬）日期事由批準人份數(shù)蓋章人備注用印申請單單用印名稱用印部門用印數(shù)量（大大寫）經(jīng)辦人/申申請時間間用印事由文件名用途備注部門領(lǐng)導審審核總經(jīng)理審批批用印日期印章保管人人注：1、審審核本單單時必須須一并隨隨附所蓋蓋章的文文件。 22、文件件及本單單蓋章后后，本單單由印章章人留存存，定期期歸檔。三、行政辦辦公室用用品管理理制度為使辦公物物品管理理合理化化，遵從從“保證供供應(yīng)、方方便工作作、節(jié)省省開支”的原則則，特制制定本辦辦法。第一條：本本辦法所所指辦公

21、公物品是是指文具具、紙張張等辦公公用品，以以及辦公公桌椅、檔檔案柜、計計算機軟軟件、電電話機、傳傳真機、復復印機、計計算機、打打印機、電電扇、空空調(diào)等辦辦公設(shè)備備。第二條：辦辦公用品品采購及及發(fā)放實實行集中中管理，由由公司行行政辦公公室負責責，實行行閱讀采采購。采購。各部部門負責責人結(jié)合合本部門門的實際際需要，填填寫采采購申請請單，將將本部門門下月需需要的辦辦公用品品分類填填寫，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導審批批后，于于每月220日前前報至公公司行政政辦公室室進行匯匯總。行行政辦公公室根據(jù)據(jù)庫存情情況和各各部門的的緩急需需要編制制月度度采購計計劃，經(jīng)經(jīng)公司主主管領(lǐng)導導批準后后，由行行政辦公公室采購購。對于某

22、些部部門專用用儀器、工工具等由由行政辦辦通知各各部門自自行采購購，但必必須到行行政辦辦辦理登記記入庫、領(lǐng)領(lǐng)用簽字字手續(xù)。驗收、入庫庫。物資資采購后后要及時時辦理入入庫登記記手續(xù)辦理入庫手手續(xù)時，應(yīng)應(yīng)根據(jù)月月度采購購計劃進進行認真真核對，仔仔細檢查查品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量是否否符合要要求，如如不符合合要求，有有權(quán)拒絕絕入庫并并督促采采購人員員辦理退退貨。如如果符合合要求，應(yīng)應(yīng)填寫入入庫單（本本單一式式三聯(lián)，一一聯(lián)庫管管存，一一聯(lián)交采采購人員員辦理借借款或報報銷手續(xù)續(xù)并保存存于財務(wù)務(wù)部，一一聯(lián)每月月底連同同月度度辦公物物品領(lǐng)用用匯總表表一同同交財務(wù)務(wù)人員用用于盤點點），辦辦理入庫庫手續(xù)，并并

23、登記庫庫存數(shù)量量帳。 對對屬于固固定資產(chǎn)產(chǎn)的辦公公設(shè)備（電電腦、家家電、家家具等價價值較大大，壽命命較長的的設(shè)備）的的驗收、入入庫，按按類別建建立臺賬賬。臺賬賬中應(yīng)注注明該設(shè)設(shè)備所在在的部門門，使用用人，設(shè)設(shè)備狀況況等。對可重復使使用的如如計算器器、裝訂訂機等辦辦公用品品，需單單獨編號號進行管管理。員員工離職職應(yīng)予歸歸還。發(fā)放。應(yīng)集集中發(fā)放放：各部部門指定定專人負負責辦公公用品的的領(lǐng)用、內(nèi)內(nèi)部發(fā)放放及統(tǒng)計計工作。為為辦理入入庫手續(xù)續(xù)的物資資不的發(fā)發(fā)放，若若需緊急急發(fā)放需需于發(fā)放放同時辦辦理入庫庫手續(xù)。任何人必須須簽字領(lǐng)領(lǐng)用，庫庫管要讓讓你認真真核對和和控制辦辦公物品品的領(lǐng)用用支出，準準確無誤誤

24、辦理發(fā)發(fā)放，并并登記庫庫存數(shù)量量帳。庫管員每月月25日日前按部部門類別別匯總統(tǒng)統(tǒng)計各部部門本月月辦公物物品的領(lǐng)領(lǐng)取情況況，編制制月度度辦公物物品領(lǐng)用用匯總表表（本本表一式式兩份，一一份自存存，一份份報財務(wù)務(wù)）。財財務(wù)人員員根據(jù)此此表審核核各部門門的辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用是否否超出預(yù)預(yù)算，視視情況采采取相應(yīng)應(yīng)的措施施。同時，庫管管人員每每月將各各部門辦辦公用品品領(lǐng)用情情況匯總總成月月度辦公公物品領(lǐng)領(lǐng)用匯總總表一一份呈報報總經(jīng)理理，讓總總經(jīng)理總總體掌握握辦公用用品耗費費情況；另一份份交財務(wù)務(wù)部，作作為管理理用費的的一項數(shù)數(shù)據(jù)，一一份自存存。第三條：對對于一次次配備的的行政及及辦公用用品（如如桌、椅椅、計

25、算算器等），實實行交舊舊領(lǐng)新制制度，如如丟失或或認為損損壞，由由行政辦辦查明原原因，作作出處理理后，出出具丟失失或損壞壞清單，報報總經(jīng)理理簽字，再再從新配配備。第四條：辦辦公軟件件的管理理，原則則上由行行政辦公公室負責責管理，并并建立公公司辦公公軟件清清單。使使用人員員辦理登登記借用用手續(xù)，使使用完畢畢后及時時歸還。第五條：計計算機日日常管理理辦公室必須須保持干干整潔、安安靜、有有序，嚴嚴禁吃零零食和使使用火源源，定期期清潔工工作臺和和電腦，不不用時蓋蓋好防塵塵罩布。電腦網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)的電電腦插座座屬專用用插座，不不得做其其他用途途。各業(yè)務(wù)應(yīng)用用軟件操操作人員員應(yīng)具備備計算機機基礎(chǔ)知知識并對對本業(yè)

26、務(wù)務(wù)比較熟熟悉。嚴格遵守網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理制度，接接受網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理人人員或電電腦使用用指導和和安排。未經(jīng)辦公室室同意，嚴嚴禁在電電腦中使使用與工工作無關(guān)關(guān)的軟件件，不得得擅自建建立或更更改系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置、應(yīng)應(yīng)用程序序設(shè)置、不不得隨意意安裝軟軟件。不得將計算算機的設(shè)設(shè)備、資資料、軟軟件和數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)借借或復制制給其他他單位或或個人不得隨意拷拷貝、刪刪除或更更改程序序文件、系系統(tǒng)文件件和數(shù)據(jù)據(jù)文件與與他人共共享文件件。不得利用網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)布與與工作無無關(guān)的信信息，不不的傳播播或制造造病毒。有關(guān)系統(tǒng)軟軟件、應(yīng)應(yīng)用軟件件和操作作數(shù)據(jù)必必須建立立備份，確確保數(shù)據(jù)據(jù)安全。上班時間不不得玩計計算機游游戲、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)聊天天、無

27、工工作需要要不得瀏瀏覽網(wǎng)頁頁。計算機屬精精密電子子產(chǎn)品，各各部門注注意防火火、防潮潮、防電電磁、防防塵、防防高溫、防防雷擊。人員長時間間離開機機子或下下班后必必須關(guān)閉閉計算機機，同時時切斷電電源開關(guān)關(guān)，否則則，造成成的損失失由使用用人負責責。當電腦設(shè)備備發(fā)生異異常情況況無法正正常運行行時，及及時通知知辦公室室進行處處理，并并做好日日常維護護記錄。建立和完善善檔案。辦辦公室認認真的統(tǒng)統(tǒng)計各部部門硬件件、軟件件資源等等，同時時，建立立完善部部門配備備資產(chǎn)清清單。第六條：職職員離職職時，必必須向行行政辦公公室辦理理辦公物物品歸還還手續(xù)，未未經(jīng)認可可的，不不得為其其辦理離離職手續(xù)續(xù)。采購申請單單請購部

28、門： 年 月 日日物品名稱型號/規(guī)格格用途單位數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計總價合計金額大寫：總經(jīng)理： 分分管領(lǐng)導導： 部門經(jīng)經(jīng)理： 申申請人： 年 月月采購計計劃匯總總表編號： 填寫日日期：物資名稱規(guī)格數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計總價金額合計大寫：說明：本表一式三三份，報報財務(wù)部部、庫管管、采購購人員各各持1份份留存。總經(jīng)理： 分分管副總總： 行政政辦公室室： 填報人人： 年 月辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用匯總總表編號： 周期： 年年 月月 日日至 年 月 日 單元元： 元元 物資名稱單位單價數(shù)量小計備注金額合計大寫：說明：本表表一式二二份，一一份自存存，一份份交財務(wù)務(wù)。庫管： 部部門領(lǐng)取取人： 年 月辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用匯總總總表

29、周期： 年 月月 日日至 年 月月 日部門領(lǐng)用金額備注合計大寫：說明：本表一式三三份，由由庫管員員填寫，一一份自存存、報財財務(wù)部、報總經(jīng)理。 審核： 制表：行政用品入入庫單物品名稱單位數(shù)量單價總金額購買人接收人時間注：本單一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)留采購購人員用用于報銷銷（附件件）一聯(lián)聯(lián)由庫管管人員建建立臺賬賬，一聯(lián)聯(lián)送財務(wù)務(wù)人員用用于存庫庫盤點。各部門辦公公用品財財產(chǎn)登記記表 年年 月月 日日序號名稱價值型號及編號號數(shù)量新/舊（AA/B）備注1辦公桌2辦公椅3電話機4微機5打印機6電腦桌7電腦椅8復印機9照相機10行政管理人人員： 部部門負責責人：計算機輔助助設(shè)備資資源統(tǒng)計計表時間： 統(tǒng)計人人：序

30、號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量主要用途使用部門狀況四、考勤管管理制度度（一）員工工考勤管管理規(guī)定定第一條：為為維護良良好的工工作秩序序，提高高工作效效率，維維護紀律律嚴肅性性，加強強公司員員工考勤勤管理，特特制定本本規(guī)定。第二條：公公司嚴格格實行八八小時工工作制度度，每周周工作448小時時，周一一至周六六為標準準工作日日。上班班時間為為上午88:00012:00，下下午133:30017:30，午午餐時間間為122:00013:30.因季節(jié)節(jié)變化需需調(diào)整工工作時間間，由行行政辦公公室另行行通知。第三條：員員工上班班一律實實行打卡卡（簽到到）登記記制度，具具體規(guī)定定見員員工出勤勤管理辦辦法。第四條：每每

31、天由人人力資源源部門監(jiān)監(jiān)督打卡卡，并據(jù)據(jù)此核發(fā)發(fā)獎金及及填報員員工考核核表。第五條：考考勤項目目遲到、b)早退、cc)脫崗崗、d)曠工第六條：副副總以下下所有人人員必須須先到公公司打卡卡報到后后，方能能辦理各各項業(yè)務(wù)務(wù)。第七條：員員工一個個月內(nèi)遲遲到、早早退累計計達三次次者扣發(fā)發(fā)全勤獎獎50%，達五五次者扣扣發(fā)全部部全勤獎獎，并給給予一次次警告處處分。第八條：員員工無故故曠工半半日者，扣扣發(fā)當月月全勤獎獎，給予予一次警警告處分分；每月月累計曠曠工三天天者，扣扣除當月月工資，一一次記過過；無故故曠工達達一星期期以上者者，給予予辭退處處理。第九條：員員工因公公出差，必必須填寫寫出差登登記表，交交行

32、政辦辦公室備備案。第十條：當當月全勤勤者，獲獲得全勤勤獎金1100元元。第十一條：違反考考勤制度度的行政政處理辦辦法：a)警告：視情節(jié)節(jié)罰款人人民幣220元、550元。b)、記過過：計入入職員檔檔案，并并扣引發(fā)發(fā)當月收收入的55%且不不低于人人民幣1100元元。c)、行政政記大過過：計入入職員檔檔案，并并口發(fā)當當月收入入的255%且不不低于人人民幣5500元元。d)、辭退退。（二）員工工出勤管管理辦法法第一條：為為使全體體員工養(yǎng)養(yǎng)成守時時習慣，準準時出勤勤，特制制定辦法法。第二條：刷刷卡制度度：公司司實行每每天上班班前、下下班后倆倆次刷卡卡制。第三條：除除以下人人員外，均均應(yīng)按本本辦法于于上下

33、班班時間打打卡。1、副總以以上；2、出差并并已經(jīng)辦辦理備案案手續(xù)者者；3、特殊情情況經(jīng)主主管領(lǐng)導導批準者者；4、因故請請假者。第四條：遲遲到、早早退、脫脫崗、曠曠工的界界定a)、遲到到：超過過上班時時間5分分鐘未刷刷卡到崗崗者。b)、早退退：未到到下班時時間提前前10分分鐘離崗崗者。c)、脫崗崗：工作作時間內(nèi)內(nèi)未經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導批準準擅自離離開工作作崗位330分鐘鐘以上者者。d)、曠工工：上班班時間遲遲到、早早退或脫脫崗超過過2小時時（含22小時），按按曠工半半天算；遲到、早早退或脫脫崗超過過4小時時（含44小時），按按曠工一一天算；另，因因任何理理由沒有有上班并并沒有向向行政辦辦公室履履行請假假手續(xù)

34、者者。第五條：特特殊情況況，職員員準時上上班但忘忘記刷卡卡者、因因公出差差或外出出未辦理理相關(guān)手手續(xù)者按按一次遲遲到處理理。第六條：對對下列情情況，公公司將嚴嚴懲。委托他人代代為打卡卡者；偽造出勤卡卡者；故意損毀考考勤卡者者；代為他人打打卡者。以上四種情情況，對對相關(guān)責責任人行行政記大大過一次次。（三） 假假期管理理辦法第一條：為為規(guī)范公公司假期期管理工工作，特特制定本本辦法。第二條：事事假事假為不帶帶薪休假假，事假假應(yīng)扣除除金額為為：請假假天數(shù)（不不到一天天的按實實際請假假小時折折合天數(shù)數(shù)計）XX當月基基本工資資/266，一年年內(nèi)事假假天數(shù)原原則上累累計不得得超過110天。第三條：病病假病假

35、為部分分帶薪休休假，申申請病假假必須有有醫(yī)院出出具的診診斷證明明，一次次病假在在7日之之內(nèi)（含含7日）按按實際請請假天數(shù)數(shù)扣發(fā)基基本工資資的200%，一一次病假假在8至至14日日（含114日），按按實際請請假天數(shù)數(shù)扣發(fā)基基本工資資的400%，一一次病假假在,115日之之上（含含15日日），按按實際請請假天數(shù)數(shù)扣發(fā)基基本工資資的600%計算算。一個個月內(nèi)可可請帶薪薪病假半半天，但但不可累累計。病假扣發(fā)工工資計算算表：序號請假天數(shù)扣發(fā)工資計計算公式式1n (n=7)月基本工資資/266 X n XX 200%2m (7=m=155)月基本工資資/266 X p XX 600%第四條：工工傷假職員休

36、工傷傷假享受受全薪。職職員在工工作期間間發(fā)生工工傷事故故，直接接主管應(yīng)應(yīng)立即到到現(xiàn)場調(diào)調(diào)查受傷傷情況，并并立即作作出處理理，同時時報告行行政辦公公室。行行政辦公公室應(yīng)在在相關(guān)社社會保險險法規(guī)規(guī)規(guī)定的時時限內(nèi)向向社會保保險機構(gòu)構(gòu)報送工工傷認定定申請，傷傷情輕微微的工傷傷除外。行行政辦公公室根據(jù)據(jù)醫(yī)生的的診斷確確認是否否需要給給予工傷傷假。 第五五條：學學習假 學習習假為帶帶薪休假假。職員員參加學學歷考試試、職稱稱考試或或相關(guān)職職業(yè)資格格證書考考試，可可申請學學習假，行行政主管管審批后后于考試試當天使使用，并并須提供供準考證證書復印印件或?qū)W學校出具具相關(guān)證證明材料料。 第六六條：婚婚假 婚假假屬于

37、帶帶薪休假假。根據(jù)據(jù)國家有有關(guān)規(guī)定定，結(jié)合合公司實實際情況況，公司司正式職職員結(jié)婚婚享有帶帶薪假33天；屬屬于晚婚婚的，在在原婚假假基礎(chǔ)上上增加帶帶薪假77天。申申請婚假假須提前前5天向向行政辦辦公室申申請并出出示結(jié)婚婚證書復復印件。（四） 員員工請銷銷假管理理辦法為嚴明紀律律，明確確職工請請銷假程程序，特特制定本本制度。第一條：請請假一天天以上者者，必須須填寫請請休假申申請單，并并將申請請單交行行政辦公公室存檔檔。第二條：員員工請、休休假時，應(yīng)應(yīng)先填寫寫請休休假申請請單，按按請假的的期限要要求，經(jīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導審核核、簽字字、確認認完畢后后，交行行政辦公公室。若若遇特殊殊情況未未能辦理理請假手

38、手續(xù)，應(yīng)應(yīng)按審批批程序通通過電話話等手段段取得批批準，在在休假后后及時補補辦請假假手續(xù)，否否則視為為曠工。第三條：員員工請、休休假時間間在一天天以內(nèi)（包包含一天天），有有部門經(jīng)經(jīng)理批準準；倆天天以內(nèi)（包包含倆天天），由由主管領(lǐng)領(lǐng)導審批批，三天天以上（包包含三天天）需公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準。第四條：員員工請、休休假期滿滿而不到到崗，做做出除遇遇不可抗抗力或經(jīng)經(jīng)權(quán)限人人批準外外，均按按曠工處處理。第五條：員員工休假假完后，必必須到行行政辦公公室辦理理銷假手手續(xù)，未未辦理者者記警告告一次。請假流程圖圖：請假人部門經(jīng)理批準請假人部門經(jīng)理批準部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核分管領(lǐng)導批準分管領(lǐng)導批準行政辦存檔總經(jīng)理

39、批準請休假申請請表姓名：部門：部門主管意意見：請假事由：起止時間：起于年年月月日日，止于于年月日行政辦公室室：類別：_假假主管領(lǐng)導意意見:總經(jīng)理意見見:注:本表可可根據(jù)假假期長短短的差異異請相關(guān)關(guān)責任領(lǐng)領(lǐng)導簽字字。(五)辦公公室人員員日常行行為規(guī)范范第一條:為為規(guī)范公公司機關(guān)關(guān)員工日日常行為為,提高高職員個個人素質(zhì)質(zhì),樹立立公司良良好的對對外形象象,特制制定本規(guī)規(guī)范。第二條：禮禮儀、禮禮貌規(guī)范范語言規(guī)范在處理對外外事務(wù)中中，必須須使用普普通話。并并使用“您好、歡歡迎、請請、謝謝謝、對不不起、再再見、請請走好”等禮貌貌用語。接聽電話應(yīng)應(yīng)及時，一一般鈴響響不應(yīng)超超過三聲聲。通話話時首先先使用“您好

40、，*，請問問”，語語氣溫和和，音量量適中，如如遇對方方所找人人員不在在，則請請對方留留言轉(zhuǎn)告告，結(jié)束束時禮貌貌道別。員工之間可可稱呼職職務(wù)或其其姓名，年年長者可可稱呼某某老師。行為規(guī)范不得攜帶危危險物品品進入公公司。保持辦公室室整潔統(tǒng)統(tǒng)一，不不得隨地地吐痰、扔扔煙頭、紙紙屑等，所所有辦公公設(shè)施、設(shè)備及辦公公室物品品等應(yīng)擺擺放整齊齊，離開開座位是是應(yīng)整理理好辦公公桌上的的文件資資料、圖圖紙、物物品并將將辦公椅椅歸位。 3、愛愛惜使用用公司的的物品設(shè)設(shè)備，公公司物品品不得挪挪為私用用，不得得隨意移移動或取取走公共共區(qū)域擺擺放的物物品。發(fā)發(fā)現(xiàn)辦公公設(shè)備（包包括通訊訊、照明明、影音音、電腦腦、建筑筑等

41、）損損壞或發(fā)發(fā)生故障障時，應(yīng)應(yīng)立即報報修，以以便及時時解決問問題。 4、節(jié)節(jié)約用水水、用電電，下班班后必須須關(guān)燈、關(guān)關(guān)計算機機（含主主機、顯顯示器及及UPSS）、復復印機、飲飲水機等等電器，并并切斷插插線板電電源；行行政辦負負責及時時關(guān)閉公公共區(qū)域域電源。 5、所所有員工工上班時時間不得得在開放放辦公區(qū)區(qū)吸煙，不不準隨意意張貼廣廣告、宣宣傳畫、標標語等。 （三三）對違違反以上上規(guī)定者者，行政政辦公室室將視情情節(jié)給予予相應(yīng)的的行政處處罰。五、采購管管理制度度 第一一條：為為保證公公司物資資采購作作業(yè)有章章所循，能能取的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量、價價格合適適的物資資，保證證經(jīng)營活活動的需需要，特特制定本本制

42、度。 本制制度所稱稱物資，是是指各種種形態(tài)和和種類的的物品，包包括原材材料、燃燃料、設(shè)設(shè)備、產(chǎn)產(chǎn)品等。 第二二條：本本制度所所稱采購購，是指指以合同同方式有有償取得得貨物的的行為，包包括購買買、租賃賃、委托托、雇用用等。 采購購應(yīng)當遵遵循公開開透明、公公平競爭爭、公正正和誠實實信用的的原則，并并按照批批準的預(yù)預(yù)算執(zhí)行行。 第三三條：凡凡公司所所需物資資的申請請、采購購、驗收收等管理理作業(yè)均均適用于于本制度度。 第四四條：采采購部的的職責 a)、負責采采購工作作管理制制度、方方法及流流程的制制定、完完善及修修訂。b)、負責責供應(yīng)商商管理規(guī)規(guī)范（含含合格供供應(yīng)商的的調(diào)查、審審核、準準入、評評估等）

43、的的制定及及供應(yīng)商商網(wǎng)絡(luò)信信息平臺臺的構(gòu)建建。 c)、建立合合同供應(yīng)應(yīng)商庫，并并組織制制定供應(yīng)應(yīng)商年度度審核計計劃（對對年度供供應(yīng)商在在價格、品品質(zhì)、供供貨及時時性幾個個方面進進行綜合合評價，為為未來提提供選擇擇依據(jù)。）d)、據(jù)需需求部門門提供的的經(jīng)主管管領(lǐng)導審審批的需需求計劃劃，在對對采購要要件（技技術(shù)要求求，采購購周期、品品質(zhì)、價價格等）確確認后，實實施采購購。據(jù)公司制度度，根據(jù)據(jù)采購的的項目及及金額，確確定采購購辦法（如如公開招招標、邀邀請招標標、公開開比選、邀邀請比選選、公開開詢價、邀邀請詢價價、直接接委托或或指定供供應(yīng)商等等），按按采購程程序向供供應(yīng)商詢詢價、比比價、談?wù)勁?，最最后確

44、定定幾家供供應(yīng)商供供主管領(lǐng)領(lǐng)導審核核，負責責合同的的擬定及及審批流流轉(zhuǎn)。e)、執(zhí)行行合同，進進行交貨貨進度控控制和逾逾交督促促。f)、根據(jù)據(jù)工程實實際進度度及合同同中的約約定，辦辦理支付付合同價價款手續(xù)續(xù)。第五條：需需求部門門采購職職責（項項目及設(shè)設(shè)備管理理）a)、根據(jù)據(jù)工程需需求提出出需求計計劃，明明確物資資名稱、數(shù)數(shù)量、技技術(shù)指標標、品質(zhì)質(zhì)要求、及及可能的的價格范范圍，對對所需物物資分門門別類，本本著保障障生產(chǎn)，節(jié)節(jié)約成本本的原則則，明確確各類物物資的最最早、最最遲進場場時間，并并通過公公司主管管領(lǐng)導的的審批。b)、將經(jīng)經(jīng)審批的的需求計計劃傳遞遞給采購購部。c)、對采采購會的的物資的的質(zhì)量

45、做做認定，對對質(zhì)量不不符合規(guī)規(guī)定者有有權(quán)拒收收，對質(zhì)質(zhì)量合格格者，完完成驗收收入庫手手續(xù)。第六條：采采購的過過程管理理一、供方評評價資料收集的的來源：a)、 市市場調(diào)查查；b)、 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等媒媒介；c)、 招招標等；應(yīng)收集的供供應(yīng)方信信息與市市場信息息：a)、 質(zhì)質(zhì)量管理理水平，即即質(zhì)量狀狀況和質(zhì)質(zhì)量保證證能力；b)、 供供貨周期期；c)、 工工藝技術(shù)術(shù)狀況；d)、 生生產(chǎn)能力力和服務(wù)務(wù)水平；e) 、本本公司或或同類企企業(yè)對其其物質(zhì)實實際應(yīng)用用效果（業(yè)業(yè)績）的的評價；f)、 資資信程度度；g) 、價價格水平平和供貨貨能力；h)、 運運輸條件件與交付付方式；i)、 其其他供應(yīng)應(yīng)商的價價格水平平和質(zhì)

46、量量狀況。評價 ；采購部應(yīng)對對供應(yīng)商商資料，據(jù)據(jù)下述方方法進行行篩選并并（必要要時，可可邀請相相關(guān)部門門人員）實實施評價價，并形形成記錄錄，經(jīng)分分管領(lǐng)導導審核后后進入數(shù)數(shù)據(jù)庫。供方的評價價應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：a)、 確確認功放放的單位位名稱、地地址、聯(lián)聯(lián)系電話話、郵政政編碼和和單位性性質(zhì)等基基本信息息；b) 對供供方的生生產(chǎn)、交交貨能力力，物質(zhì)質(zhì)質(zhì)量狀狀況，工工藝技術(shù)術(shù)狀況，服服務(wù)水平平和質(zhì)量保證能力力等進行行評價做做出定量量或者定定性的結(jié)結(jié)論。c)、 對對供方的的價格水水平和資資信程度度進行評評價，做做出結(jié)論論。對供方的評評價、采采取以下下幾種方方法：a)、 評評審和驗驗收供方方提交的的生產(chǎn)

47、能能力、交交貨能力力、物質(zhì)質(zhì)質(zhì)量狀狀況（含含物質(zhì)質(zhì)質(zhì)量、安安全認證證情況）、工工藝技術(shù)術(shù)狀況、公公司信譽譽和質(zhì)量量保證能能力等資資料，必必要時應(yīng)應(yīng)到供方方的現(xiàn)場場進行考考評；b)、對供供方的質(zhì)質(zhì)量管理理體系實實施局部部的或全全部的現(xiàn)現(xiàn)場審核核；c) 對供供方現(xiàn)場場對其物物質(zhì)進行行抽樣驗驗收、試試驗或驗驗證；d)、對比比供方類類似物質(zhì)質(zhì)的歷史史使用情情況；e)、對比比其他組組織的使使用經(jīng)驗驗和/或或評價。采購部應(yīng)根根據(jù)評價價結(jié)論，對對每一種種實施統(tǒng)統(tǒng)一采購購的物資資一般情情況選出出35家以以上的能能滿足公公司要求求的供方方，填制制合格格供方評評審表連連同相關(guān)關(guān)的評價價資料，報報送分管管領(lǐng)導批批準

48、。二、合格供供方的注注冊與管管理經(jīng)分管領(lǐng)導導批準的的合格供供方，由由采購部部建立合合格供方方的檔案案并錄入入合格格供方分分類清單單。合合格供方方檔案的的內(nèi)容至至少應(yīng)包包括：a)、 采購合合格供方方評審表表；b)、 相關(guān)的的物質(zhì)質(zhì)質(zhì)量證明明材料和和/或評評價時所所用材料料；c)、 其他書書面評價價資料。采購部應(yīng)建建立采購購物資統(tǒng)統(tǒng)計臺賬賬，內(nèi)容容包括：供方名名稱、累累計供貨貨量、供供應(yīng)物質(zhì)質(zhì)的質(zhì)量量狀況及及發(fā)展趨趨勢、履履約率等等，并在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上，對對各合格格供方的的供貨能能力再評評價。三、采購活活動的實實施（一）、采采購計劃劃項目需根據(jù)據(jù)施工組組織設(shè)計計、項目目進度計計劃、工工程現(xiàn)狀狀，編制

49、制項目總總需求計計劃，計計劃中詳詳細說明明采購項項目的性性質(zhì)、用用途、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)規(guī)格格、交貨貨時間和和資金來來源等情情況和其其他要求求。（二）、采采購方式式:視具體情況況由主管管領(lǐng)導與與總經(jīng)理理定。一一般來說說，根據(jù)據(jù)標的大大小分為為以下幾幾種：招標/比選選招標的范圍圍為：是是標的額額在100萬元以以上的事事項，均均應(yīng)進行行招標/比選。談判采購a) 范圍圍： eq oac(,1)、標標的額在在510萬萬元的采采購事項項； eq oac(,2)、市市場缺乏乏競爭，本本區(qū)域供供應(yīng)商壟壟斷或獨獨家經(jīng)營營的產(chǎn)品品和招標標后沒有有三家以上的的合格投投標人前前來投標標或重新新招標未未能成立立的

50、采購購事項； eq oac(,3)、技技術(shù)復雜雜或性質(zhì)質(zhì)特殊，不不能確定定其詳細細型號規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量指標標技術(shù)細節(jié)或或采購量量的采購購事項。 eq oac(,4)、完完全相同同的采購購項目距距離上一一次招標標時間不不滿半年年，市場場多家價價格信息表明與與上次招招標價格格十分相相近的采采購事項項； eq oac(,5)、招招標采購購所需時時間不能能滿足緊緊急需要要或其它它緊急特特殊的采采購事項項。 eq oac(,6)、價格格走勢上上漲的材材料。b) 談判判小組的的組成：由采購購部及項項目或有有關(guān)技術(shù)術(shù)人員三三人以上上的單數(shù)數(shù)組成。c) 談判判文件： eq oac(,1)、內(nèi)內(nèi)容：應(yīng)應(yīng)明確談?wù)勁?/p>

51、程序序、內(nèi)容容、合同同草案條條款、評評定成交交的標準準等。 eq oac(,2)、編制制：有采采購據(jù)采采購計劃劃編制。 eq oac(,3)、發(fā)發(fā)送范圍圍：在建建立的合合格供應(yīng)應(yīng)商名冊冊中隨機機選擇，或或由需求求部門及及采購部部門分別別推薦以以及潛在在的投標標人自薦薦。100萬元以以內(nèi)的談?wù)勁胁少徺?，發(fā)送送范圍需需經(jīng)采購購主管領(lǐng)領(lǐng)導審核核。100萬元以以上的談?wù)勁胁少徺?，發(fā)送送范圍需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審核核。參加加談判的的單位應(yīng)應(yīng)不少于于三家，并并向其提提供談判判文件。 eq oac(,4)、發(fā)發(fā)出：總總經(jīng)理審審定后發(fā)發(fā)出。d)、談判判響應(yīng)文文件開封：100萬元以以內(nèi)的談?wù)勁许憫?yīng)應(yīng)文件，采采購部應(yīng)應(yīng)

52、會同綜綜合管理理部有關(guān)關(guān)人員共共同開封封。100萬元以以上的，應(yīng)應(yīng)在公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導的監(jiān)監(jiān)督下開開封。采采購不做做好開封封記錄，相相關(guān)人員員在開封封記錄上上簽字。e)、談判判：談判判小組所所有成員員集中與與單一供供應(yīng)商分分別進行行談判。談?wù)勁形募袑嵸|(zhì)質(zhì)性變動動的，談?wù)勁行〗M組應(yīng)當以以書面形形式通知知所有參參加談判判的供應(yīng)應(yīng)商。f)、確定定供應(yīng)商商：談判判結(jié)束后后，所有有參加談?wù)勁械墓┕?yīng)商在在規(guī)定時時間內(nèi)進進行最后后密封報報價，談?wù)勁行〗M組根據(jù)符符合采購購需求、質(zhì)質(zhì)量和服服務(wù)相等等且報價價最低的的原則確確定成交交供應(yīng)商商，同時時簽訂合合同，并并將結(jié)果果通知所所有參加加談判的的未成交交的供應(yīng)

53、應(yīng)商。g)、談判判的監(jiān)督督：100萬元以以內(nèi)的談?wù)勁胁少徺?，由綜綜合部列列席談判判。100萬元 以上的的談判采采購，應(yīng)應(yīng)邀請副副總級級級領(lǐng)導列列席談判判。采購購部做好好談判記記錄，談?wù)勁杏涗涗浬嫌蓞⒓?列列席談判判的人員員簽字備備查。談?wù)勁杏涗涗浿辽賾?yīng)應(yīng)保存22年，不不得丟失失、銷毀毀或篡改改。 h)、合合同的簽簽定:合合同由采采購部擬擬制，經(jīng)經(jīng)需求部部門、財財務(wù)、主主管領(lǐng)帶帶審核，總總經(jīng)理審審批后生生效。3詢價采購購 a） 范圍： eq oac(,11)、標底底在15萬以以下的采采購事項項： eq oac(,22)、采購購的貨物物規(guī)格、標標準統(tǒng)一一、現(xiàn)貨貨貨源充充足且價價格變化化幅度的的采

54、購項項目。除詢價函的的內(nèi)容、最最終成交交供應(yīng)商商的確定定兩項外外，其余余各項均均與談判判采購相相同。詢價函：應(yīng)應(yīng)包括物物資的數(shù)數(shù)量、型型號、工工藝、材材質(zhì)、交交貨期、付付款方式式等合同同條款的的主要內(nèi)內(nèi)容，個個別物資資需圖紙紙、樣品品的應(yīng)提提供圖紙紙或樣品品。 確確定成交交供應(yīng)商商：原則則上應(yīng)是是最低報報價單位位為合同同授予單單位，并并將結(jié)果果通知其其他供應(yīng)應(yīng)商。若若詢價小小姐建議議非最低低報價單單位為合合同授予予單位的的，應(yīng)以以請示的的方式報報總經(jīng)理理審批后后，方可可授予合合同。4、單一來來源采購購：a) 范圍： eq oac(,1)、指定定單一品品牌或其其他特殊殊技術(shù)要要求，不不構(gòu)成競競爭

55、的物物品。如如指定了了單一品品牌的電電腦、攝攝像機、錄錄像機、軟軟件等。 eq oac(,2)、只能能從唯一一供應(yīng)商商處采購購的; eq oac(,3)、發(fā)發(fā)生了不不可預(yù)見見的緊急急情況不不能從其其他供應(yīng)應(yīng)商處采采購的； eq oac(,4)、按原原有采購購項目一一致性、服服務(wù)配套套的要求求，需要要繼續(xù)從從原供應(yīng)應(yīng)商處添添購，且且添購資資金總額額不超過過原合同同采購金金額百分分之十的的。b)原則：采購單單一來源源方式采采購的，采采購人與與供應(yīng)商商應(yīng)當遵遵循本制制度規(guī)定定的原則則，在保保證采購購項目質(zhì)質(zhì)量和雙雙方商定定合理價價格的基基礎(chǔ)上進進行采購購。c） 合同：合同仍仍由采購購部擬制制，經(jīng)需需

56、求部門門、財務(wù)務(wù)、有關(guān)關(guān)主管領(lǐng)領(lǐng)導審核核，總經(jīng)經(jīng)理審批批后生效效。5、直接采采購a) 范范圍： 限額以以下的材材料：單單詞采購購額度在在100000元元以下的的不能形形成集中中統(tǒng)一采采購的物物資。 對對技術(shù)要要求復雜雜、或?qū)δ?、外外形有特特殊要求求的直接接采購事事項，采采購部?jù)據(jù)情況可可邀請需需求部門門共同采采購，或或授權(quán)需需求部門門實施采采購。 （三三）、采采購合同同 采采購合同同由采購購部根據(jù)據(jù)采購計計劃和中中標書等等內(nèi)容起起草，應(yīng)應(yīng)包括采采購物資資的數(shù)量量（含途途耗）、價價格、質(zhì)質(zhì)量要求求和/或或安全要要求、驗驗收標準準、驗收收方式、交交貨時間間等內(nèi)容容，其中中，質(zhì)量量要求應(yīng)應(yīng)符合公

57、公司、甲甲方的要要求，安安全要求求應(yīng)符合合相關(guān)法法律、法法規(guī)及規(guī)規(guī)章的要要求。招招標物資資的采購購價格為為中標價價；非招招標物資資采購應(yīng)應(yīng)由采購購部業(yè)務(wù)務(wù)員在選選定的合合格供方方中，通通過詢價價，在比比質(zhì)詢價價的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，通通過規(guī)定定程序選選定供貨貨商。采采購合同同必須由由總經(jīng)理理或其授授權(quán)人簽簽字。 第七七條：驗驗收、入入庫、保保管 需需求部門門根據(jù)采采購部的的通知、按按采購合合同和相相關(guān)文件件規(guī)定的的標準和和質(zhì)量要要求進行行物資驗驗收，對對不符合合質(zhì)量要要求，安安全要求求的物品品有權(quán)拒拒收。 對判定定為不合合格品的的，應(yīng)按按下列規(guī)規(guī)定處理理： 經(jīng)驗證證不合格格但經(jīng)質(zhì)質(zhì)量控制制部門確確認可讓

58、讓步接收收的物品品，應(yīng)報報請公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導批準準，并及及時報采采購部；對于不不能作為為讓步接接收的物物品，應(yīng)應(yīng)明確表表態(tài)，并并及時報報采購部部處理。 采購部部對所需需部門驗驗證結(jié)論論有異議議時，由由分管領(lǐng)領(lǐng)導、總總經(jīng)理共共同裁定定。 對經(jīng)驗驗證不合合格的采采購物品品，采購購不按合合同規(guī)定定辦理返返工、調(diào)調(diào)換貨退退貨手續(xù)續(xù)。 對于影影響項目目進度的的急需物物資，不不得延時時接收，但但應(yīng)將物物資存在在的問題題及時匯匯報相關(guān)關(guān)主管領(lǐng)領(lǐng)導和總總經(jīng)理。物品驗收合合格后，需需求部門門應(yīng)及時時辦理驗驗收、入入庫相關(guān)關(guān)手續(xù)。需求部門應(yīng)應(yīng)妥善保保管好入入庫物品品，對因因管理不不善造成成的損失失承擔相相應(yīng)責任任

59、。第八條：結(jié)結(jié)算付款款采購的物品品經(jīng)驗收收，入庫庫后，所所需部門門應(yīng)及時時通報采采購部，采采購部按按公司財財務(wù)管理理辦法規(guī)規(guī)定及時時辦理付付款及結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)，實行行財務(wù)報報銷掛賬賬與付款款分步作作業(yè)。采購部應(yīng)公公司財務(wù)務(wù)管理的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合月度度物資需需求計劃劃、付款款現(xiàn)狀和和采購物物資市場場狀況，編編制月度度采購物物資付款款計劃。采購部在公公司規(guī)定定時間前前，應(yīng)根根據(jù)采購購合同編編制付款款憑證（附附購貨發(fā)發(fā)票、入入庫驗收收單、/驗收單單、出庫庫單/領(lǐng)領(lǐng)用單、原原材料檢檢驗報告告單等），經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準準后交財財務(wù)部，由由財務(wù)部部辦理付付款。第九條：需需完善的的記錄：應(yīng)

60、建立、保保存下列列記錄：合格供方檔檔案；合格供方評評審記錄錄等相關(guān)關(guān)資料；需求計劃；詢價/詢價價函；響應(yīng)文件的的開封記記錄；合同會審表表；合同；第十條：突突破思路路，建立立采購供供應(yīng)商戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟盟。第十一條：處罰對在采購過過程中，徇徇私舞弊弊，貪污污受賄者者開除，并并追回不不當?shù)美?，對情情?jié)嚴重重者，追追究刑事事責任。 第三章章：財務(wù)務(wù)管理制制度一、財務(wù)管管理制度度總則 第一條條：會計計憑證、會會計賬薄薄、會計計報表和和其他會會計資料料必須真真實、準準確、完完整，符符合會計計制度要要求。 第二條條：會計計人員辦辦理會計計事項必必須填制制或取得得原始憑憑證，并并根據(jù)審審核的原原始憑證證編制記記