電廠籌建處合同管理暫行辦法

1、電廠籌建處合同管理制度PAGE PAGE 59電廠籌建處合同管理制制度目 錄目錄-11-第一章 總總則-33-第二章 合合同管理理機構(gòu)與與職責(zé)-4-2.1 合同管管理機構(gòu)構(gòu)-4-2.2 合同管管理機構(gòu)構(gòu)職責(zé)-5- 22.2.1 合同管管理機構(gòu)構(gòu)和管理理人員職職責(zé)-55- 22.2.2 各部門門在合同同管理工工作中的的職責(zé)-6- 22.2.3 合同承承辦人職職責(zé)-77-第三章 合合同的分分類與編編號-88-3.1 合同分分類-88-3.2 合同編編號-88- 3.22.1 編號號規(guī)則-8- 3.22.2 合同同分類代代碼-8- 3.22.3 時間間代碼-9-第四章 合合同的形形式與內(nèi)內(nèi)容-100

2、-4.1 合同的的形式-10-4.2 合同的的內(nèi)容-10-第五章 合合同的簽簽訂-133-5.1 總體要要求-133-5.2 合同管管理權(quán)限限-113-5.3 合同簽簽訂流程程-114- 55.3.1 集團組組織招標(biāo)標(biāo)項目的的合同簽簽訂流程程-114- 55.3.2 籌建處處組織招招標(biāo)項目目的合同同簽訂流流程-144-5.4 項目前前期調(diào)研研-115-5.5 項目招招標(biāo)-155-5.6 談判和和草擬合合同-166-5.7 合同編編號-166-5.8 合同審審查整改改-116-5.9 合同審審計-177- 55.9.1 合同審審計范圍圍-117- 55.9.2 合同審審計目的的-117- 55.

3、9.3 合同審審計內(nèi)容容-118- 55.9.4 合同審審計要求求-220-5.10 合同簽簽訂-211-5.11 合同存存檔-211-第六章 合合同的履履行-222-第七章 合合同的變變更、解解除與終終止-244-第八章 合合同糾紛紛的調(diào)解解、仲裁裁和訴訟訟-226-第九章 合合同的日日常管理理-227-9.1 合同印印章管理理-227-9.2 合同管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)工作-27-第十章 合合同的考考核-299-10.1 合同同管理考考核機構(gòu)構(gòu)-29-10.2 對單單位部門門的考核核-29-10.3 對員員工的考考核-331-附件-333-附件1：項項目調(diào)研研及招標(biāo)標(biāo)工作分分工負(fù)責(zé)責(zé)表-344-附件

4、2：對對方資信信調(diào)查報報告-366-附件3：項項目可行行性調(diào)研研報告書書-337-附件4：單單項工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申請表表-339-附件5：經(jīng)經(jīng)濟合同同審查流流程表-41-附件6：經(jīng)經(jīng)濟合同同管理臺臺帳-433-附件7：合合同履行行與結(jié)算算審批表表-444-附件8：合合同變更更、解除除或終止止報告書書-446-附件9：經(jīng)經(jīng)濟合同同管理考考核表-47-第一章 總 則 11.1為為進一步步強化、規(guī)規(guī)范 電廠廠籌建處處經(jīng)濟合合同管理理，更好好的貫徹徹執(zhí)行集集團公司司下發(fā)的的濟寧寧礦業(yè)集集團有限限公司經(jīng)經(jīng)濟合同同管理暫暫行辦法法，全全面實現(xiàn)現(xiàn)合同管管理層次次化、專專業(yè)化、法法制化，維維護企業(yè)業(yè)合法

5、權(quán)權(quán)益，促促進 電廠廠籌建處處經(jīng)濟活活動高效效健康運運轉(zhuǎn)，根根據(jù)中中華人民民共和國國合同法法及相相關(guān)法律律法規(guī)、濟濟寧礦業(yè)業(yè)集團有有限公司司經(jīng)濟合合同管理理暫行辦辦法及及關(guān)于于濟寧寧礦業(yè)集集團有限限公司經(jīng)經(jīng)濟合同同管理暫暫行辦法法的補補充規(guī)定定、濟濟寧礦業(yè)業(yè)集團有有限公司司經(jīng)濟合合同管理理考核辦辦法（試試行）、濟濟寧礦業(yè)業(yè)集團有有限公司司合同審審計辦法法，結(jié)結(jié)合當(dāng)前前實際工工作需要要，制訂訂本制度度。1.2籌建建處的合合同管理理堅持公公開、公公平、公公正、實實事求是是、誠實實守信的的原則，接接受上級級業(yè)務(wù)主主管部門門和地方方工商行行政管理理機關(guān)以以及其他他行政主主管機關(guān)關(guān)的監(jiān)督督和指導(dǎo)導(dǎo)，嚴(yán)格

6、格執(zhí)行濟濟寧礦業(yè)業(yè)集團有有限公司司經(jīng)濟合合同管理理暫行辦辦法及及其補充充規(guī)定。1.3本制制度適用用于 電廠廠籌建處處與外部部業(yè)務(wù)單單位簽訂訂的合同同。1.4本制制度所指指的合同同是指書書面形式式的合同同，它包包括合同同書、信信件和數(shù)數(shù)據(jù)電文文（電報報、傳真真、電傳傳、電子子數(shù)據(jù)交交換和電電子郵件件）等可可以有形形地表現(xiàn)現(xiàn)所載內(nèi)內(nèi)容的書書面形式式。 合同管理理機構(gòu)與與職責(zé)2.1合同同管理機機構(gòu)2.1.11為加強強合同的的管理工工作，籌籌建處設(shè)設(shè)立合同同管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組，由籌籌建處主主任任組組長，分分管副主主任任副副組長，各各相關(guān)單單位負(fù)責(zé)責(zé)人為成成員，全全面負(fù)責(zé)責(zé)籌建處處經(jīng)濟合合同的管管理工作作

7、。各相相關(guān)單位位設(shè)有合合同承辦辦人（兼兼）管理理員。陽城電廠籌建處合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組陽城電廠籌建處合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：范高賢副組長：鄭文敬成員：榮強 賈淑鴻 井維剛 李繼鵬 宋繼孚 段東濤2.1.22籌建處處對全處處合同實實行統(tǒng)一一制度，分分層管理理，界定定權(quán)限，歸歸口審查查，逐級級負(fù)責(zé)，綜綜合職能能管理與與專業(yè)化化管理相相結(jié)合的的原則。2.1.33籌建處處授權(quán)財財務(wù)科為為籌建處處的合同同管理機機構(gòu)，全全面負(fù)責(zé)責(zé)整個籌籌建處的的經(jīng)濟合合同管理理工作。2.1.44合同管管理體系系網(wǎng)絡(luò)籌建處建立立全面的的合同管管理體系系網(wǎng)絡(luò)，見見下圖。陽城電廠籌建處合同管理網(wǎng)絡(luò)圖陽城電廠籌建處合同管理網(wǎng)絡(luò)圖處主管

8、領(lǐng)導(dǎo)：范高賢財務(wù)科：榮強辦公室賈淑鴻財務(wù)科李美榮工程組李萬利處分管領(lǐng)導(dǎo)：鄭文敬2.2合同同管理機機構(gòu)職責(zé)責(zé)2.2.11合同管管理機構(gòu)構(gòu)和合同同管理人人員職責(zé)責(zé)2.2.11.1負(fù)負(fù)責(zé)合同同的統(tǒng)一一編號、條條款審查查、送審審、臺帳帳登記等等工作，整整理保管管本年度度的合同同。2.2.11.2協(xié)協(xié)助合同同承辦人人依法簽簽訂、變變更、中中止、解解除合同同，參與與重大合合同的談?wù)勁泻驼{(diào)調(diào)研工作作。2.2.11.3參參加重大大合同的的會簽，防防止無效效合同和和違法合合同的發(fā)發(fā)生。2.2.11.4監(jiān)監(jiān)督、檢檢查合同同的簽訂訂、履行行等情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時向合合同管理理領(lǐng)導(dǎo)小小組報告告，并提提出解決決的意

9、見見和措施施。2.2.11.5依依法參加加合同糾糾紛的協(xié)協(xié)商解決決，參與與合同糾糾紛的仲仲裁和訴訴訟活動動。2.2.22各部門門在合同同管理工工作中的的職責(zé)2.2.22.1工工程組2.2.22.1.1 負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計計、設(shè)備備物資、土土建、安安裝、監(jiān)監(jiān)理、調(diào)調(diào)試等所所有與工工程建設(shè)設(shè)運營有有關(guān)的項項目招標(biāo)標(biāo)工作。2.2.22.1.2 負(fù)負(fù)責(zé)擬定定標(biāo)書、技技術(shù)協(xié)議議，起草草合同，提提供技術(shù)術(shù)資料、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工程程設(shè)計標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量要求求、工程程概算、工工程期限限，組織織合同洽洽談。2.2.22.1.3負(fù)責(zé)責(zé)組織有有關(guān)部門門對招標(biāo)標(biāo)項目涉涉及到的的施工隊隊伍、物物資生產(chǎn)產(chǎn)廠家等等單位的的考察調(diào)調(diào)研

10、及質(zhì)質(zhì)量、價價格認(rèn)可可工作，為為招標(biāo)工工作做好好前期準(zhǔn)準(zhǔn)備。2.2.22.1.4負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)單單位工程程進度甲甲方認(rèn)可可材料計計劃的編編制，包包括詳細(xì)細(xì)的規(guī)格格型號、廠廠家品牌牌、具體體質(zhì)量等等級、數(shù)數(shù)量、工工藝要求求、交貨貨期等。2.2.22.1.5 負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)、物資資信息等等資料的的收集與與管理，按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定做做好合同同的履行行。2.2.22.2財財務(wù)科2.2.22.2.1負(fù)責(zé)責(zé)合同款款項的支支付工作作，嚴(yán)格格執(zhí)行合合同約定定的付款款方式及及時支付付相關(guān)款款項。2.2.22.2.2參與與對施工工招標(biāo)單單位的調(diào)調(diào)研工作作，參與與土建、安安裝工程程主要材材料的調(diào)調(diào)研認(rèn)價價工作。2.2.22

11、.2.3參與與合同的的洽談、簽簽訂，監(jiān)監(jiān)督合同同的簽訂訂履行。2.2.22.3綜綜合辦公公室綜合辦公室室所需的的物資采采購，除除日常零零星辦公公用品（如如稿紙、計計算器等等）外，其其他所有有物資（包包括大型型辦公用用品，配配置的辦辦公設(shè)備備等）按按規(guī)定由由使用單單位提報報計劃，分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后通過招招標(biāo)采購購，統(tǒng)統(tǒng)一辦理理出入庫庫手續(xù)。2.2.33合同承承辦人職職責(zé)2.2.33.1合合同承辦辦人應(yīng)具具有相應(yīng)應(yīng)的經(jīng)濟濟、法律律、專業(yè)業(yè)技術(shù)等等有關(guān)的的專業(yè)基基礎(chǔ)知識識，具有有一定的的實際工工作經(jīng)驗驗和高度度的責(zé)任任心，并并取得簽簽訂合同同的授權(quán)權(quán)。2.2.33.2合合同承辦辦人具體體職責(zé)2.2

12、.33.2.1按規(guī)規(guī)定負(fù)責(zé)責(zé)對合同同前期調(diào)調(diào)查、談?wù)勁?、簽簽訂、履履行、驗驗收、結(jié)結(jié)算等工工作。2.2.33.2.2向單單位負(fù)責(zé)責(zé)人和籌籌建處領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)細(xì)匯報合合同簽訂訂前的調(diào)調(diào)研工作作情況。2.2.33.2.3及時時向籌建建處合同同管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組成員匯匯報合同同簽訂、履履行過程程中存在在的問題題，共同同研究制制定解決決的措施施和方案案。2.2.33.2.4參加加對合同同糾紛的的協(xié)商、調(diào)調(diào)解、仲仲裁、訴訴訟等，重重大合同同糾紛應(yīng)應(yīng)及時向向合同管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組寫寫出書面面報告。2.2.33.2.5保管管好合同同及與合合同相關(guān)關(guān)的文件件、信函函、電報報、通知知、傳真真、電子子郵件等等資料，并并及

13、時向向計劃財財務(wù)部存存檔。第三章 合同的的分類與與編號3.1合同同分類經(jīng)濟合同按按用途主主要分為為以下幾幾類：設(shè)計合同、土土建合同同、安裝裝合同、監(jiān)監(jiān)理合同同、調(diào)試試合同、采采購合同同、銷售售合同、征征地合同同、運輸輸合同、租租賃合同同、擔(dān)保保合同、投投資合同同、借款款融資合合同、其其他合同同。3.2合同同編號為便于合同同管理、規(guī)規(guī)范合同同編號，根根據(jù)濟濟寧礦業(yè)業(yè)集團有有限公司司合同編編號規(guī)則則要求求， 電廠廠籌建處處合同編編號規(guī)則則如下。3.2.11編號規(guī)規(guī)則合同編號共共有122個字節(jié)節(jié)組成，具具體為：濟寧礦礦業(yè)集團團有限公公司代碼碼+ 電廠廠籌建處處代碼+合同分分類代碼碼+時間間代碼+“”

14、+合同序序號。J YDD 合合同序號號 時時間代碼碼 合同分分類代碼碼 電電廠籌建建處代碼碼 濟寧礦礦業(yè)集團團有限公公司代碼碼3.2.22合同分分類代碼碼合同分類代代碼采用用簡稱中中各漢字字拼音首首字母（大大寫）表表示。合同分類代代碼合同分類名名稱SJ設(shè)計合同TJ土建合同AZ安裝合同JL監(jiān)理合同TS調(diào)試合同CG采購合同XS銷售合同ZD征地合同YS運輸合同ZL租賃合同DB擔(dān)保合同TZ投資合同JR借款融資合合同QT其他合同3.2.33時間代代碼時間代碼由由訂立合合同年度度的后兩兩位數(shù)字字和訂立立合同的的月份構(gòu)構(gòu)成，月月份采用用兩位數(shù)數(shù)。第四章 合同的的形式與與內(nèi)容4.1合同同的形式式4.1.11籌

15、建處處與其他他單位或或個人的的交易，簽簽訂商品品買賣、工工程施工工、加加工承攬攬、貨物物運輸、財財產(chǎn)租賃賃、橫向向聯(lián)營、合合作經(jīng)營營、經(jīng)濟濟擔(dān)保、投投資參股股、技術(shù)術(shù)開發(fā)和和技術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓以及及其他合合同時，除除數(shù)額較較小又能能即時結(jié)結(jié)清的買買賣合同同以外，均均應(yīng)采用用書面合合同形式式簽訂。4.1.22確因業(yè)業(yè)務(wù)需要要，可以以適量采采用信件件、數(shù)據(jù)據(jù)電文形形式訂立立合同，但但應(yīng)補簽簽合同確確認(rèn)書。4.1.33“書面形形式”是指合合同書、補補充協(xié)議議、公文文信件、數(shù)數(shù)據(jù)電文文（包括括電報、傳傳真、電電子郵件件等），除除情況緊緊急或條條件限制制外，一一般要求求采用正正式的合合同書形形式。4.2合同同的

16、內(nèi)容容 4.2.11當(dāng)事人人的名稱稱、住所所合同抬頭、落落款、公公章以及及對方當(dāng)當(dāng)事人提提供的資資信情況況載明的的當(dāng)事人人的名稱稱、住所所應(yīng)保持持一致。4.2.22合同標(biāo)標(biāo)的合同標(biāo)的應(yīng)應(yīng)具有唯唯一性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性，買買賣合同同應(yīng)詳細(xì)細(xì)約定規(guī)規(guī)格、型型號、商商標(biāo)、產(chǎn)產(chǎn)地、等等級等內(nèi)內(nèi)容；服服務(wù)合同同應(yīng)約定定詳細(xì)的的服務(wù)內(nèi)內(nèi)容及要要求；對對合同標(biāo)標(biāo)的無法法以文字字描述的的應(yīng)將圖圖紙作為為合同的的附件。 4.2.33數(shù)量合同應(yīng)采用用國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的計計量單位位，一般般應(yīng)約定定標(biāo)的物物數(shù)量，常常年經(jīng)銷銷合同無無法約定定確切數(shù)數(shù)量的應(yīng)應(yīng)約定數(shù)數(shù)量的確確定方式式（如電電報、傳傳真、送送貨單、發(fā)發(fā)票等）。4.2.4

17、4質(zhì)量有國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、部門門行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的，應(yīng)應(yīng)約定所所采用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的代代號；化化工產(chǎn)品品等可以以用指標(biāo)標(biāo)描述的的產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)約定主主要指標(biāo)標(biāo)要求（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)已涵涵蓋的除除外）；憑樣品品支付的的應(yīng)約定定樣品的的產(chǎn)生方方式及樣樣品存放放地點。4.2.55價款或或報酬價款或者報報酬應(yīng)在在合同中中明確，采采用折扣扣形式的的應(yīng)約定定合同的的實際價價款；價價款的支支付方式式如轉(zhuǎn)帳帳支票、匯匯票（電電匯、票票匯、信信匯）、托托收、信信用證、現(xiàn)現(xiàn)金等應(yīng)應(yīng)予以明明確；價價款或報報酬的支支付期限限應(yīng)約定定確切日日期或約約定在一一定條件件成熟后后多少日日內(nèi)支付付。4.2.66履行期期限、地地點和方方式 4.2.6

18、6.1履履行期限限應(yīng)具體體明確，無無法約定定具體時時間的，應(yīng)應(yīng)在合同同中約定定履行期期限的方方式。4.2.66.2合合同履行行地點應(yīng)應(yīng)力爭作作對本方方有利的的約定，如如買賣合合同一般般約定交交貨地點點為本公公司倉庫庫或本公公司的住住所地；約定具具體地名名的應(yīng)明明確至市市轄區(qū)或或縣一級級。4.2.66.3買買賣合同同在合同同中一般般應(yīng)約定定交付的的手續(xù)，即即合同履履行的標(biāo)標(biāo)志，如如托運單單、倉庫庫保管員員簽單等等。 4.2.77合同的的擔(dān)保合同中對方方當(dāng)事人人要求提提供擔(dān)保?；虮痉椒揭髮Ψ疆?dāng)事事人提供供擔(dān)保的的，應(yīng)結(jié)結(jié)合具體體情況根根據(jù)擔(dān)擔(dān)保法的的要求辦辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)。 4.2.88合同的的

19、解釋合同文本中中所有文文字應(yīng)具具有排它它性的解解釋，對對可能引引起歧義義的文字字和某些些非法定定專用詞詞語應(yīng)在在合同中中進行解解釋。4.2.99保密條條款對技術(shù)類合合同和其其他涉及及經(jīng)營信信息、技技術(shù)信息息的合同同應(yīng)約定定保密承承諾與違違反保密密承諾時時的違約約責(zé)任。4.2.110合同同聯(lián)系制制度履行期限長長的重大大經(jīng)濟合合同應(yīng)當(dāng)當(dāng)約定合合同雙方方聯(lián)系制制度。44.2.11違違約責(zé)任任根據(jù)合同同法對對雙方違違約責(zé)任任作適當(dāng)當(dāng)約定，注注意合同同的公平性。4.2.112解決決爭議的的方式解決爭議的的方式可可選擇仲仲裁或起起訴。選選擇仲裁裁的應(yīng)明明確約定定仲裁機機構(gòu)的名名稱，雙雙方對仲仲裁機構(gòu)構(gòu)不能

20、達達成一致致意見的的，可選選擇第三三地仲裁裁機構(gòu)。 第五章 合同的的簽訂5.1總體體要求5.1.11籌建處處簽訂各各類合同同，必須須使用國國家示范范合同文文本；自自行制定定的合同同書，須須將該合合同書文文本報集集團公司司合同管管理機構(gòu)構(gòu)（企管管信息部部）審查查備案。5.1.22籌建處處主任可可以憑法法定代表表人證代代表本籌籌建處簽簽訂合同同。其他人員代代表籌建建處簽訂訂合同的的，須經(jīng)經(jīng)籌建處處主任授授權(quán)委托托，未經(jīng)經(jīng)授權(quán)委委托以籌籌建處名名義簽訂訂合同的的，要追追究有關(guān)關(guān)人員的的責(zé)任。5.1.33籌建處處簽訂的的合同，不不得超越越本單位位的法定定經(jīng)營范范圍，代代理人不不得超越越委托權(quán)權(quán)限和期期

21、限。5.1.44訂立合合同前，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對對對方當(dāng)事事人的主主體資格格、資信信能力、履履約能力力進行調(diào)調(diào)查，不不得與不不能獨立立承擔(dān)民民事責(zé)任任的組織織簽訂合合同，也也不得與與法人單單位簽訂訂與該單單位履約約能力明明顯不相相符的經(jīng)經(jīng)濟合同同。5.1.55籌建處處一般不不與自然然人簽訂訂經(jīng)濟合合同，確確有必要要簽訂經(jīng)經(jīng)濟合同同，應(yīng)經(jīng)經(jīng)籌建處處主任同同意。 5.2合同同管理權(quán)權(quán)限5.2.11凡單項項工程、每每批次設(shè)設(shè)備、大大宗材料料總價款款超過550萬元元的由集集團公司司組織招招標(biāo)，直直接或授授權(quán)簽訂訂經(jīng)濟合合同。5.2.22單項工工程、每每批次設(shè)設(shè)備、大大宗材料料總價款款不超過過50萬萬元（含含50

22、萬萬元）的的由籌建建處組織織招標(biāo)，并并按濟濟寧礦業(yè)業(yè)集團有有限公司司經(jīng)濟合合同管理理暫行辦辦法要要求通知知集團公公司有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和和部門參參加，集集團公司司授權(quán)籌籌建處簽簽訂經(jīng)濟濟合同。5.3合同同簽訂流流程5.3.11集團組組織招標(biāo)標(biāo)項目的的合同簽簽訂流程程項目前期調(diào)研項目前期調(diào)研提前兩周向集團申報招標(biāo)申請表項目招標(biāo)確定中標(biāo)單位談判和草擬合同合同編號向集團申報合同審查流程表及草擬合同合同審查合同整改定稿合同簽訂合同登記存檔合同審計 5.3.22籌建處處組織招招標(biāo)項目目的合同同簽訂流流程項目前期調(diào)研項目前期調(diào)研提前兩周向籌建處申報招標(biāo)申請表項目招標(biāo)確定中標(biāo)單位談判和草擬合同合同編號向籌建處申報合

23、同審查流程表及草擬合同合同審查合同整改定稿合同簽訂合同登記存檔合同審計5.4項目目前期調(diào)調(diào)研5.4.11合同簽簽訂前，承承辦單位位或部門門根據(jù)生生產(chǎn)經(jīng)營營需要或或基建投投資計劃劃，經(jīng)集集團公司司（或籌籌建處）批批準(zhǔn)，由由主辦部部門分管管領(lǐng)導(dǎo)牽牽頭，相相關(guān)部門門人員參參加，成成立前期期市場調(diào)調(diào)研臨時時工作組組（見附附件1項項目調(diào)研研及招標(biāo)標(biāo)工作分分工負(fù)責(zé)責(zé)表），對對有關(guān)廠廠家進行行資信調(diào)調(diào)查（主主要包括括：對方方的主體體資格、注注冊資金金、經(jīng)營營狀況、技技術(shù)裝備備、業(yè)務(wù)務(wù)能力、經(jīng)經(jīng)營信譽譽等情況況），從從中至少少優(yōu)選三三家。參參加調(diào)研研的部門門和人員員應(yīng)寫出出對方方資信調(diào)調(diào)查報告告（見見附件22

24、對方方資信調(diào)調(diào)查報告告）。重重大合同同項目，要要有相關(guān)關(guān)專業(yè)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字的項項目可行行性調(diào)研研報告書書（見見附件33項目目可行性性調(diào)研報報告書）。5.5項目目招標(biāo)5.5.11籌建處處各項工工程發(fā)包包、設(shè)備備物資采采購都應(yīng)應(yīng)按照招招標(biāo)法和和集團、籌籌建處合合同管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.5.22在充分分調(diào)研的的基礎(chǔ)上上，招標(biāo)標(biāo)可采用用公開、邀邀請招標(biāo)標(biāo)或邀請請議標(biāo)的的形式。5.5.33招標(biāo)前前，合同同承辦部部門要至至少提前前兩周向向集團或或籌建處處合同主主管部門門申報單單項工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申請表表（見附附件4單單項工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申請表表）。5.5.44集團或或籌建處處成立項項目招

25、標(biāo)標(biāo)工作組組，分管管負(fù)責(zé)人人為招標(biāo)標(biāo)主持人人，相關(guān)關(guān)人員參參加，組組織進行行項目招招標(biāo)活動動。5.5.55招標(biāo)活活動主持持人和所所有人員員都必須須嚴(yán)格按按照集團團公司經(jīng)經(jīng)濟合同同管理辦辦法及及籌建處處合同管管理制度度執(zhí)行，依依法公正正、公開開辦事，嚴(yán)嚴(yán)禁虛假假上報，損損公肥私私。中標(biāo)標(biāo)結(jié)果一一律進行行公示，接接受監(jiān)督督。5.6談判判和草擬擬合同5.6.11合同談?wù)勁袘?yīng)由由主辦業(yè)業(yè)務(wù)部門門和相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部部門人員員參加，對對草擬的的合同條條款進行行商談、修修改、確確定，談?wù)勁杏涗涗洃?yīng)收入入合同檔檔案保存存。5.6.22草擬合合同文本本必須條條款齊全全，權(quán)力力義務(wù)明明確，違違約責(zé)任任清楚，合合同用語

26、語規(guī)范。5.7合同同編號由合同承辦辦部門根根據(jù)本制制度第三三章的相相關(guān)規(guī)定定對合同同進行分分類、編編號。5.8合同同審查整整改5.8.11簽訂合合同前，主辦業(yè)務(wù)部門人員或籌建處指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度5.4.1條對對方當(dāng)事人的有關(guān)情況進行審查，并復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。5.8.22由合同同承辦部部門填寫寫經(jīng)濟濟合同審審查流程程表（見見附件55經(jīng)濟濟合同審審查流程程表）中中的相關(guān)關(guān)內(nèi)容并并附合同同草案，然然后交由由相關(guān)部部門和人人員進行行合同審審查。5.8.22.1以以集團名名義簽訂訂的合同同審查流流程合同承辦單位填寫經(jīng)濟合同審查流程表并附合同草案合同承辦單位填寫經(jīng)

27、濟合同審查流程表并附合同草案集團公司企管信息部組織各部門進行審核會簽（一周內(nèi)）土建項目建設(shè)項目機電項目經(jīng)濟運行部規(guī)劃發(fā)展部總工辦財務(wù)部審計部市場部企管信息部收集審核意見審核意見反饋合同承辦單位整改，確定正式合同文本法定代表人認(rèn)可簽字，加蓋“經(jīng)濟合同專用章”，合同生效5.8.22.2以以籌建處處名義簽簽訂的合合同審查查流程合同承辦部門填寫經(jīng)濟合同審查流程表并附合同草案合同承辦部門填寫經(jīng)濟合同審查流程表并附合同草案計劃財務(wù)部組織各部門進行審核會簽（一周內(nèi)）辦公室工程組財務(wù)科分管領(lǐng)導(dǎo)計劃財務(wù)部收集審核意見審核意見反饋合同承辦部門整改，確定正式合同文本法定授權(quán)人認(rèn)可簽字，加蓋“經(jīng)濟合同專用章”，合同生

28、效主管領(lǐng)導(dǎo)5.9合同同審計5.9.11合同審審計范圍圍主要由集團團公司和和籌建處處內(nèi)部審審計機構(gòu)構(gòu)對籌建建處對外外簽訂合合同的規(guī)規(guī)范性、合合法性、效效益性及及其履行行過程進進行內(nèi)部部審計監(jiān)監(jiān)督。5.9.22合同審審計目的的保障簽訂合合同真實實、規(guī)范范、合法法，維護護集團和和籌建處處的合法法權(quán)益，加加強管理理，堵塞塞漏洞，提提高經(jīng)濟濟效益。5.9.33合同審審計內(nèi)容容5.9.33.1合合同合法法性審計計監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容序號內(nèi)容1合同雙方名名稱、住住所是否否明確2合同標(biāo)的是是否明確確，有無無國家限限制流通通或禁止止交易的的物品3合同標(biāo)的數(shù)數(shù)量、計計量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方法是是否準(zhǔn)確確，質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)是是否明確確具體4合

29、同價款或或酬金是是否具體體、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)5合同履行的的期限、地地點和方方式是否否可行、明明確6違約責(zé)任是是否符合合法律、法法規(guī)的規(guī)規(guī)定7根據(jù)法律法法規(guī)規(guī)定定和合同同性質(zhì)要要求必須須具備的的條款是是否在合合同中明明示，所所列條款款是否合合理、有有效8合同的文字字表述是是否準(zhǔn)確確、嚴(yán)密密9雙方的權(quán)利利和義務(wù)務(wù)是否明明確、具具體10是否依法履履行審批批、簽證證、公證證等手續(xù)續(xù)5.9.33.2物物資采購購合同審審計監(jiān)督督內(nèi)容序號內(nèi)容1產(chǎn)品名稱是是否正確確，是否否注明商商標(biāo)或標(biāo)標(biāo)號、生生產(chǎn)單位位、規(guī)格格、型號號和等級級2產(chǎn)品數(shù)量和和計量方方法是否否明確，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和包裝裝質(zhì)量方方法是否否明確3產(chǎn)品價格是是否

30、當(dāng)事事人協(xié)商商決定，產(chǎn)產(chǎn)品單價價、合同同總價和和計價的的幣種是是否明確確4產(chǎn)品交貨單單位、期期限、方方式、地地點、接接/提貨貨單位，是是否在合合同中注注明5.9.33.3建建設(shè)工程程承包合合同審計計監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容序號內(nèi)容1重大建設(shè)工工程項目目承包合合同，是是否按國國家規(guī)定定的程序序報經(jīng)有有關(guān)部門門審批立立項2勘察設(shè)計合合同，是是否明確確規(guī)定工工程范圍圍、建設(shè)設(shè)工期、中中間交工工工程開開竣工時時間、工工程質(zhì)量量、安全全、工程程造價、技技術(shù)資料料交付時時間、材材料和設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)責(zé)任、撥撥款和結(jié)結(jié)算、交交工驗收收、雙方方相互協(xié)協(xié)作等條條款3是否注明建建設(shè)工程程的竣工工驗收應(yīng)應(yīng)以施工工圖紙及及說明書書、國

31、家家頒發(fā)的的施工驗驗收規(guī)范范和質(zhì)量量檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為依依據(jù)5.9.33.4加加工承攬攬合同審審計監(jiān)督督內(nèi)容序號內(nèi)容1是否根據(jù)定定做方提提出的品品名、項項目、質(zhì)質(zhì)量要求求和承攬攬方的加加工、定定做、修修繕能力力簽訂合合同2承攬方是否否未經(jīng)定定做方同同意，擅擅自把接接受的任任務(wù)轉(zhuǎn)讓讓給第三三方3是否對定做做方提供供的原材材料數(shù)量量及檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)、方方法做出出明確規(guī)規(guī)定4是否對使用用技術(shù)資資料涉及及技術(shù)訣訣竅的約約定保密密措施5.9.33.5財財產(chǎn)租賃賃合同審審計監(jiān)督督內(nèi)容序號內(nèi)容1租賃財產(chǎn)的的名稱、數(shù)數(shù)量、用用途、租租賃期限限、租金金和租金金交納期期限2租賃期間財財產(chǎn)維修修保養(yǎng)的的責(zé)任、違違約責(zé)任任等條

32、款款和內(nèi)容容5.9.33.6融融資合同同審計監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容序號內(nèi)容1簽訂的合同同是否符符合國家家有關(guān)規(guī)規(guī)定2合同中是否否明確規(guī)規(guī)定融資資的數(shù)額額、用途途、期限限、利率率、結(jié)算算辦法、違違約責(zé)任任3應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)擔(dān)保的合合同是否否經(jīng)過擔(dān)擔(dān)保，擔(dān)擔(dān)保形式式是否合合法5.9.33.7合合作經(jīng)營營合同審審計監(jiān)督督內(nèi)容序號內(nèi)容1合同簽訂是是否經(jīng)過過科學(xué)論論證和批批準(zhǔn)的書書面可行行性研究究報告2是否符合國國家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策和和法律法法規(guī)的規(guī)規(guī)定及集集團、籌籌建處發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略3合作經(jīng)營雙雙方的權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)、收益益分配是是否具體體明確、公公平合理理4合作經(jīng)營的的形式和和應(yīng)履行行的義務(wù)務(wù)是否合合理、明明確5爭議的解決決方

33、式是是否明確確可行5.9.33.8涉涉外合同同審計監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容序號內(nèi)容1是否有與中中國法律律法規(guī)相相抵觸的的條款，所所適用的的國際慣慣例和公公約我國國是否加加入2合同中涉及及的注入入資金、回回報率及及風(fēng)險承承擔(dān)是否否符合平平等、合合理原則則3合同標(biāo)的是是否符合合集團及及籌建處處發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略序號內(nèi)容4融資成本的的運用是是否符合合國際慣慣例5外方報價是是否合理理6采用的保險險條款范范圍是否否適當(dāng)、可可靠7選擇的仲裁裁地點和和方式是是否符合合國際慣慣例8外方資信能能力是否否得到真真實可靠靠的審查查5.9.33.9技技術(shù)開發(fā)發(fā)合同審審計監(jiān)督督內(nèi)容序號內(nèi)容1合同是否有有利于科科技進步步和加速速科技成成果的

34、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化、應(yīng)應(yīng)用和推推廣2合同標(biāo)的的的內(nèi)容、范范圍和要要求，履履行的計計劃、進進度、期期限、地地點、方方式是否否明確3風(fēng)險責(zé)任的的承擔(dān)、技技術(shù)成果果的歸屬屬和收益益分成辦辦法、驗驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和方法法是否準(zhǔn)準(zhǔn)確4合同價款、報報酬或使使用費及及其支付付方式、違違約金或或損失賠賠償?shù)挠嬘嬎惴椒ǚㄊ欠窈虾侠?.9.44合同審審計的要要求5.9.44.1合合同審計計一般采采取送達達審計方方式，不不下達審審計通知知書，只只提出審審計意見見。5.9.44.2合合同審計計機構(gòu)進進行合同同審計時時，可以以要求合合同承辦辦部門提提供必要要的資料料。5.9.44.3合合同審計計機構(gòu)進進行合同同審計，應(yīng)應(yīng)當(dāng)編制制審計工工

35、作底稿稿，建立立審計檔檔案，對對重大問問題應(yīng)當(dāng)當(dāng)出具審審計報告告。5.9.44.4合合同審計計機構(gòu)應(yīng)應(yīng)當(dāng)參加加物資采采購活動動的市場場調(diào)研、合合同談判判和建設(shè)設(shè)合同的的招、評評標(biāo)等工工作。5.9.44.5合合同審計計機構(gòu)對對查出被被審計部部門及個個人利用用合同進進行違法法活動的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)依照有有關(guān)法律律法規(guī)和和規(guī)章的的規(guī)定以以及授權(quán)權(quán)，提出出處理、處處罰意見見和建議議。對查查出的重重大問題題，應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時向向籌建處處主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或上上級內(nèi)部部審計機機構(gòu)報告告。5.9.44.6合合同未經(jīng)經(jīng)內(nèi)部審審計，財財務(wù)部門門不得結(jié)結(jié)算。未未經(jīng)審計計的合同同在執(zhí)行行中造成成損失的的，合同同審計機機構(gòu)應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照損損

36、失大小小，根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定對有有關(guān)部門門和個人人提出處處理、處處罰意見見或建議議，或根根據(jù)本籌籌建處授授權(quán)進行行處理、處處罰。5.9.44.6合合同審計計人員濫濫用職權(quán)權(quán)、徇私私舞弊、玩玩忽職守守、泄漏漏集團及及籌建處處商業(yè)秘秘密，給給籌建處處造成損損失的，籌籌建處可可根據(jù)情情節(jié)輕重重，依據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定給予予處分。審審計人員員挽回較較大經(jīng)濟濟損失或或?qū)徍灪灪贤鲎龀鲋卮蟠筘暙I的的，應(yīng)給給予獎勵勵。5.10合合同簽訂訂5.10.1合同同承辦部部門根據(jù)據(jù)合同審審查反饋饋情況對對合同草草案進行行整改，集集團企管管信息部部和籌建建處計劃劃財務(wù)部部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督合同同草案整整改執(zhí)行行情況。5.10.2對不

37、不能整改改的，合合同承辦辦部門要要對合同同審查提提出的意意見對口口解釋原原因，經(jīng)經(jīng)同意后后才能正正式簽訂訂合同。5.11合合同存檔檔經(jīng)濟合同正正式簽訂訂后，其其正式文文本（招招標(biāo)簽訂訂的合同同需附有有關(guān)招標(biāo)標(biāo)文件資資料）交交由集團團公司或或籌建處處計劃財財務(wù)部登登記經(jīng)經(jīng)濟合同同管理臺臺帳（見見附件66經(jīng)濟濟合同管管理臺帳帳）、存存檔，需需依法辦辦理公證證等手續(xù)續(xù)的，按按有關(guān)法法律規(guī)定定辦理。第六章 合同的的履行 6.1凡籌籌建處或或以集團團名義依依法簽訂訂的合同同均應(yīng)全全面、實實際履行行，按照照合同約約定全面面履行自自己的義義務(wù)，并并隨時督督促對方方當(dāng)事人人及時履履行。6.2在合合同履行行過程

38、中中，對籌籌建處的的履行情情況應(yīng)及及時做好好記錄并并經(jīng)對方方確認(rèn)。6.3履行行銷售合合同交付付貨物時時應(yīng)由對對方當(dāng)事事人簽署署一式二二份的收收貨單，一一份留存存對方，一一份交銷銷售部門門備查。向向?qū)Ψ疆?dāng)當(dāng)事人交交付增值值稅發(fā)票票時應(yīng)由由對方當(dāng)當(dāng)事人出出具收條條。6.4履行行采購合合同付款款時應(yīng)由由對方當(dāng)當(dāng)事人出出具收款款收據(jù)或或收條，公公司原則則上只開開具轉(zhuǎn)賬賬支票，不不允許以以現(xiàn)金形形式支付付。 6.5在履履行合同同過程中中，合同同承辦部部門及承承辦人員員若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并有確確切證據(jù)據(jù)證明對對方當(dāng)事事人有下下列情況況之一的的，應(yīng)立立即中止止履行合合同，及及時書面面上報籌籌建處合合同管理理部門處處理

39、，并并報籌建建處主任任。6.5.11經(jīng)營狀狀況嚴(yán)重重惡化。6.5.22轉(zhuǎn)移財財產(chǎn)，抽抽逃資金金，以逃逃避債務(wù)務(wù)。6.5.33喪失商商業(yè)信譽譽。6.5.44有喪失失或者可可能喪失失履行債債務(wù)能力力的其他他情形。6.5.55債權(quán)債債務(wù)的定定期確認(rèn)認(rèn)和發(fā)生生重大變變動時的的確認(rèn)。6.6在常常年合同同特別是是常年銷銷售、采采購合同同履行過過程中，經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)定期期對帳，確確認(rèn)雙方方債權(quán)債債務(wù)。6.7在對對方當(dāng)事事人發(fā)生生兼（合合）并、分分立、改改制或其其他重大大事項以以及本籌籌建處或或?qū)Ψ疆?dāng)當(dāng)事人的的合同經(jīng)經(jīng)辦人員員發(fā)生變變動時，應(yīng)應(yīng)及時對對帳，確確認(rèn)合同同效力及及雙方債債權(quán)債務(wù)務(wù)。6.8合同同履行

40、至至預(yù)付款款階段時時，合同同承辦部部門依據(jù)據(jù)合同正正本有關(guān)關(guān)條款，按按集團公公司或籌籌建處財財務(wù)管理理規(guī)定到到財務(wù)部部門辦理理付款手手續(xù)。6.9合同同履行至至結(jié)算階階段（包包括一次次結(jié)清的的）時，合合同承辦辦部門一一律憑合合同正本本及合同同管理機機構(gòu)簽發(fā)發(fā)的合合同履行行與結(jié)算算審批表表（見見附件77合同同履行與與結(jié)算審審批表），到到集團公公司或籌籌建處財財務(wù)部門門辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)。財務(wù)部門對對此條規(guī)規(guī)定的執(zhí)執(zhí)行情況況，列入入集團公公司及籌籌建處審審計部門門的審計計業(yè)務(wù)范范圍。6.10合合同履行行及其效效益審計計內(nèi)容項目序號內(nèi)容合同履行的可行性1當(dāng)事人資信信能力是是否真實實，有無無履約能能力2需

41、要擔(dān)保的的合同是是否確定定切實可可行的擔(dān)擔(dān)保形式式，擔(dān)保保人是否否具有合合法資格格3債務(wù)、債權(quán)權(quán)情況4合同履行的的效益程程度合同履行的完整性1當(dāng)事人資信信能力是是否真實實，有無無履約能能力2需要擔(dān)保的的合同是是否確定定切實可可行的擔(dān)擔(dān)保形式式，擔(dān)保保人是否否具有合合法資格格3債務(wù)、債權(quán)權(quán)情況 合同的的變更、解解除與終終止7.1在合合同履行行期間由由于客觀觀原因需需要變更更或者解解除合同同的，須須經(jīng)雙方方協(xié)商，重重新達成成書面協(xié)協(xié)議，新新協(xié)議未未達成前前，原合合同仍然然有效。本本方收到到對方當(dāng)當(dāng)事人要要求解除除或變更更的通知知書后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在規(guī)規(guī)定的期期限內(nèi)作作出書面面答復(fù)。7.2生效效合同確確有

42、合法法理由需需要變更更、解除除或提前前終止的的，應(yīng)由由原合同同承辦部部門提出出合同同變更、解解除或終終止報告告書（見見附件88合同同變更、解解除或終終止報告告書），經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意后，在在合同管管理部門門或人員員的參與與下按照照法定程程序處理理。7.3合同同管理機機構(gòu)或人人員認(rèn)為為變更、解解除或提提前終止止合同的的理由不不成立時時，應(yīng)向向籌建處處主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和上上級管理理機構(gòu)提提出自己己的意見見或建議議。7.4存在在下列情情形之一一的，本本方可以以單方解解除合同同。7.4.11因不可可抗力致致使不能能實現(xiàn)合合同目的的。7.4.22在履行行期限屆屆滿之前前，對方方明確表表示或者者以自己己的行為

43、為表明不不履行主主要債務(wù)務(wù)。7.4.33對方遲遲延履行行主要債債務(wù)，經(jīng)經(jīng)催告后后在合理理期限內(nèi)內(nèi)仍未履履行。7.4.44對方遲遲延履行行債務(wù)或或其他違違約行為為致使不不能實現(xiàn)現(xiàn)合同目目的。7.4.55法律規(guī)規(guī)定的其其他情形形。7.5變更更或解除除經(jīng)濟合合同的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)采用用書面形形式（包包括書信信、電報報）。第八章 合同糾糾紛的調(diào)調(diào)解、仲仲裁和訴訴訟8.1合同同雙方在在履行過過程中發(fā)發(fā)生糾紛紛時，應(yīng)應(yīng)首先按按照實事事求是的的原則，平平等協(xié)商商解決。8.2合同同雙方在在一定期期限（一一般為一一個月）內(nèi)內(nèi),無法法就糾紛紛的處理理達成一一致意見見或?qū)Ψ椒疆?dāng)事人人無意協(xié)協(xié)商解決決的，經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)及時時

44、書面報報告部門門負(fù)責(zé)人人，并擬擬定處理理意見，報報籌建處處主任決決定。對方當(dāng)事人人涉嫌合合同詐騙騙的，應(yīng)應(yīng)立即報報告籌建建處主任任。8.3籌建建處與集集團公司司所屬單單位之間間發(fā)生合合同糾紛紛，由籌籌建處合合同管理理部門組組織調(diào)解解，調(diào)解解不成可可申請仲仲裁或提提起訴訟訟。8.4籌建建處與外外部單位位發(fā)生合合同糾紛紛，應(yīng)在在企業(yè)法法律顧問問的參與與、指導(dǎo)導(dǎo)下，按按照法定定程序處處理。8.5籌建建處決定定采用訴訴訟或仲仲裁處理理的合同同糾紛，以以及對方方當(dāng)事人人起訴的的，相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)及時將將合同的的簽訂、履履行、糾糾紛的產(chǎn)產(chǎn)生及協(xié)協(xié)商情況況整理成成書面材材料，連連同有關(guān)關(guān)證據(jù)報報籌建處處合同管

45、管理機構(gòu)構(gòu)。 第九章 合同同的日常常管理 9.1 合合同印章章管理9.1.11簽訂合合同實行行合同專專用章制制度?；I建處對外外簽訂合合同所加加蓋的印印章，除除特殊情情況使用用公章外外，一律律使用合合同專用用章，其其他印章章一律不不準(zhǔn)代替替使用。否否則，財財務(wù)部門門有權(quán)拒拒絕辦理理結(jié)算手手續(xù)，由由此所引引起的責(zé)責(zé)任由有有關(guān)人員員承擔(dān)，并并可給予予行政處處分。 9.1.22合同專專用章由由籌建處處統(tǒng)一刻刻制、編編號和頒頒發(fā)；嚴(yán)嚴(yán)禁任何何人私自自刻制、使使用。9.1.33合同專專用章應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按授權(quán)的的范圍使使用，不不準(zhǔn)混用用、代用用或借用用。9.1.44合同專專用章應(yīng)應(yīng)妥善保保管，若若有遺失失，除

46、立立即登報報聲明作作廢外，還還要追究究有關(guān)人人員的經(jīng)經(jīng)濟責(zé)任任和行政政責(zé)任。9.2合同同管理基基礎(chǔ)工作作 9.2.11建立合合同檔案案9.2.11.1每每一份合合同都必必須有一一個編號號，不得得重復(fù)或或遺漏。99.2.1.22每一份份合同包包括合同同正本、副副本及附附件。9.2.11.3合合同文本本的簽收收記錄，合合同分批批履行的的情況記記錄，變更、解除除合同的的協(xié)議（包包括文書書、電傳傳等），均均應(yīng)妥善善保管。 9.2.22建立合合同管理理臺帳9.2.22.1應(yīng)應(yīng)根據(jù)合合同的不不同種類類，建立立經(jīng)濟合合同的分分類臺帳帳和總臺臺帳。9.2.22.2必必須設(shè)一一個總臺臺帳，其其主要內(nèi)內(nèi)容包括括：

47、序號號、合同同號、經(jīng)經(jīng)辦人、簽簽約日期期、合同同標(biāo)的、價價金、對對方單位位、履行行情況及及備注等等。9.2.22.3臺臺帳應(yīng)逐逐日填寫寫，做到到準(zhǔn)確、及及時、完完整。第十章 合同的的考核10.1合合同管理理考核機機構(gòu)10.1為為保證本本制度有有效執(zhí)行行，不斷斷提高經(jīng)經(jīng)濟合同同管理水水平，依依法保障障籌建處處經(jīng)營活活動順利利進行，籌籌建處成成立合同同管理考考核領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，負(fù)負(fù)責(zé)籌建建處經(jīng)濟濟合同的的考核管管理。陽城電廠籌建處合同管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組陽城電廠籌建處合同管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長：范高賢副組長：鄭文敬成員：榮強 賈淑鴻 井維剛 李繼鵬 宋繼孚 段東濤10.2對對單位部部門的考考核10.2.1考

48、核核內(nèi)容10.2.1.11貫徹落落實集團團及籌建建處經(jīng)濟濟合同管管理制度度執(zhí)行情情況。10.2.1.22經(jīng)濟合合同管理理機構(gòu)設(shè)設(shè)置和專專（兼）職職管理人人員配備備情況。10.2.1.33按照國國家合同同法和本本制度實實施經(jīng)濟濟合同的的簽訂及及審查情情況。10.2.1.44經(jīng)濟合合同檔案案管理情情況，以以及合同同專用章章的使用用與管理理情況。10.2.3考核核標(biāo)準(zhǔn)具體考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)見經(jīng)經(jīng)濟合同同管理考考核表（附附件9經(jīng)經(jīng)濟合同同管理考考核表）。10.2.4考核核時間10.2.4.11定期考考核：半半年一次次，年終終一次。10.2.4.22不定期期考核：隨時進進行。10.2.5考核核依據(jù)考核依據(jù)原原始

49、記錄錄文檔資資料和檔檔案記載載為準(zhǔn)。不不定期考考核結(jié)果果納入（只只納入一一次）定定期考核核中劃分分評定等等級。10.2.6考核核評級辦辦法全年兩次考考核平均均得分88090分分的為合合格，平平均得分分9195分分的為優(yōu)優(yōu)良，平平均得分分96分分及以上上的為優(yōu)優(yōu)秀，平平均得分分低于880分（不不含800分）的的為不合合格。10.2.7考核核結(jié)果的的使用10.2.7.11獎勵對考核為合合格、優(yōu)優(yōu)良的單單位部門門，分別別獎勵11000020000元；考核為為優(yōu)秀的的單位部部門，獎獎勵2000040000元。10.2.7.22懲罰對考核為不不合格的的單位部部門，或或不認(rèn)真真執(zhí)行本本制度，管管理混亂亂，

50、給籌籌建處造造成經(jīng)濟濟損失的的單位部部門，給給予通報報批評，該該單位部部門不得得評為先先進單位位，單位位部門負(fù)負(fù)責(zé)人不不得評為為先進個個人。10.3對對員工的的考核10.3.1籌建建處全體體職員應(yīng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格格遵守本本制度，有有效訂立立、履行行合同，切切實維護護籌建處處的整體體利益。財財務(wù)科負(fù)負(fù)責(zé)本制制度執(zhí)行行情況的的監(jiān)督考考核。10.3.2對于于在合同同簽訂、履履行過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)重大問問題后積積極采取取補救措措施，使使籌建處處避免重重大經(jīng)濟濟損失，以以及在經(jīng)經(jīng)濟糾紛紛處理過過程中避避免或挽挽回重大大經(jīng)濟損損失的部部門和員員工，應(yīng)應(yīng)予以獎獎勵。10.3.3合同同經(jīng)辦人人員出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一，給

51、籌籌建處造造成損失失的，籌籌建處將將依法向向責(zé)任人人員追償償損失。10.3.3.11未經(jīng)授授權(quán)批準(zhǔn)準(zhǔn)或超越越職權(quán)簽簽訂合同同。10.3.3.22為他人人提供合合同專用用章或蓋蓋章的空空白合同同、授權(quán)權(quán)委托書書。10.3.3.33應(yīng)當(dāng)簽簽訂書面面合同而而未簽訂訂書面合合同。10.3.4合同同經(jīng)辦人人員出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一，給籌籌建處造造成損失失的，籌籌建處酌酌情向有有關(guān)人員員追償損損失。10.3.4.11因工作作過失致致使公司司被詐騙騙。10.3.4.22籌建處處履行合合同未經(jīng)經(jīng)對方當(dāng)當(dāng)事人確確認(rèn)。10.3.4.33遺失重重要證據(jù)據(jù)。10.3.4.44發(fā)生糾糾紛后隱隱瞞不報報或私自自了結(jié)或或報

52、告避避重就輕輕，從而而貽誤時時機的。10.3.4.55合同專專用章、蓋蓋章的空空白合同同、授權(quán)權(quán)委托書書遺失未未及時報報案和報報告。10.3.4.66其他違違反籌建建處相關(guān)關(guān)合同管管理制度度的。 10.3.5籌建建處職員員在簽訂訂、履行行合同過過程中觸觸犯刑法法，構(gòu)成成犯罪的的，將依依法移交交司法機機關(guān)處理理。附 件附件1：項項目調(diào)研研及招標(biāo)標(biāo)工作分分工負(fù)責(zé)責(zé)表附件2：對對方資信信調(diào)查報報告附件3：項項目可行行性調(diào)研研報告書書附件4：單單項工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申請表表附件5：經(jīng)經(jīng)濟合同同審查流流程表附件6：經(jīng)經(jīng)濟合同同管理臺臺帳附件7：合合同履行行與結(jié)算算審批表表附件8：合合同變更更、解除除

53、或終止止報告書書附件9：經(jīng)經(jīng)濟合同同管理考考核表附件1：項項目調(diào)研研及招標(biāo)標(biāo)工作分分工負(fù)責(zé)責(zé)表附件1-11：集團團公司項項目調(diào)研研及招標(biāo)標(biāo)工作分分工負(fù)責(zé)責(zé)表項目分類主辦部門參加部門主持人負(fù)責(zé)人礦建工程機電設(shè)備購置及安裝裝經(jīng)濟運行部部籌建處財務(wù)部審計部企管信息部部規(guī)劃發(fā)展部部總工程師或或分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)集體公司負(fù)負(fù)責(zé)人或或分管負(fù)負(fù)責(zé)人土建工程（包括非煤煤工程項項目）規(guī)劃發(fā)展部部籌建處財務(wù)部審計部企管信息部部經(jīng)濟運行部部同上同上設(shè)備、大型型材料、大大宗物資資采購市場部籌建處財務(wù)部審計部企管信息部部經(jīng)濟運行部部同上同上附件1-22：籌建建處項目目調(diào)研及及招標(biāo)工工作分工工負(fù)責(zé)表表項目分類主辦部門參加部門主持

54、人負(fù)責(zé)人土建工程工程組綜合辦公室室財務(wù)科分管領(lǐng)導(dǎo)籌建處負(fù)責(zé)責(zé)人或分分管負(fù)責(zé)責(zé)人辦公設(shè)備辦公用品勞保用品福利物品綜合辦公室室財務(wù)科同上同上鍋爐輸煤專專業(yè)工程、設(shè)備備工程組鍋爐專業(yè)組組綜合辦公室室財務(wù)科工程組同上同上電氣專業(yè)工程、設(shè)備備工程組電氣專業(yè)組組綜合辦公室室財務(wù)科工程組同上同上熱控儀表專專業(yè)工程、設(shè)備備工程組熱控專業(yè)組組綜合辦公室室財務(wù)科工程組同上同上汽機化水專專業(yè)工程、設(shè)備備工程組汽機專業(yè)組組綜合辦公室室財務(wù)科工程組同上同上附件2：對對方資信信調(diào)查報報告對方資信調(diào)調(diào)查報告告項目: 調(diào)研時時間： 年年 月 日 調(diào)調(diào)研方式式： 單位地址電話工程業(yè)績服務(wù)質(zhì)量信譽報價建議招標(biāo)單單位參與人員簽簽字

55、工程組財務(wù)科綜合辦附件3：項項目可行行性調(diào)研研報告書書項目可行性性調(diào)研報報告書編號： 年 月 日日一調(diào)研任務(wù)任務(wù)書下達依據(jù)根據(jù)單位位工程（物物資）招招標(biāo)申請請表濟濟礦 (礦礦、土、安、物物）標(biāo)字字 號的審審批意見見。調(diào)研項目名稱承擔(dān)調(diào)研任務(wù)單位調(diào)研組組成人員 組長：提交報告時間招標(biāo)辦意見 主任簽簽字：二調(diào)研報告書(一)調(diào)研概況1.調(diào)研方方式、方方法、范范圍2.調(diào)研內(nèi)內(nèi)容3.在行業(yè)業(yè)、本地地、國內(nèi)內(nèi)國際品品牌、業(yè)業(yè)績優(yōu)勢勢比較第一頁 共二頁頁二調(diào)研報告書(二)調(diào)研結(jié)論推薦投標(biāo)候選人順序、名稱稱2.推薦理理由及優(yōu)優(yōu)勢分析析3.被推薦薦單位的的聯(lián)系方方式、聯(lián)聯(lián)系人 (轉(zhuǎn) 頁頁)三調(diào)研人員簽字組長四收

56、件人簽字簽收時間 年 月 日注:(1) 表中中第一項項由招標(biāo)標(biāo)辦填寫寫,第二二項由調(diào)調(diào)研組填填寫; (22) 收收件人指指招標(biāo)辦辦負(fù)責(zé)人人。第二頁 共二頁頁附件4：單單項工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申請表表附件4-11：集團團公司單單項工程程（物資資）招標(biāo)標(biāo)申報表表單項工程（物物資）招招標(biāo)申報報表 NO：工程計劃申報單位工程（物資）名 稱稱工程內(nèi)容及及技術(shù)特征技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開工時間等等相關(guān)聯(lián)聯(lián)要求預(yù)算費用 預(yù)算員企業(yè)（籌建處）意意見主持人參 加 人 員員企 業(yè)業(yè)、籌建處負(fù)責(zé)人集團公司審查意見主持人參 加 人 員員集團公司負(fù)責(zé)人注：此表一一式四份份，申報報單位、接接收單位位、企管管信息部部、項目目負(fù)責(zé)人人各

57、一份份。附件4-22：籌建建處單項項工程（物物資）招招標(biāo)申報報表單項工程（物物資）招招標(biāo)申報報表 NO：工程計劃申報單位工程（物資）名 稱稱工程內(nèi)容及技術(shù)特征技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開工時間等等相關(guān)聯(lián)聯(lián)要求預(yù)算費用 預(yù)算員籌建處主管部門意意見主持人參 加 人 員員主管部門 負(fù)責(zé)人籌建處審查意見主持人參 加 人 員員籌建處負(fù)責(zé)人注：此表一一式四份份，申報報單位、接接收單位位、財務(wù)務(wù)科、項項目承辦辦人各一一份。附件5：經(jīng)經(jīng)濟合同同審查流流程表附件5-11：濟寧寧礦業(yè)集集團有限限公司經(jīng)經(jīng)濟合同同審查流流程表 年 月月 日合同名稱對方單位合同編號草擬分?jǐn)?shù)擬稿部門擬稿人合同標(biāo)的起草時間合同主要情情況說明明管理部室審查意見規(guī)劃發(fā)展部部簽字： 年 月 日經(jīng)濟運行