XX公司會(huì)議管理制度

1、XX有限公司會(huì)議管理制度第一章總則第一條 根據(jù)XX有限公司（以下簡稱公司）章程 規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議內(nèi)容和程序，提高公司辦公質(zhì)量和 工作效率使公司各類會(huì)議制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，結(jié)合 公司實(shí)際制定本管理制度。第二章會(huì)議范圍及要求第二條 公司會(huì)議包含支委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、 月度工作例會(huì)、專業(yè)專題會(huì)等。都必須遵循以下規(guī)定和要求:一、會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開，著眼于有效溝通、 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。二、會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備， 做到充分溝通，心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原 則與方法；各類會(huì)議力求精干、高效。工作進(jìn)展和安排應(yīng)明 確、具

2、體、量化，杜絕空談和形式主義。三、講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提 出的辦法措施，與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹、落實(shí)， 力求取得具體成果。四、會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì) 議安排；與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參加。不得缺席或者指 定他人代表，確因個(gè)人緊急需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng) 假，同時(shí)指定專人代為參會(huì)。五、協(xié)調(diào)組織。各類會(huì)議必須由會(huì)議主辦部門首先報(bào)綜 合管理部，以協(xié)調(diào)會(huì)議室使用，避免沖突。重要會(huì)議如支委 會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等通知信息除書面或者電子郵件 傳達(dá)外，還應(yīng)以短信或者電話形式通知到人。六、需會(huì)議經(jīng)費(fèi)的大型會(huì)議，由主辦部門做好預(yù)算和會(huì) 議方案，報(bào)主管

3、領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。七、會(huì)議議題材料，在會(huì)議召開前2個(gè)工作日提交領(lǐng)導(dǎo) 確認(rèn)后，由會(huì)議主辦部門打印，須做到與會(huì)者人手一份。八、各類會(huì)議必須做好會(huì)議簽到、會(huì)議材料、會(huì)議記錄 等，各類會(huì)議記錄做到一會(huì)一薄。會(huì)議后將相關(guān)資料存檔備 查。需要形成紀(jì)要的（支委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等）在會(huì)后2 日內(nèi)整理并定稿簽發(fā)相關(guān)部門。九、會(huì)議內(nèi)容需要公開報(bào)道的，須經(jīng)會(huì)議主持人審閱同 意。十、會(huì)議討論的事項(xiàng)需要保密的，與會(huì)人員應(yīng)保守秘密， 不得擅自外傳會(huì)議內(nèi)容及討論情況。如發(fā)現(xiàn)有泄密的，嚴(yán)肅 處理。第三章支委會(huì)第三條 公司支委會(huì)議要圍繞發(fā)揮政治核心作用，參與 企業(yè)重大問題的決策，保證監(jiān)督黨和國家的方針、政策以及 公司

4、支委重大決策、部署在公司的貫徹執(zhí)行。第四條 公司支委要在依法維護(hù)國有資產(chǎn)合法權(quán)益的 基礎(chǔ)上，維護(hù)公司員工的合法權(quán)益，通過對(duì)工會(huì)、共青團(tuán)等 群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引領(lǐng)、團(tuán)結(jié)和教育廣大員工為實(shí)現(xiàn)公司發(fā) 展目標(biāo)而努力奮斗。第五條支委實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的 制度，凡屬支委職責(zé)范圍內(nèi)的重大問題，按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民 主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則，由支委集體討論決定。第六條 支委成員按照分工，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，定 期向支委報(bào)告工作；對(duì)于不屬于自己分管的工作，也可以提 出意見和建議。第七條 支委會(huì)應(yīng)定期或不定期召開會(huì)議，原則上每月 召開一次。支委書記認(rèn)為必要時(shí)可臨時(shí)決定召開。第八條 支委會(huì)議題由支委

5、書記確定。第九條 支委會(huì)由支委書記主持。支委書記不能出席會(huì) 議時(shí)，可委托其他委員召集并主持。第十條 支委會(huì)的議題和召開時(shí)間一般應(yīng)在會(huì)議召開 兩天前通知到各位委員，會(huì)議有關(guān)材料一般應(yīng)同時(shí)送達(dá)，特 殊情況除外。第十一條 召開支委會(huì)必須半數(shù)以上的支委委員出席。 討論決定干部任免事項(xiàng)的，必須有三分之二以上支委委員出 席。因故不能參加會(huì)議的委員應(yīng)在會(huì)前請(qǐng)假，其意見可用書 面形式表達(dá)。第十二條 根據(jù)工作需要，會(huì)議主持人可確定有關(guān)人員 列席會(huì)議。列席人員可以對(duì)討論的問題介紹情況，發(fā)表意見 和建議，但無表決權(quán)。第十三條 支委會(huì)決定重要問題時(shí)，要充分醞釀?dòng)懻摚?然后進(jìn)行表決。表決時(shí)，實(shí)行一人一票，一般可采用口頭

6、、 舉手、無記名投票或其它方式，表決以贊成票超過應(yīng)到會(huì)委 員的半數(shù)為通過。未到會(huì)委員的書面意見不計(jì)入票數(shù)。會(huì)議 決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)表決。推薦、提名干部和決定干部 任免、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，應(yīng)逐個(gè)表決。第十四條 支委會(huì)會(huì)議通知、記錄、紀(jì)要等會(huì)務(wù)工作由 綜合管理部負(fù)責(zé)。經(jīng)支委會(huì)討論通過的，以支委會(huì)名義上報(bào) 的文件和會(huì)議紀(jì)要，由支委書記簽發(fā)。第十五條 對(duì)重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開支 委會(huì)的，支委會(huì)委員可隨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向支委會(huì)匯報(bào)。第十六條 凡經(jīng)支委會(huì)研究決定的事項(xiàng)，由支委負(fù)責(zé)落 實(shí)。支委委員要督促檢查各自分管部門認(rèn)真執(zhí)行支委會(huì)決 定，并協(xié)調(diào)解決在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。遇有新的情況和 問題，應(yīng)

7、及時(shí)向支委會(huì)報(bào)告。第十七條 支委會(huì)決定的事項(xiàng)，由綜合管理部負(fù)責(zé)督 辦，并將情況及時(shí)向支委會(huì)報(bào)告。第十八條支委會(huì)會(huì)議遵守以下會(huì)議紀(jì)律：一、支委委員個(gè)人或極少數(shù)人無權(quán)改變支委的集體決 定。二、支委會(huì)討論決定重大問題時(shí)，每個(gè)委員要充分發(fā)表 個(gè)人意見。如果個(gè)人意見和支委集體意見不一致時(shí)，必須堅(jiān) 決服從集體決定，個(gè)人意見允許保留。三、支委會(huì)討論問題涉及到支委成員或其家屬需要回避 的，該委員應(yīng)主動(dòng)回避或由支委在會(huì)前通知該委員回避。四、出席和列席支委會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定， 對(duì)應(yīng)該保密的會(huì)議內(nèi)容和討論情況，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄漏。第四章董事會(huì)第十九條公司董事會(huì)會(huì)議，嚴(yán)格按照公司董事會(huì)議 事規(guī)則按時(shí)召開，

8、以保障董事會(huì)依法獨(dú)立、規(guī)范、有效地 行使職權(quán)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第二十條 董事會(huì)會(huì)議組織及相關(guān)要求如下：一、會(huì)議周期。每年兩次，如有需要可臨時(shí)召開。二、會(huì)議材料。由綜合管理部（或者董事會(huì)指定專人） 負(fù)責(zé)整理，報(bào)董事長審閱定稿后裝訂成冊(cè)。三、會(huì)議通知。采用書面或者電子函件形式向所有與會(huì) 人員傳達(dá)會(huì)議召開相關(guān)信息。四、與會(huì)人員。全體董事、監(jiān)事長及領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)列 席人員。五、會(huì)議主持。董事會(huì)由董事長負(fù)責(zé)主持。六、會(huì)議議題。按照董事會(huì)議事規(guī)則相關(guān)規(guī)定并結(jié) 合每次會(huì)議期間公司實(shí)際增補(bǔ)議題內(nèi)容。七、會(huì)議記錄。由董事會(huì)指定專人記錄會(huì)議內(nèi)容八、后勤保障。由綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議期間全部的后勤 保障

9、工作。第五章總經(jīng)理辦公會(huì)第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 定期會(huì)議原則上每月召開一次（可與月度例會(huì)合并舉行）， 臨時(shí)會(huì)議在總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)提議召開。第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)，嚴(yán)格按照公司總經(jīng)理辦 公會(huì)議事規(guī)則按時(shí)召開，以保障總經(jīng)理辦公會(huì)依法獨(dú)立、 規(guī)范、有效地行使職權(quán)，確?？偨?jīng)理辦公會(huì)的工作效率和科 學(xué)決策。第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議組織及相關(guān)要求如下：一、會(huì)議周期。每月一次，如有需要可由總經(jīng)理決定臨 時(shí)召開。二、會(huì)議材料。由綜合管理部負(fù)責(zé)整理，報(bào)總經(jīng)理審閱 定稿確認(rèn)。三、會(huì)議通知。采用書面或者電子函件形式向所有與會(huì) 人員傳達(dá)會(huì)議召開相關(guān)信息。四、與會(huì)人員?？偨?jīng)理辦公會(huì)出席人

10、員為公司經(jīng)營層以 及部門負(fù)責(zé)人。根據(jù)工作需要，總經(jīng)理指定有關(guān)人員可列席 會(huì)議。五、會(huì)議主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集主持，或由 總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。六、會(huì)議議題。按照總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則相關(guān)規(guī) 定并結(jié)合每次會(huì)議期間公司實(shí)際增補(bǔ)議題內(nèi)容。七、會(huì)議記錄。由綜合管理部指定專人記錄會(huì)議內(nèi)容。八、后勤保障。由綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議期間全部后勤保 障工作。九、總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)有三分之二以上人員參加方能召 開，因故不能參加會(huì)議的應(yīng)在會(huì)前向總經(jīng)理請(qǐng)假。十、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要定稿后上報(bào)公司董事長。第六章業(yè)務(wù)專題會(huì)第二十四條 業(yè)務(wù)專題會(huì)不定期召集。由總經(jīng)理、副總 經(jīng)理根據(jù)工作需要確定會(huì)議議題，召集有關(guān)人員

11、，研究、協(xié) 調(diào)和處理工作中的專門問題。專題會(huì)議由相關(guān)部門負(fù)責(zé)會(huì)務(wù) 組織、記錄工作。第二十五條 業(yè)務(wù)專題會(huì)會(huì)議組織及相關(guān)要求如下：一、會(huì)議議題材料。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)整 理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱定稿確認(rèn)。二、會(huì)議通知。采用書面或者電子函件形式向所有與會(huì) 人員傳達(dá)會(huì)議召開相關(guān)信息。三、與會(huì)人員。公司經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)班子、業(yè)務(wù)相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人、根據(jù)工作需要指定的人員可列席會(huì)議。四、會(huì)議主持。專題辦公會(huì)由總經(jīng)理或者分管領(lǐng)導(dǎo)召集 主持。五、會(huì)議記錄。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容六、后勤保障。由綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議期間全部的后勤 保障工作。第七章月度總結(jié)會(huì)第二十六條 公司月度總結(jié)會(huì)，固定為每月一次，主要

12、 是總結(jié)本月工作、部署下月計(jì)劃的會(huì)議，原則上月度總結(jié)會(huì) 召開時(shí)間為每月28日。特殊情況可延期召開。第二十七條 公司月度總結(jié)會(huì)會(huì)議組織及相關(guān)要求如 下：一、會(huì)議材料。由綜合管理部負(fù)責(zé)收集整理，報(bào)分管領(lǐng) 導(dǎo)、總經(jīng)理審閱定稿確認(rèn)。二、會(huì)議通知。采用書面或者電子函件形式向所有與會(huì) 人員傳達(dá)會(huì)議召開相關(guān)信息。三、與會(huì)人員。公司所有員工。四、會(huì)議主持。公司月度總結(jié)會(huì)由公司總經(jīng)理召集主持， 或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。五、會(huì)議記錄。由綜合管理部負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容六、后勤保障。由綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議期間全部后勤保 障工作。七、公司月度總結(jié)會(huì)對(duì)下月計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整的，由綜合 管理部負(fù)責(zé)記錄并更正后，報(bào)送董事長

13、。第八章其他會(huì)議第二十八條 公司員工大會(huì)，由董事長、總經(jīng)理或者工 會(huì)主席決定并主持召開，參加人員為全體員工，其主要任務(wù) 為：傳達(dá)貫徹上級(jí)重要文件、指示或會(huì)議精神；進(jìn)行政治思 想、政策時(shí)事、廉政建設(shè)以及保密、安全保衛(wèi)等方面的教育; 通報(bào)支委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決定的重要事項(xiàng)；部署工作、表 彰先進(jìn)等。會(huì)議組織工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。第二十九條 專業(yè)會(huì)議指針對(duì)某一專業(yè)領(lǐng)域召開的會(huì) 議，內(nèi)容包括:分析總結(jié)市場情況與經(jīng)驗(yàn)，傳達(dá)貫徹公司重要 會(huì)議精神，研究解決市場和監(jiān)管中存在的突出問題，部署下 一階段工作等等。年初由各部門提出會(huì)議計(jì)劃，由綜合管理 部匯總后，提交總經(jīng)理辦公會(huì)決定；各部門每年按計(jì)劃召開 專業(yè)會(huì)，計(jì)劃之外，需要臨時(shí)召集的，應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 重要的需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。專業(yè)會(huì)議的主要