經(jīng)營計劃管理程序

1、1.目目的公司經(jīng)經(jīng)營計劃劃是公司司各項經(jīng)經(jīng)營活動動的指導導性文件件，通過過將企業(yè)業(yè)內部績績效與同同行/競競爭對手手進行比比較、分分析，根根據(jù)當前前和未來來顧客的的期望，提出分分階段目目標和任任務，并并確保計計劃得到到貫徹和和實施，促進公公司持續(xù)續(xù)發(fā)展，提高企企業(yè)的市市場占有有率和競競爭能力力，并在在質量、服務（包括時時間、安安排、交交付）、價格等等方面實實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進，形成全全面的持持續(xù)改進進思想體體系。2.范范圍2.11 經(jīng)經(jīng)營計劃劃分為年年度經(jīng)營營計劃和和中長期期規(guī)劃（3年或或更長）。2.2 經(jīng)營營計劃的的內容2.2.1 與與市場相相關的事事項、預預期銷售售額、顧顧客滿意意計劃、增長預預測

2、。2.2.2 財財務策劃劃與成本本、目標標成本、預算。2.2.3 工工廠/設設施計劃劃、研究究與開發(fā)發(fā)計劃。2.2.4 人人力資源源開發(fā)、員工滿滿意度的的調查和和分析。2.2.5 質質量目標標、關鍵鍵的內部部質量和和運行效效果的可可測參數(shù)數(shù)。3.術術語和定定義無4.職職責4.11 由由總經(jīng)理理主持經(jīng)經(jīng)營計劃劃的制訂訂和發(fā)布布。4.2 總經(jīng)經(jīng)辦組織織經(jīng)營計計劃的編編寫、修修訂、評評審、實實施檢查查和歸口口管理。4.3 各相相關部門門負責有有關計劃劃內容的的編寫和和實施。4.3.1 營銷部部負責22.2.1。4.3.2 財務部部負責22.2.2。4.3.3 制造部部和工程程部負責責2.22.3。4

3、.3.4 總經(jīng)辦辦負責22.2.4。4.3.5 品管部部負責22.2.5。程序5.11顧客期期望的收收集5.1.1顧客客期望收收集的范范圍應包包括：外外部顧客客、投資資者、員員工、供供應商及及社區(qū)等等相關方方。營銷銷部以拜拜訪、走走訪、調調查表等等形式了了解外部部顧客的的期望和和要求（包括質質量、服服務、價價格、開開發(fā)能力力等），確保制制訂的方方針不斷斷滿足顧顧客期望望的方針針。5.1.2總經(jīng)經(jīng)辦通過過調查表表、座談談會、洽洽談會、董事會會等方式式了解員員工、供供應商和和投資者者的期望望和要求求，然后后匯總為為“顧客期期望工作作表”的形式式確定相相關方期期望的基基準。收收集表根根據(jù)各相相關方的

4、的影響重重要度依依次分為為五個等等級：55分、44分、33分、22分、11分。5.1.3總經(jīng)經(jīng)辦每半半年一次次要求各各部門填填寫“顧客期期望工作作表”，以確確定顧客客的期望望和競爭爭對手的的水平。5.2基基準的確確定：總總經(jīng)辦每每半年一一次將收收集到的的信息數(shù)數(shù)據(jù)進行行統(tǒng)計分分析并與與本公司司目前的的水平進進行比較較，了解解內部的的長處與與不足，通過召召開數(shù)據(jù)據(jù)分析會會的形式式確定比比較基準準及趕超超的速度度。5.2.1總經(jīng)經(jīng)理確保保以顧客客為中心心增強顧顧客滿意意為目的的的方針針，確保保顧客的的要求得得到確定定并予以以滿足。公司質質量方針針由總經(jīng)經(jīng)理進行行確定，各職能能部門實實施展開開質量方

5、方針，確確定本部部門的部部門質量量方針（應與公公司質量量方針相相一致），編制制“_年質質量方針針、目標標實施對對策表”。作為為管理評評審輸入入的一部部分，總總經(jīng)辦應應對質量量方針（公司和和部門）進行監(jiān)監(jiān)控。公公司經(jīng)營營班子根根據(jù)公司司發(fā)展和和收集到到的期望望召開會會議確認認質量方方針、目目標；營營銷目標標；市場場目標；質量成成本目標標；產(chǎn)品品發(fā)展方方向，會會后形成成詳細的的“公司會會議紀要要”，會議議紀要包包括上述述內容外外，還應應包括具具體的目目標如PPPM、制成率率、質量量成本等等。5.2.2質量量目標的的制訂：由品管管部收集集上一年年的質量量目標實實際執(zhí)行行情況，根據(jù)顧顧客的期期望、質質

6、量方針針、公司司持續(xù)發(fā)發(fā)展的要要求提出出年度質質量目標標報總經(jīng)經(jīng)理審批批。質量量目標審審批后發(fā)發(fā)各部門門，各部部門根據(jù)據(jù)公司質質量目標標進行分分解落實實，編制制各部門門質量目目標，并并努力實實現(xiàn)。作作為管理理評審輸輸入的一一部分，總經(jīng)辦辦應對質質量目標標執(zhí)行情情況（公公司和部部門）進進行監(jiān)控控。5.3企企業(yè)經(jīng)營營計劃的的制訂5.3.1年度度計劃根根據(jù)集團團經(jīng)營計計劃，由由各相關關部門圍圍繞公司司主要經(jīng)經(jīng)營指標標按本程程序中“4.職職責”規(guī)定要要求起草草各部門門年度工工作計劃劃，由部部門負責責人審核核，年前前十一月月底前報報總經(jīng)辦辦?？偨?jīng)經(jīng)辦對各各部門上上報的工工作計劃劃匯總、整理，于每年年12

7、月月中旬報報總經(jīng)理理召開評評審會議議，召集集各部門門負責人人進行一一次全面面的數(shù)據(jù)據(jù)分析，并以此此制訂或或修訂企企業(yè)的“中長期期經(jīng)營規(guī)規(guī)劃”和“_年經(jīng)經(jīng)營計劃劃”。評審審會議形形成“公司會會議紀要要”，會議議紀要應應記錄評評審會議議形成的的對各部部門工作作計劃的的修訂意意見。年年度計劃劃的制訂訂，應在在年前十十二月底底前完成成。5.3.2 年年度經(jīng)營營計劃應應在以前前目標的的基礎上上包含：成本本目標顧客客滿意度度目標市場場目標員工工滿意度度目標產(chǎn)品品開發(fā)目目標企業(yè)業(yè)增長目目標質量量目標生產(chǎn)產(chǎn)效率目目標健康康安全目目標質量量成本目目標5.3.3 長長期規(guī)劃劃應將產(chǎn)產(chǎn)品推向向市場、創(chuàng)品牌牌目標，包

8、括以以下分目目標： a）營營銷目標標； b）質質量目標標； c）市市場目標標； d）質質量成本本目標； e）產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展展方向；f）供應應商管理理目標；5.3.4經(jīng)營營計劃為為受控文文件，由由董事會會批準發(fā)發(fā)布，收收發(fā)須登登記。長長期規(guī)劃劃由總經(jīng)經(jīng)辦按規(guī)規(guī)定對象象發(fā)放，持有人人為：總總經(jīng)理、財務部部經(jīng)理、總經(jīng)辦辦主任、存檔和和總經(jīng)理理指定人人員。換換版或過過期的長長期規(guī)劃劃除存檔檔一份外外，其余余收回銷銷毀。持持有人職職務變動動或調動動由總經(jīng)經(jīng)辦收回回。年度度計劃由由總經(jīng)辦辦按規(guī)定定發(fā)放，對象為為總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、各部門門經(jīng)理、存檔和和總經(jīng)理理指定人人員。持持有人調調動或職職務變動動由總經(jīng)經(jīng)

9、辦收回回，每年年2月底底收回上上年度的的經(jīng)營計計劃，除除存檔一一份外，其余銷銷毀。5.3.5長期期規(guī)劃和和經(jīng)營計計劃不得得翻版復復印、轉轉借、泄泄密。5.4 經(jīng)營營計劃的的實施和和更改5.4.1 根根據(jù)公司司經(jīng)營計計劃，各各部門組組織并分分解落實實；5.4.2 因因顧客、市場、開發(fā)等等原因需需要對年年度經(jīng)營營計劃進進行重大大更改時時，由總總經(jīng)辦提提交“文件更更改申請請表”，交總總經(jīng)理審審批后方方可更改改。5.4.3每年年制訂年年度經(jīng)營營計劃時時，按原原程序55.3.1對中中長期規(guī)規(guī)劃進行行修正與與評審，形成新新的中長長期規(guī)劃劃。5.5 經(jīng)營計計劃的監(jiān)監(jiān)控及數(shù)數(shù)據(jù)分析析5.5.1每個個月月底底召

10、開月月度總結結、計劃劃會議，參加人人員為副副科級以以上，對對分月經(jīng)經(jīng)營計劃劃目標的的完成情情況作一一總結，形成“企業(yè)經(jīng)經(jīng)營計劃劃執(zhí)行情情況分析析報告”，并將將結果反反饋到各各部門尋尋找差距距落實整整改；每每年十二二月底對對本年度度經(jīng)營計計劃執(zhí)行行情況進進行驗證證，驗證證會議參參加人員員同評審審會議參參加人員員，形成成“_年經(jīng)營營計劃執(zhí)執(zhí)行情況況監(jiān)控表表”和“企業(yè)經(jīng)經(jīng)營計劃劃執(zhí)行情情況分析析報告”。5.5.2 經(jīng)經(jīng)營計劃劃驗證的的結果，由總經(jīng)經(jīng)辦編制制“公司會會議紀要要”，同時時作為下下一年度度編制經(jīng)經(jīng)營計劃劃的輸入入。5.5.3 各部門門負責收收集本部部門的內內部數(shù)據(jù)據(jù)和外部部數(shù)據(jù)。（1）內內

11、部數(shù)據(jù)據(jù)包括：經(jīng)營營計劃指指標、過過程績效效指標（各部門門）；產(chǎn)品品銷售品品種、產(chǎn)產(chǎn)量及市市場預測測情況（營銷部部）；質量量體系運運行顧客客反饋信信息（品品管部）；人力力資源發(fā)發(fā)展、政政策及員員工培訓訓信息（總經(jīng)辦辦）；產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、設計計等信息息（工程程部）；（2）外外部數(shù)據(jù)據(jù)可包括括：同行行業(yè)人力力資源發(fā)發(fā)展及相相關培訓訓信息（總經(jīng)辦辦）；同行行業(yè)及相相關配套套企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品市場場銷售情情況（營營銷部）；同行行業(yè)質量量體系運運行現(xiàn)狀狀、產(chǎn)品品質量等等情況（品管部部）；同行行業(yè)產(chǎn)品品開發(fā)、設計能能力等情情況（工工程部）；同行行業(yè)成本本費用控控制情況況（財務務部）；同行行業(yè)供應應商及其其規(guī)模等等情

12、況（采購部部）。同行行業(yè)企業(yè)業(yè)規(guī)模、設備及及生產(chǎn)能能力（制制造部）；5.6 各部門門根據(jù)本本部門實實際運行行情況和和與同行行業(yè)的比比較采取取相應的的糾正預預防措施施或持續(xù)續(xù)改進項項目（按按糾正正/預防防措施程程序、持續(xù)續(xù)改進程程序進進行）。5.6.1 品品管部按按照管管理評審審程序組織各各部門將將數(shù)據(jù)提提交管理理評審會會議進行行評審?？偨?jīng)辦辦負責做做好數(shù)據(jù)據(jù)和資料料的收集集、分析析和使用用。5.6.2信息息的收集集應采取取客觀、有效的的方式進進行。5.6.3 總總經(jīng)辦每每年至少少一次匯匯總各部部門收集集的政府府和行業(yè)業(yè)管理機機關發(fā)布布的本行行業(yè)同類類廠家和和客戶的的統(tǒng)計資資料，編編制“同行業(yè)業(yè)

13、資訊比比較分析析表”。5.6.4營銷銷部按顧客滿滿意度評評定程序序每季季度向顧顧客發(fā)放放“顧客滿滿意度調調查表”，收集集顧客滿滿意度和和相關情情況。5.6.5 財財務部每每月匯總總公司實實際經(jīng)營營成果，并按質量成成本控制制程序做好質質量成本本統(tǒng)計、分析，形成報報告。5.6.6總經(jīng)經(jīng)辦負責責按員員工激勵勵和滿意意度調查查程序進行員員工滿意意度調查查和激勵勵。5.6.7 其其它部門門應對各各自的職職責范圍圍進行定定期、不不定期與與經(jīng)營目目標比較較分析。5.6.8 總總經(jīng)辦定定期對各各部門產(chǎn)產(chǎn)生的數(shù)數(shù)據(jù)、分分析進行行收集、匯總、處理。5.7經(jīng)經(jīng)營計劃劃、會議議紀要由由公司檔檔案室按按記錄錄控制程程序

14、歸歸檔、保保管；其其余記錄錄由各職職能部門門分別按按記錄錄控制程程序歸歸檔、保保管。6.相相關文件件Q/*-QPP-04403記錄錄控制程程序Q/*-QPP-05502管理理評審程程序Q/*-QPP-05503質量量成本控控制程序序Q/*-QPP-08801顧客客滿意度度評定程程序Q/*-QPP-08806持續(xù)續(xù)改進程程序Q/*-QPP-08807糾正正/預防防措施控控制程序序Q/*-QPP-08802 員員工激勵勵和滿意意度調查查程序Q/*-G003.110-220033 _年年質量方方針、目目標實施施對策表表7.相相關記錄錄Q/*-R2212-0300A 顧客滿滿意度調調查表Q/*-R2217-0022A文件更更改申請請表Q/*-R2218-0233A_年經(jīng)經(jīng)營計劃劃執(zhí)行情情況監(jiān)控控表Q/*-R2218-0244A企業(yè)業(yè)經(jīng)營計計劃執(zhí)行行情況分分析報告告Q/*-R2218-0044A_年經(jīng)營營計劃Q/*-R2218-0411A公司會議議紀要Q/*-R2218-0400A 顧客期期望工作作表Q/*-R2218-0422A 中長期期經(jīng)營規(guī)規(guī)劃Q/*-R2218-0200A 同行業(yè)業(yè)資訊比比較分析析表附錄.流流程圖責任部門輸入流 程程輸出接收部門相關部門門總經(jīng)辦總經(jīng)辦管理層總