某地產(chǎn)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司管理制度

1、綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司管理制度近年來(lái)，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模日益擴(kuò)大，集團(tuán)化步伐加快，因此，科學(xué)有序的管理顯得尤為重要，建立一整套相互協(xié)調(diào)、整體優(yōu)化的現(xiàn)代企業(yè)管理制度已是當(dāng)務(wù)之急。作為公司管理體系重要組成部分的綜合管理，即通常含義上的行政辦公事務(wù)管理，是公司各項(xiàng)管理工作的中樞和結(jié)合點(diǎn)，規(guī)范有序的綜合管理制度體系在整個(gè)公司制度建設(shè)中舉足輕重，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作起著不可或缺的保障作用。為使本公司司以及分分、子公公司的綜綜合管理理工作有有章可循循，有據(jù)據(jù)可依，本本公司特特集中抽抽調(diào)人員員按照系系統(tǒng)化、規(guī)規(guī)范化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化的的要求，對(duì)對(duì)公司現(xiàn)現(xiàn)行的綜綜合管理理制度分分類進(jìn)行行修訂、完完善；并

2、并吸取成成功企業(yè)業(yè)管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)結(jié)合公司司管理現(xiàn)現(xiàn)狀和發(fā)發(fā)展需求求，增編編了部分分管理制制度。綜合管理制制度共分分六篇，分分別為：會(huì)議管管理、文文秘檔案案管理、法法律事務(wù)務(wù)管理、資資產(chǎn)物品品管理、后后勤總務(wù)務(wù)管理、綜綜合管理理。共編編制各類類規(guī)章制制度411項(xiàng)，基基本涵蓋蓋了本公公司綜合合管理活活動(dòng)的各各個(gè)方面面，構(gòu)成成了一個(gè)個(gè)較為完完整的綜綜合管理理制度體體系。各各項(xiàng)制度度已經(jīng)公公司制度度評(píng)審會(huì)會(huì)議評(píng)審審和公司司領(lǐng)導(dǎo)審審定，現(xiàn)現(xiàn)作為試試行稿印印發(fā)公司司各單位位、部門門。由于編制時(shí)時(shí)間緊，編編制人員員自身也也有一個(gè)個(gè)學(xué)習(xí)的的過(guò)程，其其中的不不當(dāng)之處處、疏漏漏之處敬敬請(qǐng)指正正。綠城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有

3、有限公司司二OOO二年九九月二十十日目錄錄第一篇篇會(huì)議管管理一、股股東會(huì)會(huì)會(huì)議制度度二、董董事會(huì)會(huì)會(huì)議制度度三、監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議制度度四、總總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議制度五五、員工工大會(huì)管管理辦法法六、評(píng)評(píng)審會(huì)議議管理制制度七、項(xiàng)項(xiàng)目公司司工作會(huì)會(huì)議制度度八、會(huì)會(huì)議室管管理制度度第二篇篇文秘檔檔案管理理一、公公文處理理辦法二二、文件件格式規(guī)規(guī)定三、專專職秘書書管理工工作規(guī)定定四、文文印工作作管理規(guī)規(guī)定五、印印信管理理辦法六六、文書書檔案管管理辦法法七、項(xiàng)項(xiàng)目檔案案管理制制度八、特特種檔案案管理辦辦法九、報(bào)報(bào)刊資料料管理規(guī)規(guī)定第三三篇法律律事務(wù)管管理一、規(guī)規(guī)章制度度制定程程序管理理規(guī)定二二、合同同審核管管

4、理規(guī)定定三、工工商登記記事務(wù)管管理規(guī)定定四、商商標(biāo)事務(wù)務(wù)管理辦辦法.五五、經(jīng)濟(jì)濟(jì)糾紛處處理規(guī)定定第四篇篇資產(chǎn)物物品管理理一、固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理規(guī)規(guī)定二、車車輛管理理規(guī)定三三、通訊訊工具管管理辦法法四、辦辦公用品品管理制制度五、辦辦公自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備備使用維維護(hù)管理理辦法第第五篇后后勤總務(wù)務(wù)管理一一、辦公公區(qū)域環(huán)環(huán)境管理理辦法二二、辦公公區(qū)域安安全管理理辦法三三、員工工用餐管管理辦法法四、員員工宿舍舍管理辦辦法五、總總機(jī)話務(wù)務(wù)工作管管理辦法法六、郵郵件寄發(fā)發(fā)管理辦辦法七、內(nèi)內(nèi)部通訊訊錄管理理規(guī)定第第六篇綜綜合管理理一、投投資管理理辦法二二、出差差管理制制度三、接接待工作作管理辦辦法四、業(yè)業(yè)務(wù)招待待管理

5、辦辦法五、信信息管理理制度六六、保密密管理制制度股東東會(huì)會(huì)議議制度總總則第一一條為確確保綠城城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司(以下下簡(jiǎn)稱公公司)股股東會(huì)會(huì)會(huì)議(以以下簡(jiǎn)稱稱會(huì)議)的順利利進(jìn)行，規(guī)規(guī)范會(huì)議議的組織織和行為為，提高高會(huì)議議議事效率率，保障障股東合合法權(quán)益益，保證證股東會(huì)會(huì)能夠依依法行使使職權(quán)以以及會(huì)議議程序和和決議有有效、合合法，根根據(jù)公公司法及及公司章章程，特特制定本本制度。第二條本制制度自生生效之日日起，即即成為對(duì)對(duì)股東會(huì)會(huì)、股東東、董事事、監(jiān)事事、總經(jīng)經(jīng)理和其其他高級(jí)級(jí)管理人人員具有有約束力力的文件件。第三條董事事會(huì)秘書書具體負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議議組織和和記錄等等有關(guān)方方面的事事宜。第四條會(huì)

6、議議由全體體股東參參加，股股東可委委托代理理人出席席會(huì)議并并明確授授權(quán)范圍圍。非股東的董董事、監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理及及其他高高級(jí)管理理人員可可以列席席會(huì)議。第五條本制制度適用用于公司司股東會(huì)會(huì)，所屬屬項(xiàng)目公公司、專專業(yè)公司司可根據(jù)據(jù)本公司司章程參參照?qǐng)?zhí)行行。第二章開(kāi)會(huì)會(huì)第六條條股東會(huì)會(huì)年會(huì)每每年召開(kāi)開(kāi)一次，于于上一會(huì)會(huì)計(jì)年度度完結(jié)之之日起的的3個(gè)月月內(nèi)舉行行。當(dāng)持持有公司司有表決決權(quán)股份份總數(shù)110以以上的股股東書面面請(qǐng)求，或或董事會(huì)會(huì)認(rèn)為必必要，或或監(jiān)事會(huì)會(huì)提議時(shí)時(shí)，可以以召開(kāi)臨臨時(shí)會(huì)議議。第七條會(huì)議議議題由由董事會(huì)會(huì)按公司司章程程在征征求股東東意見(jiàn)的的基礎(chǔ)上上決定；董事會(huì)會(huì)應(yīng)在會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)前1

7、55天將會(huì)會(huì)議時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、內(nèi)容容和表決決事項(xiàng)書書面通知知全體股股東及有有關(guān)出席席人員。第八條會(huì)議議由董事事會(huì)召集集，董事事長(zhǎng)主持持；董事事長(zhǎng)因故故不能出出席時(shí)，由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)指定的的副董事事長(zhǎng)或其其他董事事主持。第九條主持持人宣布布開(kāi)會(huì)后后，應(yīng)首首先報(bào)告告出席會(huì)會(huì)議的股股東人數(shù)數(shù)及其代代表股份份數(shù)，確確定股東東會(huì)會(huì)議議是否合合法有效效。第三章提案案與表決決第十條條股東有有權(quán)向公公司提出出新的提提案。提提案應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合下下列條件件：(一)提案案內(nèi)容可可涉及公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)方針針和投資資計(jì)劃、選選舉和更更換董事事與監(jiān)事事、利潤(rùn)潤(rùn)分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案、公公司增或或減注冊(cè)冊(cè)資本、公公司合并并或分

8、立立、變更更公司形形式、公公司解散散和清算算及修改改公司章章程等事事項(xiàng)；(二)內(nèi)內(nèi)容與法法律、法法規(guī)及章章程的規(guī)規(guī)定不相相抵觸，并并且屬于于公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍和股東東會(huì)職責(zé)責(zé)范圍；(三)有明確確議題和和具體決決議事項(xiàng)項(xiàng)；(四四)以書書面形式式在股東東會(huì)舉行行前5天天提交或或送達(dá)董董事會(huì)。第十一條董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)以公公司和股股東的最最大利益益為行為為準(zhǔn)則，對(duì)對(duì)股東的的提案進(jìn)進(jìn)行審查查。第十二條會(huì)會(huì)議應(yīng)按按照會(huì)議議通知所所列議題題順序進(jìn)進(jìn)行討論論和表決決。第十三條主主持人根根據(jù)表決決結(jié)果決決定會(huì)議議的決議議是否通通過(guò)，并并應(yīng)當(dāng)在在會(huì)上宣宣布表決決結(jié)果。決決議的表表決結(jié)果果載入會(huì)會(huì)議記錄錄。第十四條股股

9、東會(huì)決決議應(yīng)寫寫明出席席會(huì)議的的股東(和股東東代理人人)人數(shù)數(shù)、所持持股份總總數(shù)及占占公司有有表決權(quán)權(quán)總股份份的比例例、表決決方式以以及每項(xiàng)項(xiàng)議案表表決結(jié)果果。第十五條股股東會(huì)決決議須經(jīng)經(jīng)代表112以以上表決決權(quán)的股股東通過(guò)過(guò)方為有有效。但但下述事事項(xiàng)須經(jīng)經(jīng)代表223以以上表決決權(quán)的股股東通過(guò)過(guò)方為有有效：(一)公司司增加或或減少注注冊(cè)資本本、分立立、合并并、解散散或者變變更公司司形式；(二)修改公公司章程程；(三三)公司司章程規(guī)規(guī)定須代代表23以上上表決權(quán)權(quán)的股東東通過(guò)的的事項(xiàng)。第四章會(huì)議議記錄第第十六條條會(huì)議應(yīng)應(yīng)有會(huì)議議記錄，會(huì)會(huì)議記錄錄記載以以下內(nèi)容容：(一)出席席股東大大會(huì)的有有表決權(quán)

10、權(quán)的股份份數(shù)，占占公司總總股份的的比例；(二)召開(kāi)會(huì)會(huì)議的日日期、地地點(diǎn)；(三)會(huì)會(huì)議主持持人姓名名，會(huì)議議議程；(四)各發(fā)言言人對(duì)每每個(gè)審議議事項(xiàng)的的發(fā)言要要點(diǎn)；(五)每每一表決決事項(xiàng)的的表決結(jié)結(jié)果；(六)會(huì)會(huì)議認(rèn)為為和公司司章程規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)載入會(huì)會(huì)議記錄錄的其他他內(nèi)容。第十七條會(huì)會(huì)議記錄錄應(yīng)由出出席會(huì)議議的股東東代表、出出席會(huì)議議的董事事和記錄錄員簽名名，并作作為公司司檔案由由董事會(huì)會(huì)秘書收收存，年年終時(shí)統(tǒng)統(tǒng)一歸檔檔。第十八條對(duì)對(duì)會(huì)議到到會(huì)人數(shù)數(shù)、與會(huì)會(huì)股東持持有的股股份數(shù)額額、授權(quán)權(quán)委托書書、每一一表決事事項(xiàng)的表表決結(jié)果果、會(huì)議議記錄、會(huì)會(huì)議程序序的合法法性等事事項(xiàng)，可可以進(jìn)行行公證。第

11、十九條會(huì)會(huì)議在審審議中對(duì)對(duì)議案和和決定草草案有重重大不同同意見(jiàn)的的，可以以表決由由董事會(huì)會(huì)重新商商議后提提出修正正案。當(dāng)當(dāng)日無(wú)法法形成決決議的，應(yīng)應(yīng)另行召召開(kāi)會(huì)議議。第五章附則則第二十十條本制制度由董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋和修訂訂。第二十一條條本制度度經(jīng)股東東會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)，自印印發(fā)之日日起施行行。董事會(huì)會(huì)議議制度總總則第一一條為確確保綠城城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司(以下下簡(jiǎn)稱公公司)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議(以以下簡(jiǎn)稱稱會(huì)議)的工作作效率和和決策科科學(xué)，保保證董事事會(huì)議程程和決議議的合法法化，根根據(jù)公公司法及及公司章章程的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，特特制定本本制度。第二條董事事會(huì)是公公司股東東會(huì)常設(shè)設(shè)的執(zhí)行行機(jī)構(gòu)，董董事會(huì)

12、對(duì)對(duì)股東會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)，行行使法律律、法規(guī)規(guī)、公司司章程程和股股東會(huì)賦賦予的職職權(quán)。第三條董事事會(huì)秘書書負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議的組組織和協(xié)協(xié)調(diào)工作作，包括括安排會(huì)會(huì)議議程程、準(zhǔn)備備會(huì)議材材料，組組織安排排會(huì)議召召開(kāi)，以以及會(huì)議議決議、紀(jì)紀(jì)要的起起草工作作。第四條本制制度適用用于公司司董事會(huì)會(huì)，所屬屬項(xiàng)目公公司、專專業(yè)公司司可根據(jù)據(jù)本公司司章程參參照?qǐng)?zhí)行行。第二章會(huì)議議召開(kāi)事事項(xiàng)第五五條會(huì)議議由董事事長(zhǎng)召集集并主持持，會(huì)議議應(yīng)有112以以上的董董事出席席方可舉舉行。第六條會(huì)議議分為定定期會(huì)議議和臨時(shí)時(shí)會(huì)議。定定期會(huì)議議每年召召開(kāi)1至至2次，每每次會(huì)議議應(yīng)于110天前前書面通通知全體體董事、監(jiān)監(jiān)事和總總經(jīng)理。臨臨時(shí)

13、會(huì)議議根據(jù)需需要在開(kāi)開(kāi)會(huì)前33天通知知召開(kāi)。第七條會(huì)議議通知應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：會(huì)議議日期、地地點(diǎn)、會(huì)會(huì)議期限限、事由由及議題題等。第八條董事事會(huì)定期期會(huì)議或或臨時(shí)會(huì)會(huì)議在保保障董事事充分表表達(dá)意見(jiàn)見(jiàn)的前提提下，可可以電話話會(huì)議形形式、傳傳真形式式或借助助能使所所有董事事進(jìn)行交交流的其其他通信信形式進(jìn)進(jìn)行，并并作出決決議，由由與會(huì)董董事簽字字。第九條會(huì)議議應(yīng)由董董事本人人出席，董董事因故故不能出出席會(huì)議議時(shí)，可可以委托托其他董董事代理理出席。代代為出席席會(huì)議的的董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在授授權(quán)范圍圍內(nèi)行使使董事的的權(quán)利。董董事如未未出席某某次會(huì)議議，亦未未委托代代表出席席的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)視作作放棄在在該次會(huì)會(huì)議

14、上的的表決權(quán)權(quán)。監(jiān)事和總經(jīng)經(jīng)理可列列席會(huì)議議。第三章會(huì)議議行使職職權(quán)范圍圍第十一一條董事事會(huì)行使使以下職職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)責(zé)召集股股東會(huì)議議，研究究決定召召集股東東會(huì)的方方案、工工作報(bào)告告及有關(guān)關(guān)文件，并并向股東東會(huì)報(bào)告告工作；(二)貫徹執(zhí)執(zhí)行股東東會(huì)的決決議；(三)研研究決定定公司的的經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和投投資方案案；(四四)制定定公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決決算方案案；(五五)制定定公司的的利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；(六)制制定公司司增加或或者減少少注冊(cè)資資本方案案；(七七)擬訂訂公司合合并、分分立、變變更公司司形式、解解散的方方案；(八)決決定公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置；(九九)

15、聘任任或者解解聘公司司總經(jīng)理理，根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人，決決定其報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)；(十十)制定定公司的的基本管管理制度度；(十十一)制制訂公司司章程修修改方案案或確定定提交股股東會(huì)審審議的公公司章程程修改方方案(十十二)研研究決定定公司對(duì)對(duì)外擔(dān)保保項(xiàng)目、對(duì)對(duì)外捐贈(zèng)贈(zèng)事項(xiàng)；(十三三)研究究決定對(duì)對(duì)董事長(zhǎng)長(zhǎng)、總經(jīng)經(jīng)理等的的授權(quán)；(十四四)根據(jù)據(jù)董事長(zhǎng)長(zhǎng)提名，委委派和更更換直屬屬公司董董事或董董事長(zhǎng)候候選人；(十五五)向股股東會(huì)提提請(qǐng)聘請(qǐng)請(qǐng)或更換換為公司司審計(jì)的的會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所；(十六六)聽(tīng)取取公司總總經(jīng)理的的工作匯匯報(bào)并檢檢查總經(jīng)經(jīng)理的工工作；(十七

16、)法律、法法規(guī)或公公司章章程以以及股東東會(huì)授予予的其他他職權(quán)。第四章會(huì)議議表決事事項(xiàng)第十十二條董董事會(huì)就就前款事事項(xiàng)作出出決議，必必須經(jīng)全全體董事事過(guò)半數(shù)數(shù)通過(guò)。第十三條參參加會(huì)議議的董事事每人有有一票表表決權(quán)，在在爭(zhēng)議雙雙方票數(shù)數(shù)相等時(shí)時(shí)，董事事長(zhǎng)有多多投一票票的權(quán)利利。第十四條董董事會(huì)可可以采取取書面形形式召開(kāi)開(kāi)會(huì)議，以以書面形形式召開(kāi)開(kāi)會(huì)議時(shí)時(shí)，事會(huì)會(huì)秘書應(yīng)應(yīng)將議案案派發(fā)給給全體董董事，簽簽字同意意的董事事達(dá)到公公司章章程或或本制度度規(guī)定的的作出決決定所需需人數(shù)的的，相關(guān)關(guān)議案即即構(gòu)成董董事會(huì)決決議。第十五條議議案的提提出(一一)有關(guān)關(guān)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理議案，原原則上由由分管董董事提出出，

17、非分分管董事事亦可就就公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理工作提提出議案案；(二二)人事事任免議議案由董董事長(zhǎng)、總總經(jīng)理按按照權(quán)限限分別提提出；(三)公公司管理理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置及分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置由由總經(jīng)理理提出；(四)各項(xiàng)議議案于會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)前5天天送交董董事會(huì)秘秘書，由由董事會(huì)會(huì)秘書制制作成文文件，提提前3天天送交與與會(huì)董事事審閱；(五)董事會(huì)會(huì)臨時(shí)會(huì)會(huì)議的議議案可在在會(huì)前33天內(nèi)提提出。第十六條議議案的表表決(一一)出席席會(huì)議的的董事對(duì)對(duì)各項(xiàng)議議案須有有明確的的表決意意見(jiàn)，并并在決議議和董事事會(huì)記錄錄上簽字字；(二二)董事事若與議議案有利利益上的的關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系，則則關(guān)聯(lián)董董事不參參與表決決，亦不不計(jì)入法法定人數(shù)數(shù)。

18、第十七條表表決資格格(一)公司章章程規(guī)規(guī)定不能能履行職職責(zé)的董董事在被被股東會(huì)會(huì)撤換之之前，不不具有對(duì)對(duì)各項(xiàng)議議案的表表決資格格；(二二)依法法自動(dòng)失失去資格格的董事事，不具具有表決決資格。第五章會(huì)議議記錄第第十八條條會(huì)議應(yīng)應(yīng)就會(huì)議議議案形形成會(huì)議議記錄，會(huì)會(huì)議記錄錄應(yīng)記載載議事過(guò)過(guò)程和表表決結(jié)果果。會(huì)議議記錄包包括以下下內(nèi)容：(一)會(huì)議議召開(kāi)日日期、地地點(diǎn)和召召集人姓姓名；(二)出出席會(huì)議議的董事事姓名以以及受他他人委托托出席會(huì)會(huì)議的董董事(代代理人)姓名；(三)會(huì)議議議程；(四)董董事發(fā)言言要點(diǎn)；(五)每一決決議事項(xiàng)項(xiàng)的表決決方式和和結(jié)果(表決結(jié)結(jié)果應(yīng)載載明贊成成、反對(duì)對(duì)或棄權(quán)權(quán)的票數(shù)數(shù))

19、。第十九條每每次會(huì)議議的記錄錄應(yīng)盡快快提供全全體董事事審閱，要要求對(duì)記記錄作出出修訂補(bǔ)補(bǔ)充或要要求在記記錄上對(duì)對(duì)其會(huì)議議上的發(fā)發(fā)言作出出說(shuō)明性性記載的的董事，應(yīng)應(yīng)在收到到會(huì)議記記錄3天天內(nèi)將修修改意見(jiàn)見(jiàn)書面呈呈報(bào)董事事長(zhǎng)。會(huì)會(huì)議記錄錄(在會(huì)會(huì)議當(dāng)天天或定稿稿期內(nèi))定稿后后，出席席會(huì)議的的董事和和董事會(huì)會(huì)秘書(記錄員員)應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上上簽名，會(huì)會(huì)議記錄錄由董事事會(huì)秘書書保存，年年終時(shí)交交公司綜綜合管理理部統(tǒng)一一歸檔。董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)董事事會(huì)的決決議承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。董董事會(huì)決決議違反反相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)或公司司章程程，致致使公司司遭受嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p失失的，參參與決議議的董事事對(duì)公司司負(fù)相應(yīng)應(yīng)賠償責(zé)責(zé)任；但

20、但經(jīng)證明明在決議議時(shí)曾表表明異議議并記載載于會(huì)議議記錄的的，該董董事可以以免除責(zé)責(zé)任。第六章會(huì)議議決議的的落實(shí)第第二十條條董事會(huì)會(huì)決議一一經(jīng)形成成即由分分管董事事和總經(jīng)經(jīng)理組織織實(shí)施，董董事會(huì)有有權(quán)就實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行檢檢查并予予以督促促。第二十一條條每次召召開(kāi)董事事會(huì)，可可由董事事長(zhǎng)或分分管董事事就其檢檢查董事事會(huì)決議議的實(shí)施施情況向向董事會(huì)會(huì)報(bào)告。第二十二條條董事會(huì)會(huì)秘書應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向董事長(zhǎng)長(zhǎng)匯報(bào)決決議執(zhí)行行情況，并并將董事事長(zhǎng)的意意見(jiàn)如實(shí)實(shí)傳達(dá)給給有關(guān)董董事和其其他相關(guān)關(guān)人員。第七章附則則第二十十三條本本制度由由董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)解解釋和修修訂。第二十四條條本制度度經(jīng)董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)，自印印發(fā)之日日

21、起施行行。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議制度第第一條為為規(guī)范綠綠城房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司(以以下簡(jiǎn)稱稱公司)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱會(huì)議議)工作作，提高高監(jiān)管工工作的有有效性，確確保監(jiān)事事會(huì)依法法獨(dú)立、有有效行使使監(jiān)督權(quán)權(quán)，依照照公司司法及及本公司司章程程，特特制定本本制度。第二條監(jiān)事事會(huì)是公公司的常常設(shè)監(jiān)察察機(jī)構(gòu)，對(duì)對(duì)公司的的財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)工作作及董事事和總經(jīng)經(jīng)理等高高級(jí)管理理人員執(zhí)執(zhí)行職務(wù)務(wù)的行為為進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。第三條監(jiān)事事會(huì)議事事方式主主要采取取定期會(huì)會(huì)議和臨臨時(shí)會(huì)議議的形式式進(jìn)行。會(huì)會(huì)議由監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席主持持。監(jiān)事事會(huì)主席席因故不不能出席席，應(yīng)委委托一位位監(jiān)事主主持。第四條監(jiān)事事會(huì)由監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席召集集，每

22、年年召開(kāi)11至2次次會(huì)議。第五條監(jiān)事事連續(xù)22次不能能親自出出席會(huì)議議、也不不委托其其他監(jiān)事事代其行行使職權(quán)權(quán)的，應(yīng)應(yīng)視為無(wú)無(wú)行使職職權(quán)能力力，由監(jiān)監(jiān)事會(huì)提提請(qǐng)股東東會(huì)更換換監(jiān)事人人選。第六條會(huì)議議主要議議題一般般應(yīng)包括括：(一)審核核公司年年度、期期中財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告，從從監(jiān)督角角度提出出監(jiān)事會(huì)會(huì)的分析析意見(jiàn)及及建議；(二)重點(diǎn)分分析評(píng)價(jià)價(jià)公司預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況、資資產(chǎn)運(yùn)行行情況、重重大投資資決策實(shí)實(shí)施情況況、公司司資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量和保保值增值值情況；(三)討論監(jiān)監(jiān)事會(huì)工工作報(bào)告告、工作作計(jì)劃和和工作總總結(jié)；(四)審審議對(duì)董董事、總總經(jīng)理違違法行為為的懲罰罰措施；(五)議定對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)決議的的復(fù)議建建議；

23、(六)討討論公司司章程程規(guī)定定和股東東會(huì)授權(quán)權(quán)的其他他事項(xiàng)。第七條有下下列情形形之一的的，經(jīng)監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席或ll2以以上監(jiān)事事提議，或或應(yīng)總經(jīng)經(jīng)理的要要求，監(jiān)監(jiān)事會(huì)可可以召開(kāi)開(kāi)臨時(shí)會(huì)會(huì)議：(一)公司司已經(jīng)或或正在發(fā)發(fā)生重大大的資產(chǎn)產(chǎn)流失現(xiàn)現(xiàn)象，股股東權(quán)益益受到損損害，董董事會(huì)未未及時(shí)采采取措施施的；(二)董董事會(huì)成成員或經(jīng)經(jīng)理層有有違法違違紀(jì)行為為，嚴(yán)重重影響公公司利益益的；(三)對(duì)對(duì)公司特特定事項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行專專題調(diào)研研論證或或請(qǐng)董事事會(huì)、經(jīng)經(jīng)理層提提供有關(guān)關(guān)咨詢意意見(jiàn)的；(四)監(jiān)事會(huì)會(huì)認(rèn)為有有必要召召開(kāi)臨時(shí)時(shí)會(huì)議的的其他情情況。第八條監(jiān)事事會(huì)主席席應(yīng)履行行以下職職責(zé)：(一)召集集和主持持會(huì)議，決

24、決定是否否召開(kāi)臨臨時(shí)會(huì)議議；(二二)簽署署監(jiān)事會(huì)會(huì)決議和和建議，檢檢查監(jiān)事事會(huì)決議議實(shí)施情情況，并并向監(jiān)事事會(huì)報(bào)告告決議的的執(zhí)行情情況；(三)組組織制定定監(jiān)事會(huì)會(huì)工作計(jì)計(jì)劃和監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決定事項(xiàng)項(xiàng)的實(shí)施施，代表表監(jiān)事會(huì)會(huì)向股東東會(huì)報(bào)告告工作；(四)公司章章程規(guī)規(guī)定的其其他權(quán)利利。第九條會(huì)議議由監(jiān)事事會(huì)主席席和其他他監(jiān)事出出席。監(jiān)監(jiān)事會(huì)認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)，可可以邀請(qǐng)請(qǐng)董事長(zhǎng)長(zhǎng)、董事事和總經(jīng)經(jīng)理列席席會(huì)議。監(jiān)監(jiān)事因故故不能出出席會(huì)議議的，應(yīng)應(yīng)事先向向監(jiān)事會(huì)會(huì)主席請(qǐng)請(qǐng)假，并并提出書書面意見(jiàn)見(jiàn)或書面面表決，也也可書面面委托其其他監(jiān)事事代行其其職權(quán)，但但委托書書應(yīng)寫明明授權(quán)范范圍。監(jiān)監(jiān)事無(wú)故故缺席且且不提交交

25、書面意意見(jiàn)或書書面表決決的，視視為同意意依法召召開(kāi)的監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的決議。第十條監(jiān)事事會(huì)召開(kāi)開(kāi)定期會(huì)會(huì)議應(yīng)在在10天天前，召召開(kāi)臨時(shí)時(shí)會(huì)議應(yīng)應(yīng)在3天天前，將將會(huì)議的的時(shí)間、地地點(diǎn)和議議題書面面通知全全體監(jiān)事事，并附附會(huì)議相相關(guān)材料料。第十一條會(huì)會(huì)議的決決議要由由監(jiān)事記記名表決決，監(jiān)事事在表決決時(shí)各有有一票表表決權(quán)。當(dāng)贊成票和和反對(duì)票票相對(duì)等等時(shí)，監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席有多多投一票票的權(quán)利利。表決決事項(xiàng)須須經(jīng)出席席會(huì)議監(jiān)監(jiān)事的223以以上贊成成方為有有效。第十二條會(huì)會(huì)議必須須認(rèn)真做做好會(huì)議議記錄，會(huì)會(huì)議記錄錄由監(jiān)事事會(huì)指定定人員擔(dān)擔(dān)任，出出席會(huì)議議的監(jiān)事事和記錄錄員應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上上簽名。監(jiān)監(jiān)事有權(quán)權(quán)對(duì)

26、本人人在會(huì)議議上的發(fā)發(fā)言作出出說(shuō)明性性記載。第十三條會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)后應(yīng)形形成會(huì)議議紀(jì)要，并并和會(huì)議議記錄、決決議等作作為監(jiān)事事會(huì)工作作檔案，由由董事會(huì)會(huì)秘書保保存，年年終時(shí)交交綜合管管理部統(tǒng)統(tǒng)一歸檔檔。第十四條監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的決議由由監(jiān)事執(zhí)執(zhí)行或監(jiān)監(jiān)事會(huì)監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。第十五條本本制度適適用于公公司監(jiān)事事會(huì)，所所屬項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司可根據(jù)據(jù)本公司司章程參參照?qǐng)?zhí)行行。第十六條本本制度由由監(jiān)事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)解解釋和修修訂。第十七條本本制度經(jīng)經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)，自自印發(fā)之之日起施施行?？偨?jīng)理辦公公會(huì)議制制度第一一章總則則第一條條為提高高綠城房房地產(chǎn)集集團(tuán)有限限公司(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱公司司)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)

27、稱總辦辦會(huì)議)的工作作效率，規(guī)規(guī)范總辦辦會(huì)議的的組織工工作和議議事程序序，特制制定本制制度。第二條綜合合管理部部為總辦辦會(huì)議事事務(wù)的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議議的組織織和管理理。第三條本制制度適用用于公司司本部，控控股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行，參參股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行，第第二章會(huì)會(huì)議的類類型第四四條總辦辦會(huì)議一一般分為為定期和和不定期期二類。定定期會(huì)議議一般每每月召開(kāi)開(kāi)2次，一一次在月月初5日日左右召召開(kāi)，一一次在月月中188日左右右召開(kāi)。不不定期會(huì)會(huì)議根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理的提議議，III時(shí)組織織召開(kāi)。第五條月初初總辦會(huì)會(huì)議主要要聽(tīng)取公公司各職職能部門門和項(xiàng)目目公司關(guān)關(guān)于

28、上月月工作情情況和本本月工作作計(jì)劃的的匯報(bào)，研研究、協(xié)協(xié)調(diào)、部部署公司司各職能能部門和和有關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目公司司的重點(diǎn)點(diǎn)工作。參參加會(huì)議議的各項(xiàng)項(xiàng)目公司司、項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)人，除除對(duì)涉及及事項(xiàng)作作說(shuō)明或或急需提提交總辦辦會(huì)議協(xié)協(xié)調(diào)、明明確的事事項(xiàng)外，對(duì)對(duì)本單位位(部門門)工作作不作系系統(tǒng)匯報(bào)報(bào)。第六條月中中總辦會(huì)會(huì)議主要要聽(tīng)取在在杭及杭杭州周邊邊地區(qū)各各項(xiàng)目公公司、項(xiàng)項(xiàng)目部等等單位(部門)上月下下半月至至本月上上半月的的工作完完成情況況和本月月下半月月至下月月上半月月的工作作計(jì)劃匯匯報(bào)，研研究、協(xié)協(xié)調(diào)、部部署在杭杭各項(xiàng)目目公司及及相關(guān)單單位的重重點(diǎn)工作作。參加加會(huì)議的的各項(xiàng)目目公司、項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)人，除

29、除對(duì)涉及及事項(xiàng)作作說(shuō)明或或急需提提交總辦辦會(huì)議協(xié)協(xié)調(diào)、明明確的事事項(xiàng)外，對(duì)對(duì)本單位位(部門門)工作作不作系系統(tǒng)匯報(bào)報(bào)。第七條不定定期總辦辦會(huì)議的的內(nèi)容，主主要為月月初、月月中總辦辦會(huì)議中中沒(méi)有涉涉及，但但事關(guān)重重大且急急需研究究解決的的問(wèn)題。參參加單位位、部門門及人員員由總經(jīng)經(jīng)理確定定。第三章會(huì)議議的準(zhǔn)備備第八條條召開(kāi)總總辦會(huì)議議的通知知由綜合合管理部部負(fù)責(zé)擬擬定，并并報(bào)請(qǐng)總總經(jīng)理簽簽發(fā)。會(huì)議通知一一般在會(huì)會(huì)議前224天發(fā)發(fā)放給有有關(guān)單位位、部門門及人員員。第九條會(huì)議議通知的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括會(huì)會(huì)議時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、參加加人員、會(huì)會(huì)議內(nèi)容容和議程程等。第十條參加加定期總總辦會(huì)議議的有關(guān)關(guān)單位和和部門

30、必必須將工工作完成成情況和和工作計(jì)計(jì)劃分別別在當(dāng)月月15日日、300日前，以以電子郵郵件的方方式發(fā)至至公司綜綜合管理理部，由由綜合管管理部統(tǒng)統(tǒng)一匯編編和印發(fā)發(fā)。第十一條參參加定期期總辦會(huì)會(huì)議的有有關(guān)單位位和部門門，應(yīng)在在會(huì)前詳詳細(xì)閱讀讀會(huì)議材材料，作作好提問(wèn)問(wèn)、解答答的準(zhǔn)備備，必要要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)備好相相應(yīng)的資資料備問(wèn)問(wèn)。第十二條參參加不定定期總辦辦會(huì)議的的有關(guān)單單位和部部門，應(yīng)應(yīng)按會(huì)議議通知要要求準(zhǔn)備備會(huì)議材材料，并并以電子子郵件方方式提前前發(fā)至公公司綜合合管理部部。第十三條公公司綜合合管理部部須安排排人員提提前半小小時(shí)做好好總辦會(huì)會(huì)議的會(huì)會(huì)場(chǎng)布置置，準(zhǔn)備備好簽到到冊(cè)并落落實(shí)人員員進(jìn)行會(huì)會(huì)議記錄錄

31、。第四章會(huì)議議的召開(kāi)開(kāi)第十四四條參加加會(huì)議人人員必須須進(jìn)行會(huì)會(huì)議簽到到。第十五條總總辦會(huì)議議一般由由總經(jīng)理理(或其其授權(quán)人人)主持持。董事事長(zhǎng)、常常務(wù)董事事長(zhǎng)出席席會(huì)議時(shí)時(shí)，應(yīng)由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)、常務(wù)務(wù)副董事事長(zhǎng)主持持。第十六條會(huì)會(huì)議發(fā)言言和研討討順序按按會(huì)議通通知規(guī)定定的議程程進(jìn)行，特特殊情況況可由主主持人在在會(huì)議開(kāi)開(kāi)始時(shí)明明確。第十七條定定期總辦辦會(huì)議的的匯報(bào)單單位和部部門，應(yīng)應(yīng)由其主主要負(fù)責(zé)責(zé)人(或或授權(quán)人人)進(jìn)行匯報(bào)。匯匯報(bào)內(nèi)容容分為三三塊：一一是日常常工作；二是重重點(diǎn)工作作；三是是需要公公司協(xié)調(diào)調(diào)的工作作。日常常事務(wù)工工作只作作簡(jiǎn)單匯匯報(bào)，重重點(diǎn)和需需要協(xié)調(diào)調(diào)的工作作應(yīng)作詳詳細(xì)匯報(bào)報(bào)。第十

32、八條定定期總辦辦會(huì)議主主持人應(yīng)應(yīng)對(duì)各單單位、部部門上階階段的工工作計(jì)劃劃執(zhí)行情情況和下下階段的的工作計(jì)計(jì)劃分別別進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)或補(bǔ)補(bǔ)充，明明確有關(guān)關(guān)要求；組織與與會(huì)人員員討論有有關(guān)議題題，明確確有關(guān)協(xié)協(xié)調(diào)、配配合工作作；對(duì)公公司的整整體工作作狀況進(jìn)進(jìn)行評(píng)析析，強(qiáng)調(diào)調(diào)下階段段工作重重點(diǎn)并明明確有關(guān)關(guān)工作目目標(biāo)和要要求。第十九條不不定期總總辦會(huì)議議的與會(huì)會(huì)人員，應(yīng)應(yīng)根據(jù)會(huì)會(huì)議通知知的議事事要求，作作專題匯匯報(bào)或討討論。主主持人應(yīng)應(yīng)組織與與會(huì)人員員重點(diǎn)討討論有關(guān)關(guān)議題，明明確有關(guān)關(guān)要求并并形成決決議。第五章會(huì)后后工作的的落實(shí)第第二十條條總辦會(huì)會(huì)議結(jié)束束后，綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)整理會(huì)會(huì)議紀(jì)要要。會(huì)議議紀(jì)要

33、應(yīng)應(yīng)力求全全面、客客觀、準(zhǔn)準(zhǔn)確，經(jīng)經(jīng)分管副副總經(jīng)理理審核后后，呈報(bào)報(bào)會(huì)議主主持人審審批和簽簽發(fā)。第二十一條條總辦會(huì)會(huì)議簽到到冊(cè)與會(huì)會(huì)議記錄錄本(或或錄音帶帶)合并并保存。記記錄本(或錄音音帶)須須加蓋”機(jī)密”章，由由會(huì)議記記錄人員員負(fù)責(zé)臨臨時(shí)保存存。整本本(盒)使用完完后，交交綜合管管理部統(tǒng)統(tǒng)一歸檔檔管理。第二十二條條總辦會(huì)會(huì)議的與與會(huì)人員員和工作作人員，不不得泄露露有關(guān)會(huì)會(huì)議內(nèi)容容或?qū)?huì)會(huì)議材料料外借。第二十三條條對(duì)總辦辦會(huì)議形形成的決決議，與與會(huì)人員員應(yīng)根據(jù)據(jù)會(huì)議紀(jì)紀(jì)嬰的嬰嬰求，保保質(zhì)保量量按時(shí)完完成工作作。綜合合管理部部負(fù)責(zé)總總辦會(huì)議議議定事事項(xiàng)的督督辦和反反饋。第六章附則則第二十十四條

34、本本制度由由綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋和修訂訂。第二十五條條本制度度自印發(fā)發(fā)之日起起施行。員工大會(huì)管管理辦法法第一章章總則第第一條為為規(guī)范綠綠城房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司(以以下簡(jiǎn)稱稱公司)員工大大會(huì)的操操作程序序，確保保員工大大會(huì)有序序、高效效、圓滿滿地舉行行，特制制訂本辦辦法。第二條本辦辦法中的的員工大大會(huì)，是是指公司司各部門門及所屬屬項(xiàng)目公公司、專專業(yè)公司司全體員員工參加加的各類類會(huì)議。第三條綜合合管理部部為員工工大會(huì)的的歸口管管理部門門，其他他相關(guān)職職能部門門為協(xié)辦辦部門。第四條本辦辦法適用用于公司司本部，控控股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行，參參股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。

35、員工大會(huì)的的類型和和審批第第五條員員工大會(huì)會(huì)的類型型主要有有以下幾幾種：(一)年會(huì)會(huì)(二)中秋聯(lián)聯(lián)誼會(huì)(三)各各類學(xué)習(xí)習(xí)報(bào)告會(huì)會(huì)；(四四)各類類培訓(xùn)講講座；(五)其其他。第六條年會(huì)會(huì)、中秋秋聯(lián)誼會(huì)會(huì)等各類類員工大大會(huì)由綜綜合管理理部和相相關(guān)職能能部門擬擬訂會(huì)議議方案，報(bào)報(bào)分管副副總經(jīng)理理審核，總總經(jīng)理或或以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后實(shí)施施。第三章會(huì)前前準(zhǔn)備第第七條綜綜合管理理部或相相關(guān)職能能部門應(yīng)應(yīng)按照會(huì)會(huì)議性質(zhì)質(zhì)，擬訂訂具體實(shí)實(shí)施方案案，方案案應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：(一)會(huì)議議名稱、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、主主題、主主持人及及議程等等；(二二)擬邀邀請(qǐng)嘉賓賓；(三三)用餐餐標(biāo)準(zhǔn)；(四)交通工工具安排排；(五五)

36、娛樂(lè)樂(lè)活動(dòng)安安排；(六)會(huì)會(huì)務(wù)人員員；(七七)費(fèi)用用預(yù)算；(八)其它根根據(jù)會(huì)議議性質(zhì)須須明確的的事宜。第八條綜合合管理部部或相關(guān)關(guān)職能部部門根據(jù)據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審審定的方方案，做做好以下下準(zhǔn)備工工作：(一)安排排專人負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)務(wù)工作；(二)擬發(fā)會(huì)會(huì)議通知知，確定定會(huì)議人人數(shù)；(三)租租借會(huì)議議場(chǎng)地；(四)準(zhǔn)備會(huì)會(huì)議資料料：包括括參加會(huì)會(huì)議人員員名單、主主席臺(tái)人人員名單單、議程程安排、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)講稿稿及其他他會(huì)議資資料；(五)會(huì)會(huì)場(chǎng)布置置：包括括會(huì)場(chǎng)導(dǎo)導(dǎo)引牌、會(huì)會(huì)標(biāo)、主主席臺(tái)桌桌牌和話話筒、員員工席桌桌牌、演演示板、紙紙筆、投投影設(shè)備備、鮮花花以及簽簽到冊(cè)等等相關(guān)用用品的準(zhǔn)準(zhǔn)備；(六)用用餐安排排：包括括確定

37、用用餐場(chǎng)地地、桌數(shù)數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、菜單單及準(zhǔn)備備席箋等等；(七七)娛樂(lè)樂(lè)活動(dòng)安安排：包包括自辦辦文藝演演出或?qū)I(yè)文藝藝演出以以及其它它休閑娛娛樂(lè)活動(dòng)動(dòng)的安排排；(八八)邀請(qǐng)請(qǐng)嘉賓(相關(guān)部部門配合合)；(九)車車輛安排排；(十十)采購(gòu)購(gòu)禮品或或果品；(十一一)攝影影、錄音音安排；(十二二)相關(guān)關(guān)費(fèi)用的的申請(qǐng)；(十三三)其它它根據(jù)會(huì)會(huì)議性質(zhì)質(zhì)需要安安排的事事宜。第九條綜合合管理部部應(yīng)在會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)前對(duì)各各項(xiàng)籌備備工作進(jìn)進(jìn)行全面面檢查，查查漏補(bǔ)缺缺。第四章會(huì)議議服務(wù)第第十條綜綜合管理理部和相相關(guān)部門門應(yīng)做好好以下會(huì)會(huì)議服務(wù)務(wù)工作：(一)安排排專人負(fù)負(fù)責(zé)簽到到；(二二)發(fā)放放會(huì)議資資料；(三)安安排人員

38、員車輛迎迎送嘉賓賓；(四四)安排排用餐；(五)安排娛娛樂(lè)活動(dòng)動(dòng)；(六六)發(fā)放放禮品和和果品；(七)進(jìn)行攝攝影、錄錄音；(八)作作好會(huì)議議記錄。第十一條綜綜合管理理部及相相關(guān)部門門應(yīng)與會(huì)會(huì)場(chǎng)管理理部門保保持密切切聯(lián)系，確確保會(huì)場(chǎng)場(chǎng)照明、空空調(diào)、影影音設(shè)備備正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)及茶茶水、用用餐和娛娛樂(lè)活動(dòng)動(dòng)等符合合大會(huì)的的要求。第五章大會(huì)會(huì)紀(jì)律第第十二條條參加大大會(huì)人員員應(yīng)按規(guī)規(guī)定統(tǒng)一一著裝，提提前到達(dá)達(dá)會(huì)場(chǎng)并并簽到，按按指定區(qū)區(qū)域有序序入座。第十三條參參加大會(huì)會(huì)人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)將手手機(jī)、呼呼機(jī)關(guān)閉閉或置于于震動(dòng)擋擋，并自自覺(jué)維護(hù)護(hù)會(huì)場(chǎng)秩秩序。第十四條應(yīng)應(yīng)參加大大會(huì)人員員如因特特殊情況況不能到到會(huì)或需需中途離離開(kāi)

39、的，須須按規(guī)定定向所在在公司總總經(jīng)理請(qǐng)請(qǐng)假。第六章會(huì)后后事宜第第十五條條綜合管管理部或或相關(guān)職職能部門門負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議費(fèi)用用的結(jié)算算。第十六條綜綜合管理理部或相相關(guān)職能能部門應(yīng)應(yīng)對(duì)會(huì)議議資料進(jìn)進(jìn)行匯總總、整理理并及時(shí)時(shí)交給綜綜合管理理部統(tǒng)一一歸檔；其中影影音資料料應(yīng)于一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)交綜合合管理部部歸檔。第七章附則則第十七七條本辦辦法由綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)解釋和和修訂。第十八條本本辦法自自印發(fā)之之日起施施行。評(píng)審會(huì)議管管理制度度第一章章總則第第一條為為提高綠綠城房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司(以以下簡(jiǎn)稱稱公司)各類評(píng)評(píng)審會(huì)議議的工作作效率，規(guī)規(guī)范評(píng)審審會(huì)議的的組織工工作和議議事程序序及方法法，特制制定本制制

40、度。第二條本制制度中的的評(píng)審會(huì)會(huì)議，是是指公司司在經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理活活動(dòng)中，對(duì)對(duì)重要計(jì)計(jì)劃、規(guī)規(guī)劃、方方案、合合同、制制度等專專題材料料，組織織有關(guān)人人員、專專家進(jìn)行行評(píng)估、論論證或?qū)弻彾ǖ臅?huì)會(huì)議。評(píng)評(píng)審會(huì)議議為不定定期會(huì)議議，通常常以一案案一會(huì)為為原則。第三條評(píng)審審會(huì)議承承辦部門門負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議方案案的制訂訂和報(bào)批批、會(huì)議議通知的的擬定、會(huì)會(huì)議資料料的整理理及分發(fā)發(fā)、會(huì)議議記錄的的整理、會(huì)會(huì)議紀(jì)要要的撰寫寫和報(bào)批批以及會(huì)會(huì)議審定定事項(xiàng)的的落實(shí)。第四條綜合合管理部部負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議通知知和資料料的發(fā)放放，會(huì)議議紀(jì)要的的核稿、發(fā)發(fā)放和歸歸檔。第五條本制制度適用用于公司司本部，控控股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司遵照?qǐng)?zhí)

41、執(zhí)行，參參股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。第二章會(huì)議議類別與與范圍第第六條評(píng)評(píng)審會(huì)議議分為項(xiàng)項(xiàng)目工程程前期類類、工程程管理類類、營(yíng)銷銷策劃類類、行政政管理類類及其他他類。第七條項(xiàng)目目工程前前期類評(píng)評(píng)審會(huì)議議內(nèi)容包包括項(xiàng)目目可行性性報(bào)告、項(xiàng)項(xiàng)目策劃劃書、規(guī)規(guī)劃方案案、設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書書、初步步設(shè)計(jì)方方案、建建筑設(shè)計(jì)計(jì)方案、環(huán)環(huán)境設(shè)計(jì)計(jì)方案、綜綜合管線線(道路路)設(shè)計(jì)計(jì)方案、智智能化設(shè)設(shè)計(jì)方案案等。第八條工程程管理類類評(píng)審會(huì)會(huì)議內(nèi)容容包括：標(biāo)書擬擬定方案案、施工工方案、樁樁基施工工方案、施施工圖、重重大設(shè)備備造型、外外裝飾方方案(試試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。第九條營(yíng)銷銷策劃類類評(píng)審會(huì)

42、會(huì)議內(nèi)容容包括：戶型設(shè)設(shè)計(jì)方案案、廣告告策劃方方案、銷銷售方案案、項(xiàng)目目標(biāo)識(shí)系系統(tǒng)方案案、定位位協(xié)議、預(yù)預(yù)售協(xié)議議、銷售售合同、定定價(jià)(調(diào)調(diào)價(jià))方方案、前前期物管管協(xié)議等等。第十條行政政管理類類評(píng)審會(huì)會(huì)議內(nèi)容容包括：企業(yè)發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃方案、各各類重要要合同(協(xié)議)、各類類規(guī)章制制度(規(guī)規(guī)程)、重重要會(huì)議議(活動(dòng)動(dòng))方案案等。第十一條上上述各類類未涉及及，但需需要進(jìn)行行評(píng)審的的其他各各類方案案。第三章會(huì)議議準(zhǔn)備與與召開(kāi)第第十二條條召開(kāi)評(píng)評(píng)審會(huì)議議前，應(yīng)應(yīng)由承辦辦部門制制定評(píng)審審會(huì)議方方案。方方案內(nèi)容容包括：(一)會(huì)議議時(shí)間和和地點(diǎn)；(二)會(huì)議主主持人；(三)會(huì)議評(píng)評(píng)審內(nèi)容容及議程程；(四四)會(huì)議議

43、參加部部門(人人員)及及擬邀請(qǐng)請(qǐng)的專家家和來(lái)賓賓；(五五)評(píng)審審資料目目錄；(六)會(huì)會(huì)務(wù)安排排。第十三條承承辦部門門應(yīng)將會(huì)會(huì)議方案案報(bào)分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后，原原則上應(yīng)應(yīng)于會(huì)議議前3天天將方案案和會(huì)議議評(píng)審資資料送綜綜合管理理部。綜綜合管理理部須提提前2天天將會(huì)議議通知及及評(píng)審資資料印發(fā)發(fā)給與會(huì)會(huì)人員。第十四條承承辦部門門要提前前做好會(huì)會(huì)議場(chǎng)所所的安排排與布置置，準(zhǔn)備備好演示示板、書書寫筆、投投影設(shè)備備、簽到到冊(cè)等相相關(guān)會(huì)議議用品。第十五條與與會(huì)人員員必須進(jìn)進(jìn)行簽到到。承辦辦部門應(yīng)應(yīng)指定人人員負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)議記記錄。第十六條會(huì)會(huì)議發(fā)言言和評(píng)審審程序應(yīng)應(yīng)按會(huì)議議通知的的議程進(jìn)進(jìn)行，特特殊情況況可由主主持人

44、在在會(huì)議開(kāi)開(kāi)始時(shí)明明確。會(huì)會(huì)議程序序應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：(一)主持持人明確確會(huì)議要要求和目目的；(二)承承辦部門門負(fù)責(zé)人人詳細(xì)匯匯報(bào)評(píng)審審材料的的基本內(nèi)內(nèi)容，提提出需要要研討解解決的中中心議題題等；(三)與與會(huì)人員員對(duì)評(píng)審審材料提提出建議議、意見(jiàn)見(jiàn)及理由由；(四四)承辦辦部門應(yīng)應(yīng)詳細(xì)解解答與會(huì)會(huì)人員提提出的問(wèn)問(wèn)題；(五)主主持人應(yīng)應(yīng)對(duì)將要要形成會(huì)會(huì)議紀(jì)要要的內(nèi)容容進(jìn)行復(fù)復(fù)述，對(duì)對(duì)未能形形成一致致意見(jiàn)的的議事內(nèi)內(nèi)容提出出復(fù)議要要求，達(dá)達(dá)成基本本統(tǒng)一后后作會(huì)議議總結(jié)，并并形成決決議。第十七條會(huì)會(huì)議對(duì)評(píng)評(píng)審材料料應(yīng)充分分討論，力力求取得得一致，當(dāng)當(dāng)有較大大意見(jiàn)分分歧，且且暫時(shí)不不能統(tǒng)一一時(shí)，則則由承

45、辦辦部門會(huì)會(huì)后對(duì)材材料作進(jìn)進(jìn)一步深深化和修修改，提提交下一一次評(píng)審審會(huì)議重重新討論論。第十八條凡凡是需要要保密的的評(píng)審資資料，會(huì)會(huì)議結(jié)束束后由承承辦部門門負(fù)責(zé)收收回。第四章會(huì)議議紀(jì)要及及實(shí)施第第十九條條承辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)安排人人員整理理會(huì)議記記錄和撰撰寫會(huì)議議紀(jì)要。會(huì)會(huì)議紀(jì)要要力求全全面、客客觀、準(zhǔn)準(zhǔn)確。由由綜合管管理部核核稿，并并送與會(huì)會(huì)人員會(huì)會(huì)簽后，報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定定和簽發(fā)發(fā)。第二十條會(huì)會(huì)議簽到到冊(cè)、會(huì)會(huì)議記錄錄(或錄錄音帶)及會(huì)議議紀(jì)要按按文書書檔案管管理辦法法進(jìn)行行歸檔。第二十一條條承辦部部門及相相關(guān)部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要要求求，切實(shí)實(shí)做好各各項(xiàng)落實(shí)實(shí)工作。第二十二條條因評(píng)審審疏漏而

46、而使公司司產(chǎn)生經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失或?qū)е轮虏涣己蠛蠊模瑫?huì)會(huì)議主持持人及評(píng)評(píng)審人員員應(yīng)承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的的責(zé)任。第二十三條條與會(huì)人人員要嚴(yán)嚴(yán)格遵守守保密紀(jì)紀(jì)律，不不得泄露露或傳播播不宜公公開(kāi)的會(huì)會(huì)議內(nèi)容容和議定定事項(xiàng)。第五章附則則第二十十四條本本制度由由綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋和修訂訂。第二十五條條本制度度自印發(fā)發(fā)之日起起施行。項(xiàng)目公司工工作會(huì)議議制度第第一條為為提高項(xiàng)項(xiàng)目公司司工作會(huì)會(huì)議效率率，規(guī)范范會(huì)議程程序，特特制定本本制度。第二條本制制度中的的項(xiàng)目公公司工作作會(huì)議，是是指綠城城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司(以下下簡(jiǎn)稱公公司)每每4個(gè)月月召開(kāi)11次的項(xiàng)項(xiàng)目公司司、專業(yè)業(yè)公司工工作總結(jié)結(jié)、研討討、交流流及部

47、署署會(huì)議。第三條綜合合管理部部為項(xiàng)目目公司工工作會(huì)議議的組織織管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議議方案的的擬定、會(huì)會(huì)務(wù)安排排、會(huì)議議記錄整整理、會(huì)會(huì)議紀(jì)要要的撰寫寫、會(huì)議議決議事事項(xiàng)的落落實(shí)督辦辦。第四條項(xiàng)目目公司工工作會(huì)議議的出席席人員包包括公司司部門負(fù)負(fù)責(zé)人以以上人員員，以及及所有項(xiàng)項(xiàng)目公司司和專業(yè)業(yè)公司的的負(fù)責(zé)人人。第五條項(xiàng)目目公司工工作會(huì)議議的內(nèi)容容包括：(一)各項(xiàng)項(xiàng)目公司司前4個(gè)個(gè)月的工工作總結(jié)結(jié)與后44個(gè)月的的工作計(jì)計(jì)劃；(二)項(xiàng)項(xiàng)目公司司典型經(jīng)經(jīng)驗(yàn)介紹紹或教訓(xùn)訓(xùn)總結(jié)；(三)項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)過(guò)程程中重要要事項(xiàng)的的專題探探討；(四)公公司工作作部署；(五)其他。第六條會(huì)議議時(shí)間與與議程：會(huì)議時(shí)時(shí)間原則

48、則上為22天，會(huì)會(huì)議議程程根據(jù)會(huì)會(huì)議內(nèi)容容確定。第七條會(huì)議議材料(一)會(huì)會(huì)議材料料內(nèi)容11、各項(xiàng)項(xiàng)目公司司的工作作總結(jié)與與計(jì)劃，主主要包括括工作開(kāi)開(kāi)展情況況，重點(diǎn)點(diǎn)工作，主主要管理理措施，存存在的主主要問(wèn)題題和不足足，下一一步的工工作目標(biāo)標(biāo)、重點(diǎn)點(diǎn)、具體體措施以以及需要要公司統(tǒng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)、幫助助解決的的問(wèn)題等等。2、典型經(jīng)經(jīng)驗(yàn)材料料內(nèi)容應(yīng)應(yīng)重點(diǎn)介介紹該公公司采取取哪些措措施和獲獲得的成成果教訓(xùn)訓(xùn)總結(jié)材材料內(nèi)容容應(yīng)說(shuō)明明問(wèn)題產(chǎn)產(chǎn)生的經(jīng)經(jīng)過(guò)、原原因、給給公司造造成的損損失以及及應(yīng)該吸吸取的教教訓(xùn)。3、專題研研討材料料的內(nèi)容容根據(jù)具具體專題題確定。4、公司工工作部署署材料應(yīng)應(yīng)根據(jù)公公司的整整體發(fā)展展

49、規(guī)劃以以及項(xiàng)目目公司會(huì)會(huì)議的實(shí)實(shí)際情況況確定。(二)會(huì)議議材料要要求會(huì)議議材料應(yīng)應(yīng)真實(shí)反反映公司司實(shí)際經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況，堅(jiān)持持喜憂兼兼報(bào)；涉涉及數(shù)字字的要認(rèn)認(rèn)真核實(shí)實(shí)，保證證準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤。(三)總結(jié)結(jié)計(jì)劃材材料和典典型經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)材料原原則上應(yīng)應(yīng)由項(xiàng)目目公司自自行撰寫寫，在會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)前3天天以電子子郵件的的方式報(bào)報(bào)公司綜綜合管理理部，由由綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)匯總總、整理理和印制制。(四)公司司工作部部署材料料由綜合合管理部部負(fù)責(zé)撰撰寫，并并經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)審審定。第八條會(huì)務(wù)務(wù)安排(一)綜綜合管理理部應(yīng)根根據(jù)會(huì)議議方案，下下發(fā)會(huì)議議通知。通通知應(yīng)明明確會(huì)議議時(shí)間、地地點(diǎn)、內(nèi)內(nèi)容、要要求及出出席人員員名單等等。(

50、二)對(duì)于于外地的的項(xiàng)目公公司，綜綜合管理理部應(yīng)提提前落實(shí)實(shí)好接待待準(zhǔn)備工工作，保保證待安安排合理理有序。(三)會(huì)議議室應(yīng)提提前預(yù)訂訂，并于于會(huì)議召召開(kāi)前l(fā)l天按會(huì)會(huì)議要求求進(jìn)行布布置檢查查。領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)席桌牌牌應(yīng)擺放放合理，座座位安排排有序，橫橫幅整齊齊美觀。(四)會(huì)議議用房和和用餐安安排應(yīng)根根據(jù)與會(huì)會(huì)人數(shù)提提前落實(shí)實(shí)確認(rèn)。(五)會(huì)議議日程安安排表應(yīng)應(yīng)與相關(guān)關(guān)的會(huì)議議材料一一并于會(huì)會(huì)議簽到到時(shí)發(fā)放放給與會(huì)會(huì)人員。(六)綜合合管理部部負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議簽到到及會(huì)間間的各項(xiàng)項(xiàng)服務(wù)工工作。第九條策劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)議的的攝影、攝攝像及宣宣傳報(bào)道道工作。第十條與會(huì)會(huì)人員不不得無(wú)故故缺席，如如有特殊殊情況，應(yīng)應(yīng)事先向向公

51、司總總經(jīng)理請(qǐng)請(qǐng)假。與與會(huì)人員員應(yīng)自覺(jué)覺(jué)維護(hù)會(huì)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律律，將手手機(jī)、呼呼機(jī)關(guān)閉閉或調(diào)至至震動(dòng)位位置。第十一條綜綜合管理理部應(yīng)指指定人員員負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議記錄錄，并在在3天內(nèi)內(nèi)整理出出會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，呈呈公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定定簽發(fā)。第十二條本本制度適適用于公公司本部部。第十三條本本制度由由綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋和修訂訂。第十四條本本制度自自印發(fā)之之日起施施行。會(huì)議室管理理制度第第一章總總則第一一條為滿滿足綠城城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司(以下下簡(jiǎn)稱公公司)各各類會(huì)議議的需要要，營(yíng)造造整潔、規(guī)規(guī)范、有有序的會(huì)會(huì)議氛圍圍，確保保公司各各類會(huì)議議的順利利舉行，特特制訂本本制度。第二條本制制度中的的會(huì)議室室是指公公司專用

52、用會(huì)議室室。第三條綜合合管理部部為會(huì)議議室的歸歸口管理理部門。第四條本制制度適用用于公司司本部，控控股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行，參參股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。第二章會(huì)議議室的配配置和布布置第五五條會(huì)議議室的配配置包括括會(huì)議桌桌椅、演演示板、書書寫筆、視視聽(tīng)設(shè)備備、飲水水設(shè)施、空空調(diào)、換換氣扇、煙煙缸及電電話等。第六條會(huì)議議室應(yīng)根根據(jù)具體體會(huì)議的的規(guī)格、性性質(zhì)和需需要進(jìn)行行布置，主主要包括括會(huì)標(biāo)、盆盆栽植物物、桌牌牌等。第三章會(huì)議議室的管管理第七七條管理理人員職職責(zé)(一一)每天天對(duì)會(huì)議議室進(jìn)行行保潔、整整理；(二)每每次會(huì)議議后立即即清掃、整整理；(三)每每天對(duì)盆盆栽植物物

53、進(jìn)行養(yǎng)養(yǎng)護(hù)并定定期更換換；(四四)每天天檢查設(shè)設(shè)施設(shè)備備，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題立立即酌情情處理；(五)每天檢檢查物品品的備用用情況，根根據(jù)需要要隨時(shí)補(bǔ)補(bǔ)充；(六)做做好會(huì)議議室的使使用安排排；(七七)根據(jù)據(jù)會(huì)議要要求，做做好會(huì)議議室的布布置工作作；(八八)做好好會(huì)議的的保密工工作；(九)做做好會(huì)議議室的安安全防范范工作。第八條管理理要求(一)場(chǎng)場(chǎng)地和設(shè)設(shè)施設(shè)備備整潔、擺擺放有序序；(二二)盆栽栽植物美美觀、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)得當(dāng)當(dāng)；(三三)設(shè)施施設(shè)備完完好、有有效；(四)消消耗性物物品不短短鈍(五五)會(huì)議議室的安安排合理理有序、不不沖突；(六)會(huì)議室室的布置置快速、周周到、規(guī)規(guī)范；(七)安安全防范范工作周周密、細(xì)細(xì)

54、致。第四章會(huì)議議室的使使用第九九條需要要使用會(huì)會(huì)議室的的部門應(yīng)應(yīng)將擬召召開(kāi)會(huì)議議的名稱稱、規(guī)格格、時(shí)間間、人數(shù)數(shù)及相關(guān)關(guān)要求提提前1天天(需做做會(huì)標(biāo)的的提前22天)通通知綜合合管理部部。第十條綜合合管理部部根據(jù)各各部門預(yù)預(yù)約的會(huì)會(huì)議時(shí)間間、規(guī)格格、人數(shù)數(shù)等因素素，視先先后、輕輕重、緩緩急進(jìn)行行統(tǒng)籌安安排，合合理調(diào)配配，并將將確定的的會(huì)議室室地點(diǎn)及及時(shí)通知知相關(guān)部部門。第十一條如如遇會(huì)議議時(shí)間、場(chǎng)場(chǎng)地重疊疊，無(wú)法法按照要要求作出出安排的的，綜合合管理部部應(yīng)及時(shí)時(shí)與相關(guān)關(guān)部門聯(lián)聯(lián)系，以以作出相相應(yīng)調(diào)整整或另行行安排。第十二條使使用會(huì)議議室的部部門及員員工應(yīng)正正確使用用并愛(ài)護(hù)護(hù)會(huì)議室室的設(shè)施施設(shè)備，

55、發(fā)發(fā)生問(wèn)題題應(yīng)及時(shí)時(shí)與綜合合管理部部聯(lián)系，同同時(shí)應(yīng)自自覺(jué)保持持會(huì)議室室的整潔潔，不隨隨意丟棄棄煙蒂、雜雜物等。第五章附則則第十三三條本制制度由綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)解釋和和修訂。第十四條本本制度自自印發(fā)之之日起施施行。公文處理辦辦法第一一章總則則第一條條為加強(qiáng)強(qiáng)綠城房房地產(chǎn)集集團(tuán)有限限公司(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱公司司)的公公文管理理工作，提提高公司司內(nèi)部溝溝通和外外部聯(lián)系系的有效效性，確確保公文文品質(zhì)和和公文處處理規(guī)范范，特制制定本辦辦法。第二條本辦辦法中的的公文，是是指公司司在經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理過(guò)過(guò)程中形形成的具具有管理理效力和和規(guī)范體體式的文文件。第三條本辦辦法中的的公文處處理，是是指公文文的辦理理、管理理、

56、整理理(立卷卷)、歸歸檔等一一系列相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)、銜接接有序的的工作。第四條公文文處理應(yīng)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持持“實(shí)事求求是、精精簡(jiǎn)高效效”的原則則，做到到及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、安安全。第五條公文文處理過(guò)過(guò)程中必必須注意意保密，確確保公司司利益不不受損害害。第六條綜合合管理部部為公文文處理的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)公司的的公文處處理工作作。公文文內(nèi)容涉涉及的業(yè)業(yè)務(wù)部門門為該項(xiàng)項(xiàng)公文的的主辦部部門，如如涉及其其他部門門的，該該部門為為此項(xiàng)公公文的會(huì)會(huì)辦部門門。第七條本辦辦法適用用于公司司本部，控控股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行，參參股項(xiàng)目目公司、專專業(yè)公司司參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。第二章公文文種類第第八條公公司的公公文種類

57、類主要有有：(一)命令令(令)適用于人員員任免和和嘉獎(jiǎng)。(二)決議議適用于于股東會(huì)會(huì)、董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)討討論后做做出的重重要決定定事項(xiàng)。(三)決定定適用于于對(duì)重要要事項(xiàng)或或者重大大行動(dòng)做做出安排排，獎(jiǎng)懲懲有關(guān)單單位及人人員，變變更或者者撤銷分分、子公公司不適適當(dāng)?shù)臎Q決定事項(xiàng)項(xiàng)。(四)通知知適用于于批轉(zhuǎn)分分、子公公司的公公文，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)政府府機(jī)關(guān)或或行業(yè)管管理部門門的公文文，傳達(dá)達(dá)要求公公司所屬屬部門及及分、子子公司辦辦理和需需要有關(guān)關(guān)單位周周知或者者執(zhí)行的的事項(xiàng)。(五)通報(bào)報(bào)適用于于表彰先先進(jìn)，批批評(píng)錯(cuò)誤誤，傳達(dá)達(dá)重要精精神或者者事項(xiàng)。(六)報(bào)告告適用于于向政府府機(jī)關(guān)或或行業(yè)管管理部門門匯報(bào)工工

58、作，反反映情況況，回復(fù)復(fù)政府機(jī)機(jī)關(guān)或行行業(yè)管理理部門的的詢問(wèn)，適適用于部部門和分分、子公公司向公公司報(bào)告告。(七)請(qǐng)示示適用于于向政府府機(jī)關(guān)或或行業(yè)管管理部門門請(qǐng)求批批示、批批準(zhǔn)；也也適用于于部門和和分、子子公司請(qǐng)請(qǐng)示公司司有關(guān)事事項(xiàng)。(八)批復(fù)復(fù)適用于于答復(fù)公公司所屬屬部門及及分、子子公司的的請(qǐng)示事事項(xiàng)。(九)意見(jiàn)見(jiàn)適用于于對(duì)公司司所屬部部門及分分、子公公司的相相關(guān)問(wèn)題題提出見(jiàn)見(jiàn)解和處處理辦法法。(十)函適適用于相相互平行行的單位位或不相相隸屬的的單位之之間商洽洽工作，征征詢和答答復(fù)問(wèn)題題，請(qǐng)示示批準(zhǔn)和和答復(fù)審審批事項(xiàng)項(xiàng)。(十一)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要適用于于記載、傳傳達(dá)會(huì)議議情況和和議定事事項(xiàng)。第九

59、條公司司公文按按照行文文關(guān)系、文文件去向向劃分，可可分為上上行文、平平行文和和下行文文三種。上行文是是指向政政府部門門和行業(yè)業(yè)管理部部門的發(fā)發(fā)文；平平行文是是相互平平行的單單位或不不相隸屬屬的單位位之間的的發(fā)文；下行文文是指對(duì)對(duì)公司所所屬部門門及分、子子公司的的發(fā)文。第三章公文文格式第第十條公公文一般般由秘密密等級(jí)和和保密期期限、緊緊急程度度、發(fā)文文單位標(biāo)標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)文字號(hào)號(hào)、簽發(fā)發(fā)人、標(biāo)標(biāo)題、主主送單位位、正文文、附件件說(shuō)明、成成文日期期、印章章、附注注、附件件、主題題詞、抄抄送單位位、發(fā)文文單位、撰撰稿、核核稿、打打字等部部分組成成。(一)涉及及公司秘秘密的公公文應(yīng)當(dāng)當(dāng)標(biāo)明密密級(jí)和保保密期限

60、限，其中中，“絕密”、“機(jī)密”級(jí)公文文還應(yīng)當(dāng)當(dāng)標(biāo)明份份數(shù)。(二)緊急急公文應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)緊急程程度分別別標(biāo)明“特急”、“急件”。(三)發(fā)文文單位標(biāo)標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)當(dāng)使用發(fā)發(fā)文單位位全稱或或者規(guī)范范化簡(jiǎn)稱稱；聯(lián)合合行文，主主辦單位位排列在在前。(四)發(fā)文文字號(hào)應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括公司代代字、年年份、序序號(hào)。聯(lián)聯(lián)合行文文，只標(biāo)標(biāo)明主辦辦單位發(fā)發(fā)文字號(hào)號(hào)。(五)公文文標(biāo)題應(yīng)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確確簡(jiǎn)要地地概括公公文的主主要內(nèi)容容并標(biāo)明明公文種種類，其其結(jié)構(gòu)包包括：發(fā)發(fā)文單位位、事由由和文種種三部分分。公文文標(biāo)題中中除法規(guī)規(guī)、規(guī)章章名稱和和轉(zhuǎn)發(fā)文文件加書書名號(hào)外外，一般般不用標(biāo)標(biāo)點(diǎn)符號(hào)號(hào)。(六)主送送單位指指公文的的主要受受理對(duì)象象