某股權(quán)投資管理有限公司章程模板

1、XX股權(quán)投資管理（上海）有限公司章程PAGE PAGE 21XX股權(quán)投投資管理理（上海海）有限限公司 章程 年 月 日XXX股權(quán)權(quán)投資管管理（上上海）有有限公司司章程總則公司宗旨：為完善善企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理機(jī)制，規(guī)規(guī)范公司司的組織織和行為為，保障障公司股股東和債債權(quán)人的的合法權(quán)權(quán)益，根根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法、中華華人民共共和國(guó)公公司登記記管理?xiàng)l條例及及有關(guān)法法律、行行政法規(guī)規(guī)和政策策的規(guī)定，結(jié)合公公司實(shí)際際情況，制制定本章章程。公司名稱為為：XXX股權(quán)投投資管理理（上海海）有限限公司（以以下簡(jiǎn)稱稱“公司”）公司的法定定地址為為：上海海市XXX路XXX弄XXX號(hào)公司由以下下X位股東出資資設(shè)

2、立。股東以以認(rèn)繳出出資額為為限對(duì)公公司承擔(dān)擔(dān)責(zé)任；公司以以其全部部資產(chǎn)對(duì)對(duì)公司的的債務(wù)承承擔(dān)責(zé)任任。公司司享有股股東投資資形成的的全部法法人財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，并并依法享享有民事事權(quán)利，承承擔(dān)民事事責(zé)任，具具有企業(yè)業(yè)法人資資格。股東名稱身份證號(hào)碼碼公司的組織織形式為為有限責(zé)責(zé)任公司司。公司司以其全全部資產(chǎn)產(chǎn)對(duì)外承承擔(dān)債務(wù)務(wù)，股東東應(yīng)分別別以各自自認(rèn)繳的的出資額額為限對(duì)對(duì)公司承承擔(dān)責(zé)任任，并按按其出資資比例享享受利潤(rùn)潤(rùn)分配和和其他利利益，承承擔(dān)公司司風(fēng)險(xiǎn)和和虧損。公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)期限為為：長(zhǎng)期。公公司營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照簽簽發(fā)日期期為本公公司成立立日期。經(jīng)營(yíng)目的和和經(jīng)營(yíng)范范圍公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)目的是是：規(guī)范范管理、穩(wěn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

3、營(yíng)，為股股權(quán)投資資企業(yè)、基基金持有有人（基基金是指指公司管管理的基基金）和和其他委委托人提提供專業(yè)業(yè)化、高高水平的的投資管管理服務(wù)務(wù)，逐步步發(fā)展為為業(yè)績(jī)優(yōu)優(yōu)良、實(shí)實(shí)力雄厚厚的一流流股權(quán)投投資管理理公司，為為股東提提供長(zhǎng)期期穩(wěn)定的的回報(bào)。公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍是是：股權(quán)權(quán)投資管管理、投投資咨詢?cè)?、?shí)業(yè)業(yè)投資（以工商商注冊(cè)登登記管理理部門(mén)最最終審批批的經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍為為準(zhǔn)） 注冊(cè)資本、認(rèn)認(rèn)繳出資資額和實(shí)實(shí)繳出資資額公司注冊(cè)資資本為XXXX萬(wàn)萬(wàn)元人民民幣，實(shí)實(shí)收資本本為XXX萬(wàn)元人人民幣。公公司注冊(cè)冊(cè)資本為為在公司司登記機(jī)機(jī)關(guān)依法法登記的的全體股股東認(rèn)繳繳的出資資額，公公司的實(shí)實(shí)收資本本為全體體股東實(shí)實(shí)際交付

4、付并經(jīng)公公司登記記機(jī)關(guān)依依法登記記的出資資額。股東的出資資方式、出出資額及及出資比比例如下下：股東名稱認(rèn)繳情況實(shí)繳情況出資時(shí)間認(rèn)繳出資出資方式出資比例實(shí)繳出資出資方式出資比例現(xiàn)金28%56現(xiàn)金11.2%2011/5/88現(xiàn)金24%48現(xiàn)金9.6%2011/5/88現(xiàn)金24%48現(xiàn)金9.6%2011/5/88現(xiàn)金24%48現(xiàn)金9.6%2011/5/88合 計(jì)500100%20040%2011/5/88注冊(cè)資本的的其余部部分由各各股東自自公司成成立起22年之內(nèi)內(nèi)繳足。各股東認(rèn)繳繳、實(shí)繳繳的個(gè)公公司注冊(cè)冊(cè)資本應(yīng)應(yīng)在申請(qǐng)請(qǐng)公司登登記前，委委托會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所進(jìn)行行驗(yàn)資。公司登記注注冊(cè)后，應(yīng)應(yīng)向股東東簽

5、發(fā)出出資證明明書(shū)。出出資證明明書(shū)應(yīng)載載明如下下事項(xiàng)：公司名名稱、公公司成立立日期、公公司注冊(cè)冊(cè)資本、股股東的姓姓名或者者名稱、繳繳納的出出資額和和出資日日期、出出資證明明書(shū)的編編號(hào)和日日期。出明由法表名蓋公出出資證明明書(shū)一式式兩份，股股東和公公司個(gè)執(zhí)執(zhí)一份。公司置備股股東名冊(cè)冊(cè)，記載載下列事事項(xiàng)：股股東名稱稱及住所所、股東的的出資額額、出資證證明書(shū)編編號(hào)。股東的權(quán)利利、義務(wù)務(wù)和轉(zhuǎn)讓讓出資的的條件股東作為出出資者按按出資比比例享有有所有者者的資產(chǎn)產(chǎn)受益、重重大決策策和選擇擇管理者者等權(quán)利利，并承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的義務(wù)務(wù)。股東的權(quán)利利：出席股東會(huì)會(huì)，并根根據(jù)出資資比例享享有表決決權(quán)；股東有權(quán)查查閱股東東

6、會(huì)會(huì)議議記錄和和公司財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)告；選舉和被選選舉為公公司執(zhí)行行董事或或監(jiān)事；股東按出資資比例分分取紅利利。公司司新增資資本時(shí)，股股東可按按出資比比例優(yōu)先先認(rèn)繳出出資；公司新增資資本金或或其他股股東轉(zhuǎn)讓讓時(shí)有優(yōu)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)購(gòu)權(quán)；公司終止后后，依法法分取公公司剩余余財(cái)產(chǎn)。股東的義務(wù)務(wù)：按期足額繳繳納各自自所認(rèn)繳繳的出資資額；以認(rèn)繳的出出資額為為限承擔(dān)擔(dān)公司債債務(wù)；公司辦理工工商登記記注冊(cè)后后，不得得抽回出出資；遵守公司章章程規(guī)定定的各項(xiàng)項(xiàng)條款；出資的轉(zhuǎn)讓讓：股東之間可可以相互互轉(zhuǎn)讓其其全部出出資或者者部分出出資；股東向股東東以外的的人轉(zhuǎn)讓讓其出資資時(shí)，必必須經(jīng)其其他股東東過(guò)半數(shù)數(shù)同意。股股東應(yīng)就就

7、其股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓事事項(xiàng)書(shū)面面通知其其他股東東征求同同意，其其他股東東自接到到書(shū)面通通知之日日起滿三三十日未未答復(fù)的的，視為為同意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。其其他股東東半數(shù)以以上不同同意的，不不同意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的股股東應(yīng)當(dāng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該該轉(zhuǎn)讓的的出資，如如果不購(gòu)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的出出資，視視為同意意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)經(jīng)股東同同意轉(zhuǎn)讓讓的出資資，在同同等條件件下其他他股東對(duì)對(duì)該轉(zhuǎn)讓讓的出資資有優(yōu)先先購(gòu)買(mǎi)權(quán)權(quán)。兩個(gè)個(gè)以上股股東主張張行使優(yōu)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)協(xié)商確定定各自的的購(gòu)買(mǎi)比比例；協(xié)協(xié)商不成成的，按按照轉(zhuǎn)讓讓時(shí)各自自出資比比例形式式優(yōu)先購(gòu)購(gòu)買(mǎi)權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓其出出資后，公公司應(yīng)將將受讓人人的姓名名、住所所以及受受讓的出出資額記記載于股股東名

8、冊(cè)冊(cè)。公司機(jī)構(gòu)、高級(jí)管管理人員員的資格格和義務(wù)務(wù)為保障公司司投資經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的順利利開(kāi)展，公公司設(shè)立立股東會(huì)會(huì)、執(zhí)行行董事和和監(jiān)事，負(fù)負(fù)責(zé)全公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)的策策劃和組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)、監(jiān)督督等工作作。本公司設(shè)經(jīng)經(jīng)理（總總裁）、投資總監(jiān)監(jiān)、風(fēng)控控總監(jiān)、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)等業(yè)務(wù)務(wù)崗位，分分別負(fù)責(zé)責(zé)處理公公司在投投資、經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)中的各各項(xiàng)具體體事務(wù)。有下列情形形之一的的人員，不不得擔(dān)任任公司執(zhí)執(zhí)行董事事、監(jiān)事事、經(jīng)理理：無(wú)民事行為為能力或或者限制制民事行行為能力力的人；因犯有貪污污、賄賂賂、侵占占財(cái)產(chǎn)、挪挪用財(cái)產(chǎn)產(chǎn)罪或者者破壞社社會(huì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)秩序罪罪；被判判處刑罰罰，執(zhí)行行期未滿滿逾五年年，或者者

9、因犯罪罪被剝奪奪政治權(quán)權(quán)利。執(zhí)執(zhí)行期滿滿未逾五五年者。擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)營(yíng)不善破破產(chǎn)清算算公司（企企業(yè)）的的董事或或者廠長(zhǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理理，并對(duì)對(duì)該公司司（企業(yè)業(yè)）破產(chǎn)產(chǎn)負(fù)有個(gè)個(gè)人責(zé)任任的，自自該公司司（企業(yè)業(yè)）破產(chǎn)產(chǎn)清算完完結(jié)之日日起未逾逾三年者者；擔(dān)任因違法法被吊銷銷營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照的公公司（企企業(yè)）的的法定代代表人，并并負(fù)有個(gè)個(gè)人責(zé)任任的，自自該公司司（企業(yè)業(yè)）被吊吊銷營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照之之日未逾逾三年者者；個(gè)人所負(fù)數(shù)數(shù)額較大大的債務(wù)務(wù)到期未未清者。公司違反前前款規(guī)定定選舉、委委派執(zhí)行行董事、監(jiān)監(jiān)事或者者聘用經(jīng)經(jīng)理的，該該選舉、委委派或者者聘任無(wú)無(wú)效。國(guó)家公務(wù)員員不得兼兼任公司司的執(zhí)行行董事、監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)經(jīng)理。執(zhí)行董

10、事、監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)當(dāng)遵守公公司章程程，忠實(shí)實(shí)履行職職責(zé)，維維護(hù)公司司利益，不不得利用用在公司司的地位位和職權(quán)權(quán)為自己己謀取私私利。執(zhí)執(zhí)行董事事、監(jiān)事事、經(jīng)理理不得利利用職權(quán)權(quán)收受賄賄賂或者者其他非非法收入入，不得得侵占公公司的財(cái)財(cái)產(chǎn)。執(zhí)行董事、經(jīng)經(jīng)理不得得挪用公公司資金金或者將將公司資資金借給給任何與與公司業(yè)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)關(guān)的單位位和個(gè)人人。執(zhí)行董事、經(jīng)經(jīng)理不得得將公司司的資金金以其個(gè)個(gè)人名義義或者以以其他個(gè)個(gè)人名義義開(kāi)立帳帳戶存儲(chǔ)儲(chǔ)，亦不不得將公公司的資資金以個(gè)個(gè)人名義義向外單單位投資資。執(zhí)行董事、經(jīng)經(jīng)理不得得以公司司資產(chǎn)為為本公司司的股東東或者其其他個(gè)人人債務(wù)提提供擔(dān)保保。執(zhí)行董事、經(jīng)經(jīng)理不

11、得得自營(yíng)或或者為他他人經(jīng)營(yíng)營(yíng)與其所所任職公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)相同或或相近的的項(xiàng)目，或或者從事事?lián)p害本本公司利利益的活活動(dòng)。從從事上述述營(yíng)業(yè)或或者活動(dòng)動(dòng)的，所所得收入入應(yīng)當(dāng)歸歸公司所所有。股東會(huì)公司設(shè)股東東會(huì)。股股東會(huì)由由公司全全體股東東組成，股股東會(huì)為為公司最最高權(quán)力力機(jī)構(gòu)。股股東會(huì)會(huì)會(huì)議，由由股東按按照出資資比例行行使表決決權(quán)。出出席股東東會(huì)的股股東必須須超過(guò)全全體股東東表決權(quán)權(quán)的半數(shù)數(shù)以上，方方能召開(kāi)開(kāi)股東會(huì)會(huì)。首次次股東會(huì)會(huì)由出資資最多的的股東召召集，以以后股東東會(huì)由執(zhí)執(zhí)行董事事召集主主持。第二十七條條 股股東會(huì)行行使下列列職權(quán)：發(fā)起設(shè)立股股權(quán)投資資基金；修改公司章章程；公司的終止止、解散散或清

12、算算；公司注冊(cè)資資本的增增加或減減少；對(duì)公司的合合并、分分立、變變更公司司形式、解解散和清清算等事事項(xiàng)作出出決議；設(shè)立、撤銷銷公司分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)；選舉和更換換執(zhí)行董董事，決決定有關(guān)關(guān)執(zhí)行董董事的報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)；選舉和更換換非由職職工代表表出任的的監(jiān)事，決決定有關(guān)關(guān)監(jiān)事的的報(bào)酬事事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行董事事的報(bào)告告或監(jiān)事事的報(bào)告告；決定聘任或或者解聘聘公司經(jīng)經(jīng)理，決決定其報(bào)報(bào)酬事宜宜；決定公司的的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃；審議批準(zhǔn)年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃及及投資方方案；審議批準(zhǔn)公公司的年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算方方案、決決算方案案；審議批準(zhǔn)公公司的利利潤(rùn)分配配方案和和彌補(bǔ)虧虧損方案案；對(duì)發(fā)行公司司債券和和采用其其它融資

13、資方式作作出決議議；委任和更換換投資決決策委員員會(huì)委員員，批準(zhǔn)投投資決策策委員會(huì)會(huì)的提案案和議事事規(guī)則；委任和更換換顧問(wèn)委委員會(huì)委委員；批準(zhǔn)公司開(kāi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍業(yè)業(yè)務(wù)涉及及的所有有關(guān)聯(lián)交交易；公司審計(jì)師師的指定定或更換換和公司司會(huì)計(jì)政政策和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的任任何改變變；對(duì)公司業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行重重大變更更、進(jìn)入入新的業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域域（除了了受股權(quán)權(quán)投資企企業(yè)委托托，從事事投資管管理及相相關(guān)咨詢?cè)兎?wù)業(yè)業(yè)務(wù)之外外的業(yè)務(wù)務(wù)）；任何并購(gòu)活活動(dòng)、資資產(chǎn)處置置、抵押押質(zhì)押保保證等擔(dān)擔(dān)?；顒?dòng)動(dòng)；審議批準(zhǔn)員員工工資資、福利利、待遇遇等勞動(dòng)動(dòng)管理規(guī)規(guī)定；決定公司各各項(xiàng)保險(xiǎn)險(xiǎn)的投資資險(xiǎn)別、保保險(xiǎn)金額額和保險(xiǎn)險(xiǎn)期限；中國(guó)相關(guān)法法律法

14、規(guī)規(guī)和公司司章程規(guī)規(guī)定的其其他職權(quán)權(quán)。股東會(huì)分定定期會(huì)議議和臨時(shí)時(shí)會(huì)議。股股東會(huì)每每半年定定期召開(kāi)開(kāi)，由執(zhí)執(zhí)行董事事召集主主持。執(zhí)執(zhí)行董事事不能履履行或者者不履行行召集股股東會(huì)會(huì)會(huì)議職責(zé)責(zé)的，由由監(jiān)事召召集和主主持；監(jiān)監(jiān)事不召召集和主主持的，代代表十分分之一以以上表決決權(quán)的股股東可以以自行召召集和主主持。股股東出席席股東會(huì)會(huì)議可以以書(shū)面委委托他人人參加股股東會(huì)議議，行使使委托書(shū)書(shū)中載明明的權(quán)力力。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)會(huì)議，應(yīng)應(yīng)于會(huì)議議召開(kāi)十十五日前前由執(zhí)行行董事通通知全體體股東。股東會(huì)議應(yīng)應(yīng)對(duì)所議議事項(xiàng)作作出決議議。對(duì)于于修改公公司章程程、增加加或減少少注冊(cè)資資本、分分立、合合并、解解散或者者變更公公

15、司形式式等事項(xiàng)項(xiàng)作出決決議，必必須經(jīng)代代表三分分之二以以上表決決權(quán)的股股東同意意通過(guò)。股東會(huì)議應(yīng)應(yīng)對(duì)所議議事項(xiàng)作作成會(huì)議議記錄。出出席會(huì)議議的股東東應(yīng)在會(huì)會(huì)議記錄錄上簽名名，會(huì)議議記錄應(yīng)應(yīng)作為公公司檔案案材料長(zhǎng)長(zhǎng)期保存存。法定代表人人、執(zhí)行行董事、經(jīng)經(jīng)理、監(jiān)監(jiān)事經(jīng)理為本公公司法定定代表人人。本公司不設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)，只設(shè)設(shè)執(zhí)行董事事一名。執(zhí)執(zhí)行董事事由股東東會(huì)代表表三分之之二以上上表決權(quán)權(quán)的股東東同意選選舉產(chǎn)生生。執(zhí)行董事對(duì)對(duì)股東會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)，行行使下列列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股股東會(huì)，并并向股東東會(huì)報(bào)告告工作；執(zhí)行股東會(huì)會(huì)的決議議，制定定實(shí)施細(xì)細(xì)則；擬定公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和投資方方案；批準(zhǔn)公司對(duì)對(duì)外簽署

16、署重大協(xié)協(xié)議、合合同等法法律文件件；擬定公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決決算方案案；擬定公司的的利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；擬定公司增增加和減減少注冊(cè)冊(cè)資本、分分立、變變更公司司形式、解解散、設(shè)設(shè)立分公公司等方方案；根據(jù)經(jīng)理的的提名，聘聘任或者者解聘公公司副經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人，決決定其報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)；決定公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置和和基本管管理制度度；決定員工工工資、福福利、待待遇等勞勞動(dòng)管理理規(guī)定；執(zhí)行董事任任期為三三年，可可以連選選連任。執(zhí)執(zhí)行董事事在任期期屆滿前前，股東東會(huì)不得得無(wú)故解解除其職職務(wù)。公司經(jīng)理由由股東會(huì)會(huì)代表三三分之二二以上表表決權(quán)的的股東聘聘任或者者解聘。經(jīng)經(jīng)

17、理對(duì)股股東會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)，行行使下列列職權(quán)：負(fù)責(zé)公司的的經(jīng)營(yíng)管管理，組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司的的日常工工作，執(zhí)執(zhí)行股東東會(huì)各項(xiàng)項(xiàng)決議；擬訂、提交交并組織織實(shí)施公公司的年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃及及投資方方案；根據(jù)需要擬擬訂公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置；擬訂、提交交并執(zhí)行行公司基基本管理理制度；根據(jù)公司基基本管理理制度，制制定并執(zhí)執(zhí)行具體體規(guī)章制制度；向執(zhí)行董事事提名聘聘任或者者解聘公公司副經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人；決定應(yīng)由執(zhí)執(zhí)行董事事聘任或或者解聘聘以外員員工的聘聘用、考考核、辭辭退等事事項(xiàng)；擬定員工的的工資福福利和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度度；股東會(huì)授予予的其他他職權(quán)。公司不設(shè)監(jiān)監(jiān)事會(huì)，只只設(shè)監(jiān)事事一名，由由股東會(huì)會(huì)代表三三分之二二以

18、上表表決權(quán)的的股東同同意選舉舉產(chǎn)生；監(jiān)事任任期為每每屆三年年，屆滿滿可以連連選連任任；本公公司的執(zhí)執(zhí)行董事事、經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人不得兼兼任監(jiān)事事。監(jiān)事的職權(quán)權(quán)：檢查公司財(cái)財(cái)務(wù)；對(duì)執(zhí)行董事事、高級(jí)級(jí)管理人人員執(zhí)行行公司職職務(wù)的行行為進(jìn)行行監(jiān)督，對(duì)對(duì)違反法法律、行行政法規(guī)規(guī)、公司司章程或或者股東東會(huì)決議議的執(zhí)行行董事、高高級(jí)管理理人員提提出罷免免的建議議；當(dāng)執(zhí)行董事事和經(jīng)理理的行為為損害公公司的利利益時(shí)，要要求執(zhí)行行董事和和經(jīng)理予予以糾正正；在執(zhí)行董事事不履行行本法規(guī)規(guī)定的召召集和主主持股東東會(huì)會(huì)議議職責(zé)時(shí)時(shí)召集和和主持股股東會(huì)會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)會(huì)議提出出提案；依照中國(guó)國(guó)人民共共和國(guó)公公司法第

19、第一百五五十二條條的規(guī)定定，對(duì)執(zhí)執(zhí)行董事事、高級(jí)級(jí)管理人人員提起起訴訟；公司章程規(guī)規(guī)定的其其他職權(quán)權(quán)。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況異異常，可可以進(jìn)行行調(diào)查；必要時(shí)時(shí)，可以以聘請(qǐng)會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所等等協(xié)助其其工作，費(fèi)費(fèi)用由公公司承擔(dān)擔(dān)。監(jiān)事行使職職權(quán)所必必需的費(fèi)費(fèi)用，由由公司承承擔(dān)。投資決策委委員會(huì)、顧顧問(wèn)委員員會(huì)公司設(shè)投資資決策委委員會(huì)，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)從從事投資資管理業(yè)業(yè)務(wù)中有有關(guān)各個(gè)個(gè)投資項(xiàng)項(xiàng)目、被被投資企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理和投資資退出等等進(jìn)行審審議和決決策。投資決策委委員會(huì)將將根據(jù)公公司的投投資人員員提交的的有關(guān)各各個(gè)投資資項(xiàng)目、被被投資企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理和投資資退出等等方案進(jìn)進(jìn)行審議議，對(duì)整整個(gè)基

20、金金的投資資、收購(gòu)購(gòu)、出售售、轉(zhuǎn)讓讓等所有有有關(guān)事事項(xiàng)作出出決定。投投資決策策委員會(huì)會(huì)的一切切決議應(yīng)應(yīng)報(bào)股東東會(huì)備案案。投資決策委委員會(huì)規(guī)規(guī)模由股股東會(huì)決決定，目目前由3名委員組組成。投投資決策策委員會(huì)會(huì)成員由由股東會(huì)會(huì)委任，對(duì)對(duì)股東會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。投資決策委員會(huì)委員任期3年，成員須經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)委任或更換。繼任者的任期為前任的剩余任期。投資決策委委員會(huì)的提案案和議事事規(guī)則由由投資決決策委員員會(huì)另行制制訂，經(jīng)經(jīng)股東會(huì)批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。投資決策委委員會(huì)對(duì)對(duì)股權(quán)投投資、基基金投資資、收購(gòu)購(gòu)、出售售、轉(zhuǎn)讓讓等投資資管理業(yè)業(yè)務(wù)需要要由投資資委員會(huì)會(huì)成員全部部表決一致致同意通通過(guò)才可可以正式式執(zhí)行。在公司發(fā)發(fā)起設(shè)

21、立立股權(quán)投投資基金金后，投投資決策策委員會(huì)會(huì)的職能能還包括括：執(zhí)行基金持持有人會(huì)會(huì)議中的有有關(guān)決議議；中國(guó)相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和基金金協(xié)議規(guī)規(guī)定的其其他職責(zé)責(zé)。公司設(shè)顧問(wèn)問(wèn)委員會(huì)會(huì)，由33至5名名成員組組成，設(shè)設(shè)主席11名。成成員由股股東推薦薦，經(jīng)股股東會(huì)三三分之二二以上同同意后產(chǎn)產(chǎn)生。風(fēng)險(xiǎn)控制營(yíng)過(guò)應(yīng)完內(nèi)系立標(biāo)理公營(yíng)合規(guī)產(chǎn)財(cái)告關(guān)真整高效效促司持展體括（限）內(nèi)實(shí)行公司資資產(chǎn)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理與基金金資產(chǎn)的的經(jīng)營(yíng)管管理嚴(yán)格格分離的的原則 ,公司司自有資資產(chǎn)的使使用與基基金資產(chǎn)產(chǎn)的使用用要嚴(yán)格格分離；公司運(yùn)用所所管理的的基金資資產(chǎn)進(jìn)行行投資，應(yīng)應(yīng)符合基基金管理理協(xié)議的的有關(guān)規(guī)規(guī)定；系統(tǒng)分析經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)中與實(shí)

22、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部部控制目目標(biāo)相關(guān)關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，合理理確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)策略；及時(shí)、準(zhǔn)確確地收集集、傳遞遞與內(nèi)部部控制相相關(guān)的信信息，確確保信息息在公司司內(nèi)部、公公司與外外部之間間進(jìn)行有有效溝通通；定期評(píng)價(jià)內(nèi)內(nèi)部控制制的有效效性，發(fā)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部部控制缺缺陷，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)加以改改進(jìn)。公司應(yīng)當(dāng)確確保規(guī)范范運(yùn)作、穩(wěn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)營(yíng)，保障障投資人人價(jià)值最最大化。公司從財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理、信息披露、決策管理、合規(guī)管理等方面，實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部控制與流程管理，確保每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)作，公開(kāi)透明，嚴(yán)格防范孽生內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率

23、。管基通律建基管基計(jì)和律協(xié)制系司嚴(yán)行文規(guī)配金人金機(jī)基師作受托基計(jì)和律表的和不預(yù)撓托基計(jì)和律獨(dú)作管基按度管管的和方基件明財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)計(jì)公司依照法法律、行行政法規(guī)規(guī)和國(guó)家家財(cái)政行行政主管管部門(mén)的的規(guī)定建建立本公公司的財(cái)財(cái)務(wù)、會(huì)會(huì)計(jì)制度度。公司司會(huì)計(jì)年年度采用用公歷年年制，自自每年11月1日日至122月311日為一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度；公司全全部會(huì)計(jì)計(jì)處理采采取權(quán)責(zé)責(zé)發(fā)生制制和借貸貸記賬法法，并以以手續(xù)完完備性、內(nèi)內(nèi)容完整整性和及及時(shí)性為為原則。公司在每一一會(huì)計(jì)年年度終了了時(shí)制作作財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，按國(guó)國(guó)家和有有關(guān)部門(mén)門(mén)的規(guī)定定進(jìn)行審審計(jì)，報(bào)報(bào)送財(cái)政政、稅務(wù)務(wù)、工商商行政管管理等部部門(mén)，并并送交各各股東審審

24、查。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告包括括下列會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表及附屬屬明細(xì)表表：一、資資產(chǎn)負(fù)債債表；損損益表；三、財(cái)財(cái)務(wù)狀況況變動(dòng)表表；四、財(cái)財(cái)務(wù)情況況說(shuō)明書(shū)書(shū)；五、利利潤(rùn)分配配表。公司除法定定會(huì)計(jì)帳帳冊(cè)外，不不得另立立會(huì)計(jì)帳帳冊(cè)。會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)報(bào)表及各各種憑證證應(yīng)按財(cái)財(cái)政部有有關(guān)規(guī)定定裝訂成成冊(cè)歸檔檔，作為為重要的的檔案資資料妥善善保管。股東有權(quán)查查閱、復(fù)復(fù)制公司司章程、董董事會(huì)會(huì)會(huì)議決議議和財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告等公公司文件件。股東東可以要要求查閱閱公司會(huì)會(huì)計(jì)賬簿簿，股東東可以聘聘請(qǐng)審計(jì)計(jì)師對(duì)公公司財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行特特別審計(jì)計(jì)，所需需費(fèi)用由由公司承承擔(dān)。利潤(rùn)分配公司分配每每年稅后后利潤(rùn)時(shí)時(shí)，提取取利潤(rùn)的的百分之之十列入入法定

25、公公積金，公公司法定定公積金金累計(jì)超超過(guò)公司司注冊(cè)資資本百分分之五十十時(shí)可不不再提取取。公司的法定定公積金金不足彌彌補(bǔ)以前前年度虧虧損的，在在依照前前款規(guī)定定提取法法定公積積金之前前，應(yīng)當(dāng)當(dāng)先用當(dāng)當(dāng)年利潤(rùn)潤(rùn)彌補(bǔ)虧虧損。公司彌補(bǔ)虧虧損和提提取公積積金后所所余稅后后利潤(rùn)，按按照股東東出資比比例進(jìn)行行分配。法定公積金金轉(zhuǎn)為資資本時(shí)，所所留存的的該項(xiàng)公公積金不不得少于于轉(zhuǎn)增前前公司注注冊(cè)資本本的百分分之二十十五。公司每年分分配利潤(rùn)潤(rùn)一次，且且應(yīng)在每每個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度結(jié)結(jié)束后三三個(gè)月內(nèi)內(nèi)決定利利潤(rùn)分配配方案和和股東應(yīng)應(yīng)分的利利潤(rùn)額。公司需將每年可供股東分配利潤(rùn)的不低于30用于向股東分紅，經(jīng)董事會(huì)以特別決議的

26、形式批準(zhǔn)可以調(diào)整上述分紅比例。在以前年度度的累計(jì)計(jì)虧損未未被彌補(bǔ)補(bǔ)前，公公司不得得進(jìn)行利利潤(rùn)分配配。以前前會(huì)計(jì)年年度的未未分配利利潤(rùn)，可可并入本本會(huì)計(jì)年年度的分分配。公司應(yīng)在董董事會(huì)做做出利潤(rùn)潤(rùn)分配決決議后一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)，將分分配利潤(rùn)潤(rùn)匯至股股東指定定的銀行行帳戶，匯匯款所需需的必要要費(fèi)用由由公司負(fù)負(fù)擔(dān)。職工公司職工的的雇用、解解雇、辭辭退、辭辭職、工工資、福福利、勞勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)、勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)、勞勞動(dòng)紀(jì)律律等事宜宜，按照照中華華人民共共和國(guó)勞勞動(dòng)合同同法及及相關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理。公司有權(quán)自自行決定定職工的的招聘；公司招聘聘新職工工時(shí)，應(yīng)應(yīng)基于市市場(chǎng)化和和專業(yè)化化原則，根根據(jù)公司司制訂的的相關(guān)考考查程序序和資格格要求擇擇優(yōu)錄用用。公司與與被錄取取人員簽簽訂勞動(dòng)動(dòng)合同，該該合同應(yīng)應(yīng)包括禁禁止披露露其于公公司任職職期間獲獲得的機(jī)機(jī)密信息息，以及及限制職職工