各部門管理流程(定稿)

1、 （一）綜合管理部管理流程員工請休休假審批批流程物資控股 行政人事部審核公司總經理意見物資控股分管（業(yè)務、人事）領導意見物資控股總經理授權常務副總經理審批公司員工物資控股總經理授權常務副總經理審批物資控股分管（業(yè)務、人事）領導意見物資控股 行政人事部審核公司副總經理公司總經理物資控股 行政人事部審核公司總經理意見物資控股分管（業(yè)務、人事）領導意見物資控股總經理授權常務副總經理審批個人申請?zhí)顚懻埿菁偕暾埍硇姓?1公文管理理（發(fā)文文）流程程行政02相關部門門 綜合合管理部部 相關關領導開始開始主辦部門擬稿填寫文件審批單相關部門會簽總經理閱示總經理審批核稿修改印 發(fā)歸 檔結束結束注：“加加急”公公文

2、一般般隨到隨隨簽；“緊急”公文一一般在11個工作作日內會會簽完畢畢；“普普通”公公文2個個工作日日內會簽簽完畢。公文管理理（收文文）流程程行政03相關部門門 綜合合管理部部 相關關領導開 始開始簽收、登記傳閱件審審批件填寫文件呈批傳閱單填寫文件審批單總經理批示承 辦承辦、傳達、催辦、督辦聽取匯報整理反饋信息歸 檔結 束注：“加加急”公公文一般般隨到隨隨簽；“緊急”公文一一般在11個工作作日內會會簽完畢畢；“普普通”公公文2個個工作日日內會簽簽完畢。檔案資料料借閱管管理流程程行政04相關部門門 綜合合管理部部 相關關領導調出檔案資料登記歸檔歸還重要檔案借閱開始填寫文件資料借用登記表公司領導審批借

3、閱結束文書檔案案管理流流程行政05相關部門門 綜合管管理部 相關領領導銷毀檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號開始收集、整理文書結案公司領導審核結 束公務用車車審批流流程行政06相關部門門 綜合合管理部部 相關關領導開始填寫公務用車審批表總經理審批派車出車結束部門文件件處理流流程行政007相關部門門 綜合合管理部部 相關關領導開始登記編號發(fā)文部門擬稿填寫部門文件處理單總經理閱示發(fā)文部門跟蹤落實相關部門承辦意見向經理匯 報督促落實，文件處理完成歸檔結 束注：“急急件”公公文一般般隨到隨隨簽；“普通”公文22個工作作日內會會簽完畢畢。Outllookk系統(tǒng)發(fā)發(fā)文審批批流程行政008相關部門門 綜合合

4、管理部部 相關關領導開始主辦部門擬稿總經理閱示主辦部門負責人或專業(yè)負責人批轉提出審核核意見相關部門會簽總經理審 批主辦部門核稿修改印發(fā)、執(zhí)行歸 檔結 束附表1深圳市物物資控股股有限公公司請休假申申請表填表日期期： 年 月 日日請假人部門假期類型型請假時間間請假事由由部門（企企業(yè)）意見行政人事事部審核意見見分管領導意見分管業(yè)務分管人事常務副總總經理審審批總經理審審批備 注注說明：此此表適用用于公司司本部正正式員工工及下屬屬企業(yè)領領導班子子成員。 附表2深圳市物物資置地地有限公公司文件件審批單單擬稿單位位擬稿人擬稿時間文件編號秘密等級發(fā)行范圍主送：抄送：（印份）核稿意見領導批發(fā)（文件標標題）附表3

5、深圳市物物資置地地有限公公司文件件呈批傳傳閱單年 月月 日日來文單位位文件標題題密級分發(fā)閱辦辦處理意見見份數(shù)領導批示傳閱簽名附表4公務用車車審批表表車牌號碼碼用車部門門申請人用車時間間用車原因因綜合管理理部負責責人意見見總經理審審批出車出車時間間：返回時間間：司機簽名名：日期：附表5深圳市物物資置地地有限公公司部門門文件處處理單文件名稱稱文件編號號發(fā)文部門門經辦辦人發(fā)文日期期收文部門門簽收收人責 任 人緊急程度度急件 一一般綜合部登登記編號號：發(fā)文部門門擬辦意意見： 簽名： 年 月 日總經理閱閱示：簽名：年年 月月 日日相關部門門處 理理意 見見收文部門門（人員員）意見見：相關部門門（人員員）

6、意見見：相關部門門（人員員）意見見：相關部門門（人員員）意見見：技術總監(jiān)監(jiān)：簽名：年年 月月 日日總經理審審批：簽名：年年 月月 日日辦理結果果:簽名：年年 月月 日日說明：相相關部門門意見可可寫在“文件處處理表續(xù)續(xù)頁”文件處理理表（續(xù)續(xù)頁）_部門門意見：附表6深圳市物物資置地地有限公公司（內內部）項項目資料料發(fā)文登登記表 序號文件名稱稱文件編號號文件簽發(fā)發(fā)人發(fā)文時間間收文部門門文件簽收收人收文時間間備注附表7深圳市物物資置地地有限公公司（內內部）項項目資料料收文登登記表 序號發(fā)文部門門文件名稱稱文件編號號文件簽發(fā)發(fā)人發(fā)文時間間文件簽收收人收文時間間文件處理理 責責任人處理記錄錄備注文號回文時

7、間間處理內容容附表8深圳市物物資置地地有限公公司（外外部）項項目資料料收文登登記表 序號發(fā)文單位位文件名稱稱文件編號號文件簽發(fā)發(fā)人發(fā)文時間間文件簽收收人收文時間間文件處理理 責責任人處理記錄錄備注文號回文時間間處理內容容附表9深圳市物物資置地地有限公公司（外外部）項項目資料料發(fā)文登登記表 序號文件名稱稱文件編號號文件簽發(fā)發(fā)人發(fā)文時間間收文單位位文件簽收收人收文時間間備注附表100文件資料料借用登登記表序號文件資料料名稱份數(shù)借用人借用日期期領導審批批歸還日期期備注PAGE （二）工工程部管管理流程程工程部經經理（主主管）崗崗位工作作流程工程01工程專業(yè)業(yè)工程師師崗位管管理流程程專業(yè)工程師（土建和

8、安裝）內業(yè)工程02過程資料管理體制施工許可證工程承包合同三通一平、接收紅線正式施工圖紙圖紙會審紅線交接質監(jiān)、安監(jiān)備案場地原始標高測量現(xiàn)場臨時設施搭建開工報告進場通知單施工組織設計進采購流程各階段進度計劃計劃調整修改每月進度計劃實際完成情況每周進度計劃工程總進度計劃工程采購計劃水、電表原始讀數(shù)記錄逐月抄表，每月辦理施工單位水、電使用確認單現(xiàn)場用電安全驗收、大型機械設備安全驗收樁基礎工程基坑開挖控制承臺基礎工程原材料、混凝土配合比控制試樁；樁驗收；地基驗槽；基礎鋼筋驗收；基礎驗收；基礎回填；其它驗收、隱蔽驗收地下室工程其它基礎工程基礎驗收一層施工進場材料檢驗規(guī)劃局驗線標準層施工鋼筋焊接測試結構轉換

9、層施工混凝土質量監(jiān)控主體工程頂層施工隱蔽工程驗收后澆帶、預埋鐵件地基處理工程技術方案控制基坑圍護安全檢查周邊建筑沉降觀測安全檢查文明施工夜間施工簽證實物量記錄文明施工設備檢查外腳手架、內支撐體系檢查沉降觀測夜間施工定位放線定位復線防水工程基礎工程技術核定單接下頁屋面結構施工沉降觀測點設置磚砌體質量控制其它關鍵質量控制水電預留、預埋質量進度安全文明成品保護樓地面施工簽證實物量記錄每周進度計劃裝飾質量檢查欄桿施工大型設備退場安全質量通病整改膩子施工水電費扣款質量通病復查室內飾面施工工程罰款扣款沉降觀測防水施工生活區(qū)檢查實際完成情況工序配合協(xié)調門施工場地內建筑垃圾清理設備調試公共區(qū)域施工裝飾構件施工

10、水電安裝施工質量保修內業(yè)完成竣工資料工程移交竣工資料移交計劃調整修改設備安裝施工精裝修施工通過竣工驗收室外散水施工主體結構驗收階段進度計劃招投標（采購）流程選擇裝飾施工單位或專業(yè)施工單位填充墻施工進場材料檢驗文明施工檢查隱蔽驗收屋面施工安全檢查每月進度計劃無滲漏試驗外墻抹灰施工設備安全檢查外墻裝飾面層夜間施工窗施工腳手架檢查特殊結構質量室內抹灰施工腳手架拆除安全裝飾材料考察及確認定相關專項施工組織設計裝飾工程建筑工程內部初次驗收安裝質量試驗質量整改裝飾材料封樣工程竣工驗收竣工報告竣工驗收質量整改接下頁分包單位用水、用電、住宿管理甲供材用量管理技術核定單竣工資料整理市政配套施工詳見下頁其它重要工

11、作景觀工程施工接上頁建筑工程竣工驗收，提供出施工場地市政配套圖紙各工程監(jiān)理協(xié)助內業(yè)收集整理資料隱蔽驗收單設計變更每周會議紀要竣工資料現(xiàn)場簽證單罰款單市政配套專業(yè)圖紙市政配套施工市政配套施工單位確定市政配套工程招投標招投標采購流程市政配套施工完畢水電計量開始綜合驗收景觀工程、竣工資料、市政配套設施及資料移交工程質保最終竣工驗收竣工資料整理準備歸檔公司內部驗收、交付業(yè)主、投入使用現(xiàn)場簽證證工作流流程圖工程03工程技術術核定流流程圖工程04施工組織織設計（或方案案）評審審流程圖圖工程05圖紙會審審工作流流程圖工程006附表1_審批批單工程名稱稱：審批內容容：編號：上報日期期：工程部審審核意見見：專業(yè)

12、工程程師： 部門門負責人人： 日期期：設計部審審核意見見：專業(yè)設計計師： 部門門負責人人： 日期期：合約成本本部審核核意見：專業(yè)造價價工程師師： 部部門負責責人： 日期期：總工程師師審核意意見： 總工工程師： 日期期：總經理審審核意見見： 總經經理： 日日期：辦理結果果： 經辦辦人： 日期期：附表2建設單位位施工組組織設計計或方案案審批表表工程名稱稱：方案名稱稱：方案編號號：上報日期期：工程部審審核意見見：專業(yè)工程程師： 部門門負責人人： 日期期：設計部審審核意見見：專業(yè)設計計師： 部門門負責人人： 日期期：合約成本本部審核核意見：專業(yè)造價價工程師師： 部部門負責責人： 日期期：總工程師師審核

13、意意見： 總工工程師： 日期期：總經理審審核意見見： 總經經理： 日日期：辦理結果果： 經辦辦人： 日期期：附表3編號：施工單位位水費/電費使使用確認認單工程名稱稱：合同編號號：施工單位位：序號水/電使使用部位位計量單位位數(shù)量抄表時間間備注施工單位位意見：同意上述述計量數(shù)數(shù)據(jù) 施工單單位（蓋蓋章）： 施工單單位項目目負責人人（簽名名）： 日期：監(jiān)理單位位意見： 同意上上述計量量數(shù)據(jù) 監(jiān)理單單位（蓋蓋章）： 總/專專業(yè)監(jiān)理理工程師師（簽名名）： 日期：建設單位位意見： 同意上上述計量量數(shù)據(jù)讀數(shù)人： 記錄人人： 日期：注：營銷銷部門、物業(yè)公公司（如如有）就就招標文文件提出出相關意意見和建建議。附：

14、附表表1-招招標文件件審批表表附表3-工程預預算（工工程量清清單）審審批表注：營銷銷部門、物業(yè)公公司（如如有）就就招標文文件提出出相關意意見和建建議。附：附表表1-招招標文件件審批表表附表3-工程預預算（工工程量清清單）審審批表附：附表表2-工工程合同同審批表表附：附表表6-工工程付款款表單附：附表表4-工工程指令令審批表表(設計計變更類類）附表5-工程指指令審批批表(工工程管理理類）附：附表表7-工工程簽證證單 附表88-工程程變更價價款審批批表附表1項目名稱稱項目標的的投標人資資質招標采購購類別規(guī)劃、設計 包包工包料料工程工程監(jiān)監(jiān)理 工程造造價咨詢詢 包工工工程 大型型材料 設備裝修工工程

15、（樣樣板房、招商處處等） 其他招標采購購項目主主要內容容招標標范圍技術標標準計計價辦法法期限限招標內容容：技術標準準：計價方式式：工期要求求：評標辦法法 :合約成本本部經辦人：部門負負責人：工程部設計部營銷部財務部法務部總經理辦理結果果工程招標標采購文文件審批批表年 月月 日日注：1、每一個個環(huán)節(jié)的的停置時時間為224小時時。 2、規(guī)規(guī)劃設計計的主責責部門是是設計部部，其它它招標的的主責部部門是合合約成本本部 附表22工程/采采購合同同審批表表 工程名稱稱合同編號號合同名稱稱合同對方方送審資料料費用審審批表對方報報價單對方身身份資料料、資格格證明合同草草稿相關資資料合同內容容摘要業(yè)務概述述：合

16、同價款款：工程款支支付方式式：合約成本本部經辦人： 部部門負責責人：工程部財務部法務部總經理辦理結果果附表3工程預算算/工程程量清單單審批表表工程名稱稱：編制部門門/單位位： 送審資料料：工程量量清單 工程程造價書書 附件：內容摘要要：合約成本本部經辦人： 部門門負責人人：總經理辦理結果果附表4工程指令令審批表表（設計計變更類類）工程指令令申請編編號： 申申報日期期： 年年 月月 日日項目名稱稱指令提出方設計單單位施施工單位位監(jiān)理理單位客戶項目部部營銷銷管理部部物業(yè)業(yè)公司合同編號號合同名稱稱專業(yè)：土建裝飾安裝其他工程指令令內容（工程現(xiàn)現(xiàn)狀、變變更內容容及對進進度的影影響程度度）：提出原因因：提

17、出出工程指指令的目目的（如如趕工期期、現(xiàn)場場條件的的改變、公司硬硬性要求求及其他他）；工程現(xiàn)狀狀：若現(xiàn)現(xiàn)場有返返工，需需附照片片；工程指令令的詳細細內容：包括圖圖紙（若若無正式式圖紙，需簽字字及日期期）、照照片等，達到可可計量及及組價的的標準；工程進度度影響：是否影影響工期期，影響響多少天天。專業(yè)工程程師： （需附工程指指令或工工程聯(lián)系系單）設計部專業(yè)工程程師：部部門負責責人工程部專業(yè)工程程師： 部門門負責人人合約成本本部專業(yè)工程程師：部部門負責責人總工程師師:總經理：辦理結果果附表5工程指令令審批表表（工程程管理類類）工程指令令申請編編號： 申申報日期期： 年年 月月 日日項目名稱稱指令提出

18、方設計單單位施施工單位位監(jiān)理理單位客戶項目部部營銷銷管理部部物業(yè)業(yè)公司合同編號號合同名稱稱專業(yè)：土建裝飾安裝其他工程指令令內容（工程現(xiàn)現(xiàn)狀、變變更內容容及對進進度的影影響程度度）：提出原因因：提出出工程指指令的目目的（如如趕工期期、現(xiàn)場場條件的的改變、公司硬硬性要求求及其他他）；工程現(xiàn)狀狀：若現(xiàn)現(xiàn)場有返返工，需需附照片片；工程指令令的詳細細內容：包括圖圖紙（若若無正式式圖紙，需簽字字及日期期）、照照片等，達到可可計量及及組價的的標準；工程進度度影響：是否影影響工期期，影響響多少天天。專業(yè)工程程師： （需后附附工程程指令或工工程聯(lián)系系單）工程部：專業(yè)工程程師： 部門門負責人人合約成本本部：專業(yè)工

19、程程師：部部門負責責人總工程師師：總經理：辦理結果果附表6合同款項項支付審審批表編號：填表單位位：類型型：設設計材材料設備備施工工配套套其它它項目名稱稱合同名稱稱合同編號號合同收款款單位付款類型型預付進度結算保修原合同金金額已批/未未批變更更金額預計/結結算總額額累計已付付款金額額（小寫）建議本期期付款金金額（小寫）計算依據(jù)據(jù) 簽字字：合同付款款條件合約成本本部經辦人：部門負負責人：財務部總經理注：1、適用范范圍：涉涉及公司司所有工工程合同同款項及及費用支支付；2、屬保保修款需需經客戶戶服務部部、物業(yè)業(yè)公司和和相關部部門簽字字認可。附表7工程簽證證單項目名稱稱： 合合同名稱稱：承包人: 簽簽證

20、單編編號：工程指令令指令收到到日期完成日期期自編簽證證序號附件名稱稱及頁數(shù)數(shù)簽證事實實詳述要求增加加的 工工程量（列式 計算）及工期期天數(shù)承包人項項目經理（蓋章)：日期期：監(jiān)理工程程師專業(yè)監(jiān)理理工程師師： 項目目總監(jiān)：工程部專業(yè)工程程師： 部部門負責責人：合約成本本部專業(yè)工程程師： 部部門負責責人：總經理說明：11. 每每份簽證證單僅限限填寫一一項簽證證事實；2. 右上角角簽證單單編號由由成本工工程師統(tǒng)統(tǒng)一編排排；3. 簽證證單審核核完成后后各部門門保留原原件，返返還承建建商一份份；4.本單如如用手填填，字跡跡應工整整清楚，不得另另行制表表；如用用電腦打打印，一一律用小小四號仿仿宋標準準字體，

21、不得改改變本單單格式；5.簽簽證單必必須由被被授權人人簽發(fā)并蓋章章。附表8工程變更更價款審審批表項目名稱稱： 工程程名稱：承建商名名稱： 合同同名稱：工程指令令名稱指令編號號工程簽證證名稱簽證編號號指令發(fā)出出部門發(fā)文日期期指令/簽簽證內容簡述述承建商申申報價款款申報日期期雙方確認認價款價款計算算(或后附附清單）合約成本本部 經經辦人： 部部門負責責人：總經理辦理結果果（四）設設計管理理部管理理流程建筑專業(yè)業(yè)設計流流程設計001設計部方案設計計管理流流程設計002相關部門門 設計部部相關領領導地下室基基礎方案案審批流流程設計003相關部門門 設計部部相關領領導地下室結結構方案案審批流流程設計004相關部門門 設計部部相關領領導鋼筋含量量控制指指標審批批流程設計005相關部門門 設計部部相關領領導初步設計計管理流流程設計006相關部門門 設計部部相關領領導施工圖設設計管理理流程設計007相關部門門 設計部部相關領領導幕墻方案案設