IT服務(wù)管理類規(guī)章制度文件編寫指南

1、制度文件編寫指南目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc292329600 1編寫目的 PAGEREF _Toc292329600 h 3 HYPERLINK l _Toc292329601 2工作流程 PAGEREF _Toc292329601 h 5 HYPERLINK l _Toc292329602 2.1一般文檔的工作流程 PAGEREF _Toc292329602 h 5 HYPERLINK l _Toc292329603 2.2制度文件編寫流程 PAGEREF _Toc292329603 h 6 HYPERLINK l _Toc292329604 3業(yè)

2、務(wù)定位 PAGEREF _Toc292329604 h 6 HYPERLINK l _Toc292329605 3.1戰(zhàn)略定位 PAGEREF _Toc292329605 h 6 HYPERLINK l _Toc292329606 3.1.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329606 h 6 HYPERLINK l _Toc292329607 3.1.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329607 h 6 HYPERLINK l _Toc292329608 3.1.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF _Toc292329608 h 7 HYPERLINK l _Toc292329609 3.

3、1.4模型 PAGEREF _Toc292329609 h 7 HYPERLINK l _Toc292329610 3.1.5考慮 PAGEREF _Toc292329610 h 7 HYPERLINK l _Toc292329611 3.1.6底稿 PAGEREF _Toc292329611 h 8 HYPERLINK l _Toc292329612 3.2外部關(guān)系 PAGEREF _Toc292329612 h 8 HYPERLINK l _Toc292329613 3.2.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329613 h 8 HYPERLINK l _Toc292329614 3.

4、2.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329614 h 8 HYPERLINK l _Toc292329615 3.2.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF _Toc292329615 h 8 HYPERLINK l _Toc292329616 3.2.4模型 PAGEREF _Toc292329616 h 8 HYPERLINK l _Toc292329617 3.2.5考慮 PAGEREF _Toc292329617 h 9 HYPERLINK l _Toc292329618 3.2.6底稿 PAGEREF _Toc292329618 h 9 HYPERLINK l _Toc292329619

5、4治理架構(gòu)分析與設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc292329619 h 10 HYPERLINK l _Toc292329620 4.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329620 h 10 HYPERLINK l _Toc292329621 4.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329621 h 10 HYPERLINK l _Toc292329622 4.3職能與組織 PAGEREF _Toc292329622 h 10 HYPERLINK l _Toc292329623 4.3.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329623 h 10 HYPERLINK l _Toc29232

6、9624 4.3.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329624 h 11 HYPERLINK l _Toc292329625 4.3.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF _Toc292329625 h 11 HYPERLINK l _Toc292329626 4.3.4職能架構(gòu) PAGEREF _Toc292329626 h 11 HYPERLINK l _Toc292329627 4.3.5組織架構(gòu) PAGEREF _Toc292329627 h 14 HYPERLINK l _Toc292329628 4.3.6組織職能 PAGEREF _Toc292329628 h 16 HYPERLIN

7、K l _Toc292329629 4.4規(guī)劃與打算 PAGEREF _Toc292329629 h 17 HYPERLINK l _Toc292329630 4.4.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329630 h 17 HYPERLINK l _Toc292329631 4.4.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329631 h 17 HYPERLINK l _Toc292329632 4.4.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF _Toc292329632 h 17 HYPERLINK l _Toc292329633 4.4.4考慮 PAGEREF _Toc292329633 h 18

8、HYPERLINK l _Toc292329634 4.4.5底稿 PAGEREF _Toc292329634 h 18 HYPERLINK l _Toc292329635 4.5操縱與考核 PAGEREF _Toc292329635 h 18 HYPERLINK l _Toc292329636 4.5.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329636 h 18 HYPERLINK l _Toc292329637 4.5.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329637 h 18 HYPERLINK l _Toc292329638 4.5.3操縱體系 PAGEREF _Toc2923296

9、38 h 18 HYPERLINK l _Toc292329639 4.5.4考核體系 PAGEREF _Toc292329639 h 19 HYPERLINK l _Toc292329640 5業(yè)務(wù)架構(gòu)分析與設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc292329640 h 20 HYPERLINK l _Toc292329641 5.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329641 h 20 HYPERLINK l _Toc292329642 5.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329642 h 20 HYPERLINK l _Toc292329643 5.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF _Toc2

10、92329643 h 21 HYPERLINK l _Toc292329644 5.4模型 PAGEREF _Toc292329644 h 21 HYPERLINK l _Toc292329645 5.5商業(yè)架構(gòu) PAGEREF _Toc292329645 h 21 HYPERLINK l _Toc292329646 5.5.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329646 h 21 HYPERLINK l _Toc292329647 5.5.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329647 h 21 HYPERLINK l _Toc292329648 5.5.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF

11、_Toc292329648 h 22 HYPERLINK l _Toc292329649 5.5.4模型 PAGEREF _Toc292329649 h 23 HYPERLINK l _Toc292329650 5.5.5考慮 PAGEREF _Toc292329650 h 23 HYPERLINK l _Toc292329651 5.5.6底稿 PAGEREF _Toc292329651 h 23 HYPERLINK l _Toc292329652 5.6數(shù)據(jù)架構(gòu) PAGEREF _Toc292329652 h 24 HYPERLINK l _Toc292329653 5.6.1目標(biāo) PAG

12、EREF _Toc292329653 h 24 HYPERLINK l _Toc292329654 5.6.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329654 h 24 HYPERLINK l _Toc292329655 5.6.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF _Toc292329655 h 24 HYPERLINK l _Toc292329656 5.6.4模型 PAGEREF _Toc292329656 h 25 HYPERLINK l _Toc292329657 5.6.5考慮 PAGEREF _Toc292329657 h 25 HYPERLINK l _Toc292329658 5.6.

13、6底稿 PAGEREF _Toc292329658 h 26 HYPERLINK l _Toc292329659 5.7業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc292329659 h 26 HYPERLINK l _Toc292329660 5.7.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329660 h 26 HYPERLINK l _Toc292329661 5.7.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329661 h 27 HYPERLINK l _Toc292329662 5.7.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF _Toc292329662 h 27 HYPERLINK l _Toc2923296

14、63 5.7.4模型 PAGEREF _Toc292329663 h 28 HYPERLINK l _Toc292329664 5.7.5考慮 PAGEREF _Toc292329664 h 29 HYPERLINK l _Toc292329665 5.7.6底稿 PAGEREF _Toc292329665 h 29 HYPERLINK l _Toc292329666 6制度文件 PAGEREF _Toc292329666 h 30 HYPERLINK l _Toc292329667 6.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329667 h 30 HYPERLINK l _Toc292329

15、668 6.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329668 h 30 HYPERLINK l _Toc292329669 6.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF _Toc292329669 h 30 HYPERLINK l _Toc292329670 6.4模型 PAGEREF _Toc292329670 h 31 HYPERLINK l _Toc292329671 6.4.1公司制度體系 PAGEREF _Toc292329671 h 31 HYPERLINK l _Toc292329672 6.4.2文件架構(gòu) PAGEREF _Toc292329672 h 32 HYPERLINK l _To

16、c292329673 6.5參考模板 PAGEREF _Toc292329673 h 32 HYPERLINK l _Toc292329674 7治理信息化 PAGEREF _Toc292329674 h 34 HYPERLINK l _Toc292329675 7.1目標(biāo) PAGEREF _Toc292329675 h 34 HYPERLINK l _Toc292329676 7.2術(shù)語(yǔ) PAGEREF _Toc292329676 h 34 HYPERLINK l _Toc292329677 7.3基礎(chǔ)文件 PAGEREF _Toc292329677 h 34 HYPERLINK l _To

17、c292329678 7.4模型 PAGEREF _Toc292329678 h 35 HYPERLINK l _Toc292329679 7.5考慮 PAGEREF _Toc292329679 h 35 HYPERLINK l _Toc292329680 7.6底稿 PAGEREF _Toc292329680 h 35編寫目的公司為了應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)可持續(xù)進(jìn)展的戰(zhàn)略需要，必須對(duì)當(dāng)前的治理體系進(jìn)行深刻變革，因此公司決定將公司成立以來(lái)的第二輪體系建設(shè)確定為2011年的重點(diǎn)工作。第二輪體系建設(shè)的目標(biāo)是：構(gòu)建以價(jià)值為導(dǎo)向的公司治理結(jié)構(gòu)，以調(diào)動(dòng)部門的積極性和制造性，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)職能；系統(tǒng)地總結(jié)公司自成立以來(lái)的治理

18、經(jīng)驗(yàn)和治理缺陷，構(gòu)建有理論支撐的、穩(wěn)固的、可持續(xù)完善和優(yōu)化的治理體系；將體系建設(shè)工作納入公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度、月度打算，實(shí)現(xiàn)體系建設(shè)工作的常態(tài)化；在本年度完成基礎(chǔ)制度文件、營(yíng)銷體系文件、人力資源體系文件等關(guān)乎公司業(yè)務(wù)進(jìn)展之全然的體系文件編寫工作。在上半年的體系建設(shè)實(shí)踐過(guò)程中，集中地暴露出一些帶有普遍性的問(wèn)題：沒(méi)有認(rèn)識(shí)到編寫制度文件對(duì)公司經(jīng)營(yíng)治理和持續(xù)進(jìn)展的重要性，“關(guān)系第一、銷售第一、技術(shù)第一、業(yè)務(wù)第一”等錯(cuò)誤思想普遍存在，認(rèn)為治理是可有可無(wú)的情況，不明白沒(méi)有堅(jiān)實(shí)的治理基礎(chǔ)就沒(méi)有良好的客戶關(guān)系和持續(xù)提升的銷售業(yè)績(jī)的道理；編寫制度文件時(shí)，不結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際，奉行拿來(lái)主義，照搬照抄，使得形成的文

19、件流于形式，敷衍了事，沒(méi)有實(shí)際價(jià)值；由于承擔(dān)體系文件編寫工作的各個(gè)部門不能系統(tǒng)、熟練地掌握業(yè)務(wù)分析與設(shè)計(jì)的方法，使得文件內(nèi)容軟弱無(wú)力、空洞漂移；沒(méi)有形成良好的寫作適應(yīng)，形成的文檔不僅結(jié)構(gòu)不嚴(yán)謹(jǐn)，而且語(yǔ)法修辭也與文體不相適應(yīng)，時(shí)常出現(xiàn)病句甚至錯(cuò)不字。上述問(wèn)題的是公司進(jìn)展中遇到的問(wèn)題，也是個(gè)人職業(yè)進(jìn)展過(guò)程中遇到的問(wèn)題，因?yàn)榧偃鐩](méi)有進(jìn)展的需求，這些問(wèn)題差不多上無(wú)關(guān)緊要的，現(xiàn)在我們就來(lái)解決問(wèn)題，“授之以魚不如授之以漁”，我們花看起來(lái)專門多的時(shí)刻來(lái)總結(jié)編寫制度文件的工作方法，寫成文檔讓大伙兒讀，目的確實(shí)是讓更多的同事都能掌握一套比較系統(tǒng)的、科學(xué)的企業(yè)制度編寫的工作方法。文章讀幾遍，課程講幾遍不可能從全然

20、上解決所有工作中的問(wèn)題，更重要的是養(yǎng)成勤于考慮、勤于實(shí)踐的適應(yīng)，沒(méi)有在大量的實(shí)踐中的歷練，讀過(guò)的書、聽過(guò)的課都將歸還給老師！由于時(shí)刻倉(cāng)促、個(gè)人的認(rèn)識(shí)和能力也有限，這篇文檔還需要和大伙兒共同完善，共同改進(jìn)，直到完美工作流程一般文檔的工作流程體系建設(shè)流程打算流程由公司綜合治理部負(fù)責(zé)組織編寫年度的體系建設(shè)打算，報(bào)打算財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)；商務(wù)流程打算財(cái)務(wù)部對(duì)每個(gè)體系文件核定標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)和人工單價(jià)，提交治理考核部審核；治理考核部審核通過(guò)后向公布招標(biāo)文件，定向議標(biāo)或公開招標(biāo)；通過(guò)投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、公布中標(biāo)通知的工作程序完成商務(wù)時(shí)期的工作；在成果交付后依據(jù)內(nèi)部結(jié)算單對(duì)收支雙方進(jìn)行賬務(wù)核算。編寫流程首先由文檔編寫工作的承接部門

21、向相關(guān)部門進(jìn)行訪談，了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和對(duì)制度文件要發(fā)揮的作用的需求；一邊討論一邊編寫制度文件的工作底稿；將工作底稿各方發(fā)成共識(shí)的內(nèi)容，按照提供的制度文件模板進(jìn)行組裝；對(duì)組裝好的文章進(jìn)行修辭語(yǔ)法的潤(rùn)飾和結(jié)構(gòu)微調(diào)，形成可送審的文件。公布流程采取相應(yīng)的傳簽、討論、聽證流程，最終公布。業(yè)務(wù)定位戰(zhàn)略定位目標(biāo)企業(yè)所制定的制度，其本質(zhì)是為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而采取的策略，應(yīng)此，我們要寫一個(gè)制度之前，首要的任務(wù)確實(shí)是搞清晰該制度所治理和規(guī)范的業(yè)務(wù)是什么？該業(yè)務(wù)在公司的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)中處在什么位置？開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)的目標(biāo)是什么？術(shù)語(yǔ)戰(zhàn)略：使命：目標(biāo)：愿景：公司戰(zhàn)略：業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：基礎(chǔ)文件文件名歸口部門公布狀態(tài)講明公司“十二五”進(jìn)展

22、規(guī)劃打算財(cái)務(wù)部已公布待完善專項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃打算財(cái)務(wù)部未公布模型策略策略使命愿景目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略分解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是公司戰(zhàn)略的組成部分；戰(zhàn)略由使命、愿景、目標(biāo)、策略構(gòu)成；使命是上級(jí)或股東提出的要求；愿景是執(zhí)行者的理想；目標(biāo)是使命和愿景的具體化；策略是從當(dāng)前如何達(dá)到目標(biāo)的方法。訪談所研究的業(yè)務(wù)在公司整體業(yè)務(wù)中的位置？從事此項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的使命、愿景、目標(biāo)各是什么？為保證業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所采取的策略是什么？底稿問(wèn)題答案被訪者出處業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)地位業(yè)務(wù)使命業(yè)務(wù)愿景業(yè)務(wù)目標(biāo)外部關(guān)系目標(biāo)研究企業(yè)的一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)與企業(yè)以外的組織發(fā)生的關(guān)系的目的在于：系統(tǒng)地梳理此項(xiàng)業(yè)務(wù)與公司外部可能存在的各種關(guān)系（做到不重不漏），因?yàn)樵?/p>

23、制度文件中要對(duì)這些關(guān)系進(jìn)行定義，并對(duì)處理這些關(guān)系的原則與方法進(jìn)行描述。所謂的“外部”和“內(nèi)部”是相對(duì)而言的，假如我們要編寫的制度是公司級(jí)制度，則“外部”是指公司以外，假如是部門級(jí)制度，則外部是公司的其他部門，以及與制定制度的部門直接接觸的公司以外的單位。術(shù)語(yǔ)外部關(guān)系：關(guān)系主體：關(guān)系分類：基礎(chǔ)文件文件名歸口部門公布狀態(tài)講明模型 資源提供者資源提供者代理商經(jīng)紀(jì)商代理商經(jīng)紀(jì)商產(chǎn)品消費(fèi)者公司競(jìng)爭(zhēng)者新進(jìn)入者替代者監(jiān)管部門上級(jí)（股東）訪談所治理的業(yè)務(wù)活動(dòng)是否與外部單位存在關(guān)系？假如存在關(guān)系，那么發(fā)生關(guān)系的外部單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)中充當(dāng)什么角色？公司與外部單位之間存在什么關(guān)系？底稿關(guān)系種類協(xié)議輸入輸出結(jié)算被訪者出

24、處服務(wù)及產(chǎn)品提供者服務(wù)及產(chǎn)品消費(fèi)者監(jiān)管部門上級(jí)或股東潛在競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)新進(jìn)入者可替代的產(chǎn)品治理架構(gòu)分析與設(shè)計(jì)目標(biāo)企業(yè)對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)的治理，除了構(gòu)架體系文件（標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范）外，還需要對(duì)企業(yè)內(nèi)部的組織進(jìn)行職能分工（誰(shuí)做什么？），構(gòu)建業(yè)務(wù)活動(dòng)的目標(biāo)體系（長(zhǎng)期目標(biāo)和短期目標(biāo)、總體目標(biāo)和具體目標(biāo)），構(gòu)建保證業(yè)務(wù)執(zhí)行的事前操縱和事后考核體系。在相應(yīng)的治理制度中應(yīng)對(duì)上述三方面的內(nèi)容予以定義和規(guī)范。術(shù)語(yǔ)治理架構(gòu)：職能與組織：規(guī)劃與打算：操縱與考核：職能與組織目標(biāo)制度是定義業(yè)務(wù)策略的，而業(yè)務(wù)是由一些列的不同的職能構(gòu)成的，這些職能是由不同的組織承擔(dān)的，因此在編寫制度時(shí)，必須明確有完成這項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及到企業(yè)的哪些職能？企業(yè)中的哪

25、些組織參與這項(xiàng)業(yè)務(wù)？這些組織分不在業(yè)務(wù)活動(dòng)中承擔(dān)哪些職能？關(guān)于組織的梳理屬于分析性質(zhì)的工作；關(guān)于職能的梳理則兼有分析與設(shè)計(jì)成分，假如您的抽象、歸納能力強(qiáng)，則通過(guò)分析就可將職能梳理清晰，否則需要做專門多種職能設(shè)計(jì)方案，然后再去討論、完善；組織職能的組合，是一個(gè)純?cè)O(shè)計(jì)工作，設(shè)計(jì)得好，則實(shí)際運(yùn)行起來(lái)“安全”和“效率”達(dá)到最佳組合，否則會(huì)使業(yè)務(wù)不順暢，開展業(yè)務(wù)的成本過(guò)高、或產(chǎn)生安全隱患。術(shù)語(yǔ)職能：即業(yè)務(wù)活動(dòng)的集合，包括：模塊、活動(dòng)模塊：相互之間具有緊密聯(lián)系的活動(dòng)的集合；能夠先對(duì)獨(dú)立、完整地處理一類業(yè)務(wù)，有的模塊能夠細(xì)分為若干子模塊?；顒?dòng)：不可分割或不必分割的職能最小單位，是構(gòu)成模塊的最小單位。組織：是

26、業(yè)務(wù)活動(dòng)的承擔(dān)者授權(quán)：給予組織以職能的過(guò)程。組織職能：企業(yè)對(duì)組織所授的職能?；A(chǔ)文件文件名歸口部門公布狀態(tài)講明組織機(jī)構(gòu)治理方法綜合治理部未公布職能架構(gòu)目標(biāo)將所治理的業(yè)務(wù)涉及的所有活動(dòng)進(jìn)行模塊化的分割，并不重不漏地列舉出所有的活動(dòng)。那個(gè)過(guò)程需要反復(fù)多次才能最終完成。術(shù)語(yǔ)規(guī)則制定職能：能夠定義業(yè)務(wù)規(guī)則的職能，包括起草、公布和變更方法、定價(jià)、細(xì)則等；授權(quán)治理職能：是在托付人（在企業(yè)內(nèi)部一般為上級(jí)、股東）授權(quán)下行使的治理職能，企業(yè)內(nèi)的所有治理活動(dòng)均可認(rèn)為是“授權(quán)治理”職能，包括：定義業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、制定或批準(zhǔn)打算、對(duì)業(yè)務(wù)的過(guò)程進(jìn)行操縱、對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程或結(jié)果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；業(yè)務(wù)執(zhí)行職能：又叫“主流程”，是所治理的業(yè)

27、務(wù)活動(dòng)中最要緊的一組相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，也是被治理的重點(diǎn)，抽象地分為“提供生產(chǎn)消費(fèi)”，不同的業(yè)務(wù)活動(dòng)三個(gè)環(huán)節(jié)的側(cè)重點(diǎn)不同，其中生產(chǎn)往往是最核心的職能。支持保障職能：是為實(shí)現(xiàn)“主流程”的穩(wěn)定運(yùn)行而提供的各種支持，包括技能支持、工具支持、資金支持，在那個(gè)地點(diǎn)不包括“原材料（資源）”的提供。基于業(yè)務(wù)的職能架構(gòu)：是以完成某一類特定的業(yè)務(wù)為目的的、若干職能以及職能之間的普遍關(guān)系。這種關(guān)系抽象而全面地概括了所有業(yè)務(wù)活動(dòng)的職能模型。模型授權(quán)治理授權(quán)治理主流程規(guī)則制定提供（資源）生產(chǎn)（產(chǎn)品及服務(wù)）消費(fèi)支持保障打算操縱評(píng)價(jià)技能工具資金標(biāo)準(zhǔn)訪談業(yè)務(wù)規(guī)則包括什么？業(yè)務(wù)的主流程是什么？標(biāo)準(zhǔn)包括什么？打算什么？操縱什么？考核

28、評(píng)價(jià)什么？開展這類業(yè)務(wù)需要哪些支持？底稿職能分類對(duì)象過(guò)程被訪者或出處規(guī)則制定主規(guī)則方法相關(guān)規(guī)則輔助規(guī)則授權(quán)治理標(biāo)準(zhǔn)的確定規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程打算的確定操縱過(guò)程考核評(píng)價(jià)指標(biāo)職能績(jī)效任務(wù)績(jī)效經(jīng)營(yíng)績(jī)效主流程資源提供生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)線1生產(chǎn)線2生產(chǎn)線3消費(fèi)實(shí)現(xiàn)標(biāo)志中意度支持保障技能方面的支持手冊(cè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)工具方面的支持系統(tǒng)資金方面的支持組織架構(gòu)目標(biāo)這部分內(nèi)容一般只需要去調(diào)查了解現(xiàn)有的組織架構(gòu)就能夠了，在現(xiàn)有的組織架構(gòu)下，找到那些與業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)系的組織。關(guān)于組織架構(gòu)的梳理，一般是不需要去創(chuàng)建新的組織的，尤其是不創(chuàng)建科層組織（部門），而有可能創(chuàng)建一些專項(xiàng)委員會(huì)。術(shù)語(yǔ)組織架構(gòu)：企業(yè)中的組織構(gòu)成，以及組織與組織之間的關(guān)系

29、；部門：在企業(yè)內(nèi)部相互之間具有行政隸屬關(guān)系的常設(shè)組織；項(xiàng)目組：屬于企業(yè)或一個(gè)部門的、專門為一個(gè)項(xiàng)目而設(shè)立的臨時(shí)性組織，最終將因項(xiàng)目的結(jié)束而結(jié)束，項(xiàng)目組的成員分不來(lái)自企業(yè)內(nèi)部和外部的部門或單位；專項(xiàng)委員會(huì)：屬于企業(yè)或一個(gè)部門的、專門為一類業(yè)務(wù)而設(shè)立的常設(shè)組織，專項(xiàng)委員會(huì)的成員分不來(lái)自企業(yè)內(nèi)部和外部的部門或單位；崗位：設(shè)立在部門、項(xiàng)目組、專項(xiàng)委員會(huì)下的、特定職能集合；角色：特定職能的集合。基礎(chǔ)文件模型公司公司部門項(xiàng)目組專項(xiàng)委員會(huì)部門項(xiàng)目組專項(xiàng)委員會(huì)專項(xiàng)組專項(xiàng)委員會(huì)訪談參與業(yè)務(wù)活動(dòng)的部門有哪些？參與業(yè)務(wù)活動(dòng)的項(xiàng)目組有哪些？參與業(yè)務(wù)活動(dòng)的專項(xiàng)委員會(huì)有哪些？底稿組織類型組織名稱組織級(jí)不上級(jí)組織組織職能目

30、標(biāo)組織職能的組合，是一個(gè)純?cè)O(shè)計(jì)工作，設(shè)計(jì)的好，則實(shí)際運(yùn)行起來(lái)“安全”和“效率”達(dá)到最佳組合，否則會(huì)使業(yè)務(wù)不順暢，開展業(yè)務(wù)的成本過(guò)高、或產(chǎn)生安全隱患。術(shù)語(yǔ)組織職能是通過(guò)授權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)的，在授權(quán)之前，應(yīng)先對(duì)職能進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分解。授權(quán)方式：是指服務(wù)組織以職能的實(shí)現(xiàn)方式，包括：制度授權(quán)、授權(quán)書、協(xié)議或合同等。制度授權(quán)：通過(guò)制定企業(yè)制度（如：治理方法）的方式，定義組織職能的方式。在治理方法中一般都有對(duì)業(yè)務(wù)相關(guān)的組織所承擔(dān)的職能的文字描述，即制度授權(quán)。協(xié)議或合同授權(quán)：在企業(yè)內(nèi)部、外部簽署的各類協(xié)議、合同中，有關(guān)當(dāng)事人所承擔(dān)的權(quán)利、義務(wù)的條款均為授權(quán)。授權(quán)書：是授權(quán)人授予被授權(quán)人一定職能的書面聲明。內(nèi)操縱度下

31、，哪些職能部門同時(shí)授予一個(gè)組織？模型被授權(quán)組織被授權(quán)組織被授權(quán)組織被授權(quán)組織授權(quán)組織授權(quán)組織授權(quán)組織權(quán)限集合權(quán)限集合權(quán)限集合考慮是否差不多通過(guò)職能架構(gòu)的分析與設(shè)計(jì)將所有職能按模塊進(jìn)行了分類，并抽象出了所有活動(dòng)？是否對(duì)參與業(yè)務(wù)的企業(yè)各種組織均全面枚舉？底稿 職能組織業(yè)務(wù)模塊1業(yè)務(wù)模塊2業(yè)務(wù)模塊3業(yè)務(wù)模塊4活動(dòng)1活動(dòng)2活動(dòng)3活動(dòng)4活動(dòng)5活動(dòng)6活動(dòng)7活動(dòng)8組織A組織B組織C規(guī)劃與打算目標(biāo)原則上，每種業(yè)務(wù)都需要進(jìn)行規(guī)劃和打算，關(guān)于如何對(duì)規(guī)劃和打算進(jìn)行治理，則通過(guò)規(guī)劃與打算治理方法所提供的框架去實(shí)現(xiàn)，在對(duì)一個(gè)業(yè)務(wù)治理構(gòu)建制度時(shí)，只需要枚舉出此項(xiàng)制度需要對(duì)哪些業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和打算？在什么時(shí)候執(zhí)行？誰(shuí)來(lái)執(zhí)行？

32、術(shù)語(yǔ)規(guī)劃：意即進(jìn)行比較全面的長(zhǎng)遠(yuǎn)的進(jìn)展打算，是對(duì)以后整體性、長(zhǎng)期性、差不多性問(wèn)題的考慮、考量和設(shè)計(jì)以后整套行動(dòng)。規(guī)劃具有長(zhǎng)遠(yuǎn)性、全局性、戰(zhàn)略性、方向性、概括性和鼓動(dòng)性。打算：打算較規(guī)劃的周期短，是對(duì)以后所要達(dá)到的目標(biāo)的描述。打算是規(guī)劃的子集?；A(chǔ)文件文件名歸口部門公布狀態(tài)講明規(guī)劃與打算治理方法打算財(cái)務(wù)部未公布訪談所研究的業(yè)務(wù)是否需要規(guī)劃？所研究的業(yè)務(wù)是否需要打算？哪個(gè)部門負(fù)責(zé)制定打算？打算的文件格式中包括哪些要素？底稿業(yè)務(wù)對(duì)象是否規(guī)劃是否打算執(zhí)行部門歸口部門被訪者或出處操縱與考核目標(biāo)操縱與考核是保證業(yè)務(wù)目標(biāo)（規(guī)劃與打算）實(shí)現(xiàn)的手段，操縱是事前的手段，后者是事后的手段，操縱與考核的設(shè)計(jì)要達(dá)到以下

33、目標(biāo)：（1）找到可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)活動(dòng)偏離既定目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；（2）評(píng)估這些環(huán)節(jié)一旦失控可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；（3）考慮這些環(huán)節(jié)是否可事前監(jiān)測(cè)并有效操縱；（4）評(píng)估這些環(huán)節(jié)是否可事后監(jiān)測(cè)并進(jìn)行有效考核；（5）評(píng)估監(jiān)測(cè)這些環(huán)節(jié)所付出的成本；（6）盡可能地采納操縱手段，不得已時(shí)采納考核手段，因?yàn)椴倏v能夠及時(shí)更正錯(cuò)誤幸免損失，而考核只能對(duì)出現(xiàn)損失后追究責(zé)任，但損失怎么講差不多造成。術(shù)語(yǔ)操縱：為達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，不使業(yè)務(wù)活動(dòng)于目標(biāo)偏離而采取的措施?？己耍簩?duì)業(yè)務(wù)過(guò)程、結(jié)果進(jìn)行定性、定量地評(píng)價(jià)，反映與既定的標(biāo)準(zhǔn)或目標(biāo)的符合度。操縱體系目標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)的操縱體系進(jìn)行專題研究。術(shù)語(yǔ)基礎(chǔ)文件訪談底稿考核體系目標(biāo)設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)相關(guān)的考核

34、指標(biāo)。術(shù)語(yǔ)考核體系將公司的考核指標(biāo)分為：職能指標(biāo)、任務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)3大類。職能指標(biāo)：衡量公司各部門履行公司給予的各項(xiàng)職能情況的指標(biāo)，包括：差不多職能指標(biāo)、部門職能指標(biāo)，前者適用于公司的所有部門，后者只適用于部分部門。職能績(jī)效治理方法為職能指標(biāo)體系的建立、考核提供基礎(chǔ)框架。任務(wù)指標(biāo)：衡量各部門項(xiàng)目型工作的完成情況的指標(biāo)。重點(diǎn)工作治理方法為任務(wù)指標(biāo)體系的建立、考核提供基礎(chǔ)框架。經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：衡量公司各部門財(cái)務(wù)收支情況的指標(biāo)。財(cái)務(wù)預(yù)算治理方法為成本費(fèi)用操縱、考核提供基礎(chǔ)框架?；A(chǔ)文件文件名歸口部門公布狀態(tài)講明績(jī)效考核治理方法治理考核部已公布目前公布的版本需要修改重點(diǎn)工作治理方法治理考核部已公布尚處在試

35、運(yùn)行期職能績(jī)效治理方法治理考核部未公布財(cái)務(wù)預(yù)算治理方法打算財(cái)務(wù)部未公布模型訪談所定義的業(yè)務(wù)屬于差不多職能？部門職能？任務(wù)？經(jīng)營(yíng)？所定義的業(yè)務(wù)的子業(yè)務(wù)或支持所定義的業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)屬于差不多職能？部門職能？任務(wù)？經(jīng)營(yíng)？哪些指標(biāo)是關(guān)鍵性的績(jī)效指標(biāo)（KPI），這些指標(biāo)可度量嗎？假如不可度量，能否用其他指標(biāo)替換？底稿指標(biāo)種類被考核對(duì)象被考核業(yè)務(wù)計(jì)算模型職能績(jī)效任務(wù)績(jī)效經(jīng)營(yíng)績(jī)效業(yè)務(wù)架構(gòu)分析與設(shè)計(jì)目標(biāo)設(shè)計(jì)包括商業(yè)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程在內(nèi)的業(yè)務(wù)架構(gòu)。術(shù)語(yǔ)業(yè)務(wù)架構(gòu)：是構(gòu)建企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)框架，包括商業(yè)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程；商業(yè)架構(gòu)：是指部門與部門之間、部門（作為執(zhí)行主體）與外部單位之間所發(fā)生的以貨幣計(jì)價(jià)的

36、交易（包括產(chǎn)品、服務(wù)的提供、計(jì)價(jià)、結(jié)算）的總體表述。數(shù)據(jù)架構(gòu)：是指業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的、或與業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)聯(lián)的各種數(shù)據(jù)之間的關(guān)系、以及數(shù)據(jù)的規(guī)格。業(yè)務(wù)流程：是指業(yè)務(wù)中活動(dòng)與活動(dòng)之間的相互關(guān)系?；A(chǔ)文件模型商業(yè)架構(gòu)（資金流/物質(zhì)流/服務(wù)流）商業(yè)架構(gòu)（資金流/物質(zhì)流/服務(wù)流）業(yè)務(wù)流程（工作流）數(shù)據(jù)架構(gòu)（信息流）商業(yè)架構(gòu)目標(biāo)公司商業(yè)架構(gòu)基于以下原理構(gòu)建：企業(yè)的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)均是產(chǎn)品或服務(wù)；服務(wù)的需求來(lái)自于消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)狀的不滿足；企業(yè)與企業(yè)之間、部門與部門之間所有的產(chǎn)品服務(wù)均可計(jì)價(jià)；企業(yè)內(nèi)部的所有組織均可視為企業(yè)，即每個(gè)部門差不多上利潤(rùn)中心；盈利是企業(yè)的全然目的；免費(fèi)往往是企業(yè)的一種戰(zhàn)略考量，目的是為了以后盈利

37、，或促進(jìn)在其他領(lǐng)域的盈利。設(shè)計(jì)商業(yè)架構(gòu)的目的在于：定義每個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的商業(yè)價(jià)值；構(gòu)建以價(jià)值為導(dǎo)向的跨部門協(xié)作機(jī)制；為商業(yè)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)方式、計(jì)算方式提供方法。術(shù)語(yǔ)產(chǎn)品及服務(wù)消費(fèi)者：是使用外部提供的產(chǎn)品及服務(wù)的部門，負(fù)責(zé)提出需求、獲得產(chǎn)品及服務(wù)、為產(chǎn)品及服務(wù)支付費(fèi)用。產(chǎn)品及服務(wù)提供者：是對(duì)外提供產(chǎn)品及服務(wù)的部門，負(fù)責(zé)為消費(fèi)者（客戶）提供解決方案、提供產(chǎn)品和服務(wù)、收取相應(yīng)的費(fèi)用。托付治理：是指公司采取“授權(quán)”或“托付治理協(xié)議”的方式，將一部分治理職責(zé)（歸口治理）托付給某個(gè)部門的商業(yè)行為。在托付治理模式下，公司是服務(wù)消費(fèi)者，受托部門是服務(wù)提供者，在“托付治理協(xié)議”中約定了計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰等結(jié)算條款，由

38、公司向同意托付的部門支付“托付治理費(fèi)”。通過(guò)“托付治理”模式實(shí)現(xiàn)了“治理職能服務(wù)化”。商業(yè)架構(gòu)下的職能分類：在商業(yè)架構(gòu)下，各部門的職能被分為“托付治理職能、服務(wù)（支持）職能、業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)）職能”各項(xiàng)職能的分類屬性如下：職能提供者消費(fèi)者協(xié)議/合同托付治理職能承擔(dān)歸口治理的部門公司（治理考核部）托付治理協(xié)議服務(wù)（支持）職能為其他部門提供服務(wù)的部門獲得服務(wù)于支持的部門內(nèi)部計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部服務(wù)（支持）合同執(zhí)行（經(jīng)營(yíng)）職能公司各創(chuàng)收部門外部客戶合同、訂單基礎(chǔ)文件文件名歸口部門公布狀態(tài)講明部門收支核算治理方法打算財(cái)務(wù)部未公布內(nèi)部計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打算財(cái)務(wù)部未公布合同治理方法商務(wù)市場(chǎng)部未公布業(yè)務(wù)托付治理協(xié)議（文本）治理考核

39、部未公布模型產(chǎn)品及服務(wù)消費(fèi)者產(chǎn)品及服務(wù)消費(fèi)者產(chǎn)品及服務(wù)提供者需求/訂單協(xié)議/公約提供支付訪談在所研究的業(yè)務(wù)中，有哪些職能屬于托付治理職能？哪些職能屬于服務(wù)（支持）職能？哪些職能屬于業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)）職能？上述職能分不由哪些部門承擔(dān)？所提供的產(chǎn)品及服務(wù)是否有相應(yīng)的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？假如尚未建立相應(yīng)的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，那么應(yīng)采取何種方式對(duì)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約定？底稿產(chǎn)品及服務(wù)分類產(chǎn)品及服務(wù)名稱提供者消費(fèi)者協(xié)議/公約計(jì)價(jià)方式價(jià)格數(shù)據(jù)架構(gòu)目標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中所使用和形成的數(shù)據(jù)（信息）進(jìn)行梳理。術(shù)語(yǔ)數(shù)據(jù)：又稱為“信息”。是企業(yè)從事治理與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的所有信息的總稱，包括結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)：是指具有明確的規(guī)格的數(shù)

40、據(jù)，數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化是企業(yè)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的重要基礎(chǔ)工作。數(shù)據(jù)架構(gòu)：是基于業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間的關(guān)系的總和。業(yè)務(wù)目錄：是公司對(duì)企業(yè)內(nèi)部所有業(yè)務(wù)活動(dòng)的編號(hào)、命名、定義。是用于檢索業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的目錄。業(yè)務(wù)目錄數(shù)據(jù)公司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?；A(chǔ)目錄：是公司所使用的所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)、命名、定義。用于檢索基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的目錄?；A(chǔ)數(shù)據(jù)：又稱為“元數(shù)據(jù)”，是用于定義數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，包括業(yè)務(wù)目錄、基礎(chǔ)目錄、和各種分類屬性數(shù)據(jù)，以及不易變動(dòng)的對(duì)象數(shù)據(jù)（如機(jī)構(gòu)、客戶、產(chǎn)品）等。業(yè)務(wù)規(guī)則：定義業(yè)務(wù)活動(dòng)所應(yīng)遵循的規(guī)則的數(shù)據(jù)，用于操縱業(yè)務(wù)活動(dòng)或?qū)I(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)則符合度進(jìn)行比較分析與考核。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：是指承載業(yè)務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)結(jié)果的數(shù)據(jù)。承載業(yè)務(wù)內(nèi)容的數(shù)據(jù)包

41、括各類業(yè)務(wù)指令，表示業(yè)務(wù)結(jié)果的數(shù)據(jù)包括狀態(tài)、余額、存量等。業(yè)務(wù)間關(guān)系：是指定義業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的關(guān)系的數(shù)據(jù)，包括一對(duì)一、一對(duì)多、多對(duì)多3種邏輯關(guān)系。日志：是記錄業(yè)務(wù)過(guò)程的數(shù)據(jù)。如：系統(tǒng)操作日期、明細(xì)賬等。分析數(shù)據(jù)：是基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、元數(shù)據(jù)，按照一定的主題和數(shù)學(xué)模型進(jìn)行運(yùn)算而產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，屬于派生數(shù)據(jù)。這類數(shù)據(jù)的應(yīng)用要緊是面向治理層、經(jīng)營(yíng)層、決策層。基礎(chǔ)文件文件名歸口部門公布狀態(tài)講明基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理方法綜合治理部未公布產(chǎn)品及服務(wù)目錄治理方法商務(wù)市場(chǎng)部已公布檔案治理方法綜合治理部未公布模型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)目錄基礎(chǔ)數(shù)據(jù)創(chuàng)建分類屬性日志過(guò)程記錄業(yè)務(wù)規(guī)則約束業(yè)務(wù)間關(guān)系過(guò)程記錄分析數(shù)據(jù)運(yùn)算訪談所治理的業(yè)務(wù)活動(dòng)的

42、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如何命名？其規(guī)格如何表示？業(yè)務(wù)活動(dòng)要遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則有哪些？是否能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)則的結(jié)構(gòu)化？業(yè)務(wù)活動(dòng)所使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有哪些？業(yè)務(wù)活動(dòng)在執(zhí)行過(guò)程中將導(dǎo)致哪些業(yè)務(wù)結(jié)果？其規(guī)格如何表示？業(yè)務(wù)活動(dòng)的過(guò)程是否被記錄？其表現(xiàn)形式如何？基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)是哪些？哪些部門消費(fèi)這些分析數(shù)據(jù)？所有的數(shù)據(jù)是否都有歸檔？數(shù)據(jù)的檔案由哪些部門分不治理？底稿數(shù)據(jù)目錄數(shù)據(jù)唯一標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)種類數(shù)據(jù)規(guī)格數(shù)據(jù)編碼：數(shù)據(jù)名稱：數(shù)據(jù)種類：字段名中文名規(guī)格長(zhǎng)度講明業(yè)務(wù)流程目標(biāo)合理設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，并對(duì)術(shù)語(yǔ)業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程是為達(dá)到特定的價(jià)值目標(biāo)而由不同的人分不共同完成的一系列活動(dòng)?；顒?dòng)之間不僅有嚴(yán)格的先后順序限定，而且

43、活動(dòng)的內(nèi)容、方式、責(zé)任等也都必須有明確的安排和界定，以使不同活動(dòng)在不同崗位角色之間進(jìn)行轉(zhuǎn)手交接成為可能。ISO9000中對(duì)業(yè)務(wù)流程的定義是“業(yè)務(wù)流程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)”。業(yè)務(wù)流程的層次：務(wù)流程是有層次性的，這種層次體現(xiàn)在由上至下、由整體到部分、由宏觀到微觀、由抽象到具體的邏輯關(guān)系。一般來(lái)講，我們能夠先建立要緊業(yè)務(wù)流程的總體運(yùn)行過(guò)程（其中包括了整個(gè)企業(yè)的大的戰(zhàn)略），然后對(duì)其中的每項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行細(xì)化，落實(shí)到各個(gè)部門的業(yè)務(wù)過(guò)程，建立相對(duì)獨(dú)立的子業(yè)務(wù)流程以及為其服務(wù)的輔助業(yè)務(wù)流程。 業(yè)務(wù)流程之間的層次關(guān)系一定程度上也反映了企業(yè)部門之間的層次關(guān)系。不同層級(jí)的部門有著對(duì)業(yè)務(wù)流程不

44、同的分級(jí)治理權(quán)限。決策層、治理者、使用者能夠清晰的查看到下屬和下屬部門的業(yè)務(wù)流程。為使得所建立的業(yè)務(wù)流程能夠更順暢的運(yùn)行，業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是一個(gè)相互制約、相互促進(jìn)的過(guò)程。 業(yè)務(wù)流程粒度：是指業(yè)務(wù)流程的層次展開的程度。子流程：在一個(gè)高層的流程中作為一個(gè)節(jié)點(diǎn)存在，而其本身能夠被展開為一個(gè)獨(dú)立流程的流程?；顒?dòng)：是流程中不可再展開，或不必在展開的節(jié)點(diǎn)。 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門公布狀態(tài)講明業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)手冊(cè)前質(zhì)量治理部已公布是一個(gè)如何寫流程的指導(dǎo)性文件模型跨職能流程業(yè)務(wù)流程的包含關(guān)系訪談底稿流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程分類流程對(duì)象流程主體流程規(guī)格流程編號(hào)：流程名稱：流程分類：流程對(duì)象：流

45、程主體：流程節(jié)點(diǎn)名稱流程節(jié)點(diǎn)執(zhí)行者輸入輸出節(jié)點(diǎn)類型前置節(jié)點(diǎn)制度文件目標(biāo)企業(yè)制度由一系列的文件構(gòu)成，這些文件之間按照一定的關(guān)系構(gòu)成一個(gè)制度文件體系，我們要做的制度文件，一方面可能依靠于一系列的基礎(chǔ)文件的支撐，另一方面也形成對(duì)其他文件的支撐。制度文件的梳理工作，其目標(biāo)確實(shí)是：確定支撐要制作的制度文件的基礎(chǔ)文件；提出要制作的制度文件所支撐的其他文件的清單。術(shù)語(yǔ)制度文件：是用于構(gòu)建企業(yè)治理架構(gòu)的一系列文件的總稱。包括：章程、方法、規(guī)定、規(guī)范、手冊(cè)。基礎(chǔ)文件：是構(gòu)成企業(yè)治理的基礎(chǔ)架構(gòu)的制度文件，涉及到企業(yè)的戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)、打算、操縱、考核體系的基礎(chǔ)架構(gòu)。對(duì)其他制度文件具有普遍的操縱和支持作用。專項(xiàng)文件：是實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)細(xì)分的專項(xiàng)治理所形成的文件。公司章程：是企業(yè)內(nèi)部最差不多的制度，是公司全面經(jīng)營(yíng)治理的綱領(lǐng)性文件。治理方法：是用來(lái)約束和規(guī)范特定的業(yè)務(wù)活動(dòng)的制度。是企業(yè)在特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綱領(lǐng)性文件。規(guī)范：是針對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中那些大量存在、反復(fù)出現(xiàn)，