種子輪投資合同模版

1、投資合同- PAGE 15 -x保密文件種子輪投資協(xié)議本投資協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下各方于 xx 年 月 日（“簽署日”）在中國(guó)xx市簽署：xxxx科技有限公司（“xx”），企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：xx；住所地為：x；xx ，中國(guó)身份證號(hào)：x ；xx ，中國(guó)身份證號(hào)：x ；xxxx信息技術(shù)有限公司（“xx”），企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：x；住所地為：x；（xx以下稱“創(chuàng)始股東”；xx與xx以下稱“天使投資人”，創(chuàng)始股東與天使投資人合成為“現(xiàn)有股東”）xxxx科技有限公司（“公司”），企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：x；住所地為：x。（以上各方合稱為“各方”，一方單稱為“一方”）鑒于：公司系一家依照

2、中國(guó)法律組建并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為工具類(lèi)手機(jī)APP開(kāi)發(fā)（“業(yè)務(wù)”），擬引入投資方并取得投資方的投資。根據(jù)本協(xié)議的商定，投資方 見(jiàn)附件一關(guān)于“投資方 見(jiàn)附件一關(guān)于“投資方”的定義。 見(jiàn)附件一關(guān)于“公司”的定義。茲此，各方達(dá)成協(xié)議如下。投資安排及交割投資安排本協(xié)議簽訂時(shí)，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)附件二第1項(xiàng)所示。各方同意，在符合本協(xié)議規(guī)定的條款和條件的前提下，由投資方以人民幣96萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)天使投資人12%的股權(quán)（“轉(zhuǎn)股”），其中xx轉(zhuǎn)讓6%的股權(quán)至投資人，xx轉(zhuǎn)讓6%的股權(quán)至投資人。其中人民幣15萬(wàn)元作為投資人支付轉(zhuǎn)股價(jià)款，余下的人民幣81萬(wàn)元由投資方與天使投資人另行簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中另

3、行規(guī)定。各方同意，在符合本協(xié)議規(guī)定的條款和條件的前提下，由投資方以現(xiàn)金方式出資人民幣5.89萬(wàn)元作為新增注冊(cè)資本（“新增注冊(cè)資本”)計(jì)入公司的注冊(cè)資本（“增資”），本次投資交割履行后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)本協(xié)議附件二第2項(xiàng)所示。各創(chuàng)始股東在此同意本條所述投資安排所造成或產(chǎn)生的其各自的任何稅負(fù)由其本人承擔(dān)。交割投資交割在第1.3條所述的交割條件得以滿足或被投資方放棄后的7個(gè)工作日內(nèi)（“交割日”），投資方應(yīng)將投資款轉(zhuǎn)入由公司指派賬戶，公司應(yīng)在交割日前的5個(gè)工作日之前將入資賬戶信息提供給投資方。自交割日起，投資方即擁有公司15.96%股權(quán)，作為股東享有并承擔(dān)與該等股權(quán)相關(guān)的全部權(quán)利和義務(wù)。投資方所取得

4、的股權(quán)及對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本上不應(yīng)附帶任何權(quán)利負(fù)擔(dān)、認(rèn)購(gòu)權(quán)、權(quán)利限制、索賠或任何性質(zhì)的第三方權(quán)利。xx登記公司應(yīng)在交割后的3個(gè)工作日內(nèi)聘請(qǐng)中國(guó)具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)增資繳付進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。公司應(yīng)在交割日起的20日內(nèi)在有權(quán)的xx行政管理局履行與交割相關(guān)的xx變更登記手續(xù)。交割條件投資方依照第1.2.1條的規(guī)定履行交割義務(wù)是以下列條件得以滿足為前提的，投資方可經(jīng)簽署書(shū)面協(xié)議而放棄任何條件（不影響本協(xié)議或法律規(guī)定的關(guān)于其補(bǔ)救措施的所有權(quán)利）：本協(xié)議中創(chuàng)始股東及公司的聲明和保證在作出時(shí)并截至交割之日時(shí)，在所有重大方面均是真實(shí)和準(zhǔn)確的。創(chuàng)始股東、公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、知識(shí)所有權(quán)、財(cái)務(wù)狀況等無(wú)重大不利變化，未

5、曾存在且合理預(yù)期不會(huì)發(fā)生造成重大不利影響的一項(xiàng)或多項(xiàng)事件。公司及其子公司、分支機(jī)構(gòu)已取得必要的業(yè)務(wù)資質(zhì)或許可。公司創(chuàng)始股東及關(guān)鍵職工或員工已全部與公司簽署了在實(shí)質(zhì)上和形式上均令投資方滿意的勞動(dòng)協(xié)議、保密協(xié)議、無(wú)形財(cái)產(chǎn)所有權(quán)協(xié)議、非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議或條款等，并已全職擔(dān)任相應(yīng)職位。創(chuàng)始股東已將其或其關(guān)聯(lián)公司所擁有的與公司業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)關(guān)于的知識(shí)所有權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給公司。創(chuàng)始股東和公司已經(jīng)向投資方提交了令其滿意的公司的xx及xx年商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算。投資方已履行關(guān)于公司、創(chuàng)始股東及其關(guān)聯(lián)方的所有商業(yè)、財(cái)務(wù)和法律方面的盡職調(diào)查，并且投資方基于其自行判斷，對(duì)發(fā)現(xiàn)的所有事項(xiàng)和問(wèn)題的結(jié)果表示滿意。投資方、公司、創(chuàng)始股東應(yīng)已取得

6、實(shí)質(zhì)和形式上令各方滿意的、為履行本協(xié)議所商定事項(xiàng)所必要或需要的內(nèi)部及外部的所有授權(quán)、同意、命令和批準(zhǔn)以及所有第三方同意。公司其他股東已放棄對(duì)公司本次增資的認(rèn)購(gòu)權(quán)及其他任何權(quán)利，無(wú)論該權(quán)利取得是基于法律規(guī)定、公司章程規(guī)定或任何其他事由。投資方、創(chuàng)始股東及公司已簽署本協(xié)議及與本次投資關(guān)于的其他附屬資料文件及本協(xié)議項(xiàng)下其他相關(guān)交易資料文件。創(chuàng)始股東簽署了符合投資方要求的公司股東會(huì)決議、經(jīng)修訂的章程以及其他與公司設(shè)立、變更關(guān)于的其他資料文件（包括但不限于與本次投資相關(guān)的全部xx備案材料（認(rèn)繳增資所涉及的驗(yàn)資報(bào)告除外）。投資交割后義務(wù)本次交易交割履行后【3】個(gè)月內(nèi)，公司應(yīng)取得為進(jìn)行其業(yè)務(wù)所需的任何政府審

7、批、批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、許可、備案等，包括但不限于ICP/SP的備案。投資方的服務(wù)及支持各方同意，在孵化期內(nèi)，投資方或其關(guān)聯(lián)方將向公司提供以下服務(wù)，而不再另行收取費(fèi)用：人力資源服務(wù)：同意訪問(wèn)投資方的招聘數(shù)據(jù)庫(kù)、發(fā)布招聘信息、協(xié)助發(fā)現(xiàn)招聘候選人、協(xié)助組織應(yīng)屆畢業(yè)生校園招聘、提供人力資源相關(guān)的咨詢支持，但公司職工或員工之勞動(dòng)關(guān)系應(yīng)直接與公司建立； 法律咨詢服務(wù)：提供商務(wù)及公司事務(wù)法律咨詢；提供專業(yè)法務(wù)培訓(xùn)、講座，提供最新的法律、政策信息；為公司搭建境內(nèi)外公司法律架構(gòu)、知識(shí)所有權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)等提供支持（外包代理服務(wù)費(fèi)用由公司自行承擔(dān)）； 財(cái)務(wù)服務(wù)：建立公司財(cái)務(wù)、資金管理制度、幫助指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)人員在稅務(wù)、銀行以及

8、審計(jì)、xx年檢時(shí)的處理以及指導(dǎo)基本符合國(guó)家優(yōu)惠資質(zhì)的申請(qǐng)等事宜；給予專業(yè)上的培訓(xùn)、咨詢，提供最新的財(cái)務(wù)、稅務(wù)優(yōu)惠信息； 市場(chǎng)和技術(shù)咨詢：提供產(chǎn)品及設(shè)計(jì)建議、技術(shù)專家建議和咨詢、市場(chǎng)人員培訓(xùn)、市場(chǎng)調(diào)查分析與建議、媒體公關(guān)推廣和咨詢、協(xié)助初期推廣活動(dòng)、組織行業(yè)專家講座和培訓(xùn)、潛在合作者介紹和將來(lái)投資者介紹；及公共政策咨詢：政府關(guān)系和企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策咨詢、推薦。各方確認(rèn)，孵化期終止后，如投資方同意繼續(xù)向公司提供服務(wù)，則投資方或其關(guān)聯(lián)方應(yīng)另行與公司重新簽署新的孵化協(xié)議，公司應(yīng)依照投資方屆時(shí)確定的價(jià)格向投資方支付服務(wù)費(fèi)。公司應(yīng)依照投資方每年重新核定并征得公司同意后的金額向投資方支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。投資方

9、的特殊權(quán)利若以下列明的任何權(quán)利由于中國(guó)法律規(guī)制的原因無(wú)法得以實(shí)現(xiàn)，公司及現(xiàn)有股東應(yīng)尋求替代解決方案以在符合中國(guó)法律的情況下實(shí)現(xiàn)該等權(quán)利。清算優(yōu)先權(quán)除非各方另行書(shū)面商定，如公司發(fā)生解散、清算或關(guān)閉等法定清算事由或第3.1.3條所述售出事件，就可分配財(cái)產(chǎn)（在支付公司法規(guī)定應(yīng)先行支付的費(fèi)用后的公司剩余財(cái)產(chǎn)）或售出對(duì)價(jià)，投資方應(yīng)取得的財(cái)產(chǎn)的金額為：（1）優(yōu)先于公司其他股東取得相當(dāng)于其總投資額100%的費(fèi)用加上屆時(shí)累計(jì)未分配的全部股息及紅利（“優(yōu)先清償額”），及（2）按其屆時(shí)在公司的持股比例（按期權(quán)池（定義見(jiàn)第4.1條）中尚未發(fā)放的股權(quán)按比例由公司全體股東享有計(jì)算）于剩余部分（如有）中取得的財(cái)產(chǎn)?，F(xiàn)有股

10、東、公司應(yīng)采取所有符合適用法律的有效措施，包括但不限于現(xiàn)有股東贈(zèng)予、補(bǔ)償投資方現(xiàn)金、收購(gòu)?fù)顿Y方股權(quán)、公司分紅等方式，確保投資方以符合適用法律的方式優(yōu)先于公司其他股東從可分配清算財(cái)產(chǎn)中取得上述金額的財(cái)產(chǎn)。如公司出現(xiàn)下列投資方依其合理判斷的任何情形（“售出事件”），均應(yīng)依照第3.1.1、3.1.2條的規(guī)定分配公司資產(chǎn)或售出對(duì)價(jià)：出售、轉(zhuǎn)讓公司或公司擁有監(jiān)控權(quán)的子公司的全部或?qū)嵸|(zhì)上全部的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)或?qū)ζ溥M(jìn)行任何其他處置；將公司全部或?qū)嵸|(zhì)上全部的重要知識(shí)所有權(quán)排他地并且不可撤銷(xiāo)地授予第三方；或公司因合并、被收購(gòu)、出售控股權(quán)或任何其他方式致使現(xiàn)有股東及投資方所持公司股權(quán)或表決權(quán)比例不高于50%或致使公司

11、監(jiān)控權(quán)發(fā)生變化的事由。但上述事由不包括以下情形：與公司全資子公司的合并；以改變公司住所為唯一目的實(shí)施的合并；不妨礙公司法人實(shí)體繼續(xù)存在及監(jiān)控權(quán)穩(wěn)定的股權(quán)融資。 信息獲取權(quán)提供財(cái)務(wù)報(bào)表公司應(yīng)當(dāng)且現(xiàn)有股東應(yīng)當(dāng)采取所有必要的行動(dòng)促使公司及時(shí)向投資方提供公司的財(cái)務(wù)信息，包括但不限于：在各財(cái)務(wù)年度終止后90日內(nèi)提供公司在該會(huì)計(jì)年度的損益表、該年度終止時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益表以及該年度的現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)告，并經(jīng)投資方認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)和確認(rèn)；在公司每一會(huì)計(jì)年度前三（3）個(gè)會(huì)計(jì)季度的每季度終止后15日內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表；在各財(cái)務(wù)年度終止前45日內(nèi)提供下一年度的年度

12、預(yù)算計(jì)劃以及和上年的對(duì)比。投資方如有數(shù)據(jù)疑問(wèn)，可查看公司財(cái)務(wù)的原始單據(jù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)以及了解公司業(yè)務(wù)情況。對(duì)于之前報(bào)告的財(cái)務(wù)結(jié)果的任何變化，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向投資方提供。查閱權(quán)在投資方仍為公司股東的前提下，投資方享有通常的檢查和視察權(quán)，包括但不限于有權(quán)在給予公司合理的提前通知的情況下，察看公司運(yùn)營(yíng)情況，訪問(wèn)公司的咨詢顧問(wèn)、職工或員工、獨(dú)立會(huì)計(jì)師及律師，查閱公司的設(shè)備、賬簿和記錄，公司及現(xiàn)有股東對(duì)此應(yīng)予以配合。優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)如公司擬進(jìn)行將來(lái)融資（包括增資或進(jìn)行可轉(zhuǎn)股債權(quán)或其他權(quán)益類(lèi)融資），投資方或其指派方有權(quán)（但無(wú)義務(wù)）以同等條件及價(jià)格按其持股比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新增權(quán)益。上述優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)對(duì)依據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的職工或員工

13、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)行給公司職工及管理層的股權(quán)無(wú)效。優(yōu)先受讓權(quán)及共同售賣(mài)權(quán)在符合本協(xié)議第四條規(guī)定的前提下，當(dāng)現(xiàn)有股東、職工或員工對(duì)外出售或轉(zhuǎn)讓其擁有的部分或全部股權(quán)時(shí)，投資方有權(quán)選擇：1) 以同等條件及價(jià)格優(yōu)先于潛在購(gòu)買(mǎi)者購(gòu)買(mǎi)該部分?jǐn)M出售的股權(quán)；或2）依照其與現(xiàn)有股東及/或參加股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的職工或員工的持股比例，同比例向潛在購(gòu)買(mǎi)者出售股權(quán)，投資方根據(jù)本條的共同售賣(mài)權(quán)可出售的股權(quán)額度為： 投資方的持股比例_ 投資方的持股比例該創(chuàng)始股東及/或該職工或員工的持股比例擬出售股權(quán)總額 反稀釋權(quán)公司發(fā)行任何新股(或可轉(zhuǎn)換為股權(quán)的票據(jù)、權(quán)益)或進(jìn)行任何增資或任何形式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，如該等新股或轉(zhuǎn)股的單價(jià)低于投資方的

14、本輪投資單價(jià)或?qū)?lái)融資前估值低于人民幣2199.2481萬(wàn)元，則作為一項(xiàng)反稀釋保護(hù)措施，投資方有權(quán)要求公司及/或創(chuàng)始人承擔(dān)反稀釋義務(wù)，以使得投資方在額外取得部分公司股權(quán)（“額外股權(quán)”）后，投資方為其所持的公司的所有股權(quán)權(quán)益（包括額外股權(quán)和因本次投資而取得的股權(quán)）所支付的發(fā)行單價(jià)相當(dāng)于調(diào)整后單價(jià)（“調(diào)整后單價(jià)”）。 調(diào)整后單價(jià)為加權(quán)平均價(jià)格，即等于按如下公式計(jì)算所得結(jié)果：本本輪投資后公司注冊(cè)資本+將來(lái)融資總額/本輪投資單價(jià) 本輪投資后公司注冊(cè)資本將來(lái)融資總額/新股權(quán)單價(jià) 本輪投資單價(jià)注：本輪投資單價(jià)=16.8萬(wàn)元（即每元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的投資成本，如有注冊(cè)資本轉(zhuǎn)增、送紅股等致使公司股本變化，投資方本

15、輪投資單價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整）。新股權(quán)單價(jià)=將來(lái)融資后公司估值/公司將來(lái)融資后的注冊(cè)資本（或股份總數(shù)）調(diào)整后股權(quán)=總投資額本金/調(diào)整后單價(jià)額外股權(quán)=調(diào)整后股權(quán)-投資方因本輪投資而取得的股權(quán)為取得額外股權(quán)，公司及現(xiàn)有股東應(yīng)積極促成上述反稀釋義務(wù)的履行和實(shí)施，可以由公司以零對(duì)價(jià)或法律允許的最低對(duì)價(jià)向投資方發(fā)行股權(quán)，或由現(xiàn)有股東以零對(duì)價(jià)或其他法律允許的最低價(jià)格向投資方轉(zhuǎn)讓其對(duì)公司持有的股權(quán)，或由公司及現(xiàn)有股東對(duì)上述差額進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償并同意投資方用于對(duì)公司的增資，具體方式由投資方選擇確定，公司和現(xiàn)有股東對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任。各方同意，投資履行后，除非各方另有商定，如公司給予任一股東的股東權(quán)利優(yōu)于投資方享有的權(quán)利，則

16、投資方將自動(dòng)享有該等權(quán)利，但如相應(yīng)權(quán)利存在優(yōu)先級(jí)的區(qū)別且亦依行業(yè)慣例優(yōu)先級(jí)應(yīng)低于新投資者的，投資方同意其所享有的該等權(quán)利之相應(yīng)部分的優(yōu)先級(jí)可低于投資方同意引進(jìn)的新投資者?，F(xiàn)有股東創(chuàng)始股東/職工或員工持股要求職工或員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃各方同意，創(chuàng)始股東xx應(yīng)將所持的不低于公司14.52%的股權(quán)（按本次交割履行充分稀釋后的股權(quán)比例計(jì)算，簡(jiǎn)稱“期權(quán)池”）用于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的職工或員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。xx所代持的激勵(lì)股權(quán)在未歸屬于股權(quán)激勵(lì)職工或員工之前，不享有股東權(quán)益。為免疑義，職工或員工根據(jù)職工或員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及所簽署的相關(guān)協(xié)議而直接或間接取得的相關(guān)公司或其關(guān)聯(lián)方中的期權(quán)或股權(quán)或相關(guān)權(quán)益，應(yīng)受限于本協(xié)

17、議第4.2、4.3條的規(guī)定，符合法律的規(guī)定，且回購(gòu)股權(quán)應(yīng)繼續(xù)用于職工或員工激勵(lì)計(jì)劃。股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制盡管本協(xié)議有任何其他規(guī)定，在公司進(jìn)行合格的第一次公開(kāi)發(fā)行前，未經(jīng)投資方事先書(shū)面同意，創(chuàng)始股東及職工或員工不得轉(zhuǎn)讓（包括向創(chuàng)始股東的關(guān)聯(lián)方或其親屬轉(zhuǎn)讓）其在公司中持有的股權(quán)，亦不得在其所持有的公司的任何股權(quán)上設(shè)置任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。股權(quán)回購(gòu)各方同意，創(chuàng)始股東所持股權(quán)為受限股權(quán)，受制于本條規(guī)定的回購(gòu)權(quán)。在創(chuàng)始股東在公司全職工作的前提下，該等股權(quán)應(yīng)自公司設(shè)立之日起按每年25%的比例在4年內(nèi)逐步解除受限股權(quán)的限制。若創(chuàng)始股東與公司的勞動(dòng)關(guān)系解除，就創(chuàng)始股東所持未解除限制的股權(quán)，公司有權(quán)無(wú)償或以名義價(jià)格回購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)；

18、就已解除限制的股權(quán)，在公司履行投資方認(rèn)可的合格上市前，公司有權(quán)按公司董事會(huì)及股東會(huì)所通過(guò)之決議（含投資方董事的贊成票）確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)創(chuàng)始股東所持股權(quán)。如根據(jù)屆時(shí)適用的法律規(guī)定，公司無(wú)法購(gòu)買(mǎi)或不購(gòu)買(mǎi)，則由其他創(chuàng)始股東購(gòu)買(mǎi)或代持，如其他創(chuàng)始股東不購(gòu)買(mǎi)，則投資方有權(quán)購(gòu)買(mǎi)。但對(duì)于由于創(chuàng)始股東任何有損公司權(quán)益的行為而離開(kāi)公司或參加、加入公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的，則無(wú)論股權(quán)是否已解除限制，均將被相關(guān)方按以下優(yōu)先順序無(wú)償受讓：（1）公司；（2）其他創(chuàng)始股東；（3）投資方。創(chuàng)始股東離開(kāi)時(shí)，其為期權(quán)池代持的股權(quán)轉(zhuǎn)為由受讓方或公司董事會(huì)（含投資方董事的贊成票）指派的其他主體代持。若參加職工或員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的職工或員工與公

19、司的勞動(dòng)協(xié)議被解除或終止，則，相關(guān)方將根據(jù)董事會(huì)通過(guò)的方案，按以下順序無(wú)償收回尚未授予的期權(quán)或股權(quán)或按董事會(huì)確定的價(jià)格和方式回購(gòu)職工或員工所持期權(quán)或股權(quán)：（1）公司；（2）創(chuàng)始股東；（3）投資方。 搭建海外架構(gòu)公司進(jìn)行下一輪融資時(shí)，公司及現(xiàn)有股東應(yīng)盡最大努力盡快搭建海外架構(gòu)（“海外架構(gòu)”），具體方案須經(jīng)投資方書(shū)面確認(rèn)后方可實(shí)施。在公司搭建海外架構(gòu)時(shí)，基于投資方在公司持有的股份，投資方的關(guān)聯(lián)方將無(wú)條件在境外直接持有公司海外融資主體相同比例的股份（“股份”），而無(wú)需支付任何對(duì)價(jià)、成本（即IWDF II持有14.389%， IWPF II持有0.773%， IWML基于所提供的孵化服務(wù)而持有0.79

20、8%，除非投資方另有安排）。投資方的關(guān)聯(lián)方持有的該股份為優(yōu)先股，除享有本協(xié)議規(guī)定賦予投資方的權(quán)利和權(quán)益外，同時(shí)該股份應(yīng)享有登記權(quán)、轉(zhuǎn)換權(quán)、投票權(quán)等其他優(yōu)先股的通常權(quán)利。公司治理公司股東按持股比例（除非本協(xié)議另有商定）在股東會(huì)上行使表決權(quán)。公司股東會(huì)任何決議均需經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)的表決權(quán)通過(guò)，但修改公司章程的決議、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議須經(jīng)超過(guò)三分之二不含本數(shù)）的表決權(quán)通過(guò)，但本協(xié)議第6.2條商定的事項(xiàng)除需符合上述規(guī)定外，還須經(jīng)投資方事先書(shū)面同意方可實(shí)施。保護(hù)條款在本協(xié)議簽署后，現(xiàn)有股東應(yīng)并應(yīng)促使公司合法運(yùn)營(yíng)，未經(jīng)投資方事先書(shū)面同意，現(xiàn)有股東及公

21、司不得：進(jìn)行任何涉及或致使公司合并、分立、停業(yè)、清算、解散、重組、并購(gòu)（含股權(quán)及重大資產(chǎn)出售）、監(jiān)控權(quán)變更等的行為；任何涉及公司增資或減資、增加或減少公司股東、調(diào)整現(xiàn)有股權(quán)比例、或進(jìn)行任何其他稀釋或減少投資方有效持股等的行為；修改公司的章程及其他關(guān)鍵資料文件；調(diào)整公司董事會(huì)的人數(shù)、構(gòu)成；與關(guān)聯(lián)方之間的任何交易；進(jìn)行其他嚴(yán)重影響投資方權(quán)利的事項(xiàng)。公司的董事會(huì)由五（5）名董事構(gòu)成，其中投資方、xx及xx各提名一（1）名，其他兩（2）名董事由xx提名。公司及現(xiàn)有股東應(yīng)采取必要的行動(dòng)使得投資方提名的候選人得以當(dāng)選董事。如投資方不再委任董事，則有權(quán)委派一名董事會(huì)觀察員。公司董事會(huì)會(huì)議至少應(yīng)每半年召開(kāi)一次

22、，公司董事會(huì)所有會(huì)議的法定人數(shù)應(yīng)在整個(gè)開(kāi)會(huì)期間都由2名董事（其中應(yīng)包含投資方提名的董事）構(gòu)成，法定人數(shù)不足的董事會(huì)會(huì)議上通過(guò)的董事會(huì)決議無(wú)效。公司董事會(huì)表決施行一人一票，董事會(huì)的決議需經(jīng)超過(guò)半數(shù)的董事表決通過(guò)，但以下事項(xiàng)還需同時(shí)包括投資方提名的董事同意方生效：以任何形式進(jìn)行總投資額30%以上的重大支出，無(wú)論該項(xiàng)支出系單次進(jìn)行的支出或?yàn)橐豁?xiàng)交易或向單一對(duì)象進(jìn)行的系列支出；聘任或解聘公司的首席執(zhí)行官，并決定其薪酬；公司發(fā)起、設(shè)置和實(shí)施高級(jí)管理人員、管理人員和職工或員工的職工或員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；公司以自有資產(chǎn)設(shè)置抵押或質(zhì)押、或提供任何形式的保證；向公司以外的任何實(shí)體（除非為公司全資擁有）、個(gè)人（包括

23、公司職工或員工、董事）提供借款或預(yù)付款，但公司日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的預(yù)付款或類(lèi)似支付除外；出售、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)、抵押或以其他方式處置公司重大知識(shí)所有權(quán)，但日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的授權(quán)除外。公司及現(xiàn)有股東承諾，無(wú)論公司章程有何種規(guī)定，公司運(yùn)營(yíng)均應(yīng)符合本協(xié)議規(guī)定。不競(jìng)爭(zhēng)和無(wú)權(quán)益沖突創(chuàng)始股東同意，除非經(jīng)投資方同意，其在公司持股或任職期間，及其不在公司持股或自公司離職（以較晚發(fā)生之日為準(zhǔn)）后的1年內(nèi)，其不得：(i) 直接或者間接從事同公司業(yè)務(wù)或與工具類(lèi)APP開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)及平臺(tái)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、推廣具有或可能具有競(jìng)爭(zhēng)性的活動(dòng)；(ii) 接受與公司業(yè)務(wù)具有或可能具有競(jìng)爭(zhēng)性的公司、企業(yè)或任何實(shí)體或組織（包括合伙）的聘用或委托，

24、擔(dān)任全職或兼職職位、任董事或外部咨詢顧問(wèn)或有任何其他類(lèi)似的協(xié)議安排，或直接或間接持有該實(shí)體或組織的任何股權(quán)；(iii) 向公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供（無(wú)論是直接或間接的）咨詢性、咨詢顧問(wèn)性服務(wù)；或 (iv) 唆使或誘導(dǎo)公司或投資方的任何其他職工接受外界聘用或委托。聲明和保證共同的聲明和保證各方擁有全部所需的相應(yīng)的權(quán)利、權(quán)力，并已取得全部?jī)?nèi)部、外部的書(shū)面同意、批準(zhǔn)、授權(quán)，以簽訂本協(xié)議，履行其各自在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，并履行擬議的交易。本協(xié)議構(gòu)成各方合法、有效和具有約束力的義務(wù)，并可依照其條款對(duì)其強(qiáng)制執(zhí)行。各方簽署、交付和履行本協(xié)議目前不會(huì)、將來(lái)亦不會(huì)違反或抵觸對(duì)其適用的任何法律或政府指令及其所簽署的任何有

25、約束力的協(xié)議、協(xié)議等法律資料文件。公司與現(xiàn)有股東的共同聲明和保證公司系根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立、有效存續(xù)、資格/資質(zhì)完好的有限責(zé)任公司。除已在附件四披露函中向投資方披露并在本協(xié)議中承諾于一定時(shí)限內(nèi)妥善處理的事項(xiàng)外，公司及其子公司、分支機(jī)構(gòu)在法律、財(cái)務(wù)、管理、技術(shù)、知識(shí)所有權(quán)、業(yè)務(wù)流程、公司證件等方面符合政府部門(mén)的要求，并已取得必要的業(yè)務(wù)資質(zhì)或許可。本次投資交割前，公司的注冊(cè)資本已依照其章程規(guī)定的時(shí)間、并依照法律法規(guī)的規(guī)定全額繳付，并且不存在尚未償付的出資承諾?，F(xiàn)有股東所持有的公司的股權(quán)均為其合法所有，且不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。除現(xiàn)有股東外，不存在其他任何人有權(quán)以口頭或書(shū)面的方式從公司購(gòu)買(mǎi)或取得任何股權(quán)

26、、期權(quán)或權(quán)利。不存在任何未決的或者可能發(fā)生的，由任何第三方、政府部門(mén)對(duì)現(xiàn)有股東或公司提起的任何訴求、訴訟、索賠或調(diào)查，也沒(méi)有任何將對(duì)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成或產(chǎn)生重大影響的未執(zhí)行裁定和判決。公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，沒(méi)有任何要求終止、清算或解散公司的請(qǐng)求、亦未被作出任何通過(guò)關(guān)于清算或解散的決議。知識(shí)所有權(quán)除已在附件四披露函中向投資方披露的外，公司擁有從事其當(dāng)前所從事的業(yè)務(wù)、以及目前擬議從事的業(yè)務(wù)所必要的全部知識(shí)所有權(quán)，不違反他人權(quán)利、或與他人權(quán)利相沖突，并已采取所有合理措施保護(hù)其重要知識(shí)所有權(quán)，包括但不限于辦理登記、注冊(cè)、備案、申請(qǐng)手續(xù)，要求公司的每個(gè)職工或員工、咨詢顧問(wèn)均簽署并執(zhí)行保密協(xié)議、無(wú)形財(cái)產(chǎn)所有權(quán)

27、協(xié)議、非競(jìng)爭(zhēng)及杜絕拉攏協(xié)議或條款；現(xiàn)有股東簽署及履行本協(xié)議、設(shè)立公司、進(jìn)行公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，現(xiàn)有股東及關(guān)鍵職工或員工接受公司聘用，不存在侵犯前雇主或其他知識(shí)所有權(quán)持有人的合法權(quán)利的行為，不存在違反與公司、前雇主及其他任何第三方商定的保密義務(wù)、非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)、杜絕拉攏義務(wù)等義務(wù)的情況，不存在因受協(xié)議或法律的約束而使其無(wú)法為公司之權(quán)益服務(wù)或與公司權(quán)益相沖突的情況。除附件四披露函中所列之協(xié)議外，公司不存在其他尚在履行中的協(xié)議、協(xié)議、意向書(shū)、備忘錄或?qū)居屑s束力的法律資料文件。公司已遵守或履行該等協(xié)議，不存在構(gòu)成重大違約、協(xié)議撤銷(xiāo)或使協(xié)議無(wú)效的情形，亦未收到任何試圖終止該等協(xié)議的通知。公司的任何現(xiàn)有股東、

28、董事、高管或職工或員工，或者前述人士各自的配偶或子女，或者對(duì)任何前述人員的任何關(guān)聯(lián)方與公司之間均不存在任何協(xié)議、承諾或任何已進(jìn)行、正在進(jìn)行或擬進(jìn)行的交易、債權(quán)債務(wù)、業(yè)務(wù)關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。公司已與公司職工或員工簽署符合法律規(guī)定的勞動(dòng)協(xié)議，未拖欠職工或員工工資、薪酬、獎(jiǎng)金、報(bào)銷(xiāo)金額，已依法支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金等。除已向投資方披露的外，公司已在所有重大方面遵守與雇傭關(guān)系關(guān)于的所有適用法律。不存在涉及公司的未決的、或者可能提起的，可能具有重大不利影響的勞動(dòng)爭(zhēng)議。公司在稅款的支付、扣繳、免除及代扣代繳等方面遵守了相關(guān)法律的要求，不會(huì)發(fā)生重大不利影響；除向投資方披露的以外，不存在任何針對(duì)公司稅務(wù)事項(xiàng)的

29、指控、調(diào)查、追索以及未執(zhí)行完畢的處罰。除附件四披露函中披露的以外，公司不存在任何性質(zhì)的、已到期或?qū)⒌狡诘?、?fù)債及或有負(fù)債，不存在為任何第三方的銀行借款或債務(wù)提供任何形式擔(dān)保的情形，但在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中造成或產(chǎn)生的貿(mào)易或業(yè)務(wù)債務(wù)除外?，F(xiàn)有股東或其授權(quán)代表已根據(jù)投資方及其咨詢顧問(wèn)或代理要求，在投資方進(jìn)行的盡職調(diào)查過(guò)程中，提供了所有書(shū)面或電子形式的信息并保證該等書(shū)面或電子形式的信息真實(shí)、完整，并且根據(jù)業(yè)內(nèi)慣例和標(biāo)準(zhǔn)判斷不具有誤導(dǎo)性。沒(méi)有其他未向投資方披露的，與現(xiàn)有股東及公司事務(wù)關(guān)于的，且據(jù)合理估計(jì)可能對(duì)投資方簽訂本協(xié)議或其他交易資料文件，進(jìn)行本次投資的交割及將來(lái)融資，以及公司依據(jù)商業(yè)計(jì)劃書(shū)進(jìn)行延續(xù)

30、、正常經(jīng)營(yíng)造成重大影響的事實(shí)或情形。分別作出聲明和保證每一聲明和保證均應(yīng)視為分別作出的聲明或保證，并且（除存在明確的相反規(guī)定以外）不得因引用或歸納任何其他聲明或保證的條款或本協(xié)議任何其他條款而受到任何限制。保密保密義務(wù)現(xiàn)有股東承諾且應(yīng)當(dāng)確保公司、現(xiàn)有股東的關(guān)聯(lián)方、公司和現(xiàn)有股東的關(guān)聯(lián)方的管理人員、董事、雇員、代理人、代表、會(huì)計(jì)師、法律咨詢顧問(wèn)及其它專業(yè)咨詢顧問(wèn)將下列所有信息視作保密信息并對(duì)之保密（且不向任何主體披露或提供查閱途徑）：(i) 各方提供的關(guān)于本協(xié)議擬議的交易；和 (ii) 各方提供的與知識(shí)所有權(quán)、商業(yè)秘密及與各方及其各自關(guān)聯(lián)方關(guān)于的所有其它的保密或?qū)Ｓ行畔ⅰ?但公司及投資方有權(quán)在交

31、割后向其商業(yè)投行人士、貸款人、會(huì)計(jì)、法律咨詢顧問(wèn)、業(yè)務(wù)合作伙伴、真實(shí)潛在投資者（包括預(yù)期的交易買(mǎi)方）和職工或員工披露本協(xié)議的存在以及投資方對(duì)公司的投資，但前提是前述人員和實(shí)體均應(yīng)承擔(dān)嚴(yán)格保密義務(wù)且已提供有利于公司的保密承諾。除外本條規(guī)定的保密義務(wù)不得適用于下列情況：由相關(guān)一方獨(dú)立開(kāi)發(fā)的或從第三方取得的信息，只要該第三方具有披露該信息的權(quán)利；法律、法院或政府部門(mén)的有約束力的判決、命令、要求、規(guī)章或條例要求的信息披露，但受到此類(lèi)要求時(shí)，應(yīng)在披露前的合理時(shí)間內(nèi)提前通知投資方；向一方的專業(yè)咨詢顧問(wèn)保密披露的，或?yàn)樵u(píng)估該一方對(duì)公司的投資之目的而合理需要披露的信息；經(jīng)投資方事先書(shū)面同意，向任何預(yù)期的貸款人

32、或投資方披露信息；及（非因違反本條）而進(jìn)入公眾領(lǐng)域的信息。不對(duì)外宣傳未經(jīng)其他方事先書(shū)面批準(zhǔn)，公司及現(xiàn)有股東不得，并應(yīng)確保其及其關(guān)聯(lián)方不得發(fā)出關(guān)于各方就本協(xié)議或本協(xié)議擬議的交易的關(guān)系或參加本協(xié)議或本協(xié)議擬議的交易的任何公告，除非投資方此前已就公告內(nèi)容向公眾披露。其他違約責(zé)任（a）任何一方在本協(xié)議項(xiàng)下所作的陳述是不準(zhǔn)確、不真實(shí)或具有誤導(dǎo)性的；（b）任何一方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的承諾和保證事項(xiàng)；或（c）任何一方未能依照本協(xié)議的商定履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則該方即屬違反本協(xié)議。如由于任何一方違反本協(xié)議，致使其他方承擔(dān)任何費(fèi)用、責(zé)任、成本或支出或蒙受任何損失（包括但不限于因違約而支付或損失的利息以及律師

33、費(fèi)，但不包括任何性質(zhì)的間接損失），違約方應(yīng)就向守約方進(jìn)行賠償，并使守約方免受任何損害。公司、現(xiàn)有股東中任何一方發(fā)生違約事件，投資方有權(quán)要求現(xiàn)有股東、公司共同及連帶的向投資方作出賠償。現(xiàn)有股東及公司分別及共同承諾，如因（a）在發(fā)生本協(xié)議第1.2條交割的情況下，如現(xiàn)有股東及公司因其行為而受到政府部門(mén)處罰或任何第三方的追索、訴求；（b）現(xiàn)有股東及公司違反其所作出之陳述與保證，或陳述與保證不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（c）現(xiàn)有股東及公司違反本協(xié)議，致使投資方及關(guān)聯(lián)方、董事、合伙人、成員、股東、雇員、代理及代表（“受償人士”）受到任何損失、承擔(dān)任何責(zé)任、或受到任何索賠、處罰以及承擔(dān)任何成本、費(fèi)用（包括為執(zhí)行本條

34、款而承擔(dān)的費(fèi)用），現(xiàn)有股東及公司同意承擔(dān)連帶責(zé)任及對(duì)受償人士作出賠償，以避免受償人士受到任何損害。投資方代表其自身或其他每一位受償人士行事，以使得投資方及其他每一位受償人士得以取得賠償，不論其是否是本協(xié)議的一方。生效及期限本協(xié)議應(yīng)于簽署之日生效并延續(xù)有效，除非依第10.3.1條提前終止。終止終止盡管本協(xié)議或其他協(xié)議的任何條款有任何相反規(guī)定，在以下情況下可終止本協(xié)議并放棄本協(xié)議擬議的交易： 如在本協(xié)議簽署后的90日內(nèi)交割條件未能滿足，投資方可終止本協(xié)議并放棄本協(xié)議擬議的交易；經(jīng)過(guò)各方的一致書(shū)面同意； 如現(xiàn)有股東嚴(yán)重違反本協(xié)議的任何規(guī)定或者其他的任何交易資料文件且在投資方發(fā)出違約通知后30日內(nèi)未作

35、出補(bǔ)救，則投資方可終止本協(xié)議并放棄本協(xié)議擬議的交易；或如本協(xié)議簽署后，公司發(fā)生重大不利變化，投資方可終止本協(xié)議并放棄本協(xié)議擬議的交易。 終止的程序如出現(xiàn)本協(xié)議單方終止的情形，有權(quán)一方應(yīng)立即向其他各方發(fā)出書(shū)面通知，并且，本協(xié)議應(yīng)在通知到達(dá)其他各方時(shí)終止。終止的效力如本協(xié)議根據(jù)上述第10.3.1條的規(guī)定終止，本協(xié)議應(yīng)終止并不再具有法律效力，除一方違反本協(xié)議引起的任何責(zé)任外，任何一方均不就本協(xié)議的終止對(duì)任何其他方負(fù)有任何責(zé)任，但第9條保密條款、第10.1條違約責(zé)任條款、第10.3.3條終止的效力條款、第10.3.4條投資款的匯回條款、第10.5條通知條款、第10.6條適用的法律條款和第10.7條爭(zhēng)議

36、的解決將不因本協(xié)議的終止而失效。投資款的匯回如本協(xié)議根據(jù)第10.3.1條提前終止，公司應(yīng)在本協(xié)議終止后合理可行的時(shí)間內(nèi)盡快（但無(wú)論如何應(yīng)于其后10個(gè)工作日內(nèi)），采取中國(guó)法律、相關(guān)政府部門(mén)或投資方合理要求的行動(dòng)和事項(xiàng)，并簽署和交付（或促使簽署和交付）中國(guó)法律、相關(guān)政府部門(mén)或投資方合理要求的進(jìn)一步資料文件，以將投資方匯入公司賬戶中的所有及任何資金以及該等資金所造成或產(chǎn)生的利息匯入投資方指派的賬戶。每一方的權(quán)利在本協(xié)議項(xiàng)下授予每一方的任何權(quán)利，包括但不限于終止權(quán)利是該方可以得到的所有其他權(quán)利和補(bǔ)救措施以外的權(quán)利，并且不應(yīng)妨礙該方可以得到的所有其他權(quán)利和補(bǔ)救措施。通知本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)出、送達(dá)或作出的所有通

37、知、要求或其他通訊均應(yīng)為書(shū)面形式，并遞送或寄至關(guān)于方的指派辦公地址或傳真號(hào)碼號(hào)碼或電子郵件辦公地址（或收件人提前10日向其他方發(fā)出書(shū)面通知說(shuō)明的其他辦公地址或傳真號(hào)碼號(hào)碼或電子郵件辦公地址）。適用法律本協(xié)議的訂立、效力、說(shuō)明、履行、修改和終止以及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。爭(zhēng)議的解決因本協(xié)議或與本協(xié)議關(guān)于的履行、違約、終止或無(wú)效造成或產(chǎn)生的或與該等關(guān)于的任何爭(zhēng)議、矛盾或主張均應(yīng)提交xx仲裁委員會(huì)依照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在xx仲裁解決，仲裁結(jié)果為終局性，對(duì)爭(zhēng)議各方均具有約束力。附件本協(xié)議的附件以及根據(jù)本協(xié)議交付的其他資料文件特此成為本協(xié)議不可分割的一部分，就像在本協(xié)議中全文載明一樣。若本

38、協(xié)議與其附件的商定不一致，應(yīng)以本協(xié)議的商定為準(zhǔn)。承繼人和受讓人本協(xié)議對(duì)各方及其各自的承繼人和獲準(zhǔn)受讓人具有約受力，并確保承繼人和獲準(zhǔn)受讓人的權(quán)益。未經(jīng)投資方同意，任何現(xiàn)有股東不得轉(zhuǎn)讓或授權(quán)其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)?？煞指钚匀舯緟f(xié)議中的任何一項(xiàng)或多項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)任何適用法律或法規(guī)在任何一方面被裁定為無(wú)效、不合法或不可執(zhí)行，本協(xié)議其余條款的有效性、合法性和可執(zhí)行性并不因此在任何方面受影響或受損害。各方應(yīng)通過(guò)誠(chéng)意磋商，努力以有效的條款取代那些無(wú)效、不合法或不可執(zhí)行的條款，而該等有效的條款所造成或產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果應(yīng)盡可能與那些無(wú)效、不合法或不可執(zhí)行的條款所造成或產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果相似。進(jìn)一步保證每一方同意及

39、時(shí)簽署履行或執(zhí)行本協(xié)議規(guī)定和目的合理所需或可行的資料文件并進(jìn)行履行或執(zhí)行本協(xié)議規(guī)定和目的合理所需或可行的進(jìn)一步行動(dòng)。棄權(quán)/修改有權(quán)放棄本協(xié)議任何規(guī)定的一方必須簽署書(shū)面文據(jù)，方可放棄關(guān)于的規(guī)定。只有各方簽署書(shū)面文據(jù)才能修改本協(xié)議，但對(duì)于應(yīng)當(dāng)由一方履行的承諾或應(yīng)當(dāng)由一方作出的聲明和保證的修改，只有取得該方同意方可修改。一方未能或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利、權(quán)力或補(bǔ)救措施不應(yīng)視為棄權(quán)，一次行使或部分行使關(guān)于權(quán)利、權(quán)力或補(bǔ)救措施不應(yīng)排除進(jìn)一步行使上述權(quán)利、權(quán)力或補(bǔ)救措施或者行使任何其他權(quán)利、權(quán)力或補(bǔ)救措施。在不限制上述規(guī)定的情況下，一方放棄追究任何其他方對(duì)某項(xiàng)規(guī)定的違約不應(yīng)被視為其以后也將放棄追究對(duì)

40、該項(xiàng)規(guī)定或任何其他規(guī)定的違約。實(shí)際履行各方同意，如一方違反本協(xié)議，則其他守約方有權(quán)要求違約方實(shí)際履行其違反的義務(wù)。該等救濟(jì)是對(duì)法律和本協(xié)議項(xiàng)下所有其他救濟(jì)的補(bǔ)充。費(fèi)用公司應(yīng)承擔(dān)公司設(shè)立、變更及辦理關(guān)于政府部門(mén)要求的其他登記、備案、審批所需費(fèi)用等。在投資協(xié)議簽署并生效后，或因下述原因致使本協(xié)議擬議之交易未能履行的情況下，公司應(yīng)承擔(dān)投資方與本次投資相關(guān)費(fèi)用，包括可能的審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)及會(huì)計(jì)師盡職調(diào)查費(fèi)用：（1）投資方盡職調(diào)查結(jié)果與公司、現(xiàn)有股東向投資方陳述信息之間存在重大不利差異；（2）公司、現(xiàn)有股東的決定或過(guò)錯(cuò)。稅費(fèi)除非各方另有商定，各方應(yīng)根據(jù)公司管轄地法律，各自承擔(dān)訂立和履行本協(xié)議以及本協(xié)議下

41、的任何其他協(xié)議、資料文件和文書(shū)而發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)。文字本協(xié)議以中文書(shū)寫(xiě)，文本一式5份，各方各持一份，具有同等法律效力。（以下無(wú)正文）投資合同簽署頁(yè)【種子輪投資協(xié)議簽署頁(yè)-1】xxxx科技有限公司（公章）簽署：_姓名：職位：【種子輪投資協(xié)議簽署頁(yè)-2】xx 簽署：_xx 簽署：_xxxx信息技術(shù)有限公司 （公章）簽署：_姓名：職位：xxxx科技有限公司（公章）簽署：_姓名：職位：投資合同- 附件 -x保密文件定義除非本協(xié)議另有定義，下列詞語(yǔ)具有以下含義：“法律”指中國(guó)及中國(guó)以外的聯(lián)邦、國(guó)家、超國(guó)家、州、省、地方或類(lèi)似的所有成文法、法令、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、準(zhǔn)則、命令、指引、司法說(shuō)明或規(guī)范性資料文件。

42、“孵化期”自xx年9月3日至xx年12月2日?！柏?fù)債”指任何和所有債務(wù)、責(zé)任和義務(wù)，無(wú)論是累計(jì)的或固定的、絕對(duì)的或或有的、到期的或未到期的、或已確定的或可確定的債務(wù)、責(zé)任和義務(wù)，包括但不限于因任何法律、訴求或政府指令所造成或產(chǎn)生的以及因任何協(xié)議、協(xié)議、安排、商定或承諾所造成或產(chǎn)生的債務(wù)、責(zé)任和義務(wù)?！肮尽敝腹炯捌渑c現(xiàn)有股東為進(jìn)行將來(lái)融資、上市而對(duì)公司進(jìn)行重組并在境內(nèi)外直接或間接設(shè)立、控股、監(jiān)控的境內(nèi)外特殊目的公司、關(guān)聯(lián)公司、下級(jí)機(jī)構(gòu)及其他主體?！肮ぷ魅铡敝赋瞧诹⑿瞧谌蘸头梢?guī)定或授權(quán)銀行在中國(guó)暫停營(yíng)業(yè)的其他日期之外的任何一天。“關(guān)聯(lián)方”就任何特定主體而言，指直接地或通過(guò)一家或多家中間機(jī)

43、構(gòu)間接地監(jiān)控該特定主體、受控于該特定主體或與該特定主體共同受控于他人的任何其他主體。前述規(guī)定中的“監(jiān)控”（包括 “受控于”、“共同受控于”等具有相關(guān)含義的術(shù)語(yǔ)）是指通過(guò)持有股權(quán)、表決權(quán)、協(xié)議或其他方式，直接或間接地?fù)碛袑?duì)該主體的管理和決策作出指示或責(zé)成他人作出指示的權(quán)力或事實(shí)上構(gòu)成實(shí)際監(jiān)控的其他關(guān)系?！昂细竦牡谝淮喂_(kāi)發(fā)行”指公司或經(jīng)重組后的海外上市主體的股票在經(jīng)投資方認(rèn)可的知名證券交易所（包括但不限于紐約證券交易所、納斯達(dá)克（NASDAQ）、xx交易所、xx證券交易所或xx證券交易所）上市和掛牌交易?！敖灰踪Y料文件”指本協(xié)議、章程以及為履行本協(xié)議項(xiàng)下交易所需的其他所有資料文件?！皺?quán)利負(fù)擔(dān)”指

44、 (i) 任何抵押（不論固定抵押或浮動(dòng)抵押）、質(zhì)押、留置、擔(dān)保、讓渡、信托抵押、所有權(quán)保留、擔(dān)保權(quán)益或其他任何種類(lèi)的就任何主體的任何債務(wù)進(jìn)行優(yōu)先償還擔(dān)保或授予優(yōu)先償還權(quán)利的第三方權(quán)利；(ii) 任何租賃、分租、占用協(xié)議、地役權(quán)或向任何主體授予使用權(quán)或占用權(quán)的商定；(iii) 任何代理權(quán)、授權(quán)委托書(shū)、表決權(quán)信托協(xié)議、權(quán)益、選擇權(quán)、優(yōu)先權(quán)、談判權(quán)或優(yōu)先取舍權(quán)或以任何主體為受益人的轉(zhuǎn)讓限制；及 (iv) 關(guān)于所有權(quán)、占有權(quán)或使用權(quán)的任何不利權(quán)利主張?！吧虡I(yè)秘密”指屬于公司或本協(xié)議各方當(dāng)事人專有的，不為公眾所知悉，并經(jīng)一方采取保密措施加以限制、能為該方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)權(quán)益、具有實(shí)用性的任何技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，包括但不限于：其各自的組織結(jié)構(gòu)、商業(yè)活動(dòng)（包括財(cái)務(wù)信息、客戶名單和業(yè)務(wù)政策）、技術(shù)、發(fā)行或未發(fā)行的軟件或硬件產(chǎn)