企業(yè)管理公司流程

1、PAGE PAGE 44湖南三強集團主要業(yè)務流程第一部分 行政人事部一、辦公公用品采采購、領(lǐng)領(lǐng)用流程程1、各部部門（下下屬公司司）于每每月255日前以以電子檔檔向行政政人事部部報送下下個月的的辦公公用品申申購單2、行政政人事部部會同監(jiān)監(jiān)審部于于每月225日前前對當月月各部門門（下屬屬公司）辦公用用品的使使用情況況、庫存存情況進進行盤底底，并出出具辦辦公用品品盤底表表3、行政政主管根根據(jù)各部部門的申申購計劃劃、庫存存情況于于每月226日統(tǒng)統(tǒng)一填報報月度度辦公用用品申購購計劃總總表并并依次報報行政人人事部負負責人、監(jiān)審部部負責人人、副總總經(jīng)理、總經(jīng)理理、副董董事長審審批（各各部門審審核時間間不超過

2、過1小時時）4、行政政主管根根據(jù)副董董事長審審批的采采購計劃劃會同監(jiān)監(jiān)審專員員于每月月30日日前（月月底前）完成采采購并入入庫5、辦公公用品的的發(fā)放與與領(lǐng)用（月初第第一個工工作日）6、辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用情況況報告（行政主主管于每每月100日前將將各部門門、各員員工當月月辦公用用品領(lǐng)用用情況發(fā)發(fā)送至董董事長郵郵箱）備注：各部門在在每月225日下下班前未未申報計計劃的，下月不不得申領(lǐng)領(lǐng)辦公用用品，如如需使用用由個人人承擔。 辦公公用品申申購單申購部門門： 日期期：年月日序號名 稱申購數(shù)量單 價金 額型號規(guī)格格備 注12345678910購置原因因說明：申購人：備注：每月255日下班班前報行行政人事事

3、部，未未按時申申報的，下月不不得申領(lǐng)領(lǐng)辦公用用品，如如需使用用由個人人承擔。辦公用品品申購計計劃總表表年月日序號物品項目目名稱規(guī)格預計單價價需求日期期計劃申購購數(shù)量核定申購購數(shù)量實際申購購數(shù)量備注（實實際購買買單價）編制人： 行政政人事部部審核： 監(jiān)審審部審核核： 副總總經(jīng)理批批示： 總經(jīng)理批批示：副副董事長長龍少初初批示：備注：行行政人事事部應于于每月226日報報申購計計劃，同同時附辦公用用品盤底底總表。辦公用品品盤底總總表 年月 日序號物品名稱稱上月庫存存量本月購買買量本月領(lǐng)用用量月底庫存存量備注經(jīng)手人： 責任人：部門辦公公用品盤盤底表 年月 日序號物品名稱稱上月庫存存量本月購買買量本月領(lǐng)

4、用用量月底庫存存量備注經(jīng)手人： 責任人：辦公用品品領(lǐng)用登登記總表表 年月 日領(lǐng)用時間間物品名稱稱領(lǐng)用數(shù)月累計領(lǐng)領(lǐng)用數(shù)部門領(lǐng)用人發(fā)放人部門辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用登記記表年月 日領(lǐng)用時間間物品名稱稱領(lǐng)用數(shù)月累計領(lǐng)領(lǐng)用數(shù)領(lǐng)用人發(fā)放人二、員工工招聘錄錄用流程程1、各部部門（下下屬公司司）提前前一個月月向行政政人事部部報用人人計劃2、董事事長審定定用人計計劃3、行政政人事部部根據(jù)董董事長審審定的用用人計劃劃組織招招聘4、初試試：由人人事主管管和用人人部門負負責人組組織初試試5、復試試：主管管、經(jīng)理理以上職職務及會會計、出出納的復復試由用用人部門門負責人人、總經(jīng)經(jīng)理（分分管領(lǐng)導導）、董董事會共共同參加加；一般般

5、員工的的復試由由用人部部門負責責人、分分管領(lǐng)導導、總經(jīng)經(jīng)理共同同參加6、錄用用并辦理理入職手手續(xù)入職培訓訓（培訓訓內(nèi)容包包括公司司制度、崗位技技能及要要求等）8、辦理理轉(zhuǎn)正手手續(xù)（33個月試試用期滿滿后視情情況辦理理是否轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正的手手續(xù)）備注：1、試用用期統(tǒng)一一為3個個月，未未滿7日日離職的的不計付付工資；2、公司司制度由由行政人人事部負負責人培培訓，崗崗位技能能及要求求由所在在部門負負責人培培訓，新新入職員員工未經(jīng)經(jīng)培訓不不得上崗崗。婁底市五五洲房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司用人需求求表用人單位位： 填表表日期：年月日部門職務人數(shù)希望到職職日期申請原因因擴大編編制 儲備人人力 空缺補補充 短期需需求

6、主要工作內(nèi)容任職條件性別： 男； 女； 男女女不限 年齡：學學歷：專專業(yè)：應具備的的工作經(jīng)經(jīng)驗：應具備的的相關(guān)能能力：工作地點點：申請部門 部部門負責責人： 日期：行政人事事部同意以：外部招招聘 內(nèi)部選選拔形式式補充該該崗位空空缺。行政人事事部總監(jiān)監(jiān)： 日期期:總經(jīng)理意意見董事長審審批職位申請請表第一選擇擇：部門門 職位位： 薪薪金要求求：第二選擇擇：部門門 職位位： 薪薪金要求求：備注：您您是否愿愿意接受受公司安安排的出出差或者者派遣工工作？ 愿意 不愿意意 請貼近照照1、申請請部門/職位2、個人人資料姓名（中中文） （英文文名） 性別別 民民族出生日期期 籍貫貫 文化化程度 政治面面貌身份

7、證號號碼/護護照號碼碼： 戶戶籍類型型 城鎮(zhèn) 農(nóng)村戶口地址址及所屬屬派出所所：聯(lián)系方式式：手機機： 電電話： 電子郵郵箱現(xiàn)詳細住住址： 住房類類別：緊急聯(lián)系系人（關(guān)關(guān)系）：電話：地址：3、健康康狀況身高米 體重公公斤 視力力：左，右 血血型是否存在在以下障障礙或缺缺陷？ 行動不不便 口吃 視力 聽覺其他（敬敬請詳述述）4、婚姻姻狀況未婚 已婚 喪偶 分居 離異配偶姓名名 職職業(yè)單位位 電電話5、親屬屬表：父父母、兄兄弟姐妹妹、配偶偶及子女女姓名年齡關(guān)系任職單位位職位或分分居地址址6、在本本公司任任職的親親友姓名關(guān)系任職部門門所任職位位7、學歷歷（從中中學起填填）、培培訓起止時間間校名/培培訓機

8、構(gòu)構(gòu)專業(yè)/培培訓內(nèi)容容學歷/學學制所獲證書書8、工作作履歷（請從最最近的工工作開始始）起止時間間單位名稱稱所任職位位離職原因因職位薪金金聯(lián)系電話話9、特殊殊技能會計 級別證證書 駕駛駕駛駛執(zhí)照類類型 計算機機級別證證書英語 級別 普通話話級別 打字漢字字/分鐘鐘其他技能能（敬請請詳述）。能否接受受擬服務務單位提提供的作作息時間間安排？ 能 否本人申明明以上所所填信息息均無虛虛假，并并自愿接接受貴公司的的背景調(diào)調(diào)查。本本人承諾諾如以上上所填資資料如有有虛假不不實成分分，自愿愿接受貴貴公司的的解雇處處分，并并承擔因因此產(chǎn)生生的其它它后果。以下為公公司填寫寫部分申請人簽簽名： 日期期：10、面面試評

9、估估 評評估 基本本素養(yǎng)評分：55（分）-優(yōu)優(yōu)秀 44（分）-良良好 33（分）-一一般 22（分）-較較差 11（分）-差差初 試復 試評分評 語評分評 語儀容/儀儀表初試人： 年 月月 日日復試人： 年 月月 日日素養(yǎng)/態(tài)態(tài)度表達能力力判斷能力力專業(yè)知識識工作技能能工作經(jīng)驗驗行政人事事部填寫寫：正常錄錄用 暫緩錄錄用 其它錄用部門門： 試用用崗位： 入職時時間：試用期工工資： 試用期期限： 核核準人：行政人事事部總監(jiān)監(jiān)意見：簽名： 日日期：分管領(lǐng)導導意見： 簽簽名： 日日期：總經(jīng)理意意見：簽名： 日期期：董事長意意見：簽名： 日期期：三、員工工離職審審批流程程1、員工工提前330日申申請辭

10、職職或公司司提出辭辭退2、由離離職員工工填寫離職申申請表3、部門門負責人人簽署意意見4、行政政人事部部負責人人簽署意意見5、分管管領(lǐng)導簽簽署意見見6、總經(jīng)經(jīng)理簽署署意見7、董事事長審批批8、工作作交接、資料移移交9、財務務費用結(jié)結(jié)算（離離職人員員的工資資在公司司發(fā)放工工資日支支付）備注：1、各部部門審批批時間不不超過44小時；2、一般般員工辭辭職需提提前300日書面面通知公公司，經(jīng)經(jīng)理級以以上員工工的辭職職需提前前3個月月通知公公司，否否則，未未結(jié)工資資、福利利、獎金金、提成成等不予予支付；3、公司司提出辭辭退員工工的，員員工應在在公司通通知的時時間內(nèi)辦辦理工作作交接手手續(xù)，工工資計算算至離職

11、職之日，被辭退退員工不不按照公公司要求求辦理工工作交接接手續(xù)的的，未結(jié)結(jié)工資、福利、獎金、提成等等不予支支付。員工辭職職申請表表致：本人現(xiàn)任任職（部部門）（職位），因：，意欲欲從即日起起于日后后辭去現(xiàn)現(xiàn)任職務務，本人人最后到到職日期期為年月日。辭職申請請人簽名名：日期期：辭職人所所在部門門填寫：1、面談談日期：年月日 22、員工工聯(lián)系電電話：3、員工工離職原原因：4、員工工提出之之意見/建議：5、部門門主管意意見： 部門門主管簽簽名： 日期： 部門負責責人意見見： 簽名名： 日日期： 行政人事事部填寫寫： 主持面談談人： 面談日日期：年年月日 離職原因因：離職員工工對公司司/工作作之意見見：離

12、職員工工辦理離離職手續(xù)續(xù)日期為為：年月日（2）行行政人事事部總監(jiān)監(jiān)意見： 簽名： 日期期：分管領(lǐng)導導意見： 簽名： 日期期：總經(jīng)理意意見：董事長意意見：工作移交交表姓名部門職務日期類型調(diào)動 辭職 辭退部門應移交事事項經(jīng)辦情況況經(jīng)辦人簽 字字負責人簽 字字備注所屬部門經(jīng)辦工作作交接無 已交 未交日常工作作交接無 已交 未交業(yè)務資料料(含電電子文檔檔)無 已交 未交其它事項項：無 已交 未交人力資源部電腦設(shè)備備無 已交 未交辦公文具具無 已交 未交辦公室門門、柜鑰鑰匙無 已交 未交宿舍用品品無 已交 未交宿舍鑰匙匙無 已交 未交宿舍水電電費應扣水電電費：元元社會保險險 無； 無變變動；月停繳繳人事

13、檔案案 保留留 轉(zhuǎn)其其他單位位工資/獎獎金結(jié)算算 調(diào)出出部門結(jié)結(jié)至日調(diào)入部部門日起起計發(fā) 離職職結(jié)至月月日，共共天。工作卡/證無 已還 未還規(guī)章制度度、員工工手冊無 已還 未還其他物品品：無 已還 未還財務部款項借支支無 已還 未還未還備用用金元報銷款項項無 已還 未還發(fā)票、押押金單據(jù)據(jù)無 已還 未還未交款項項無 已還 未還移交人部門負責責人人資部經(jīng)經(jīng)理說明1、員工工轉(zhuǎn)崗、辭職、辭退、裁員須須完成上上述項目目交接后后，方可可離任。2、部分分人員交交接時可可根據(jù)實實際情況況附詳細細工作交交接清單單。請假申請請單部 門 填填表時間間年月日姓名請假類別別事假 病假 婚假 產(chǎn)假 年假 其它請假時間間由

14、 年 月月 日 時至至 年 月月 日 時計計小時天請假原由由：申請人簽簽名直接上級級意見部門負責責人意見見總經(jīng)理審審批董事長審審批證明資料料：（行政人人事部填填寫）銷假日期期： 年 月 日請假申請請單部 門 填填表時間間年月日姓名請假類別別事假 病假 婚假 產(chǎn)假 年假 其它請假時間間由 年 月月 日 時至至 年 月月 日 時計計小時天請假原由由： 申請請人簽名名直接上級級意見部門負責責人意見見總經(jīng)理審審批董事長審審批證明資料料：（行政人人事部填填寫）銷假日期期： 年 月 日四、文件件（方案案）審批批流程1、實施施部門擬擬定文件件（方案案）草案案，填寫寫文件（方案）審批表表后交由由行政人人事部檔

15、檔案專員員2、關(guān)聯(lián)聯(lián)部門會會稿3、公司司法務審審核4、分管管領(lǐng)導審審核5、總經(jīng)經(jīng)理審核核6、副董董事長審審批7、董事事長審批批8、文件件發(fā)放及及存檔：正式文文件審批批后交檔檔案專員員發(fā)放給給實施部部門，涉涉及財務務結(jié)算或或提成的的，交龍龍總、財財務部各各存檔一一份，其其他文件件全部在在行政人人事部存存檔備注：各部門審審批時間間不超過過4小時時，全部部審批時時間不超超過3日日；營銷、招招商、運運營類文文件（方方案）由由董事長長審批后后執(zhí)行；工程類類文件（方案）由副董董事長龍龍少初審審批后執(zhí)執(zhí)行；行行政辦公公類文件件（方案案）由總總經(jīng)理審審批后執(zhí)執(zhí)行。文件（方方案）審審批表文件/方方案名稱稱快慢等

16、級級文件/方方案類別別機密程度度文件/方方案用途途經(jīng)辦部門門起草部門門意見 經(jīng)辦人人 負負責人 年 月月 日關(guān)聯(lián)部門門 負責人人 年 月 日法務部 負責人人 年 月 日分管領(lǐng)導導 負責人人 年 月 日總經(jīng)理 簽名 年 月 日副董事長長 簽名 年年 月 日日董事長 簽名 年年 月 日日文件簽發(fā)發(fā)執(zhí)行情情況簽發(fā)時間間文件督導導人執(zhí)行情況況文件歸檔檔人備注：營營銷、招招商、運運營類文文件（方方案）由由董事長長審批后后執(zhí)行；工程類類文件（方案）由副董董事長龍龍少初審審批后執(zhí)行行；行政政辦公類類文件（方案）由總經(jīng)經(jīng)理審批批后執(zhí)行行。對外發(fā)文文審批單單文號：號標題：主送：抄送（報報）：擬辦部門門：擬稿人：

17、擬辦日期期：年月日擬辦部門門負責人人意見：校稿部門門：校稿人：校稿日期期： 年 月 日校稿部門門負責人人意見：會審意見見：董事長簽簽發(fā)意見見：五、會議議流程1、會議議召集人人于會前前1日（緊急情情況除外外）將會會議事項項通知行行政人事事部2、行政政人事部部行政主主管發(fā)會會議通知知(會議議時間、地點、議題及及參會人人員)3、會前前準備工工作（行行政人事事部負責責會議室室開門，電腦、投影、茶水準準備）4、會議議簽到及及召開5、會議議記錄（紀要）及督辦辦備注：周會、月月會由行行政人事事部行政政主管負負責會議議簽到、會議紀紀錄及督督辦，其其他會議議由經(jīng)辦辦部門負負責會議議簽到、會議紀紀錄及督督辦。2、

18、會議議紀錄（紀要）于會議議召開后后次日112時前前分別發(fā)發(fā)送至分分管領(lǐng)導導、董事事會成員員郵箱或或辦公桌桌上。六、印章章管理（一）公公章管理理1、公章章由行政政人事部部統(tǒng)一管管理，存存放于保保險箱內(nèi)內(nèi)，行政政主管持持密碼，檔案專專員持鑰鑰匙2、蓋章章實行“三有”制度，缺一不不可：即即蓋章有有審批、有登記記、有存存檔3、禁止止印章單單人外帶帶，確需需外帶的的，填寫寫印章章外帶申申請表審批后后由檔案案專員攜攜帶印章章陪同用用章人外外出備注：審審批人員員未在家家的，可可通過電電話報告告，并予予以注明明。印章使用用審批單單部 門申請人申請日期期印章名稱稱份 數(shù)數(shù)加印文件件名稱用途說明明部門負責責人意

19、見見分管領(lǐng)導導意見總經(jīng)理意 見見董事會領(lǐng)領(lǐng)導審 批批備注：審審批人員員未在家家的，可可通過電電話報告告，并予予以注明明。印章外帶帶申請表表申請單位位、部門門申請外帶帶使用地地受文單位位外帶期限限序號蓋章文件件名稱份數(shù)頁/份需蓋印章章名稱蓋章方式式122312231223注：蓋章章方式“1”表示落落款章、“2”表示騎騎縫章、“3”表示更更正章，可多選選。在選選中項以以“”表示。申請外帶帶事由說說明：申請人承承諾：在在印章外外帶期間間，保證證印章保保管的安安全，僅僅限在以以上審批批的蓋章章文件范范圍內(nèi)使使用印章章。如有有違反，本人愿愿意承擔擔所有責責任。 申申請人簽簽名：審核意見申請部門門負責人人

20、分管領(lǐng)導導總經(jīng)理董事會領(lǐng)領(lǐng)導批示副董事長長：董事長：蓋章執(zhí)行印章保管管人申請外帶帶人蓋章時間間文件保存存文件序號號相關(guān)審批批文件歸檔人歸檔時間間印章收回申請外帶帶人交回回簽名收回時間間保管人監(jiān)管人 編號號： 申申請時間間：（二）合合同專用用章1、合同同專用章章由副董董事長龍龍少初保保管2、合同同專用章章憑合合同審批批表蓋蓋章，并并由柳萍萍負責登登記3、合同同專用章章嚴禁外外帶4、合同同簽訂后后，由行行政人事事部檔案案專員負負責發(fā)放放（財務務部留原原件，龍龍總、行行政人事事部、業(yè)業(yè)務部門門留復印印件，原原件有兩兩份以上上的，行行政人事事部留原原件）七、合同同審批流流程1、合同同經(jīng)辦部部門擬訂訂合

21、同初初稿，由由經(jīng)辦部部門負責責人簽署署意見后后送審2、關(guān)聯(lián)聯(lián)部門審審核3、公司司法務審審核4、分管管領(lǐng)導審審核5、總經(jīng)經(jīng)理審核核6、副董董事長審審批7、董事事長審批批備注：1、各部部門審批批時限不不超過44小時；2、在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)未完完成審核核的作出出相應處處罰：經(jīng)經(jīng)理級（含）以以下1000元/次，副副總經(jīng)理理、總監(jiān)監(jiān)2000元/次次，總經(jīng)經(jīng)理4000元/次，董董事會領(lǐng)領(lǐng)導8000元/次；若若致合同同丟失，處罰責責任人110000元/份份。合同審批批表合同金額額合同編號號成本科目目號合同類別別對方單位位經(jīng)辦部門門合同性質(zhì)質(zhì)戰(zhàn)略合合同 工程合合同 設(shè)計合合同 材料設(shè)設(shè)備采購購合同 營銷合合同

22、招商合合同 其他合合同合同要點點及經(jīng)辦辦部門意意見（合同工工期、合合同范圍圍、付款款方式、執(zhí)行標標準、違違約責任任、成果果要求） 經(jīng)經(jīng)辦人 負責人人 年 月 日關(guān)聯(lián)部門門 負責人人 年 月 日法務 負責人人 年 月 日分管領(lǐng)導導 負責人人 年 月 日總經(jīng)理 簽名 年 月 日副董事長長 簽名 年年 月 日日董事長 簽名 年年 月 日日蓋章執(zhí)行行情況公章保管管人監(jiān)管人蓋章時間間文件歸檔檔發(fā)放人人備注：各各部門審審核時間間不超過過4小時時。第二部分分 工工程技術(shù)術(shù)部八、工程程材料設(shè)設(shè)備申購購流程1、施工工單位提提前100日報材材料計劃劃給工程程部2、工程程部審核核3、成本本部審核核4、總經(jīng)經(jīng)理審核核

23、5、副董董事長審審批6、董事事長審批批7、報材材料采購購計劃及及招標采采購所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)資料給給招標采采購部備注：1、各部部門審核核時間不不超過44小時。2、審批批權(quán)限：（1）220萬元元以下的的，由總總經(jīng)理組組織招標標采購部部、監(jiān)審審部、成成本部、工程部部評審后后決定；（2）2201000萬元的的，由副副董事長長龍少初初組織總總經(jīng)理及及相關(guān)部部門評審審后決定定；（3）11003000萬元元的，由由董事長長組織副副董事長長、總經(jīng)經(jīng)理及相相關(guān)部門門評審后后決定；（4）3300萬萬元以上上的（含含本數(shù)），由董董事長組組織董事事會成員員、總經(jīng)經(jīng)理及相相關(guān)部門門評審后后決定。九、工程程簽證流流程1、施

24、工工單位提提出工程程量簽證證申請至至工程部部文員2、工程程部文員員上報項項目經(jīng)理理3、項目目經(jīng)理根根據(jù)工程程造價及及審批權(quán)權(quán)限確認認參加人人員4、工程程部文員員分別通通知所有有審批權(quán)權(quán)限人參參加工程程量現(xiàn)場場驗收5、現(xiàn)場場驗收完完畢后，從現(xiàn)場場驗收之之日起22日內(nèi)由由施工單單位填寫寫婁底底市五洲洲房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司工程簽簽證單6、工程程部文員員分別送送參與驗驗收的人人員簽字字后編號號存檔備注：工程簽證證單原件件的傳遞遞和交接接必須登登記簽字字。婁底市五五洲房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司工程程簽證單單編號：項目名稱稱工程發(fā)生生日 期現(xiàn)場驗收收日 期簽證內(nèi)容施工單位位意 見監(jiān)理單位位意 見建設(shè)單位

25、位意見工程部文 員員工程總監(jiān)監(jiān)意 見專業(yè)工程程師總經(jīng)理意 見見項目經(jīng)理理成本部成本專員員副董事長長意 見成本經(jīng)理理監(jiān)審部監(jiān)審專員員董事長意 見見監(jiān)審經(jīng)理理備注：單次工程程造價220000元及以以下項目目經(jīng)理簽簽署意見見后可進進行決算算；單次次工程造造價20000元元以上1100000元以以下工程程總監(jiān)審審核簽字字后可進進入決算算；單次次工程造造價1000000元以上上300000元元以下的的總經(jīng)理理審核簽簽字后可可進入決決算；單單項工程程造價3300000元以以上及22000000元元以下需需套用定定額計算算的須經(jīng)經(jīng)副董事事長審核核簽字后后方進入入決算；單次工工程造價價20000000以上的的

26、須經(jīng)董董事長審審核簽字字后方可可進入決決算；簽證單必必須經(jīng)建建設(shè)單位位審批權(quán)權(quán)限內(nèi)的的所有規(guī)規(guī)定人員員簽字后后方為有有效；涉及金額額和數(shù)量量的，必必須使用用大寫。十、工程程驗收流流程1、施工工單位提提出驗收收申請至至工程部部文員2、工程程部文員員于驗收收前1日日分別通通知監(jiān)理理單位、工程部部施工員員、工程程部負責責人、成成本部負負責人、監(jiān)審部部負責人人、副董董事長龍龍少初參參加驗收收，工程程部文員員一同參參加驗收收并做好好記錄3、參與與驗收人人員當場場在驗收收單上簽簽字4、對驗驗收不合合格的工工程，通通知施工工單位進進行整改改，整改改后重新新組織驗驗收備注： 11、通知知后沒有有正當理理由且未

27、未履行請請假手續(xù)續(xù)的缺席席人，罰罰1000元/次次； 22、驗收收單原件件的傳遞遞和交接接必須登登記簽字字。十一、材材料驗收收流程1、貨到到工地后后由材料料供應商商通知工工程部文文員2、工程程部文員員立即通通知招標標采購部部負責人人、成本本部負責責人、監(jiān)監(jiān)審部負負責人參參加材料料驗收，工程部部文員一一同參加加驗收并并做好記記錄3、現(xiàn)場場取樣并并由雙方方代表簽簽字（以以便將來來做試驗驗、檢測測使用）4、對存存在問題題的材料料不予簽簽收，要要求供應應商重新新發(fā)貨5、參與與驗收人人員當場場在驗收收單上簽簽字6、工程程部文員員復印驗驗收單并并分類存存檔 備注注： 1、經(jīng)通知知無正當當理由未未參加材材料

28、驗收收的，處處罰1000元/人/次次。十二、工工程結(jié)算算審批流流程1、施工工單位遞遞交結(jié)算算申請2、工程程部審核核3、成本本部審核核4、招標標采購部部審核（涉及材材料設(shè)備備款）5、監(jiān)審審部審核核6、財務務部審核核7、總經(jīng)經(jīng)理審核核8、副董董事長審審批9、董事事長審批批備注：1、除成成本部外外，各部部門審核核時間不不超過44小時；2、董事事會成員員的審批批由董事事會秘書書負責跟跟進和登登記。十三、工工程款支支付審批批流程1、付款款申請人人填寫付付款申請請單，注注明收款款人、開開戶銀行行、賬號號，并附附發(fā)票2、經(jīng)辦辦部門審審核并登登記（對對付款次次數(shù)、累累計付款款金額進進行登記記）3、監(jiān)審審部審核

29、核4、財務務部審核核（須注注明已付付款次數(shù)數(shù)、累計計已付款款金額）5、分管管領(lǐng)導審審核6、總經(jīng)經(jīng)理審核核7、副董董事長審審批8、董事事長審批批9、財務務部付款款并登記記備注：1、除成成本部外外，各部部門審核核時間不不超過44小時；2、董事事會成員員的審批批由董事事會秘書書負責跟跟進和登登記；3、每月月30日日，經(jīng)辦辦部門必必須與財財務部對對付款情情況進行行核對。第三部分分 招招標采購購部十四、工工程材料料設(shè)備招招標采購購流程1、招標標采購部部與監(jiān)審審部共同同進行市市場調(diào)查查和詢價價2、確定定3家以以上的意意向單位位，并報報價3、監(jiān)審審部負責責資格預預審（審審查資質(zhì)質(zhì)證件和和信譽情情況）4、議標

30、標與合同同談判（董事會會、總經(jīng)經(jīng)理、業(yè)業(yè)務部門門負責人人、成本本部、監(jiān)監(jiān)審部、法務）5、確定定中標人人6、簽訂訂合同7、招投投標文件件存檔備注： 1、220萬元元以下的的，由總總經(jīng)理組組織招標標采購部部、監(jiān)審審部、成成本部、工程部部評審后后決定； 3、2201000萬元的的，由副副董事長長龍少初初組織總總經(jīng)理及及相關(guān)部部門評審審后決定定； 4、11003000萬元元的，由由董事長長組織副副董事長長、總經(jīng)經(jīng)理及相相關(guān)部門門評審后后決定； 5、3300萬萬元以上上的（含含本數(shù)），由董董事長組組織董事事會成員員、總經(jīng)經(jīng)理及相相關(guān)部門門評審后后決定。十五、營營銷、招招商運營營、物業(yè)業(yè)零星采采購流程程1

31、、需求求部門提提交零星星采購申申請2、審批批（50000元以以下的零零星采購購報集團團公司分分管領(lǐng)導導審批后后執(zhí)行，50000元以以上的零零星采購購報集團團公司董董事會審審批后執(zhí)執(zhí)行）3、確定定定點采采購單位位（定點采采購單位位由集團團采購專專員和集集團監(jiān)審審部共同同考察確確定，并并于每月月20日日詢價對對比一次次）4、采購購執(zhí)行采購必須須有兩人人（物業(yè)業(yè)公司由由物業(yè)采采購專員員和出納納，運營營公司由由物業(yè)采采購專員員和運營營公司11名員工工，營銷銷由集團團行政主主管和營營銷主管管）參加加，共同同詢價并并在原始始憑證上上簽字確確認5、報賬賬（同費費用報銷銷流程）十六、廣廣告業(yè)務務審批流流程1、

32、廣告告發(fā)布計計劃及方方案報集集團董事事會審批批2、市場場詢價（由集團團采購部部和經(jīng)辦辦部門共共同詢價價）3、考察察洽談廣廣告發(fā)布布單位（同工程程材料設(shè)設(shè)備招標標采購流流程）4、合同同審批與與簽訂5、廣告告上畫的的驗收與與檢查（由業(yè)務務部門負負責人和和監(jiān)審部部于每月月15日日、288日開展展檢查，檢查后后取證交交行政人人事部存存檔）第四部分分 財財務部十七、費費用報銷銷流程1、經(jīng)辦辦人填寫寫費用報報銷單2、部門門負責人人審核3、監(jiān)審審部審核核4、分管管領(lǐng)導審審核5、總經(jīng)經(jīng)理審核核6、副董董事長審審批7、董事事長審批批備注：1、費用用報銷必必須憑有有效發(fā)票票，特殊殊情況無無發(fā)票的的，必須須注明情情

33、況，并并由經(jīng)辦辦人、見見證人簽簽名確認認；2、原始始憑證上上必須有有經(jīng)辦人人、見證證人的簽簽名；3、餐飲飲費報銷銷必須有有菜單；4、費用用發(fā)生后后次日報報賬，超超過3日日不予報報賬。十八、借借款審批批流程1、借款款人填寫寫借款審審批表，注明借借款用途途及金額額2、部門門負責人人簽署意意見3、財務務負責人人簽署意意見4、分管管領(lǐng)導簽簽署意見見5、總經(jīng)經(jīng)理簽署署意見6、董事事會審批批7、出納納根據(jù)董董事會審審批意見見執(zhí)行備注：1、一般般情況下下，借款款金額不不超過借借款人月月工資的的50%；2、前款款未還，后款不不借；3、工作作完成后后的次日日到財務務部報賬賬并核銷銷借款。第五部分分 商商業(yè)運營營公司十九、商商場促銷銷活動審審批流程程1、商業(yè)業(yè)運營公公司擬訂訂促銷方方案2、分管管副總經(jīng)經(jīng)理審核核3、董事事長審批批4、促銷銷方案轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)商業(yè)運運營公司司執(zhí)行5、集團團監(jiān)審部部對活動動執(zhí)行情情況進行行監(jiān)督、檢查6、活動動執(zhí)行情情況總結(jié)結(jié)（商業(yè)業(yè)運營公公司）第六部分分 物物業(yè)公司司二十、房房屋質(zhì)量量整改流流程1、物業(yè)業(yè)公司對對業(yè)主所所反映的的房屋質(zhì)質(zhì)量情況況進行登登記2、物業(yè)業(yè)公司以以工作聯(lián)聯(lián)系函的的方式向向建設(shè)單單位反饋饋業(yè)主投投訴情況況3、建設(shè)設(shè)單位（工程部部）通知知施工單單位維修修4、物業(yè)業(yè)公司、業(yè)主、建設(shè)單單位、施施工單位位共同組組織驗收收備注：房屋質(zhì)量量整改由由物業(yè)公公司牽頭頭，