董事會(huì)會(huì)議記錄

1、 XXX公司X屆X次董事會(huì)會(huì)議記錄一、會(huì)議基本情況會(huì)議名稱：XXX公司X屆X次董事會(huì)會(huì)議類型：定期會(huì)議形式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議時(shí)間：年月日會(huì)議地點(diǎn)：主持人：出席董事：其中,董事委托代為出席。缺席董事：無(wú)列席人員：IIk車厶高級(jí)管理人員：其他人員：記錄人：二、會(huì)議過程（一）審議會(huì)議議案:L審議XXXXX（匯報(bào)人:XXXX ）董事發(fā)言要點(diǎn)：XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意見，代為同意該議案。表決結(jié)果：同意票,不同意票,棄權(quán)票。該議案通過形成決議,同意選舉XXXX為公司董事長(zhǎng)。2審議關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案風(fēng)匯報(bào)人:XXX ） 董事發(fā)言要點(diǎn)：XXX :XXX :X

2、XX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意見，代為同意該議案。表決結(jié)果：同意票,不同意票Z棄權(quán)票。該議案通過，形成決議，同意聘任郭亮東為公司總經(jīng)理。3審議年度總經(jīng)理工作報(bào)告（匯報(bào)人：XXX ）董事發(fā)言要點(diǎn)：XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意見,代為同意該議案。表決結(jié)果:同意票,不同意O票Z棄權(quán)O票。該議案通過,形成決議，同意XXX公司2019年度總經(jīng) 理工作報(bào)告內(nèi)容。4審議公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算與2019年度財(cái)努決算的議案（匯報(bào)人:XXX)董事發(fā)言要點(diǎn):XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意見，代為同意該議

3、案。表決結(jié)果：同意票,不同意0票,棄權(quán)0票。該議案通過,形成決議,同意 公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù) 算與2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。5審議XXX公司2020年度投資計(jì)劃的議案（匯報(bào) 人:XXX）董事發(fā)言要點(diǎn)：XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意見，代為同意該議案。表決結(jié)果：同意票,不同意O票Z棄權(quán)O票。該議案通過,形成決議,同意XXX公司2020年度投資 計(jì)劃。6審議XXX公司基本管理制度的議案（匯報(bào)人:XXX）董事發(fā)言要點(diǎn)：XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意見，代為同意該議案。表決結(jié)果：同意票,不同意0票Z棄權(quán)0票。該議案通過,形成決議,同意董事會(huì)議事規(guī)則等六 項(xiàng)XXX公司基本管理制度。（三）宣讀會(huì)議決議XXXXX宣讀會(huì)議決議。（四）簽署會(huì)議決議和記錄出席本次會(huì)議的董事簽署會(huì)議決議及記錄,會(huì)議主持人 宣布會(huì)議結(jié)束。（會(huì)議結(jié)束