公司三重一大自查報告

1、第 PAGE9 頁 共 NUMPAGES9 頁公司三重一大自查報告公司三重一大自查報告按照市紀委關(guān)于開展三重一大事項決策制度落實情況督查的通知要求，我們對照督查內(nèi)容，對局開展三重一大事項決策制度落實情況先行自查，現(xiàn)將自查有關(guān)情況報告如下：一、黨委高度重視，專題研究落實市委關(guān)于加強三重一大事項決策和監(jiān)管的意見、市委常委會全面貫徹執(zhí)行民主集中制的意見(簡稱兩個意見)，結(jié)合文廣新局工作實際，制定了市文廣新局三重一大事項決策和監(jiān)管的實施辦法、市文廣新局貫徹執(zhí)行民主集中制制度，并按照實施辦法和制度加以貫徹落實。二、梳理自落實兩個意見以來，局黨委在涉及三重一大事項決策過程中，按照程序經(jīng)集體討論、黨委會研究

2、決定，沒有臨時動議或以傳閱、會簽、個別征求意見、現(xiàn)場辦公會等形式代替集體決策的現(xiàn)象。三、20_年底以來，涉及的三重一大事項有：1.干部人事工作。局中層干部輪崗。經(jīng)局黨委會研究、報組織、宣傳部、人社部門備批，此項工作正在進行之中。2.職稱評審工作。嚴格按照程序，在人社部門和紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下，按規(guī)章實施;3.文物重點維修工程的修繕。都經(jīng)過上級文物主管部門批準、局黨委會研究和討論而決策確立。公司三重一大自查報告根據(jù)關(guān)于開展三重一大決策制度執(zhí)行狀況檢查的通知要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，精心部署，對公司三重一大制度的執(zhí)行狀況，按照檢查提綱組織專人進行對照檢查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：一、高

3、度重視，狠抓組織領(lǐng)導接到文件后，公司黨委、紀委高度重視，立即透過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進行了傳達學習，并對公司三重一大自查工作進行了安排部署。(一)強化組織機構(gòu)。公司成立了紀委書記任組長，公司有關(guān)部門負責人任成員的三重一大決策制度執(zhí)行狀況自查工作領(lǐng)導小組，下設(shè)領(lǐng)導小組辦公室。辦公室成員由紀檢監(jiān)察辦公室人員組成，負責組織公司各部門、各分支機構(gòu)開展三重一大決策制度執(zhí)行狀況的自查活動，并就相關(guān)資料進行督促指導。(二)強化協(xié)調(diào)督導。在公司領(lǐng)導小組辦公室的統(tǒng)一安排下，公司召開了執(zhí)行狀況自查工作協(xié)調(diào)會部署開展自查工作。辦公室成員多次赴有關(guān)職能部門、基層單位進行調(diào)研檢查和了解狀況，透過深入細致地自查摸

4、底，全面、準確地掌握了公司三重一大群眾決策制度的具體執(zhí)行及落實狀況。(三)強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，公司紀檢監(jiān)察辦公室將根據(jù)自查摸底的狀況，個性是針對查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實際，繼續(xù)完善公司三重一大決策制度實施辦法，構(gòu)建長效機制。二、全面梳理，狠抓制度建設(shè)結(jié)合自查狀況來看，我公司已于20-年制定了公司三重一大決策制度實施辦法，明確了16項重大決策事項、12項重要人事任免事項和7項重大項目安排事項，在大額度資金使用方面明確了無論金額大小都要按公司有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，并進一步明確了15項界定。公司三重一大決策制度實施辦法頒布后，為了便于操作、

5、實施，公司還于20-年印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相關(guān)配套制度，逐步構(gòu)成了三重一大決策制度體系，收到了良好的效果。(一)重大事項決策方面。圍繞著公司重大經(jīng)營管理，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大問題、重大項目科學決策等事項，制定了公司投資管理實施細則、中長期發(fā)展規(guī)劃管理辦法、項目后評價管理辦法等相關(guān)制度。(二)重要干部任免方面。從建立科學規(guī)范的干部管理機制角度出發(fā)，制定、完善了干部管理暫行辦法、分支機構(gòu)當?shù)毓蛦T招聘管理指導意見等多項規(guī)章制度。(三)重要項目安排方面。根據(jù)公司近年來承擔的各類倉儲建設(shè)項目的要求，為進一步規(guī)范和監(jiān)督招投標行為，加強對工程建設(shè)項目的管理，相繼制定了工程建設(shè)項目招標管理

6、實施細則、工程建設(shè)項目建設(shè)管理辦法、集中采購工作辦法等。用方面。從確保公司資金使用安全和規(guī)范的角度出發(fā)，制定了資金管理辦法、應收款項管理辦法等管理制度。三、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實公司領(lǐng)導班子對關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)則，透過經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會等，在充分發(fā)揚民主，充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進行群眾決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論透過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、職責明確的原則，抓好落實。20-至今，公司共召開經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會、專題項目分析會等15余次。(一

7、)重大事項決策方面。公司所有投資項目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進行管理。在編制公司發(fā)展規(guī)劃、年度框架投資計劃等項目上均在開展了可行性研究并獲得批準后，按程序報批獲得了國家主管部門核準批復，相關(guān)過程記錄和存檔資料完備。(二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照中組部黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例及總公司相關(guān)制度要求，建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過程堅持群眾決策和加強監(jiān)督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行。20-年以來組織完成重大人事任免事項15人次，選拔出的領(lǐng)導干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。(三)重要項

8、目安排方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執(zhí)行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領(lǐng)導組織機構(gòu)，明確招標管理權(quán)限，嚴格執(zhí)行招標制度，充分利用物資采購中心的招標平臺組織進行。物資采購上實行一類物資集中，二類物資監(jiān)督，三類物資備案的方式組織進行，并分級管理，分類指導，統(tǒng)分結(jié)合。透過這些方式，到達了規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)模采購、規(guī)范運作、保證質(zhì)量、降低成本的目標。(四)大額度資金使用方面。境內(nèi)資金方面，嚴格按照總公司資金收支兩條線管理辦法進行集中管理。境外資金方面，遵照公司要求由15公司透過15銀行、15銀行實行資金收支兩條線管理。對境內(nèi)、外非指定銀行賬戶實行限額管理，其中境內(nèi)戶口每日余額不

9、超過15萬元，境外戶口每日余額不15萬美元。對于重大項目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào)動方面，均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟螅瑖栏癜凑帐跈?quán)管理制度執(zhí)行。透過合理、有效的利用資金，控制風險，保證大額度資金使用決策的科學化、規(guī)范化。(五)大力加強三重一大風險識別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司三重一大決策流程、懲防體系及黨風廉政建設(shè)職責制等制度流程，建立健全聯(lián)合監(jiān)督檢查體制機制，公司風險控制、人力資源及紀檢監(jiān)察等部門依據(jù)相關(guān)監(jiān)督規(guī)定，透過領(lǐng)導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設(shè)問卷調(diào)查、干部考核、專項檢查、內(nèi)部審計等多種方式，對三重一大制度執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查，確保了制度執(zhí)行有力、落實到位。四、監(jiān)督檢查，狠抓職責追究公

10、司黨委領(lǐng)導班子將貫徹落實三重一大決策制度作為黨風廉政建設(shè)職責制的重要資料，堅持帶頭執(zhí)行，從不擅自改變決策，并加強對基層單位落實狀況的監(jiān)督、指導，確保有效實施。(一)強化組織保障。公司三重一大決策制度在實施過程中，堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調(diào)，為三重一大群眾決策制度的貫徹執(zhí)行帶給了可靠的組織保障;公司黨委把三重一大群眾決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設(shè)職責制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。(二)嚴格監(jiān)督檢查。在基層單位年度業(yè)績考核和黨風廉政建設(shè)職責制檢查中，公司黨委把是否認真執(zhí)行三重一大制度作為對班子及成員考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促

11、進了三重一大決策制度的貫徹落實。(三)理解群眾監(jiān)督。公司設(shè)置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監(jiān)督等，確保公司三重一大行為置于黨內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。五、加以改善，狠抓總結(jié)提高透過本次自查活動，公司廣大干部職工對三重一大決策制度執(zhí)行狀況是認可的，但也存在著一些問題，如：三重一大事項的主要資料的確定還有待進一步的科學規(guī)范;執(zhí)行三重一大制度過程中，群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，自覺理解上級紀委的監(jiān)督和指導、自覺理解干部職工的監(jiān)督和審查、加強對基層單位執(zhí)行狀況的監(jiān)督和檢查，逐步健

12、全和完善公司落實三重一大決策制度實施辦法及配套相關(guān)規(guī)定，扎實推進公司黨風廉政建設(shè)各項工作有效開展。公司三重一大自查報告根據(jù)市紀檢委關(guān)于認真做好落實三重一大等四個方面制度專項督查工作的緊急通知的文件要求，我局對三重一大集體決策制度執(zhí)行情況進行了自查。局領(lǐng)導班子嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規(guī)則和決策程序，充分發(fā)揮集體領(lǐng)導的核心作用，進一步促進三重一大在我局的貫徹落實，保證了決策的民主化、科學化。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、提高認識，完善基礎(chǔ)制度建設(shè)我局根據(jù)中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)的精神，建立健全了三重一大實施辦法。規(guī)定領(lǐng)導要認真落實集體領(lǐng)導和個人分工負責相結(jié)合的制度，凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用必須按照集體領(lǐng)導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由集體討論決定。二、明確目標，強化執(zhí)行三重一大集體決策制度(一)堅持重大決策問題集體討論，民主決策。規(guī)定凡重大事項、重大問題、人事決策、項目立項等都必須經(jīng)集體討論、民主決策。(二)堅持重要干部任免集體討論、民主決策。在各股室股長的任免上，嚴格按照集體討論、民主決策的程序進行。(三)堅持大額度資金的使用情況集體討論，民主決策