合同控制制度

1、合同控制制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權(quán)益， 制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系 的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合 同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同等。第二章職責分工第三條公司總經(jīng)理、人力與發(fā)展總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、分管總監(jiān)、分管經(jīng)理、公司法 務(wù)負責公司合同的審批；第四條公司綜合管理部法務(wù)具體職責是：負責制定常用合同統(tǒng)一文本；負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查；負責合同糾紛的處理；第五條 業(yè)務(wù)部門的職責：負責明確對擬訂合同的業(yè)務(wù)工作背景、程序、具體

2、內(nèi) 容，負責了解擬簽約對象的資信及履約能力。第五條公司行政秘書的職責：負責對合同專用章、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理； 第六條公司檔案室的職責：負責合同的檔案管理；第三章合同的簽訂控制第七條合同的主體訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨立承擔民 事責任的組織，其他部門、機構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。訂立合同前，應(yīng)當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調(diào) 查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽 訂與該單位履約能力明顯不相符的合同。公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟合同，確有必要簽訂經(jīng)濟合同，應(yīng)經(jīng)公司總 經(jīng)理同意。第八條合同的形式訂立合同，應(yīng)當采用書

3、面形式?！皶嫘问健笔侵负贤瑫⒀a充協(xié)議、公 文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件 限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。第九條合同的內(nèi)容當事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的 資信情況載明的當事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。合同標的：合同標的應(yīng)具有唯一性、準確性，買賣合同應(yīng)詳細約定規(guī) 格、型號、商標、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細的服務(wù)內(nèi)容及 要求；對合同標的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。數(shù)量：合同應(yīng)采用國家標準的計量單位，一般應(yīng)約定標的物數(shù)量，常 年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報、傳真、 送貨單、發(fā)票

4、等）。質(zhì)量：有國家標準，部門行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應(yīng)約定所采用標準 的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標要求（標準已 涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點。價款或報酬：價款或者報酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定 合同的實際價款；價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、 托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價款或報酬的支付期限應(yīng)約定確切日 期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。履行期限、地點和方式履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定履行期間 的方式；合同履行地點應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點 為本公司

5、倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一 級；買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標志，如托運單、 倉庫保管員簽單等。合同的擔保合同中對方事人要求提供擔?；虮痉揭髮Ψ疆斒氯颂峁５?，應(yīng)結(jié)合 具體情況根據(jù)擔保法的要求辦理相關(guān)手續(xù)。合同的解釋合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些 非法定專用詞語應(yīng)在合同中進行解釋。保密條款對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違 反保密承諾時的違約責任。合同聯(lián)系制度履行期限長的重大合同應(yīng)當約定合同雙方聯(lián)系制度。違約責任根據(jù)合同法作適當約定，注意合同的公平性。解決爭議的方式解決爭議的

6、方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機構(gòu)的名 稱，雙方對仲裁機構(gòu)不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構(gòu)。第四章合同的審核控制第十條公司的各部門完成重大合同的初步商談后，將合同文本簽報公司法務(wù)。第十一條 法務(wù)對重大合同文本的審查意見反饋給公司的各相關(guān)部門。第十二條審核期限。各部門起草或收到合同文本后，應(yīng)當在簽訂日5個工作 日前送交法務(wù)審核。法務(wù)原則上應(yīng)在受理合同之日起五個工作日內(nèi)完成 對送審合同的法律審核。各部門對審查時限有特殊要求的，應(yīng)當書面說 明理由，并征得法務(wù)同意后，可以相應(yīng)縮短審查期限。第十三條合同的相關(guān)部門應(yīng)當根據(jù)法務(wù)的審查意見對基本內(nèi)容與重大事項進 行修改調(diào)整，在修改調(diào)整

7、后由公司法務(wù)二次審核，公司法務(wù)審核通過后， 報人力及發(fā)展總監(jiān)審核。第十四條公司法務(wù)根據(jù)人力及發(fā)展總監(jiān)的審核意見制作修改合同文本及合同 具體條款，并對其中的重大問題予以說明。合同文本及具體條款確定之 后，應(yīng)當報相關(guān)的部門負責人會簽，各部門負責人應(yīng)當對合同在會簽單 中明確表明意見。標的100萬以上的合同或其他重大的合同報董事長審 核通過。第十五條各部門按照董事長審批意見及法人授權(quán)與合同對方進行談判、簽訂。第五章合同的履行控制第十六條合同的變更、解除在合同履行期間因客觀原因需要變更或者解除合同的，應(yīng)在法律規(guī)定 或合理期限內(nèi)與對方當事人協(xié)商，達成一致。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)從本

8、公司利益出 發(fā)，從嚴控制。對方不履行合同或難以履行合同，應(yīng)及時提出變更或解除合同。變更或解除經(jīng)濟的，應(yīng)當采用書面形式（包括書信、電報）；變更或解除合同應(yīng)按照本制度合同審核程序報原審批人員批準。法律、 行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當辦理批準登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理;第十七條合同的履行公司應(yīng)當按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當事人 及時履行其義務(wù)。在合同履行過程中，應(yīng)隨時了解對合同的履行情況，做好記錄，及時 發(fā)現(xiàn)和解決問題。履行銷售合同交付貨物時應(yīng)由對方當事人簽署一式二份的收貨單，一份 留存對方，一份交銷售部門備查。向?qū)Ψ疆斒氯私桓对鲋刀惏l(fā)票時應(yīng)由 對方當事人出具收條。履行采購合同付款

9、時應(yīng)由對方當事人出具收款收據(jù)或收條，公司原則上 只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當事人有 下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報。1經(jīng)營狀況嚴重惡化；2轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；3. 3喪失商業(yè)信譽；4有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；債權(quán)債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認；1在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定 期對帳，確認雙方債權(quán)債務(wù)；2在對方當事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本 公司或?qū)Ψ疆斒氯说暮贤?jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳，確認合同 效力及雙方債權(quán)債

10、務(wù)。第十八條合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平 等協(xié)商解決；合同雙方在一定期限內(nèi)無法就糾紛的處理達成一致意思或?qū)Ψ疆斒氯?無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告部門經(jīng)理和總經(jīng)理，并擬定 處理意見，報總經(jīng)理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告部門經(jīng)理和總經(jīng)理。公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的， 相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書 面材料連同有關(guān)證據(jù)報綜合管理部法務(wù)處。第六章合同的日常管理第十九條 公司的合同專用章、公司的空白合同、授權(quán)委托書由行政秘書管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已

11、蓋章的空白授權(quán)委托書、蓋章的空白 合同出差，特殊情況，由總經(jīng)理批準。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的， 應(yīng)及時向當?shù)毓矙C關(guān)報案，并登報聲明。第二十條已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、 對帳單等資料，銷售、采購部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng) 將原件交檔案室隨合同保管。第二十一條 合同簽訂后，一份相關(guān)部門自留，一份交財務(wù)部備案，一份交檔案 室存檔。第二十二條合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、 名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司辦公室和有關(guān)部門確認后方可辦理有關(guān) 手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，所在部 門應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。第二十三條考核與獎懲公司、所屬各公司全體職員應(yīng)當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合 同，切實維護公司的整體利益。公司綜合管理部負責本制度執(zhí)行情況的 監(jiān)督考核。合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將向責任 人員追償損失：1未經(jīng)授權(quán)批準或超越職權(quán)簽訂合同；2為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；3應(yīng)當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。4收受賄賂，和他人串通、出賣公司利益，玩忽職守。合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司