2022年董事會秘書崗位職責說明書

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年董事會秘書崗位職責說明書一、基本信息崗位名稱：董事會秘書薪資等級：任職者：所在部門：集團總裁辦上級職位：董事長/分管集團領導上級姓名：下屬員工：制定日期：二、崗位目的根據(jù)集團董事長要求，組織安排董事會各項會議，代表董事會傳達董事會各項決議并實施監(jiān)督管理，同時制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息，為公司贏得良好聲譽和社會效益。三、職位工作關系內部關系：董事長/主管領導本崗位其他部門其他部門本部門員工本部門員工外部關系：相關各單位及職能機構等四、崗位職責序號職責描述負責程度考核點1建立健全集團董事會各項管理體系

2、根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出董事會管理理念，制定并完善董事會管理各項章程與管理制度，同時制定相應的考核標準及管理辦法;全部制度的可行性制度的可操作性制度的時效性制度的持續(xù)性2貫徹落實董事會各項決議積極組織董事會各項會務、活動等，撰寫董事會內部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息;同時根據(jù)董事會精神貫徹落實各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部執(zhí)行力度參與力度有價值信息3負責組織落實公司年度經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，負責組織安排落實公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行;全部規(guī)劃的完整性規(guī)劃的可持續(xù)性4作好董事會各項日常管理工作負責制定董事會各項管理制度的制定與完善，并作好董事會各項

3、日常管理工作;全部制度的可行性制度的可持續(xù)性實施效果各環(huán)節(jié)的連接5作好董事會各項公關外聯(lián)工作根據(jù)董事會要求，作好相關的各類公關與外聯(lián)工作，同時作好各類信息的搜集整理，為董事會提供有參考價值的信息資料和政策咨詢等;全部對外的嚴密性與邏輯性信息的完整性與可靠性信息的參考價值6負責作好董事會項目的推進督辦按照董事會要求，協(xié)助積極推進集團項目進展，并監(jiān)督董事會各項決議的落實實施情況，作好信息的溝通工作;全部項目推進的力度項目監(jiān)督與執(zhí)行力信息的通暢與時效7董事會安排的臨時性或突發(fā)性工作全部階段任務完成效果工作完成質量五、管理權限財務申報權：根據(jù)公司管理制度與授權而定人事決策權：根據(jù)公司人事制度與流程而定

4、其他：六、崗位職業(yè)生涯規(guī)劃本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃：(試用期為_個月)董事會秘書董事會主任秘書七、任職要求知識經(jīng)驗技能學歷/專業(yè)：國家正規(guī)教育本科以上，經(jīng)濟管理或相關專業(yè);在心理學、哲學等方面有較深的見解，邏輯思維與公關能力強;工作經(jīng)驗：_年以上大中型企業(yè)、外資、獨資或合資企業(yè)從事董事會秘書/辦公室主任工作，且_年以上上市公司董事會秘書職務;在以往公司有可考證的突出業(yè)績;專門知識/技能：掌握董事會管理專業(yè)知識與技能技巧，有多年實際工作經(jīng)驗;具備先進的管理理念、公關協(xié)調能力強，公文撰寫能力突出;專業(yè)/從業(yè)資格：輔助技能：與相關政府部門有一定關系，具備解決特殊問題的能力能力具備良好的職業(yè)道德和

5、心理素質，為人正直，性格穩(wěn)重，原則性強;具備良好的組織、溝通、協(xié)調能力和應變能力;熟練掌握上市公司各項運作;在董事會管理方面有突出業(yè)績;素質優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實、敬業(yè)、穩(wěn)重、富有開拓精神個人品質：工作認真負責、誠實可信八、工作所需配備的資源為高質量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設備設施，包括電腦、電話、寬帶、復印/打印機必要的工作目標與工作任務：企業(yè)經(jīng)營管理目標與戰(zhàn)略的明確、任務的明確與分工其他相關資源：客戶資源、人脈資源等任職者簽字：簽字日期：年月日2022年董事會秘書崗位職責說明書（二）1負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;2全面負

6、責董事會辦公室的各項工作;3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務;4負責協(xié)調各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況;5負責協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議;6負責職責范圍內程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時提出修改建議;7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結等的擬定工作;8負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排，確定會議時間、地點、與會人員和會議日程，并發(fā)出通知;9負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成_并下發(fā);10負責對董事會提出的問題進行調查、協(xié)調和處理;11負責按有關規(guī)定做好機械公司外來賓客的接待工作;12負責做好重要公文的審稿工作;13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查;14負責審核人力資源管理有關方案，及報表等;15負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在_元以上辦公用品的有關方案的審核;16負責監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用;17負責根據(jù)人員編制和崗位任職標準，及時調配人員;18負責根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調動建議;19負責根據(jù)各公司生產計劃，確定勞動組織與定員;20負責組織有關人員審查各公司工資發(fā)放情況;21負責處理職工獎懲事宜;22負責做好工資計劃的審核工作;23負責組織全公司各類人員的考評工作;24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作;25負責對本部門人員工作