公司重大決策管理規(guī)定

1、公司重大決策管理規(guī)定文檔僅供參考XX公司重大決策管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司重大決策管理和經(jīng)營者的決策行為，建立民 主、科學的決策機制，防范和控制重大決策風險，根據(jù)國家有關(guān)法律法 規(guī)和XX集團有限公司重大決策管理有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。第二條重大決策必須堅持科學決策、民主決策、依法依規(guī)決策和 忠實決策原則，采取分類決策的方式，按照“誰分管，誰負責”的要 求，在管理權(quán)限范圍內(nèi)，結(jié)合公司實際，確定重大決策的具體內(nèi)容、范 圍，建立和完善覆蓋全過程的各類重大決策責任制。第二章重大決策的類型第三條貫徹執(zhí)行類（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和重要會議精神、決 議、決定的主要措施；（二）貫徹執(zhí)

2、行黨和國家、上級領(lǐng)導的指示、批示的主要措施；（三）貫徹執(zhí)行上級會議精神、重要決定、決議的主要措施。第四條發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃計劃類（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃計劃、經(jīng)營方針；（二）年度計劃、年度主要工作、生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題；（三）體制改革、科研生產(chǎn)能力布局及其調(diào)整方案。第五條組織架構(gòu)、規(guī)章制度類（一）管理的基本流程及其重大調(diào)整方案；（二）組織機構(gòu)設(shè)置、人員編制、崗位設(shè)置及其重大調(diào)整方案；（三）組織章程和重要規(guī)章制度的審定。第六條組織人事薪酬類（一）中層以上管理人員的選拔、聘用、獎懲、解聘；（二）公司績效考核、評價、獎懲、工資分配方案。第七條財經(jīng)類（一）財務(wù)預、決算方案，融資計劃和方案，大額度資金的使用

3、， 第三方擔保；（二）公司的資產(chǎn)重組、改制、合并與分立、破產(chǎn)、解散方案；（三）公司對外投資、合資合作、并購和轉(zhuǎn)讓，股權(quán)收購、轉(zhuǎn)讓等 資本運作方案。第八條重要、特殊經(jīng)濟行為類（一）重大經(jīng)濟合同審批；（二）大宗物資和設(shè)備采購，重大資產(chǎn)處理；（三）涉及土地、房屋、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)等資產(chǎn)的開發(fā)、租賃、轉(zhuǎn) 讓、特別許可使用等。第九條科研、生產(chǎn)重大項目類（一）重大項目的立項、承接、轉(zhuǎn)產(chǎn)，對外委托研制和生產(chǎn)；（二）重大技術(shù)改造、設(shè)備引進和基本建設(shè)方案。第十條保障監(jiān)督類（一）黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)中的重大問題；（二）企業(yè)文化建設(shè)中的重大問題；（三）黨風廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)和經(jīng)營管理監(jiān)督體系建設(shè)中的 重大問題。

4、第十一條社會責任類（一）涉及員工群眾切身利益，事關(guān)公司、社會穩(wěn)定的重大問題；（二）履行公司社會責任的方案及重大問題。第十二條應(yīng)對危機類（一）應(yīng)對重大質(zhì)量、安全事故的預案；（二）應(yīng)對其它不可抗力事件的預案。第三章重大決策的形式第十三條重大決策的決定應(yīng)當采取會議表決形式，不得以傳閱會 簽或個別征求意見等形式替代會議表決。表決方式能夠書面、口頭或舉 手等行為表示。禁止個人決定重大決策。第十四條重大決策議題須至少提前一個工作日告知會議參加人， 使會議參加人有必要的時間熟悉會議決策事項。會議須有應(yīng)出席會議的三分之二以上人員參加方可舉行。重大決策有出席會議人員三分之一以上不同意的，不應(yīng)急于決定同 意，待進

5、一步聽取意見和論證后再討論決定；有出席會議二分之一以上 不同意的，應(yīng)暫緩決定同意，待醞釀成熟后再上會討論決定。黨政主要文檔僅供參考領(lǐng)導不能出席會議時，原則上不作重大決策，因特殊情況必須做出重大 決策的，應(yīng)連同決策會議討論表決情況，報請公司主要黨政領(lǐng)導批準。第十五條重大決策會議應(yīng)遵守下列規(guī)定：（一）業(yè)務(wù)部門向會議作重大決策立項和擬定方案的說明，回答會 議組成人員的詢問；（二）重大決策議題的分管領(lǐng)導重點闡述意見，并提出決策建議和 傾向性決策方案。因故不能到會的，書面提出決策建議和傾向性決策方 案；（三）會議其它組成人員應(yīng)當發(fā)表意見；（四）黨政主要領(lǐng)導在會議組成人員討論之前不發(fā)表傾向性意見， 除非本

6、人直接分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)或直接提出的重大決策議題；（五）參會人員必須嚴格遵守會議紀律，對會議未定和決定不對外 公開的事項以及會議討論情況，不得對外泄露。第十六條重大決策會議出席人員能夠?qū)徸h的議題備選方案提出 同意、不同意、修改、擱置四種意見。會議做出同意決定的，按規(guī)定程序發(fā)布并組織實施；做出不同意決 定的，決策方案不得實施；做出修改決定的，屬文字性修改的，修改后 按規(guī)定程序發(fā)布并組織實施，屬重大原則或?qū)嵸|(zhì)內(nèi)容修改的，應(yīng)按程序 重新審議；做出擱置決定的，超過一年期限，審議方案自動廢止。第十七條重大決策的會議記錄應(yīng)當完整、準確，包括以下主要內(nèi) 容：（一）決策會議舉行的時間、地點，主持人、出席人員、缺

7、席人 員、列席部門及人員、記錄人員、特邀專家、中介組織或其它機構(gòu)人員 等基本情況；（二）決策議題和方案；（三）審議過程及會議出席人員的意見和表態(tài)；（四）其它參會人員的意見；（五）主要分歧意見；（六）表決方式和表決結(jié)果。會議記錄或紀要在簽署前應(yīng)送會議出席人審閱，出席人認可記錄或 紀要無差錯后，履行簽字手續(xù)。會議記錄或紀要檔案應(yīng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管。決策會議出席人有權(quán) 調(diào)閱會議記錄或紀要。第十八條公司將主要采取黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會及職 工（代表）大會等形式作為重大決策的會議組織形式。貫徹執(zhí)行類中，有關(guān)黨組織的重大決策由黨委會進行決策；保障監(jiān)督類、組織人事類由黨政聯(lián)席會進行重大決策；貫徹執(zhí)

8、行類中的其它內(nèi)容、發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃計劃類、組織架構(gòu)與規(guī) 章制度類、薪酬類、財經(jīng)類、重要和特殊經(jīng)濟行為類、科研生產(chǎn)重大項 目類、應(yīng)對危機類由總經(jīng)理辦公會進行重大決策。社會責任類、組織薪酬類由總經(jīng)理辦公會審定后，提交職工代表大 會進行重大決策。文檔僅供參考第四章 重大決策的一般程序第十九條重大決策一般應(yīng)經(jīng)過以下程序：（一）調(diào)研立題；（二）醞釀?wù)撟C；（三）集體決定；（四）組織實施；（五）監(jiān)控評估。第二十條調(diào)研立題階段的主要任務(wù)是收集重大決策所需的內(nèi)外部 信息，尋求決策條件，確立決策目標。公司領(lǐng)導或業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)單位存在問題或矛盾，針對存在的問題或 矛盾，業(yè)務(wù)部門進行調(diào)研或診斷，初步判斷問題性質(zhì)，尋求解決措施， 明確重大決策目標，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，向黨政主要領(lǐng)導匯報。公司黨政主要領(lǐng)導認可重大決策目標后，責成分管領(lǐng)導、業(yè)務(wù)部門 擬定實現(xiàn)重大決策目標的