運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理辦法

1、KAISAN凱尚科技集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理辦法制度編號(hào)：KSJT203201601006版本：第一版發(fā)布日期：2016年2月3日1目的為規(guī)范運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題，不斷改善和提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，保證集團(tuán)正常運(yùn)營(yíng)和實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)與工作計(jì)劃，優(yōu)化集團(tuán)資源配置，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高組織運(yùn)行效率，提升盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，為集團(tuán)戰(zhàn)略決策提供依據(jù)，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。2適用范圍2.1本辦法適用范圍為凱尚科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）職能部門、集團(tuán)公司下屬事業(yè)部以及其它集團(tuán)公司絕對(duì)控股、相對(duì)控股以及受委托管理的所屬各子公司。2.2本辦法適用于集團(tuán)公司職能部門

2、、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理活動(dòng)。3職責(zé)及權(quán)限3.1集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部是本辦法的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本辦法的編制、修訂工作；負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各職能部門實(shí)施運(yùn)營(yíng)監(jiān)控，對(duì)職能部門重點(diǎn)工作完成情況進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司實(shí)施運(yùn)營(yíng)監(jiān)控，結(jié)合集團(tuán)公司職能部門工作情況，完成集團(tuán)月度/季度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，對(duì)集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)分析。3.2集團(tuán)公司職能部門集團(tuán)公司其他職能部門需積極配合戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部開展運(yùn)營(yíng)監(jiān)控工作，定期向戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部按規(guī)范格式提報(bào)周度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、季度工作計(jì)劃、年度工作計(jì)劃以及其它所需相關(guān)資料。3.3事業(yè)部及子公司事業(yè)部及子公司需不斷完善運(yùn)

3、營(yíng)監(jiān)控管理體系，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，并定期向集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部按規(guī)范格式提報(bào)運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告以及其它所需相關(guān)材料。4內(nèi)容及要求4.1集團(tuán)公司職能部門的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部對(duì)集團(tuán)公司職能部門的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控以定期向集團(tuán)公司高層領(lǐng)導(dǎo)提交工作計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告為目標(biāo)。集團(tuán)公司職能部門工作計(jì)劃包含周度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、季度工作計(jì)劃以及年度工作計(jì)劃。周度工作計(jì)劃集團(tuán)公司各職能部門須于每周五12:00前，根據(jù)實(shí)際工作情況按規(guī)定格式完成本部門周度工作計(jì)劃，并提報(bào)集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部；當(dāng)實(shí)際工作情況與計(jì)劃存在較大差異時(shí)，須對(duì)差異情況做重點(diǎn)說明。集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部須對(duì)各部門提報(bào)的周度工作計(jì)劃等資料進(jìn)

4、行核對(duì)，結(jié)合事業(yè)部及子公司提報(bào)的周度運(yùn)營(yíng)報(bào)表，整理編制周度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。月度工作計(jì)劃集團(tuán)公司各職能部門須于每月4日17:00前（1月、4月、7月、10月除外），根據(jù)實(shí)際工作情況按規(guī)定格式完成本部門月度工作計(jì)劃，并提報(bào)集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部；當(dāng)實(shí)際工作情況與計(jì)劃存在較大差異時(shí)，須對(duì)差異情況做重點(diǎn)說明。集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部須對(duì)各職能部門提報(bào)的月度工作計(jì)劃等資料進(jìn)行核對(duì)，結(jié)合事業(yè)部及子公司提報(bào)的月度運(yùn)營(yíng)報(bào)表及報(bào)告，整理編制月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告。季度工作計(jì)劃每逢4月、7月、10月，集團(tuán)公司各職能部門須于每月4日17:00前，根據(jù)實(shí)際工作情況按規(guī)定格式完成本部門季度工作計(jì)劃，并提報(bào)集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部；當(dāng)實(shí)際工作情況與

5、計(jì)劃存在較大差異時(shí)，須對(duì)差異情況做重點(diǎn)說明。集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部須對(duì)各職能部門提報(bào)的季度工作計(jì)劃等資料進(jìn)行核對(duì)，結(jié)合事業(yè)部及子公司提報(bào)的季度運(yùn)營(yíng)報(bào)表及報(bào)告，整理編制季度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告。年度工作計(jì)劃集團(tuán)公司各職能部門須于每年12月31日17:00前，根據(jù)實(shí)際工作情況按規(guī)定格式完成本部門下年度工作計(jì)劃及下季度工作計(jì)劃，并提報(bào)集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部；當(dāng)實(shí)際工作情況與計(jì)劃存在較大差異時(shí)，須對(duì)差異情況做重點(diǎn)說明。集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部須對(duì)各職能部門提報(bào)的年度工作計(jì)劃等資料進(jìn)行核對(duì)，結(jié)合事業(yè)部及子公司提報(bào)的年度運(yùn)營(yíng)報(bào)表及報(bào)告，整理編制年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告。4.2事業(yè)部及子公司的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控對(duì)事業(yè)部及子公司的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控以定期向集

6、團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)提交運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告為目標(biāo)。其中運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表至少按周提供，運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告至少按月提供。事業(yè)部及子公司的運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，根據(jù)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)周期（季度、月、周）不同呈現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，一般包括當(dāng)期、累計(jì)的數(shù)據(jù)，同比變化，行業(yè)對(duì)比，計(jì)劃完成率；對(duì)下個(gè)周期主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的預(yù)計(jì)等。運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表由集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部依據(jù)各事業(yè)部及子公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)制定相應(yīng)模板。事業(yè)部及子公司的運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，應(yīng)包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析（包括與行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的對(duì)比，以下同）、重點(diǎn)工作計(jì)劃落實(shí)情況、經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化（行業(yè)的市場(chǎng)、技術(shù)、產(chǎn)品等，以下同）等；當(dāng)實(shí)際與計(jì)劃存在較大偏差時(shí)，要分析其原因，并提出改進(jìn)措施。周度運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)

7、報(bào)表事業(yè)部及子公司須于每周五12:00前，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況按規(guī)定格式完成本單位上周運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并提報(bào)至集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部；當(dāng)實(shí)際情況與計(jì)劃存在較大差異時(shí)，須對(duì)差異情況做重點(diǎn)說明。集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部，結(jié)合集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部及子公司提報(bào)的資料，于每周五17:00前編制完成集團(tuán)周度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)送集團(tuán)公司總裁。月度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告事業(yè)部及子公司須于每月4日17:00前（1月、4月、7月、10月除外），根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況按規(guī)定格式完成本單位月度運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告，并提報(bào)至集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部。集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部，結(jié)合集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部及子公司提報(bào)的資料，以及相關(guān)行業(yè)、

8、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)有關(guān)資料，在每月8日17:00前，對(duì)集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行分析，完成集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)送集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁等領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部423季度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告423.1每逢4月、7月、10月，各事業(yè)部及子公司須于當(dāng)月4日17:00前,根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況按規(guī)定格式完成本單位季度運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和季度運(yùn)營(yíng)報(bào)告，并提報(bào)至集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部。423.2集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部，結(jié)合集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部及子公司提報(bào)的資料，以及相關(guān)行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)有關(guān)資料，在每季度第一個(gè)月8日前，對(duì)集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行分析，完成集團(tuán)季度運(yùn)營(yíng)分

9、析報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)送集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁等領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。年度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告各事業(yè)部及子公司須于每年12月31日17:00前，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況按規(guī)定格式完成本單位年度運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和年度運(yùn)營(yíng)報(bào)告，并提報(bào)至集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部。集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部，結(jié)合集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部及子公司提報(bào)的資料，以及相關(guān)行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)有關(guān)資料，在每年1月10日前，對(duì)集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行分析，完成集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)送集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁等領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。5運(yùn)營(yíng)分析會(huì)議5.1周度工作例會(huì)集團(tuán)公司總裁于每周一組織各職能部門主要負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員召開周度

10、工作例會(huì)。會(huì)議內(nèi)容包括對(duì)上周工作的總結(jié)，存在問題的分析以及下周工作計(jì)劃的調(diào)整。5.2月度總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁于每月10日前（1月、4月、7月、10月除外），組織總裁室全體成員及各職能部門、事業(yè)部及子公司其它相關(guān)人員召開月度總裁辦公會(huì)。會(huì)議內(nèi)容包括對(duì)上月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、工作計(jì)劃完成情況的總結(jié)，計(jì)劃執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題的分析以及對(duì)各職能部門、事業(yè)部及子公司所提交未來三個(gè)月計(jì)劃的調(diào)整和確認(rèn)。5.3季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)每逢4月、7月、10月，集團(tuán)公司總裁須于每月10日左右組織總裁室全體成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各事業(yè)部及子公司負(fù)責(zé)人、外部專家團(tuán)隊(duì)以及其它相關(guān)人員召開季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。會(huì)議內(nèi)容包括對(duì)上季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

11、完成情況、考核工作落實(shí)情況的總結(jié)分析以及對(duì)今后兩季度集團(tuán)公司、集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司工作目標(biāo)的確定。5.4年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)集團(tuán)公司總裁須于每年1月20日左右組織總裁室全體成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各事業(yè)部及子公司負(fù)責(zé)人、外部專家團(tuán)隊(duì)以及其它相關(guān)人員召開年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。會(huì)議內(nèi)容包括對(duì)上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、考核工作落實(shí)情況的總結(jié)分析以及對(duì)下一年度集團(tuán)公司、集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司工作目標(biāo)的確定。5.5其他會(huì)議事項(xiàng)各事業(yè)部及子公司至少每季度定期召開一次運(yùn)營(yíng)分析會(huì)議，專題研究、分析本單位運(yùn)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)中存在的問題和潛在問題，及時(shí)米取解決辦法和有效措施。各事業(yè)部及子公司須將本單位的運(yùn)營(yíng)分析會(huì)議或有關(guān)重要專題會(huì)議的組織安排、會(huì)議時(shí)間、主要議題等提前通知至集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部，集團(tuán)公司將視情況派人列席會(huì)議。集團(tuán)公司需要根據(jù)需要不定期組織由各事業(yè)部及子公司相關(guān)人員參加的專題分析會(huì)議，主要是針對(duì)各事業(yè)部及子公司經(jīng)營(yíng)管理中