XZ-055管理體系策劃控制準(zhǔn)則

1、.xxx房地產(chǎn) 行政事務(wù)部控制準(zhǔn)那么：.；版本：A/0 PAGE 3/3 KHREC/XZ-055山東金瀚集團(tuán) 投資管理部控制準(zhǔn)那么版本：A/0 PAGE 1 KHC/TG-001管理體系謀劃控制準(zhǔn)那么一、目的對(duì)管理體系進(jìn)展謀劃、建立和堅(jiān)持，并在謀劃和實(shí)施過程中確保管理體系的完好性。二、適用范圍適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)定目的目的的過程和資源進(jìn)展謀劃和識(shí)別，以及其他整合型管理體系的謀劃。三、同意和解釋本制度由山東金瀚房地產(chǎn)開發(fā)行政事務(wù)部主管副總同意后生效；本制度由山東金瀚房地產(chǎn)開發(fā)行政事務(wù)部擔(dān)任解釋。四、控制要求一總要求1、行政事務(wù)部應(yīng)確保管理體系謀劃的正常進(jìn)展，以滿足企業(yè)預(yù)定目的及管理體系的總要求。

2、2、管理體系謀劃的時(shí)機(jī)：a)組織按照質(zhì)量規(guī)范建立質(zhì)量管理體系；b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生艱苦變化；c)組織的資源配置如機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)、市場(chǎng)情況發(fā)生艱苦變化；d)現(xiàn)有管理體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)如產(chǎn)品的范圍擴(kuò)展等。3、謀劃時(shí)，由行政事務(wù)部組織職能部門進(jìn)展，應(yīng)劃定階段、明確義務(wù)及檢查的過程。二管理體系謀劃的內(nèi)容1、總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)定目的所需的資源和過程加以識(shí)別。2、謀劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)需到達(dá)的企業(yè)預(yù)定目的及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定；b)辨以為實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)定目的所需建立的過程和資源配置；c)應(yīng)建立實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體目的、目的和階段或部

3、分的目的、目的進(jìn)展定期評(píng)審規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改良；d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋覓與企業(yè)預(yù)定目的、目的的差距，構(gòu)成文件，以確堅(jiān)繼續(xù)改良；e)謀劃的結(jié)果包括變卦應(yīng)構(gòu)成文件，如管理體系文件、質(zhì)量方案等。三管理體系謀劃的輸出文件1、編制原那么a)應(yīng)參看管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合企業(yè)方針及預(yù)定目的、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的謀劃及發(fā)生變卦的管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)在對(duì)管理體系的變卦進(jìn)展謀劃和實(shí)施時(shí)，現(xiàn)有文件中的內(nèi)容可被援用，并根據(jù)特殊的要求添加新的內(nèi)容。2、文件謀劃及編制a)行政事務(wù)部擔(dān)任組織各部門編制管理體系文件，管理手冊(cè)由行政事務(wù)部編制；有關(guān)的管理體系推行方案由主管副總核準(zhǔn)后執(zhí)行，行政事務(wù)部督促和檢查

4、有關(guān)情況。b)為確保管理體系的建立和堅(jiān)持有序地進(jìn)展，行政事務(wù)部對(duì)階段性任務(wù)均以方案排程表的方式下發(fā)各部門執(zhí)行。方案排程表中應(yīng)明確責(zé)任人、審核人、同意人及完成時(shí)間，必要時(shí)還應(yīng)留意任務(wù)質(zhì)量方面的要求。c)在組織會(huì)審和研討時(shí)，體系管理部門應(yīng)確保各級(jí)文件在組織和技術(shù)接口、言語風(fēng)格上一致，文件充分性和適宜性一致。d)管理體系謀劃輸出文件的封面必需寫明謀劃文件稱號(hào)及編號(hào)、受控形狀、發(fā)布日期。扉頁上應(yīng)注明編制人、審核人、同意人及修訂形狀等。e)為確保管理體系文件實(shí)施，相關(guān)文件已給出了產(chǎn)生的記錄，用以作為曾經(jīng)執(zhí)行實(shí)施的證據(jù)。f)各公司管理體系謀劃和實(shí)施中，如有變卦要求時(shí)，可根據(jù)實(shí)踐情況進(jìn)展重新謀劃和修訂，但該

5、項(xiàng)任務(wù)在實(shí)施前須獲得集團(tuán)投資管理部的贊同，并將變卦的謀劃和詳細(xì)的內(nèi)容交行政事務(wù)部備案。g)各公司在管理體系實(shí)施的過程中，如有新的產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，在對(duì)新的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)展謀劃時(shí)，要確保管理體系的協(xié)調(diào)性、一致性和完好性。h)各部門在文件編制執(zhí)行中應(yīng)按方案規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)展控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反響到體系歸口部門。i)由行政事務(wù)部對(duì)文件編制情況根據(jù)方案排程表的要求進(jìn)展檢查，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，將檢查的結(jié)果報(bào)告總擔(dān)任人。j)管理體系文件謀劃構(gòu)成的相關(guān)文件，由行政事務(wù)部擔(dān)任存檔保管。六文件的修訂1、文件需修訂時(shí)，由修訂懇求者填寫“文件修訂懇求單，經(jīng)部門擔(dān)任人審核、原審批人同意假設(shè)由其

6、他部門進(jìn)展審批時(shí)，需獲得原審批部門相關(guān)背景資料，并將同意后的“文件修訂懇求單交至文件控制部門，由其組織進(jìn)展修訂。2、本公司體系文件的修訂可根據(jù)需求采用換頁或手寫修訂兩種方式：a)換頁修訂時(shí)，按原文件的發(fā)放范圍發(fā)放新頁，同時(shí)將作廢頁收回；b)手寫修訂時(shí)，修訂人需將修訂內(nèi)容以單橫線劃掉，在其上方填寫正確內(nèi)容。3、修訂后應(yīng)將修訂的根本情況記錄在該文件的修訂形狀控制頁上，文件控制部門應(yīng)將更改情況登錄在“文件修訂情況一覽表上以闡明現(xiàn)行文件的修訂形狀。4、體系文件遇以下情況時(shí)，應(yīng)換版：a)經(jīng)多次修訂影響運(yùn)用效果；b)管理體系發(fā)生艱苦變化，文件已不適用；c)公司的產(chǎn)品或運(yùn)營發(fā)生艱苦變化，管理體系文件已不適用

7、。七文件的領(lǐng)用1、當(dāng)文件喪失、嚴(yán)重破損或其他情況如提供應(yīng)顧客、供應(yīng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等需懇求領(lǐng)用時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意后方可領(lǐng)用。各部門對(duì)本部門領(lǐng)用、接納的文件填寫“文件接納記錄，包括受控的外來文件。2、因破損而重新領(lǐng)用的新文件，其分發(fā)號(hào)不變，文件控制部門應(yīng)收回相應(yīng)舊文件；喪失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已喪失的文件及分發(fā)號(hào)作廢；文件控制部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。3、各文件發(fā)放部門對(duì)發(fā)放的文件要編制“文件分布表，以便于控制。八文件的保管及銷毀1、一切體系文件不包括記錄的原稿由文件控制部門一致保管；各部門擔(dān)任保管相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序地加以保管以便存取和查閱；2、作廢文件的原稿由文

8、件控制部門在文件右上方加蓋紅色“作廢文件標(biāo)識(shí)，防止誤用；3、其他作廢文件由文件控制部門一致收回并進(jìn)展銷毀，銷毀人應(yīng)填寫“文件銷毀記錄。九外來文件的控制1、各職能部門對(duì)口搜集適用的法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等文件的最新版本，交文件控制部門一致編號(hào)并加蓋藍(lán)色“受控文件章，根據(jù)外來文件的適用范圍下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行并做好記錄。2、各職能部門對(duì)對(duì)口外來文件進(jìn)展評(píng)審和更新，跟蹤外來文件的最新修訂形狀，確保在運(yùn)用途可獲得適用文件的有效版本。十文件的管理1、一切文件必需保管在枯燥通風(fēng)的地方，歸檔后的文件，由各部門按進(jìn)展管理。2、本公司的文件以書面方式為主，存于電子媒體中的文件作為執(zhí)行的根據(jù)時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)文件的修訂版本號(hào)并設(shè)置修訂權(quán)限。存于電子媒體中的文件應(yīng)備份，有修訂時(shí)也應(yīng)一同進(jìn)展修訂。3、任何人不得在受控文件