經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員薪酬及考核辦法

1、經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員薪酬及考核辦法編制：高清波 審核：劉軍 批準(zhǔn)：吳忠永1目的為強(qiáng)化以效益為導(dǎo)向，以管理過程控制為重點(diǎn)，逐步在公司建立以市場化、利潤化 考核為核心的薪酬分配體系，保證經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一，特制定本辦法。2范圍本辦法適用于所有經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員，包括：總裁、副總裁、中心總監(jiān)和事業(yè)部總 經(jīng)理（簡稱高管），總裁助理、總監(jiān) /總經(jīng)理助理、高級工程師（簡稱總助），分（子） 公司經(jīng)理和部門經(jīng)理、主持工作副經(jīng)理（簡稱經(jīng)理）。3職責(zé)人資中心是本辦法的主管部門，財務(wù)中心、各事業(yè)部協(xié)助對經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行 計劃目標(biāo)獎和超額目標(biāo)獎的考核、計算、發(fā)放。4定義無。5內(nèi)容薪資結(jié)構(gòu)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員薪

2、資=崗位工資（月度）+計劃目標(biāo)獎（年度）+超額目標(biāo)獎 （年度）。崗位工資崗位工資是公司對員工按崗位基本要求所付出的勞動給予的回報。每月按時 支付。崗位工資是按照崗位在公司的戰(zhàn)略地位、管理規(guī)模及人才的稀缺性三方面因素 進(jìn)行綜合測定。共設(shè)7個崗位24個等級（見中高層管理崗位等級測評及工資對應(yīng) 表）。崗位工資水平充分體現(xiàn)公司在行業(yè)、地區(qū)的競爭性。計劃目標(biāo)獎計劃目標(biāo)獎是指集團(tuán)公司每年對各中心/職能部門、各事業(yè)部/分子公司下達(dá) 當(dāng)年度的主要經(jīng)營計劃目標(biāo)，完成目標(biāo)利潤的按照本辦法獲得的獎金。完成目標(biāo)利潤是指在發(fā)放完員工的獎金以及經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員的計劃目標(biāo)獎 后能夠達(dá)成公司目標(biāo)利潤。事業(yè)部及分子公司未完成的

3、可以用整體預(yù)算額彌補(bǔ)，剩余額按預(yù)算比例分配。各中心總監(jiān)、職能部門經(jīng)理計劃目標(biāo)獎發(fā)放受集團(tuán)公司整體目標(biāo)利潤和所在中 心、職能部門年度預(yù)算達(dá)成的影響。具體分配如下：團(tuán)目標(biāo)利潤 中心/職能音而沛100%達(dá)成未達(dá)成100%達(dá)成崗位工資總額的1倍工資總額的0.5倍未達(dá)成崗位工資總額的0.3倍年底雙薪注：中心/職能部門預(yù)算達(dá)成控制在80%-110%以內(nèi)的屬正常，超出此范圍視為預(yù)算未 達(dá)成。各事業(yè)部總經(jīng)理、分子公司經(jīng)理（含總助、事業(yè)部管理部等部門經(jīng)理）計戈U目 標(biāo)獎受事業(yè)部、分子公司目標(biāo)利潤達(dá)成和集團(tuán)公司整體目標(biāo)利潤達(dá)成的影響。具體分配 如下：團(tuán)目標(biāo)利潤 本單位目標(biāo)而100%達(dá)成未達(dá)成100%達(dá)成崗位工資總

4、額的1倍工資總額的0.9倍未達(dá)成崗位工資總額的0.3倍年底雙薪5.1.3.6 對于集團(tuán)目標(biāo)利潤和中心/事業(yè)部或分子公司目標(biāo)利潤均未達(dá)成的情況，只在 年度考核周期的最后一個月，發(fā)放兩個月崗位工資。超額目標(biāo)獎超額目標(biāo)獎是指在兌付完經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員的計劃目標(biāo)獎等所有獎金后剩余 的凈利潤超過目標(biāo)利潤時，予以發(fā)放的獎金。各中心總監(jiān)、職能部門經(jīng)理的超額目標(biāo)獎在集團(tuán)公司超額完成目標(biāo)利潤計劃10犯上時發(fā)放。具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為個人崗位工資總額的10%。事業(yè)部總經(jīng)理、分子公司經(jīng)理超額目標(biāo)獎具體分配如下：目標(biāo)利潤處理力式5000力兀以上每超過10%發(fā)放崗位工資總額的 50%1000力兀一5000力兀以內(nèi)每超過10%發(fā)放

5、崗位工資總額的 10%500萬元一1000力兀以內(nèi)每超過10%發(fā)放崗位工資總額的 8%100力兀一500萬元以內(nèi)每超過10%發(fā)放崗位工資總額的 5%100萬元以下按超額利潤的10%發(fā)放零或負(fù)值按照減虧額的10%發(fā)放總裁、副總裁計劃目標(biāo)獎和超額目標(biāo)獎只受集團(tuán)公司整體目標(biāo)利潤達(dá)成的影響， i00%i成目標(biāo)利潤，獎金額度為個人崗位工資總額的1倍；110項(xiàng)上達(dá)成目標(biāo)利潤，副總裁獎金額度為個人計劃目標(biāo)獎獎金總額的20%,總裁為40%。經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員中屬于育苗技術(shù)人員的，可享受育苗業(yè)績提成（含月薪部分）， 業(yè)績提成與計劃目標(biāo)獎、超額目標(biāo)獎不可兼得，采用取高原則。具體由事業(yè)部提出方案， 報人資中心批準(zhǔn)執(zhí)行

6、。當(dāng)年任職期未滿一年的，按實(shí)際任職時間折算計劃目標(biāo)獎金和超額目標(biāo)獎金， 中途離職的（無論何種原因）不予發(fā)放。目標(biāo)利潤一經(jīng)確定，原則上不予調(diào)整。如遇公司內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整、經(jīng)營策略調(diào)整、 重大自然災(zāi)害或其他重大因素影響導(dǎo)致計劃利潤與實(shí)際差異較大，影響收益分配的，經(jīng) 公司總裁辦公會批準(zhǔn)后予以調(diào)整。經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員的考核考核分三種方式：績效考核、工作考核和人事考評?？冃Э己烁髦行摹⒙毮懿块T的績效考核主要是對年度預(yù)算達(dá)成率的考核；各事業(yè)部、 分子公司的績效考核主要是對年度目標(biāo)利潤進(jìn)行考核，關(guān)注結(jié)果，具體按 4.3.、4.4. 執(zhí)行。對于各中心、職能部門月度預(yù)算達(dá)成低于80%或高于110%的，事業(yè)部、分子公司

7、月度利潤達(dá)成低于80%的，將視具體情況給予批評、警告、崗位工資降級、崗位 工資降等處理。人力資源部將以財務(wù)中心提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，每月公布考核結(jié)果。具 體考核依據(jù)如下：預(yù)算未達(dá)成（一年內(nèi)）處理力式1個月批評一次累計2個月警告一次累計3個月崗位工資降級累計6個月崗位工資降等關(guān)于費(fèi)用預(yù)算：每月預(yù)算外項(xiàng)目費(fèi)用超過月度費(fèi)用預(yù)算總額20%的，將對經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行處罰，罰款額度為 200元/次。由總裁直接指定的預(yù)算外項(xiàng)目除外事業(yè)部及分子公司的績效工資發(fā)放比例與團(tuán)隊(duì)成員預(yù)算達(dá)成率同比。工作考核工作考核由競爭力、員工滿意度、客戶滿意度、工作技能提高、質(zhì)量和工作規(guī) 范等指標(biāo)內(nèi)容構(gòu)成。序號指標(biāo)育苗業(yè)（各指標(biāo) 權(quán)

8、重）養(yǎng)殖業(yè)（各指標(biāo)權(quán)重）加工業(yè)（各指標(biāo) 權(quán)重）職能中心（各指標(biāo) 權(quán)重）數(shù)據(jù)提供部門1競爭力核40%40%20%-董事會辦公室2執(zhí)行力20%20%20%20%總裁辦公室3員工滿意度10%10%10%10%企業(yè)文化部4客戶滿意度10%10%20%一營銷管理部5工作技能提升10%10%5%30%人力資源部6管理規(guī)范10%10%5%40%企業(yè)管理部7質(zhì)量水平-20%-品控部工作考核原則上一年進(jìn)行一次考核，考核由相關(guān)部門協(xié)助共同完成（具體每 一項(xiàng)考核內(nèi)容由數(shù)據(jù)提供部門制定辦法，并按期提供數(shù)據(jù)），考核結(jié)果將影響到團(tuán)隊(duì) 成員本人的年終獎金。工作考核按照分?jǐn)?shù)高低評價為 S、A、B、C類，其中S類為評分在85分

9、以 上，A的評分在85分-75分，B類為75分一60分，C類為60分以下。評為A類的，中心和事業(yè)部負(fù)責(zé)人的獎金總額只發(fā)放80%;評為B類的中心總監(jiān)和事業(yè)部總經(jīng)理只發(fā)放獎金總額的50%;評為C類的中心總監(jiān)和事業(yè)部總經(jīng)理只發(fā)放獎金總額的30%。各中心、事業(yè)部可視具體情況對所屬部門、分（子）公司相 關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，同時應(yīng)建立內(nèi)部考核機(jī)制；處罰結(jié)果需報人力資源部備案。其他激勵長期激勵按照公司期權(quán)激勵方案執(zhí)行。福利津貼：依法享受公司規(guī)定的福利和保險，其享受內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)按公司有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。車貼：具體按公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員購車補(bǔ)助暫行規(guī)定執(zhí)行。5.4其它方案所稱“以上”都含本數(shù)，“以下”都不含本數(shù)具體薪酬

10、算法見附錄Ao事業(yè)部競爭力考核指標(biāo)見附錄B。本方案自批準(zhǔn)之日起正式施行。本方案由董事會薪酬委員會批準(zhǔn)，人力資源部負(fù)責(zé)解釋，修改時亦同6相關(guān)文件公司管理規(guī)范性監(jiān)督檢查、考核辦法公司質(zhì)量考核辦法會議、決議執(zhí)行跟進(jìn)表（總裁辦提供）公司薪酬管理制度公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員購車補(bǔ)助暫行規(guī)定7相關(guān)記錄中高層管理崗位等級測評及工資對應(yīng)表員工工作技能提升評價表員工滿意度調(diào)查表DZF-QGB-TR-004DZF-PKB-TR-005DZF-ZCB-TR-001DZF-RLB-TR-002 董事會文件DZF-RLB-TR-002-01DZF-RLB-TR-023-01DZF-RLB-TR-023-02DZF-RLB-

11、TR-023-03客戶滿意度調(diào)查附錄A:薪酬算法舉例以年薪12萬元、目標(biāo)利潤為100萬元的中心總監(jiān)、職能部門經(jīng)理崗位為例（一）具計劃目標(biāo)獎共分以下四類：團(tuán)目標(biāo)利潤 中心/職能部門有工100%i 成未達(dá)成100她成12萬元6萬元未達(dá)成3.6萬元1萬元若集團(tuán)目標(biāo)利潤和中心職能部門預(yù)算同時達(dá)成，則其計劃目標(biāo)獎為12萬元（二）超額目標(biāo)獎的算法：若其最終利潤額為120萬，超額利潤20萬元,超過目標(biāo)利潤額20%。則應(yīng)當(dāng)發(fā) 放10%勺超額目標(biāo)獎，即12萬元。計劃目標(biāo)獎+超額目標(biāo)獎=12+12=24萬元（三）工作考核。若其工作考核為S則全額發(fā)放獎金，即24萬元；若其工作考核為A則發(fā)放獎金的80%,即24X 0

12、,8=19.2萬元（四）在上例中，中心/事業(yè)部經(jīng)理發(fā)放的獎金比例是：100% 80%=80%其所在中心/事業(yè)部的獎金比例與其相同為 80%。（五）若其中心事業(yè)部獎金總額為30萬元時，此時，中心/事業(yè)部的利潤額為120萬元30萬元=90萬元100萬元（目標(biāo)利潤）。在這種情況下，為了保證100萬元的目標(biāo)利潤，獎金額應(yīng)確定為 120萬元100萬元=20萬元，同時，按 預(yù)算比例分配獎金。附錄B:事業(yè)部競爭力考核指標(biāo)類別2008200920102011規(guī)格蝦夷扇貝60607580無圖/、小于10cm海參40-50：40-5040-5040- 50 ：8-10頭/公斤鮑 魚底播1518404089頭/斤浮

13、筏50505050冗長不小于7 cm海 膽底播24242424加工6cm以上/枚； 銷鮮125克以上浮筏可能/、養(yǎng)殖一海螺1、養(yǎng)殖事業(yè)部 畝產(chǎn)指標(biāo)：備注：單位KG/畝；浮筏鮑魚：噸/100萬頭苗2、規(guī)模指標(biāo)：類別2008200920102011蝦夷扇貝（萬畝）:3530r 30351海參（噸）3005008001000浮筏鮑魚（噸）25030010001000海膽（噸）馬糞膽10001000紫海膽500500海螺（噸）350350350350備注：榮城海膽產(chǎn)量下降很快育苗事業(yè)部1、單位水體育苗量:類別育苗量蝦夷扇貝（枚/立力水體）65萬；規(guī)格3mmz枚以上海參（枚/立力水體）500頭；規(guī)格300-800頭/斤以上鮑魚（枚/平方育苗水面）2000;規(guī)格1.0cm/枚以上海膽（枚/平方育苗水面）10000;規(guī)格/枚以上海螺（枚/立力水體）4000-5