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文檔簡介

1、唐山三友化工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議材料2019年9月3日唐山三友化工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議議程會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)網(wǎng)絡投票起止時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投 票時間為2019年9月12日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為2019年9月12日 的 9:15-15:000現(xiàn)場會議召開時間：2019年9月12日上午9 : 30現(xiàn)場會議召開地點：公司所在地會議室一、主持人宣布會議開

2、始，公布參加股東大會股東人數(shù)及所代表的有表決權(quán)股份數(shù)。二、會議審議議題序號議案名稱投票股東類型A股股東累積投票議案1.00關于變更公司第七屆董事會部分董事的議案應選董事（2 ）人1.01候選人：董維成寸1.02候選人：鄭柏山寸三、股東發(fā)言，公司董事、監(jiān)事、高管人員回答股東的提問。四、股東投票表決。五、宣布表決結(jié)果及股東大會決議。六、律師宣讀見證意見。股東大會發(fā)言須知1、要求在股東大會發(fā)言的股東，應當向大會秘書處登記。登記 發(fā)言的人數(shù)一般以10人為限，超過10人時，有權(quán)發(fā)言者和發(fā)言順 序抽簽決定。2、登記發(fā)言者在10人以內(nèi)，則先登記者先發(fā)言；有股東要求發(fā) 言的，會前應當先向大會秘書處報名，經(jīng)大會主席許可，始得發(fā)言。 有股東臨時要求發(fā)言應先舉手示意，經(jīng)主席許可并在登記者發(fā)言之后， 即席或在指定發(fā)言席發(fā)言。3、有多名股東臨時要求發(fā)言時，先舉手者先發(fā)言。不能確定先 后時，由主席指定發(fā)言者。4、每位股東發(fā)言次數(shù)不得超過兩次，首次發(fā)言時間不得超過5 分鐘，第

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