網絡公司管理規(guī)章制度匯卒

1、xxx信息港寬帶網絡有限公司治理制度匯編（修正版）目 錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc529160126 目 錄 PAGEREF _Toc529160126 h 1 HYPERLINK l _Toc529160127 第一編 PAGEREF _Toc529160127 h 4 HYPERLINK l _Toc529160128 行政治理制度 PAGEREF _Toc529160128 h 4 HYPERLINK l _Toc529160129 第一章 文件治理制度 PAGEREF _Toc529160129 h 5 HYPERLINK l _Toc5291601

2、30 第二章 檔案治理制度 PAGEREF _Toc529160130 h 8 HYPERLINK l _Toc529160131 第三章 印章使用治理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160131 h 12 HYPERLINK l _Toc529160132 第四章 證照治理制度 PAGEREF _Toc529160132 h 14 HYPERLINK l _Toc529160133 第五章 證明函治理制度 PAGEREF _Toc529160133 h 15 HYPERLINK l _Toc529160134 第六章 會議治理制度 PAGEREF _Toc529160134 h 15 H

3、YPERLINK l _Toc529160135 第七章 物資治理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160135 h 16 HYPERLINK l _Toc529160136 第八章 公司車輛治理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160136 h 17 HYPERLINK l _Toc529160137 第九章考勤治理制度 PAGEREF _Toc529160137 h 18 HYPERLINK l _Toc529160138 第十章 出差治理制度 PAGEREF _Toc529160138 h 19 HYPERLINK l _Toc529160139 第十一章 通訊費用治理制度 PAGE

4、REF _Toc529160139 h 21 HYPERLINK l _Toc529160140 第十二章 非工程采購及收貨治理制度 PAGEREF _Toc529160140 h 21 HYPERLINK l _Toc529160141 第十三章 庫房治理方法 PAGEREF _Toc529160141 h 22 HYPERLINK l _Toc529160142 第二編 PAGEREF _Toc529160142 h 27 HYPERLINK l _Toc529160143 人力資源治理制度 PAGEREF _Toc529160143 h 27 HYPERLINK l _Toc529160

5、144 第一章 總則 PAGEREF _Toc529160144 h 28 HYPERLINK l _Toc529160145 第二章 錄用 PAGEREF _Toc529160145 h 28 HYPERLINK l _Toc529160146 第三章 職員治理 PAGEREF _Toc529160146 h 32 HYPERLINK l _Toc529160147 第四章 薪酬及福利 PAGEREF _Toc529160147 h 33 HYPERLINK l _Toc529160148 第五章 休假 PAGEREF _Toc529160148 h 34 HYPERLINK l _Toc5

6、29160149 第六章 保密治理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160149 h 37 HYPERLINK l _Toc529160150 第七章 職員培訓 PAGEREF _Toc529160150 h 38 HYPERLINK l _Toc529160151 第八章 獎勵 PAGEREF _Toc529160151 h 38 HYPERLINK l _Toc529160152 第九章 處分 PAGEREF _Toc529160152 h 39 HYPERLINK l _Toc529160153 第十章 附則 PAGEREF _Toc529160153 h 39 HYPERLINK l

7、 _Toc529160154 附：培訓制度 PAGEREF _Toc529160154 h 40 HYPERLINK l _Toc529160155 第一章 總則 PAGEREF _Toc529160155 h 40 HYPERLINK l _Toc529160156 第二章 培訓治理功能 PAGEREF _Toc529160156 h 40 HYPERLINK l _Toc529160157 第三章 培訓工作程序 PAGEREF _Toc529160157 h 42 HYPERLINK l _Toc529160158 第四章 部門培訓 PAGEREF _Toc529160158 h 43 H

8、YPERLINK l _Toc529160159 第五章 晉職培訓 PAGEREF _Toc529160159 h 43 HYPERLINK l _Toc529160160 第六章 專題培訓 PAGEREF _Toc529160160 h 44 HYPERLINK l _Toc529160161 第七章 層級培訓 PAGEREF _Toc529160161 h 44 HYPERLINK l _Toc529160162 第八章 培訓治理 PAGEREF _Toc529160162 h 45 HYPERLINK l _Toc529160163 第九章 培訓檔案治理 PAGEREF _Toc5291

9、60163 h 45 HYPERLINK l _Toc529160164 第十章 培訓評價 PAGEREF _Toc529160164 h 45 HYPERLINK l _Toc529160165 第十一章 培訓紀律 PAGEREF _Toc529160165 h 45 HYPERLINK l _Toc529160166 第三編 PAGEREF _Toc529160166 h 47 HYPERLINK l _Toc529160167 財務治理制度 PAGEREF _Toc529160167 h 47 HYPERLINK l _Toc529160168 第一章 物資治理方法 PAGEREF _T

10、oc529160168 h 48 HYPERLINK l _Toc529160169 第二章 借款、報銷流程及方法 PAGEREF _Toc529160169 h 51 HYPERLINK l _Toc529160170 第四編 PAGEREF _Toc529160170 h 54 HYPERLINK l _Toc529160171 合同治理方法 PAGEREF _Toc529160171 h 54 HYPERLINK l _Toc529160172 附件1: 業(yè)務類合同治理方法 PAGEREF _Toc529160172 h 60 HYPERLINK l _Toc529160173 第一章

11、總則 PAGEREF _Toc529160173 h 60 HYPERLINK l _Toc529160174 第二章 業(yè)務類合同（或協(xié)議）類不 PAGEREF _Toc529160174 h 60 HYPERLINK l _Toc529160175 第三章 標準合同 PAGEREF _Toc529160175 h 60 HYPERLINK l _Toc529160176 第四章 合同審批權限 PAGEREF _Toc529160176 h 60 HYPERLINK l _Toc529160177 第五章 業(yè)務合同（或協(xié)議）簽訂流程 PAGEREF _Toc529160177 h 62 HYP

12、ERLINK l _Toc529160178 第六章 業(yè)務類合同檔案治理 PAGEREF _Toc529160178 h 62 HYPERLINK l _Toc529160179 附件二：工程合同治理方法 PAGEREF _Toc529160179 h 63 HYPERLINK l _Toc529160180 第一章 總則 PAGEREF _Toc529160180 h 63 HYPERLINK l _Toc529160181 第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 PAGEREF _Toc529160181 h 63 HYPERLINK l _Toc529160182 第三章 合同檔案治理 P

13、AGEREF _Toc529160182 h 67 HYPERLINK l _Toc529160183 第五編 PAGEREF _Toc529160183 h 69 HYPERLINK l _Toc529160184 網絡運行維護治理方法 PAGEREF _Toc529160184 h 69 HYPERLINK l _Toc529160185 第一章 總則 PAGEREF _Toc529160185 h 70 HYPERLINK l _Toc529160186 第二章 治理運行維護工作差不多制度 PAGEREF _Toc529160186 h 71 HYPERLINK l _Toc529160

14、187 第三章 設備治理 PAGEREF _Toc529160187 h 80 HYPERLINK l _Toc529160188 第四章 機房治理 PAGEREF _Toc529160188 h 82 HYPERLINK l _Toc529160189 第五章 網管維護治理 PAGEREF _Toc529160189 h 95 HYPERLINK l _Toc529160190 第六章 質量治理 PAGEREF _Toc529160190 h 98 HYPERLINK l _Toc529160191 附件一 網絡設備維護治理記錄 PAGEREF _Toc529160191 h 101 HYP

15、ERLINK l _Toc529160192 附件二：IP故障處理流程 PAGEREF _Toc529160192 h 107第一編行政治理制度第一章 文件治理制度第一節(jié) 總則一、為適應公司全方位規(guī)范化科學治理，做好公司文件治理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達方針政策，公布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文件的治理工作，有效地為公司進展服務。三、公司全體職員都應發(fā)揚深入調查、聯(lián)系群眾、結合實際、實事求是和認真負責的工作作風，努力提高文件質量和處理效率。四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)

16、定的時限和要求完成。公司文件由總經辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié) 文件分類一、規(guī)定。公布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。三、通知。轉發(fā)上級機關文件，批轉下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。四、通報。表彰先進，批判錯誤，傳達重要信息，用“通報”。五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復。答復請示事項用“批復”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關主管部門請求批準等，用“函

17、”。八、會議紀要。傳達會議議定事項和要緊精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀要”。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時刻、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。二、文件標題應準確簡要概括文件的要緊內容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。四、公司發(fā)文代號分為四種：“xxx發(fā)”、“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號的內發(fā)文件應對全公司具有效力，對外發(fā)文應代表公司的整體意志。發(fā)文一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告，日常的程序性、流程性文件則應以工單、請示、報告、簡報等形式流轉。

18、力避隨意發(fā)文。“xxx發(fā)”用于公司及各部門的對內對外發(fā)文，由總經辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分不用于人力資源部的對內對外發(fā)文及客戶服務中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經辦統(tǒng)一認定。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以、代號發(fā)文，須在發(fā)文權限范圍內。）五、文件必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。八、文件內容要求事實清晰、觀點鮮亮、條理清晰、文字精煉、用語準確。九、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁文件應標明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側留裝訂位。十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié) 收文一、收文一

19、律使用xxx信息港寬帶網絡有限公司收文簿。二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經辦統(tǒng)一拆封、登記，依照文件屬性及時分送相關部門。第五節(jié) 辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由總經辦負責，防止漏辦或延誤。五、嚴格按照時限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經辦指定專人保管、立卷歸檔。第六節(jié) 發(fā)文一、發(fā)文一律使用xxx信息港寬帶網絡有限公司發(fā)文稿紙。二、發(fā)文程序如下：公司內部發(fā)文:擬稿人部門經理核準主管副總

20、經理 總經辦統(tǒng)一編號打印蓋章（簽字）發(fā)文備案對外發(fā)文:擬稿人部門經理審核主管副總經理總經理核準總經辦統(tǒng)一編號打印蓋章（簽字）發(fā)文備案第七節(jié) 其他一、時限要求：1、特急：限個工作時內完成。2、急：限個工作時內完成。3、平：限個工作時內完成。二、文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內。2、機密文件：閱后應立即保存在保險柜內。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內。三、文件立卷歸檔按照檔案治理制度執(zhí)行。第二章 檔案治理制度檔案是全面反映公司經營治理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案治理工作。第一節(jié)

21、檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、打算、技術資料、工程資料、財務資料、人事資料、會議紀要、項目方案、合同協(xié)議、內外行文等。第二節(jié) 檔案分類及編號一、檔案按其內容及關聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財務類3、人事類4、業(yè)務類5、工程類6、拓展類二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先確定其要緊類不進行編號。四、歸檔后須填寫檔案治理登記表（附表1）。第三節(jié) 機要檔案一、機要檔案按其內容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三

22、級。其中：二、劃分標準：絕密檔案包括：公司經營進展中的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。機密檔案包括：1、財務資料；2、公司重要會議紀要；3、公司經營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；5、技術資料；6、金額在10萬-100萬元的合同。秘密檔案包括：1、重要項目資料；2、項目合同協(xié)議。第四節(jié) 檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：

23、1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經營打算；8、公司年度經營總結；9、年度財務報表；10、技術資料；11、不動產所有權狀及其他債權憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經核定須十五年保存的文書。(其它財務檔案的保存期限按國家相關規(guī)定執(zhí)行)三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結后的項目方案；3、其他經核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作打算及工作總結；2、完結后的部門請求報告；3、完結后無長期保存必要文書。五、公

24、司規(guī)章制度由總經理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第六節(jié) 保管部門一、財務專項機要檔案由財務會計部負責保管。二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、其他檔案均由總經辦指派專人保管。第七節(jié) 檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經辦。二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應自簽發(fā)之日起三日內移交總經辦。三、合同協(xié)議應在簽訂之日移交總經辦。四、財務檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、治理。五、其余檔案半年移交一次，時刻為每年的月和月。六、檔案移交須填寫檔案移交清冊（附表2）。七、檔案移交清冊一式三份，移交雙

25、方各一份，總經辦留存一份。第八節(jié) 檔案調閱一、因工作需要需調閱檔案時，須填寫檔案調閱申請單（附表3），并經相應核準人核準后方可調閱。二、行政類檔案、財務類檔案、人事類檔案、業(yè)務類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調閱須部門經理核準，跨部門檔案調閱須總經辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復印，使用原件或調閱機要檔案資料須總經理核準。（保密性檔案的范圍見機要檔案治理制度）。三、檔案治理人員必須嚴格按照檔案調閱申請單的內容，將檔案調出，供調檔人查閱。四、調檔人必須是檔案調閱申請單里注明的查閱人。五、檔案調閱申請單由檔案治理人員留存?zhèn)洳椤Ａ?、檔案借閱時刻最長不超過8個工作時。七、如調檔內容更改、調檔時刻延

26、長，應按調檔程序重新辦理。第九節(jié) 檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報檔案銷毀申請表（附表4），經相應核準人核準后方可銷毀。三、部門內部檔案由部門經理核準銷毀；機要檔案由總經理核準銷毀；其余檔案由主管副總經理核準銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫檔案銷毀登記表（附表5）。五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的月和月。六、檔案銷毀申請表、檔案銷毀登記表各一式二份，申請部門一份，總經辦一份。第十節(jié) 其他一、檔案治理人員應妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。二、所有檔案應有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。三

27、、所有檔案不得隨意查閱、復印，不得置于公共場所。四、本制度附件包括：機要檔案治理制度。五、以上表格均由總經辦統(tǒng)一編號。六、各部門必須嚴格按照本制度相關規(guī)定保管檔案。第三章 印章使用治理規(guī)定一、依照公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用方法。二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù)，填寫印章治理登記表（附表1），備案并留好印章樣圖。三、總經理通過授權給予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。各部門在使

28、用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規(guī)定。公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式文件,對內通知等正式行文總經辦總經理或授權人2財務專用章公司正式財務文件、報告、證明、票據(jù)等財務會計部財務會計部經理財務報表使用時，由財務會計部經理審批，除支票用印按照財務治理制度相關規(guī)定外，其余均由主管副總經理核準3合同專用章公司各類合同總經辦參見參見合同治理規(guī)定財務合同需總經理核準4法定代表人?。ㄖ保┲必攧諘嫴恳娯攧罩贫扔嘘P規(guī)定見財務制度有關規(guī)定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，財務報表文件、票據(jù)總經辦總

29、經理或授權人合同治理規(guī)定6行政部章公司物品進出證明行政治理部行政部經理7人力資源部章公司人事證明職員聘用、解聘等各類通知工資發(fā)放,調整通知對口單位函件往來人力資源部人力資源部經理重大事項與外單位人員出具證明，需總經理審批8工程專用印章工程施工告示工程建設中與相關單位的非正式函件往來工程建設維護中心工程建設維護中心負責人9客服中心印章用戶通知、告示客戶申述處理的回復客服中心客服中心經理印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經濟損失和法律責任等負全部責任。當印章治理人變動或印章在經公司領導審批同意調走時，應及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章治理登記表”。印章的使用1、 每

30、枚印章使用前要由經辦人填寫印章使用審批單（附表2），并經指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經濟損失和法律義務負要緊責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同印章使用審批單歸檔保存。2、 公司印章原則不同意攜帶外出，如確系專門需要須經部門經理提出書面借用申請，并經總經理批準簽字后方可借走，借用時須填寫印章借用申請表（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。3、 職員如需要公

31、司出具有關證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核，總經辦簽字后方可蓋章。責任1、 印章使用責任人（簽字人）對印章負有經濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章，一經查出依照事件的嚴峻程序給予嚴厲的行政處分或追究其經濟、法律責任。2、 若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政、經濟責任，給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。第四章 證照治理制度公司證照由總經辦指定專人統(tǒng)一治理。證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經營許可證等等。證照的使用包括借

32、用、復印等。證照使用必須填寫證照使用申請單。證照借用程序：借用人申請部門負責人復核主管副總經理審核總經理核準辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。證照復印程序：借用人申請部門負責人復核主管副總經理核準辦理借用手續(xù)歸還如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。如需使用原件，則須總經理核準。證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。證照保管人必須做出登記，認真填寫證照使用登記表。第五章 證明函治理制度證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權托付書等。公司證明函由總經辦指定專人統(tǒng)一治理。使用證明函必須填寫證明函使用申請單，經部門經理核準后方可。法定代表人證明書、授權托付書須經主管副

33、總經理核準。使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。嚴禁開出空白證明函或外借證明函。證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，幸免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經辦。總經辦應妥善保管證明函存根。第六章 會議治理制度一、總經理辦公例會1、總經理辦公例會分工作例會和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開，由總經理主持。會議由總經辦召集。3、專題會議必須由主管副總經理提議，總經理同意后方可召開。4、總經理會議都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。二、部門主管工作例會1、部門主管工作例會于每周一定期召開。2、公司經營班領導至少應有一人出

34、席，由總經理召集、總經理或副總經理主持。三、重大事項專題會議1、需由部門經理提議，由總經辦統(tǒng)一安排。2、會議由部門經理召集、主持，由主管副總經理核準。四、部門內工作例會1、部門內工作例會召開時刻由部門自定。2、部門經理主持。五、以上會議共同事項：1、專題會議的召開應填寫會議提案表。2、會議經核準召開后，由總經辦發(fā)會議通知單。3、所有會議應做好會議記錄。4、會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。5、以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一安排。6、與會者應做好會議預備，準時出席。7、因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級領導批準，否則作無故缺席處理。8、由會議主持人負責會議考勤

35、工作。9、會間應關閉通訊工具，或將其消音。第七章 物資治理規(guī)定為使辦公用品治理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、治理消耗品及治理品三種。1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?、治理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。3、治理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領用”系部門共同使用用品，如打孔機

36、、大型釘書機等。三、消耗品及治理消耗品每月25日申請一次，治理品每季度末的十日內申請一次，原則上不再另行申請。四、各部門于每年的1月25日填報部門年度固定資產申購單，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定公司年度固定資產購置打算。五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門主管批準后另行申請。六、每人及每部門設立“辦公用品領用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并操縱辦公用品的領用狀況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。八、新進人員到職時按“新職員辦公用品

37、領用標準”在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門專門表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一治理。十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將依照具體緣故追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。關于重大責任者，除追究經濟責任外，還將視情節(jié)給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。第八章 公司車輛治理規(guī)定為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部治理，并指派專職司機駕駛

38、并負責保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫派車單，經本部門經理核準后交行政部統(tǒng)一調派。行政部經理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權拒絕，如有專門情況，應及時通知行政部。五、用車原則：1、部門經理級以上人員因工作需要可申請用車；2、公司其他職員因工作急需用車者，需由部門經理核準，方可申請用車。六、公司非公用派車：1、部門經理級以上職員因私人性事務用車，需填寫申請單后，經報總經理審批同意，行政部可依照公司用車情況進行調派。經呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關費用。原則上，公司私人性事務用車應由公

39、司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司職員（需經行政部及總經理同意）駕駛，非公司職員不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；2、車輛的有關證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。八、車輛安全 1、為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒

40、；2、每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)覺損壞或其它問題應及時報告行政部.3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇專門情況需停放在外，駕駛人應報告行政部。駕駛人應保障車輛的安全并承擔相應的責任。九、違規(guī)和事故的處理：、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛人自行負責。指定駕駛人如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責賠償；、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛人自行負責；有照駕駛如系本身操作不當發(fā)生車禍全部由駕駛人自行負責。 考勤治理制度為維護公司正常工作秩序，加強公司職員考勤治理，特制定下列規(guī)定：一、考勤時刻

41、：上午9:00-12:00 下午13:00-5:30 （如有調整，以行政部發(fā)文通知為準）。二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。三、具體規(guī)定公司職員考勤分為任務目標考勤和作息時刻考勤兩類, 業(yè)務部、工程建設維護中心職員將依照其工作實際情況化分出任務目標考勤類職員, 其他職員將同公司其他部門職員納入作息時刻考勤類. 作息時刻考勤類職員每天上班時刻必須準時到公司簽到.公出：如因專門情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提早填寫外出申請單,由部門經理簽字同意后交行政部備案。3、遲到：考慮到市內交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三次起，依照遲到次數(shù)每次扣罰工資10元

42、。遲到超過一小時及早退若無適當?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼?、曠工：職員無故不上班，且沒有向有關部門請假或無法出具有關的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當月工資額的20；曠工一天，扣罰當月工資額的50；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節(jié)輕重予以相應的行政處罰處理。5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經部門經理或主管副總經理批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。6、職員在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時刻部份作為曠工處理，最后考勤的結果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。7、除公司表揚公布外，對當月全勤的職員，應該由總經

43、理在當月分配（上月的）獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的職員，年底將由公司頒發(fā)500元獎金。8、行政部經理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經理申報處理。第十章 出差治理制度為了公司職員出差治理有序，嚴格操縱費用開支，依照國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。第一節(jié) 出差一、本公司職員出差分為：1、市內出差：出差當日可能返回者。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差

44、補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權限如下：1、職員當日出差時由部門經理核準。2、長途出差：4日內由部門經理核準，4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。第二節(jié) 補助標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。二、出差途中除因病或遇意外災難，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時刻，否則其差旅費不予報銷。三、職員出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳

45、見人力資源部相關規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。第十一章 通訊費用治理制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司職員因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產生的通訊費用。(通訊費用報銷標準參見附表2)二、除專門情況外，公司不為職員購買通訊工具（手機、傳呼機）和

46、手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產生的費用。三、如職員使用的通訊工具為公司所有，其產生的費用應由使用該通訊工具的職員負擔并按規(guī)定報銷。四、職員應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。五、職員應保證在工作時刻內開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡的暢通。如無專門緣故在工作時刻內關閉通訊工具而阻礙到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴峻的將取消其報銷資格。第十二章 非工程采購及收貨治理制度一、所有部門的非工程采購需通過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。二、經行政部采購的項目包括

47、（不僅限于）下列采購項目：1、公用事業(yè)及電話服務。2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機票、酒店代理。4、物資運輸、郵政、郵電服務。5、廣告、印刷服務。6、辦公保險。7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。那個地點的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報治理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣10

48、0元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。五、采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走物資，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定

49、訂單有效性。第十三章 庫房治理方法第一節(jié) 總則為加強庫房治理，提高庫房治理質量，特制定本方法。本方法中所指的庫房治理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。本公司的庫房治理依本方法執(zhí)行。第二節(jié) 物資運行流程入庫程序：采購員采購供貨商供貨采購員檢驗物資質量采購員填寫入庫單，并簽字庫管員清點物質數(shù)量，并在入庫單上簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財務稽核領料程序：需求單位需求部門填報物資需求打算單項目工程師公司領導審核、并簽字領料單位專人領料人填寫領料單，并簽字庫管人員發(fā)料，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財務稽核退庫程序：領料人填寫退料單，并簽字項目工程師領料人部門經理審核，并簽字庫管人員驗收，并簽字登賬或

50、錄入數(shù)據(jù)庫財務稽核4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在24小時內及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務稽核第三節(jié) 物資的驗收物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質不符合要求不收；無打算不收；逾期不收。關于不合格品，采購員要督促供方及時換貨。采購員在送貨單上注明到貨時刻。采購員填寫入庫單，在庫管員處辦理入庫。驗收

51、合格后，采購員和庫管員均應在入庫單上簽字確認。物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié) 物資的發(fā)放物資的發(fā)放應依次進行。為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)”：無打算不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查領料單和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應即時登記入帳，并整理有關憑證資料。庫管員接到領料單時，應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫管員接手續(xù)齊全的領料單后，應按所列項目和數(shù)量預備貨品，等

52、待發(fā)放。物資發(fā)放時刻為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 現(xiàn)在段外，原則上不進行物資發(fā)放（特不緊急事件除外）。部門因專門緣故經公司領導批準后可領取備用物品。領用時刻為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。第五節(jié) 物資的回收領料人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應及時辦理退庫。辦理退庫手續(xù)，應填寫退料單，并由工程項目經理或部門經理審核，再交庫管員。退料單上應注明退料緣故，物資詳細情況。退庫時，工程項目經理應到場核對物資品質，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。庫管員應按入庫驗收標準對所退物

53、資進行驗收、清點。物資的回收時刻為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 現(xiàn)在段外，原則上不進行物資回收。第六節(jié) 物資的盤點物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。物資盤點的要緊內容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。對物資的盤點一般采納實地盤點法。盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。按盤點打算有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司領

54、導批閱。庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。庫管員應于當日將前日的領存報表整理，每周末交部門主管。非人為緣故造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。第七節(jié) 物資的搬運按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。搬運時要注意人員和物資的安全，幸免人員傷亡和物資損壞。放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。庫房內的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。第八節(jié) 物資的安全庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著

55、，平復，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力操縱火勢。庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應經常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫房內不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。庫房內嚴禁吸煙，使用明火。10、人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。12、保安人員24小時值班，一旦發(fā)生險情，應及時聯(lián)絡庫管人員并采取補救措施，嚴峻時應撥打“110”。13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié) 庫房的清潔庫房內配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。每周做一次大

56、掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。第十節(jié) 考勤制度庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，預備發(fā)料。24小時保持通訊暢通。若離開庫房，應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時刻。若請假，需提早一天提出申請，經批準后方可休假。附表:差旅費報銷標準(單位:元/天)職務地區(qū)住宿市內交通費餐費總經理或主管副總經理經濟特區(qū)、直轄市、省會都市實報實銷市外其他都市市內部門經理級經濟特區(qū)、直轄市、省會都市40010080市外其他都市3508060市內3005040高級專業(yè)人員經濟特區(qū)、直轄市、省會都

57、市3509070市外其他都市3007050市內2505030專業(yè)人員經濟特區(qū)、直轄市、省會都市2006060市外其他都市1505040市內1003030一般職員經濟特區(qū)、直轄市、省會都市1505050市外其他都市1004040市內1003030注: 憑票報銷,超標自付,欠標不補。第二編人力資源治理制度第一章 總則一、目的：為了提高職員勞動效率、增強公司凝聚力、調動職員積極性、使日常治理有制度依據(jù)，特制定本制度。二、適用范圍：、本公司職員的治理除依照勞動法外，均依據(jù)本治理制度。、本制度所稱職員指公司所有正式及試用職員（包括臨時工）。三、為了不斷完善治理制度和薪酬福利制度，本公司將進一步修訂本制度

58、。第二章 錄用一、因工作需要，用人部門需增加職員時，應向人力資源部提交書面申請并提供詳細崗位描述，經主管副總經理批準后由人力資源部會同用人部門執(zhí)行招聘程序。二、錄用人員由人力資源部通知辦理試用手續(xù)，入職時刻以人力資源部核準時刻為最后依據(jù)；原則上職員的試用期為三個月，如職員在試用期間表現(xiàn)突出，經部門經理申請人力資源部審核后由主管副總經理批準可縮短試用時刻。職員試用期滿后應于人力資源部領取轉正申請表后送交人力資源部提出轉正申請。三、試用期表現(xiàn)不合格者，公司可隨時終止試用期，予以辭退。 四、試用人員報道時，必須向人力資源部送交以下材料：、身份證原件、復印件、畢業(yè)證、職稱證書原件、復印件、公司職員登記

59、表（如實填寫）、體檢合格表（市級醫(yī)院）、一寸彩色登記照兩張、其它必要文件五、職員一經正式錄用，即辦理用工手續(xù)（相關內容由人力資源部解釋）并簽訂聘用合同及保密合同，辦理相應社會保險、商業(yè)保險及其它手續(xù)。六、如合同期未滿公司須裁員，職員補償費按勞動法有關規(guī)定執(zhí)行。七、聘用程序1、目的：完善招聘程序，使招聘工作更有打算性、時效性。2、適用范圍：公司內部有用人需要的所有部門。3、政策：公司各部門經理有責任在制定年度打算的同時制定新增職位的打算。部門經理須填寫職位講明書，經主管副總經理批準后交人力資源部按用人需求進行人員招聘、錄用工作。4、招募渠道：人力資源部在接到主管副總經理批準的聘用申請表后，按打算

60、通過下列渠道進行招募：刊登招聘廣告（報刊、網站）參加人才招聘會通過獵頭公司內部調動職員推舉5、篩選人才：人力資源部從收到的簡歷中進行第一輪篩選工作，將符合差不多條件的申請人簡歷轉給相關部門經理進行再次篩選。6、面試：簡歷經相關部門經理篩選后，由預先確定的面試小組成員（最少兩人）分不對職位申請人進行面試。面試完成后，面試小組成員須填寫完整的面試報告，交人力資源部復核。最終，人力資源部與相關部門經理協(xié)商確定候選人是否被錄用。依照具體情況，人力資源部會對職位申請人簡歷中描述的內容進行確認。7、面試小組成員構成：面試小組至少由職能部門經理（或由其指定代理負責人）和人力資源部招聘經理構成；部門經理（含）