斷卡行動(dòng)宣傳課件

1、行動(dòng)宣傳電信詐騙/ 網(wǎng)絡(luò)安全 /電信安全/ 網(wǎng)絡(luò)詐騙 / In addition to third-party platforms, cross-border e-commerce operators also have independent stations斷卡”培訓(xùn)人：XXX“PPT模板 LFPPT網(wǎng)-精美PPT PPT LFPPT網(wǎng)-精美PPTLFPPT網(wǎng)-精美PPT免費(fèi)PPT模板下載LFPPT網(wǎng)-精美PPT PPT模板LFPPT網(wǎng)-精美PPT PPTLFPPT網(wǎng)-精美PPTPPT模板下載LFPPT網(wǎng)-精美PPT PPT模板免費(fèi)下載LFPPT網(wǎng)-精美PPT PPT教程LFPPT網(wǎng)-精美

2、PPT PPT素材LFPPT網(wǎng)-精美PPT PPT課件 近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)、形勢(shì)嚴(yán)峻，電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的必備工具和生存土壤，形成了開卡、收卡、販卡的犯罪鏈條。 為此，公安部聯(lián)合多部門部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“斷卡”行動(dòng)，就是要對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)施全鏈條打擊，徹底鏟除其賴以生存的土壤。CONTENTS目錄01.Campus network loan security theme education class meeting“斷卡”斷的哪些卡02.Campus network loan security theme education class mee

3、ting“斷卡”實(shí)施的原因03.Campus network loan security theme education class meeting“斷卡”打擊的重點(diǎn)04.Campus network loan security theme education class meeting“斷卡”產(chǎn)生的效果05.Campus network loan security theme education class meeting“斷卡”我們?cè)趺醋?1“斷卡”斷的哪些卡PART ONE 當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的一大根源，是因?yàn)殡娫捒?、銀行卡的管理失控。大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話卡被騙子購(gòu)買后

4、實(shí)施詐騙，給警方的追查和打擊帶來(lái)巨大困難。 因此，斬?cái)嚯娫捒āy行卡的買賣鏈條，就等于給騙子“斷奶”，對(duì)于壓發(fā)電詐案件具有特別重大的意義。電 話 卡Telephone card銀行卡Bank card手機(jī)卡虛擬電話卡物聯(lián)網(wǎng)卡電 話 卡Telephone card 任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都離不開信息流這個(gè)要素，因?yàn)轵_子必須利用電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式實(shí)施詐騙，電話卡就成了其違法犯罪的重要載體。個(gè)人銀行卡對(duì)公結(jié)算卡第三方賬戶 任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙同樣離不開資金流這個(gè)要素，騙子一旦得逞，就要進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，而轉(zhuǎn)賬就會(huì)使用銀行卡和第三方賬戶（如支付寶、微信），因此，銀行卡和電話卡一樣也是其違法犯罪的重要載體。銀

5、行卡Bank card02“斷卡”實(shí)施的原因PART TWO 手機(jī)卡、銀行卡買賣、租用，導(dǎo)致的“實(shí)名不實(shí)人”問題，會(huì)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中起到關(guān)鍵的作用！ 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果有人出售了自己的電話卡、銀行卡，就會(huì)被卡販子層層轉(zhuǎn)賣，最終被詐騙集團(tuán)用于實(shí)施詐騙或洗白贓款。國(guó) 家 高 度 重 視The state attaches great importance to it工信部公安部人民銀行最高檢最高法司法部 實(shí)施“斷卡”，社會(huì)影響力重大，體現(xiàn)了國(guó)家斬?cái)嚯娫捒?、銀行卡的買賣鏈條的決心，國(guó)家專門成立聯(lián)席辦，公安部、工信部、人民銀行、最高法、最高檢、司法部等部門均是聯(lián)席辦成員單位。時(shí) 機(jī) 已 經(jīng) 成 熟Th

6、e time is ripe中華人民共和國(guó)工信部中國(guó)人民銀行中華人民共和國(guó)最高法院中華人民共和國(guó)最高檢察院中華人民共和國(guó)公安部 2016年9月伊始，以上部門出臺(tái)的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的文件、法律解釋中，都提到了嚴(yán)管銀行卡、電話卡的措施，為該項(xiàng)行動(dòng)提供了政策和法律支持，同時(shí)經(jīng)過長(zhǎng)期實(shí)踐，各部門已積累了一定工作經(jīng)驗(yàn)，能有效將理論與實(shí)踐結(jié)合。危 害 特 別 嚴(yán) 重The damage is particularly serious “實(shí)名不實(shí)人”的電話卡、銀行卡，一旦被犯罪分子利用，就會(huì)給社會(huì)帶來(lái)了很大隱患。更關(guān)鍵的是，很多不明真相或貪圖利益的人，不惜犧牲自己的信用辦理電話卡、銀行卡轉(zhuǎn)借、販

7、賣，最后被法律懲處或者信用懲戒，十分讓人痛心。用卡進(jìn)行電信詐騙從事網(wǎng)絡(luò)販毒網(wǎng)絡(luò)賭博將卡借于朋友被忽悠上當(dāng)受騙為金錢或利益而販賣信用違法犯罪分子不明真相群眾PART TWO03“斷卡”打擊的重點(diǎn)打 擊整 治懲戒嚴(yán)厲到底面全打擊Strike開卡團(tuán)伙 自行或者組織大量開卡的“卡農(nóng)” 金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部利用單位管理的漏洞開卡或?yàn)殚_卡提供便利的“內(nèi)鬼”。帶隊(duì)團(tuán)伙 誘騙或者組織他人開卡的團(tuán)伙，經(jīng)常 “掃村”“掃校”方式忽悠村民、大學(xué)生辦卡，性質(zhì)十分惡劣。收卡團(tuán)伙 這類團(tuán)伙人員又稱“卡頭”。 有些物流公司、公司的員工也參與收卡。販卡團(tuán)伙 主要指層層販賣電話卡、銀行卡賺取差價(jià)的人員。整 治Regulatio

8、n第一類第二類重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)一是“涉案”兩卡較多的開辦地、戶籍地。二是“涉案”兩卡的中轉(zhuǎn)地。如毗鄰東南亞國(guó)家的省份和邊境口岸較多、交通便利的地區(qū)一是金融行業(yè)，主要包括各銀行網(wǎng)點(diǎn)、第三方支付機(jī)構(gòu)。二是通訊行業(yè)，既包括三大運(yùn)營(yíng)商、虛擬運(yùn)營(yíng)商，也包括他們的代理渠道、線上銷售渠道。懲 戒Discipline嚴(yán) 懲不 貸刑事行政處罰民事賠償失信懲戒 對(duì)違法犯罪人員，除依法打擊外，會(huì)采取民事手段，甚至要求賠償相關(guān)損失。依法處罰，是主要懲戒手段。 對(duì)于失信用戶，實(shí)施保留1張銀行卡、5年內(nèi)不得新開賬戶、暫停非柜面及支付賬戶所有業(yè)務(wù)。PART TWO04“斷卡”產(chǎn)生的效果 要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作方案，狠抓責(zé)

9、任落實(shí)，加強(qiáng)宣傳發(fā)動(dòng)，確?！皵嗫ā毙袆?dòng)取得實(shí)效。“斷卡”行動(dòng)聯(lián)席會(huì)議這次的“斷卡”無(wú)異于“斷奶”，必將給騙子致命一擊?！皟煽ā焙谑械膬r(jià)格要飆升了 哪里有需求，哪里就有市場(chǎng)。“兩卡”嚴(yán)管必將帶來(lái)黑市價(jià)格的飆升。目前整治還未涉及虛擬幣，而此后利用虛擬幣洗錢的騙子肯定會(huì)越來(lái)越多，下一步也會(huì)整治成 效results騙子的生活更艱難了運(yùn)用虛擬幣洗錢的要收手了PART TWO05“斷卡”我們?cè)趺醋?營(yíng)造風(fēng)清氣正的社會(huì)環(huán)境，與每個(gè)人的工作和生活息息相關(guān)。公安、金融等職能部門行動(dòng)力度如此之大，我們普通人要做些什么，“我不貪便宜、不違法，行動(dòng)與我有關(guān)嗎？”“斷卡”我們?cè)趺醋鰷剀疤崾緍eminder 請(qǐng)有身份證遺失經(jīng)歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的群眾，一定要抽空去查詢自己名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時(shí)注銷。 對(duì)棄不用的卡和賬戶，應(yīng)及時(shí)銷戶。違規(guī)辦理和非法買賣卡、賬戶涉嫌違法犯罪。切勿為了蠅頭小利，犧牲自己的信用，甚至被法律懲處。共同防范 “斷卡”是一場(chǎng)斬?cái)喾欠ㄙI賣的攻堅(jiān)之戰(zhàn)，也是一場(chǎng)守護(hù)百姓“錢袋子”的人民戰(zhàn)爭(zhēng)。隨著政府各職能部門的硬核推進(jìn)和廣大人民群眾的高度參與，我們堅(jiān)信，必將對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其黑灰產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)重創(chuàng)，這一新型違法犯罪必將得到有效