匯仁部門職能與運(yùn)作

1、監(jiān)察檢審部管理架構(gòu)一.組織結(jié)構(gòu)二.工作職能.監(jiān)察檢審部工作職能：有效保證集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)全體股東合法權(quán)益。建立健全公司資財(cái)管理的各項(xiàng)內(nèi)控制度，真實(shí)反映公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)動態(tài)狀況。保障企業(yè)運(yùn)作符合法律，運(yùn)用法律武器保護(hù)企業(yè)利益.財(cái)務(wù)審計(jì)中心工作職能：對集團(tuán)公司各部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)任職審計(jì)，監(jiān)督公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、損益、預(yù)算、決算、各種資金支出、各種經(jīng)營過程和重要報(bào)告的真實(shí)性、合規(guī)性。審計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營績效，保證各種財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合法性。審計(jì)經(jīng)理離任、各種合同和內(nèi)部控制制度建立和健全集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)制度和體系負(fù)責(zé)審計(jì)集團(tuán)公司各部門各種財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)活動、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的正

2、確性、合規(guī)性和合 法性。.法律事務(wù)中心工作職能：保障整個(gè)企業(yè)集團(tuán)的合法經(jīng)營代表企業(yè)集團(tuán)對外處理法律事務(wù)為公司決策提供法律依據(jù)。協(xié)助公司制定各項(xiàng)合法的規(guī)章制度。協(xié)助審計(jì)中心和保衛(wèi)處查處侵害集團(tuán)公司利益的人和事。做好訴訟和非訴訟法律事務(wù)。檢查合同內(nèi)容，確保企業(yè)合法權(quán)益不受侵犯宣傳法律，提高員工的法律意識。崗位設(shè)置訴訟律師，3名；法務(wù)員，2名；擔(dān)保員，2名。.市場審計(jì)中心工作職能：負(fù)責(zé)對公司營銷體系和物料采購運(yùn)作過程中的銷售行為和財(cái)務(wù)行為進(jìn)行檢查協(xié)組法律事務(wù)中心和保衛(wèi)處查處侵害公司利益的案件負(fù)責(zé)監(jiān)察公司市場工作和銷售工作的制度、政策在制定和執(zhí)行中的合理性、合規(guī)性、合法性。接受員工舉報(bào)，解答員工提出的

3、問題。開展警示教育，做好市場服務(wù)工作。崗位設(shè)置監(jiān)察組審計(jì)組.保衛(wèi)處工作職能：保證集團(tuán)公司治安狀況良好，保衛(wèi)公司的財(cái)產(chǎn)安全和人身安全。負(fù)責(zé)公司消防工作。負(fù)責(zé)辦理侵占、挪用公司財(cái)產(chǎn)案件，負(fù)責(zé)查處商業(yè)受賄、假藥案件。做好集團(tuán)內(nèi)部的生產(chǎn)、生活、消防安全工作。對市場銷售人員進(jìn)行法制教育和宣傳工作。負(fù)責(zé)公司的保密工作。崗位設(shè)置外勤專案科保衛(wèi)科內(nèi)勤科三.運(yùn)作說明.財(cái)務(wù)審計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)是資金和資金運(yùn)動，其實(shí)質(zhì)是財(cái)務(wù)關(guān)系。財(cái)務(wù)審計(jì)中心，要對集團(tuán)公司各部門內(nèi)部和部門之間、以及公司與外部的各種財(cái)務(wù)關(guān)系的正?；M(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息的正確性。要通過建立健全內(nèi)部控制管理制度、本金管理制度、預(yù)算管理制度、成本費(fèi)用管理制

4、度、產(chǎn)品（商品）銷售管理制度、投資管理制度、利潤分配制度、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行情況 的評估和考核制度、貨幣資金及往來帳戶結(jié)算管理制度、定額管理制度、物資管理及清查盤點(diǎn)制度、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)管理制度， 來完整實(shí)現(xiàn)對企業(yè)資金的籌集、使用、耗費(fèi)、回收、分配全過程和全方位的檢審。.市場審計(jì)中心要通過健全制度，建立對營銷體系和物資采購體系的監(jiān)管基礎(chǔ)。 定期抽查、暗訪與接受職工舉報(bào)、客戶舉報(bào)相結(jié)合。.法律事務(wù)中心要積極掌握與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的政策、法律、法規(guī)、條例、制度，及時(shí)就可能的機(jī)會與風(fēng) 險(xiǎn)向集團(tuán)公司總裁或相關(guān)部門匯報(bào)和通報(bào)。積極參與重大合作、投資、談判工作，保證其運(yùn)作的合規(guī)性。.保衛(wèi)處保衛(wèi)處主要職責(zé)

5、是協(xié)同法律事務(wù)中心，為防止公司財(cái)產(chǎn)及員工受到不法侵害而開展安全工作檢查，并對相應(yīng)各類事件監(jiān)督處理。要建立健全內(nèi)部安全條例，并要求在各種業(yè)務(wù)運(yùn)作制度中有專項(xiàng)論述安全問題。堅(jiān)持以預(yù)防為主，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全隱患并提出改進(jìn)措施。經(jīng)常收集安全信息，及時(shí)書面報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。在調(diào)查處理侵權(quán)行為和不安全問題時(shí)，必須及時(shí)向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并積極與相應(yīng)部門保持緊密聯(lián)系。.內(nèi)部審計(jì)流程主要產(chǎn)出審計(jì)項(xiàng)目立審計(jì)通知書審計(jì)工作底審計(jì)報(bào)告項(xiàng)報(bào)告審計(jì)計(jì)劃稿審計(jì)處理決定 審計(jì)項(xiàng)目檔案董事會審批，立項(xiàng)委托聽取匯報(bào)審批或聽取匯報(bào)總裁審批，立項(xiàng)委托審批聽取匯報(bào)審批檢查審計(jì) 部立項(xiàng)申請執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行審計(jì)組成立具體執(zhí)行具體執(zhí)行具體執(zhí)行被審計(jì)

6、單 位或人員服從與配合服從與配合其它部門協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)主要活動董事會、總 裁委托審計(jì)立項(xiàng)其它部門經(jīng) 總裁批準(zhǔn)后審計(jì) 立項(xiàng)監(jiān)察審計(jì)部 擬定審計(jì)項(xiàng)目報(bào) 總裁批準(zhǔn)組成審計(jì)組， 編制審計(jì)計(jì)劃，將 審計(jì)通知書送被 審計(jì)單位被審計(jì)單位 按審計(jì)通知書要 求，做好準(zhǔn)備工作 并提供條件審計(jì)組對有 關(guān)部門和個(gè)人進(jìn) 行審計(jì)，取得證 明材料，編制審 計(jì)工作底稿隨時(shí)向有有 關(guān)部門和人員提 出改進(jìn)建議審計(jì)組草擬審計(jì)報(bào) 告，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)、總 裁審批總裁正式對審計(jì)報(bào)告 發(fā)現(xiàn)問題和建議作出決定被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì) 處理意見審計(jì)部檢查審報(bào)告執(zhí) 行情況辦理完畢的審計(jì)事項(xiàng) 的建檔保存采購事業(yè)部.組織結(jié)構(gòu)二.工作職能.采購事業(yè)部工作

7、職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)年度生產(chǎn)用原料、一般儀器設(shè)備、輔助材料等商品的采購方案的制訂和組織實(shí)施負(fù)責(zé)集團(tuán)的采購政策、標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)執(zhí)行；并對采購物資進(jìn)行初檢。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)性物資和制藥產(chǎn)品的庫房管理、貨運(yùn)管理。負(fù)責(zé)采購網(wǎng)絡(luò)資源管理.計(jì)劃科工作職能根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存水平， 制訂生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃。 要保證生產(chǎn)正常進(jìn)行， 降低庫存, 降低各種采購成本。根據(jù)設(shè)備制訂更新及大修計(jì)劃，制訂設(shè)備及零部件采購計(jì)劃非生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃的審核負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事業(yè)部的技術(shù)和質(zhì)量部門對初次采購商品或新選供應(yīng)商的商品進(jìn)行試用 或評定。崗位設(shè)置原料，輔料，包裝材料，儀器設(shè)備，購貨初檢工作職能：執(zhí)行采購計(jì)劃，保證合同完好執(zhí)行維持與供應(yīng)商的

8、良好合作關(guān)系崗位設(shè)置主料，輔料，儀器設(shè)備，包裝材料.供應(yīng)商管理科工作職能：供應(yīng)商的選擇、評估和考核監(jiān)督供應(yīng)商的行為崗位設(shè)置中藥材主料及輔料，包裝材料，儀器設(shè)備。.貨運(yùn)科工作職能：負(fù)責(zé)各種采購物資和成品的運(yùn)輸、出入庫工作崗位設(shè)置調(diào)運(yùn)，裝卸，押運(yùn).倉儲科工作職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)性商品的原料、輔料、儀器設(shè)備、包裝材料等的庫房管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司制藥事業(yè)部產(chǎn)品的成品庫房管理。崗位設(shè)置原料，輔料，包裝材料，儀器設(shè)備，成品三、運(yùn)作說明.供應(yīng)商認(rèn)定程序供應(yīng)商認(rèn)定程序.關(guān)于供應(yīng)商管理要建立供應(yīng)商客戶管理庫，對供應(yīng)商的供貨情況，包括商品種類、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、 到貨期、付款方式、遵守合同信用等進(jìn)行動態(tài)和綜合管理

9、。要定期或根據(jù)需要即時(shí)對重點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，對其產(chǎn)品供應(yīng)能力、質(zhì)量、信譽(yù)進(jìn)行跟蹤。從戰(zhàn)略高度與供應(yīng)商建立良好的互利聯(lián)盟，培育長期的合作伙伴關(guān)系。年度進(jìn)行講評， 實(shí)施合適的激勵政策。密切關(guān)注集團(tuán)公司競爭對手對供應(yīng)商的政策和業(yè)務(wù)變化趨向，及時(shí)將重要信息通報(bào)采購事業(yè)部部長。采購職能與供應(yīng)商管理職能要分離。.采購程序見下圖。.采購過程的監(jiān)管原先的供應(yīng)部采購行為監(jiān)督職能抽到集團(tuán)公司檢查檢審部市場行為檢審部負(fù)責(zé)。但采購事業(yè)部下屬的供應(yīng)商管理部仍負(fù)有對采購過程中采購業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)行為進(jìn)行調(diào)查責(zé)任，有權(quán)向采購事業(yè)部或集團(tuán)公司監(jiān)察檢審部直接反映采購行為中出現(xiàn)的問題。將有關(guān)信集團(tuán)公司監(jiān)察檢審部負(fù)責(zé)對采購事業(yè)部的業(yè)務(wù)過程進(jìn)行財(cái)務(wù)和市場行為監(jiān)督, 息通報(bào)采購事業(yè)部。采購事業(yè)部根據(jù)工作業(yè)績和業(yè)務(wù)規(guī)范性負(fù)責(zé)對下屬員工進(jìn)行考核、獎懲。采購程序采購計(jì)劃、,簽訂購貨合同彳存物驗(yàn)收入庫）結(jié)算與核算計(jì)劃科米購科供應(yīng)商管理科貨運(yùn)科倉儲科制造事業(yè)部財(cái)務(wù)管理部根據(jù)制造 事業(yè)部計(jì)劃和庫 存提供采購計(jì)劃負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事 業(yè)部進(jìn)行質(zhì)量抽檢計(jì)劃完結(jié)供應(yīng)商選擇簽訂訂貨合同落實(shí)供貨及貨物 質(zhì)量辦理合格產(chǎn)品入 庫手續(xù)對不合格商品進(jìn)