匯仁部門職能與運作

1、監(jiān)察檢審部管理架構(gòu)一.組織結(jié)構(gòu)二.工作職能.監(jiān)察檢審部工作職能：有效保證集團公司財產(chǎn)的安全、完整，維護全體股東合法權(quán)益。建立健全公司資財管理的各項內(nèi)控制度，真實反映公司資產(chǎn)、財務(wù)動態(tài)狀況。保障企業(yè)運作符合法律，運用法律武器保護企業(yè)利益.財務(wù)審計中心工作職能：對集團公司各部門進行財務(wù)審計、領(lǐng)導(dǎo)任職審計，監(jiān)督公司資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、損益、預(yù)算、決算、各種資金支出、各種經(jīng)營過程和重要報告的真實性、合規(guī)性。審計企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營績效，保證各種財務(wù)報表的真實性、合法性。審計經(jīng)理離任、各種合同和內(nèi)部控制制度建立和健全集團公司的財務(wù)審計制度和體系負責審計集團公司各部門各種財務(wù)報表、財務(wù)活動、經(jīng)濟責任的正

2、確性、合規(guī)性和合 法性。.法律事務(wù)中心工作職能：保障整個企業(yè)集團的合法經(jīng)營代表企業(yè)集團對外處理法律事務(wù)為公司決策提供法律依據(jù)。協(xié)助公司制定各項合法的規(guī)章制度。協(xié)助審計中心和保衛(wèi)處查處侵害集團公司利益的人和事。做好訴訟和非訴訟法律事務(wù)。檢查合同內(nèi)容，確保企業(yè)合法權(quán)益不受侵犯宣傳法律，提高員工的法律意識。崗位設(shè)置訴訟律師，3名；法務(wù)員，2名；擔保員，2名。.市場審計中心工作職能：負責對公司營銷體系和物料采購運作過程中的銷售行為和財務(wù)行為進行檢查協(xié)組法律事務(wù)中心和保衛(wèi)處查處侵害公司利益的案件負責監(jiān)察公司市場工作和銷售工作的制度、政策在制定和執(zhí)行中的合理性、合規(guī)性、合法性。接受員工舉報，解答員工提出的

3、問題。開展警示教育，做好市場服務(wù)工作。崗位設(shè)置監(jiān)察組審計組.保衛(wèi)處工作職能：保證集團公司治安狀況良好，保衛(wèi)公司的財產(chǎn)安全和人身安全。負責公司消防工作。負責辦理侵占、挪用公司財產(chǎn)案件，負責查處商業(yè)受賄、假藥案件。做好集團內(nèi)部的生產(chǎn)、生活、消防安全工作。對市場銷售人員進行法制教育和宣傳工作。負責公司的保密工作。崗位設(shè)置外勤專案科保衛(wèi)科內(nèi)勤科三.運作說明.財務(wù)審計企業(yè)財務(wù)的基礎(chǔ)是資金和資金運動，其實質(zhì)是財務(wù)關(guān)系。財務(wù)審計中心，要對集團公司各部門內(nèi)部和部門之間、以及公司與外部的各種財務(wù)關(guān)系的正?；M行監(jiān)管，負責財務(wù)信息的正確性。要通過建立健全內(nèi)部控制管理制度、本金管理制度、預(yù)算管理制度、成本費用管理制

4、度、產(chǎn)品（商品）銷售管理制度、投資管理制度、利潤分配制度、財務(wù)分析和財務(wù)報表執(zhí)行情況 的評估和考核制度、貨幣資金及往來帳戶結(jié)算管理制度、定額管理制度、物資管理及清查盤點制度、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)管理制度， 來完整實現(xiàn)對企業(yè)資金的籌集、使用、耗費、回收、分配全過程和全方位的檢審。.市場審計中心要通過健全制度，建立對營銷體系和物資采購體系的監(jiān)管基礎(chǔ)。 定期抽查、暗訪與接受職工舉報、客戶舉報相結(jié)合。.法律事務(wù)中心要積極掌握與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的政策、法律、法規(guī)、條例、制度，及時就可能的機會與風 險向集團公司總裁或相關(guān)部門匯報和通報。積極參與重大合作、投資、談判工作，保證其運作的合規(guī)性。.保衛(wèi)處保衛(wèi)處主要職責

5、是協(xié)同法律事務(wù)中心，為防止公司財產(chǎn)及員工受到不法侵害而開展安全工作檢查，并對相應(yīng)各類事件監(jiān)督處理。要建立健全內(nèi)部安全條例，并要求在各種業(yè)務(wù)運作制度中有專項論述安全問題。堅持以預(yù)防為主，及時發(fā)現(xiàn)不安全隱患并提出改進措施。經(jīng)常收集安全信息，及時書面報告分管領(lǐng)導(dǎo)。在調(diào)查處理侵權(quán)行為和不安全問題時，必須及時向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并積極與相應(yīng)部門保持緊密聯(lián)系。.內(nèi)部審計流程主要產(chǎn)出審計項目立審計通知書審計工作底審計報告項報告審計計劃稿審計處理決定 審計項目檔案董事會審批，立項委托聽取匯報審批或聽取匯報總裁審批，立項委托審批聽取匯報審批檢查審計 部立項申請執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行審計組成立具體執(zhí)行具體執(zhí)行具體執(zhí)行被審計

6、單 位或人員服從與配合服從與配合其它部門協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)主要活動董事會、總 裁委托審計立項其它部門經(jīng) 總裁批準后審計 立項監(jiān)察審計部 擬定審計項目報 總裁批準組成審計組， 編制審計計劃，將 審計通知書送被 審計單位被審計單位 按審計通知書要 求，做好準備工作 并提供條件審計組對有 關(guān)部門和個人進 行審計，取得證 明材料，編制審 計工作底稿隨時向有有 關(guān)部門和人員提 出改進建議審計組草擬審計報 告，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)、總 裁審批總裁正式對審計報告 發(fā)現(xiàn)問題和建議作出決定被審計單位執(zhí)行審計 處理意見審計部檢查審報告執(zhí) 行情況辦理完畢的審計事項 的建檔保存采購事業(yè)部.組織結(jié)構(gòu)二.工作職能.采購事業(yè)部工作

7、職能：負責集團年度生產(chǎn)用原料、一般儀器設(shè)備、輔助材料等商品的采購方案的制訂和組織實施負責集團的采購政策、標準并協(xié)調(diào)執(zhí)行；并對采購物資進行初檢。負責集團公司生產(chǎn)性物資和制藥產(chǎn)品的庫房管理、貨運管理。負責采購網(wǎng)絡(luò)資源管理.計劃科工作職能根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存水平， 制訂生產(chǎn)性物資采購計劃。 要保證生產(chǎn)正常進行， 降低庫存, 降低各種采購成本。根據(jù)設(shè)備制訂更新及大修計劃，制訂設(shè)備及零部件采購計劃非生產(chǎn)性物資采購計劃的審核負責聯(lián)系制造事業(yè)部的技術(shù)和質(zhì)量部門對初次采購商品或新選供應(yīng)商的商品進行試用 或評定。崗位設(shè)置原料，輔料，包裝材料，儀器設(shè)備，購貨初檢工作職能：執(zhí)行采購計劃，保證合同完好執(zhí)行維持與供應(yīng)商的

8、良好合作關(guān)系崗位設(shè)置主料，輔料，儀器設(shè)備，包裝材料.供應(yīng)商管理科工作職能：供應(yīng)商的選擇、評估和考核監(jiān)督供應(yīng)商的行為崗位設(shè)置中藥材主料及輔料，包裝材料，儀器設(shè)備。.貨運科工作職能：負責各種采購物資和成品的運輸、出入庫工作崗位設(shè)置調(diào)運，裝卸，押運.倉儲科工作職能：負責集團公司生產(chǎn)性商品的原料、輔料、儀器設(shè)備、包裝材料等的庫房管理 負責集團公司制藥事業(yè)部產(chǎn)品的成品庫房管理。崗位設(shè)置原料，輔料，包裝材料，儀器設(shè)備，成品三、運作說明.供應(yīng)商認定程序供應(yīng)商認定程序.關(guān)于供應(yīng)商管理要建立供應(yīng)商客戶管理庫，對供應(yīng)商的供貨情況，包括商品種類、數(shù)量、質(zhì)量、價格、 到貨期、付款方式、遵守合同信用等進行動態(tài)和綜合管理

9、。要定期或根據(jù)需要即時對重點供應(yīng)商進行實地考察，對其產(chǎn)品供應(yīng)能力、質(zhì)量、信譽進行跟蹤。從戰(zhàn)略高度與供應(yīng)商建立良好的互利聯(lián)盟，培育長期的合作伙伴關(guān)系。年度進行講評， 實施合適的激勵政策。密切關(guān)注集團公司競爭對手對供應(yīng)商的政策和業(yè)務(wù)變化趨向，及時將重要信息通報采購事業(yè)部部長。采購職能與供應(yīng)商管理職能要分離。.采購程序見下圖。.采購過程的監(jiān)管原先的供應(yīng)部采購行為監(jiān)督職能抽到集團公司檢查檢審部市場行為檢審部負責。但采購事業(yè)部下屬的供應(yīng)商管理部仍負有對采購過程中采購業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)行為進行調(diào)查責任，有權(quán)向采購事業(yè)部或集團公司監(jiān)察檢審部直接反映采購行為中出現(xiàn)的問題。將有關(guān)信集團公司監(jiān)察檢審部負責對采購事業(yè)部的業(yè)務(wù)過程進行財務(wù)和市場行為監(jiān)督, 息通報采購事業(yè)部。采購事業(yè)部根據(jù)工作業(yè)績和業(yè)務(wù)規(guī)范性負責對下屬員工進行考核、獎懲。采購程序采購計劃、,簽訂購貨合同彳存物驗收入庫）結(jié)算與核算計劃科米購科供應(yīng)商管理科貨運科倉儲科制造事業(yè)部財務(wù)管理部根據(jù)制造 事業(yè)部計劃和庫 存提供采購計劃負責聯(lián)系制造事 業(yè)部進行質(zhì)量抽檢計劃完結(jié)供應(yīng)商選擇簽訂訂貨合同落實供貨及貨物 質(zhì)量辦理合格產(chǎn)品入 庫手續(xù)對不合格商品進