《董秘辦工作流程》PPT課件

1、項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)/存檔需要展開(kāi)的程序單文檔/文件數(shù)據(jù)/資料執(zhí)行程序簽合同決策程序或者共同循環(huán)起始、終止程序圖例說(shuō)明多文檔/文件天馬行空官方博客：http:/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632董秘辦管理工作流程董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定流程董事會(huì)議案制定流程新聞發(fā)布流程危機(jī)處理流程董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號(hào)版本號(hào)項(xiàng)目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作管理流程-董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定流程失效序號(hào)序號(hào)日期適用范圍：本流程適用于董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定所涉及的各項(xiàng)工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定過(guò)程，特別是明確各部門在董

2、事會(huì)年度工作計(jì)劃制定過(guò)程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦關(guān)鍵控制點(diǎn)：合理性：董秘辦在起草董事會(huì)年度工作計(jì)劃草案時(shí)，要兼顧戰(zhàn)略性、全面性、謹(jǐn)慎性，以保證計(jì)劃的合理性、可實(shí)行性。本流程的管理者為董秘辦董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號(hào)版本號(hào)步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位起草董事會(huì)年度工作計(jì)劃，提交董事會(huì)秘書審定，如未通過(guò)，返回修改，再次提交，直至通過(guò)。2董秘辦：公共關(guān)系崗位提交董事長(zhǎng)審核，如未通過(guò)，返回修改，再次提交，直至通過(guò)后提交董事會(huì)討論。3董秘辦：公共關(guān)系崗位董事會(huì)開(kāi)會(huì)討論年度工作計(jì)劃，如未通過(guò)，返回修改，再次提交，直至通過(guò)后形成董事會(huì)年度工作計(jì)劃決議。董秘辦負(fù)責(zé)組織

3、實(shí)施。董事長(zhǎng)董事會(huì)秘書董秘辦討論通過(guò)是實(shí)施否起草年度計(jì)劃董事會(huì)董事會(huì)年度工作計(jì)劃審定是否審定是否董事會(huì)年度工作計(jì)劃決議董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號(hào)版本號(hào)董事會(huì)議案制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號(hào)版本號(hào)項(xiàng)目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作管理流程-董事會(huì)議案制定流程失效序號(hào)序號(hào)日期1.1適用范圍：本流程適用于董事會(huì)議案制定所涉及的各項(xiàng)工作1.2控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)董事會(huì)議案制定過(guò)程，特別是明確各部門在董事會(huì)議案制定過(guò)程中的職責(zé)1.3執(zhí)行部門：董秘辦、各業(yè)務(wù)有關(guān)部門1.4關(guān)鍵控制點(diǎn)：謹(jǐn)慎性：董秘辦要認(rèn)真審核議案的內(nèi)容，全面考慮議案可能涉及的各個(gè)方面因素，以

4、及可能產(chǎn)生的各種影響。1.5本流程的管理者為董秘辦步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位議案匯總，提出董事會(huì)議程草案，提交董事長(zhǎng)審核。議案來(lái)自于：由董事長(zhǎng)委托董事會(huì)專門委員會(huì)提出；公司董事單獨(dú)提出；公司CEO、總裁提出；有關(guān)職能部門提出，經(jīng)主管副總裁審議并報(bào)請(qǐng)總裁同意后提出2董秘辦：公共關(guān)系崗位如果董事會(huì)議程草案得到董事長(zhǎng)的審核批準(zhǔn)，有關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)議程，準(zhǔn)備議案內(nèi)容，提交董秘辦如果董事長(zhǎng)審核不批準(zhǔn)董事會(huì)議程草案，返回董秘辦修改，再次提交董事長(zhǎng)審核3董秘辦：部門經(jīng)理如果議案內(nèi)容被審核通過(guò)后，提交董事長(zhǎng)審核，通過(guò)后，提交董事會(huì)開(kāi)會(huì)審議如果董秘辦或董事長(zhǎng)對(duì)議案內(nèi)容審核不通過(guò)，各有關(guān)部門將對(duì)議案內(nèi)

5、容進(jìn)行修改，再次提交4董秘辦：公共關(guān)系崗位如果決議經(jīng)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)，交由公司管理層進(jìn)行實(shí)施如果不通過(guò)，提交下次董事會(huì)討論董事長(zhǎng)董秘辦審議通過(guò)是實(shí)施否匯總議案草案董事會(huì)議案草案決議有關(guān)部門審定是否議案內(nèi)容審定是否批準(zhǔn)是否公司管理層新聞發(fā)布流程（董秘辦工作管理流程）流程編號(hào)版本號(hào)項(xiàng)目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作管理流程-新聞發(fā)布流程失效序號(hào)序號(hào)日期適用范圍：本流程適用于新聞發(fā)布所涉及的各項(xiàng)工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)新聞發(fā)布過(guò)程，特別是明確各部門在新聞發(fā)布過(guò)程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦關(guān)鍵控制點(diǎn)：及時(shí)性：董秘辦在新聞發(fā)布的整個(gè)流程中，要保證新聞的時(shí)效性，故需監(jiān)督各有關(guān)部門的工作效率。準(zhǔn)確性：

6、考慮到上市公司新聞的敏感性，在新聞內(nèi)容的真實(shí)和準(zhǔn)確表述上要特別謹(jǐn)慎。本流程的管理者為董秘辦步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位匯總公司內(nèi)部信息，將具有新聞價(jià)值的信息撰寫成新聞稿，交與和信息有關(guān)的業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。2有關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行確認(rèn)，如未通過(guò)，提供背景資料返回董秘辦修改如通過(guò)，提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，如未通過(guò)，返回修改，再次提交，直至通過(guò)。3董秘辦：公共關(guān)系崗位提交公司發(fā)言人審批，如未獲批準(zhǔn)，取消新聞發(fā)布，或修改新聞內(nèi)容。如獲批準(zhǔn)，如新聞不屬于價(jià)格敏感性信息，董秘辦負(fù)責(zé)發(fā)布如新聞屬于價(jià)格敏感性信息，提交承銷銀行、律師、公關(guān)公司進(jìn)行修改修飾后，提交聯(lián)交所審批，批準(zhǔn)后董秘辦負(fù)

7、責(zé)發(fā)布。如未獲批準(zhǔn)，取消新聞發(fā)布，或修改新聞內(nèi)容。4董秘辦：公共關(guān)系崗位新聞發(fā)布后，負(fù)責(zé)媒體的跟蹤。相關(guān)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)董秘辦審批是媒體跟蹤否匯總公司內(nèi)部信息周報(bào)承銷銀行、律師、公關(guān)公司新聞稿是否審定是否修改修飾公司發(fā)言人價(jià)格敏感性信息否發(fā)布聯(lián)交所審批是否確認(rèn)是危機(jī)處理流程（董秘辦工作管理流程）流程編號(hào)版本號(hào)項(xiàng)目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作管理流程-危機(jī)處理流程失效序號(hào)序號(hào)日期適用范圍：本流程適用于危機(jī)處理所涉及的各項(xiàng)工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)危機(jī)處理過(guò)程，特別是明確各部門在危機(jī)處理過(guò)程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦、相關(guān)業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵控制點(diǎn)：及時(shí)性：危機(jī)發(fā)生后的及時(shí)反應(yīng)是成功解決危機(jī)的關(guān)鍵

8、之一。故危機(jī)處理方案的提出和實(shí)施必須非常及時(shí)。謹(jǐn)慎性：危機(jī)發(fā)生后，外界對(duì)各種反應(yīng)非常敏感，故作出任何舉動(dòng)一定要謹(jǐn)慎，周全考慮各各方面因素，方能實(shí)施。本流程的管理者為董秘辦步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：信息管理崗位危機(jī)發(fā)生后，匯總有關(guān)部門提交的相關(guān)信息，向董事會(huì)秘書匯報(bào)。2董秘辦：信息管理崗位征求公關(guān)公司的意見(jiàn)，與有關(guān)部門合作完成危機(jī)處理方案草案，提交董事會(huì)秘書審定。如未獲得，返回修改，再次提交，直至通過(guò)。2董秘辦：信息管理崗位提交董事長(zhǎng)審定，如未通過(guò)，返回修改，再次提交，直至通過(guò)。3董秘辦：信息管理崗位向媒體、分析員等發(fā)放聲明、新聞稿，同時(shí)和有關(guān)部門一起按方案落實(shí)有關(guān)工作。4董秘辦：信息管理崗位跟蹤事態(tài)發(fā)展，同時(shí)評(píng)估危機(jī)處理方案的有效性。如效果不理想