XX公司工程項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃管理制度

1、（新）XX公司工程項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃管理制度工程項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃管理制度目的：明確項(xiàng)目計(jì)劃管理的管轄權(quán)限、管理要求、計(jì)劃模板、系統(tǒng)操作規(guī)范、管理評價(jià)體系。適用范圍集團(tuán)住宅開發(fā)類項(xiàng)目。計(jì)劃管理規(guī)程節(jié)點(diǎn)定義里程碑節(jié)點(diǎn)：集團(tuán)總部管控，與經(jīng)營相關(guān)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，旨在管控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。包含9個(gè)節(jié) 點(diǎn)，召開項(xiàng)目經(jīng)營方案評審會（集團(tuán)）、取得政府審批總規(guī)方案、取得建筑工程施 工許可證、首開區(qū)基礎(chǔ)開工、售樓處開放、開盤（首開）、股東現(xiàn)金流回正、取得竣 工驗(yàn)收備案證明文件、計(jì)劃交付時(shí)間。一級節(jié)點(diǎn)：區(qū)域平臺管控，與項(xiàng)目整體開發(fā)進(jìn)度相關(guān)的重要節(jié)點(diǎn)，旨在管控生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 計(jì)劃模板固定46個(gè)節(jié)點(diǎn)，從交地至項(xiàng)目交付。二級節(jié)點(diǎn)：城市公司

2、管控，保證經(jīng)營及生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，協(xié)調(diào)和統(tǒng)一各部門/各專業(yè)工作。 節(jié)點(diǎn)模板要求參考附件，各區(qū)域可按需調(diào)整。樓棟節(jié)點(diǎn)：集團(tuán)制定模板、區(qū)域平臺管控，包含16個(gè)節(jié)點(diǎn)，樓棟計(jì)劃作為里程碑計(jì)劃的 下沉管理動作，強(qiáng)化精細(xì)化管理；所有在建及計(jì)劃開工的樓棟（住宅、商業(yè)、儲藏室、 車位等所有可售、可租業(yè)態(tài)）均需編制計(jì)劃，全面監(jiān)控全集團(tuán)開工、供貨、交付情況并 為財(cái)務(wù)、工程、成本等模塊提供數(shù)據(jù)支持計(jì)劃管理規(guī)程要求區(qū)域取消各種版本計(jì)劃，保證計(jì)劃合理性、可行性、唯一性。要求各區(qū)域、城市通過一級、二級計(jì)劃管理項(xiàng)目各分期各標(biāo)段整體運(yùn)行情況、通過樓棟 計(jì)劃監(jiān)控各樓棟證照辦理、工程進(jìn)度、供貨、交付的實(shí)時(shí)進(jìn)展及風(fēng)險(xiǎn)情況。一級、二級

3、計(jì)劃編制至標(biāo)段，任務(wù)節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成時(shí)間匯報(bào)標(biāo)準(zhǔn)：開盤前（含首開）取本 標(biāo)段下最早完成樓棟時(shí)間，開盤后取本標(biāo)段最后一棟樓完成時(shí)間。樓棟計(jì)劃為單獨(dú)模塊，與一二級計(jì)劃無結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)，需每年初錄入全年預(yù)算計(jì)劃開工樓棟。項(xiàng)目總、工程職能非我司負(fù)責(zé)、財(cái)投項(xiàng)目需管理里程碑計(jì)劃及樓棟計(jì)劃。計(jì)劃管理范圍、職責(zé)權(quán)限、考核原則：計(jì)劃名稱節(jié)點(diǎn)級別職責(zé)權(quán)限考核原則計(jì)劃發(fā)起時(shí)間一級計(jì)劃里程碑集團(tuán)管控集團(tuán)考核里程碑完成率自主操盤項(xiàng)目概規(guī)會召開5天內(nèi)、合作項(xiàng) 目協(xié)議簽訂15天內(nèi)發(fā)起計(jì)劃審批，區(qū)域公 司審批通過后，里程碑節(jié)點(diǎn)報(bào)送集團(tuán)審批；一級區(qū)域管控區(qū)域考核一級計(jì)劃完成情況區(qū)域?qū)徍硕売?jì)劃模板二級計(jì)劃二級區(qū)域監(jiān)督城市管控城市考核二級

4、計(jì)劃完成情況一級計(jì)劃審批通過后7天內(nèi)審批通過樓棟計(jì)劃一級集團(tuán)監(jiān)督區(qū)域管控集團(tuán)通報(bào)區(qū)域月度計(jì)劃開工、供貨、結(jié)轉(zhuǎn)、交付完成率執(zhí)行情況區(qū)域考核、通報(bào)樓棟計(jì)劃執(zhí)行情況新項(xiàng)目經(jīng)營方案評審會通過七天內(nèi)，續(xù)期 開工根據(jù)年度預(yù)算編制。樓棟計(jì)劃每季度末調(diào)整一次開工、供貨計(jì) 劃計(jì)劃管理節(jié)點(diǎn)、編制、匯報(bào)審批權(quán)限:計(jì)劃名稱節(jié)點(diǎn)級別計(jì)劃模板編制審批權(quán)限匯報(bào)審批權(quán)限一級計(jì)劃里程碑9個(gè)原則上不可調(diào)整區(qū)域運(yùn)營-城市總經(jīng)理-區(qū)域運(yùn)營總監(jiān)- 區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理-區(qū)域總-集團(tuán)運(yùn)營總 監(jiān)-運(yùn)營管理中心總經(jīng)理責(zé)任人-城市總經(jīng)理-區(qū)域 運(yùn)營-區(qū)域運(yùn)營總監(jiān)-區(qū)域 運(yùn)營總經(jīng)理（46 個(gè)）一級37個(gè)調(diào)整模板需報(bào)集團(tuán)審批區(qū)域運(yùn)營-城市總經(jīng)理-區(qū)域運(yùn)

5、營總監(jiān)- 運(yùn)營總經(jīng)理-區(qū)域總-（抄送）集團(tuán)運(yùn)營 總監(jiān)責(zé)任人-城市總經(jīng)理-區(qū)域運(yùn)營-運(yùn)營總監(jiān)二級計(jì)劃（170 個(gè)）二級170個(gè)（含16個(gè)展示區(qū)專項(xiàng)節(jié)點(diǎn)） 若調(diào)整模板需報(bào)區(qū)域?qū)徟鞘羞\(yùn)營-項(xiàng)目總監(jiān)-城市總經(jīng)理-（抄 送）區(qū)域運(yùn)營責(zé)任人-項(xiàng)目總監(jiān)-城市運(yùn) 營樓棟計(jì)劃（16 個(gè)）一級16個(gè)原則上不可調(diào)整城市運(yùn)營-城市總經(jīng)理-區(qū)域運(yùn)營總監(jiān)-（抄送）集團(tuán)運(yùn)營總監(jiān)；責(zé)任人-項(xiàng)目總監(jiān)-城市運(yùn)營-區(qū)域運(yùn)營計(jì)劃管理調(diào)整審批權(quán)限及原則:計(jì)劃名稱節(jié)點(diǎn)級別調(diào)整審批權(quán)限調(diào)整原則一級計(jì)劃里程碑區(qū)域運(yùn)營-城市總經(jīng)理-運(yùn)營總經(jīng)理-區(qū) 域總-集團(tuán)運(yùn)營總監(jiān)-運(yùn)營管理中心總經(jīng) 理原則上不能修改。如發(fā)生以下情形之一，可對里程碑節(jié)點(diǎn)及一

6、級 節(jié)點(diǎn)提出調(diào)整申請：1、因經(jīng)營需要而對項(xiàng)目開發(fā)節(jié)奏進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)整的；2、因外部不可抗力影響而需要調(diào)整的，如出現(xiàn)溶洞及重大自然 災(zāi)害等。3、一級節(jié)點(diǎn)在不影響里程碑節(jié)點(diǎn)的前提下，計(jì)劃系統(tǒng)每6個(gè)月 僅允許調(diào)整一次。一級區(qū)域運(yùn)營-城市總經(jīng)理-運(yùn)營總經(jīng)理（抄 送）集團(tuán)運(yùn)營總監(jiān)二級計(jì)劃二級城市運(yùn)營-項(xiàng)目總監(jiān)-城市總經(jīng)理-（抄送）區(qū)域運(yùn)營總監(jiān)不影響一級節(jié)點(diǎn)及里程碑節(jié)點(diǎn)達(dá)成的前提下樓棟計(jì)劃樓棟含里程碑調(diào)整：城市運(yùn)營-城市公司總 經(jīng)理-區(qū)域運(yùn)營總監(jiān)-（抄送）集團(tuán)運(yùn)營 總監(jiān)；無里程碑調(diào)整：城市運(yùn)營-城市公司總經(jīng) 理-區(qū)域運(yùn)營-區(qū)域運(yùn)營總監(jiān)；新開工未銷售樓棟每季度末調(diào)整一次供貨計(jì)劃樓棟開盤后根據(jù)合同約定交付時(shí)間可調(diào)

7、整一次計(jì)劃；每月1日前于計(jì)劃系統(tǒng)中匯報(bào)樓棟現(xiàn)場進(jìn)度考核節(jié)點(diǎn)做出修改信息：新項(xiàng)目獲取后，自主操盤項(xiàng)目概規(guī)會召開5天內(nèi)、合作項(xiàng)目協(xié)議簽訂15天內(nèi)發(fā)起一級計(jì) 劃審批，區(qū)域公司審批通過后，里程碑節(jié)點(diǎn)報(bào)送集團(tuán)審批。執(zhí)行非快速開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)報(bào)集團(tuán)高級副總裁審批。計(jì)劃審批通過的“取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證、完成樣板房及售樓部開放、開盤（首開）” 的計(jì)劃時(shí)間作為快速開發(fā)考核時(shí)間。計(jì)劃節(jié)點(diǎn)審批通過后2天內(nèi)發(fā)起“項(xiàng)目快速開發(fā)確定流程”，用于確定考核人員、考核金 額。計(jì)劃管理評價(jià)體系集團(tuán)將與區(qū)域運(yùn)營管理中心簽訂年度條線責(zé)任制（計(jì)劃模塊），與區(qū)域運(yùn)營績效考評掛鉤，主要考核里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率、開工完成率、供貨完成率、結(jié)

8、轉(zhuǎn)完成率、合同交付完 成情況及快速開發(fā)執(zhí)行情況。評價(jià)項(xiàng)評價(jià)周期備注里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃月度考核指標(biāo)得分=當(dāng)月達(dá)成節(jié)點(diǎn)權(quán)重/當(dāng)月考核節(jié)點(diǎn)權(quán)重*100分說明：項(xiàng)目里程碑計(jì)劃未按時(shí)發(fā)起當(dāng)月得0分；任務(wù)完成后三天內(nèi)完成系統(tǒng)匯報(bào)，每延誤一天扣1分；里程碑節(jié)點(diǎn)為：召開集團(tuán)經(jīng)營方案評審會、總規(guī)批復(fù)、施工證、首期貨量基礎(chǔ)開 工、售樓部開放、開盤、現(xiàn)金流回正、竣工備案、計(jì)劃交付。開盤和現(xiàn)金流回正權(quán)重 為2,其中竣工備案、計(jì)劃交付節(jié)點(diǎn)樓棟計(jì)劃考核權(quán)重為0.2,其他權(quán)重為1。年度加權(quán)得分為每月得分平均值；開工完成率月度考核指標(biāo)得分=（月度實(shí)際開工面積/年度預(yù)算月度計(jì)劃開工面積）*100分說明：考核區(qū)域整體開工情況，可根據(jù)

9、銷售情況適當(dāng)調(diào)配開工樓棟；若出現(xiàn)集團(tuán)/區(qū)域要求停工緩建項(xiàng)目，提前1個(gè)月可申請?zhí)蕹?jì)劃開工面積，若逾 期則保留計(jì)劃任務(wù)；年度加權(quán)得分為每月得分平均值；供貨完成率月度考核指標(biāo)得分=（月度實(shí)際供貨面積/年度預(yù)算月度計(jì)劃供貨面積）*100分說明：根據(jù)計(jì)劃系統(tǒng)中樓棟工作計(jì)劃，制定每月供貨產(chǎn)值，以區(qū)域?qū)嶋H完成率作為考核依據(jù)；上月未完成任務(wù)累計(jì)至當(dāng)月計(jì)算每月完成率（即3月份任務(wù)為2月未完成+3月合計(jì) 供貨產(chǎn)值的完成率），每月滿分100分，得分為完成率*100；年度加權(quán)得分為每月得分平均值；結(jié)轉(zhuǎn)完成率月度考核指標(biāo)得分=（當(dāng)月累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)面積）/ （累計(jì)計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)面積）*100分說明：未按期結(jié)轉(zhuǎn)，下月繼續(xù)考核；若出現(xiàn)

10、提前結(jié)轉(zhuǎn)情況，不計(jì)入當(dāng)月考核，在計(jì)劃當(dāng)月再予以核算完成率；年度得分為年底12月累計(jì)執(zhí)行情況；合同交付完成情況月度/扣分合同逾期交付扣分：1、項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)際交付時(shí)間超過合同約定時(shí)間，每逾期交付一個(gè)批次扣10分（月度），扣分不設(shè)上限；2、單項(xiàng)目多個(gè)批次逾期，按批次進(jìn)行扣分；快速開發(fā)開盤執(zhí)行情況年度考核指標(biāo)得分=100-累計(jì)扣分說明：年度新獲取項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)快速開發(fā)開盤占比達(dá)80%，得滿分，每低10%扣10分；自拿地之日起，按期發(fā)起快速開發(fā)流程審批，快速開發(fā)審批流程（10個(gè)工作日）/ 非快速開發(fā)審批流程（10個(gè)自然日），未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)起的，每發(fā)生一例扣3分；非快速開發(fā)項(xiàng)目年底占比本年新獲取項(xiàng)目大于20%，則本指標(biāo)*80%快速開發(fā)開盤正激勵節(jié)點(diǎn)以里程碑節(jié)點(diǎn)審批結(jié)果為準(zhǔn)；每月集團(tuán)發(fā)文通報(bào)區(qū)域總體及五大運(yùn)營指標(biāo)得分情況并排名。連續(xù)3個(gè)月總得分排名后 三位，沒有明顯改善的區(qū)域公司，將對區(qū)域公司運(yùn)營負(fù)責(zé)人予以約談。