某公司人力資源工作手冊范本

1、WORD77/77第十八節(jié)績效評估管理制度績效評估的目的1.1績效評估作為公司的一項(xiàng)管理手段來加強(qiáng)公司的整體監(jiān)督和管理工作；1.2績效評估為員工工資、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升晉級、調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)等提供人事信息與決策依據(jù)；1.3績效評估幫助員工發(fā)現(xiàn)自己工作中的缺陷和不足，督促員工以積極的心態(tài)進(jìn)行學(xué)習(xí)，提升工作績效，達(dá)到五目看五標(biāo)、五業(yè)顯五效的目的?？冃гu估的原則：以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，以公司各項(xiàng)規(guī)章制度為依據(jù)，做到公正、公平、公開?？冃гu估管理組織：績效評估委員會(huì)3.1績效評估委員會(huì)為公司總部專門負(fù)責(zé)公司績效評估工作的機(jī)構(gòu)，下設(shè)績效專業(yè)評估小組、總部與片區(qū)績效評估小組，由績效評估委員會(huì)統(tǒng)籌安排各個(gè)小組的工作。3.2績

2、效評估委員會(huì)各個(gè)職能部門的職責(zé)：3.2.1績效專業(yè)評估小組：負(fù)責(zé)績效評估委員會(huì)的組織、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司績效評估方案的完善與修訂；負(fù)責(zé)全面管理公司的績效評估工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公司績效評估工作中出現(xiàn)的問題。3.2.2總部績效評估小組：負(fù)責(zé)總部各部門、智聯(lián)、安捷宜、總部倉庫人員的績效評估工作。3.2.3片區(qū)績效評估小組：以片區(qū)為單位，負(fù)責(zé)各分公司的績效評估工作?？冃гu估的方法：4.1個(gè)體評估方法：日志日記評估法、工作計(jì)劃與工作總結(jié)評估法、月績效評估法和關(guān)鍵事件法相結(jié)合的評估方法。4.1.1日志日記評估法：以每天的日志日記為評估對象，依照OA上日志日記的評估指標(biāo)和標(biāo)桿，按照日志日記的評估流程進(jìn)行績效

3、評估的方法。4.1.2工作計(jì)劃與工作總結(jié)評估法:以每周每月的周計(jì)劃和每月的月總結(jié)為績效對象，依據(jù)制定的評估指標(biāo)和標(biāo)桿進(jìn)行的評估方法。詳見評估細(xì)則）4.1.3月績效評估法：以每月完成的工作項(xiàng)目為評估對象，依照各部門月工作評估指標(biāo)和標(biāo)桿，由總部各部門負(fù)責(zé)人來考核其部門系統(tǒng)當(dāng)月工作，各分公司和其他部門對總部各部門負(fù)責(zé)人的月工作通過投訴方式統(tǒng)一報(bào)績效評估委員會(huì)，由績效評估委員會(huì)對被投訴人進(jìn)行績效評估的方法。4.1.4關(guān)鍵事件法：就當(dāng)月發(fā)生的影響力較大的事件，日志日記評估法和月績效評估法考核不到或考核力度不夠的，由相關(guān)部門、績效評估委員會(huì)和總經(jīng)辦協(xié)商做出對當(dāng)事人的處罰或獎(jiǎng)勵(lì)，并由總經(jīng)理簽發(fā)相關(guān)處理通知的

4、評估方法。4.2部門績效評估方法:由評估委員會(huì)就給出的部門評估指標(biāo)和標(biāo)桿，對總部各部門（含部門經(jīng)理）或分公司各部門（含各部門主管）的工作進(jìn)行評估的方法。（詳見評估細(xì)則）4.3分公司績效評估方法：由評估委員會(huì)就給出的分公司評估指標(biāo)和標(biāo)桿，對分公司和分公司經(jīng)理的工作進(jìn)行評估的方法。（詳見評估細(xì)則）4.4項(xiàng)目績效評估方法：由評估委員會(huì)就給出的項(xiàng)目評估指標(biāo)和標(biāo)桿，對總部和分公司的各個(gè)項(xiàng)目工作進(jìn)行評估的方法。（詳見評估細(xì)則）績效評估的階段性和層次性5.1階段性：第一階段：效能階段，指標(biāo)要簡單、淺顯，標(biāo)準(zhǔn)可以低，主要注重日志日記有沒有與時(shí)提交，會(huì)不會(huì)寫；第二階段：效果階段，要求能否把自己的工作描述清楚，準(zhǔn)

5、確反映當(dāng)天的工作與流程，反映滿負(fù)荷工作的程度；同時(shí)要證實(shí)日志日記記錄的準(zhǔn)確度、真實(shí)性；第三階段：效率階段，通過日志日記完全表達(dá)工作流程、成本、數(shù)據(jù)等，市場部通過日志日記可以看到市場機(jī)會(huì)，財(cái)務(wù)部可以看到成本、人力資源部可以看到績效，物流部可以看到流程，日記描述的是一個(gè)一個(gè)流程和流程的對接，信息部可以看到相關(guān)的數(shù)據(jù)。第四階段：效益階段，給公司創(chuàng)造了多少效益，這是公司的根本目標(biāo)。效益是大家不斷學(xué)習(xí)、成本不斷降低、流程不斷改造、信息不斷完善的結(jié)果；一個(gè)員工每天的進(jìn)步與提高，就等于人力資本的增值。第五階段：效法階段，該階段為績效評估的最高階段，以不變應(yīng)萬變，得心應(yīng)手的使用各項(xiàng)管理工具。5.2層次性績效評

6、估作業(yè)層面為服務(wù)意識(shí)評估，作業(yè)就是日清日結(jié)，部服務(wù)分公司評操作，總部評是否完整表達(dá)，外部服務(wù)關(guān)健看客戶滿意度。績效評估專業(yè)層面為專業(yè)精神評估。專業(yè)就是夜以繼日，不斷提高，流程描述是否清楚，能否通過日記反映出他的工作流程，這個(gè)層面的關(guān)鍵是員工個(gè)人操作手冊、工作流的定義?？冃гu估職業(yè)層面為職業(yè)道德評估，職業(yè)就是專業(yè)的組合，職業(yè)經(jīng)理人的工作就是資源最優(yōu)化的配置，發(fā)揮最大的效用、創(chuàng)造更大的利益，人事運(yùn)用是否最優(yōu)化，關(guān)健的指標(biāo)就是成本?？冃гu估學(xué)業(yè)層面為學(xué)習(xí)態(tài)度評估，學(xué)業(yè)就是能不斷地學(xué)習(xí)，主要是介入學(xué)習(xí)型組織疇，其量化指標(biāo)是資本增值，包括人力資本的增值，要求產(chǎn)出大于投入，資本與成本都是付出費(fèi)用，區(qū)別是“

7、五效”的增減，就是打造資本運(yùn)營的六要素。績效評估事業(yè)層面為思維模式評估，事業(yè)是我們的最高境界，在這個(gè)層面主要是考查在日志日記中表達(dá)的工作思路是否清晰，是否符合公司的要求，付出了時(shí)間、人力成本，是否增值，轉(zhuǎn)化為了何種資本，體力資本、人力資本、知力資本還是智力資本?？冃гu估流程：（個(gè)體日志日記評估流程）上午11點(diǎn)之前在OA上提交好日志日記據(jù)評估指標(biāo)和標(biāo)桿進(jìn)行自評被評估者在OA上寫好日志日記專業(yè)評估小組從OA上倒出日志日記評分統(tǒng)計(jì)結(jié)果三次評估者與時(shí)進(jìn)行三次評估二次評估者與時(shí)進(jìn)行二次評估月底各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)月評估指標(biāo)和標(biāo)桿對相關(guān)崗位人進(jìn)行月績效評估，并把評估結(jié)果以文字形式報(bào)評估委員會(huì)由績效評估委員會(huì)進(jìn)

8、行月績效總分的匯總統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵事件法評估后以通知文件形式留檔評估委員會(huì)，以備月底匯總統(tǒng)計(jì)各分公司按照績效評估委員會(huì)下發(fā)的當(dāng)月績效總分統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對，并造好當(dāng)月分公司工資傳總公司人力資源部審批績效評估委員會(huì)將月績效總分匯報(bào)到總部人力資源部備檔，并由人力資源部核算工資，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)當(dāng)月績效工資績效評估具體制度7.1日志日記的評估制度7.1.1日志日記完整性，總分10分：7.1.1.1要求每日日志日記于次日11點(diǎn)之前上交，遲交2小時(shí)以的扣1-4分，遲交2小時(shí)以上的扣4-10分；如有特殊情況者必需書面解釋并提交績效評估委員會(huì)；7.1.1.2日志日記相關(guān)容填寫完整，日志容缺一項(xiàng)扣1分，缺日記容者扣5-10分

9、；7.1.1.3日記的字?jǐn)?shù)要求達(dá)到200字以上，每少20個(gè)字扣1分；7.1.1.4本指標(biāo)扣分總分以10分為限，扣完即止。7.1.2工作專業(yè)性，總分15分：要求在日志日記里清楚地反映當(dāng)天的本職工作情況，流程要清晰，反應(yīng)不清或沒有反應(yīng)的，扣2-10分；7.1.3工作與時(shí)性，總分15分：要求當(dāng)天各項(xiàng)工作按規(guī)定時(shí)間完成，否則扣2-10分；7.1.4工作真實(shí)性，總分15分：要求日志日記真實(shí)記錄工作情況，如有不真實(shí)的扣5-15分；7.1.5工作飽和度，總分15分：要求在規(guī)定工作時(shí)間完成規(guī)定的工作量，否則依情況扣2-10分；7.1.6工作執(zhí)行力，總分10分：要求反映各種規(guī)章制度、文件、通知等的執(zhí)行情況，否則

10、依情況扣2-10分；7.1.7學(xué)習(xí)力，總分10分：按要求學(xué)習(xí)總部的文件、通知、培訓(xùn)資料，并反映學(xué)習(xí)的體會(huì)，否則依情況扣2-10分；7.1.8異常狀況，總分10分：要求將各方面的異常狀況與時(shí)反映，否則扣2-10分。7.2月績效評估制度7.2.1分公司月績效制度7.2.1.1人力部分1）工作流程：按規(guī)定的人力流程進(jìn)行人力工作，否則分公司負(fù)責(zé)人扣2-5分，人力部人員扣1-3分；2）工作與時(shí)準(zhǔn)確性：按人力相關(guān)制度、通知的要求與時(shí)準(zhǔn)確地完成人力系統(tǒng)的工作，否則扣當(dāng)事人1-5分。7.2.1.2財(cái)務(wù)部分1）財(cái)務(wù)報(bào)表：要求與時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，否則扣財(cái)務(wù)人員15分；2）運(yùn)費(fèi)結(jié)算單：要求與時(shí)統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)并發(fā)送至總部，否則

11、扣財(cái)務(wù)人員13分；3）費(fèi)用 要求在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，否則扣財(cái)務(wù)人員15分；4）資金要求保證賬實(shí)相符，對固定資產(chǎn)、低值易耗品的監(jiān)督管理無誤，否則扣15分；7.2.1.3物流部分1）流程：違反物流操作流程的，每次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5分；2）手機(jī)、宣傳品等物流月報(bào)表：要求與時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，否則視情況扣當(dāng)事人1-5分；3）物流調(diào)查信息反饋表：要求每月25日與時(shí)上報(bào)，否則扣分公司負(fù)責(zé)人3分；4）投訴：當(dāng)月如有投訴，視情況每次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5分；5）回執(zhí)率：在月底上報(bào)的當(dāng)月回執(zhí)率（上月26日至本月25日的回執(zhí)情況）要求100%，否則扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5分

12、；6）售后機(jī)退總部，缺配件或鑒定單或配件不匹配者，一次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人2分；7）丟貨一次，視情況扣分公司負(fù)責(zé)人與直接責(zé)任人5-10分。8）貨物跟蹤和發(fā)錯(cuò)貨，由于貨物跟蹤不到位或發(fā)錯(cuò)貨導(dǎo)致嚴(yán)重后果者，一次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人2-5分；7.2.1.4信息部分1）信息系統(tǒng)維護(hù)良好，對信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題能夠與時(shí)反饋，否則投訴1次扣12分；2）信息檔案保存完好，上報(bào)準(zhǔn)確與時(shí)，否則扣13分；3）分公司信息人員在完成自身工作基礎(chǔ)上能按照公司負(fù)責(zé)人安排協(xié)助其他部門做好工作，否則扣1-3分；4）每月組織至少一次信息知識(shí)培訓(xùn)，否則扣1-3分。7.2.1.5市場部分1）市場調(diào)研，要求分公司市場部員工

13、的客戶拜訪資料全面與時(shí)詳細(xì)完整，否則扣15分；2）市場工作，要求分公司市場部員工與時(shí)盡力完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作，否則每次扣15分；3）市場開發(fā)，要求分公司與時(shí)全面完成市場部所有通知布置的工作容，否則每次扣15分；7.2.2總部部門月績效評估制度7.2.2.1人力資源部1）工作流程，必須按照本部門一切流程進(jìn)行具體工作，否則，一次扣部門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；2）對其他部門和各分公司的各種人事相關(guān)問題必需在8小時(shí)給予回復(fù)，否則一次扣部門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；7.2.2.2財(cái)務(wù)部1）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必需完整準(zhǔn)確，各種報(bào)表與時(shí)，否則，一次扣部門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下員工一

14、次扣1-3分；2）對各部門、各分公司的信息反饋要與時(shí)，必需8小時(shí)做出回復(fù)，否則，扣部一次門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；3）日常財(cái)務(wù)收支必需與時(shí)、準(zhǔn)確、合理和完整，否則，扣部一次門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；4）保證各項(xiàng)資金的安全，否則，扣部一次門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；5）保證各項(xiàng)往來資金的回籠和清理，否則，一次扣部門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；7.2.2.3物流部1）按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；2）在8小時(shí)反饋其他部門和分公司的問題，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次

15、扣1-3分；3）由于工作指導(dǎo)失誤導(dǎo)致問題的出現(xiàn)，經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；4）對對外報(bào)表與時(shí)準(zhǔn)確，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；7.2.2.4信息部1）計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)良好，保證總部、安捷宜、總倉局域網(wǎng)運(yùn)行正常，對信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題能夠與時(shí)處理，否則投訴相關(guān)人員1次扣15分；2）對OA系統(tǒng)使用方面出現(xiàn)的問題，與時(shí)給予反饋，否則投訴相關(guān)人員一次扣13分；3）完整保存全公司信息檔案，否則扣1-5分；4）每月組織至少一次信息知識(shí)培訓(xùn)，否則扣1-3分。7.2.2.5市場部1）市場調(diào)研，要求客戶拜訪資料全面與時(shí)詳細(xì)完整，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下

16、的員工一次扣1-3分；2）市場工作，要求市場部與時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；3）對其他部門和各分公司的相關(guān)問題必須在8小時(shí)做出回復(fù)，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；7.3關(guān)鍵事件法評估制度月初針對總部各部門和各分公司以文字形式提出來的上一月的關(guān)鍵事件，由總部各部門經(jīng)理、績效評估委員會(huì)委員和總經(jīng)理辦公室協(xié)商處理，每次獎(jiǎng)罰績效總分330分。7.4部門績效評估制度（詳見評估細(xì)則）7.5分公司績效評估制度（詳見評估細(xì)則）7.6項(xiàng)目績效評估制度（詳見評估細(xì)則）7.7對評估人的考評制度7.7.1日志日記的評估必須寫出客觀實(shí)際的評語；7.

17、7.2評估要與時(shí)，二次評估在日志日記提交后24小時(shí)要評估完，三次評估在二次評估提交后24小時(shí)要評估完，如因出差、電腦或網(wǎng)絡(luò)等問題需第一時(shí)間通知評估委員會(huì)，并事后出具文字說明；7.7.3如果評估扣分，必須寫明扣分的理由和改進(jìn)意見；7.7.4該扣分而沒有扣，不該扣分而扣了，或者扣分不合制度的，要對評估者進(jìn)行績效處罰；7.7.5以上四點(diǎn)考評按月績效評估法或關(guān)鍵事件法進(jìn)行，通過績效評估委員會(huì)所有成員或被評估者來監(jiān)督和檢查，并把情況以書面形式反應(yīng)到專業(yè)評估小組，通過調(diào)查取證后由績效評估委員會(huì)來執(zhí)行評估，每次扣25分?？冃ЧべY8.1月績效總分計(jì)算方法：月績效總分=當(dāng)月日志日記績效平均分月績效評估分關(guān)鍵事件

18、法評估分；8.2月績效工資=月工資總額/100*當(dāng)月月績效總分?？冃Х答?.1日志日記的評估反饋在OA上，要求各被評估者與時(shí)上OA去查看，并與時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)工作；月績效評估和關(guān)鍵事件法評估反饋以相關(guān)的處理通知文件為準(zhǔn)；9.2所有智聯(lián)員工對當(dāng)月的所有績效評估如有意見或看法，請?jiān)诿吭?號前以書面形式把事情描述清楚直接向績效評估委員會(huì)投訴，由績效評估委員會(huì)做調(diào)查按相應(yīng)評估方法進(jìn)行處理。其它10.1每月優(yōu)秀員工評比10.1.1每月全公司評比出總?cè)藬?shù)5%的優(yōu)秀員工，獎(jiǎng)勵(lì)月績效總分5分；10.1.2評比方法，每月1日前由分公司負(fù)責(zé)人提供本月表現(xiàn)的書面材料到績效評估委員會(huì)，通過全體評估委員會(huì)委員進(jìn)行綜合的

19、審議最終決定，并書面通報(bào)。10.2評估結(jié)果的應(yīng)用公司所有員工分成A、B、C三組，具體細(xì)分如下：A組：中高層管理人員，包括總助、總監(jiān)、總部部門經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理;B組：基層管理人員，包括總部部門主管、總部任命的分公司負(fù)責(zé)人和主管；C組：公司普通員工，包括總部主管級以下所有員工、分公司負(fù)責(zé)人以外且沒有總部任命的所有員工。根據(jù)績效評估分?jǐn)?shù)每三個(gè)月進(jìn)行綜合考評一次。A組人員三個(gè)月總分在所屬組排名屬于倒數(shù)5%圍者（不足1人，處罰本組排名最后一名），給予降職或降薪，并留用察看三個(gè)月處理；B組人員三個(gè)月總分在所屬組排名屬于倒數(shù)5%圍者（不足1人按四舍五入法計(jì)算），給予降職或降薪，并留用察看一個(gè)月處理；C組人員三

20、個(gè)月總分在所屬組排名屬于倒數(shù)10%圍（不足1人按四舍五入法計(jì)算）并且在所屬公司排名倒數(shù)第一者，給予降薪，并留用察看一個(gè)月處理。具體的降職、降薪與察看期限到期后的處理辦法由績效評估委員會(huì)討論決定，并按總經(jīng)理審核簽發(fā)的相關(guān)處罰或調(diào)整通知執(zhí)行！第十九節(jié)出差管理制度出差申請1.1出差：是指因公司業(yè)務(wù)的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動(dòng)。1.2員工因公司工作需要，可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差，必須填寫出差審批單，說明出差事由、前往目的地、出差時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算等，.經(jīng)批準(zhǔn)后憑出差審批單到財(cái)務(wù)部借款，無出差審批單，財(cái)務(wù)不得辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。1.3審批后的出差申請單報(bào)

21、總部人力部備案;1.4出差審批權(quán)限：職級省省外業(yè)務(wù)招待費(fèi)乘火車、汽車、輪船乘飛機(jī)、火車軟臥分公司負(fù)責(zé)人大區(qū)經(jīng)理總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人總部人力部總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理2、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目職級火車輪船飛機(jī)住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/天）出差補(bǔ)助200公里200公里外珠上廣北海海州京一般地區(qū)總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理級不規(guī)定二等艙普通艙400350 實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理助理總部部門（副）經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙300250同一地區(qū)前五天40元/天，五天后按20元/天計(jì)總部部門主管分公司部門（副）經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙200180其他人員

22、硬座硬臥三等艙普通艙1801502.1因公出差職工，乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用，據(jù)實(shí)憑票在限額以報(bào)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：2.1.1出差人員所到分公司有宿舍，在能夠入住的情況下，不得住賓館（副總經(jīng)理級與以上領(lǐng)導(dǎo)除外）。2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部，由人力部提前訂票，并在旅客安全須知頁注明打折后價(jià)格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外，員工不得私自訂票(特殊情況說明原因)，否則財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷。2.2市交通費(fèi)2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車，在車票后面注明日期、起終地點(diǎn)和所辦事務(wù)后，據(jù)實(shí)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。2.2.2員工由機(jī)場到出差

23、目的地，在無公務(wù)車接的情況下，必須乘機(jī)場大巴到市，再乘其他交通工具到目的地；趕飛機(jī)時(shí)，除無公務(wù)車送且時(shí)間緊急的情況下，請示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后，方可乘出租車去機(jī)場，其它情況下，必須乘機(jī)場大巴或公司公務(wù)車去機(jī)場（副總經(jīng)理級與以上領(lǐng)導(dǎo)除外）。如存在特殊情況而事前無法請示的，事后在出差報(bào)告中說明詳細(xì)原因。2.2.3員工出差時(shí)，由火車站、客車站、機(jī)場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機(jī)場大巴站，在無公務(wù)車接送的情況下，可以乘坐出租車，無須事先請示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，如存在緊急、特殊的情況，可以乘坐，但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點(diǎn)、特殊原因后方可據(jù)實(shí)憑票報(bào)銷。并將此項(xiàng)費(fèi)用在出差報(bào)告

24、中注明。對不能說明情況或理由不充分的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下：2.3出差補(bǔ)助2.3.1出差人員，在到達(dá)目的地五日，出差補(bǔ)貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行; 2.3.2輪崗、調(diào)動(dòng)、在編制所在地上班，不屬享受出差補(bǔ)貼。2.3.3出差天數(shù)的計(jì)算,算頭不算尾;2.4出差招待費(fèi)員工出差時(shí)所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實(shí)憑單報(bào)銷。2.5以上出差費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算圍的，必須事前請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差返回后，在出差報(bào)告中詳細(xì)說明原因。3、報(bào)銷程序3.1報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單，將報(bào)銷票據(jù)整齊粘貼，按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)

25、算出金額，并請部門負(fù)責(zé)人簽字;3.2將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報(bào)銷單送財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字；3.3財(cái)務(wù)審核后，請公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)銷；3.4將報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作記賬憑證，然后交出納支付余款。報(bào)銷票據(jù):報(bào)銷的票據(jù)，必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù)，任何收款收據(jù)、白條一律不能報(bào)銷。出差管理5.1出差人員到公司部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄;5.2出差結(jié)束后，提交詳細(xì)的出差報(bào)告，報(bào)直接上級審閱;出差申請單出差報(bào)告交所在公司人力部存檔。出差的報(bào)銷規(guī)定6.1職工因公臨時(shí)出境要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線，不得隨意更改路線，增加停留點(diǎn)和繞道旅行，赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費(fèi)，按票價(jià)核撥；6.2目

26、的地城市交通費(fèi)，在公雜費(fèi)中支付；6.3公雜費(fèi)的圍一般包括市交通費(fèi)、郵電費(fèi)、娛樂費(fèi)、洗衣費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用；6.4赴港人員的伙食費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行包干使用；住宿費(fèi)在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷；包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計(jì)算；6.5出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：職級住宿費(fèi)（港元）伙食費(fèi)（港元）公雜費(fèi)（港元）總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷其他人員30012040出差申請審批單申請人崗位隸屬序號出差時(shí)間起始地目的地交通住宿招待工具費(fèi)用方式費(fèi)用對象費(fèi)用12345678預(yù)計(jì)總費(fèi)用計(jì)劃借款金額序號所辦事務(wù)達(dá)成目的12345678相關(guān)人員審批意見總部總經(jīng)理意見注：住宿的方式為賓館、公司宿舍、親戚朋友家出差審批單報(bào)總部人力部備案第二十節(jié)人力

27、檔案管理制度1、檔案管理的目的：1.1真實(shí)記錄員工各方面情況，作好動(dòng)態(tài)的跟蹤把握，為人事運(yùn)用提供參考；1.2保證人事信息，以備查閱；2、檔案保管：人力部檔案必須專人專管3、檔案圍：人力部檔案包括電子版檔案和書面原始檔案；3.1書面原始檔案包括：各種審批的人事手續(xù)、員工勞動(dòng)合同、擔(dān)保書、體檢表、證件復(fù)印件、各種經(jīng)總經(jīng)理簽名的文件，與員工個(gè)人相關(guān)的文件要存一份在員工個(gè)人的檔案中；3.2電子版檔案包括；3.2.1每月五日前，分公司人力人員向總部人力部報(bào)如下表單：表一：人力資源月報(bào)，詳見招聘錄用管理制度表二：崗位圖表三：培訓(xùn)時(shí)間匯總表（要求三日前報(bào)總部）（培訓(xùn)其他表詳見培訓(xùn)管理制度）表四：考勤記錄表和

28、考勤匯總表，詳見考勤管理制度表五：社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)明細(xì)表表六：勞動(dòng)合同簽署明細(xì)表表七：工資表，詳見薪資管理制度表八：員工獎(jiǎng)懲記錄表九：員工異動(dòng)記錄表3.2.2分公司人力部人員保管好如下電子版資料:資料一：公司操作手冊電子版資料二：個(gè)人操作手冊電子版資料三：各期智聯(lián)文化資料四：總部下發(fā)通知按下發(fā)部門、編號歸檔資料五：總部下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要、培訓(xùn)資料資料六：各月員工績效考核分以上容為包括但不限于檔案的查詢權(quán)限：總經(jīng)理，副總經(jīng)理，總部人力部負(fù)責(zé)人能查詢所有員工的檔案，各分公司負(fù)責(zé)人和分公司人力部能查詢該分公司員工的檔案，其人員要查詢員工檔案必須經(jīng)人力部批準(zhǔn)；離職員工檔案處理：員工離職，檔案不得拿回，一般人員

29、檔案，人力資源部保存半年以上，部門經(jīng)理級以上員工，保存一年以上。員工個(gè)人檔案的管理7.1如員工的工作進(jìn)行了跨公司的異動(dòng)，編制發(fā)生了改變，在接到有關(guān)通知文件后三個(gè)工作日，由編制所在公司人力部，將該員工的原始檔案復(fù)印一份在公司存檔，將原始檔案原件裝入文件袋，貼好封條，蓋好章，以郵寄的方式給將要調(diào)動(dòng)的公司人力部；7.2公司人力人員收到其它公司寄來的檔案后，必須檢查封條是否完好無損，再存檔；表二 * 分公司年月崗位圖客服員：主管：倉管員：主管：主管：業(yè)務(wù)員：信息員：配送員：主管：會(huì)計(jì)：出納：司機(jī)：助理：市場部信息部物流部財(cái)務(wù)部人力資源部經(jīng)理：表三 *分公司年月培訓(xùn)時(shí)間匯總表單位：小時(shí)第一周第二周第三周

30、第四周合計(jì)每周平均表五 *分公司年月社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)明細(xì)表月繳費(fèi)基數(shù)繳納月份繳納月數(shù)繳費(fèi)基數(shù)合計(jì)單位繳納個(gè)人繳納合計(jì)z%備注養(yǎng)老a%失業(yè)b%生育c%工傷d%醫(yī)療e%小計(jì)x%養(yǎng)老P%失業(yè)Q%醫(yī)療R%小計(jì)Y%x0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第一種小計(jì)0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第二種小計(jì)合計(jì)第三種小計(jì)備注欄填寫說明：備注欄標(biāo)注其社保繳納的狀態(tài)，第一種，是編制屬于本公司，保險(xiǎn)在本公司發(fā)放；第二種是編排不屬于本公司，保險(xiǎn)在本公司發(fā)放，并注明編排歸屬公司；第三種代號為三，是編排屬于本公司，保險(xiǎn)不在本公司，注明發(fā)放所在地。表六勞動(dòng)合同簽署明細(xì)表合同情況合同類別

31、超始時(shí)間終止時(shí)間是否繼簽備注第一種第二種第三種說明：第一種合同情況為編排歸屬公司，合同與本公司簽署；第二種情況為編排不歸屬本公司，合同與本公司簽署，請注明其編排歸屬公司；第三種為編制歸屬本公司，合同不與本公司簽署，請注明合同簽署的公司；合同類別分為試用合同、正式合同、續(xù)簽合同第二十一節(jié)會(huì)議管理制度1、會(huì)議的原則1.1公司如開會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，擬訂明確議題。1.2原則上誰開會(huì)誰主辦，即由開會(huì)部門或主辦部門負(fù)責(zé)具體籌備工作，包括費(fèi)用預(yù)算，會(huì)議議程安排，議題收集，資料準(zhǔn)備，人員通知等。1.3會(huì)議結(jié)束后，主辦部門應(yīng)于24小時(shí)寫出會(huì)議紀(jì)要，并發(fā)給相關(guān)人員，會(huì)議所有材料交由辦公室一份存檔。2、會(huì)議類型2

32、.1會(huì)議分定期召開或不定期召開的會(huì)議，以與各種臨時(shí)性會(huì)議。2.2定期如開的例會(huì)分公司周例會(huì)、部門例會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)。2.3周例會(huì)2.3.1時(shí)間：周一上午9：00召開周例會(huì)。2.3.2參加人員：公司負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人。2.3.3主持人：公司負(fù)責(zé)人委托其它人員。2.3.4責(zé)任部門：總經(jīng)辦。2.3.5會(huì)議容：總結(jié)上周工作，匯報(bào)上次例會(huì)安排工作的落實(shí)情況，解決上周遺留問題。按照月工作計(jì)劃，提出本周需要相關(guān)部門配合協(xié)調(diào)的計(jì)劃。確定提交總經(jīng)理辦公室研究或?qū)徸h的事項(xiàng)。布置下一階段工作。其它2.4部門例會(huì)2.4.1時(shí)間：每周一下午2.4.2參加人員：部門負(fù)責(zé)人、部門成員2.4.3主持人：部門負(fù)責(zé)人2.4.4

33、會(huì)議容通報(bào)公司周例會(huì)決議容布置本部門的工作聽取部門人員的匯報(bào)制定月度工作計(jì)劃其它2.5總經(jīng)理辦公會(huì)2.5.1時(shí)間：每月30日上午9：002.5.2參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人2.5.3主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托其它公司2.5.4責(zé)任部門：總經(jīng)辦研究確定各項(xiàng)管理規(guī)定的制定、修改、補(bǔ)充完善研究公司中層干部的調(diào)整、任免、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰研究確定公司發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營計(jì)劃，預(yù)算報(bào)告聽取各部門工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)部門間關(guān)系總結(jié)本月工作，提出下月方向性指示3、落實(shí)3.1凡會(huì)議議定事項(xiàng)涉與到的部門，部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真組織落實(shí)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并注意向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)落實(shí)情況，如對會(huì)議決議有不同意見，允許保留但不得從

34、行動(dòng)上進(jìn)行反對。3.2在落實(shí)決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執(zhí)行時(shí)，應(yīng)與時(shí)反映，提交有關(guān)會(huì)議復(fù)議。3.3會(huì)議責(zé)任部門要注意監(jiān)督檢查會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，督促承辦部門的落實(shí)進(jìn)度。3.4與會(huì)人員遵守會(huì)議紀(jì)律，注意保守。第二十二節(jié)圖書報(bào)刊管理制度1、圖書管理1.1各部門因工作要求需訂購專業(yè)圖書（含資料、音像制品等），報(bào)圖書報(bào)刊訂購申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字后方可訂購。1.2各部門應(yīng)將所購圖書送總經(jīng)辦登記編號，由總經(jīng)辦錄入公司圖書檔案，接受統(tǒng)一管理。1.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人在其發(fā)票上簽字后，財(cái)務(wù)部門方可報(bào)銷。1.4員工借閱公司書籍，圖書借閱期限為半個(gè)月，超過半個(gè)月要辦理續(xù)借

35、手續(xù)。1.5圖書的借閱與保管應(yīng)保證圖書的完好，不得丟失、損壞，對丟失、損壞的現(xiàn)象必須查明原因，由責(zé)任人視情節(jié)予以相應(yīng)賠償。2、報(bào)刊管理2.1報(bào)刊的訂購由總經(jīng)辦根據(jù)部門需求統(tǒng)一訂購。2.2各部門因工作要求需訂購報(bào)刊，報(bào)圖書報(bào)刊訂購申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字后由總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)訂購。2.3各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取保管訂購的報(bào)刊，期刊按季度報(bào)總經(jīng)辦歸檔。3、使用表格圖書報(bào)刊訂購申請表申請部門申請人申請時(shí)間名稱單價(jià)份（期）備注部門負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批圖書檔案編號書名/光盤名單價(jià)現(xiàn)借閱情況借閱人歸還日期第二十三節(jié)文件管理制度1、發(fā)文程序：包括起草、校對、簽發(fā)、發(fā)送、歸檔等。1.1起草：發(fā)文的草

36、稿由發(fā)文部門/主辦部門指定專人撰寫，文稿擬成后，擬稿人填寫發(fā)文稿箋，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核稿后，到總經(jīng)辦領(lǐng)取文件編號，按會(huì)簽流程報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。1.2會(huì)簽：發(fā)文單位對涉與管理圍文件或事關(guān)重大涉與面廣的容應(yīng)提請相關(guān)部門會(huì)簽。1.3發(fā)送：經(jīng)各部門會(huì)簽完畢，總/副經(jīng)理審批后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一按發(fā)放對象發(fā)文發(fā)送。2.4.1文件經(jīng)裝訂后由總經(jīng)辦按發(fā)文稿箋上注明的發(fā)放對象發(fā)文，整理歸檔，并請收文人員在發(fā)文登記表上簽字。2.4.2收文單位做好收文保管與傳閱工作。2.4.3總經(jīng)辦將一份打印稿蓋章以 /方式發(fā)送。2.4.4總經(jīng)辦保存原稿，發(fā)文稿箋與三份打印稿，并做好歸檔整理工作。具體詳見文件審批流程圖。3、發(fā)文格式與使用表單3

37、.1發(fā)文稿箋3.2制度文件編制格式3.3發(fā)文格式3.4批復(fù)意見3.5傳閱表3.6發(fā)（收）文登記表3.6.1對行文：指智聯(lián)集團(tuán)公司與其子公司、分公司、辦事處。分兩種：一、制度類：如制度、規(guī)章、規(guī)定、辦法、通知等二、申請類：申請、報(bào)告、批示等一、制度類行文的字號規(guī)定如下：公司行文的字號為：X1X2X3字X4第號。X1X2為公司與地區(qū)別，X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為部門簡稱，X4為年份別，為公司各部門收(發(fā))文流水號。以總公司為例，具體簡稱如下：國際物流部為智總國字2001第號國物流部為 智總物字2001第號人力資源部為 智總?cè)俗?001第號財(cái)務(wù)部為 智總財(cái)字2001第號信息部為 智總信字20

38、01第號辦公室為 智總辦字2001第號市場部為 智總市字2001第號二、申請類X1X2X3字X4第號。X1X2為公司與地區(qū)別，X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為批復(fù)意見簡稱，X4為年份別，為公司收(發(fā))文流水號。以總公司為例，具體容如下：智總批字2001第03001號。3.4.2對外行文：除對行文即對外行文，指對智聯(lián)集團(tuán)公司與其子公司、分公司、辦事處以外的單位、組織、公司的行文。對外行文的字號規(guī)定如下：公司對外行文的字號為：X1X2X4總字第號。X1X2為公司簡稱；X3為地區(qū)別，X4為年份別，為公司收(發(fā))文流水號。以總公司為例，具體容如下：智深總字2001第號4、外來文件的接收與傳閱4.1外

39、來的文件（含公文、 等）由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，由部門負(fù)責(zé)人提出處理意見后，總經(jīng)辦應(yīng)與時(shí)按要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤。4.2需傳閱的文件由總經(jīng)辦按傳閱要求進(jìn)行遞送，并請傳閱人在傳閱登記表上簽署意見，經(jīng)傳閱的文件與傳閱登記表由總經(jīng)辦歸檔保管。發(fā)文稿件日期：年月日文件名稱：發(fā)文部門：發(fā)文對象：擬稿：校對：打印頁數(shù)：頁總經(jīng)辦：發(fā)文編號：會(huì)簽意見人力部：財(cái)務(wù)部：物流部：信息部：市場部：總經(jīng)理助理：總（副）經(jīng)理：制度文件編制格式*物流 *部文件（隸書小四加黑）制度（宋體三號加黑）1（加黑、宋體小四）11 （宋體小四）2 （行距1.5倍）121 122 2（加黑）21 22 221 密級：部（

40、宋體小五）行文標(biāo)準(zhǔn)格式：*物流文件智總X字200X第XXX號主題詞：擬制：校對：簽發(fā)：抄報(bào)：抄送：抄發(fā)： 標(biāo)準(zhǔn)格式：某某致(To) ：日期（Date）：聯(lián)系人 (Attn) ：本件（Page）：頁，附件頁聯(lián)系(Tel) ：請核對頁數(shù)，如有疑問，請聯(lián)絡(luò)：傳真(Fax) ： Please check the page numbers,if you發(fā)件人(From) ： have any questions, please phone us:主題(Subject) ： (Tel)：86-0-8801批復(fù)格式：某某文件總批字XXXX第XXXXX號批復(fù)意見公司：你公司于年月日上報(bào)的關(guān)于報(bào)告已收悉，經(jīng)審查

41、做以下批復(fù)：；。XXXX年月日發(fā)（收）文登記表文件編號文件名稱收（發(fā)）文部門收（發(fā)）文人收（發(fā)）文日期某某通知文件傳閱登記表文件編號文件名稱傳閱人簽字：第二十四節(jié)印章、證照的管理制度1、印章包括公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票章、法人私章、各部門章等印章；證照包括營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（卡）、銀行、稅務(wù)登記證（地稅、國稅）、財(cái)政登記證、海關(guān)注冊證書與各下屬公司開展經(jīng)營活動(dòng)所需的各種證照。2、公司的公章、合同章由公司負(fù)責(zé)人管理，財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由公司會(huì)計(jì)管理，預(yù)留在銀行財(cái)務(wù)印鑒中的私章由各公司出納管理，特殊情況不能按以上崗位規(guī)定管理的，由分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排管理人員，但公章

42、、財(cái)務(wù)章和法人私章必須是分開管理，各部門章由部門負(fù)責(zé)人管理。3、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本、組織機(jī)構(gòu)代碼（卡）、稅務(wù)登記證（含國稅、地稅）、財(cái)政登記證、海關(guān)注冊證書與其它證照由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。4、各下屬公司總經(jīng)辦必須按照各地有關(guān)部門（工商局、稅務(wù)局等）的要求，按時(shí)辦理各種證照的年檢、變更、更換工作，保證公司經(jīng)營主體資格符合法律法規(guī)的要求。5、公司營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)懸掛在公司所在地。6、按印章、證件的類別建立獨(dú)立完整的印章、證照檔案記錄本。印章、證照使用前應(yīng)登記使用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。各分公司應(yīng)在每月第一個(gè)工作日將上月公司證照、印章使用登記表上傳總公司總經(jīng)辦。7、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本

43、不得外借，不得與其他單位、組織與第三人共同使用。8、未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，各分公司不得以公司名義對外聯(lián)系業(yè)務(wù)，簽各種單據(jù)、打欠條等行為。9、不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個(gè)人提供擔(dān)保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位/組織/個(gè)人借款。10、各分公司現(xiàn)行的印章、印鑒未經(jīng)總公司批準(zhǔn)和授權(quán)，不得擅自重刻、復(fù)制、注銷。如需啟用新印章、印鑒，必須經(jīng)總公司總經(jīng)辦同意和授權(quán)。12、各分公司責(zé)任人不得利用公司印章、證照簽訂各種假經(jīng)濟(jì)合同，不得利用印章、證照進(jìn)行活動(dòng)等等。13、各分公司印章、證照丟失時(shí)應(yīng)立即向總公司總經(jīng)辦報(bào)告，并依法公告作廢，重新刻制。14、各公司必須明確各印章、證照管理責(zé)任人，并將

44、其上報(bào)總公司總經(jīng)辦備案，如責(zé)任人發(fā)生變化，應(yīng)與時(shí)知會(huì)總部總經(jīng)辦。15、責(zé)任：各下屬公司相關(guān)責(zé)任人員不得違反上述規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，根據(jù)情節(jié)，給予相關(guān)管理責(zé)任人處分，情節(jié)嚴(yán)重提請司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。公司證照、印章使用登記表序號使用人使用日期用途審批人備注第二十五節(jié)合同管理制度合同圍所有以智聯(lián)公司與其下屬公司（含子公司、分公司、辦事處）名義與其他企業(yè)、公司、個(gè)人簽署的合同。合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度。勞動(dòng)合同不適用此制度。2、合同管理的流程：見附件一：流程圖1；流程圖2。1）以下合同按流程圖1執(zhí)行：買賣合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、供用

45、電（水、氣、熱力）合同、委托合同、贈(zèng)與合同、行紀(jì)合同、居間合同、運(yùn)輸合同、保管合同、倉儲(chǔ)合同、技術(shù)合同。2）以下合同按流程圖2執(zhí)行：市場部對外開拓的合作業(yè)務(wù)合同。3、合同管理部門（總公司總經(jīng)辦）的主要職責(zé)3.1制定具體合同的管理制度、辦法3.2監(jiān)督、檢查有關(guān)部門簽定、履行合同情況，定期向總經(jīng)理報(bào)告。3.3宣傳法律專業(yè)知識(shí)，總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗(yàn)。3.4審查合同，防止不合法、不完善的合同出現(xiàn)。3.5代表企業(yè)參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng)。3.6建立公司合同檔案。4、合同承辦人的職責(zé)4.1參與合同的商談工作，提請公司有關(guān)部門審查合同。4.2依程序規(guī)定簽訂、變更、解除合同。4.3檢查合同的履行

46、情況。與時(shí)向公司有關(guān)部門通報(bào)合同在履行過程中所發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議。4.4參加合同的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟活動(dòng)。4.5保管好已簽署的合同與與履行、變更、解除、終止合同有關(guān)的文件，定期將合同復(fù)印件與相關(guān)資料送合同管理部門歸檔。5、合同管理注意事項(xiàng)5.1總公司各部門與下屬公司合同承辦人應(yīng)本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，參照總公司制定的合同本與合作方進(jìn)行協(xié)商，將與合作方協(xié)商的容作成合同初稿上報(bào)總公司審查。5.2所有總公司各部門與下屬公司擬簽署的合同必須按流程上報(bào)審查批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，不得擅自簽署合同。否則，所產(chǎn)生的責(zé)任將由有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。如有特殊情況，呈請總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3各下屬公司必須明確

47、一名合同責(zé)任人，并將該責(zé)任人的報(bào)總公司總經(jīng)辦，負(fù)責(zé)合同管理、設(shè)立合同檔案專柜工作，合理保存所有公司簽訂、變更、解除合同的所有資料。合同責(zé)任人職責(zé)之一是檢查合同的履行情況，與時(shí)向公司有關(guān)部門通報(bào)合同在履行過程中所發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議。如發(fā)生仲裁、訴訟事件必須馬上報(bào)告總公司法律顧問。5.4各下屬公司已經(jīng)簽署或擬簽署的合同，原則上須以各下屬公司名義簽署，已經(jīng)簽署的合同須進(jìn)行改簽的工作，禁止以個(gè)人或其他單位的名義簽署合同。5.5總部各職能部門的職責(zé)：認(rèn)真、全面負(fù)責(zé)合同與相關(guān)項(xiàng)目的審查。對合同與相關(guān)項(xiàng)目容，有權(quán)提出意見和建議。如發(fā)現(xiàn)合同與相關(guān)項(xiàng)目存在隱患、風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)與時(shí)提出并要求修改或履行否決

48、權(quán)。5.6為防止產(chǎn)生糾紛，避免不必要的損失，所有中總公司與下屬公司簽訂、變更、解除的合同必須要形成書面文字材料，不能憑個(gè)人意愿只形成口頭協(xié)議。5.7各下屬公司合同責(zé)任人須每月5日前將上月簽署的合同復(fù)印件 總公司合同管理部門歸檔，并填寫智聯(lián)公司合同檔案表以E-MAIL方式一并上報(bào)備案，下屬公司保存合同原件存檔備案?？偣竞炇鸬暮贤苯铀徒豢偣竞贤芾聿块T。5.8附件二：合同審查表、參謀決策表、智聯(lián)公司合同檔案表參謀決策表項(xiàng)目名稱：日期：年月日參謀部門參謀和決策容人力資源部財(cái)務(wù)部物流部信息部市場部法律顧問總經(jīng)理助理副總經(jīng)理總經(jīng)理*公司合同檔案表序號合同名稱合同雙方合同容合同期限合同金額合同執(zhí)

49、行情況責(zé)任人第二十六節(jié)辦公用品管理制度1辦公用品的分類1.1基礎(chǔ)辦公用品；辦公桌、椅、文件柜、保險(xiǎn)柜、沙發(fā)、電腦、打印機(jī)、 機(jī)、機(jī)、復(fù)印機(jī)。1.2日常辦公用品；鋼筆、圓珠筆（芯）、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、涂改液、直尺，檔案袋、文件夾；便箋、信封、軟面抄、復(fù)寫紙、卷紙、墨水、印臺(tái)、膠水、透明膠帶、不干膠標(biāo)簽；訂書機(jī)、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針；1.3特殊辦公用品；特殊辦公用品指個(gè)別職能部門所用或服務(wù)于全公司的辦公用品；帳頁、帳皮、各類表格單據(jù)，打印紙、 紙，燈泡、日光燈、節(jié)能燈，清潔用品；公司統(tǒng)一制的封夾、手提袋、記事本、紀(jì)念品、宣傳品與其它小禮品等；1.4其他急用用品；2辦公用品配置2.

50、1基礎(chǔ)辦公用品配置2.1.1基礎(chǔ)辦公用品配置標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦根據(jù)各部門工作需要制定；2.1.2基礎(chǔ)辦公用品的申請按固定資產(chǎn)管理制度辦理；2.2日常辦公用品、特殊辦公用品的配置2.2.1每月25日由各部門報(bào)辦公用品領(lǐng)用申請單由總經(jīng)辦匯總，經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批后，由總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)采購；3辦公用品管理3.1辦公用品由總經(jīng)辦專人采購、保管、配置；3.2辦公用品專員，每月1日前將上月辦公用品費(fèi)用分類匯總，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部；3.3辦公用品的采購和領(lǐng)用，必須建立辦公用品臺(tái)帳，保證帳實(shí)相符；4辦公用品（名片、信封、稿箋、票據(jù)）印制規(guī)定4.1員工印制名片按公司規(guī)定的統(tǒng)一格式由總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)印制；4.2員工印制名片

51、需填寫名片印制申請單，經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字后印制；4.3新印制的名片如有錯(cuò)誤需查出原因，由責(zé)任者承擔(dān)費(fèi)用；4.4 印制和發(fā)放的名片，必須建立名片發(fā)放檔案；4.5信封、稿箋、單據(jù)等的印制需按公司規(guī)定格式統(tǒng)一由總經(jīng)辦印制；辦公用品領(lǐng)用申請單部門：申請時(shí)間：序號名稱數(shù)量序號名稱數(shù)量12345678部門負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批分公司負(fù)責(zé)人審批發(fā)放人簽收人辦公用品臺(tái)帳制表人：時(shí)間：年月本月購入實(shí)際發(fā)放情況品名上月庫存數(shù)量單價(jià)領(lǐng)用人數(shù)量本月庫存名片印制申請單部門職務(wù)地址手機(jī)E-mail公司網(wǎng)址印制盒數(shù)公司名時(shí)間要求總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批名片印制檔案部門職務(wù)數(shù)量印制時(shí)間第二十七節(jié)車輛管理制度1、車輛的管理、調(diào)度1

52、.1公司所有車輛由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理。1.2配送車輛由物流部調(diào)度，公務(wù)用車和私人借車必須是保證物流業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上方可調(diào)度，否則不予以批準(zhǔn)。1.3公務(wù)車由總經(jīng)辦進(jìn)行調(diào)度，員工因公務(wù)出車，必須填寫出車申請單，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批簽字后，方可出車，同時(shí)，在出車申請單上真實(shí)地填寫出車情況；1.4員工個(gè)人不得隨意借用公司車輛，但員工有特殊原因，需要用車的，填寫出車申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可出車；所發(fā)生的停車費(fèi)、過橋過路費(fèi)等附加費(fèi)用由員工自己負(fù)擔(dān)。1.5未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自調(diào)用公司車輛。私自開車造成的一切經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)，公司有權(quán)根據(jù)情節(jié)給予扣績效分、通報(bào)批評、降級、降職的處分，情節(jié)嚴(yán)重的，

53、予以開除。2、車輛的安全2.1車輛需按規(guī)定進(jìn)行維修和保養(yǎng)。2.2駕駛員須嚴(yán)格遵守國家的道路交通法規(guī)和公司制定的有關(guān)規(guī)定。因違反上述法規(guī)和規(guī)定，所造成的損失由駕駛員負(fù)責(zé)全責(zé)。2.3堅(jiān)持定人定車制度，駕駛員不得將車交與他人駕駛（特殊情況報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)）。2.4應(yīng)堅(jiān)持“六不”開車：酒后不開車、疲勞不開車、有情緒不開車、有故障不開車、證照不齊不開車、無安排不開車。2.5收車后，車輛必須停放在公司規(guī)定地點(diǎn)，不得異地停放或開回家停放（特殊情況經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)）。2.6堅(jiān)持每周全檢查工作。2.7為保證車輛行駛的安全，對于連續(xù)行車與休息不足的駕駛員應(yīng)安排適當(dāng)?shù)男菹ⅰ?、車輛的維護(hù)與修理3.1駕駛員必須經(jīng)常性地進(jìn)行車

54、輛的日常維護(hù)保養(yǎng)，每天上班前對車輛進(jìn)行例行檢查（如油、水、胎、電等）和衛(wèi)生清理。每周六對車輛外與引擎進(jìn)行全面的清潔、檢查、保養(yǎng)。3.2車輛維修由配送部主管負(fù)責(zé)鑒定。對于車輛出現(xiàn)的問題，鑒定是小問題，由駕駛員自行維修；鑒定為須進(jìn)修理廠維修的，由配送主管填寫車輛報(bào)修單，經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字，每次預(yù)計(jì)超過500元的報(bào)總經(jīng)理簽字。3.3駕駛員憑批準(zhǔn)后的報(bào)修單到公司指定修理廠修理，在修理過程中駕駛員應(yīng)在場監(jiān)督廠家修理，發(fā)現(xiàn)問題與時(shí)向配送主管匯報(bào)。3.4公司車輛實(shí)行定點(diǎn)加油。4、駕駛員管理4.1保持車輛衛(wèi)生，愛護(hù)車輛，發(fā)現(xiàn)問題和故障與時(shí)處理或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。4.2認(rèn)真填寫出車日志，做好時(shí)間、里程、配送量、停車費(fèi)

55、、過橋過路費(fèi)等記錄。4.3違章駕駛的罰款由駕駛員自行承擔(dān)，因駕駛員違章而造成的交通事故，并給公司造成損失的，由駕駛員自己負(fù)擔(dān)。4.4配送主管負(fù)責(zé)好駕駛員管理、車輛加油、維修、保養(yǎng)安排，證照手續(xù)辦理與管理，費(fèi)用核算等工作。4.5保管好隨車工具資料和物品，若需增換隨車物品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。違者照價(jià)賠償。4.6每月第一個(gè)工作日，駕駛員必須將該月的行車日志和駕駛員月報(bào)報(bào)物流部和總經(jīng)辦檢查，核實(shí)。5、使用表格出車申請單用車部門用車人用車事由預(yù)計(jì)用車小時(shí)起終地點(diǎn)由至用車部門領(lǐng)導(dǎo)簽名總經(jīng)辦意見同意號車出車簽名：備注凡非物流用車均應(yīng)填寫，出車申請單，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部負(fù)責(zé)人簽字同意后，司機(jī)憑單出車，

56、無單出車按違反規(guī)定予以處罰。用車人必須對司機(jī)填寫的用車情況進(jìn)行簽字確認(rèn)，出車單由司機(jī)保存車牌號：行車日志時(shí)間用車人簽名出車類型所辦事務(wù)起始地點(diǎn)目的地起始公里數(shù)結(jié)果公里數(shù)里程數(shù)停車費(fèi)過橋過路費(fèi)其它費(fèi)用備注備注：出車類型用代碼表示，公務(wù)出車（A）、收發(fā)貨用車（B）、私人用車（C），其它費(fèi)用為洗車費(fèi)、加油費(fèi)、維修費(fèi)、年檢費(fèi)等其它費(fèi)用，并在備注中表示。司機(jī)月報(bào)表司機(jī)車牌月份公里數(shù)本月起始里程表數(shù)本月月未里程表數(shù)行車日志累計(jì)公里數(shù)月未里程表公里數(shù)費(fèi)用本月固定停車費(fèi)出車停車費(fèi)過橋過路費(fèi)本月洗車費(fèi)本月維修費(fèi)本月燃油費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)路費(fèi)其它費(fèi)用費(fèi)用總計(jì)違章交警記錄的違章次數(shù)罰款金額出車情況憑單出車次數(shù)未憑單出車次數(shù)

57、總經(jīng)辦用車次數(shù)財(cái)務(wù)部用車次數(shù)物流部用車次數(shù)信息部用車次數(shù)市場部用車次數(shù)員工因私用車次數(shù)車況分析本月工作總結(jié)車輛報(bào)修單車牌填報(bào)日期申請人維修原因維修項(xiàng)目維修預(yù)算配送主管意見總經(jīng)辦意見分公司負(fù)責(zé)人意見總部總經(jīng)辦意見第二十八節(jié)固定資產(chǎn)管理制度1、固定資產(chǎn)管理圍1.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具以與其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，且使用年限超過兩年的也作為固定資產(chǎn)。1.2價(jià)值達(dá)不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各種工具、器具和辦公用品）也視同固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。1.3公司的固定資產(chǎn)管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)帳

58、的管理，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)物的管理，總經(jīng)辦指定專人負(fù)責(zé)，對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，設(shè)立固定資產(chǎn)卡片，將固定資產(chǎn)落實(shí)到各領(lǐng)用責(zé)任人。公用的固定資產(chǎn)需指定專人負(fù)責(zé)。2、固定資產(chǎn)的申購與采購2.1各部門需增置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)首先填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請單，并提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，報(bào)部門負(fù)責(zé)人（分公司為分公司負(fù)責(zé)人）、總部總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、相關(guān)部門、總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買。2.2進(jìn)口設(shè)備采購辦公室可委托進(jìn)出口部辦理，專業(yè)儀器、設(shè)備，總經(jīng)辦可委托專業(yè)技術(shù)人員辦理。3、固定資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫3.1固定資產(chǎn)采購到貨后，由總經(jīng)辦采購人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，（專業(yè)儀器、設(shè)備需連同專業(yè)技術(shù)人員一起驗(yàn)收），檢驗(yàn)結(jié)果合格后，由總經(jīng)辦辦理入庫手續(xù)，

59、并填寫入庫單，不合格固定資產(chǎn)退回供應(yīng)商。3.2注：此庫為辦公用品庫。4、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、登記與編碼4.1由固定資產(chǎn)領(lǐng)用部門填寫出庫單，辦理出庫手續(xù)。4.2辦公室、行政人員先對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼（詳見編碼規(guī)則），并在實(shí)物上貼上編碼，固定資產(chǎn)編碼是唯一的，不得重復(fù)使用和更改。4.3總經(jīng)辦填寫固定資產(chǎn)卡片，一式二，總經(jīng)辦留一，領(lǐng)用單位一。4.4各單位設(shè)專人負(fù)責(zé)部門固定資產(chǎn)的管理，根據(jù)卡片建立臺(tái)賬，遇部門人員異動(dòng)時(shí)，其負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)與相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片、臺(tái)賬做相應(yīng)調(diào)整。5、固定資產(chǎn)的調(diào)撥5.1各部門需增置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)首先填寫固定資產(chǎn)申請單，報(bào)部門負(fù)責(zé)人（分公司為分公司負(fù)責(zé)人）、總部總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)

60、理批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦與調(diào)撥雙方共同辦理調(diào)撥手續(xù)。5.2由三方核對實(shí)物、編碼、固定資產(chǎn)卡片和臺(tái)賬等，并在固定資產(chǎn)卡片（一式兩）、臺(tái)賬上辦理變更手續(xù)，做到卡隨物移，片卡移交時(shí)，均應(yīng)由三方負(fù)責(zé)人簽字。6、固定資產(chǎn)的保養(yǎng)與維修6.1各部門一旦發(fā)生固定資產(chǎn)故障，應(yīng)立即停止使用，報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦進(jìn)行維修的協(xié)調(diào)與安排，所發(fā)生的維修費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)辦審核后方可報(bào)銷。6.2在用固定資產(chǎn)需升級或增加功能時(shí)，使用部門要先填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)辦理。6.3保養(yǎng)、維修、升級的固定資產(chǎn)引起固定資產(chǎn)增值時(shí)，應(yīng)與時(shí)調(diào)整功能和價(jià)值發(fā)生變化的固定資產(chǎn)賬卡。7、固定資產(chǎn)的折舊7.1固定資產(chǎn)采用直線法進(jìn)行折舊。7.2當(dāng)