單元4 常見(jiàn)的總結(jié)和決策性會(huì)議

1、單元4. 常見(jiàn)(chn jin)的總結(jié)和決策性會(huì)議 總結(jié)和決策性會(huì)議(huy)是指從會(huì)議(huy)的功能性質(zhì)劃分，具有總結(jié)和決策功能的會(huì)議(huy)。一 、企業(yè)年會(huì)二、董事會(huì)會(huì)議三、股東大會(huì)共五十七頁(yè)任務(wù)一、辦好企業(yè)(qy)年會(huì)一、任務(wù)(rn wu)目標(biāo)1.明確企業(yè)年會(huì)的主要內(nèi)容；2.掌握企業(yè)年會(huì)的組織流程 ；3.了解企業(yè)年會(huì)的服務(wù)重點(diǎn)。共五十七頁(yè)任務(wù)一、辦好(bn ho)企業(yè)年會(huì)案例(n l)導(dǎo)入P115 永利工程公司的年會(huì) 企業(yè)年會(huì)是怎樣的會(huì)議，一般在什么時(shí)候舉行，它的主要內(nèi)容是什么？目的是什么？共五十七頁(yè)相關(guān)(xinggun)知識(shí)1.企業(yè)年會(huì)的概念、主要內(nèi)容(nirng)及目的 （1）概

2、念：企業(yè)年會(huì)一般指企業(yè)的年度總結(jié)表彰大會(huì)。（一般每年年末或春節(jié)前舉行） （2）內(nèi)容：以總結(jié)過(guò)去一年的工作和表彰過(guò)去一年的先進(jìn)為主要內(nèi)容。 一、企業(yè)年會(huì)共五十七頁(yè)（3）目的：通過(guò)年會(huì)激勵(lì)員工士氣、營(yíng)造組織氣氛、深化內(nèi)部溝通、促進(jìn)戰(zhàn)略(zhnl)分享、增進(jìn)目標(biāo)認(rèn)可、共同學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。1.企業(yè)(qy)年會(huì)的概念、主要內(nèi)容及目的共五十七頁(yè)2.企業(yè)年會(huì)(ninhu)的流程（1）宣布會(huì)議開(kāi)始（2）宣讀表彰決定（3）總結(jié)回顧上一年的工作情況(qngkung)， 展望新一年的發(fā)展目標(biāo)（4）會(huì)餐及娛樂(lè)安排共五十七頁(yè)1.制定企業(yè)(qy)年會(huì)策劃方案二、會(huì)前準(zhǔn)備(zhnbi)2.草擬會(huì)議通知3.準(zhǔn)備會(huì)議文件4.按要求準(zhǔn)

3、備會(huì)議的各種用品5.選擇會(huì)場(chǎng)，做好會(huì)場(chǎng)的環(huán)境布置6.安排會(huì)場(chǎng)座次7.簽到工作8.會(huì)前其他相關(guān)工作共五十七頁(yè)二、會(huì)前準(zhǔn)備(zhnbi)1.制定企業(yè)年會(huì)(ninhu)策劃方案2.草擬會(huì)議通知1.會(huì)議通知格式：標(biāo)題+正文+結(jié)尾2.正文：被通知的部門(mén)、通知事由、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議、出席人、會(huì)議程序、議事內(nèi)容和注意事項(xiàng)。3.結(jié)尾：通知單位和通知時(shí)間P117 共五十七頁(yè)3.準(zhǔn)備(zhnbi)會(huì)議文件（1）領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿： 由文秘部分負(fù)責(zé)收集或草擬，以總結(jié)工作，展望未來(lái)，鼓舞士氣為主要內(nèi)容（2）代表的發(fā)言稿： 代表本人準(zhǔn)備，以感恩和明志為主要內(nèi)容（3）表彰決定： 人事部分按評(píng)選(pngxun)辦法評(píng)選(pngx

4、un)年度表彰人物共五十七頁(yè)會(huì)用品的分類（必備用品和特殊用品） 必備用品文具用品、布置用品、茶具(chj)用品、 設(shè)備用品 特殊用品投票箱、選票等4.按要求準(zhǔn)備會(huì)議(huy)的各種用品共五十七頁(yè)Company Logo1.會(huì)場(chǎng)(huchng)形式p33（1）相對(duì)式會(huì)場(chǎng)(huchng)（2）全圍式會(huì)場(chǎng)（3）半圍式會(huì)場(chǎng)（4）分散性會(huì)場(chǎng)主席臺(tái)與代表席上下相對(duì)，氣氛嚴(yán)肅和莊重不設(shè)專門(mén)的主席臺(tái)，圍坐一起，氣氛融洽、合作、民主在主席臺(tái)的對(duì)面和兩側(cè)安排代表席，突出主席臺(tái)的地位，又增加了融洽的氣氛把會(huì)場(chǎng)分為若干中心，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)所在桌叫主桌，突出了會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)，又給與會(huì)人員體格多個(gè)談話、交流的中心。5.選擇會(huì)場(chǎng)，做好

5、會(huì)場(chǎng)的環(huán)境布置共五十七頁(yè)會(huì)場(chǎng)(huchng)形式禮堂(ltng)型會(huì)場(chǎng)共五十七頁(yè)相對(duì)式會(huì)場(chǎng)(huchng)共五十七頁(yè)半圍式會(huì)場(chǎng)(huchng)全圍式會(huì)場(chǎng)(huchng)共五十七頁(yè)半圍式會(huì)場(chǎng)(huchng)共五十七頁(yè)(1)主席臺(tái)人員座次(zuc)的安排（3個(gè)原則）前排高于后排，中央高于兩側(cè)，左側(cè)高于右側(cè)(yu c)（以主席臺(tái)朝向?yàn)闇?zhǔn)）領(lǐng)導(dǎo)數(shù)為奇數(shù)：領(lǐng)導(dǎo)數(shù)為雙數(shù)：主席臺(tái)主席臺(tái)6號(hào)領(lǐng)導(dǎo) 4號(hào)領(lǐng)導(dǎo) 2號(hào)領(lǐng)導(dǎo) 1號(hào)領(lǐng)導(dǎo) 3號(hào)領(lǐng)導(dǎo) 5號(hào)領(lǐng)導(dǎo)3號(hào)領(lǐng)導(dǎo)1號(hào)領(lǐng)導(dǎo)2號(hào)領(lǐng)導(dǎo)6.安排會(huì)場(chǎng)座次共五十七頁(yè)（1）簿式簽到 參會(huì)人員可在會(huì)議記錄簿或簽到簿上簽名，這種簽到方法相對(duì)簡(jiǎn)單，僅僅是名錄登記，適合小型會(huì)議。（2）簽到證

6、（卡）簽到 參會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)時(shí)，將會(huì)前發(fā)給的寫(xiě)著自己姓名(xngmng)的簽到證（卡）交給工作人員，這種簽到方法適合人數(shù)較多的大型會(huì)議。（3）會(huì)議工作人員代為簽到（4）座次表簽到（5）電腦簽到 這種簽到方法適合大型會(huì)議或者展覽。由于購(gòu)買電子簽到機(jī)費(fèi)用昂貴，而且也不經(jīng)常使用，所以可以臨時(shí)租用技術(shù)先進(jìn)的電子簽到機(jī)更為經(jīng)濟(jì)實(shí)用。會(huì)議(huy)簽到的方式7.簽到工作共五十七頁(yè)8.會(huì)前其他(qt)相關(guān)工作編制會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算(y sun)，借支會(huì)議經(jīng)費(fèi)共五十七頁(yè)1.引導(dǎo)(yndo)與會(huì)人員入座三、會(huì)間服務(wù)(fw)共五十七頁(yè)2.整理證書(shū)(zhngsh)獎(jiǎng)品，引導(dǎo)被表彰者上臺(tái)領(lǐng)獎(jiǎng)3.引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)和代表上臺(tái)(shng

7、 ti)發(fā)言4.做好年會(huì)娛樂(lè)節(jié)目的服務(wù)工作三、會(huì)間服務(wù)共五十七頁(yè)會(huì)場(chǎng)清理的基本(jbn)程序（1）清理會(huì)場(chǎng)(huchng)內(nèi)物品（2）歸還所借物品（3）取走指示牌等臨時(shí)性物品（4）與會(huì)場(chǎng)管理者交接（5）結(jié)算會(huì)議開(kāi)支費(fèi)用1.清理會(huì)場(chǎng)四、會(huì)后服務(wù)共五十七頁(yè)1.清理(qngl)會(huì)場(chǎng)四、會(huì)后服務(wù)(fw)2.寄發(fā)缺席會(huì)議的受表彰者的證書(shū)獎(jiǎng)品3.組織企業(yè)聚餐激情余興節(jié)目4.總結(jié)企業(yè)年會(huì)的組織與服務(wù)工作共五十七頁(yè)共五十七頁(yè)1、企業(yè)(qy)年會(huì)2、董事會(huì)會(huì)議3、股東大會(huì)二、企業(yè)年會(huì)的概念(ginin)、主要內(nèi)容及目的課前復(fù)習(xí)一、常見(jiàn)的總結(jié)和決策性會(huì)議？ （1）概念：企業(yè)年會(huì)一般指企業(yè)的年度總結(jié)表彰大會(huì)。（一般

8、每年年末或春節(jié)前舉行） （2）內(nèi)容：以總結(jié)過(guò)去一年的工作和表彰過(guò)去一年的先進(jìn)為主要內(nèi)容。 共五十七頁(yè)（3）目的：通過(guò)年會(huì)激勵(lì)員工士氣、營(yíng)造組織氣氛、深化內(nèi)部溝通、促進(jìn)戰(zhàn)略分享、增進(jìn)目標(biāo)認(rèn)可(rnk)、共同學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。二、企業(yè)(qy)年會(huì)目的共五十七頁(yè)三.企業(yè)(qy)年會(huì)的流程（1）宣布會(huì)議開(kāi)始（2）宣讀表彰決定（3）總結(jié)回顧上一年的工作情況， 展望(zhnwng)新一年的發(fā)展目標(biāo)（4）會(huì)餐及娛樂(lè)安排共五十七頁(yè)任務(wù)(rn wu)二、三、組織股東大會(huì)、董事會(huì)共五十七頁(yè)28董事會(huì)董事會(huì)秘書(shū)(msh)審核(shnh)委員會(huì)董事會(huì)秘書(shū)室營(yíng)運(yùn)管理部人力資源部證券投資部計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合部工程養(yǎng)護(hù)部項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部設(shè)備

9、管理部總經(jīng)理股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理收費(fèi)監(jiān)控中心管理處養(yǎng)護(hù)中心財(cái)務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總相關(guān)知識(shí)一、公司組織結(jié)構(gòu)圖共五十七頁(yè) 股東大會(huì)是公司(n s)的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東（企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有者）組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)； 而董事會(huì)是公司股東們?cè)诠蓶|大會(huì)上選舉一些股東代表組成公司董事會(huì)，來(lái)議定公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，代表公司股東們行使經(jīng)營(yíng)權(quán)，但這個(gè)董事會(huì)有一定的職權(quán)范圍，超過(guò)這個(gè)范圍還需要將審議的事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議，通過(guò)才有效，董事會(huì)才能執(zhí)行。而股東會(huì)或職工股東大會(huì)所作的決定公司或企業(yè)重大事項(xiàng)的決定，董事會(huì)必須執(zhí)行。 公司一切重大的人事任

10、免和重大的經(jīng)營(yíng)決策一般都得股東會(huì)認(rèn)可和批準(zhǔn)方才有效。二、董事會(huì)和股東大會(huì)的區(qū)別(qbi)和聯(lián)系共五十七頁(yè)任務(wù)(rn wu)三、組織股東大會(huì)一、任務(wù)(rn wu)目標(biāo)1.了解股東大會(huì)的作用和主要內(nèi)容；2.掌握股東大會(huì)的組織流程 ；3.了解股東大會(huì)的服務(wù)重點(diǎn)。共五十七頁(yè)案例(n l)導(dǎo)入P136 股東(gdng)大會(huì)決議無(wú)簽字 八名股東(gdng)告贏董事長(zhǎng) 股東大會(huì)是怎樣的權(quán)利機(jī)關(guān)，由什么人組成，開(kāi)會(huì)的目的是什么？任務(wù)三、組織股東大會(huì)共五十七頁(yè)相關(guān)(xinggun)知識(shí)1.股東大會(huì)的概念(ginin)、職權(quán) （1）概念：股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東（企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有者）組成，對(duì)公司重

11、大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。一、股東大會(huì)概述共五十七頁(yè)股東大會(huì)職權(quán)(zhqun)視頻(shpn)導(dǎo)入共五十七頁(yè) （2）職權(quán)：股東大會(huì)行使(xngsh)下列職權(quán)：決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事 的報(bào)酬事項(xiàng);審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告; 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;對(duì)發(fā)行公司債券作出決議; 對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;共五十七頁(yè)2.股東大會(huì)的類型(lix

12、ng) 股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議(huy)，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)（1）法定大會(huì)（2）年度大會(huì)（3）臨時(shí)大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、目的是什么？共五十七頁(yè)類型召開(kāi)時(shí)間目的法定大會(huì)年度大會(huì)臨時(shí)大會(huì)自公司(n s)營(yíng)業(yè)日算起，1個(gè)月時(shí)間3個(gè)月每年召開(kāi)(zhoki)一次，每一會(huì)計(jì)年度終結(jié)的6個(gè)月內(nèi)召開(kāi)發(fā)生涉及公司及股東利益的重大事項(xiàng)，無(wú)法等到股東年度大會(huì)而臨時(shí)召集讓所有股東了解和掌握公司的全部概況，以及重要業(yè)務(wù)是夠有牢固的基礎(chǔ)選舉董事，變更董事，變更公司章程，宣布股息等具體見(jiàn)書(shū)本p137共五十七頁(yè)3.股東大會(huì)的召集(zhoj)（1）原則上董事會(huì)（法定

13、召集(zhoj)人）召集(zhoj)（2）由董事長(zhǎng)主持4.股東大會(huì)議事原則（1）股東出席股東大會(huì)，所持有每一股分有一表決權(quán)。（2）一般決議，由出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)；特別決議，必須經(jīng)代表2/3以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。共五十七頁(yè)1.確定會(huì)提案例(n l)，內(nèi)容，擬定會(huì)議議程二、會(huì)前準(zhǔn)備(zhnbi)2.準(zhǔn)備會(huì)議資料3.確定出席會(huì)議人員4.草擬并發(fā)出會(huì)議通知6.會(huì)前最后檢視（會(huì)議召開(kāi)20日前通知股東）5.做好會(huì)議物品準(zhǔn)備和會(huì)場(chǎng)布置（會(huì)場(chǎng)氛圍：嚴(yán)肅、莊重）共五十七頁(yè)1.協(xié)助做好律師(lsh)見(jiàn)證工作二、會(huì)中服務(wù)(fw)2.協(xié)助做好審議及表決工作3.做好會(huì)議記錄及簽字工作4.會(huì)議決議

14、及簽字（主持人、出席會(huì)議的董事簽字）共五十七頁(yè)1.清理(qngl)會(huì)場(chǎng)三、會(huì)后服務(wù)(fw)2.整理和發(fā)布股東大會(huì)決議公告3.總結(jié)股東大會(huì)會(huì)議的組織和服務(wù)工作4.做好歸檔工作共五十七頁(yè)共五十七頁(yè)任務(wù)(rn wu)二、組織董事會(huì)一、任務(wù)(rn wu)目標(biāo)1.了解董事會(huì)會(huì)議的作用和主要內(nèi)容；2.掌握董事會(huì)會(huì)議的組織流程 ；3.把握董事會(huì)會(huì)議的服務(wù)重點(diǎn)。共五十七頁(yè)案例(n l)導(dǎo)入P124 英特爾公司的董事會(huì)全體會(huì)議 董事會(huì)是由什么人組成，董事會(huì)的職權(quán)(zhqun)有那些，董事會(huì)開(kāi)會(huì)的目的是什么？任務(wù)三、組織股東大會(huì)共五十七頁(yè)相關(guān)(xinggun)知識(shí)1.董事會(huì)的概念(ginin)、職權(quán) （1）概念：

15、董事會(huì)是公司法定的代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司常設(shè)的權(quán)利機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。 董事會(huì)是公司股東們?cè)诠蓶|大會(huì)上選舉一些股東代表組成公司董事會(huì)，來(lái)議定公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，代表公司股東們行使經(jīng)營(yíng)權(quán)。一、董事會(huì)、董事會(huì)會(huì)議概述共五十七頁(yè)（2）職權(quán)：召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作; 執(zhí)行股東會(huì)的決議; 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; 制訂公司的年度(nind)財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案; 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，

16、并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); 制定公司的基本管理制度; 共五十七頁(yè)2.董事會(huì)會(huì)議(huy)的內(nèi)涵 董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)在職責(zé)范圍(fnwi)內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開(kāi)的會(huì)議。一般情況下都由董事長(zhǎng)的主持召開(kāi)。3.董事會(huì)會(huì)議的類型（1）定期會(huì)議（2）臨時(shí)會(huì)議（每年至少召開(kāi)兩次）（1/3以上董事提議）共五十七頁(yè)4.董事會(huì)會(huì)議(huy)的召集（董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)(fz)召集并主持）5.董事會(huì)會(huì)議的議事規(guī)則 董事會(huì)會(huì)議的議事規(guī)則是按董事人數(shù)確定表決的票數(shù)，每一位董事享有一票表決權(quán)，一般采取舉手表決或簽字表決。共五十七頁(yè)6.董事會(huì)會(huì)議(huy)制度 董事會(huì)是采取會(huì)

17、議形式集體決策的機(jī)構(gòu)，必須有規(guī)范化的會(huì)議制度，按照法定程序運(yùn)作，如果違反會(huì)議制度就會(huì)直接(zhji)影響董事會(huì)合法有效地行使職權(quán)，也影響董事會(huì)決議的效力。所以董事會(huì)必須遵循以下會(huì)議制度： 共五十七頁(yè)1會(huì)議次數(shù)(csh) 董事會(huì)以會(huì)議形式作出決議，必須召開(kāi)會(huì)議才能發(fā)揮它的功能，因此要保證召開(kāi)會(huì)議的次數(shù)，防止因長(zhǎng)期不召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議而削弱董事會(huì)的作用，甚至使董事會(huì)虛設(shè)。所以董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，因?qū)嶋H需要多開(kāi)會(huì)議不受限制。 2會(huì)議通知 每次召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。如果屬于是董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。 3會(huì)議主持人 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)

18、主持，如果董事長(zhǎng)不能主持時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)主持。 共五十七頁(yè)4會(huì)議法定人數(shù) 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。因?yàn)槎聲?huì)成員人數(shù)是有限的，所以以全體董事人數(shù)為基數(shù)，只有在半數(shù)以上的董事出席時(shí)會(huì)議才能召開(kāi)(zhoki)，否則出席會(huì)議的董事人數(shù)太少，而使會(huì)議的代表性、權(quán)威性大大降低。5會(huì)議決議 董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，這是對(duì)決議程序的嚴(yán)格規(guī)定。必須以全體董事人數(shù)為基數(shù)，而不是以出席會(huì)議的董事人數(shù)為基數(shù)，這樣就有必要的代表性，有利于決議的實(shí)施。 共五十七頁(yè)6董事本人出席 董事會(huì)是公司的集體決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行討論，董事之間相互交換意見(jiàn)，因此規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。這里表明董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，本人不能出席時(shí)，可以委托其他董事代理出席，但不得(bu de)委托非董事人員代理出席。 7會(huì)議記錄 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。這就是董事和記錄員要對(duì)會(huì)議記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得有虛假的記載。共五十七頁(yè)1.準(zhǔn)備會(huì)議議題(yt)，擬定會(huì)議議程二、會(huì)前準(zhǔn)備(zhnbi)2.準(zhǔn)備會(huì)議文件3.確定出席會(huì)議人員范圍4.安排好時(shí)間、地點(diǎn)6.