合同管理辦法

1、合同管理辦法為加強公司全面合同管理，進一步規(guī)范合同管理程序，強化管理意識，使合同管理工作更加規(guī)范化、制度化、程序化，從而更好的維護公司的合法權(quán)益，避免和減少因合同糾紛給公司造成的經(jīng)濟損失，結(jié)合公司實際情況制訂本合同管理辦法。1、 適用范圍公司范圍內(nèi)各分公司、承包部、土建項目部、直屬項目部及其它經(jīng)營實體。2、 管理對象建設(shè)工程施工合同、工程分包合同、勞務(wù)分包合同、試驗分包合同、材料（設(shè)備）采購合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、機械租賃合同、經(jīng)營責任合同書、項目經(jīng)營管理責任書及其他與工程相關(guān)的合同。三、合同管理機構(gòu)公司成立合同管理領(lǐng)導組，公司相關(guān)部室、分公司、項目部配有相應(yīng)的合同管理人員。領(lǐng)導組織機構(gòu)如下：

2、組長：范全民副組長：裴建愛、馬錦泰、王福全、李健有成員：機關(guān)各職能部門、各分公司負責人及相應(yīng)合同管理員4、 合同文本除某些建設(shè)工程施工合同必須使用建設(shè)單位的合同文本外，各類合同均須統(tǒng)一使用公司下發(fā)的合同文本。勞務(wù)分包合同、工程分包合同、鏟車挖機等機械合同版本由核算審計部制定（以電子版的形式下發(fā)），試驗分包合同版本由技術(shù)質(zhì)量部制定（以電子版的形式下發(fā)），材料（設(shè)備）采購合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、大型及小型機械租賃合同版本由物資管理部制定（以電子版的形式下發(fā)）。五、組織招標及組織合同評審部門1、土建工程的勞務(wù)分包、鏟車挖機等機械分包、土方工程、降水工程、樁基工程、植筋工程、防護架搭拆工程合同由工程管

3、理部組織招標及組織評審。2、試驗分包合同由技術(shù)質(zhì)量部組織招標及組織評審。3、土建工程及直屬項目材料（設(shè)備）采購、周轉(zhuǎn)材料租賃、大型小型機械租賃及工程分包的防水工程、煙氣道工程、涂料工程、貼磚工程、門窗工程、彩鋼板、石膏板、保溫工程、接方木合同由物資管理部組織招標、采購及組織評審。4、安裝直屬項目的工程分包合同、勞務(wù)分包合同由安裝核算審計部會同項目部共同招標，由安裝核算審計部組織各部門評審。5、安裝分公司所屬勞務(wù)分包合同、采購合同簽訂前由分公司組織進行招標，并進行分公司內(nèi)部評審。六、合同評審流程1、建設(shè)工程施工合同由分公司起草、洽談，分公司組織評審后，報市場開發(fā)部，要求有相應(yīng)的電子版，由市場開發(fā)

4、部組織相關(guān)部門、分管領(lǐng)導及集團相關(guān)部門評審。2、下述合同由核算審計部統(tǒng)一備案管理。2.1安裝工程勞務(wù)分包合同、材料采購合同由項目或分公司發(fā)起，分公司各科室、分管副經(jīng)理及分公司經(jīng)理評審簽字齊全，經(jīng)風險控制部評審后，報安裝核算審計部備案，核算審計部審核資料齊全后統(tǒng)一編號、蓋章后返各分公司及公司對口部門。2.2內(nèi)部安裝與土建分包合同由分包方發(fā)起，分公司之間以公司內(nèi)部土建、安裝工程分包管理辦法為基準進行洽談、簽訂。雙方簽字齊全后，由分包方報公司核算審計部、財務(wù)管理部及分管領(lǐng)導審核，審核后在核算審計部備案。2.3外部安裝分包合同由項目或者分公司發(fā)起，分公司各科室、分管副經(jīng)理及分公司經(jīng)理評審簽字齊全后，報

5、安裝核算審計部統(tǒng)一編號，由安裝核算審計部負責公司對口部門及分管領(lǐng)導評審的傳遞及內(nèi)部蓋章，合同評審、內(nèi)部蓋章完成后返還項目部或分公司，待對方簽字蓋章，手續(xù)完善后，由項目部或分公司返至安裝核算審計部備案。2.4土建工程的勞務(wù)分包、鏟車挖機等機械分包、土方工程、降水工程、樁基工程、植筋工程、防護架搭拆工程合同由工程管理部發(fā)起，組織項目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、公司相關(guān)部門、分管領(lǐng)導評審的傳遞及蓋章，合同蓋章前先報土建核算審計部統(tǒng)一編號，蓋章完成后返還項目部或分公司、公司核算審計部、財務(wù)管理部。2.5試驗分包合同由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)起，組織項目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、公司相關(guān)部門、分管領(lǐng)導評審的傳遞及蓋章，合同蓋章前先報

6、核算審計部統(tǒng)一編號，蓋章完成后返還項目部或分公司、公司核算審計部、財務(wù)管理部。2.6由公司物資管理部統(tǒng)一采購的材料采購合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、大型小型機械租賃及工程分包的防水工程、煙氣道工程、涂料工程、貼磚工程、門窗工程、彩鋼板、石膏板、保溫工程、接方木合同由物資管理部發(fā)起，組織項目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、公司相關(guān)部門、分管領(lǐng)導評審的傳遞及蓋章，合同蓋章前先報核算審計部統(tǒng)一編號，蓋章完成后返還項目部或分公司、公司核算審計部、財務(wù)管理部。2.7由土建項目部自行采購的材料采購合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、機械租賃合同由項目部發(fā)起，由物資管理部負責相關(guān)部門、分管領(lǐng)導評審的傳遞及蓋章，合同蓋章前先報核算審計部統(tǒng)一

7、編號，蓋章完成后返還項目部或分公司、公司核算審計部、財務(wù)管理部。2.8安裝直屬項目的工程分包合同、勞務(wù)分包合同由項目部發(fā)起，項目對口管理人員及項目經(jīng)理評審后報公司核算審計部統(tǒng)一編號，由核算審計部負責各分管領(lǐng)導評審的傳遞及統(tǒng)一蓋章，合同評審、蓋章完成后返還項目部及公司對口部門。2.9合作項目在評審建設(shè)工程合同時，要求附工程項目管理責任合同書。合作項目的工程項目管理責任合同書和勞務(wù)合同由所屬分公司發(fā)起，分公司各科室、分管副經(jīng)理及分公司經(jīng)理評審簽字齊全后，報核算審計部統(tǒng)一編號，由核算審計部負責相關(guān)部門、分管領(lǐng)導評審的傳遞及統(tǒng)一蓋章，合同評審、蓋章完成后返還項目部或分公司及公司對口部門。3、 項目部必

8、須使用公司核算審計部、技術(shù)質(zhì)量部、物資管理部下發(fā)的統(tǒng)一合同版本，未使用的一律不予接收。合同評審記錄（見附件1）使用下發(fā)的統(tǒng)一格式，項目部、分公司和公司相關(guān)部門對每一份合同的評審記錄備案。4、 合同蓋章時，組織合同評審的部門必須核實各評審人提出的評審意見是否已經(jīng)修改，如評審意見未修改，則由組織合同評審的部門組織合同發(fā)起者進行修改，必要時召開相關(guān)會議解決。5、 組織合同評審的部門在收到合同后三個工作日內(nèi)組織公司相關(guān)部門及分管領(lǐng)導評審完成，公司相關(guān)部門及分管領(lǐng)導在收到合同后半天內(nèi)對合同評審完成，項目部一個工作日內(nèi)對評審完成的合同修改后并返回組織合同評審的部門，組織合同評審的部門在三個工作日內(nèi)對修改完

9、成的合同蓋章并送達相關(guān)部門及項目部。七、合同評審所需資料及說明1、 安裝勞務(wù)分包合同備案時需附合同評審記錄（分公司相關(guān)人員簽字齊全）、標后預算、成本測算對比表、招標相關(guān)資料（各勞務(wù)隊報價、會議記錄、簽字齊全的招標結(jié)果）、其他資料。招標結(jié)果需有參加招標人員簽字，分公司負責勞務(wù)招標的副經(jīng)理、項目經(jīng)理、預算科科長必須參加勞務(wù)招標并在招標結(jié)果上簽字。2、 安裝材料采購合同備案時需附采購價與投標價、認價或信息價的對比表、相關(guān)材料招標資料及招標結(jié)果。3、 各部門組織的招標，招標結(jié)果需經(jīng)參加招標的人員、及主管部門負責人簽字。4、 本年度與勞務(wù)公司管理費由公司統(tǒng)一繳納，分公司在洽談勞務(wù)合同時要將勞務(wù)管理費單列

10、一項，并注明“勞務(wù)管理費由甲方統(tǒng)一繳納時，扣除此項費用”。八、公司部門評審內(nèi)容1、市場開發(fā)部：負責業(yè)主的資信評價，對工程的真實性、可行性、招投標手續(xù)、經(jīng)營模式、立項批文、資金來源情況進行分析。2、工程管理部：對合同分包方進行選擇，負責合同有關(guān)生產(chǎn)、安全、項目組織有關(guān)條款的風險評審、分包資質(zhì)以及所附招標資料的真實性與完整性進行核驗。3、技術(shù)質(zhì)量部：負責合同有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)條款的風險評審。4、核算審計部：對市場價進行收集，負責合同有關(guān)合同造價的組成、包含工作內(nèi)容以及結(jié)算方式等相關(guān)條款的風險評審。5、財務(wù)管理部：負責合同有關(guān)工程款項支付方式、支付額度、支付比例以及相關(guān)稅務(wù)條款等資金條款的風險評審

11、。6、物資采購部：負責合同有關(guān)廠家的資信、材料設(shè)備價格、供貨方式等相關(guān)條款的風險評審，以及租賃資質(zhì)等的核驗。7、風險控制部：負責合同的法律評審，嚴格審查合同的合法、合規(guī)性，把控合同法律風險。九、合同簽訂時間1、建設(shè)工程施工合同應(yīng)在業(yè)主規(guī)定時間內(nèi)或中標通知書發(fā)出一個月內(nèi)完成簽訂工作。2、工程分包合同、勞務(wù)分包合同、試驗分包合同的簽訂應(yīng)在分包方進入施工現(xiàn)場之前完成簽訂工作，嚴禁分包合同在分包隊伍進場后補簽。3、材料采購合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、機械租賃合同應(yīng)在材料、機械使用前完成簽訂工作（具體見物資管理辦法）。十、合同管理1、合同是法律文件，有一定的保密性，一般不予外借和復制。特殊情況時，經(jīng)批準可以

12、借閱，但必須明確返還日期（附件三：文件（合同）借閱登記表）。2、建設(shè)工程施工合同簽字蓋章后，統(tǒng)一交于市場開發(fā)部，由市場開發(fā)部發(fā)放給核算審計部、財務(wù)管理部、分公司、項目部留存。3、各類合同均由所屬分公司或直屬項目部及合同評審表中的公司相關(guān)部門建立各類合同臺帳（見附件二），進行備案管理。十一、合同用章（一）建設(shè)工程施工合同使用公司合同專用章或集團合同專用章，其管理辦法如下：1、市場開發(fā)部負責公司合同專用章的保管和使用，只允許代表公司簽訂對外合同時使用。2、凡使用合同專用章須先填寫用印單：（1）經(jīng)評審的合同，分管領(lǐng)導批準簽字后方可用印蓋章；（2）未經(jīng)評審的合同須總經(jīng)理批準簽字或在特殊情況下以電話形式

13、確認同意后方可用印，否則不予蓋章。3、帶章外出簽訂合同的，應(yīng)由總經(jīng)理批準，合同專用章管理人員陪同。4、不準為未經(jīng)審批的合同文本以及空白合同加蓋合同專用章。5、凡未加蓋公司合同專用章或集團公司合同專用章的建設(shè)工程施工合同一律視為無效合同，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理相關(guān)責任人。（二）其他合同應(yīng)區(qū)別不同情況使用公司公章，其具體用印管理見企業(yè)管理部制度。（三）使用山西六建集團有限公司或昌陸建筑工程集團有限公司合同專用章的均由市場開發(fā)部根據(jù)山西六建集團有限公司或昌陸建筑工程集團有限公司的用印管理制度辦理。（四）使用山西六建集團有限公司或昌陸建筑工程集團有限公司公章的由相關(guān)部門根據(jù)山西六建集團有限公司或昌陸建筑工

14、程集團有限公司的用印管理制度辦理。十二、合同履約1、不論何種合同，合同一經(jīng)簽訂，公司相關(guān)部室、分公司、項目部要密切配合，嚴格按合同要求全面履行。2、做好合同交底工作。土建工程建設(shè)工程施工合同由公司核算審計部組織相關(guān)人員在開工后一個月內(nèi)進行現(xiàn)場交底，安裝工程建設(shè)工程施工合同由分公司預算科組織安裝核算審計部及相關(guān)人員在開工后一個月內(nèi)進行現(xiàn)場交底，全面了解掌握合同條款，并留有記錄；工程分包合同、勞務(wù)分包合同、試驗分包合同、材料采購合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、機械租賃合同由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場交底，并留有記錄（見附件四）。3、公司各職能部室不定期對合同管理情況、履約情況進行檢查，并進行通報獎罰，及

15、時組織、協(xié)調(diào)、解決合同履行中存在的問題。4、分公司每年應(yīng)組織相關(guān)合同管理人員進行1-2次合同履約等相關(guān)內(nèi)容的培訓。本管理辦法自下發(fā)之日起生效，解釋權(quán)歸核算審計部。3838附件一 建設(shè)合同評審記錄 表1工程名稱合同編號質(zhì)量等級工程造價合同工期承包范圍評審部門評審意見評審人員項目經(jīng)理分公司預算科分公司工程科分公司財務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理工程管理部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部風險控制部核算審計部分管領(lǐng)導 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、本表一式五份，分公司、市場管理部、核算審計部、工程管理部、財務(wù)管理部各一份。 安裝工程勞務(wù)分包合同評審記錄 表2施工單位名稱合同編號工程名稱工程造價工程工

16、期質(zhì)量等級分包范圍評審部門評審意見評審人員項目經(jīng)理分公司預算科分公司工程科分公司材料科分公司財務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理風險控制部核算審計部經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：本表一式三份，項目部或分公司、財務(wù)管理部、核算審計部各一份。 安裝采購合同評審記錄 表3供方名稱合同編號需方名稱工程名稱工程地點供貨名稱合同金額評審部門評審意見評審人員項目經(jīng)理分公司預算科分公司工程科分公司材料科分公司財務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理風險控制部核算審計部經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：本表一式三份，項目部或分公司、財務(wù)管理部、核算審計部各一份。 (內(nèi)部)安裝與土建分包合同評審記錄 表4施工單位名稱合同編號工程

17、名稱工程造價工程工期質(zhì)量等級分包范圍評審部門評審意見評審人員項目經(jīng)理分公司預算科分公司工程科分公司財務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理財務(wù)管理部核算審計部分管領(lǐng)導 經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、本表一式四份，項目部或分公司、工程管理部、財務(wù)管理部、核算審計部各一份。(外部)安裝與土建分包合同評審記錄 表5施工單位名稱合同編號工程名稱工程造價工程工期質(zhì)量等級分包范圍評審部門評審意見評審人員項目經(jīng)理分公司預算科分公司工程科分公司財務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理工程管理部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部風險控制部核算審計部分管領(lǐng)導 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、本表一式四份，項目部或分公司、核算審

18、計部、工程管理部、財務(wù)管理部各一份。 土建勞務(wù)分包合同評審記錄 表6施工單位名稱合同編號工程名稱工程造價工程工期質(zhì)量等級分包范圍評審部門評審意見評審人員工程管理部分管領(lǐng)導（生產(chǎn)）項目經(jīng)理分公司經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部風險控制部核算審計部分管領(lǐng)導 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、項目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時，項目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。2、本表一式四份，項目部或分公司、公司工程管理部、財務(wù)管理部、土建核算審計部各一份。 土建工程分包合同評審記錄 表7施工單位名稱合同編號工程名稱工程造價工程工期質(zhì)量等級分包范圍評審部門評審意見評審人員工程管理部分管領(lǐng)導（生產(chǎn)）項目經(jīng)理分公司經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量

19、部財務(wù)管理部風險控制部核算審計部分管領(lǐng)導 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、本表僅適用于土建項目由工程管理部組織評審的工程分包合同評審記錄。 2、項目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時，項目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。3、本表一式四份，項目部或分公司、公司工程管理部、財務(wù)管理部、土建核算審計部各一份。 土建工程分包合同評審記錄 表8施工單位名稱合同編號工程名稱工程造價工程工期質(zhì)量等級分包范圍評審部門評審意見評審人員物資管理部項目經(jīng)理分公司經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部工程管理部分管領(lǐng)導（生產(chǎn)）風險控制部核算審計部分管領(lǐng)導 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、本表僅適用于土建項目由物資管理部組織評

20、審的工程分包合同評審記錄。 2、項目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時，項目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。3、本表一式四份，項目部或分公司、公司物資管理部、財務(wù)管理部、土建核算審計部各一份。 試驗分包合同評審記錄 表9施工單位名稱合同編號工程名稱工程工期質(zhì)量等級分包范圍評審部門評審意見評審人員技術(shù)質(zhì)量部分管領(lǐng)導（技術(shù)）項目經(jīng)理分公司經(jīng)理工程管理部財務(wù)管理部風險控制部核算審計部分管領(lǐng)導 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、項目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時，項目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。2、本表一式四份，項目部或分公司、公司技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)管理部、土建核算審計部各一份。 物資采購合同評審記錄 表10供方名稱合同

21、編號需方名稱工程名稱工程地點供貨名稱合同金額評審部門評審意見評審人員物資管理部項目經(jīng)理分公司經(jīng)理工程管理部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部風險控制部核算審計部分管領(lǐng)導 總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、本表僅適用于由物資管理部統(tǒng)一采購(包括周轉(zhuǎn)材料租賃)、機械租賃的合同評審記錄。 2、項目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時，項目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。3、本表一式四份，項目部或分公司、公司物資管理部、財務(wù)管理部、核算審計部各一份。 物資采購合同評審記錄 表11供方名稱合同編號需方名稱工程名稱工程地點供貨名稱合同金額評審部門評審意見評審人員材料預算技術(shù)生產(chǎn)項目經(jīng)理分公司經(jīng)理物資管理部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部風險控制

22、部核算審計部分管領(lǐng)導 總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、本表僅適用于由土建項目部統(tǒng)一采購、租賃的合同評審記錄。 2、項目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時，項目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理一欄合并。3、本表一式四份，項目部或分公司、公司物資管理部、財務(wù)管理部、核算審計部各一份。 安裝直屬項目分包合同評審記錄 表12施工單位名稱山西陸廣建筑勞務(wù)有限公司合同編號工程名稱東山煤礦基建庫棚戶區(qū)改造1#住宅樓工程造價約221.5萬工程工期2013年.6月至2016年.6月質(zhì)量等級合格分包范圍采暖（除地暖工程，以分集水器閥門處為界）、給水、排水、有壓排水、雨水、強電系統(tǒng)安裝、弱電和消防電的暗配管、弱電和消防電的橋架安裝

23、、其他系統(tǒng)的預留洞評審部門評審意見評審人員項目經(jīng)理工程管理部技術(shù)質(zhì)量部風險控制部財務(wù)管理部核算審計部分管領(lǐng)導公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年月日說明：1、本表僅適用于安裝直屬項目的勞務(wù)分包、工程分包合同評審記錄。 2、本表一式四份，項目部、公司工程管理部、財務(wù)管理部、核算審計部各一份。 合作項目勞務(wù)合同評審記錄 表13施工單位名稱合同編號工程名稱工程造價工程工期質(zhì)量等級分包范圍評審部門評審意見評審人員項目經(jīng)理分公司安全生產(chǎn)科分公司預算科分公司經(jīng)理工程管理部財務(wù)管理部風險控制部核算審計部經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、本表僅適用于合作項目的勞務(wù)分包合同評審。2、本表一式四份，項目部或分公司、工程管理

24、部、財務(wù)管理部、核算審計部各一份。 合作項目責任合同書評審記錄 表14施工單位名稱合同編號工程名稱工程造價工程工期質(zhì)量等級分包范圍評審部門評審意見評審人員項目經(jīng)理分公司安全生產(chǎn)科分公司預算科分公司經(jīng)理財務(wù)管理部風險控制部核算審計部分管領(lǐng)導 經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說明：1、本表僅適用于合作項目責任合同書的評審。2、本表一式三份，項目部或分公司、財務(wù)管理部、核算審計部各一份。附件二 勞務(wù)分包合同臺帳 表1序號合同編號工程名稱發(fā)包方名稱分包方名稱工程地點分包范圍合同造價結(jié)算方式質(zhì)量標準備注 采購、租賃、試驗分包合同臺帳 表2序號合同編號工程名稱發(fā)包方名稱分包方名稱工程地點分包范圍合同造價結(jié)算方式質(zhì)量標準備注 工程分包合同臺帳 表3合同編號工程名稱發(fā)包方分包方工程地點分包范圍合同造價開竣工日期質(zhì)量標準備注 建設(shè)工程施工合同臺帳 表4合同編號工程名稱建設(shè)單位建設(shè)面積（）合同總價（萬元）取費類別結(jié)構(gòu)類型開、竣工日期