有限責任公司“三重一大”事項實施細則

1、有限責任公司“三重一大”事項實施細則第一章總則第一條為健全完善與新的管理體制相適應的決策機制，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，保證公司持續(xù)健康發(fā)展，結合我公司實際，制定本實施細則。第二條“三重一大”事項是指重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項。第三條決策“三重一大”事項，必須遵循“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則。1. 堅持科學決策。運用科學方法，堅持實事求是，加強分析論證，嚴格執(zhí)行程序，保證決策科學。2. 堅持民主決策。深入調查研究，廣泛聽取意見，充分發(fā)揚民主，集中集體智慧，由集體作出決定，防止個人或少數人專斷。3. 堅持依法決策?！叭匾淮蟆笔马?/p>

2、決策必須符合黨的路線方針政策，遵守國家的法律法規(guī)、黨內法規(guī)和公司總公司、公司局集團公司的有關規(guī)定，保證決策合法合規(guī)。第二章決策范圍第四條重大決策事項，是指依據中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法中華人民共和國公司法中華人民共和國企業(yè)國有資產法以及其他有關法律法規(guī)、黨內法規(guī)規(guī)定，涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定等重大事項。主要包括：1. 貫徹執(zhí)行黨和國家路線方針政策、法律法規(guī)以及上級重要決定、指示的重大措施。2. 公司發(fā)展規(guī)劃，年度工作安排，年度財務預算、決算方案。3. 關系安全生產、職工隊伍和公司穩(wěn)定的重大決策，綜治案件、工程建設質量等問題的處理，應對重大突發(fā)公共安全、衛(wèi)生及其它事件的預案、方案等事項。4.

3、 安全生產、經營業(yè)務拓展、產品結構優(yōu)化、資產經營開發(fā)等安全生產和生產經營中重要制度、辦法和重大工作方案（包括合作經營模式的方案），勞動、人事、分配等重要管理制度的制定、修改。5. 貫徹落實體制機制創(chuàng)新、生產力布局調整等改革決策部署的實施方案，報路局審批的定員編制、組織機構、勞動組織調整的建議方案。6. 一次性3人及以上的新增、分流人員計劃及分配方案。7. 工資調整、獎金分配、重要獎懲（含政紀處分）、社保福利、住房分配、伙食團補助等涉及職工切身利益的重要事項。8. 公司改制、兼并重組、資產調整、產權（股權、債權）轉讓、對外投資、利潤調配、機構調整等重大事項；投資的非控股公司資產處置、股權轉讓、利

4、潤分配等重大事項。9. 對公司可能產生重大影響的法律糾紛案件的處理方案，集團公司及所屬子公司需采取法律途徑解決的事項；涉及法律糾紛案件的，包括起訴或集團公司被提起訴訟、仲裁的案件。10. 班子建設、黨支部建設、黨風廉政建設、思想政治工作、職工隊伍建設、企業(yè)文化建設和基層工會、等方面工作中的重大事項。11. 集團公司年度表彰工作，確定推薦上級各類先進集體和個人人選名單。12. 其它重大決策事項。第五條重要人事任免事項，是指公司在權限內直接管理的管理人員和專業(yè)技術人員的職務調整事項。主要包括：1. 管理權限內管理和專業(yè)技術人員的任免、聘用、調整、獎懲。2. 其他需要集體研究討論的重要人事任免事項。

5、第六條重大項目安排事項，是指應由集團公司批準決定的以及報審批的，對資產規(guī)模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。主要包括：1. 公司自管更新、大修理改造資金項目安排方案。2. 上級公司下達到公司項目的物資設備廠家和施工單位的選擇以及費用單價的確定等事項。3. 一次性采購8萬元及以上、30萬元及以下的物資采購方案；一次性或年度累計總額1萬元及以上的大宗服務購買方案。4. 管理權限內處理日常生產經營的重要應急項目。5. 重大資產經營開發(fā)項目。6. 其他重大項目安排事項。第七條大額度資金運作事項，是指超過公司局規(guī)定或超過集團公司權限調動和使用資金的事項。主要包括

6、：1.年度預算內大額度資金的調動和使用。2.超預算的資金調動和使用。3. 公司各類借款（包括調劑借款）事項。4. 對外捐贈、贊助事項。5. 其他大額度資金運作事項。第八條擬提報上級公司批準的“三重一大”事項的建議方案。第三章決策形式第九條公司“三重一大”事項由聯席會議、黨支部討論決定。討論決定黨的建設和思想政治工作、以及擬提交職代會審議或通過的重大事項。聯席會議主持人根據會議內容確定。研究決定生產經營等事項由行政主要負責人主持，研究黨支部建設和思想政治工作，由黨支部書記主持。第十條討論決定“三重一大”事項，必須有三分之二及以上職工到會。決定“三重一大”事項，應嚴格執(zhí)行人事任免、工程招投標、物資

7、采購等回避制度。第四章決策程序第十一條議案提出?！叭匾淮蟆睕Q策事項議案由公司班子成員及職能部門提出。議案包括建議和理由，一事一案，應以書面形式提交主要負責人。主要負責人共同研究，作出是否確定為議案的決定。達不成一致意見，不能進入下一決策環(huán)節(jié)。第十二條調研論證。議案主要負責人同意后，由部門負責人組織有關人員，對必要性、可行性、風險性等進行認真調研論證，充分聽取各方面意見。主辦部門要根據調研論證情況，提出明確的意見，形成建議方案。涉及公司經營管理和改革發(fā)展方面的重要事項，制定工資調整、收入分配、勞動保護、重要獎懲、培訓教育等規(guī)章制度，涉及住房分配、社保福利、津補貼調整等職工切身利益的重要事項，以

8、及因生產力布局調整涉及的人員安置事項，應聽取全體工作人員意見，并通過職工大會形式，聽取職工的意見和建議。第十三條確定議題?！叭匾淮蟆弊h題由集公司經理副經理確定。意見不一致的，不能作為議題上會研究討論。未納入議程的議題，不得臨時動議提請會議審議、決定。第十四條集體決策。研究決定“三重一大”事項，應經會議集體討論。討論時，主辦部門負責人應先對議題和調研論證情況進行匯報，與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責人應后發(fā)表意見，會議主持人最后發(fā)表結論性意見。多數成員有不同意見的，不能決定；意見分歧較大的有不同意見的，應慎重或暫緩決定。對少數人的不同意見，應認真考慮。討論決定“三重一大”事項，應按照

9、少數服從多數的原則作出決定。根據討論決定事項的不同內容，采取口頭、舉手、無記名投票、記名投票或其他方式進行表決，表決以同意票超過應出席會議人員半數的為通過。第五章決策執(zhí)行第十五條決策作出后，應明確落實責任部門、責任人和完成時限，納入督辦事項，職能部門按照分工和職責組織實施。第十六條發(fā)生支付大額度資金時，應由行政主要負責人、財務主要負責人在大額資金使用聯簽單上共同簽字同意。有關部門和人員要動態(tài)跟蹤使用情況，確保大額度資金使用安全。第十七條集團公司領導班子及成員執(zhí)行“三重一大”事項決策制度情況，應作為黨員大會、職工大會報告的重要內容，接受黨員和職工代表的評議監(jiān)督；作為民主生活會對照檢查、開展批評和自我批評