控股有限責(zé)任公司章程模板

1、國有控股有限責(zé)任公司章程第一章總則第二章經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍第三章注冊(cè)資本、股東及其出資第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第五章股東會(huì)第一節(jié)股東會(huì)的一般規(guī)定第二節(jié)股東會(huì)會(huì)議的召集和召開第三節(jié)股東會(huì)決議及會(huì)議記錄第六章董事會(huì)第一節(jié)董事第二節(jié)董事會(huì)第七章總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第八章監(jiān)事會(huì)第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第十章勞動(dòng)人事制度第十一章合并、分立、增資、減資第十二章解散和清算第十三章附則第一章總則第一條為維護(hù)公司及其股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本章程。第二條公司為依照公司法

2、和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司，由全體股東共同出資設(shè)立；股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三條公司依法自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。第四條公司中文名稱：，英文名稱：，縮寫：。第五條公司住所：。第六條本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的、具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)本章程起訴公司；公司可以依據(jù)本章程起訴股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)本章程起訴董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。第七條公司的一切活動(dòng)均應(yīng)遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)以及有關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營，照

3、章納稅，維護(hù)股東及債權(quán)人的合法權(quán)益。第八條公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司（或公司的經(jīng)營期限為年）。第九條（董事長/總經(jīng)理）為公司的法定代表人。本章程所稱“高級(jí)管理人員”是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問等。第十條公司職工依照中華人民共和國工會(huì)法組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。公司工會(huì)代表職工就職工的勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等事項(xiàng)依法與公司簽訂集體合同。第十一條在公司中，根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動(dòng)，充分發(fā)揮企業(yè)黨組織政治核心作用。公司為黨組織的活動(dòng)提供必要條件，黨務(wù)工作人員納入公司

4、管理人員編制，黨務(wù)工作及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)納入公司年度預(yù)算。第二章經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍第十二條公司的經(jīng)營宗旨：第十三條公司的經(jīng)營范圍：第三章注冊(cè)資本、股東及其出資第十四條公司注冊(cè)資本為人民幣萬元。第十五條公司由共同出資，注冊(cè)資本中各股東的出資額、出資比例、出資方式及出資時(shí)間分別為：1、2、第十六條股東應(yīng)當(dāng)按期、足額繳納本章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。股東繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第十七條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書由公司蓋章，法定代表人簽署。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)

5、：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的名稱、繳納的出資額和出資日期;（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。第十八條公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的名稱及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號(hào)。記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第十九條公司股東享有下列權(quán)利；（一）依照其實(shí)繳的出資比例分取紅利，如出現(xiàn)公司解散、清算的情形，按其實(shí)繳的出資比例分配公司剩余財(cái)產(chǎn)；（二）參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)會(huì)議，并依照其實(shí)繳的出資比例行使表決權(quán);（三）提名董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事候選人；（四）依照

6、法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)；（五）對(duì)公司新增資本有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；（六）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)；（七）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況，查閱、復(fù)制本章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；并可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿；（八）對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（九）法律、行政法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。第二十條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守本章程，維護(hù)公司的利益，反對(duì)和抵制有損公司及其他股東利益的行為；（二）按時(shí)、足額繳納本章程中規(guī)定的各自應(yīng)認(rèn)繳的出資額，并依法辦理其財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手

7、續(xù)；（三）對(duì)公司的損失或其債務(wù)以其實(shí)繳的出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任；（四）公司成立后不得抽逃出資；（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第二十一條股東股權(quán)的轉(zhuǎn)讓（一）股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。（二）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求意見，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。（三）兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，應(yīng)協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。（四）股東依

8、法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，由公司注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書；或?qū)⑹茏屓说男彰蛘呙Q、住所及受讓出資額記載于股東名冊(cè)，并重新簽發(fā)出資證明書；并相應(yīng)修改本章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)本章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。第五章股東會(huì)第一節(jié)股東會(huì)的一般規(guī)定第二十二條公司設(shè)股東會(huì)，由公司全體股東組成。股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東應(yīng)當(dāng)在公司法和本章程規(guī)定的范圍內(nèi)按實(shí)繳的出資比例行使股東權(quán)利。第二十三條股東會(huì)依法行使下列職權(quán):（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)

9、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）決定公司重大投資、借貸、融資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置和關(guān)聯(lián)交易；（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議；（H一'）修改本章程；（十二）審議法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第二節(jié)股東會(huì)會(huì)議的召集和召開第二十四條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第二十

10、五條定期會(huì)議每年召開一次，應(yīng)當(dāng)在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)召開。第二十六條臨時(shí)會(huì)議不定期召開，有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東書面請(qǐng)求時(shí)；（二）三分之一以上的董事認(rèn)為必要時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（四）本章程規(guī)定的其他情形。第二十七條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第二十八條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：監(jiān)事會(huì)或者股東簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面提議，提

11、請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)會(huì)議，并闡明需要會(huì)議審議的提案內(nèi)容。董事會(huì)在收到前述書面提議后如同意召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)會(huì)議的通知。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東會(huì)會(huì)議的，召集程序應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)召集股東會(huì)會(huì)議的程序相同。第二十九條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、代表百分之五以上表決權(quán)的股東有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定向股東會(huì)提出提案。第三十條公司召開股東會(huì)會(huì)議，召集人應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十個(gè)工作日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形

12、式送達(dá)全體股東。如經(jīng)全體股東一致同意，可以不用發(fā)出召開股東會(huì)通知，按全體股東協(xié)商一致的時(shí)間召開股東會(huì)，并將擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形式送達(dá)全體股東。第三十一條除本章程另有規(guī)定外，非經(jīng)公司全體股東一致同意，召開股東會(huì)的時(shí)間確定后，無正當(dāng)理由，股東會(huì)不得延期或取消；如需延期或取消，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少二個(gè)工作日通知股東并說明原因。第三十二條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，股東委托他人出席股東會(huì)會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東會(huì)會(huì)議議程的每一項(xiàng)提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（

13、四）授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限。授權(quán)委托書由股東的法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署，并應(yīng)加蓋股東單位印章。授權(quán)委托書還應(yīng)當(dāng)特別注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思進(jìn)行表決。第三十三條參加會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)應(yīng)載明參加會(huì)議人員姓名、單位名稱、身份證明號(hào)碼、代表的表決權(quán)比例、被代理人姓名、單位名稱等事項(xiàng)。第三十四條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員根據(jù)需要列席股東會(huì)，并對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。第三節(jié)股東會(huì)決議及會(huì)議記錄第三十五條股東會(huì)會(huì)議由股東按其實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)，采取記名方式投票表決。第三十六條股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過；下列事

14、項(xiàng)必須由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過：（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）公司的分立、合并、解散、清算及變更公司形式；（三）本章程的修改；（四）發(fā)行公司債券；第三十七條股東會(huì)決議由出席會(huì)議的股東簽名、蓋章。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東、董事、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與會(huì)議登記冊(cè)及代理出席的授權(quán)委托書等有效資料一并作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限為二十年。第三十八條公司應(yīng)制訂股東會(huì)議事規(guī)則，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第六章董事會(huì)第一節(jié)董事第三十九條公司董事由職工代表擔(dān)任的董事和非由職工代表擔(dān)任的董事組成。職工代表擔(dān)

15、任的董事由職工民主選舉產(chǎn)生或更換，非由職工代表擔(dān)任的董事由股東會(huì)選舉或更換。第四十條董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任；董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算。董事可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款規(guī)定情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第四十一條董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密

16、的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息，其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)第四十二條任職尚未結(jié)束的董事對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失,任。第四十三條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，接受股東考評(píng)。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司的資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反

17、本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東會(huì)同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得將與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。第四十四條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范

18、圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（四）親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱，非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（五）如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)情況和資料，不妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（六）法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第四十五條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。第四十六條董事連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)通過股東會(huì)、職工民主程序予以撤換。第四十七條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、高級(jí)管理人

19、員。第二節(jié)董事會(huì)第四十八條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。第四十九條董事會(huì)由一名董事組成，其中（股東1）提名一名，（股東2）提名名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；設(shè)職工董事一名，由公司職工民主選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長一名，由湖北省國資委提名；設(shè)副董事長一名，由提名;董事長和副董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第五十條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;（七）制訂公司合并、分立、解

20、散或者變更公司形式方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問等高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度（十一）制訂本章程的修改方案；（十二）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十三）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第五十一條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)會(huì)議和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；（三）簽署董事會(huì)重要文件；（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置

21、權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五十二條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開兩次，其中第一次會(huì)議應(yīng)當(dāng)在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)召開，第二次會(huì)議在下半年召開。經(jīng)董事長、三分之一以上董事、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理提議時(shí)，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第五十三條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開十個(gè)工作日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員。第五十四條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召

22、集和主持。第五十五條除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。第五十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。如委托其他董事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，高級(jí)管理人員根據(jù)需要列席董事會(huì)會(huì)議。第五十七條董事會(huì)以記名方式投票表決。董事會(huì)作出決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董

23、事對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的，可以不召開董事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體董事在決定文件上簽名。第五十八條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決。該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東會(huì)審議。第五十九條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使公司遭受重大損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第六十條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)

24、所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；出席會(huì)議的董事有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限為二十年。第六十一條公司應(yīng)制訂董事會(huì)議事規(guī)則，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第七章總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第六十二條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，總會(huì)計(jì)師一名，總法律顧問一名。公司高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，每屆任期不超過聘任其為高級(jí)管理人員的董事會(huì)任期。公司董事長不得兼任總經(jīng)理。第六十三條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織

25、實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問等高級(jí)管理人員；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六十四條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。第六十五條公司應(yīng)制訂總經(jīng)理工作規(guī)則，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第八章監(jiān)事會(huì)第六十六條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由一名監(jiān)事組成，其中湖北省國資委提名名，（其他股東）提名一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；設(shè)職工代表

26、監(jiān)事一名，由職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生，并按程序確定。（注：如果職工代表監(jiān)事設(shè)為一名，那么監(jiān)事會(huì)人數(shù)就只能為三人，因?yàn)槁毠ご聿坏玫陀谌种唬┑诹邨l監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第六十八條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席、也不委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)通過股東會(huì)、職工民主程序予以撤換。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。第六十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠信

27、和勤勉的義務(wù)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)，并有權(quán)對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第七十條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的有關(guān)規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;（七）本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第七十一條監(jiān)事

28、會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開十個(gè)工作日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席依法召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第七十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。如委托其他監(jiān)事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委托監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)

29、。第七十三條每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)，表決以記名方式進(jìn)行表決。監(jiān)事會(huì)作出決議須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過，監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字。監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的，可以不召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體監(jiān)事在決定文件上簽名、蓋章。第七十四條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限為二十年。第七十五條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第七十六條公司依照法律、

30、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。公司總會(huì)計(jì)師對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作負(fù)主管責(zé)任。第七十七條公司采用人民幣為計(jì)賬本位幣，賬目用中文書寫。第七十八條公司以自然年度為會(huì)計(jì)年度，以每年十二月三十一日為會(huì)計(jì)年度截止日。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后五日內(nèi)報(bào)送各股東。年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定進(jìn)行編制。第七十九條公司按國家規(guī)定，對(duì)全資企業(yè)、控股企業(yè)實(shí)行合并財(cái)務(wù)報(bào)表制度。第八十條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開立人民幣賬戶和外幣賬戶。公司的資產(chǎn)不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第

31、八十一條公司按照國家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。第八十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東實(shí)繳出資比例分配。股東會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提

32、取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。第八十三條公司凈利潤按下列順序分配:（一）提取法定公積金；（二）提取任意公積金；（三）支付股東股利。第八十四條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第八十五條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東會(huì)決定，聘期一年，可以續(xù)聘。公司股東會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

33、報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。第十章勞動(dòng)人事制度第八十六條公司員工實(shí)行全員勞動(dòng)合同制管理。公司根據(jù)國家、湖北省有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、法規(guī)和政策，制定公司內(nèi)部勞動(dòng)、人事和分配制度。第八十七條公司根據(jù)國家、湖北省有關(guān)政策和公司長遠(yuǎn)發(fā)展的要求，深化內(nèi)部改革，加強(qiáng)科學(xué)管理，逐步建立和完善競爭有序的激勵(lì)和約束機(jī)制。第八十八條公司遵守國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)，執(zhí)行國家、湖北省有關(guān)政策，保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益。公司職工參加社會(huì)保險(xiǎn)事宜按國家有關(guān)規(guī)定辦理。第十一章合并、分立、增資、減資第八十九條公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債

34、權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。第九十條公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任，但公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。第九十一條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。第九十二

35、條公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資按公司法對(duì)股東繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第九十三條公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第十二章解散和清算第九十四條公司因下列原因解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東會(huì)決議解散;（三）因公司合并或者分

36、立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第九十五條公司因前條規(guī)定的除第（二）項(xiàng)外的情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東組成。第九十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第九十七條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

37、債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。第九十八條債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第九十九條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案并報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)。第一百條公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：（一）支付清算費(fèi)用;（二）支付公司所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；（三）繳納公司所欠稅款；（四）清償公司債務(wù)；（五）按股東實(shí)繳的出資比例進(jìn)行分配；公司財(cái)產(chǎn)未按前款第（一）至（四）項(xiàng)規(guī)定清償前不分配給股東。清算期間，公司存續(xù)，

38、但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。第一百零一條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第一百零二條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，并將清算報(bào)告以及清算期間的收支報(bào)表和財(cái)務(wù)賬冊(cè)，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第一百零三條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百零四條公司解散的，依法辦理

39、公司注銷登記。第十三章附則第一百零五條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改本章程：（一）公司法或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，本章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）公司的情況發(fā)生變化，與本章程記載的事項(xiàng)不一致；（三）股東會(huì)決定修改本章程。第一百零六條公司章程的修改，由董事會(huì)擬定草案，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。第一百零七條國有資產(chǎn)管理法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。第一百零八條本章程所稱“以上”、“內(nèi)”含本數(shù)，“少于”、“低于”不含本數(shù)。第一百零九條本章程經(jīng)股東會(huì)通過之日起生效。第一百一十條本章程由公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。*省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（公章）負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代表）：其他股東（公章）法定代

40、表人（或授權(quán)代表）：簽署日期中國有限責(zé)任公司章程示范文本作者：北京律師協(xié)會(huì)秦兵第1章總則23第2章經(jīng)營宗旨和范圍24第3章股權(quán)24第4章股東25第5章股東大會(huì)27第6章股東大會(huì)提案與表決30第7章董事與董事會(huì)33第8章監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)39第9章經(jīng)理40第10章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)42第11章合并、分立、解散和清算44第12章通知和公告46第13章修改章程47第14章附則47第1章總則第1條章程宗旨：為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第2條設(shè)立依據(jù)：公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（以下簡稱“公

41、司”）。第3條登記機(jī)構(gòu)：本公司由北京市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營業(yè)執(zhí)照。第4條注冊(cè)名稱：第5條公司住所：。郵政編碼：。第6條注冊(cè)資本：公司注冊(cè)資本為人民幣萬元。公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過同意增加或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過一項(xiàng)決議，并說明授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。第7條營業(yè)期限：公司營業(yè)期限為20年。第8條法定代表人：董事長為公司的法定代表人。第9條股本情況：股東以其出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第10條章程性質(zhì)：本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與

42、股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第11條人員定義：本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定屬于公司高級(jí)管理人員的人員，此等人員的變更應(yīng)當(dāng)向利害關(guān)系人予以通知。第2章經(jīng)營宗旨和范圍第12條經(jīng)營宗旨：本公司經(jīng)營宗旨為：第13條經(jīng)營范圍：公司經(jīng)營范圍是：第3章股權(quán)第14條出資證明：公司的股權(quán)證明為公司簽發(fā)的出資證明書和股東名冊(cè)；股東

43、名冊(cè)系公司商業(yè)文件，任何股東均有權(quán)查閱；查閱公司股東名冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄，并承諾不向任何第三方透露。第15條股權(quán)種類：公司所有股份均為普通股，同股同權(quán)，同股同利。第16條股票權(quán)利：公司股東權(quán)利的行使，實(shí)行公開、公平、公正的原則。第17條股權(quán)轉(zhuǎn)讓：股東可以溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)證明書說明股東的股份數(shù)量。第18條股本擴(kuò)大：公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加注冊(cè)資本或公司總股本：1 .由新股東投資加入；2 .原股東增加投資；3 .向現(xiàn)有股東派送紅股；4 .以公積金轉(zhuǎn)增股本；5 .法律、行政法規(guī)規(guī)定許可的其他方式。第19條減少資本：根據(jù)公司章程的規(guī)

44、定，公司可以減少注冊(cè)資本。第20條減資程序：公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)按照公司法以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第21條減資數(shù)量：公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法律的最低要求。第22條股權(quán)轉(zhuǎn)讓：公司應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東轉(zhuǎn)讓股份的權(quán)利，向新取得股權(quán)的股東簽發(fā)相關(guān)證明。第23條股權(quán)受讓：發(fā)起人持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)符合公司法的規(guī)定；未經(jīng)股東會(huì)決定，不得向可能與公司業(yè)務(wù)有競爭的法人或者自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東會(huì)可以要求受讓股權(quán)的人保證不從事任何可能與公司產(chǎn)品或服務(wù)有競爭的事務(wù)。第24條轉(zhuǎn)讓程序：公司的股權(quán)可以依法轉(zhuǎn)讓，但是轉(zhuǎn)讓前應(yīng)當(dāng)告知其他股東，具體程序如下：1、 轉(zhuǎn)讓通知：股東以電子郵件、傳真和電話的方式根

45、據(jù)公司股東名冊(cè)的登記向其他股東通告；2、 通知內(nèi)容：通知的內(nèi)容包括股東姓名、轉(zhuǎn)讓原因、轉(zhuǎn)讓數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、截止時(shí)間、交付程序；3、 對(duì)象選擇：如果股權(quán)買受人購買股權(quán)數(shù)量多于出賣人要求出售的數(shù)量，則出賣人在相同價(jià)格下有權(quán)選擇買受人；4、 簽訂合同：買受人與出賣人就股權(quán)問題簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并將合同在公司董事長處備案，此等備案可憑掛號(hào)信辦理；5、 交付：買受人與出賣人根據(jù)合同的約定，進(jìn)行股權(quán)與價(jià)款的交付；6、 股東變更：出賣人與買受人交付完畢后，雙方到董事會(huì)辦理股東名冊(cè)的變更；董事會(huì)向買受人發(fā)放新的股東出資證明。第4章股東第25條保護(hù)股權(quán)：全體股東認(rèn)為公司應(yīng)當(dāng)以保護(hù)股東之利益，創(chuàng)造可分配利潤為公司

46、根本目的；同時(shí)公司還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)起為客戶、員工及國家負(fù)責(zé)的社會(huì)義務(wù)。第26條股東權(quán)利：公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的數(shù)額享有權(quán)禾I；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)；股東會(huì)可以通過臨時(shí)會(huì)議的形式，制定完善公司股東權(quán)利內(nèi)容的決定。第27條股東資格：股東名冊(cè)、出資證明書、股權(quán)證明書均是證明股東持有公司股份的證據(jù)。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東的要求通第28條股東公開：公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)對(duì)股東公開，過傳真、信函的形式向股東匯報(bào)公司股東持有股權(quán)情況，但是股東不得對(duì)外透露持股情況。第29條股東登記：公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定

47、某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。第30條股東權(quán)利：公司股東享有下列權(quán)利：1,依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；2 .參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；3,依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；4 .對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者向董事、監(jiān)事進(jìn)行質(zhì)詢；5 .依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；6,依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：繳付成本費(fèi)用后得到公司章程復(fù)印件；繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。罕救顺止少Y料、股東大會(huì)會(huì)議記錄、中期報(bào)告和年度報(bào)告、公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。7 .公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股

48、份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；8 .法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利；9 .股東認(rèn)為公司做為或者不做為的行為損害其權(quán)利的，可以以個(gè)人的名義代表公司向公司、董事、管理人員、公司交易方或者其他第三人主張權(quán)益，股東通過此等程序?yàn)楣精@得的利益，如有所得則其中有20%做為獎(jiǎng)勵(lì)支付給股東。第31條股權(quán)保護(hù)：股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供；股東認(rèn)為公司的行為損害其利益的，有權(quán)向公司提起關(guān)于知情權(quán)的訴訟。第32條股權(quán)保護(hù)：股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院

49、提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟，并有權(quán)要求責(zé)任人承擔(dān)民事賠償責(zé)任，其中包括賠償股東聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。第33條股東義務(wù)：公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：1. 遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密；2,依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；3,除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；4.法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第34條股東義務(wù)：公司股東應(yīng)當(dāng)關(guān)注社會(huì)利益，以體現(xiàn)公司的社會(huì)目的，股東及管理者均不得利用公司從事有損于公司形象的業(yè)務(wù)。第35條控股限制：公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定，對(duì)于經(jīng)法院或者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定控股股東利用表決權(quán)侵害小股東權(quán)利之行

50、為，大股東應(yīng)當(dāng)停止此行為，并賠償小股東的相關(guān)損失，包括聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師合理費(fèi)用。第36條控股定義：本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：1. 此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；2. 此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；3. 此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；4. 此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其他方式在事實(shí)上控制公司。本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過其中任一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的

51、目的的行為。第5章股東大會(huì)第37條大會(huì)職權(quán)：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：1 .決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；2 .選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3 .選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4 .審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5 .審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6 .審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7 .審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8 .對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9 .對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；10 .對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；11 .修改公司章程；12 .對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；13 .審議代表公司發(fā)行在

52、外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；14 .審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第38條大會(huì)種類：股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。第39條臨時(shí)大會(huì)：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：1 .董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定3人，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；2 .公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；3 .單獨(dú)或者合并持有公司股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；4 .董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5 .監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；6 .公司章程規(guī)定的其他情形。

53、前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。第40條會(huì)議決議：除非有全體股東的簽字同意，臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議，對(duì)沒有列明的事項(xiàng)作出決議的無效。第41條會(huì)議召集：股東大會(huì)會(huì)議可以由下列機(jī)構(gòu)或人員召集主持：1 .由董事會(huì)依法召集，由董事長主持；2 .董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其它董事主持；3 .由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；4 .持有百分之十以上股份的股東共同推舉一名股東召集主持會(huì)議；5 .持有最多股份的股東（或股東代理人）召集及主持會(huì)議。第42條會(huì)議通知：公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日以前通知登記公司股東；召開臨時(shí)股東會(huì)議的，由10%

54、表決權(quán)的股東在會(huì)議召開10日以前通知登記公司股東。第43條通知內(nèi)容：股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：1 .會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；2 .提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；3 .以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；4 .有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；5 .投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；6 .會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決議，可以要求召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。第44條出席會(huì)議：股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理

55、人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。第45條股東證明：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。第46條法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。前述各種證件可以是復(fù)印件，如果有股東對(duì)此提出疑議，則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院及仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書。第47條授權(quán)委托：股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：1 .代理人的姓名；2 .是否具有表決權(quán)；3 .分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；4 .對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；5 .委托書簽發(fā)日期和有效期限；6 .委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決，股東對(duì)代理人的行為可以事后追認(rèn)