修訂公司章程的議案

1、修訂公司章程的議案【篇一：關(guān)于修改公司章程的議案】關(guān)于修改公司章程的議案為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保護(hù)中小股東權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司章程指引、上市公司治理準(zhǔn)則以及上海證券交易所2004年年度報(bào)告工作備忘錄第十二號(hào)關(guān)于修改公司章程的通知等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬對(duì)公司章程（下稱章程）作如下修改。一、章程第三十六條原為股東對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參和權(quán)。股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。公司應(yīng)建立和股東溝通的有效渠道。”擬修改為：股東對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程

2、規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參和權(quán)。股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。公司應(yīng)建立和股東溝通的有效渠道。董事會(huì)制訂湖南華銀電力股份有限公司投資者關(guān)系管理制度（下稱投資者制度，詳見章程附件1），投資者制度經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行，公司董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作。”二、章程第四十條（四）款原為控股股東對(duì)公司及其他股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|對(duì)公司應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其特殊地位謀取額外的利益。

3、”擬修改為：公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益?！比?、章程在第四十二條后新設(shè)第四十三一一四十六條，章程原第四十三一一四十六條以及其后條目均順推。新設(shè)內(nèi)容如下：第四十三條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：1、公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股（含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證）、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向

4、原有股東配售股份（但控股股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外）；2、公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價(jià)較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的；3、公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù)；4、對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市；5、在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。公司召開股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。第四十四條具有前條規(guī)定的情形時(shí)，公司發(fā)布股東大會(huì)通知后，應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。第四十五條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段

5、，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參和股東大會(huì)的比例。第四十六條董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆絹A式進(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。”四、章程原第七一條（為修改后章程的第七十五條）（五）款為候選人名單及簡(jiǎn)歷以提案方式交股東大會(huì)決議。選舉過程中，應(yīng)充分反映中小股東的意見。股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)對(duì)每個(gè)董事、監(jiān)事候選人員逐個(gè)進(jìn)行表決。股東大會(huì)在董事、監(jiān)事選舉中應(yīng)積極推行累積投票制度?？毓晒蓶|比例達(dá)30%以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用累積投票制。公司應(yīng)當(dāng)在條件成熟時(shí)制定累積投票制度的實(shí)施細(xì)則?！睌M修改為：候選人名單及簡(jiǎn)歷以提案方式交股東大會(huì)

6、決議。選舉過程中，應(yīng)充分反映中小股東的意見。股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)對(duì)每個(gè)董事、監(jiān)事候選人員逐個(gè)進(jìn)行表決。股東大會(huì)在董事、監(jiān)事選舉中應(yīng)積極推行累積投票制度。湖南華銀電力股份有限公司董事（監(jiān)事）選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則（詳見章程附件2）由董事會(huì)制訂，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、章程原第一百零七條（為修改后章程的第一百一十一條）三、董事會(huì)的議事范圍（二）凡下列事項(xiàng)，經(jīng)董事會(huì)討論并做出決議后即可實(shí)施：“（1）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外股權(quán)投資、融資和擔(dān)保事項(xiàng)?！睌M修改為：“（1）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外股權(quán)投資、融資和擔(dān)保事項(xiàng)。為防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司董事會(huì)制訂湖南華銀電力

7、股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理規(guī)定（詳見章程附件3），報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行?！绷?、刪去章程原第一百零八條，章程原第一百零九條條目遞補(bǔ)，成為修改后章程的第一百一"二條。七、章程原第五章第三節(jié)董事會(huì)秘書和信息披露”新設(shè)為獨(dú)立董事”，原章程董事會(huì)秘書和信息披露”順推為修改后章程的第五章第四節(jié)，其后條目順推。新設(shè)內(nèi)容如下：第三節(jié)獨(dú)立董事第一百一十三條公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者和公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害

8、關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。第一百一十四條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。第一百一十五條公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會(huì)討論。獨(dú)立董事向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)、提議召開董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第一百一十六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要

9、的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。第一百一"七條公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立董事工作制度，湖南華銀電力股份有限公司獨(dú)立董事工作制度（詳見章程附件【篇二：關(guān)于修改公司章程的決議】華寧茗木堂有限公司關(guān)于修改公司章程的決議審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。同意依法修改公司章程中關(guān)于公司法定代表人及其他相關(guān)內(nèi)容。特此決議。法人代表：年月曰年月日【篇三：關(guān)于修訂章程的議案】目錄一、會(huì)議通知二、會(huì)議議程三、會(huì)議議題（一）規(guī)則制度類1、審議關(guān)于修訂四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司章程的議案2、審議關(guān)于修訂四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)

10、則的議案3、審議關(guān)于修訂四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理工作細(xì)則的議案4、審議關(guān)于修訂四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司三重一大”議事規(guī)則的議案5、審議關(guān)于董事會(huì)會(huì)議制度的議案6、審議關(guān)于戰(zhàn)略和提名委員會(huì)會(huì)議制度的議案7、審議關(guān)于薪酬和考核委員會(huì)會(huì)議制度的議案8、審議關(guān)于審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)會(huì)議制度的議案9、審議關(guān)于集團(tuán)公司董事長(zhǎng)召開經(jīng)理層班子、黨委班子工作協(xié)調(diào)會(huì)議制度的議案（二）職責(zé)權(quán)限類10、審議關(guān)于集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行考核管理的暫行辦法的議案11、審議關(guān)于明確集團(tuán)公司董事長(zhǎng)職責(zé)權(quán)限的議案12、審議關(guān)于明確集團(tuán)公司總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限的議案13、審議關(guān)于戰(zhàn)略和提名委員會(huì)職責(zé)權(quán)限的議案14、

11、審議關(guān)于薪酬和考核委員會(huì)職責(zé)權(quán)限的議案15、審議關(guān)于審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)職責(zé)權(quán)限的議案（三）經(jīng)營(yíng)管理類16、審議關(guān)于上報(bào)2014年度財(cái)務(wù)決算的議案17、審議關(guān)于集團(tuán)公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案18、審議關(guān)于集團(tuán)公司2015年度工資總額預(yù)算案的議案19、審議關(guān)于集團(tuán)公司2015年度融資計(jì)劃的議案20、審議關(guān)于將資本公積金1200萬元轉(zhuǎn)增集團(tuán)公司注冊(cè)資本金的議案21、審議關(guān)于四川有色金源粉冶材料有限公司向集團(tuán)公司申請(qǐng)500萬元委托貸款的議案22、審議關(guān)于四川科能鋰電有限公司通過交通銀行向集團(tuán)公司申請(qǐng)1500萬元流動(dòng)資金委托貸款的議案23、審議關(guān)于四川科能鋰電有限公司向四川航空投資管理有限公司

12、按可轉(zhuǎn)股債權(quán)方式進(jìn)行融資的議案24、審議關(guān)于四川有色金砂選礦藥劑有限公司向集團(tuán)公司申請(qǐng)1100萬元委托貸款的議案25、審議關(guān)于向四川景星環(huán)境科技有限公司增加700萬元注冊(cè)資本金的議案26、審議關(guān)于四川朗峰電子材料有限公司向銀行申請(qǐng)融資貸款5000萬元額度的議案27、審議關(guān)于申請(qǐng)實(shí)施將集團(tuán)公司向川發(fā)展借貸的7000萬元借款轉(zhuǎn)為3年期可轉(zhuǎn)債的議案28、審議關(guān)于對(duì)rmt機(jī)器人精密減速器項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)的議案29、審議關(guān)于組建國(guó)際貿(mào)易公司的議案30、審議關(guān)于調(diào)整集團(tuán)總部行政職能部門的議案31、審議關(guān)于設(shè)立集團(tuán)公司黨委辦公室的議案32、審議關(guān)于設(shè)立集團(tuán)公司紀(jì)委辦公室的議案33、審議關(guān)于設(shè)立集團(tuán)公司工會(huì)群團(tuán)辦公室的議案（四）人事任免類34、審議關(guān)于調(diào)整集團(tuán)總部職能部門負(fù)責(zé)人的議案35、審議關(guān)于調(diào)整集團(tuán)下屬公司人事的議案（五）考核分配類36、審議關(guān)于兌現(xiàn)集團(tuán)總部及下屬公司2014年度績(jī)效的議