公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制通則

1、XXXXXXX股份有限公司2018年內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制通則第一章企業(yè)概況第一條XXXXXXX股份有限公司位于湖北省XXX刈3成立于1999年11月，注冊(cè)資本2億元，截止2017年12月，公司總資產(chǎn)16億元。公司在冊(cè)員工1527人，其中大專以上學(xué)歷482人，碩士13人，高級(jí)職稱47人，各類專業(yè)技術(shù)人員357人。礦區(qū)占地面積1.52平方公里，是以采選為主業(yè)的黃金礦山企業(yè)。公司目前生產(chǎn)規(guī)模年處理礦石量102萬(wàn)噸，年生產(chǎn)礦山金1.5噸，生產(chǎn)礦山銅1.28萬(wàn)噸，生產(chǎn)鐵精礦4萬(wàn)噸，標(biāo)硫8萬(wàn)噸。第二章指導(dǎo)思想第二條內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制是圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為目的，以績(jī)效考核為重點(diǎn)，以精細(xì)化管理為手

2、段，把“責(zé)、權(quán)、禾緊密結(jié)合，不斷加強(qiáng)內(nèi)部基礎(chǔ)管理，提高工作效率，降低成本，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性?？?jī)效考核工作要全員、全面、全方位、全覆蓋；對(duì)指標(biāo)要進(jìn)行層層分解、層層落實(shí)，并與全員績(jī)效、薪酬桂鉤，責(zé)任明確、獎(jiǎng)罰分明。第三章組織機(jī)構(gòu)第三條為實(shí)施2018年度公司目標(biāo)管理與全員績(jī)效考核管理考核，成立三級(jí)考核管理機(jī)構(gòu)，即：一級(jí)（公司）目標(biāo)管理與全員績(jī)效考核管理委員會(huì)，對(duì)各二級(jí)單位按照2018年本單位目標(biāo)完成及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行監(jiān)督與考核；成立二級(jí)（車間、部辦）目標(biāo)管理與績(jī)效考核管理組，對(duì)所轄工段及班組的任務(wù)目標(biāo)和績(jī)效進(jìn)行管理與考核；成立三級(jí)（班組）目標(biāo)管理與績(jī)效考核小組，對(duì)班組成員任務(wù)完成情況進(jìn)行

3、考核。3.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置3.1.1 設(shè)立三級(jí)考核管理機(jī)構(gòu)3.1.1.1 一級(jí)（公司級(jí)）目標(biāo)管理與全員績(jī)效考核管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立以總經(jīng)理為主任的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。目標(biāo)管理與全員績(jī)效考核管理委員會(huì)：主任：總經(jīng)理執(zhí)行主任：企管副總經(jīng)理副主任：副總經(jīng)理成員：公司辦（黨委辦）主任、企業(yè)管理部部長(zhǎng)、人力資源部部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、健康安全環(huán)保部部長(zhǎng)、機(jī)動(dòng)能源部部長(zhǎng)、黨群部部長(zhǎng)、監(jiān)察室主任、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部部長(zhǎng)、調(diào)度室主任?？己祟I(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)辦公室設(shè)在企業(yè)管理部，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的制訂與考核，負(fù)責(zé)日?？己藘冬F(xiàn)工作。3.1.1.2 各車間、部（室）相應(yīng)成立二級(jí)（車間、部室）目標(biāo)管理與全員績(jī)效考核

4、管理組，以二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，班子成員為考核組成員。3.1.1.3 各班組相應(yīng)成立三級(jí)（班組級(jí)）目標(biāo)管理與績(jī)效考核管理小組，以班組長(zhǎng)為首，兩長(zhǎng)五大員為考核組成員。3.2 職責(zé)3.2.1 一級(jí)目標(biāo)管理與全員績(jī)效考核管理委員會(huì)職責(zé)：3.2.1.1 按照集團(tuán)公司和股份公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，審議公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核任務(wù)與各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)考核任務(wù)。3.2.1.2 審議公司2018年度全面預(yù)算及全員績(jī)效考核實(shí)施辦法。3.2.1.3 審議生產(chǎn)單位績(jī)效考核：生產(chǎn)指標(biāo)分解、成本指標(biāo)分解情況。3.2.1.4 每月定期召開公司全面預(yù)算及全員績(jī)效考核總結(jié)會(huì)，審查督促指導(dǎo)各二級(jí)單位目標(biāo)任務(wù)完成，并不斷完善和補(bǔ)

5、充考核指標(biāo)。3.2.1.5 每月督導(dǎo)安全工作、黨建工作、現(xiàn)場(chǎng)管理、勞動(dòng)紀(jì)律、履職及基礎(chǔ)管理、設(shè)備管理六項(xiàng)管理考核實(shí)施。3.2.1.6 安排其它相關(guān)工作任務(wù)。3.2.2 二級(jí)（車間、部辦）目標(biāo)管理與績(jī)效考核管理組職責(zé)：3.2.2.1 分解公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)至各工段及班組，按照職責(zé)要求，對(duì)本單位各項(xiàng)工作進(jìn)行PDCM環(huán)管理。3.2.2.2 對(duì)各工段班組每周完成情況進(jìn)行檢查。3.2.3 三級(jí)（工段班組）目標(biāo)管理與績(jī)效考核小組職責(zé)：每天按崗位職責(zé)要求檢查成員工作任務(wù)完成情況。第四章績(jī)效考核總體目標(biāo)第四條工作質(zhì)量目標(biāo)4.1 實(shí)現(xiàn)安全、高效的生產(chǎn)管理；通過加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃管理，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，做好生產(chǎn)調(diào)度，優(yōu)

6、化生產(chǎn)組織工作。4.2 降低管理費(fèi)用可控部分：健全制度建設(shè)，強(qiáng)化四項(xiàng)費(fèi)用（交通費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)）管控。4.3 減少能源支由：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃合理組織施工，嚴(yán)格落實(shí)節(jié)能減排制度；實(shí)施多掌子面同時(shí)施工，杜絕單掌子面作業(yè)供風(fēng)浪費(fèi)，有效提升供風(fēng)效率；實(shí)現(xiàn)采、運(yùn)、提、選、充能力的科學(xué)配比，合理調(diào)度井下運(yùn)輸、提升設(shè)備，提高能源使用效率。4.4 降低庫(kù)存，以最少的資金占用額滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的最大需求，盤活庫(kù)存材料及備件，加快儲(chǔ)備資金的周轉(zhuǎn)。4.5 提高設(shè)備完好率、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，按照設(shè)備使用情況和生產(chǎn)組織需要科學(xué)優(yōu)化設(shè)備維檢工作，做好年度設(shè)備更新及大修計(jì)劃，有效控制檢修費(fèi)用。4.6 實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)工作的常態(tài)化、

7、層次化，通過培訓(xùn)提升員工工作技能，干部的業(yè)務(wù)及管理能力，持續(xù)提高企業(yè)整體管理水平。4.7 建立科學(xué)合理的目標(biāo)績(jī)效管理體系：通過目標(biāo)的分解和目標(biāo)管理，做好本企業(yè)公司、車間（部室）、工段（班組）三級(jí)核算及績(jī)效考核工作，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的實(shí)效性。4.8 不斷優(yōu)化完善定額體系，建立長(zhǎng)效機(jī)制。第五條主要生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)5.1 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)：5.1.1 礦山金：1470千克/年；5.1.2 礦山銅：13300噸/年；5.1.3 標(biāo)硫產(chǎn)量：8萬(wàn)噸/年；5.1.4 鐵精礦產(chǎn)量：4萬(wàn)噸/年；5.1.5 利潤(rùn)總額：32933萬(wàn)元/年；5.1.6 噸礦綜合成本：498.39元/噸；5.1.7 克金綜合成本：138.33

8、元；5.1.8 管理費(fèi)用：全年不超過6914.78萬(wàn)元;5.1.9 探礦增儲(chǔ)指標(biāo)：零。5.2 生產(chǎn)指標(biāo)5.2.1 供礦量：102萬(wàn)噸/年；5.2.2 處理礦量：102萬(wàn)噸；5.2.3 采礦量：88.425萬(wàn)噸/年；5.2.4 掘進(jìn)：21130米/年；5.2.5 入選品位：金：1.74克/噸；銅：1.39%。5.2.6 尾礦指標(biāo)：金：硝.3克/噸；銅：磅.08%。5.2.7 選礦回收率：金：82.9%;銅：93.6%。5.2.8 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率：93%o5.2.9 年耗電量：7500萬(wàn)度/年。5.3 安全、環(huán)保和職業(yè)健康指標(biāo)5.3.1 年安全指標(biāo)：工亡事故：為零”；千人負(fù)傷率：不超過3%。；重大設(shè)備

9、事故、火災(zāi)事故、交通事故等其他事故為“零”；食物中毒事故為“零”。5.3.2 2018年環(huán)保指標(biāo)：全年污染事故為“零”（包括水、放射源、大氣、固體）；選礦廢水回用率為100%井下排水經(jīng)處理后補(bǔ)充生產(chǎn)用水，多余部分達(dá)標(biāo)排放，全部生活廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)排放。搞好礦區(qū)環(huán)境整治工作，增加綠化面積。5.3.3 職業(yè)健康指標(biāo)：公司新增職業(yè)病例為“零”。5.4 節(jié)能減排”目標(biāo)：萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗降低率：2%（2017年萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗：0.0977噸標(biāo)煤/萬(wàn)元）；噸礦處理量綜合能耗降低率：2.66%（2017噸礦處理量綜合能耗：0.0088噸標(biāo)煤/噸）；COD非放量降低率：2%（2017年COD非放量20.37噸

10、，2018年計(jì)劃COD非放量19.9噸）。第五章分解及措施說(shuō)明第六條按照公司績(jī)效考核的總體目標(biāo)，從公司實(shí)際由發(fā)，以加強(qiáng)質(zhì)量管理為重點(diǎn)，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的突生矛盾和薄弱環(huán)節(jié)，緊緊抓住影響成本的關(guān)鍵因素。績(jī)效考核工作目標(biāo)分為工作質(zhì)量目標(biāo)和成本目標(biāo)，目標(biāo)分解體系向下分為公司總體目標(biāo)分解、車間（部門）目標(biāo)分解、工段（班組）目標(biāo)分解三個(gè)層次，實(shí)行由總經(jīng)理牽頭承擔(dān)總體目標(biāo)，分管領(lǐng)導(dǎo)與職能部門目標(biāo)對(duì)接，車間（部門）負(fù)責(zé)人與分管班組對(duì)接的共同控制原則。根據(jù)公司分解目標(biāo)制定詳細(xì)的實(shí)施細(xì)則，按歸口管理的原則，將指標(biāo)分解落實(shí)到最小班組、個(gè)人，切實(shí)做到“人人頭上有指標(biāo)，千斤重?fù)?dān)大家挑”。第七條目標(biāo)分解從三個(gè)方面體現(xiàn)了全覆

11、蓋的原則：一是覆蓋了所有的成本費(fèi)用；二是覆蓋了所有的業(yè)務(wù)單位；三是覆蓋了所有的項(xiàng)目資金。將工作質(zhì)量管理在各成本管控環(huán)節(jié)緊密相扣，工作質(zhì)量管理目標(biāo)也進(jìn)行層層分解，同時(shí)確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的工作措施。確保各類工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第八條考核范圍擴(kuò)大到所有的可控成本及專項(xiàng)資金。對(duì)于成本，除折舊、員工薪酬、價(jià)格差異以外的所有成本都屬于可控成本，納入成本考核范圍；對(duì)于費(fèi)用，擴(kuò)大到三項(xiàng)費(fèi)用以外的所有部門相關(guān)的成本，真正做到“縱向控頂扎底、橫向鎖邊兜漏”。其中：重點(diǎn)管理費(fèi)用：各領(lǐng)導(dǎo)、部門發(fā)生的費(fèi)用，要求嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、小車費(fèi)等。歸口管理費(fèi)用及專項(xiàng)資金：采用零基預(yù)算的方法，按照具體項(xiàng)目歸口控制。如：黨群

12、工作部負(fù)責(zé)宣傳費(fèi)；安環(huán)部負(fù)責(zé)安措費(fèi)、勞保費(fèi)；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)研究開發(fā)費(fèi)、技改項(xiàng)目專項(xiàng)資金等。第六章總體目標(biāo)分解第九條董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)全公司工作質(zhì)量管理，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)年度全面預(yù)算管理總體目標(biāo)。負(fù)責(zé)公司董事會(huì)及行政全面工作，同時(shí)分管辦公室工作及黨群部審計(jì)工作。第十條黨委書記主持黨委全面工作，分管黨委辦公室、黨委組織部、黨群部。承擔(dān)降本增效目標(biāo)116.25萬(wàn)元，承擔(dān)歸口控制三項(xiàng)費(fèi)用目標(biāo)4.188萬(wàn)元。第十一條總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)年度利潤(rùn)32933萬(wàn)元、完成處理量1020000噸、礦山銅13300噸、礦山金1470千克、克金綜合成本控制在138.33元/克；同時(shí)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作的質(zhì)量管理及成本控制工

13、作，分管監(jiān)察、人力資源、辦公室行政日常工作。承擔(dān)降本增效目標(biāo)114.72萬(wàn)元，承擔(dān)歸口控制三項(xiàng)費(fèi)用目標(biāo)8.931萬(wàn)元。第十二條副總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)管理、技術(shù)監(jiān)督、選礦工藝技術(shù)、設(shè)備與能源管理、通勤及運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量管理及成本控制工作；分管部門為企業(yè)管理部、機(jī)動(dòng)能源部、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部、充填車間、運(yùn)輸車間。承擔(dān)降本增效目標(biāo)257.8萬(wàn)元，承擔(dān)歸口控制三項(xiàng)費(fèi)用目標(biāo)15.748萬(wàn)元。第十三條副總經(jīng)理分管公司涉外投資、涉外資產(chǎn)、對(duì)外開發(fā)工作、工農(nóng)關(guān)系，分管安徽太平礦業(yè)公司。分管部門為投資管理部，協(xié)管工農(nóng)關(guān)系。承擔(dān)歸口控制三項(xiàng)費(fèi)用目標(biāo)1.384萬(wàn)元。第十四條副總經(jīng)理、工會(huì)主席負(fù)責(zé)分管信息技術(shù)、后勤服務(wù)工作、工會(huì)、班

14、組建設(shè)、計(jì)生、婦聯(lián)、民事等的質(zhì)量管理及成本控制工作；分管部門為信息中心、后勤服務(wù)部。承擔(dān)降本增效目標(biāo)13.75萬(wàn)元，承擔(dān)歸口控制三項(xiàng)費(fèi)用目標(biāo)4.381萬(wàn)元。第十五條生產(chǎn)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書分管公司生產(chǎn)、職業(yè)健康、安全環(huán)保、武裝保衛(wèi)、董秘事物工作，協(xié)助總經(jīng)理分管人力資源部的培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律工作；分管部門為調(diào)度室、健康安全環(huán)保部、武保部、采礦車間、選礦車間、提升車間。承擔(dān)降本增效控制目標(biāo)368.33萬(wàn)元，歸口三項(xiàng)費(fèi)用控制目標(biāo)18.831萬(wàn)元。第十六條副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：分管公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供銷的質(zhì)量管理及成本控制工作，協(xié)助董事長(zhǎng)分管黨群部的審計(jì)工作，協(xié)助總經(jīng)理分管人力資源部的員工薪酬工作；分管部門為

15、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)銷售部，協(xié)管人力資源部。承擔(dān)降本增效目標(biāo)52.80萬(wàn)元，承擔(dān)歸口控制三項(xiàng)費(fèi)用目標(biāo)7.078萬(wàn)元。第十七條副總經(jīng)理：分管生產(chǎn)技術(shù)、規(guī)劃、計(jì)劃、科研、技改、地質(zhì)探礦、權(quán)證辦理、全過程成本管控及對(duì)標(biāo)工作，分管生產(chǎn)技術(shù)部、工程技術(shù)研發(fā)中心，協(xié)管調(diào)度室、健康安全環(huán)保部、企業(yè)管理部。承擔(dān)降本增效目標(biāo)405萬(wàn)元，承擔(dān)歸口控制三項(xiàng)費(fèi)用目標(biāo)7.446萬(wàn)元。第十八條紀(jì)委書記負(fù)責(zé)協(xié)助黨委書記分管黨委日常工作，主持公司紀(jì)委工作，負(fù)責(zé)公司群團(tuán)、宣傳、企業(yè)文化的質(zhì)量管理及成本控制工作。分管紀(jì)委辦公室、宣傳、團(tuán)委的工作質(zhì)量管理及費(fèi)用控制工作，承擔(dān)歸口三項(xiàng)費(fèi)用控制目標(biāo)0.24萬(wàn)元。第七章二級(jí)單位目標(biāo)分解二級(jí)單位目

16、標(biāo)分解，見2018年各二級(jí)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。第八章考核措施第十九條經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核比例19.1 管理部分：生產(chǎn)車間，權(quán)重45%職能部門，權(quán)重65%管理部分考核權(quán)重比例序號(hào)部門名稱安全工作黨建工作現(xiàn)場(chǎng)管理人力資源綜合管理履職及基礎(chǔ)管理設(shè)備管理1辦公室20%6%3%3%30%3%2黨群部黨委宣傳部20%6%3%3%30%3%3黨委組織部人力資源部20%6%3%3%30%3%4企業(yè)管理部20%6%3%3%30%3%5監(jiān)察室紀(jì)委辦20%6%3%3%30%3%6財(cái)務(wù)部20%6%3%3%30%3%7調(diào)度室20%6%3%3%30%3%8生產(chǎn)技術(shù)部20%6%3%3%30%3%9投資管理部20%6%3%3%30

17、%3%10工程技術(shù)研發(fā)中心20%6%3%3%30%3%11健康安環(huán)部20%6%3%3%30%3%12機(jī)動(dòng)能源部20%6%3%3%30%3%13供應(yīng)銷售部20%6%3%3%30%3%14信息中心20%6%3%3%30%3%15技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部20%6%3%3%30%3%16后勤服務(wù)部20%6%3%3%30%3%17武裝保衛(wèi)部20%6%3%3%30%3%序號(hào)部門名稱安全工作黨建工作現(xiàn)場(chǎng)管理人力資源綜合管理履職及基礎(chǔ)管理設(shè)備管理18米回車間20%6%3%3%10%3%19提升車間20%6%3%3%10%3%20選回車間20%6%3%3%10%3%21充填車間20%6%3%3%10%3%22運(yùn)輸車間20

18、%6%3%3%10%3%19.1.1安全管理工作（含治安、消防）：安環(huán)部牽頭組織考核（治安、消防武保部組織考核）。19.1.2 設(shè)備管理工作：機(jī)動(dòng)能源部牽頭組織考核。19.1.3 現(xiàn)場(chǎng)管理工作：企業(yè)管理部牽頭組織考核。19.1.4 人力資源綜合管理：人力資源部牽頭組織考核。19.1.5 黨建工作：黨委組織部牽頭組織考核。19.1.6 履職及基礎(chǔ)管理工作：企業(yè)管理部牽頭組織考核，重點(diǎn)檢查單位工作職責(zé)完成情況，八項(xiàng)基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)、三體系運(yùn)行情況。19.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)生產(chǎn)車間，權(quán)重55%按任務(wù)量計(jì)劃完成率考核，具體桂鉤比例見生產(chǎn)車間承包合同。職能部門，權(quán)重35%按全公司生產(chǎn)任務(wù)量計(jì)劃完成率考核。19

19、.3 權(quán)重外考核定額成本考核按定額成本節(jié)超的20喊罰（另：采礦車間成本定額考核見車間承包合同）19.4 否決安全管理實(shí)行一票否決制。即發(fā)生重大安全環(huán)保責(zé)任事故時(shí)，對(duì)責(zé)任單位可否決安全獎(jiǎng)和基礎(chǔ)考核部分中安全管理權(quán)重分?jǐn)?shù)。19.5 月度考核獎(jiǎng)金月度考核獎(jiǎng)金由公司根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，結(jié)合薪酬發(fā)放情況進(jìn)行均衡考核，經(jīng)分管薪酬副總經(jīng)理審批發(fā)放。19.6 年度績(jī)效年終獎(jiǎng)金由公司根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，結(jié)合薪酬發(fā)放情況進(jìn)行均衡考核，經(jīng)總經(jīng)理審批發(fā)放。第二十條計(jì)劃、驗(yàn)收、考核、結(jié)算20.1 計(jì)劃每月20日前生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，包括3D版。月度計(jì)劃應(yīng)保持其嚴(yán)肅性，如發(fā)生變化確需調(diào)整作業(yè)計(jì)劃，由生產(chǎn)技

20、術(shù)部根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)提交變更計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，交企業(yè)管理部備案。20.2 驗(yàn)收20.2.1 井下采掘充填工程及井下輔助工程：由生產(chǎn)部組織企業(yè)管理部、健康安全環(huán)保部、生產(chǎn)單位參加，按計(jì)劃驗(yàn)收，由生產(chǎn)技術(shù)部編制工程量驗(yàn)收?qǐng)?bào)表，驗(yàn)收人員會(huì)簽，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理簽宇確認(rèn)交企業(yè)管理部。生產(chǎn)技術(shù)部25日將驗(yàn)收?qǐng)?bào)表和礦廢石平衡報(bào)表交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部28日將結(jié)算報(bào)表交財(cái)務(wù)部（逢節(jié)假日順延）20.2.2 專項(xiàng)工程專項(xiàng)工程是指除生產(chǎn)作業(yè)之外的安措、技改、設(shè)備大修更新及安裝、零星工程、信息化建設(shè)、地質(zhì)勘探等項(xiàng)目。由專項(xiàng)工程主管部門組織職能部門和實(shí)施單位，對(duì)照計(jì)劃或設(shè)計(jì)，進(jìn)行驗(yàn)收，由專項(xiàng)工程主管部門編

21、制工程量驗(yàn)收?qǐng)?bào)表，驗(yàn)收人員會(huì)簽，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后進(jìn)行結(jié)算。專項(xiàng)工程由公司內(nèi)部單位負(fù)責(zé)施工時(shí)，領(lǐng)料由專項(xiàng)工程主管部門審核，據(jù)實(shí)驗(yàn)收，材料費(fèi)不計(jì)入考核成本。20.2.3 選礦產(chǎn)品產(chǎn)量：由技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部組織生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度室、供應(yīng)銷售部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部參與，對(duì)選礦作業(yè)量、產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)物驗(yàn)收并會(huì)簽。由技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部編制金屬平衡報(bào)表，提供充填、尾砂壓濾考核數(shù)據(jù)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交企業(yè)管理部。平衡報(bào)表遞交時(shí)限：技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部25日前交企業(yè)管理部（逢節(jié)假日順延）。20.3 結(jié)算20.3.1 企業(yè)管理部根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表和金屬平衡報(bào)表，按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有關(guān)條款結(jié)算。20.3.2 驗(yàn)收結(jié)算日：每月20日。20.4 考

22、核20.4.1 生產(chǎn)計(jì)劃考核：企業(yè)管理部根據(jù)各生產(chǎn)單位、各部門工作完成情況進(jìn)行考核，結(jié)果報(bào)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考評(píng)小組考評(píng)，考評(píng)小組對(duì)各單位生產(chǎn)情況、工程費(fèi)用控制情況進(jìn)行分析，提由考核意見。20.4.2 定額成本考核：由機(jī)動(dòng)能源部提供各生產(chǎn)單位、各部門水電、能源消耗，由財(cái)務(wù)部提供各單位材料物質(zhì)消耗，企業(yè)管理部根據(jù)定額進(jìn)行考核。機(jī)動(dòng)部每月25日前將報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部、各車間，財(cái)務(wù)部次月2日前將定額成本考核表報(bào)送企業(yè)管理部。20.4.3 專業(yè)考核：職能管理部門依據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制規(guī)定，對(duì)考核單位實(shí)施考核，各類考核結(jié)果，職能部門按關(guān)于信息傳遞時(shí)限的通知規(guī)定時(shí)限上報(bào)企業(yè)管理部。20.4.4 質(zhì)量檢查：對(duì)于大宗原材料，技術(shù)

23、質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)組織按規(guī)范不定期抽查；對(duì)于工程驗(yàn)收由企業(yè)管理部組織抽查。對(duì)于不符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的工程及質(zhì)量不合格產(chǎn)品，按責(zé)任追究制度追究相關(guān)人員責(zé)任，并公示抽查結(jié)果。20.4.5 考核要求：各單位必須建立細(xì)化內(nèi)部責(zé)任制考核體系，確?？己藘冬F(xiàn)到人。各單位將內(nèi)部績(jī)效考核結(jié)果每月報(bào)送企業(yè)管理部、人力資源部。20.4.6 考評(píng)會(huì)公司實(shí)行三級(jí)考核，并以考評(píng)會(huì)形式進(jìn)行結(jié)果公示。每月68日（遇節(jié)假日順延）公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核領(lǐng)導(dǎo)小組召開考評(píng)會(huì)，進(jìn)行綜合考核。第九章責(zé)任制考核兌現(xiàn)第二十一條月度兌現(xiàn)方法月度兌現(xiàn)：計(jì)酬工資+非計(jì)酬工資+土匯（管理綜合獎(jiǎng)罰+定額成本考核獎(jiǎng)罰）+月度考核獎(jiǎng)金第二十二條年終兌現(xiàn)方法22.1

24、 年薪人員兌現(xiàn)額=兌現(xiàn)年薪基數(shù)-預(yù)發(fā)薪酬土管理綜合獎(jiǎng)罰一年由勤率考核崗位變動(dòng)以月為單位，崗變薪變。22.2 管理綜合獎(jiǎng)罰額組成：22.2.1 日常獎(jiǎng)罰額由管理獎(jiǎng)罰和績(jī)效獎(jiǎng)罰組成，由各單位將統(tǒng)計(jì)表每月底交企業(yè)管理部。管理獎(jiǎng)罰：各專業(yè)管理部門日常通報(bào)獎(jiǎng)罰額?？?jī)效獎(jiǎng)罰：匯（部門月度考評(píng)分*個(gè)人月度考評(píng)分-100%）*（月度崗位工資+績(jī)效工資+月度獎(jiǎng)金）22.2.2 年終考核獎(jiǎng)罰額，管理人員（中層管理人員、中層助理級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)類管理人員、業(yè)務(wù)類管理人員）測(cè)評(píng)得分由黨委組織部核準(zhǔn)；技術(shù)人員測(cè)評(píng)得分由人力資源部核準(zhǔn)，提交公司經(jīng)營(yíng)層綜合考評(píng)。22.2.3 非年薪人員兌現(xiàn)額=檔次基數(shù)X年綜合績(jī)效考核得

25、分±管理綜合獎(jiǎng)罰-年由勤率考核十二次分配額崗位變動(dòng)以月為單位、崗變薪變。第十章三級(jí)檢查管理第二十三條按照檢查范圍分為公司級(jí)（辦公室、黨委組織部、安全環(huán)保部、企業(yè)管理部、人力資源部、機(jī)動(dòng)能源部等牽頭組織）檢查、車間（部室）級(jí)檢查、工段班組級(jí)檢查。23.1 公司級(jí)檢查公司級(jí)檢查工作由各管理工作（安全工作、黨建工作、現(xiàn)場(chǎng)管理、人力資源綜合管理、履職及基礎(chǔ)管理、設(shè)備管理）牽頭部門（詳見17.1中具體內(nèi)容）負(fù)責(zé)組織本專業(yè)的檢查考核工作。公司級(jí)檢查原則上定為每月24日，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查與考核會(huì)議相結(jié)的方式進(jìn)行定期檢查。組長(zhǎng)：各管理工作（安全工作、黨建工作、現(xiàn)場(chǎng)管理、人力資源綜合管理、履職及基礎(chǔ)管理、

26、設(shè)備管理）檢查考核牽頭部門負(fù)責(zé)人。成員：按各管理工作考核制度執(zhí)行。檢查單位：公司所有部門檢查內(nèi)容：安全工作、黨建工作、現(xiàn)場(chǎng)管理、人力資源綜合管理、履職及基礎(chǔ)管理、設(shè)備管理。23.2 車間（部室）級(jí)檢查組長(zhǎng)：車間（部室）級(jí)負(fù)責(zé)人成員：車間為車間級(jí)副職、工段長(zhǎng)、設(shè)備管理員、安全管理員、班組長(zhǎng)、車間成本核算員。部室為主管、班組長(zhǎng)以上管理人員。檢查時(shí)間：每周二（定期檢查）。檢查方式：現(xiàn)場(chǎng)管理檢查。檢查內(nèi)容：本單位安全自檢、成本考核、設(shè)備自檢、管理達(dá)標(biāo)自檢23.3 班組級(jí)檢查檢查負(fù)責(zé)人：班組長(zhǎng)成員：班組安全員、班組核算員、操作工及班組其他成員等。檢查時(shí)間：每日一次檢查方式：現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查內(nèi)容：本班組所轄區(qū)

27、域設(shè)備運(yùn)行情況、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)、文明生產(chǎn)情況、班組記錄臺(tái)賬及三大規(guī)程應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)，并將檢查結(jié)果和整改情況進(jìn)行記錄，本班不能解決的事項(xiàng)需及時(shí)上報(bào)工段或車間。本制度自2018年1月1日起執(zhí)行。第十一章其它第二十四條辦公用品由公司辦統(tǒng)一管理。辦公用品的計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷、發(fā)放等按辦公用品管理規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。電腦等大宗辦公用品由公司辦報(bào)總經(jīng)理審批。第二十五條費(fèi)用控制辦法：25.1 各單位、各部門限額費(fèi)用（交通費(fèi)60%電iS費(fèi)40%實(shí)行包干使用，憑相關(guān)發(fā)票報(bào)銷。限額費(fèi)用超支由主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)，節(jié)約集體使用。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見附表一。25.2 各單位、各部門辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見附表二。25.3 享受通訊費(fèi)待遇的有關(guān)人員，

28、其住宅電話或移動(dòng)電話必須24小時(shí)保持聯(lián)系，如有變更，需在變更后48小時(shí)向公司辦公室申報(bào)。管理人員限額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見附表三。25.4 勞務(wù)控制25.4.1 車間、部門外聘人員必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意、總經(jīng)理審批后，人力資源部統(tǒng)籌管理，車間、部門不得擅自外聘勞務(wù)人員。25.4.2 車間、部門臨時(shí)用工，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意、調(diào)度室統(tǒng)一調(diào)配管理。第二十六條各單位、部門必須按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及公司的規(guī)章制度等履行職責(zé)，績(jī)效由企管部考核兌現(xiàn)。第二十七條本責(zé)任制通則由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。第二十八條本責(zé)任制通則有效期：2017年12月21日至2018年12月20日止。附表車間、部門限額消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)單位金額廳P單位金額元/月

29、元/年元/月元/年1辦公室31503780012機(jī)動(dòng)能源部1400168002黨群部黨委宣傳應(yīng)銷售部2600312003黨委組織部人力資源部9501140014信息中心80096004企業(yè)管理部20002400015技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部55066005監(jiān)察室紀(jì)委辦400480016后勤服務(wù)部1100132006財(cái)務(wù)部10001200017武保部1050126007生產(chǎn)技本部25003000018米回車間2900348008投資管理部500600019選回車間2150258009工程技術(shù)研究中心500600020提升車間16501980010調(diào)度室800960021充填車間19002280011安環(huán)部700840022運(yùn)輸車間180021600小計(jì)381000注：1.車間、部門限額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)在2017年度標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上下浮10%新增部門限額費(fèi)用為500元/月。2 .辦公室、供應(yīng)銷售部、機(jī)動(dòng)能源部通訊費(fèi)包括傳真機(jī)費(fèi)用，武保部通訊費(fèi)包括