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1、銀行票面介紹支付結(jié)算概述支付結(jié)算概述序號大類結(jié)算名稱明細(xì)分類使用區(qū)域使用身份備注同城異地單位個人1現(xiàn)金現(xiàn)金是是是是2票據(jù)結(jié)算支票現(xiàn)金支票是是3轉(zhuǎn)賬支票是是4本票銀行本票（現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬）是是是現(xiàn)金銀行本票限于雙方都是個人5匯票銀行匯票（現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬）是是是現(xiàn)金銀行匯票限于雙方都是個人6商業(yè)承兌匯票是是是7銀行承兌匯票是是是8非票據(jù)結(jié)算信用卡是是是是9匯兌信匯是是是10電匯是是是是11委托收款是是是12托收承付是是13網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)銀是是是是14支票正面支票背面進(jìn)賬單貸記支票借記支票銀行本票本票流程銀行匯票銀行匯票申請書銀行匯票流程商業(yè)匯票商業(yè)匯票流程電匯電匯流程圖委托收款委托收款流程托收承付流程現(xiàn)金風(fēng)險-假

2、幣防范v 1. 高仿真假幣高仿真假幣v 2. 正面真幣，反面假幣正面真幣，反面假幣v 3. 拼接假幣（真拼接假幣（真2/3，假，假1/3）v 4. 換零錢掉包計(jì)換零錢掉包計(jì)v 5. 雙簧計(jì)（街頭騙術(shù)）雙簧計(jì)（街頭騙術(shù)）v 6. 外幣兌換（外幣不等價或者停用）外幣兌換（外幣不等價或者停用）現(xiàn)金風(fēng)險兌換找零攜帶v1. 火車站100元兌換成30元v2. 吸引注意力，找零錯誤（多找20元）v3. 取款，少1200元v4. 公安部督辦的南京現(xiàn)金搶劫案v5. 新政司機(jī)和兩女出納取款，司機(jī)攜款v6. 女出納騎自行車取款被盯v7. 中石化、中石油等下班押運(yùn)支票風(fēng)險v1. 濫用空頭支票v2. 書寫不規(guī)范，造成退票v3. 巧用提示付款期限，造成退票v4. 未填制完整的現(xiàn)金支票以及填制完整的轉(zhuǎn)賬支票丟失，無法掛失匯兌等非票據(jù)風(fēng)險v1. 利用退匯詐騙（實(shí)例貨款付，對方跑）v2. 利用短信詐騙，匯錯賬戶（請匯到另外一個卡上，詐騙100萬）v3.跨國電信詐騙：財(cái)務(wù)經(jīng)理被騙1200多萬（涉嫌洗錢，轉(zhuǎn)移到監(jiān)控賬戶）v4. 利用網(wǎng)絡(luò)手段，釣魚軟件，套取賬號、密碼、驗(yàn)證碼承兌/銀行本票/銀行匯票風(fēng)險v1. 商業(yè)承兌匯票到期無法兌現(xiàn)v2. 背書過程中的不規(guī)范或者中間存在非票據(jù)權(quán)利的簽章/假章v3. 書寫、

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