上海萬(wàn)科工程管理制度匯編（第二版）

1、 上海公司工程管理控制文件（第二版）編制：工程管理部編號(hào)：SHVK-EMD-PM-2002-1日期：2002年3月18日 目 錄1. 工程管理部工作職責(zé) 12. 工程招投標(biāo)工作管理制度 83. 工程管理部工地檢查制度 114. 工程技術(shù)咨詢(xún)管理制度 175. 材料設(shè)備采購(gòu)管理制度 196. 項(xiàng)目經(jīng)理部的架構(gòu)與建制 507. 項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理程序 558. 項(xiàng)目經(jīng)理部合同管理制度 609. 項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理制度 6210. 項(xiàng)目管理控制表單 6411. 施工圖紙會(huì)審管理制度 7912. 工程施工組織設(shè)計(jì)審查制度 8413. 設(shè)計(jì)變更和工程簽證管理程序 8714. 工程質(zhì)量控制及管理辦法 92

2、15. 工程進(jìn)度控制及管理辦法 9516. 住宅交付使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 9617. 住宅工程質(zhì)量通病管理辦法102 工程管理部工作職責(zé)工程管理部工作職責(zé)部門(mén)目標(biāo)建立完善工程管理的規(guī)范性文件及相關(guān)制度，為各項(xiàng)目經(jīng)理部提供技術(shù)、信息支持，使公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，以具競(jìng)爭(zhēng)力的成本，提供高品質(zhì)及不斷改進(jìn)的住宅產(chǎn)品，在客戶(hù)中建立優(yōu)質(zhì)及物有所值的良好聲譽(yù)。基本職責(zé)Ü 項(xiàng)目管理：工程管理制度，施工質(zhì)量、進(jìn)度、簽證等監(jiān)控。Ü 材料設(shè)備采購(gòu)：選擇合格供應(yīng)商，樣板示范，招投標(biāo)工作。Ü 技術(shù)管理：建筑技術(shù)信息收集，專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，優(yōu)化設(shè)計(jì)、施工，信息交流。部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)1. 確定部門(mén)的組織構(gòu)架，規(guī)定

3、下屬的工作范圍及管理、監(jiān)理職能；2. 選擇下屬，進(jìn)行技能培訓(xùn)，以便保證人才和物力的使用效率最高；3. 通過(guò)與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)，安排本部門(mén)的工作或本部門(mén)與其他部門(mén)或單位的活動(dòng)；4. 組織部門(mén)工作周例會(huì)，檢查指定業(yè)務(wù)工作完成情況， 貫徹實(shí)施公司及本部門(mén)的規(guī)章制度，起草工作月報(bào)告；5. 對(duì)本部門(mén)的工作承擔(dān)責(zé)任；6. 協(xié)助下屬處理重要的和困難的工程管理或技術(shù)性問(wèn)題；7. 在建筑新材料、新技術(shù)、新工藝方面與外界進(jìn)行交流，建立專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)人才信息庫(kù)；8. 審查施工組織設(shè)計(jì)，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會(huì)，提出建設(shè)性意見(jiàn)；9. 檢查各項(xiàng)目管理部工程進(jìn)度，采取有效的管理措施，以確保公司的最佳贏(yíng)利程度，并使工程符合合同規(guī)

4、定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目管理工程師崗位職責(zé)1. 組織公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行施工總承包、施工監(jiān)理招投標(biāo)工作并對(duì)所有過(guò)程中資料進(jìn)行匯總歸檔。負(fù)責(zé)項(xiàng)目IC卡、施工、監(jiān)理中標(biāo)通知書(shū)的辦理。2. 根據(jù)工地檢查規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)，定期或不定期考核各項(xiàng)目部土建工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制和現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理業(yè)績(jī)，并提供書(shū)面報(bào)告；3. 收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技術(shù)和新工藝，為項(xiàng)目部提供技術(shù)服務(wù)支持；4. 審查施工組織設(shè)計(jì)，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會(huì)，提出建設(shè)性意見(jiàn)；5. 跟蹤熟悉有關(guān)設(shè)計(jì)、施工規(guī)范，確保各項(xiàng)目部執(zhí)行的是最有效的工程規(guī)范；材料管理工程師崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)編制和完善甲供材料管理程序文件；2. 建立

5、和完善建材供應(yīng)商和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建材行情信息庫(kù)。力求材料性能特征應(yīng)用技術(shù)精湛。保證材料采購(gòu)有可操作性、實(shí)用性、可追溯性；3. 積極推行“住宅聯(lián)盟”建材采購(gòu)網(wǎng)上交易新舉措，擴(kuò)大信息渠道，公平、公正選擇供應(yīng)商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能。4. 建立合格供應(yīng)商名冊(cè)一覽表，保證工程質(zhì)量，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。每次招投標(biāo)只針對(duì)一覽表內(nèi)的分承包商，對(duì)合格供應(yīng)商不斷跟蹤、評(píng)估并作好考評(píng)記錄。對(duì)一覽表外的分承包商進(jìn)行綜合評(píng)審，如屬符合要求的合格分承包商,將其納入一覽表內(nèi)，作為合格供應(yīng)商的補(bǔ)充；5. 制定甲供材料招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)文本評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表單；6. 編制甲供材料入圍資格、供應(yīng)商考察考評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，作為合格供

6、應(yīng)商考察和評(píng)定工作的依據(jù)；7. 組織并負(fù)責(zé)實(shí)施甲供材料采購(gòu)招投標(biāo)和合同簽約工作；8. 編制甲供材料現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收指導(dǎo)書(shū)，并分發(fā)各項(xiàng)目部備案，作為材料檢驗(yàn)和驗(yàn)收的依據(jù)之一，確保工程應(yīng)用材料質(zhì)量；9. 編制甲供材料供貨進(jìn)度，質(zhì)量執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表和供應(yīng)商合同履行綜合考評(píng)表，并分發(fā)各項(xiàng)目部備案，作為考核各項(xiàng)目部甲供材料管理和各供應(yīng)商材料供應(yīng)執(zhí)行情況的依據(jù)；10. 定期收集供應(yīng)商甲供材料購(gòu)銷(xiāo)信息和各項(xiàng)目部甲供材料管理工作信息，進(jìn)行評(píng)估分析，提交書(shū)面報(bào)告；11. 積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)，定期組織各項(xiàng)目部交流、研討、培訓(xùn)等活動(dòng)，力求直接體現(xiàn)在設(shè)計(jì)方案或設(shè)計(jì)施工圖中；12. 工程竣工，公正、公平考核甲供材料

7、供應(yīng)商合同履行情況，收集各方面信息，填寫(xiě)合格供應(yīng)商評(píng)審表，作為今后項(xiàng)目材料采購(gòu)供貨商選擇的依據(jù)。技術(shù)管理工程師崗位職責(zé)1. 與集團(tuán)工程管理部接口，獲取建筑工程技術(shù)信息；2. 收集有關(guān)新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等方面的科技情報(bào)，組織新型節(jié)能材料、新工藝、新技術(shù)研討活動(dòng)并推廣應(yīng)用，確?？茖W(xué)、節(jié)能、節(jié)支、環(huán)保要求；3. 制訂培訓(xùn)計(jì)劃，積極推廣使用先進(jìn)技術(shù)和科學(xué)管理方法；4. 在擴(kuò)初設(shè)計(jì)開(kāi)始前向設(shè)計(jì)院提供結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗?zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)要求；5. 對(duì)于結(jié)構(gòu)體系復(fù)雜的建筑組織專(zhuān)家對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化工作；6. 審查施工組織設(shè)計(jì)，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會(huì)，提出建設(shè)性意見(jiàn)；7. 與設(shè)

8、計(jì)院、成本管理部密切配合，解決施工過(guò)程中的圖紙變更問(wèn)題；8. 建立可為項(xiàng)目服務(wù)的外圍專(zhuān)家組；9. 組織與同行業(yè)項(xiàng)目管理方面的信息交流。部門(mén)工作流程1項(xiàng)目管理A. 招標(biāo)管理項(xiàng)目經(jīng)理資料項(xiàng)目部成員資料在建項(xiàng)目已建項(xiàng)目確定考察小組成員考察日程安排明確評(píng)標(biāo)原則聽(tīng)取各項(xiàng)目部對(duì)原招標(biāo)文件的意見(jiàn)匯總施工單位情況明確招標(biāo)小組組長(zhǎng)招標(biāo)階段明確標(biāo)段劃分及分配原則明確讓利范圍、工期、保修期、一標(biāo)幾投，中標(biāo)安排等招標(biāo)具體內(nèi)容明確工程指導(dǎo)性造價(jià)進(jìn)行招投標(biāo)與考察排名靠前的施工單位進(jìn)一步聯(lián)系，闡明我公司具體要求。明確其最終合作意向。收集各類(lèi)招標(biāo)文件匯總各部門(mén)意見(jiàn)請(qǐng)各相關(guān)部門(mén)提意見(jiàn)優(yōu)化招標(biāo)文件修改報(bào)主管總經(jīng)理審批制定考察細(xì)則

9、報(bào)主管總經(jīng)理審批實(shí)施考察匯總考察情況明確擬邀竟標(biāo)單位報(bào)主管總經(jīng)理審批安排考察事宜B. 工程管理¨ 進(jìn)度管理þ 要求各項(xiàng)目部每月初提供當(dāng)月的施工進(jìn)度計(jì)劃。þ 每月分月中、月末兩次至工地現(xiàn)場(chǎng)拍攝工程形象進(jìn)度照片。þ 要求各項(xiàng)目部提供每周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要。þ 每月中旬至現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)際進(jìn)度情況，對(duì)可能出現(xiàn)的工期拖延提出預(yù)警。þ 每月下旬至現(xiàn)場(chǎng)檢查最終進(jìn)度情況，拍攝形象進(jìn)度照片并編制當(dāng)月進(jìn)度對(duì)比表。þ 要求各項(xiàng)目部提供當(dāng)月監(jiān)理月報(bào)分析影響工期的原因（如設(shè)計(jì)變更、報(bào)批保健、氣候、甲供材料、施工單位人力及物質(zhì)資源）、采取過(guò)的補(bǔ)救措施及下一步相應(yīng)

10、的趕工方法。¨ 質(zhì)量管理þ 做好與技術(shù)管理小組的對(duì)接工作，及時(shí)了解新技術(shù)、新材料的情況。þ 參加各項(xiàng)目部施工圖紙會(huì)審會(huì)議。þ 對(duì)施工中遇到的難題提供技術(shù)支持。þ 不斷收集最新的施工規(guī)范，并及時(shí)提供給各項(xiàng)目部作為參考。þ 審批項(xiàng)目部提交的施工組織設(shè)計(jì)。þ 不定期檢查各分部分項(xiàng)工程實(shí)際操作是否與施工組織設(shè)計(jì)一致。þ 每月月中至項(xiàng)目部檢查上月資料檔案（如監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)、隱蔽工程驗(yàn)收單、原材料復(fù)試報(bào)告等）并提出整改通知。þ 每月下旬至項(xiàng)目部進(jìn)行復(fù)查。þ 每月月中、月末分兩次至施工現(xiàn)場(chǎng)檢查施工質(zhì)量（主

11、要為主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量及四大滲漏施工質(zhì)量）。þ 及時(shí)至現(xiàn)場(chǎng)檢查重要節(jié)點(diǎn)（如基坑開(kāi)挖、澆筑砼、屋面及衛(wèi)生間防水、門(mén)窗安裝、外墻粉刷等）的施工質(zhì)量做為月考評(píng)報(bào)告的依據(jù)。þ 在公司內(nèi)部組織各項(xiàng)目經(jīng)理部相互學(xué)習(xí)。þ 定期組織項(xiàng)目部及施工單位參觀(guān)其他施工項(xiàng)目（以市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)及白玉蘭工程為主）。¨ 安全文明施工管理þ 定期收集各類(lèi)最新的安全文明施工規(guī)范及規(guī)定（上網(wǎng)或通過(guò)社會(huì)關(guān)系），并及時(shí)提供給各項(xiàng)目部。þ 定期組織項(xiàng)目部及施工單位參觀(guān)其他安全文明工地（以市文明標(biāo)化工地為主）。þ 組織公司內(nèi)部的雙向交流。þ 每月不定期對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

12、抽查、提出相應(yīng)的整改通知并對(duì)提出整改項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行復(fù)查。þ 每月底進(jìn)行復(fù)查。2技術(shù)管理工作流程A、擴(kuò)初、施工圖階段 B、施工階段設(shè)計(jì)變更擴(kuò)初方案施工階段設(shè)計(jì)變更變更原因分析、成立報(bào)公司批準(zhǔn)實(shí)施調(diào)研報(bào)告提出擴(kuò)初審圖意見(jiàn)公司批準(zhǔn)實(shí)施完成施工圖設(shè)計(jì)提出施工圖審圖意見(jiàn)制定項(xiàng)目采用新技術(shù)、新材料目標(biāo)施工圖審圖（710天）組織擴(kuò)初審圖（710天）意見(jiàn)反饋、交換（23天）施工圖設(shè)計(jì)C、新技術(shù)、新材料實(shí)施流程意見(jiàn)反饋、交換（23天）跟蹤實(shí)施過(guò)程（成本、操作）評(píng)估總結(jié)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部參與設(shè)計(jì)（含設(shè)計(jì)監(jiān)理）、項(xiàng)目部參與設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)院參與設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)院參與組織施工圖交底（57天）設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、施工

13、方參與設(shè)計(jì)、項(xiàng)目、成本部參與3材料管理工作流程設(shè)計(jì)部提供材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表成本管理部提供材料設(shè)備目標(biāo)成本投標(biāo)單位交納投標(biāo)押金法律室、成本部、項(xiàng)目部審核招標(biāo)文件工程管理部編制招標(biāo)文件設(shè)計(jì)部、成本部、工程部二次會(huì)簽確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理室審批修訂材料設(shè)備管理控制匯總表分管總經(jīng)理、設(shè)計(jì)部定樣，屬非常規(guī)產(chǎn)品，須確認(rèn)三種及以上樣品送樣邀請(qǐng)三家以上合格供應(yīng)商按設(shè)計(jì)要求加工樣品合格供應(yīng)商上網(wǎng)a-housing注冊(cè)工程部填寫(xiě)考察評(píng)估表上傳a-housing網(wǎng) 設(shè)計(jì)部提供經(jīng)分管總經(jīng)理確認(rèn)的設(shè)計(jì)詳圖工程部組織項(xiàng)目經(jīng)理部、成本部對(duì)相關(guān)材料供應(yīng)商考察評(píng)估設(shè)計(jì)部、成本部、工程部會(huì)簽確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理室審批工程部編制材料設(shè)備管理

14、控制匯總表項(xiàng)目經(jīng)理部提供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間項(xiàng)目部填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估表合同執(zhí)行跟蹤填寫(xiě)合同交底單組織項(xiàng)目經(jīng)理部及中標(biāo)單位進(jìn)行合同交底合同報(bào)批、簽定發(fā)中標(biāo)通知書(shū)樣品移交項(xiàng)目部保存中標(biāo)單位實(shí)物封樣填寫(xiě)材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表，并報(bào)批工程部組織成本部、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)招標(biāo)文件上網(wǎng)加入合格供應(yīng)商名錄說(shuō)明：1. 材料招投標(biāo)的前提條件是必須要有經(jīng)分管總經(jīng)理簽字確認(rèn)得設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求等條件。2. 材料采購(gòu)具體管理措施詳見(jiàn)工程物資采購(gòu)管理制度（SHVK-EMD-PM-005）。<Back>編制部門(mén)：工程管理部文件編號(hào)：SHVK-EMD-PM-001第8頁(yè) 共112頁(yè)審核人：周俊庭、 陳東彪批準(zhǔn)人：

15、丁長(zhǎng)峰批準(zhǔn)日期：2002年3月18日 工程招投標(biāo)工作管理制度工程招投標(biāo)工作管理制度第一條 目的公司為使各項(xiàng)工程順利進(jìn)行，并提高工程招投標(biāo)工作管理水準(zhǔn)，特訂立本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)目甲方分包工程、工程監(jiān)理及工程材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)。以下情況除外：1. 工程造價(jià)在5萬(wàn)元以下的零星工程，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)；2. 采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以下的材料設(shè)備采購(gòu)；3. 四大公司指定項(xiàng)目及特急項(xiàng)目。第三條 工作原則招投標(biāo)工作做到公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，以適度的成本，挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設(shè)備供貨商，確保工期、質(zhì)量、成本控制達(dá)到公司要求，切實(shí)維護(hù)公司利益。第四條 職責(zé)工程管理部

16、負(fù)責(zé)建立由公司認(rèn)可合作單位（包括承建商、供貨商、監(jiān)理公司）名冊(cè)和資料庫(kù)。第五條 工作內(nèi)容5.1 公司認(rèn)可合作單位，必須是與萬(wàn)科有過(guò)良好合作經(jīng)歷的，或者是社會(huì)聲譽(yù)卓著并且經(jīng)考察證實(shí)具備實(shí)力可以合作的單位。合作單位由部門(mén)經(jīng)理及以上級(jí)別人員推薦（其他職員可通過(guò)部門(mén)經(jīng)理推薦），并由推薦部門(mén)組織考察小組（工程管理部派員參加）進(jìn)行考察，出具考察報(bào)告，經(jīng)工程管理部經(jīng)理簽署并報(bào)公司分管總經(jīng)理同意后，即納入認(rèn)可單位名冊(cè)。5.2 工程管理部牽頭，組織成本管理部和項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目結(jié)束后對(duì)認(rèn)可合作單位進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估不合格的單位應(yīng)予以淘汰。5.3 投標(biāo)單位必須是公司認(rèn)可名冊(cè)中的單位。投標(biāo)單位不得少于三家。5.4 投標(biāo)單

17、位的選擇：原則上由項(xiàng)目經(jīng)理部推薦1/2競(jìng)標(biāo)單位，工程管理部推薦1/2競(jìng)標(biāo)單位，競(jìng)標(biāo)單位必須通過(guò)資格預(yù)審。競(jìng)標(biāo)單位考察工作由工程管理部負(fù)責(zé)組織安排。參加施工招投標(biāo)、施工監(jiān)理招投標(biāo)的競(jìng)標(biāo)單位考察工作由工程管理部派一名以上專(zhuān)業(yè)工程師，成本管理部派一名以上專(zhuān)業(yè)工程師，項(xiàng)目經(jīng)理部派經(jīng)理（或經(jīng)理助理）、土建工程師、給排水工程師、電氣工程師組成考察小組；參加材料設(shè)備招投標(biāo)的競(jìng)標(biāo)單位考察工作由工程管理部、成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部各派一名以上專(zhuān)業(yè)工程師組成考察小組。當(dāng)天考察，當(dāng)天上交考察評(píng)分表（具體作法見(jiàn)附件1）?？疾炀C合報(bào)告須報(bào)公司分管總經(jīng)理審批后生效。5.5 工程招標(biāo)文件須征求成本管理部和各項(xiàng)目管理部意見(jiàn)，由

18、工程管理部經(jīng)理最后定稿，報(bào)公司分管總經(jīng)理審批后備案。成本管理部對(duì)招標(biāo)文件的可控性負(fù)最終責(zé)任。5.6 工程招標(biāo)文件應(yīng)采用工程管理部統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本，其內(nèi)容主要包含：工期要求、工程造價(jià)或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量要求、付款方式、招標(biāo)范圍、結(jié)算方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求等。招標(biāo)文件中的與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相關(guān)的空白部分和補(bǔ)充內(nèi)容，均由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。5.7 工程施工、建設(shè)監(jiān)理、甲供材料、電梯和建筑智能化設(shè)計(jì)施工的招投標(biāo)工作，由工程管理部主持，成本管理部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目經(jīng)理部參加。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所簽定合同的具體實(shí)施負(fù)責(zé)。5.8 市政配套材料設(shè)備、園林綠化、道路橋梁、建筑裝潢等工程的招投標(biāo)工作，由工程管理部主持，成本管理

19、部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目經(jīng)理部參加。5.9 所有工程招投標(biāo)工作的定標(biāo)結(jié)果報(bào)公司分管總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。5.10 簽約按上海萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)義）審批表程序執(zhí)行。5.11 按照國(guó)家和上海市有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的工程和項(xiàng)目，由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和辦理相關(guān)手續(xù)。5.12 全部招投標(biāo)資料需按公司檔案管理規(guī)范進(jìn)行歸檔保管。第六條 特急項(xiàng)目6.1. 特急項(xiàng)目包括：6.1.1 水、電、煤、電話(huà)等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障礙和堆場(chǎng)清理；配套工程由于技術(shù)要求改變管位和加快施工進(jìn)度需要配合的人工。6.1.2 四大管線(xiàn)爆裂和損壞（物業(yè)公司無(wú)法檢修）的應(yīng)急項(xiàng)目；配套工程進(jìn)場(chǎng)施工需要的臨

20、時(shí)簡(jiǎn)易磚瓦用房搭建。6.1.3 因工地施工臨時(shí)拆除圍墻影響物業(yè)公司的草皮翻挖和臨時(shí)人行道增設(shè)，圍墻和綠化翻土及請(qǐng)物業(yè)公司恢復(fù)草皮的費(fèi)用。6.1.4 由于各施工隊(duì)與四大公司共同交叉施工，而工地要求達(dá)不到萬(wàn)科銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)增加的清掃人工。6.1.5 兩個(gè)施工標(biāo)段之間的盲地處理，和因項(xiàng)目需要而引起的臨時(shí)用水、電桿移位等。6.1.6 配合公司各類(lèi)促銷(xiāo)宣傳活動(dòng)需要對(duì)周?chē)h(huán)境作部分調(diào)整的零星項(xiàng)目增加工程量。6.2. 特急項(xiàng)目處理程序：項(xiàng)目經(jīng)理部接總經(jīng)理層或兄弟部門(mén)書(shū)面要求后，經(jīng)判斷可列入特急項(xiàng)目的，項(xiàng)目總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向分管總經(jīng)理請(qǐng)示并著手準(zhǔn)備工作，同時(shí)擬書(shū)面報(bào)告及臨時(shí)協(xié)議報(bào)成本管理部和工程管理部，并同時(shí)辦理正式合

21、同申報(bào)手續(xù)。報(bào)告須含下述內(nèi)容：6.2.1 項(xiàng)目緣由及主辦人。6.2.2 施工單位選擇方法并說(shuō)明原因。6.2.3 工作計(jì)劃。6.2.4 其他須說(shuō)明事項(xiàng)。6.2.5 臨時(shí)協(xié)議（由項(xiàng)目總經(jīng)理與施工方簽字），內(nèi)容應(yīng)包括：暫估造價(jià)、結(jié)算辦法、完成時(shí)間等。6.2.6 項(xiàng)目總經(jīng)理必須對(duì)設(shè)計(jì)變更認(rèn)真對(duì)待，涉及到工程量增加超過(guò)施工預(yù)算總價(jià)10的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理層批準(zhǔn)才能實(shí)施。若工程結(jié)算價(jià)超過(guò)施工預(yù)算10以上，項(xiàng)目經(jīng)理部須上報(bào)專(zhuān)題報(bào)告說(shuō)明情況。第七條 本管理制度解釋權(quán)歸工程管理部。<Back>編制部門(mén)：工程管理部文件編號(hào)：SHVK-EMD-PM-002第11頁(yè) 共112頁(yè)審核人：周俊庭、 陳東彪批準(zhǔn)

22、人：丁長(zhǎng)峰批準(zhǔn)日期：2002年3月18日 工程管理部工地檢查制度工程管理部工地檢查制度第一條 目的為使工地檢查工作規(guī)范化、制度化，便于公司及時(shí)了解各工地的質(zhì)量、進(jìn)度等情況，特訂立本制度。第二條 檢查方法2.1 檢查工地，是工程管理部的日常工作內(nèi)容之一，主要指工程管理部代表公司對(duì)公司各項(xiàng)目工地的質(zhì)量、進(jìn)度、工程簽證、設(shè)計(jì)變更、合同履約等情況進(jìn)行定期檢查及不定期抽查，并將檢查結(jié)果總結(jié)發(fā)布。2.2 工程管理部應(yīng)不定期參加各工地的工程例會(huì)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，以了解工地的現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的重要程度出專(zhuān)題報(bào)告，知會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理部并抄報(bào)公司分管總經(jīng)理。2.3 工程管理部在每月月中月末對(duì)各工地進(jìn)行一次

23、大檢查， 各項(xiàng)目經(jīng)理部在檢查中應(yīng)給予積極支持與配合，并指派一名專(zhuān)業(yè)工程師配合檢查工作，具體檢查考核表詳見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目管理工作考核匯總表。2.4 工地檢查的內(nèi)容包括，各專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量情況、工程總體進(jìn)度完成情況、現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況、配合銷(xiāo)售情況、公司工程管理規(guī)范的執(zhí)行情況等。2.5 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在每月27日之前，將本工地的質(zhì)量情況、進(jìn)度完成情況、下月主要工作計(jì)劃、主要設(shè)備材料供貨詳細(xì)計(jì)劃、配合銷(xiāo)售工作的進(jìn)展情況、存在的主要問(wèn)題等內(nèi)容，按照集團(tuán)要求的格式完成工程月報(bào)，以電子郵件的形式給工程管理部。2.6 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的重大事件（如：重大的質(zhì)量事故、人身安全事故等）,及時(shí)以電話(huà)及電子郵件的形

24、式通知工程管理部。2.7 工程管理部每季度對(duì)各工地進(jìn)行一次綜合評(píng)估匯總，并將評(píng)估報(bào)告發(fā)給各項(xiàng)目經(jīng)理部及上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第三條 本制度解釋權(quán)歸工程管理部。項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目管理工作考核匯總表編號(hào)：SHVK-EMD-KH-C-B001項(xiàng)目名稱(chēng)日期 2002年 月序號(hào)內(nèi)容分類(lèi)得分權(quán)重（）應(yīng)得分（得分×權(quán)重）1現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量252進(jìn)度控制203綜合管理55得分合計(jì)上月考核排名第 名本月考核排名第 名綜 合 評(píng) 價(jià)序號(hào)內(nèi)容分類(lèi)情況分析改進(jìn)措施1現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量2進(jìn)度控制3綜合管理4結(jié)論與建議考核人員項(xiàng)目總經(jīng)理工程管理部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目管理工作考核分項(xiàng)表項(xiàng)目名稱(chēng)：考評(píng)人：日期： 年 月 日分類(lèi)項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容主要檢查

25、內(nèi)容檢查的質(zhì)量問(wèn)題及評(píng)分得分現(xiàn) 場(chǎng) 質(zhì) 量 地基與基礎(chǔ)壓樁工程測(cè)量定位，樁身質(zhì)量，樁的堆放，吊樁及壓樁，焊接質(zhì)量，樁頂標(biāo)高，樁身偏位土方工程土方開(kāi)挖及堆放，樁的保護(hù)，基地保護(hù)，排水措施，土方回填模板工程模板選型，模板配備套數(shù)，模板質(zhì)量，模板拼縫，模板支撐方法，模板拆除鋼筋工程鋼筋除銹，鋼筋成型，鋼筋焊接，鋼筋幫扎，保護(hù)層墊塊，插筋位置 混凝土工程計(jì)量，混凝土攪拌，混凝土運(yùn)輸，混凝土澆筑，混凝土養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)磚砌筑磚質(zhì)量，砌筑砂漿，灰縫飽滿(mǎn)度，灰縫寬度，墻體平整度和垂直度，馬牙槎，拉結(jié)筋架空板安裝架空板質(zhì)量，座漿，灌縫主體結(jié)構(gòu)多孔磚砌筑磚質(zhì)量，砌筑砂漿，灰縫飽滿(mǎn)度，灰縫寬度，墻體平整度及垂直度，馬牙槎

26、，穿墻螺桿加氣混凝土砌塊砌筑加氣混凝土砌塊質(zhì)量，砌筑砂漿，灰縫，拉結(jié)筋模板工程模板選型，模板配備套數(shù)，模板質(zhì)量，模板拼縫，模板支撐方法，模板拆除時(shí)間和方法鋼筋工程鋼筋除銹，鋼筋成型，鋼筋焊接，鋼筋幫扎，保護(hù)層墊塊，插筋位置混凝土工程計(jì)量，混凝土攪拌，混凝土運(yùn)輸，混凝土澆筑，混凝土養(yǎng)護(hù)裝飾工程內(nèi)墻粉刷基層處理，底糙控制，面層質(zhì)量外墻粉刷孔洞封堵，底糙施工，分格條塢嵌，面層施工，面層批細(xì)砂，細(xì)部線(xiàn)條樓梯扶手立桿安裝、木扶手制作安裝油漆涂料色差，接痕，表面平整屋面工程找平層施工找平層厚度，平整度，表面強(qiáng)度卷材施工基層，卷材質(zhì)量，卷材鋪貼，卷材搭接，天溝處理，細(xì)部節(jié)點(diǎn)保溫層施工保溫材料堆放，材料質(zhì)量，

27、粘結(jié)劑，保溫材料鋪貼，細(xì)石砼施工混凝土坍落度，抗裂鋼筋位置，構(gòu)造鋼筋，混凝土澆筑，養(yǎng)護(hù)水落口選型，標(biāo)高控制，排水情況門(mén)窗安裝鋁合金門(mén)窗窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺(tái)泛水，門(mén)框尺寸及五金配件，玻璃，成品保護(hù)進(jìn)戶(hù)門(mén)安裝門(mén)框固定，拼縫，開(kāi)啟和關(guān)閉樓地面工程細(xì)石砼樓地面基層清理，面層施工，養(yǎng)護(hù)，踢腳線(xiàn)陶瓷錦磚樓地面地磚質(zhì)量，鋪貼情況，勾縫建筑采暖衛(wèi)生與煤氣給水管道及附件安裝管道質(zhì)量，管道敷設(shè)，打壓試驗(yàn)，成品保護(hù)排水管道及附件安裝管道質(zhì)量，管道安裝，地漏，通水通球，成品保護(hù)煤氣管道安裝管道質(zhì)量，管道安裝，調(diào)壓試驗(yàn)電氣工程線(xiàn)管敷設(shè)配管質(zhì)量，線(xiàn)管敷設(shè)，成品保護(hù)配管及管內(nèi)穿線(xiàn)導(dǎo)線(xiàn)品種，質(zhì)量，絕

28、緣性，導(dǎo)線(xiàn)連接電纜敷設(shè)電纜質(zhì)量，保護(hù)管，標(biāo)高控制電氣照明器具及設(shè)備配電箱，開(kāi)關(guān)面板，電源插座，避雷接地安裝搭接質(zhì)量，接地電阻弱電安裝電話(huà)通訊，電纜電視，電防技術(shù)分類(lèi)項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分項(xiàng)情況分析得分進(jìn) 度 控 制計(jì)劃管理（10分)是否符合網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)要求符合得10分，不符得0分工程進(jìn)度控制情況(90分)審核是否及時(shí)上報(bào)月進(jìn)度計(jì)劃并經(jīng)公司同意（10分）符合得10分，不符得0分檢查實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度吻合程度（50分）有一項(xiàng)工程延誤扣5分上月滯后進(jìn)度整改情況（30分）有一項(xiàng)未整改完畢扣5分進(jìn)度控制得分分類(lèi)項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容主要檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分檢查的質(zhì)量問(wèn)題得分綜 合 管 理施工預(yù)控（25分）施

29、工工藝和方法 （10分）樣板制的執(zhí)行規(guī)定的部分每一項(xiàng)沒(méi)執(zhí)行扣3分 施工組織設(shè)計(jì)或方案的審核每份未及時(shí)審核扣0.5分施工技術(shù)交底缺一項(xiàng)扣0.5分施工單位和人員資質(zhì)（4分）管理人員資質(zhì)不滿(mǎn)足要求扣1分/人 施工單位管理人員到位情況每少一人扣1分上崗證每少一項(xiàng)扣1分材料管理（8分）材料進(jìn)場(chǎng)檢查每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分取樣和復(fù)試每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣1分運(yùn)輸、堆放、保管每發(fā)現(xiàn)一次/處不合要求扣0.5分機(jī)械和工具（3分）計(jì)量?jī)x器的鑒定每缺一份扣1分機(jī)械設(shè)備檢查驗(yàn)收每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣1分對(duì)監(jiān)理單位的管理（30分）對(duì)監(jiān)理人員的管理（10分）監(jiān)理人員的資質(zhì)不合要求扣1分/人監(jiān)理人員的數(shù)量每少一人扣1分監(jiān)理人員

30、的定期考核（包括進(jìn)場(chǎng)面試）沒(méi)有考核扣1分對(duì)監(jiān)理文件的閱處（15分）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則每少一分項(xiàng)（或不合要求）扣1分監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容不能滿(mǎn)足要求扣2分，未審核扣1分監(jiān)理備忘錄、通知單未及時(shí)處理或跟蹤檢查扣1分/份監(jiān)理專(zhuān)題報(bào)告未及時(shí)處理或跟蹤檢查扣1分/份對(duì)監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料的管理（5分）質(zhì)量控制方面開(kāi)工報(bào)告、報(bào)驗(yàn)單、隱蔽工程驗(yàn)收記錄每缺一份扣0.5分材料管理方面出廠(chǎng)合格證、質(zhì)保書(shū)、復(fù)試報(bào)告、準(zhǔn)用證等每缺一份扣0.5分監(jiān)理日記的完整性、及時(shí)性完整性、及時(shí)性每項(xiàng)不合要求扣1分其它資料（人員、機(jī)械設(shè)備、內(nèi)部管理）每項(xiàng)不合要求扣0.5分內(nèi)部管理（25分）工程簽證和設(shè)計(jì)變更（10分）操作流程每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分審核情

31、況每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分甲供材料管理（8分）計(jì)劃執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分材料質(zhì)量每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分封樣和保管不合要求扣2分內(nèi)業(yè)資料管理（7分）合同半月報(bào)每缺一份扣1分文件進(jìn)出流程每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣0.5分文件歸檔及時(shí)性、完整性、正確性每項(xiàng)不合要求扣0.5分安全文明施工（10分）場(chǎng)容場(chǎng)貌（2分）道路、材料堆放、垃圾清理、標(biāo)示標(biāo)語(yǔ)、臨時(shí)設(shè)施每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣0.5分安全防范措施（3分）防墜落、防火、安全用電、機(jī)械設(shè)備防護(hù)每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣1分安全檢查（3分）每周進(jìn)行安全檢查并落實(shí)整改每缺一次扣1分安全教育與安全意識(shí)（2分）定期進(jìn)行安全教育沒(méi)有進(jìn)行安全教育扣1分，每發(fā)現(xiàn)一次違反安全

32、事例扣1分檢查出的問(wèn)題整改情況（10分）以分項(xiàng)內(nèi)容為單位，每一處未及時(shí)改正扣3分綜合管理得分說(shuō)明：1. 各項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目管理工作考評(píng)由工程管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，每月不定期檢查1-2次。2. 本考核表由工程管理部派員（不少于2人）負(fù)責(zé)填寫(xiě)，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理和工程管理部經(jīng)理簽字后生效。3. 本考核表每季度出一次，報(bào)公司總經(jīng)理層，同時(shí)抄報(bào)各項(xiàng)目經(jīng)理部。4. 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、進(jìn)度控制和綜合管理均以100分進(jìn)行評(píng)分，其中現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量以涉及到的分項(xiàng)內(nèi)容為單位平均分配。5. 分類(lèi)（項(xiàng)）換算得分（）項(xiàng)目應(yīng)得分×（檢查分項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際得分÷檢查分項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)得分）<Back>編制部門(mén)：工程管理部文件編號(hào)：S

33、HVK-EMD-PM-003第17頁(yè) 共112頁(yè)審核人：周俊庭、 陳東彪批準(zhǔn)人：丁長(zhǎng)峰批準(zhǔn)日期：2002年 3月18日 工程技術(shù)咨詢(xún)管理制度工程技術(shù)咨詢(xún)管理制度第一條 目的為維護(hù)公司的利益，提供工程技術(shù)方面的決策依據(jù)，從公司的角度出發(fā)，廣泛利用社會(huì)專(zhuān)家資源，審查設(shè)計(jì)圖紙的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性、合理性、施工的可行性，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的投資、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行有效地控制，做好項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)支持，特制定本制度。第二條 范圍本制度適用于公司所有擬建、在建項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)、設(shè)備、電氣專(zhuān)業(yè)方案評(píng)審、施工圖紙審查、技術(shù)方案論證等技術(shù)工作。第三條 參加人員工程技術(shù)顧問(wèn)小組專(zhuān)家成員由工程管理部組織聘請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家、技術(shù)權(quán)威組成

34、，總數(shù)為8名，具體如下：結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)：4名，電氣專(zhuān)業(yè)：2名，設(shè)備專(zhuān)業(yè)：2名。入選工程技術(shù)顧問(wèn)小組須具備以下條件：1. 現(xiàn)從事的工作，必須是與建筑工程有關(guān)的行業(yè)，且在行業(yè)當(dāng)中較有影響的技術(shù)權(quán)威，如：設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢、施工等；2. 須有在建筑及相關(guān)行業(yè)十年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，具備高級(jí)工程師職稱(chēng)。3. 對(duì)主要負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)評(píng)審的成員，還須具有“國(guó)家注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師證書(shū)”。第四條 人員選擇工程技術(shù)顧問(wèn)小組專(zhuān)家成員的選擇，主要采取邀請(qǐng)或推薦的方式，由工程管理部進(jìn)行調(diào)查及初選后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，聘任期為一年。聘期滿(mǎn)后，由工程管理部對(duì)所有工程技術(shù)顧問(wèn)小組成員的技術(shù)水平、工作狀態(tài)、配合協(xié)作進(jìn)行綜合評(píng)定。評(píng)定合格的，經(jīng)

35、雙方協(xié)商，確定是否續(xù)聘；不合格的，由工程管理部提出解聘建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五條 工程技術(shù)顧問(wèn)小組工作內(nèi)容：5.1. 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)的方案、擴(kuò)初、施工圖階段，工程技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)構(gòu)、電氣、設(shè)備專(zhuān)業(yè)的方案及圖紙進(jìn)行審查，建筑專(zhuān)業(yè)由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)；5.2. 對(duì)投資影響較大的分項(xiàng)，如：基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)部分，大型設(shè)備，將作為重點(diǎn)審查內(nèi)容。具體的審查內(nèi)容分為：一般性設(shè)計(jì)問(wèn)題：圖紙當(dāng)中的錯(cuò)、漏、碰、缺；一般性技術(shù)問(wèn)題：在技術(shù)方面提出自己的意見(jiàn)或建議，同時(shí)被設(shè)計(jì)院采用，但對(duì)于成本方面無(wú)具體作用的；重大隱患問(wèn)題：由于原設(shè)計(jì)考慮不周，使得工程存在重大質(zhì)量隱患，如：違反現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范、結(jié)構(gòu)可靠度不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等；節(jié)約成本

36、問(wèn)題：樁基的采用型式，基礎(chǔ)的采用型式及造價(jià)的比較，主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及砼含量的比較等等，由于專(zhuān)家的意見(jiàn)，使工程造價(jià)與原設(shè)計(jì)相比降低很多造價(jià)的問(wèn)題。5.3. 審查意見(jiàn)形成后，由工程管理部整理成文并負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院對(duì)接、落實(shí)。5.4. 現(xiàn)場(chǎng)如發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或其它疑難問(wèn)題，在設(shè)計(jì)院、承包商表示無(wú)法處理或無(wú)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部提出申請(qǐng)，經(jīng)工程管理部確認(rèn)，確屬疑難問(wèn)題時(shí)，工程管理部組織工程技術(shù)顧問(wèn)小組相關(guān)專(zhuān)業(yè)成員進(jìn)行處理。第六條 工程技術(shù)顧問(wèn)小組專(zhuān)家成員審圖及處理現(xiàn)場(chǎng)疑難問(wèn)題時(shí)提出的各種問(wèn)題及建議，經(jīng)工程管理部及成本管理部分析、確認(rèn)后，按以下標(biāo)準(zhǔn)支付報(bào)酬：6.1. 對(duì)只提出“一般性設(shè)計(jì)問(wèn)題及一般性技術(shù)問(wèn)題”

37、的成員，每審圖一次，付酬金人民幣：1000元整/人。6.2. 對(duì)提出存在“重大隱患問(wèn)題”的成員，一次性獎(jiǎng)勵(lì)人民幣：3000元整/人（不含稅金）。6.3. 對(duì)提出結(jié)構(gòu)方面“節(jié)約成本問(wèn)題”的成員，經(jīng)設(shè)計(jì)院認(rèn)可及公司成本管理部核定后，節(jié)約成本總額在100萬(wàn)以?xún)?nèi)的（含100萬(wàn)），按節(jié)約成本總額的5%計(jì)取報(bào)酬；節(jié)約成本總額在100萬(wàn)以上的，超出部分，按節(jié)約成本總額的3%計(jì)取報(bào)酬，總額10萬(wàn)元封頂。6.4. 對(duì)提出設(shè)備、電氣方面“節(jié)約成本問(wèn)題”的專(zhuān)家成員，經(jīng)設(shè)計(jì)院認(rèn)可及公司成本管理部核定后，按節(jié)約成本總額的5%計(jì)取報(bào)酬，總額5萬(wàn)元封頂。6.5. 對(duì)于處理現(xiàn)場(chǎng)疑難問(wèn)題的成員，在提出具體措施并經(jīng)各方認(rèn)可后，每

38、人報(bào)酬人民幣：500元整。6.6. 成本管理部核算的節(jié)約成本總額數(shù)，應(yīng)為剔除因設(shè)計(jì)變動(dòng)而引起加曬圖紙、施工難度增加、工期變化等因素所產(chǎn)生費(fèi)用后的凈值。第七條 本制度解釋權(quán)歸工程管理部。<Back>編制部門(mén)：工程管理部文件編號(hào)：SHVK-EMD-PM-004第19頁(yè) 共112頁(yè)審核人：周俊庭、 陳東彪批準(zhǔn)人：丁長(zhǎng)峰批準(zhǔn)日期：2002年 3月18日 工程物資采購(gòu)管理制度材料設(shè)備采購(gòu)管理制度第一條 目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。對(duì)采購(gòu) 過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合公司要求。第二條 適用范圍 適用于公司采購(gòu)各類(lèi)工程物資的各項(xiàng)控制活動(dòng)。第三條 工作職責(zé)：3.1

39、 工程管理部a) 組織對(duì)材料供應(yīng)商的考察和評(píng)估工作b) 匯總編制材料設(shè)備管理控制匯總表c) 對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行選樣和封樣d) 編制招標(biāo)文件，組織成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)e) 督促材料設(shè)備供應(yīng)商在a-網(wǎng)上注冊(cè)，并跟蹤指導(dǎo)。f) 負(fù)責(zé)按照集團(tuán)材料設(shè)備采購(gòu)規(guī)定在a-網(wǎng)上進(jìn)行材料設(shè)備招投標(biāo)采購(gòu)g) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同簽約h) 負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的保管i) 按照材料樣品倉(cāng)庫(kù)管理程序?qū)颈静坎牧显O(shè)備樣品間進(jìn)行日常管理維護(hù)工作。j) 編制、修訂、解釋本制度3.2 設(shè)計(jì)部a) 確定材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)b) 制定滿(mǎn)足項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)時(shí)間表c) 對(duì)材料設(shè)備樣板進(jìn)行確認(rèn)3.3 成本管理部a) 確定材料設(shè)

40、備的目標(biāo)控制成本b) 參加材料設(shè)備招標(biāo)工作3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部a) 編制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃b) 參加材料設(shè)備招標(biāo)工作c) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同執(zhí)行d) 負(fù)責(zé)采購(gòu)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收e) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨評(píng)估f) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)封樣倉(cāng)庫(kù)的日常管理第四條 操作程序：4.1 項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)部根據(jù)材料設(shè)備分類(lèi)明細(xì)表提供材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表、材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表，項(xiàng)目經(jīng)理部提供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表，工程管理部組織設(shè)計(jì)部、成本管理部對(duì)材料設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本討論后匯總編制材料設(shè)備管理控制匯總表，經(jīng)公司總經(jīng)理層審批通過(guò)后予以實(shí)施。材料設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本只有在公司總經(jīng)理的書(shū)面同

41、意后才能做更改。4.2 工程管理部按照工程招投標(biāo)工作管理制度、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇程序的有關(guān)規(guī)定，組織成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行考察和評(píng)估。4.3 工程管理部編制合格供應(yīng)商目錄。4.4 工程管理部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)招標(biāo)文件，成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部參與編制，法律室負(fù)責(zé)審核，按照材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件內(nèi)部審核表填寫(xiě)審核意見(jiàn)，經(jīng)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行招標(biāo)工作。4.5 工程管理部組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作，成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部各一人以上參與。決標(biāo)后填寫(xiě)材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表，報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。由工程管理部簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，并報(bào)合同審批。合同報(bào)批應(yīng)附合同文本、供應(yīng)商資質(zhì)證明、材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表及其他相關(guān)

42、資料。4.6 工程管理部負(fù)責(zé)甲供材料采購(gòu)合同簽約，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)甲指乙供材料由項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)商、施工總承包單位進(jìn)行三方合同簽約。4.7 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同實(shí)施，并根據(jù)設(shè)計(jì)（工程）變更情況對(duì)原采購(gòu)合同簽署補(bǔ)充協(xié)議。4.8 根據(jù)產(chǎn)品選樣和封樣程序規(guī)定，工程管理部組織采購(gòu)產(chǎn)品（甲供材料）選樣和封樣，項(xiàng)目經(jīng)理部組織采購(gòu)產(chǎn)品（甲指乙供材料）選樣和封樣，并填寫(xiě)材料設(shè)備封樣清單。材料設(shè)備封樣清單由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)商各存一聯(lián)。4.9 工程管理部組織項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對(duì)甲供材料采購(gòu)合同實(shí)施合同交底，并填寫(xiě)材料設(shè)備合同交底單。對(duì)于三方采購(gòu)合同由項(xiàng)目經(jīng)理部組織監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)

43、單位進(jìn)行交底。4.10 工程管理部負(fù)責(zé)甲供材料封樣物、卡標(biāo)識(shí)，并移交項(xiàng)目經(jīng)理部保管，辦理移交手續(xù)。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)甲指乙供材料封樣物、卡標(biāo)識(shí),項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)貯物資管理，并按材料樣品倉(cāng)庫(kù)管理程序?qū)嵤?。?xiàng)目竣工，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)將現(xiàn)場(chǎng)封樣產(chǎn)品完集中到材料樣品間，由工程管理部統(tǒng)一保管。4.11 項(xiàng)目經(jīng)理部組織協(xié)調(diào)監(jiān)理單位分階段和發(fā)貨前對(duì)訂購(gòu)產(chǎn)品的入廠(chǎng)驗(yàn)證和訂購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，并按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序規(guī)定實(shí)施。4.12 項(xiàng)目經(jīng)理部做好采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄、驗(yàn)證標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證日記，按規(guī)定填寫(xiě)供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表、供應(yīng)商供貨評(píng)估表，由項(xiàng)目秘書(shū)存檔。4.13 項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、質(zhì)

44、量驗(yàn)證和工作配合關(guān)系，協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。4.14 合同實(shí)施期間，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)部的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)對(duì)接。4.15 對(duì)于甲方指定分包工程，項(xiàng)目經(jīng)理部督促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行工程隱蔽驗(yàn)收，半成品和成品驗(yàn)收制度，并規(guī)范辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。4.16 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)及時(shí)通報(bào)采購(gòu)產(chǎn)品損失現(xiàn)象（含工程、設(shè)計(jì)變更將發(fā)生現(xiàn)象），并按材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表實(shí)施。4.17 項(xiàng)目經(jīng)理部在每月25日，將材料設(shè)備采購(gòu)調(diào)整計(jì)劃（與材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃格式相同）、供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表、材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表送交工程管理部備案。4.18 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)完整收齊所有采購(gòu)材

45、料設(shè)備全套工程竣工驗(yàn)收資料報(bào)質(zhì)監(jiān)站，如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、檢測(cè)（試驗(yàn)）報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品使用說(shuō)明等。4.19 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好各類(lèi)采購(gòu)材料（設(shè)備）付款臺(tái)帳，付款臺(tái)帳記錄應(yīng)包含合同類(lèi)別、合同單位、產(chǎn)品名稱(chēng)、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減帳目、各階段付款金額和日期、結(jié)算金額、付款報(bào)批日期、支票金額、支票編號(hào)、支票（現(xiàn)金）收發(fā)日期、支票（現(xiàn)金）簽收人、簽收日期等。4.20 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按 項(xiàng)目付款審批表申請(qǐng)甲供材料（設(shè)備）付款，“付款審批表”主辦人意見(jiàn)欄里必須由總監(jiān)理工程師審核意見(jiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)準(zhǔn)確、及時(shí)、

46、完整、規(guī)范。4.21 工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部門(mén)交底，由物業(yè)管理部門(mén)與供應(yīng)商對(duì)口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)助辦理。4.22 工程管理部組織相關(guān)部門(mén)總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)評(píng)估。建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫(kù)。第五條 附 則5.1 所有物資采購(gòu)部門(mén)及其人員必須遵守職員手冊(cè)有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。同時(shí)在物資采購(gòu)工作中，必須本著公正、公平、公開(kāi)、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。第六條 相關(guān)文件6.1 材料樣品倉(cāng)庫(kù)管理程序SHVK-EMD-PM-01316.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇程序SHVK-EMD-PM-01326.3 產(chǎn)品選樣和封

47、樣程序SHVK-EMD-PM-01336.4 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序SHVK-EMD-PM-0134第七條 相關(guān)表單7.1 材料設(shè)備分類(lèi)明細(xì)表SHVK-EMD-CL-0017.2 材料設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)劃表SHVK-EMD-CL-0027.3 材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃SHVK-EMD-CL-0037.4 材料設(shè)備管理控制匯總表SHVK-EMD-CL-0047.5 招投標(biāo)工作流程表SHVK-EMD-CL-0057.6 標(biāo)書(shū)評(píng)審表SHVK-EMD-CL-0067.7 材料設(shè)備封樣清單SHVK-EMD-CL-0077.8 甲供材料設(shè)備合同交底單SHVK-EMD-CL-0087.9 供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表SHVK-E

48、MD-L-0097.10 供應(yīng)商供貨評(píng)估表SHVK-EMD-CL-0107.11 供應(yīng)商名錄SHVK-EMD-CL-0117.12 供應(yīng)商考察情況記錄報(bào)告SHVK-EMD-CL -0127.13 材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表SHVK-EMD-L-0137.14 材料設(shè)備供應(yīng)商信息表SHVK-EMD-CL-0147.15 材料設(shè)備樣品清單SHVK-EMD-CL-015編制部門(mén)：工程管理部文件編號(hào)：SHVK-EMD-PM-005第23頁(yè) 共112頁(yè)審核人：周俊庭、 陳東彪批準(zhǔn)人：丁長(zhǎng)峰批準(zhǔn)日期：2002年 3月18日材料研究中心管理程序第一條 目的采用實(shí)樣、圖片、產(chǎn)品目錄等形式，展示、積累有關(guān)的建材產(chǎn)品，為

49、設(shè)計(jì)的選型定樣提供素材，同時(shí)也為有關(guān)材料的選用提供依據(jù)。第二條 收集范圍公司開(kāi)發(fā)樓盤(pán)所涉及的甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料。第三條 收集方式3.1. 沿用產(chǎn)品（例如踏步磚、庭院燈、草坪燈、埋地?zé)簟㈤_(kāi)關(guān)插座、住戶(hù)配電箱等），由廠(chǎng)家提供產(chǎn)品的實(shí)樣或小樣。3.2. 設(shè)計(jì)上易根據(jù)項(xiàng)目的不同而調(diào)整的產(chǎn)品，請(qǐng)有關(guān)廠(chǎng)家提供已在上海萬(wàn)科項(xiàng)目中使用過(guò)產(chǎn)品的實(shí)樣、小樣以及相關(guān)產(chǎn)品。3.3. 多了解與萬(wàn)科開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)相同檔次以及更高檔次的樓盤(pán)的材料信息，有針對(duì)性地提供與萬(wàn)科開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)類(lèi)似項(xiàng)目材料的實(shí)樣、圖片和產(chǎn)品目錄，提供設(shè)計(jì)參考。3.4. 充分利用外部資源，聯(lián)系擁有豐富展品的材料供應(yīng)商或?qū)I(yè)建材大賣(mài)場(chǎng)，請(qǐng)相關(guān)的設(shè)計(jì)人員前往其展示廳選材，選好樣再由供應(yīng)商再提供樣品。3.5. 長(zhǎng)期合作的廠(chǎng)家根據(jù)設(shè)計(jì)的意圖臨時(shí)提供材料樣品。通過(guò)后三種方式確定下來(lái)的材料樣品應(yīng)在確定后的一周內(nèi)補(bǔ)充進(jìn)前面兩種類(lèi)型，相應(yīng)電子記錄應(yīng)及時(shí)跟上。材料工程師定期去各個(gè)材料廠(chǎng)家、建材市場(chǎng)以及與萬(wàn)科同檔次的樓盤(pán)，有針對(duì)性的為設(shè)計(jì)提供各種適合公司特色樣品的圖片和產(chǎn)品的彩頁(yè)目錄。第四條 項(xiàng)目部自身的材料樣品倉(cāng)庫(kù)春申、優(yōu)詩(shī)美地、寶山、浦東項(xiàng)目等項(xiàng)