行政事務(wù)管理手冊(cè)(原稿3)

1、會(huì)議記錄表年 月 日 編號(hào)時(shí)間J曰日時(shí)地點(diǎn) 至月日時(shí)主持人記錄人會(huì)議名稱參加者主要議題對(duì)策措施期限負(fù)責(zé)人追蹤情況（時(shí)間）520部門(mén)經(jīng)理會(huì)議制度1 0 目的 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議作為總經(jīng)理的輔助機(jī)構(gòu)， 審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項(xiàng)。2 0 制定與廢除 本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總經(jīng)理。3 0 會(huì)議成員構(gòu)成 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)、部門(mén)經(jīng) 理和室主任構(gòu)成。 在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下， 可以要求部門(mén)經(jīng)理以下級(jí)別人 員參加，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)。4 0 會(huì)議召開(kāi) 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議分兩種，一是例會(huì)，二是臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每周一上午 9 時(shí)在總 經(jīng)理辦公室召開(kāi)； 如果例會(huì)日適逢

2、節(jié)假日， 或遇不測(cè)事件不能如期召開(kāi)， 則改定 在適宜的日子召開(kāi)。臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理認(rèn)定必要的時(shí)候召開(kāi)。50 會(huì)議主持 會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持召開(kāi)，總經(jīng)理因故不能出席，指定代理者，由其代 理召集并主持會(huì)議。 其他會(huì)議成員可以用書(shū)面或口頭的形式， 說(shuō)明理由， 申請(qǐng)并 獲取會(huì)議召集和主持權(quán)。 在這種情況下， 召集和主持權(quán)獲得者， 必須盡早召集會(huì) 議。6 0 審議事項(xiàng) 審議事項(xiàng)如下：6 1 方針與計(jì)劃事項(xiàng)6 11 經(jīng)營(yíng)上重要的方針與計(jì)劃。6 12 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)方針的實(shí)施方案要點(diǎn)和對(duì)策。6 13 總經(jīng)理認(rèn)為特別有必要審議的其他事項(xiàng)。6 2 機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)6 21 業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改

3、與廢除。6 22 與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財(cái)務(wù)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項(xiàng)。6 23 各部門(mén)在業(yè)務(wù)上重要的報(bào)告、請(qǐng)示與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。6 24 總經(jīng)理認(rèn)為特別必要的其他事項(xiàng)。6 3 財(cái)務(wù)事項(xiàng)6 31 一項(xiàng) 10 萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)（無(wú)形資產(chǎn)）的獲取、處理、租賃、借 貸以及重要的改造事項(xiàng)。632 一項(xiàng)金額在 100 萬(wàn)元以上的長(zhǎng)期資金（兩年以上）的借入以及債務(wù) 保證事項(xiàng)。633 一項(xiàng)金額在 30 萬(wàn)元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。634 對(duì)一方進(jìn)行 20 萬(wàn)元以上的投資事項(xiàng)。635 對(duì)一方進(jìn)行 20 萬(wàn)元以上的貸款事項(xiàng)。6 36 融資與集資事項(xiàng)。6 37 重要的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。638 一項(xiàng)美元 1 萬(wàn)、日元

4、 100 萬(wàn)外幣買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)。6 39 不良債權(quán)的處置事項(xiàng)。6 310 總經(jīng)理認(rèn)為有特別必要寓言的其他事項(xiàng)。6 4 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)6 41 重要的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。6 42 項(xiàng)目決策事項(xiàng)。6 43 項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)控事項(xiàng)。6 44 大宗交易事項(xiàng)。645 一項(xiàng)價(jià)值 30 萬(wàn)元人民幣索賠事項(xiàng)。6 46 重要交易關(guān)系的建立與解除事項(xiàng)。6 47 銷售渠道的選擇事項(xiàng)。6 48 銷售策略的選擇事項(xiàng)。6 49 價(jià)格的決定、修改事項(xiàng)。6 410 總經(jīng)理認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。6 5 辦公事務(wù)事項(xiàng)6 51 重要的人事任免、調(diào)動(dòng)和賞罰事項(xiàng)。6 52 干部職工的晉升、提薪、獎(jiǎng)金、津貼民以及考核評(píng)價(jià)事項(xiàng)。6 53

5、 人事招聘、錄用事項(xiàng)。6 54 專家顧問(wèn)的外聘事項(xiàng)。655 一項(xiàng)金額 10 萬(wàn)元以上的賠償事項(xiàng)。656 一項(xiàng)金額 5 萬(wàn)元以上的辦公事務(wù)開(kāi)支事項(xiàng)。657 一項(xiàng)金額 5 萬(wàn)元以上的聘金、會(huì)費(fèi)、交際費(fèi)開(kāi)支事項(xiàng)。658 一項(xiàng)金額 3 萬(wàn)元以上的招待接待費(fèi)、差旅費(fèi)開(kāi)支事項(xiàng)。6 59 重要的涉外、公關(guān)事項(xiàng)。6 510 契約與訴訟事項(xiàng)。6 511 總經(jīng)理認(rèn)為有必要審議的其他事項(xiàng)。6 6 本規(guī)定以外的事項(xiàng)，除總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交部門(mén)經(jīng)理審議，決策權(quán) 限歸總經(jīng)理所有。7 0 決議 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議審議與決議，完全在總經(jīng)理的決策與拍板基礎(chǔ)上進(jìn)行。8 0 決議執(zhí)行 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或室主任負(fù)責(zé)執(zhí)行，及時(shí)貫徹 落實(shí)決議內(nèi)容與精神。 總經(jīng)理以下的全體職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議 內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總經(jīng)理。9 0 會(huì)議事務(wù) 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議事務(wù)由董事會(huì)秘書(shū)全權(quán)負(fù)責(zé)。9 1 會(huì)議議題的資料整理與準(zhǔn)備。9 2 會(huì)議方程安排。9 3 會(huì)議記錄與紀(jì)要整理。9 4 會(huì)議議決草案起草。9 5 會(huì)議文件的保管。9 6 對(duì)會(huì)議決議實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。100 實(shí)施報(bào)告 部門(mén)經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責(zé)任在適宜時(shí)候，把決議實(shí)施過(guò)程、情況與結(jié) 果，向總經(jīng)理報(bào)告。本規(guī)定自XXXX年XX月XX0起實(shí)施