企業(yè)合同管理制度一

1、企業(yè)合同管理制度（一）甘肅宏鼎建筑工程有限公司第一章、總則第二章、合同管理機(jī)構(gòu)第三章、合同的管理權(quán)限第四章、合同的訂立第五章、合同的審核第六章、合同的簽約權(quán)限第七章、合同的履行、變更和解除第八章、合同的檢查第九章、合同的糾紛處理、第十章、合同檔案的管理第十一章、獎(jiǎng)懲第十二章、附則第一章總則第一條為加強(qiáng)公司合同管理，預(yù)防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定本細(xì)則第二條本細(xì)則適用于公司各部門的合同管理工作。第三條部門，依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)外簽訂的明確雙方權(quán)利義務(wù)的書面合同（有關(guān)身份關(guān)系的合同除外），應(yīng)適用本細(xì)則。第四條部門應(yīng)建立健全合同管理制度，認(rèn)真落實(shí)合同管理工作。

2、第五條任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng)，擾亂公司經(jīng)營管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會(huì)公眾利益。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對(duì)合同負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章合同管理機(jī)構(gòu)第七條公司的合同管理，實(shí)行合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部門和履行部門管理相結(jié)合的原則。第八條公司行政部是合同綜合管理部門，其主要職責(zé)是：（1） 擬訂合同管理制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（2） 對(duì)合同管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。（3） 擬訂公司合同范本，并推行使用。（4） 參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（5） 審核公司對(duì)外簽訂的合同。（6） 會(huì)同合

3、同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。（7） 對(duì)合同管理的相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。（8） 其他應(yīng)當(dāng)由合同綜合管理部門承擔(dān)的職責(zé)。第九條公司應(yīng)配備專職法律人員負(fù)責(zé)合同管理，分公司應(yīng)指定專人協(xié)助專職法律人員進(jìn)行合同管理工作。專職法律人員應(yīng)具有法律專業(yè)本科學(xué)歷及法律職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格），分公司指定的協(xié)助人員應(yīng)具有一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十條財(cái)務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門是合同的專業(yè)職能管理部門，其職責(zé)是參與合同管理，以法律法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，從各自的職責(zé)和專業(yè)角度對(duì)合同進(jìn)行專業(yè)審核和監(jiān)督。第三章合同的管理權(quán)限第十三條部門和分公司不得以部門名義對(duì)外簽訂合同，所有合同必須以公司名

4、義簽訂。第十四條以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：（1） 融資借款合同。（2） 擔(dān)保合同。（3） 合資合作合同。（4） 資本變動(dòng)合同。（5） 對(duì)外投資合同。（6） 設(shè)立新實(shí)體合同。（7） 需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同。第十五條公司擬簽訂以下合同的，應(yīng)將草擬的合同文本及相關(guān)資料報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門，按審核流程審核：（1） 合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。（2） 經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租（市分公司為出租方）合同。（3） 第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（4） 各類借貸、設(shè)備租賃合同。（5） 其他需要公司審核的合同。第四章合同的訂立第

5、十六條合同必須以書面形式訂立，并使用國家有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或行政部提供的公司合同范本；沒有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的，合同的格式應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)在合同成立后書面確認(rèn)。第五章合同的審核第二十六條簽訂合同前應(yīng)嚴(yán)格按照審核流程審核合同。未履行審核程序的合同,除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事先書面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財(cái)務(wù)部也不予辦理結(jié)算事宜。第二十七條公司相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照職責(zé)分工，高質(zhì)高效地完成合同審核工作。第六章合同的簽約權(quán)限第三十九條公司合同均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽訂，其他人員均無權(quán)簽訂合同。第四十條公司擬簽訂的以下合同，經(jīng)總經(jīng)

6、理辦公會(huì)討論后，由總經(jīng)理簽訂或由總經(jīng)理授權(quán)簽訂：（1） 合同金額人民幣五十萬元或人民幣五十萬元以上的。（2） 贈(zèng)予、贊助合同。（3） 其他重大合同。第七章合同的履行、變更和解除第四十一條依法生效的合同，應(yīng)當(dāng)全面認(rèn)真履行。合同履行部門應(yīng)接受合同管理部門對(duì)履行情況的監(jiān)督檢查。第四十二條除公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實(shí)際履行合同。第四十三條合同承辦部門和履行部門不是同一部門的，兩部門應(yīng)建立相應(yīng)的交接手續(xù)，并對(duì)合同的履行情況及時(shí)溝通。第四十四條公司未能按約定履行合同時(shí)，合同履行部門應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同時(shí)通知行政部。合同履行部門應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人積極協(xié)商，采取必要措施，避免或減輕公司法律責(zé)任和經(jīng)

7、濟(jì)損失。第四十五條如對(duì)方當(dāng)事人不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同，合同履行部門應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h（異議文書須事先經(jīng)行政部審核），同時(shí)合同履行部門應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，盡量與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，用書面形式要求其繼續(xù)履行合同。第四十六條與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì)議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等，均屬合同相關(guān)文件的組成部分，承辦人應(yīng)妥善保管并存檔。第四十七條合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致需要變更或解除合同的，由合同履行部門提請(qǐng)合同承辦部門將原合同審核表、原合同及擬簽訂的變更或解除合同一并送原審查部門，按原審核程序?qū)徍?。但只涉及合同金額變更的，只經(jīng)過財(cái)

8、務(wù)部和行政部審核；只涉及技術(shù)條款變更的，只經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)或技術(shù)部門和行政部審核。第四十八條變更、補(bǔ)充或解除合同，必須采用書面形式。第四十九條合同履行完畢后，合同履行部門于十日內(nèi)將合同正本及第四十六條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門存檔，履行部門與檔案部門應(yīng)建立書面交接手續(xù)。第五十條公司建立合同動(dòng)態(tài)分析制度，承辦和履行部門應(yīng)定期分析合同履行情況及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，確保合同正常履行。第八章合同的檢查第五十一條合同終止后，承辦部門及（或）履行部門應(yīng)做好合同項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、工程成本核算和有關(guān)資料整理及歸檔保管工作。第五十二條各分公司應(yīng)建立相應(yīng)的合同檢查和

9、統(tǒng)計(jì)制度，定期檢查合同簽訂和履行情況。第九章合同的糾紛處理第五十三條合同履行中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)，采取以下方式處理：（1） 協(xié)商解決。（2） 依法提請(qǐng)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)調(diào)解。（3） 根據(jù)合同約定的爭議解決方式解決。（4） 依法提起訴訟或申請(qǐng)仲裁。第五十四條為避免和減少合同糾紛案件，出現(xiàn)合同爭議時(shí)應(yīng)盡量通過協(xié)商方式解決。第五十五條合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛（以下簡稱糾紛）時(shí)，合同履行部門應(yīng)立即將糾紛情況報(bào)告分管副總經(jīng)理，同時(shí)主動(dòng)會(huì)同行政部和其他相關(guān)部門，研究解決方案。第十章合同檔案的管理第六十條經(jīng)營部應(yīng)建立合同檔案，指定專人管理。各部門應(yīng)指定專人配合行政部做好合同檔案管理工作，并規(guī)范屬

10、于本部門范圍的與合同相關(guān)的檔案資料。第六十一條合同檔案應(yīng)包括談判記錄、來往函件、傳真、電話記錄、電子郵件、圖表、聲像制品、合同文本、合同審核表及合同履行期間變更、解除手續(xù)等資料。第六十二條合同應(yīng)按公司檔案管理規(guī)定及時(shí)歸檔。第十一章獎(jiǎng)懲第六十三條公司合同管理實(shí)行審批責(zé)任制。合同承辦、履行、審核的部門和人員，對(duì)合同履行中出現(xiàn)的問題負(fù)有解決、處理的責(zé)任。其中，合同承辦人和部門審核人是第一責(zé)任人，在合同管理方面需承擔(dān)首要責(zé)任。第六十四條公司合同管理與績效考核掛鉤，實(shí)行加、扣績效考核分制度，績效考核分級(jí)次分別為1分、3分、5分。公司行政部和人力資源部是合同管理的考核部門。第六十五條對(duì)在合同管理工作中，規(guī)

11、范執(zhí)行本細(xì)則取得顯著成績的個(gè)人、部門或縣級(jí)分公司給予表彰并加績效考核分3分。在合同管理工作中為本單位避免、挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的個(gè)人、部門或縣級(jí)分公司加績效考核分5分并給予表彰。第六十六條對(duì)合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營活動(dòng)的個(gè)人、部門，責(zé)令其限期整改，并追究有關(guān)人員責(zé)任。第六十七條凡有下列情況之一的，公司將給予個(gè)人警告和部門績效考核扣1分的處罰：（1） 不按照合同審核流程申請(qǐng)審核，經(jīng)教育后仍不改正的。（2） 在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的。（3） 遺失合同、合同相關(guān)資料尚未造成后果的。（4） 違反本細(xì)則第四十二條，尚未造成后果的。（5） 其他情況。第十二章附則第七十一條本細(xì)則所述經(jīng)濟(jì)責(zé)任”是指賠償損失和所扣績效考核分相對(duì)應(yīng)的應(yīng)扣款項(xiàng)。第七十二條本細(xì)則自印發(fā)之日起實(shí)施。合同審核流程（承辦部門送審）8/技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門審核一個(gè)工作日財(cái)務(wù)部審核一個(gè)工作日行政部審核兩個(gè)工作日承辦部門修改主管副總審批注：1、各部門必須按照上述