某地產(chǎn)集團(tuán)組織管理權(quán)責(zé)體系表

1、權(quán)責(zé)體系關(guān)鍵詞說明參參與與：與其他主導(dǎo)部門共同完成工作或活動(dòng)，負(fù)有一定的責(zé)任。組組織織：主導(dǎo)部門使相關(guān)部門共同完成某項(xiàng)工作或活動(dòng)的行為。負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)：是某項(xiàng)工作和任務(wù)的主要執(zhí)行者并擔(dān)負(fù)全部責(zé)任。制制訂訂：編制相關(guān)文件，需要經(jīng)過必要審批程序。審審核核：對(duì)擬決策的議題或文件進(jìn)行審查核實(shí)，有變更的可能。審審批批：對(duì)擬決策的事項(xiàng)或文件進(jìn)行審核批準(zhǔn)，給出執(zhí)行許可。評(píng)評(píng)審審：由主導(dǎo)部門組織相關(guān)部門對(duì)議題進(jìn)行討論或評(píng)價(jià)，做出決策的過程。監(jiān)監(jiān)督督：根據(jù)工作計(jì)劃或制度對(duì)執(zhí)行過程是否偏離工作目標(biāo)進(jìn)行檢查和糾正。備備案案：保存相關(guān)工作的資料，知曉相應(yīng)情況發(fā)發(fā)起起：倡導(dǎo)、提出或發(fā)動(dòng)、啟動(dòng)某項(xiàng)工作第 3 頁，共 16 頁地

2、產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表投資發(fā)展分項(xiàng)職責(zé)（試行）授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目授授權(quán)權(quán)審審批批分分項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部銷售部工程部項(xiàng)目部成本組(派駐) 一、品牌建設(shè)管理品品牌牌建建設(shè)設(shè)與與推推廣廣*地產(chǎn)品牌推廣方案?jìng)浒笇徟鷮徍藚⑴c制訂*地產(chǎn)季/年度品牌推廣計(jì)劃備案審批審核參與制訂*地產(chǎn)季/年度品牌推廣計(jì)劃實(shí)施備案審批參與組織參與參與參與

3、客戶會(huì)建設(shè)與實(shí)施審批參與組織參與參與 二、發(fā)展戰(zhàn)略管理地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃研研究究和和制制度度設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作專項(xiàng)外包委托、招標(biāo)審批備案審核組織參與發(fā)起戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)域和路徑的選擇、確定審批備案審核組織參與制訂參與參與參與參與地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略拓展的產(chǎn)品線研究審批審核審核組織參與參與參與參與地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略拓展的管控機(jī)制研究審批審核審核參與參與制訂參與參與參與參與地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略拓展的業(yè)務(wù)流程制訂審批審核審核參與參與制訂參與參與參與參與地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)三三/ /五五年年發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃審批備案審核組織參與參與制訂參與參與參與參與土地儲(chǔ)備計(jì)劃和資金安排審批備案審核組

4、織參與制訂參與參與參與人才儲(chǔ)備計(jì)劃和隊(duì)伍建設(shè)審批備案審核組織參與制訂參與參與參與參與 業(yè)務(wù)流程梳理和制度建設(shè)備案?jìng)浒笇徟鷮徍藚⑴c組織參與參與參與參與參與地產(chǎn)新業(yè)務(wù)/項(xiàng)目拓展操作手冊(cè)備案審批審核參與參與制訂參與參與地產(chǎn)新項(xiàng)目公司組建和管理手冊(cè)備案審批審核參與制訂參與參與參與 三、經(jīng)營計(jì)劃管理計(jì)計(jì)劃劃管管理理體體系系( (包包括括制制度度、流流程程文文件件等等) )計(jì)劃管理體系(包括制度、流程文件等)備案批準(zhǔn)參與參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃編編制制、審審定定地產(chǎn)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃審批備案審核審核參與參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與城

5、市公司年度經(jīng)營計(jì)劃備案審核審批參與參與參與參與參與參與審核參與參與組織參與參與參與參與半半年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃總總結(jié)結(jié)、調(diào)調(diào)整整地產(chǎn)集團(tuán)半年度經(jīng)營計(jì)劃備案審批參與參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與城市公司半年度經(jīng)營計(jì)劃備案審批參與參與參與參與參與參與審核參與參與組織參與參與參與參與月月度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃編編制制、總總結(jié)結(jié)城市公司月度工作計(jì)劃備案?jìng)浒笇徟鷧⑴c參與組織參與參與參與參與月月/ /季季/ /年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃考考核核、評(píng)評(píng)估估月經(jīng)營計(jì)劃考核、評(píng)估備案審批參與參與組織參與參與參與參與季/年度經(jīng)營計(jì)劃考核、評(píng)估備案審批審核參與參與組織參與參與參與審核參與參與參

6、與參與參與參與參與第 4 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表投資發(fā)展分項(xiàng)職責(zé)（試行）授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目授授權(quán)權(quán)審審批批分分項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部銷售部工程部項(xiàng)目部成本組(派駐) 四、項(xiàng)目投資評(píng)估項(xiàng)項(xiàng)目目投投入入產(chǎn)產(chǎn)出出分分析析（地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部版）土地/項(xiàng)目信息的收集整理監(jiān)督負(fù)責(zé)初步市場(chǎng)調(diào)查及收集資料組織參與參與參與土地

7、/項(xiàng)目投入產(chǎn)出分析(地產(chǎn)集團(tuán))備案審批審核參與制訂參與參與項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資方方案案報(bào)報(bào)告告（控股公司決策版）土地/項(xiàng)目投資方案(上報(bào)控股公司)審核參與參與參與制訂參與參與土地/項(xiàng)目投資方案內(nèi)部評(píng)審決策審批備案參與參與參與參與參與參與參與組織參與參與項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)文文件件（政府報(bào)批/融資版）項(xiàng)目建議書(立項(xiàng)報(bào)告)編制或委托編制備案?jìng)浒附M織項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制或委托編制備案?jìng)浒附M織項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(融資版)委托編制備案?jìng)浒附M織土土地地/ /項(xiàng)項(xiàng)目目獲獲取取合作/轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(土地)洽談、簽約審批備案審核組織 五、項(xiàng)目前期策劃項(xiàng)項(xiàng)目目前前期期定定位位策策劃劃報(bào)報(bào)告告編編制制項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)和運(yùn)營策略策

8、劃審批審核參與組織參與參與參與項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)定位和產(chǎn)品組合規(guī)劃審核組織參與參與參與項(xiàng)目概念性規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及方案比選審核參與參與組織參與參與項(xiàng)目營銷推廣方案和銷售回款計(jì)劃審核參與組織參與制訂項(xiàng)項(xiàng)目目前前期期定定位位策策劃劃報(bào)報(bào)告告評(píng)評(píng)審審項(xiàng)目前期定位策劃報(bào)告評(píng)審審批備案參與參與審核參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與 六、營銷推廣管理項(xiàng)項(xiàng)目目整整體體營營銷銷推推廣廣策策略略報(bào)報(bào)告告市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（競(jìng)爭(zhēng)樓盤調(diào)研分析）備案審批審核制訂項(xiàng)目銷售任務(wù)目標(biāo)和營銷策略核定審批審核審核審核制訂參與營銷推廣費(fèi)用（比例）估算、核定審批審核審核審核參與制訂營銷策劃推廣專項(xiàng)外包委托、核定備案審批審核審核審核參與發(fā)起

9、項(xiàng)目整體營銷推廣策略報(bào)告評(píng)審備案審批參與組織參與參與參與項(xiàng)項(xiàng)目目整整體體營營銷銷推推廣廣執(zhí)執(zhí)行行方方案案銷售任務(wù)指標(biāo)分解和季度回款目標(biāo)備案審批審核審核審核參與制訂銷售任務(wù)指標(biāo)分解和月度回款目標(biāo)備案審批審核參與制訂入市時(shí)機(jī)、價(jià)格策略、付款和優(yōu)惠政策審批審核備案審核審核審核參與制訂分階段銷售策略、推廣主題和廣告計(jì)劃備案審批審核制訂營銷費(fèi)用預(yù)算、媒體選擇和分配策略審批備案審核審核審核參與制訂銷售團(tuán)隊(duì)組建計(jì)劃、薪酬和傭金方案審批備案審核審核審核參與制訂開盤前工作計(jì)劃排期、開盤活動(dòng)方案?jìng)浒笇徟鷮徍藚⑴c制訂第 5 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表投資發(fā)展分項(xiàng)職責(zé)（試行）授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目授授權(quán)權(quán)

10、審審批批分分項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部銷售部工程部項(xiàng)目部成本組(派駐)項(xiàng)項(xiàng)目目營營銷銷推推廣廣（銷銷售售道道具具和和包包裝裝）各種銷售物料、宣傳道具制作公司招標(biāo)及合同簽訂審批審核審核審核參與參與制訂售樓處建設(shè)和軟、硬裝方案、審定審批審核審核審核參與制訂售樓處和工地現(xiàn)場(chǎng)包裝方案、審定備案審批審核參與制訂參與各種宣傳物料、廣告的制作

11、和發(fā)布備案審批審核參與制訂項(xiàng)項(xiàng)目目營營銷銷推推廣廣（平平面面廣廣告告設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)）營銷推廣策劃/平面設(shè)計(jì)/廣告公司招標(biāo)及合同簽訂審批審核審核審核參與參與制訂項(xiàng)目整體VI系統(tǒng)設(shè)計(jì)、評(píng)審、確認(rèn)備案審批審核制訂各種宣傳物料、銷售道具平面設(shè)計(jì)確認(rèn)備案審批審核制訂項(xiàng)項(xiàng)目目營營銷銷推推廣廣（媒媒體體活活動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃）媒體、活動(dòng)方案計(jì)劃編制、審批備案審批審核參與制訂媒體、活動(dòng)方案委托外包公司招標(biāo)及合同簽訂審批備案審核審核審核參與參與制訂媒體、活動(dòng)方案計(jì)劃實(shí)施審批審核參與制訂銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃管管理理（報(bào)報(bào)表表和和績績效效考考評(píng)評(píng)）各種銷售報(bào)表匯總、編制備案審批審核參與制訂季/年度銷售任務(wù)指標(biāo)下達(dá)、調(diào)整審批參與發(fā)起

12、參與參與參與月度銷售任務(wù)指標(biāo)完成情況考核審批審核參與參與制訂季/年度銷售任務(wù)指標(biāo)完成情況考核審批參與發(fā)起參與參與參與月/季/年度銷售傭金計(jì)算、核定審批審核參與制訂銷銷售售案案場(chǎng)場(chǎng)管管理理（業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程管管控控）銷售宣傳統(tǒng)一說辭的編制、審定參與參與審批審核參與參與制訂參與參與銷售文件(價(jià)單/認(rèn)購書/合同)編制/審定審批備案審核審核審核參與制定推售計(jì)劃和銷售政策(價(jià)單)調(diào)整、審定審核審核審核審核制訂銷銷售售優(yōu)優(yōu)惠惠折折扣扣審審批批權(quán)限內(nèi)(優(yōu)惠政策文件規(guī)定)審批審核發(fā)起權(quán)限外(特殊情況額外優(yōu)惠)審批審核審核發(fā)起銷銷售售管管理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)體體系系（團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)建建設(shè)設(shè)）銷售隊(duì)伍組建(編制范圍內(nèi))審批審核

13、參與組織銷售管理標(biāo)準(zhǔn)和制度的訂立、完善審批審核審核審核制訂銷售人員培訓(xùn)負(fù)責(zé)備案組織銷銷售售權(quán)權(quán)證證和和按按揭揭手手續(xù)續(xù)辦辦理理預(yù)售面積暫測(cè)、發(fā)布負(fù)責(zé)組織參與預(yù)售許可證辦理負(fù)責(zé)組織參與網(wǎng)簽合同、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍登記負(fù)責(zé)組織銷售合同歸檔、客戶檔案建立與管理負(fù)責(zé)參與參與組織按揭手續(xù)辦理和銀行關(guān)系維護(hù)負(fù)責(zé)參與組織房屋實(shí)測(cè)面積測(cè)定負(fù)責(zé)組織參與客戶房屋產(chǎn)權(quán)證辦理負(fù)責(zé)組織第 6 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表工程管理（試行） 各各級(jí)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管

14、理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 綜合部 銷售部 工程部 項(xiàng)目部成本組（集團(tuán)派駐）一、項(xiàng)目計(jì)劃1.1項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃審批備案審核參與參與參與組織參與參與參與參與1.2項(xiàng)目總體執(zhí)行計(jì)劃 審批審核3參與參與審核2參與審核1組織參與參與參與參與參與二、前期準(zhǔn)備2.1現(xiàn)場(chǎng)踏勘備案審批組織參與參與參與2.2工程管理方案?jìng)浒笇徟鷮徍私M織參與參與2.3監(jiān)理規(guī)劃方案?jìng)浒笇徟鷮徍私M織參與參與2.4臨時(shí)水電方案?jìng)浒笇徟鷮徍私M織參與參與2.5基坑支護(hù)/結(jié)構(gòu)重大施工方案論證審批組織參與參與參與參與參與2.6施工圖紙

15、內(nèi)部會(huì)審審批組織參與參與參與參與參與三、施工階段3.1樁基施工檢查及驗(yàn)收備案審批參與參與組織參與3.2基礎(chǔ)施工檢查及驗(yàn)收備案審批參與參與組織參與3.3售樓處施工檢查及驗(yàn)收審批審核2審核1參與參與組織參與3.4樣板間施工檢查及驗(yàn)收審批審核2審核1參與參與組織參與3.5結(jié)構(gòu)至正負(fù)零檢查備案審批參與參與組織參與3.6取得預(yù)售證所需工程形象審批審核2審核1參與參與組織參與3.7主體結(jié)構(gòu)封頂檢查及驗(yàn)收備案審批參與參與組織參與3.8內(nèi)裝及外墻、景觀樣板段驗(yàn)收審批審核2審核1參與參與組織參與3.9內(nèi)裝及外墻、景觀工程中期檢查備案審批參與參與組織參與3.10內(nèi)裝及外墻、景觀工程驗(yàn)收備案審批參與參與組織參與3.

16、11機(jī)電安裝工程施工樣板段檢查及驗(yàn)收審批審核2審核1參與參與組織參與3.12配套工程施工中間檢查備案審批參與參與組織參與3.13消防施工檢查、調(diào)試驗(yàn)收備案審批參與參與組織參與3.14電梯排產(chǎn)、安裝檢查及調(diào)試驗(yàn)收備案審批參與參與組織參與3.15機(jī)電綜合調(diào)試驗(yàn)收備案審批參與參與組織參與第 7 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表工程管理（試行） 各各級(jí)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理

17、部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 綜合部 銷售部 工程部 項(xiàng)目部成本組（集團(tuán)派駐）四、工程簽證管理4.1工程簽證（2萬元及以下）審批參與組織參與參與4.2工程簽證【2萬元以上至5萬元（含5萬元）】審批審核1參與組織參與參與4.3工程簽證【5萬元以上至50萬元（不含50萬元）】審批審核5審核4審核3審核2審核1參與組織參與參與4.4工程簽證（50萬元及以上）審批備案審核6審核5審核4審核3審核2審核1參與組織參與參與五、竣工驗(yàn)收及入伙、移交5.1公司內(nèi)部驗(yàn)收審批審核2審核1組織參與參與參與5.2竣工驗(yàn)收備案?jìng)浒笇徟M織參與參與參與5.3入伙手續(xù)辦理備案審批組織參

18、與參與參與參與參與參與5.4物業(yè)接管、移交備案審批組織參與參與參與參與參與參與六、工程質(zhì)量、安全問題6.1質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃書審批審核2審核1組織參與參與參與6.2項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理計(jì)劃及責(zé)任書備案審批組織參與參與參與6.3一般質(zhì)量、安全事故處理（1、造成直接損失50100萬元以下；2、影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的）備案審批審核2審核1組織參與6.4一般質(zhì)量、安全事故處理（1、造成直接損失100300萬元以下；2、影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的）審批審核2審核1組織參與參與參與參與6.5重大質(zhì)量、安全事故處理（1、造成直接損失300萬元以上；2、嚴(yán)重影響使用功能，

19、存在重大質(zhì)量隱患的；3、事故性質(zhì)惡劣或造成人員重傷以上的）審批審核3審核2審核1組織參與參與參與參與第 8 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表設(shè)計(jì)管理（試行） 各各級(jí)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 綜合部 銷售部 工程部 項(xiàng)目部成本組（集團(tuán)派駐）1. 概念規(guī)劃設(shè)計(jì)1.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書編制審批參與組織參與參與參與1

20、.2 概念設(shè)計(jì)方案評(píng)審、確定審批審核審核參與組織參與參與參與參與參與2. 方案設(shè)計(jì)2.1項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)條件調(diào)查報(bào)告審批參與組織參與參與參與2.2 設(shè)計(jì)任務(wù)書編制審批參與組織參與參與參與2.3 確認(rèn)人防指標(biāo)等級(jí)位置備案參與審批組織參與參與2.4 售樓處建筑方案確定審批審核參與組織參與參與參與參與參與參與2.5 總圖、戶型方案確定審批審核參與組織參與參與參與參與參與2.6 方案設(shè)計(jì)評(píng)審審批審核參與組織參與參與參與參與參與2.7 初勘備案審批組織參與2.8 豎向設(shè)計(jì)及正負(fù)零方案確定審批組織參與參與參與參與2.9 住宅底商立面方案簽確審批審核參與組織參與參與參與2.10 詳勘備案審批組織參與2.11 樣

21、板房精裝設(shè)計(jì)方案確定審批審核參與組織參與參與參與參與3. 擴(kuò)初設(shè)計(jì)3.1 確定產(chǎn)品建造標(biāo)準(zhǔn)審批審核參與組織參與參與參與參與參與參與3.2 設(shè)計(jì)任務(wù)書編制審批審核參與組織參與參與參與3.3 擴(kuò)初設(shè)計(jì)評(píng)審審批審核參與組織參與參與參與參與參與3.4 電梯技術(shù)參數(shù)審批審核3審核2審核1組織參與參與3.5 高、低壓配電柜技術(shù)參數(shù)審批審核3審核2審核1組織參與參與3.6 空調(diào)主機(jī)技術(shù)參數(shù)審批審核3審核2審核1組織參與參與第 9 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表設(shè)計(jì)管理（試行） 各各級(jí)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)

22、團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 綜合部 銷售部 工程部 項(xiàng)目部成本組（集團(tuán)派駐）4. 施工圖設(shè)計(jì)4.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書編制及確定審批審核3審核2審核1參與組織參與參與4.2 分區(qū)土石方平衡方案設(shè)計(jì)審批審核3審核2審核1組織參與4.3 正負(fù)零以下施工圖備案審批審核組織參與4.4 樣板房精裝施工圖及材料設(shè)計(jì)封樣備案審批審核參與組織參與4.5 樣板房精裝施工圖會(huì)審備案審批審核參與組織參與4.6 施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審備案審批審核參與組織參與參與4.

23、7 正式施工圖備案審批審核參與組織參與參與4.8 編制材料設(shè)備清單備案審批審核組織參與5. 景觀設(shè)計(jì)、內(nèi)裝設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、二次外裝5.15.1 概概念念方方案案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)5.1.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書編制及確定審批組織參與參與參與5.25.2售售樓樓處處內(nèi)內(nèi)裝裝方方案案確確定定審批審核組織參與參與參與參與參與5.35.3售售樓樓處處、樣樣板板房房景景觀觀設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方案案確確定定審批審核組織參與參與參與參與參與5.45.4 深深化化方方案案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)及及評(píng)評(píng)審審審批審核組織參與參與參與參與參與5.55.5 初初步步設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)及及評(píng)評(píng)審審備案參與參與參與參與組織5.65.6 施施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)及及評(píng)評(píng)審審5.

24、6.1 售樓處內(nèi)裝施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審備案審批審核參與組織參與參與5.6.2 售樓處、樣板房景觀施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審備案審批審核參與組織參與參與5.6.3 施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審備案審批審核參與組織參與參與6. 樣板示范區(qū)設(shè)計(jì)（如有則按此進(jìn)行）6.16.1 深深化化方方案案、施施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)6.1.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書編制及確定備案審批審核參與組織參與參與6.1.2 設(shè)計(jì)方案評(píng)審審批組織參與參與參與參與參與6.1.3 設(shè)計(jì)施工圖評(píng)審備案參與參與參與參與組織第 10 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表設(shè)計(jì)管理（試行） 各各級(jí)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單

25、位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 綜合部 銷售部 工程部 項(xiàng)目部成本組（集團(tuán)派駐）7. 設(shè)計(jì)變更管理7.1 設(shè)計(jì)變更（2萬元及以下）審批參與組織參與參與7.2 設(shè)計(jì)變更【2萬元以上至5萬元（含5萬元）】審批審核1參與組織參與參與7.3 設(shè)計(jì)變更【5萬元以上至50萬元（不含50萬元）】審批審核5審核4審核3審核2審核1參與組織參與參與7.4 設(shè)計(jì)變更（50萬元及以上）審批備案審核6審核5審核4審核3審

26、核2審核1參與組織參與參與第 11 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表行政人事（試行）授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目授授權(quán)權(quán)審審批批分分項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部銷售部工程部項(xiàng)目部成本組(派駐) 一、人力資源管理行行政政人人力力資資源源管管理理制制度度建建設(shè)設(shè)（包包括括制制度度流流程程文文件件等等）原則性制度等(地產(chǎn)集團(tuán)層面出臺(tái))備

27、案審批參與參與組織參與參與參與參與參與操作性制度(城市公司層面出臺(tái))備案審批參與參與組織參與參與參與人人員員任任免免, ,考考核核地產(chǎn)集團(tuán)副總經(jīng)理、城市公司總經(jīng)理審批組織審核地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批審核組織參與城市公司副總經(jīng)理備案審批組織地產(chǎn)集團(tuán)總部副總以下人員及地產(chǎn)集團(tuán)直接管理的項(xiàng)目部人員（不含財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）審批組織城市公司部門負(fù)責(zé)人(含下屬公司負(fù)責(zé)人)以上人員（不含總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）審批組織參與城市公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批審核組織參與參與城市公司部門負(fù)責(zé)人以下人員審批組織薪薪酬酬福福利利方方案案審批審核組織績績效效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金分分配配方方案案?jìng)浒笇徟M織薪薪酬酬、福福利利發(fā)發(fā)放放地產(chǎn)集團(tuán)（按編制。不含

28、成本部外派人員）審批審核發(fā)起城市公司（按編制。另加成本部派駐人員、及地產(chǎn)集團(tuán)指定的人員）審批審核發(fā)起人人員員編編制制制制定定及及修修正正地產(chǎn)集團(tuán)總部及地產(chǎn)集團(tuán)直接管理的項(xiàng)目部備案審批參與參與發(fā)起參與參與參與城市公司備案審批參與參與發(fā)起參與參與參與戰(zhàn)略性調(diào)整編制備案審批參與參與發(fā)起參與參與參與參與 培培訓(xùn)訓(xùn)管管理理培訓(xùn)計(jì)劃(地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)辦)審批參與參與組織參與參與參與參與培訓(xùn)計(jì)劃(城市公司經(jīng)辦)備案審批參與參與組織參與參與參與參與培訓(xùn)實(shí)施(地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)辦)組織培訓(xùn)實(shí)施(城市公司經(jīng)辦)組織 派派遣遣用用工工單單位位選選擇擇、社社保保代代繳繳單單位位選選擇擇、招招聘聘（獵獵頭頭）單單位位的的選選擇擇地產(chǎn)

29、集團(tuán)經(jīng)辦審批發(fā)起城市公司經(jīng)辦審批審核發(fā)起第 12 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表行政人事（試行）授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目授授權(quán)權(quán)審審批批分分項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部銷售部工程部項(xiàng)目部成本組(派駐)二、行政管理日日常常辦辦公公用用品品配配置置（地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)）車輛及其補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)審批備案組織備案筆記本電腦、打印機(jī)、員工住宿、

30、室內(nèi)裝飾品（使用人所在部門發(fā)起）審批審核辦公室分配、調(diào)整審批發(fā)起日常辦公消耗品、門襟卡（當(dāng)事人發(fā)起，部門負(fù)責(zé)人首先審核）審批日日常常辦辦公公用用品品配配置置（城城市市公公司司）車輛及其補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)審批備案組織備案?jìng)浒競(jìng)浒腹P記本電腦、打印機(jī)、員工住宿、室內(nèi)裝飾品（使用人所在部門發(fā)起）批準(zhǔn)審核辦公室分配、調(diào)整批準(zhǔn)審核日常辦公消耗品、門襟卡（當(dāng)事人發(fā)起，部門負(fù)責(zé)人首先審核）審批文文件件發(fā)發(fā)放放集團(tuán)層面文件（相關(guān)部門發(fā)起，通過后審核單位行文）審批審核城市公司層面文件（相關(guān)部門發(fā)起，通過后審核單位行文）審批審核印印章章管管理理、文文件件檔檔案案調(diào)調(diào)（查查）閱閱（地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)經(jīng)經(jīng)辦辦，經(jīng)經(jīng)辦辦人人發(fā)發(fā)起起

31、, ,本本部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人首首先先審審核核，獲獲得得批批準(zhǔn)準(zhǔn)后后印印章章、檔檔案案管管理理部部門門給給與與辦辦理理，地地產(chǎn)產(chǎn)以以外外的的單單位位需需前前來來辦辦理理需需憑憑其其單單位位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人事事業(yè)業(yè)部部總總經(jīng)經(jīng)理理或或控控股股各各部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人簽簽字字的的介介紹紹信信）公章審批審核合同章審批審核法人代表、股東私章審批審核財(cái)務(wù)章審批各類證照借用、復(fù)印審批審核各種存檔圖紙、檔案借用或復(fù)印審批各種財(cái)務(wù)類資料查閱、外調(diào)、復(fù)印審批 印印章章管管理理、文文件件檔檔案案調(diào)調(diào)（查查）閱閱（城城市市公公司司經(jīng)經(jīng)辦辦，經(jīng)經(jīng)辦辦人人發(fā)發(fā)起起，本本部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人首首先先審審核核, ,獲獲得得批批

32、準(zhǔn)準(zhǔn)后后印印章章、檔檔案案管管理理部部門門給給與與辦辦理理，地地產(chǎn)產(chǎn)以以外外的的單單位位需需前前來來辦辦理理需需憑憑其其單單位位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人事事業(yè)業(yè)部部總總經(jīng)經(jīng)理理或或控控股股各各部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人簽簽字字的的介介紹紹信信）公章審批審核合同章審批審核法人代表、股東私章審批審核財(cái)務(wù)章審批各類證照借用、復(fù)印審批審核各種存檔圖紙、檔案借用或復(fù)印審批各種財(cái)務(wù)類資料查閱、外調(diào)、復(fù)印審批第 13 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表行政人事（試行）授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目授授權(quán)權(quán)審審批批分分項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董

33、事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部銷售部工程部項(xiàng)目部成本組(派駐)差差旅旅、招招待待費(fèi)費(fèi)管管理理( (審審批批人人自自身身發(fā)發(fā)生生的的費(fèi)費(fèi)用用, ,需需追追加加到到上上一一級(jí)級(jí)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人簽簽批批) )差旅費(fèi)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定與調(diào)整(控股如有規(guī)定,照控股文件執(zhí)行)備案?jìng)浒笇徟鷧⑴c參與發(fā)起參與參與參與參與參與參與差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷（地產(chǎn)集團(tuán)，當(dāng)事人發(fā)起，本部門負(fù)責(zé)人首先審核）審批審核差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷（城市公司，當(dāng)事人發(fā)起，本部門負(fù)責(zé)人首先審核）審批審

34、核備注:城市公司總經(jīng)理及地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理經(jīng)辦事項(xiàng)、費(fèi)用，出差、請(qǐng)假及其費(fèi)用等分別需地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理及控股公司董事長審批。第 14 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表財(cái)務(wù)管理（試行）授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目授授權(quán)權(quán)審審批批分分項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部銷售部工程部項(xiàng)目部成本組(派駐)一、財(cái)務(wù)管理 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理體體系系( (制制度

35、度建建設(shè)設(shè)）1. 財(cái)務(wù)管理體系(制度建設(shè)）審批參與參與制訂參與參與參與參與參與參與核核算算控控制制年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告?zhèn)浒肛?fù)責(zé)審核制訂壞賬處理（10萬以下）備案審批審核審核發(fā)起壞賬處理（10萬及以上）審批備案審核審核審核發(fā)起財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算年度財(cái)務(wù)預(yù)算（城市公司）審批參與組織參與參與參與參與審核參與編制參與參與參與參與參與年度財(cái)務(wù)預(yù)算（地產(chǎn)集團(tuán)，含城市公司）審批審核審核參與編制參與參與參與參與月度資金計(jì)劃(城市公司)審批審核審核參與編制參與參與參與參與參與月度資金計(jì)劃(地產(chǎn)集團(tuán)，含城市公司)審批審核參與編制參與參與參與參與稅稅務(wù)務(wù)管管理理稅務(wù)統(tǒng)籌審批審核組織審核制訂稅務(wù)統(tǒng)籌執(zhí)行備案?jìng)浒概鷾?zhǔn)負(fù)責(zé)資資

36、產(chǎn)產(chǎn)購購入入( (地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)）100萬元以下(預(yù)算內(nèi))審批審核發(fā)起100萬元及以上(預(yù)算內(nèi))審批審核審核發(fā)起資資產(chǎn)產(chǎn)購購入入( (城城市市公公司司）10萬元以下(預(yù)算內(nèi))審批審核發(fā)起10（含）-100萬元(預(yù)算內(nèi))審批審核審核審核發(fā)起100萬元及以上(預(yù)算內(nèi))審批審核審核審核審核發(fā)起資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置( (地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)）30萬元以下審批審核發(fā)起30萬元及以上審批審核審核發(fā)起資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置( (城城市市公公司司）10萬元以下審批審核發(fā)起10（含）-30萬元審批審核發(fā)起審批審核發(fā)起30萬元及以上審批審核審核發(fā)起審批審核發(fā)起銀銀行行賬賬戶戶管管理理銀行賬戶管理（包括開戶、銷戶等）備案審批發(fā)

37、起工工程程款款支支付付（含含質(zhì)質(zhì)保保金金、材材料料款款等等）城市公司經(jīng)辦100萬元以下備案審批審核審核審核發(fā)起審核城市公司經(jīng)辦100萬元以上，500萬元以下審批備案審核審核審核審核發(fā)起審核城市公司經(jīng)辦500萬元以上審批審核備案審核審核審核審核發(fā)起審核第 15 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表財(cái)務(wù)管理（試行）授授權(quán)權(quán)審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目授授權(quán)權(quán)審審批批分分項(xiàng)項(xiàng)目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財(cái)務(wù)管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部銷售部工程部項(xiàng)目部成本組(派駐)（城城市市公公司司）營營銷銷類類費(fèi)費(fèi)用用支支付付廣告宣傳類費(fèi)用審批審核審核發(fā)起銷售傭金審批審核審核發(fā)起銷售辦公費(fèi)用審批審核審核發(fā)起 城城市市公公司司管管理理類類費(fèi)費(fèi)用用支支付付行政管理費(fèi)審批審核相關(guān)部門發(fā)起業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批審核相關(guān)部門發(fā)起薪酬及福利審批審核發(fā)起車輛費(fèi)用或交