戰(zhàn)略發(fā)展部2013年度工作總結(jié)

1、2014年年1月月27日日戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部2013年工作總結(jié)暨年工作總結(jié)暨2014工作思路工作思路 部門(mén)職責(zé)與主要工作一 2013工作總結(jié)二 2014年工作思路三 部門(mén)職責(zé)部門(mén)職責(zé)戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃投資投資拓展拓展經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理管理商業(yè)商業(yè)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)謀劃發(fā)展方向謀劃發(fā)展方向研究國(guó)家整體發(fā)展形勢(shì)，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和規(guī)律，研究企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)探索發(fā)展空間探索發(fā)展空間貫徹執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，拓展新的投資行業(yè)、領(lǐng)域、項(xiàng)目和創(chuàng)新合作模式企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，制定經(jīng)營(yíng)、投資計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控商業(yè)地產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)商業(yè)地產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)對(duì)零售、商業(yè)、旅游、休閑養(yǎng)生、體育等細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行研究和探索研

2、究企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；研究行業(yè)與政策發(fā)展；戰(zhàn)略合作管理商業(yè)模式的研究新領(lǐng)域、新項(xiàng)目拓展各事業(yè)部及分子公司投資管理；編制投資及控制計(jì)劃；編制企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；監(jiān)控事業(yè)部及子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；分析經(jīng)營(yíng)計(jì)劃偏差。商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；商業(yè)項(xiàng)目前期策劃、開(kāi)發(fā)策略；商業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理及監(jiān)控；招商與對(duì)外合作戰(zhàn)略規(guī)劃研究中戰(zhàn)略規(guī)劃研究中心心投資拓展中心投資拓展中心經(jīng)營(yíng)管理中心經(jīng)營(yíng)管理中心商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理中商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理中心心5 主要工作主要工作 20132013年工作年工作第一階段宏觀行業(yè)分析研究工作第一階段宏觀行業(yè)分析研究工作（于2013年4月10日啟動(dòng)，5月31日結(jié)束）u 我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)宏觀研究分析報(bào)告（一個(gè)）u 住宅、

3、商業(yè)、養(yǎng)老地產(chǎn)三業(yè)態(tài)專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告（三個(gè)）u 城鎮(zhèn)化專(zhuān)題研究報(bào)告（一個(gè)）第二階段國(guó)安投資戰(zhàn)略定位研究工作第二階段國(guó)安投資戰(zhàn)略定位研究工作（于2013年6月1日啟動(dòng)，7月16日結(jié)束）u 國(guó)安投資戰(zhàn)略定位報(bào)告及子報(bào)告等共3項(xiàng)研究成果u 戰(zhàn)略愿景：中國(guó)最有價(jià)值的城市綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商u 戰(zhàn)略目標(biāo)：5年進(jìn)入行業(yè)前20、10年進(jìn)入前15、15年進(jìn)入行業(yè)前5第三階段戰(zhàn)略第三階段戰(zhàn)略實(shí)施實(shí)施研究研究工作（工作（于2013年7月開(kāi)始，于11月6日結(jié)束）u 國(guó)安投資戰(zhàn)略保障體系、國(guó)安投資戰(zhàn)略目標(biāo)報(bào)告、標(biāo)桿企業(yè)研究專(zhuān)題報(bào)告、地產(chǎn)金融專(zhuān)題報(bào)告等共7項(xiàng)研究成果投資決策評(píng)審流程初步研判 形成初步研判報(bào)告投資決策評(píng)審會(huì)議（第一

4、次） 向會(huì)議報(bào)告初步研究成果請(qǐng)示啟動(dòng)盡職調(diào)查報(bào)告或向會(huì)議報(bào)告放棄投資的充分理由組織盡職調(diào)查 包括法務(wù)、財(cái)務(wù)、評(píng)估、市場(chǎng)、成本等方面投資決策評(píng)審會(huì)（第二次） 根據(jù)盡職調(diào)查成果形成投資決策評(píng)審匯報(bào)，向會(huì)議報(bào)告向集團(tuán)提報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，或充分闡述放棄留有分析向集團(tuán)報(bào)送立項(xiàng)申請(qǐng) 包括提交可行性分析，法經(jīng)濟(jì)測(cè)算、律、財(cái)務(wù)、評(píng)估、市場(chǎng)盡職調(diào)查報(bào)告取得集團(tuán)批復(fù) 組織合同談判等工作簽訂合同 向事業(yè)部進(jìn)行合同交底 20132013年工作年工作 20132013年工作年工作u戰(zhàn)略發(fā)展部2013年度共88人次，出差331天u進(jìn)入了8個(gè)省，9個(gè)城市，從房地產(chǎn)向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸到9個(gè)行業(yè)。國(guó)安投資初步實(shí)現(xiàn)了走出北京、布局

5、全國(guó)走出北京、布局全國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1 1個(gè)個(gè)二級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目二級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1111個(gè)個(gè)地產(chǎn)金融項(xiàng)目地產(chǎn)金融項(xiàng)目3 3個(gè)個(gè)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目農(nóng)業(yè)項(xiàng)目1 1個(gè)個(gè)物業(yè)、商貿(mào)、裝修、農(nóng)業(yè)、項(xiàng)目管物業(yè)、商貿(mào)、裝修、農(nóng)業(yè)、項(xiàng)目管理、拆遷、經(jīng)紀(jì)、科技理、拆遷、經(jīng)紀(jì)、科技 20132013年工作年工作u 建立了基本的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系，完善了計(jì)劃管理工作流程。u 全面跟蹤了公司各項(xiàng)目的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況u 積極與集團(tuán)綜合計(jì)劃部進(jìn)行了對(duì)接工作，提交了各項(xiàng)工作成果u 積極開(kāi)展了2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作。得到了各事業(yè)部分子公司、各部門(mén)的支持。 20132013年工作年工作 2013年，操作成都金林、麗江金林、太

6、倉(cāng)永泰等地產(chǎn)金融項(xiàng)目，進(jìn)行了多種創(chuàng)新性融資模式的探索與研究工作u 完成項(xiàng)目的市場(chǎng)研究和盡職調(diào)查工作u 完成了交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目談判、合同簽訂等工作u 完成地產(chǎn)金融部的組建、地產(chǎn)金融部制度制定、管控流程等制定，目前已經(jīng)完成相關(guān)交接工作。（金融業(yè)務(wù)管理辦法、金融投資項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管辦法、金融投資項(xiàng)目投資管理辦法、大額資金管理辦法）制度制度流程流程指引指引項(xiàng)目投資決策管理辦法項(xiàng)目拓展及論證管理流程市場(chǎng)調(diào)研作業(yè)指引公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管管理流程投資項(xiàng)目篩選評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)議制度投資決策領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦法戰(zhàn)略發(fā)展部信息管理制度（中指、天朗）戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法項(xiàng)目拓展盡職調(diào)查管理辦法。 2013201

7、3年工作年工作 20142014年工作展望年工作展望一、戰(zhàn)略規(guī)劃研究一、戰(zhàn)略規(guī)劃研究工作定位：負(fù)責(zé)進(jìn)行國(guó)家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)等方面的研究，提出中信國(guó)安投資中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想，組織編制、實(shí)施、調(diào)整中信國(guó)安投資中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃；分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，擬定公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，為公司高層決策提供戰(zhàn)略分析建議，為新業(yè)務(wù)制定經(jīng)營(yíng)策略等。在這些定位中，核心的價(jià)值和貢獻(xiàn)應(yīng)該是，給高層決策提供了多少的思考和啟發(fā)，發(fā)現(xiàn)了多少行業(yè)和市場(chǎng)的變革跡象，提供了多少潛在變動(dòng)趨勢(shì)的前瞻觀點(diǎn)，提示高層化解了多少內(nèi)部的潛在危機(jī)等等。其工作的價(jià)值，絕對(duì)不在于撰寫(xiě)了多少年的發(fā)展規(guī)劃，提供了多少頁(yè)的分析報(bào)告。加深研究的寬度和

8、廣度，提升戰(zhàn)略規(guī)劃研究的水平。加深研究的寬度和廣度，提升戰(zhàn)略規(guī)劃研究的水平。二、投資拓展二、投資拓展 20142014年工作展望年工作展望1、加強(qiáng)項(xiàng)目投資的主動(dòng)性。2、加強(qiáng)與事業(yè)部關(guān)于投資拓展工作的配合。4、提升投資拓展方向與戰(zhàn)略規(guī)劃的匹配度。三、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理三、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)范、完善經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系建設(shè)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)管。實(shí)施一級(jí)開(kāi)發(fā)總面積308萬(wàn)平米新開(kāi)工二級(jí)開(kāi)發(fā)面積96.02萬(wàn)平米計(jì)劃推盤(pán)總面積59.1659.16萬(wàn)平米，簽約銷(xiāo)售面積35.9335.93萬(wàn)平米。預(yù)計(jì)簽約銷(xiāo)售金額106億元，回款金額40.43億元。 青海合一公司（合并范圍內(nèi)）完成營(yíng)業(yè)額220億元；上海國(guó)安商貿(mào)實(shí)現(xiàn)商品銷(xiāo)售收入50億元。福安宮酒店實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)6070萬(wàn)元。 20142014年工作展望年工作展望四、商業(yè)管理運(yùn)營(yíng)四、商業(yè)管理運(yùn)營(yíng)1、國(guó)安投資正在逐步形成以房地產(chǎn)為主的，以房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)形成服務(wù)的有特色的商業(yè)模式。其中包括商業(yè)零售、酒店運(yùn)營(yíng)、養(yǎng)老、體育、旅游、娛樂(lè)等等。2、國(guó)安投資現(xiàn)有正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目已經(jīng)或很快就面臨著大量商業(yè)物