神木化工薪酬與考核委員會(huì)工作制度

1、陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢項(xiàng)目薪酬與考核委員會(huì)工作制度新華信管理顧問(wèn)公司制作2003年9月目錄第一章 總則2第二章 人員組成2第三章 職責(zé)權(quán)限3第四章 工作程序3第五章 議事規(guī)則4第六章 附則5陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)工作制度（XXXX年XX月公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通過(guò)）第一章 總則第一條 為進(jìn)一步建立健全公司高層管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司高層管理人員

2、的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司高層管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條 本細(xì)則所稱高層管理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高層管理人員。第二章 人員組成第四條 薪酬與考核委員會(huì)成員由三名董事組成。第五條 薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條 薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由非董事長(zhǎng)的其他董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。第七條 薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并

3、由委員會(huì)根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第八條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，工作組成員無(wú)需是薪酬與考核委員會(huì)委員。經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)，工作組可以設(shè)在人力資源部，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織工作，提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。第三章 職責(zé)權(quán)限第九條 薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一） 根據(jù)高層管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案，或委托、組織、審訂專業(yè)性機(jī)構(gòu)制定的薪酬計(jì)劃或方案；（二） 薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要

4、方案和制度等；（三） 審查高層管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行績(jī)效考評(píng)；（四） 負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五） 董事的薪酬計(jì)劃或方案；（六） 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第十條 董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。第十一條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施；公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第四章 工作程序第十二條 考核與薪酬工作程序：（一） 工作組負(fù)責(zé)薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，公司有關(guān)部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)薪酬與考核委員會(huì)的要求，及時(shí)、完整、真實(shí)地提供有關(guān)書面資料，包括：1. 公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完

5、成情況；2. 公司高層管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)履行情況；3. 高層管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；4. 提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)；5. 監(jiān)事會(huì)的考評(píng)意見(jiàn)。（二） 委員會(huì)每年定期進(jìn)行一次考核與評(píng)價(jià)工作，一般在報(bào)告年度結(jié)束后一個(gè)半月內(nèi)完成，如涉及公司董事會(huì)換屆和高層管理人員聘任可進(jìn)行專項(xiàng)考核評(píng)價(jià)，應(yīng)在董事會(huì)或股東會(huì)召開前四十五天內(nèi)完成。（三） 工作組組織各董事和相關(guān)人員，按評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)高層管理人員進(jìn)行能力和工作態(tài)度評(píng)價(jià)。（四） 根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策，委員會(huì)提出高層管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式的建議報(bào)告，報(bào)公司董事會(huì)。第十三條

6、 薪酬與考核委員會(huì)在每個(gè)報(bào)告年度第一個(gè)月內(nèi)應(yīng)制定當(dāng)年的工作計(jì)劃，經(jīng)委員會(huì)會(huì)議通過(guò)后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，每個(gè)報(bào)告年度結(jié)束后一個(gè)半月內(nèi)應(yīng)完成考核評(píng)價(jià)和薪酬建議報(bào)告，報(bào)董事會(huì)審議。第五章 議事規(guī)則第十四條 薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前7天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十六條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。第十七條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀

7、請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高層管理人員列席會(huì)議。第十八條 薪酬與考核委員會(huì)行使職權(quán)時(shí)，可以根據(jù)需要，經(jīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)后聘請(qǐng)專業(yè)性機(jī)構(gòu)或中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，由此所發(fā)生的合理費(fèi)用由公司支付。第十九條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第二十條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。第二十一條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。第二十二條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附則第二十三條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起試行。第二十四條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按